Forwarded from DOFA
Дело МРСЭН превращается в фарс: офшор Авдоляна стал... потерпевшим
Офшор олигарха Альберта Авдоляна, через который прокрутили миллиарды рублей в рамках сделок с энергохолдингом МРСЭН, признан потерпевшим по уголовному делу.
Следователей не смутила родственная связь Авдоляна с одним из обвиняемых - акционером МРСЭН Эльдаром Османовым, бегающим от ответственности, а также заявления судов, что олигарх имел влияние в холдинге. На наш взгляд, ситуация начинает дурно попахивать и выглядит как фарс.
Подобный расклад вполне может привести к выводу миллиардов из лопнувшего энергохолдинга под видом выплат кредиторам - Sparkel City Invest LTD, связанной с Авдоляном.
Как офшорная цепочка по выводу денег трансформировалась в потерпевших и почему одному из главных свидетелей по делу МРСЭН потребовалась госзащита?
А было это так. В 2017 году Гордович, по просьбе Авдоляна (так утверждал сам Гордович) вошёл в совет директоров «Челябэнергосбыта» из дивизиона МРСЭН. При этом в совете директоров Гордович представлял фирму, связанную с Османовым.
В декабре того же года «Челябэнергосбыт» предоставил другому юрлицу из дивизиона МРСЭН - «Вологдаэнергосбыт» займ на 0,5 млрд рублей. В итоге эти деньги перекидывались несколько раз по счетам внутри дивизиона и «потерялись».
«ББР Банк» Гордовича, исходя из материалов судов, светился и в сделках офшора «Sparkel City Invest LTD», бенефициаром которого был Авдолян. Именно аффилированность Sparkel Авдоляна и Османова стала причиной отказа судов включать офшор в число кредиторов МРСЭН и его «дочек».
И как же удивились все участники этого дела, когда в суде стало известно, что Sparkel признана потерпевшей по уголовному делу МРСЭН. При этом за утрату предоставленного инвестирования якобы ответственен именно энергохолдинг. Сюрреализм какой-то!
В материалах судов сообщалось, что Авдолян наравне с подтверждёнными бенефициарами группы компаний МРСЭН принимал ключевые решения, касающиеся распределения денежных потоков, одобрения сделок и иных организационных вопросов.
В чём же секрет? А секрет, скорее всего, в его высоких связях и стоящем за его спиной высокопоставленном лоббисте.
Весь путь становления бизнеса Авдоляна рука об руку с ним шла госкорпорация Ростех и её бессменный руководитель Сергей Чемезов.
Чемезов лично возглавляет попечительский совет фонда Авдоляна «Новый дом», а его супруга входит в состав совета вместе с супругой олигарха.
И, как нам кажется, пока Чемезов сидит в своём кресле, Авдолян вполне себе может остаться непотопляемым, несмотря ни на что.
#АльбертАвдолян
Офшор олигарха Альберта Авдоляна, через который прокрутили миллиарды рублей в рамках сделок с энергохолдингом МРСЭН, признан потерпевшим по уголовному делу.
Следователей не смутила родственная связь Авдоляна с одним из обвиняемых - акционером МРСЭН Эльдаром Османовым, бегающим от ответственности, а также заявления судов, что олигарх имел влияние в холдинге. На наш взгляд, ситуация начинает дурно попахивать и выглядит как фарс.
Подобный расклад вполне может привести к выводу миллиардов из лопнувшего энергохолдинга под видом выплат кредиторам - Sparkel City Invest LTD, связанной с Авдоляном.
Как офшорная цепочка по выводу денег трансформировалась в потерпевших и почему одному из главных свидетелей по делу МРСЭН потребовалась госзащита?
А было это так. В 2017 году Гордович, по просьбе Авдоляна (так утверждал сам Гордович) вошёл в совет директоров «Челябэнергосбыта» из дивизиона МРСЭН. При этом в совете директоров Гордович представлял фирму, связанную с Османовым.
В декабре того же года «Челябэнергосбыт» предоставил другому юрлицу из дивизиона МРСЭН - «Вологдаэнергосбыт» займ на 0,5 млрд рублей. В итоге эти деньги перекидывались несколько раз по счетам внутри дивизиона и «потерялись».
«ББР Банк» Гордовича, исходя из материалов судов, светился и в сделках офшора «Sparkel City Invest LTD», бенефициаром которого был Авдолян. Именно аффилированность Sparkel Авдоляна и Османова стала причиной отказа судов включать офшор в число кредиторов МРСЭН и его «дочек».
И как же удивились все участники этого дела, когда в суде стало известно, что Sparkel признана потерпевшей по уголовному делу МРСЭН. При этом за утрату предоставленного инвестирования якобы ответственен именно энергохолдинг. Сюрреализм какой-то!
В материалах судов сообщалось, что Авдолян наравне с подтверждёнными бенефициарами группы компаний МРСЭН принимал ключевые решения, касающиеся распределения денежных потоков, одобрения сделок и иных организационных вопросов.
В чём же секрет? А секрет, скорее всего, в его высоких связях и стоящем за его спиной высокопоставленном лоббисте.
Весь путь становления бизнеса Авдоляна рука об руку с ним шла госкорпорация Ростех и её бессменный руководитель Сергей Чемезов.
Чемезов лично возглавляет попечительский совет фонда Авдоляна «Новый дом», а его супруга входит в состав совета вместе с супругой олигарха.
И, как нам кажется, пока Чемезов сидит в своём кресле, Авдолян вполне себе может остаться непотопляемым, несмотря ни на что.
#АльбертАвдолян
April 22, 2024
Forwarded from DOFA
«Три А» одного Авдоляна: олигарх сливает компанию с мутным прошлым
Бизнесмен слил «мутную» кинокомпанию, продюсеру называвшего звезд эстрады колхозниками.
В биографии фирмы, где не числится ни одного сотрудника, а убыток составил 107 млн рублей, наследила оруженосец Авдоляна, которая ранее фигурировала в разных мутных историях с участием офшоров.
С 16 апреля 2024 года миллиардер Альберт Авдолян перестал быть владельцем порядка 50% в ООО «Три а», которое якобы занималось производством фильмов. Его доля отошла самой фирме и пока не распределена.
Единственным владельцем осталась продюсер, режиссёр Лина Арифулина, которая ранее работала на проекте Первого канала «Фабрика звёзд» и известна своим интервью, что вылилось в громкий скандал со звёздами шоу-бизнеса.
Сама компания «Три а» больше похожа на фирму-пустышку.
Судите сами: численный состав - 0 человек, почти все годы существования (создано в 2018 году) ООО демонстрировало убытки, лишь в 2022 году была прибыль в 16 млн рублей, но убыток 2023 года в 107 млн рублей это нивелировал. При этом в фирму, судя по всему, вливались деньги и отнюдь не Арифулиной, три другие компании которой в 2023 году также демонстрировали убытки.
У Авдоляна уже собрался целый пул «своих людей», которые имеют опыт разного рода схем с участием офшоров, а также налоговых схем. При этом загребать жар олигарх, как можно судить по всем его делам, предпочитает чужими руками. Всегда ведь можно пожать плечами и сказать, что в том или ином схематозе его фамилии в документах не было. А высокий покровитель, если что, прикроет...
#АльбертАвдолян
Бизнесмен слил «мутную» кинокомпанию, продюсеру называвшего звезд эстрады колхозниками.
В биографии фирмы, где не числится ни одного сотрудника, а убыток составил 107 млн рублей, наследила оруженосец Авдоляна, которая ранее фигурировала в разных мутных историях с участием офшоров.
С 16 апреля 2024 года миллиардер Альберт Авдолян перестал быть владельцем порядка 50% в ООО «Три а», которое якобы занималось производством фильмов. Его доля отошла самой фирме и пока не распределена.
Единственным владельцем осталась продюсер, режиссёр Лина Арифулина, которая ранее работала на проекте Первого канала «Фабрика звёзд» и известна своим интервью, что вылилось в громкий скандал со звёздами шоу-бизнеса.
Сама компания «Три а» больше похожа на фирму-пустышку.
Судите сами: численный состав - 0 человек, почти все годы существования (создано в 2018 году) ООО демонстрировало убытки, лишь в 2022 году была прибыль в 16 млн рублей, но убыток 2023 года в 107 млн рублей это нивелировал. При этом в фирму, судя по всему, вливались деньги и отнюдь не Арифулиной, три другие компании которой в 2023 году также демонстрировали убытки.
У Авдоляна уже собрался целый пул «своих людей», которые имеют опыт разного рода схем с участием офшоров, а также налоговых схем. При этом загребать жар олигарх, как можно судить по всем его делам, предпочитает чужими руками. Всегда ведь можно пожать плечами и сказать, что в том или ином схематозе его фамилии в документах не было. А высокий покровитель, если что, прикроет...
#АльбертАвдолян
May 3, 2024
Forwarded from DOFA
Проходя мимо Альберта Авдоляна: вскрылись новые офшоры олигарха
Крах энергохолдинга МРСЭН вскрывает всё новые подробности участия олигарха Альберта Авдоляна в нём, а также офшоры с ним связанные. Кроме уже известного «Спаркель Сити Инвест ЛТД», пожелавшего урвать с «дочки» Челябэнергосбыта из холдинга МРСЭН 6 млрд рублей, в истории всплыло Star Generys LTD, на которое планировали слить активы родственника олигарха - ныне беглого акционера МРСЭН Эльдара Османова.
Напомним, несколько лет назад следователи вскрыли хищения и выводы миллиардов рублей за пределы РФ, которые провернула преступная группа из бывших топ-менеджеров и владельцев энергохолдинга МРСЭН («Межрегионсоюзэнерго»). Следствие считает, что они, вместо того, чтобы передать деньги конечных потребителей производителям электроэнергии и сетевым компаниям из ПАО «Россети», прокручивали их через сделки займов, выкупа векселей и акций. За 15 лет на счета подконтрольных зарубежных фирм было выведено 10 млрд рублей. Фигурантом по делу также стал акционер и родственник олигарха Авдоляна Эльдар Османов (их дети состояли в браке). Задержать оного не вышло, он скрылся от следствия.
Ещё в сентябре 2017 года Османов и второй акционер - Юрий Шульгин (также ныне фигурант уголовного дела) подписали документ об основных условиях сделки по покупке ключевых компаний группы МРСЭН и предоставлению опциона бенефициарам. Второй стороной этого документа называлась Stars Generys LTD, контролируемая Авдоляном - родственником Османова.
Суть документа сводилась к тому, что офшор Авдоляна выкупает часть холдинга МРСЭН, но у Османова и Шульгина есть право на опцион обратного выкупа до 50% компаний холдинга после 01.10.2019 года, а до указанного момента они сохраняли право на получение доли прибыли холдинга в размере 360 млн рублей на паритетных началах с компанией Старс Генерис Лтд.
В суде от Османова поступило заявление о фальсификации доказательств. Так фигурант, находясь в бегах, пытался сделать вид, что никакой он не бенефициар МРСЭН, а буквально мимо проходил.
Между тем Османов с Авдоляном концы в воду уже частично попрятали. Так упомянутое в деле Stars Generys LTD было ликвидировано в мае 2022 года.
#АльбертАвдолян #ЭльдарОсманов
Крах энергохолдинга МРСЭН вскрывает всё новые подробности участия олигарха Альберта Авдоляна в нём, а также офшоры с ним связанные. Кроме уже известного «Спаркель Сити Инвест ЛТД», пожелавшего урвать с «дочки» Челябэнергосбыта из холдинга МРСЭН 6 млрд рублей, в истории всплыло Star Generys LTD, на которое планировали слить активы родственника олигарха - ныне беглого акционера МРСЭН Эльдара Османова.
Напомним, несколько лет назад следователи вскрыли хищения и выводы миллиардов рублей за пределы РФ, которые провернула преступная группа из бывших топ-менеджеров и владельцев энергохолдинга МРСЭН («Межрегионсоюзэнерго»). Следствие считает, что они, вместо того, чтобы передать деньги конечных потребителей производителям электроэнергии и сетевым компаниям из ПАО «Россети», прокручивали их через сделки займов, выкупа векселей и акций. За 15 лет на счета подконтрольных зарубежных фирм было выведено 10 млрд рублей. Фигурантом по делу также стал акционер и родственник олигарха Авдоляна Эльдар Османов (их дети состояли в браке). Задержать оного не вышло, он скрылся от следствия.
Ещё в сентябре 2017 года Османов и второй акционер - Юрий Шульгин (также ныне фигурант уголовного дела) подписали документ об основных условиях сделки по покупке ключевых компаний группы МРСЭН и предоставлению опциона бенефициарам. Второй стороной этого документа называлась Stars Generys LTD, контролируемая Авдоляном - родственником Османова.
Суть документа сводилась к тому, что офшор Авдоляна выкупает часть холдинга МРСЭН, но у Османова и Шульгина есть право на опцион обратного выкупа до 50% компаний холдинга после 01.10.2019 года, а до указанного момента они сохраняли право на получение доли прибыли холдинга в размере 360 млн рублей на паритетных началах с компанией Старс Генерис Лтд.
В суде от Османова поступило заявление о фальсификации доказательств. Так фигурант, находясь в бегах, пытался сделать вид, что никакой он не бенефициар МРСЭН, а буквально мимо проходил.
Между тем Османов с Авдоляном концы в воду уже частично попрятали. Так упомянутое в деле Stars Generys LTD было ликвидировано в мае 2022 года.
#АльбертАвдолян #ЭльдарОсманов
May 20, 2024
Forwarded from DOFA
В суд на Чемезова
Глава Ростеха Сергей Чемезов оказался на одной скамье с иноагентом Дмитрием Муратовым и скандальным офшорным олигархом Альбертом Авдоляном.
В Коптевский районный суд Москвы поступило исковое заявление бывшей сотрудницы энергосбытового холдинга « Межрегионсоюзэнерго» Татьяны Романовой.
Напомним, что Татьяна Александровна Романова уже долгое время бьется за восстановление справедливости. И ее история рассказывает, как скандально известные бизнесмены Альберт Авдолян и Сергей Адоньев вместе с обвиняемым в создании ОПГ Эльдаром Османовым и иноагентом Дмитрием Муратовым (главный редактор «Новой газеты») устроили самую настоящую травлю Татьяне Романовой. За это время Татьяна Александровна пережила даже покушение: на Арбате неизвестный нанес ей тяжелое ножевое ранение.
Но сама эта темная история, оказывалась, началась с неких криминальных инициатив «всенародного аллергена» рыжей масти - Анатолия Чубайса, который давно покинул пределы Российской Федерации. И ныне нежится с молодой супругой под солнцем на острове Кипр.
#АнатолийЧубайс #СергейЧемезов #АльбертАвдолян #ЭльдарОсманов
Глава Ростеха Сергей Чемезов оказался на одной скамье с иноагентом Дмитрием Муратовым и скандальным офшорным олигархом Альбертом Авдоляном.
В Коптевский районный суд Москвы поступило исковое заявление бывшей сотрудницы энергосбытового холдинга « Межрегионсоюзэнерго» Татьяны Романовой.
Напомним, что Татьяна Александровна Романова уже долгое время бьется за восстановление справедливости. И ее история рассказывает, как скандально известные бизнесмены Альберт Авдолян и Сергей Адоньев вместе с обвиняемым в создании ОПГ Эльдаром Османовым и иноагентом Дмитрием Муратовым (главный редактор «Новой газеты») устроили самую настоящую травлю Татьяне Романовой. За это время Татьяна Александровна пережила даже покушение: на Арбате неизвестный нанес ей тяжелое ножевое ранение.
Но сама эта темная история, оказывалась, началась с неких криминальных инициатив «всенародного аллергена» рыжей масти - Анатолия Чубайса, который давно покинул пределы Российской Федерации. И ныне нежится с молодой супругой под солнцем на острове Кипр.
#АнатолийЧубайс #СергейЧемезов #АльбертАвдолян #ЭльдарОсманов
The Moscow Post
В суд на Чемезова
Глава Ростеха Сергей Чемезов оказался на одной скамье с иноагентом Дмитрием Муратовым и скандальным офшорным олигархом Альбертом Авдоляном.
September 21, 2024
Forwarded from DOFA
Ледниковый период Авдоляна: из поставщика тепла пытаются вывести активы?
Фирма, аффилированная с олигархом Альбертом Авдоляном, пытается взыскать с убыточного энергопредприятия Ставрополья, что обеспечивает теплом г. Лермонтов, более 1,2 млрд рублей.
Мутная история вокруг разорения Гидрометаллургического завода, ЗАО «Южная энергетическая компания» и вывода миллиардов рублей продолжается. Сначала команда Авдоляна довела ЮЭК до ручки, а теперь пытается утянуть окончательно на дно, рискуя отопительным сезоном для целого города?
Суд заявил, что действия кредитора по проталкиванию мирового соглашения в рамках спора на 1,2 млрд рублей похожи на попытку вывести ликвидные активы.
Казалось бы, зачем топить собственный актив? В материалах судов позднее было не раз сказано, что кредиты ушли отнюдь не на развитие предприятий, а канули в неизвестность, утопив предприятия.
Следите за руками: оруженосцы олигарха теряют активы - сделки признали недействительными, но остаётся некогда прикупленный долг, то есть право потребовать оный. До поры до времени они претензии не выставляли. Ровно до того момента пока на горизонте не замаячил риск потери контроля.
В итоге, как считает суд, то же ООО «Алмаз Капитал» пропустило срок исковой давности для истребования долга. Но и тут ушлые господа из команды Авдоляна придумали довольно хитрые трюк.
В суд по иску об истребовании приносят мировое соглашение, по которому ЮЭК принимает на себя обязательства выплатить часть долга, что в целом с прошлыми обязательствами потянет на 1 млрд рублей.
Крах ставропольских предприятий давно уже должен был превратиться в уголовное дело со всем известным бенефициаром, наследившим везде где можно. И ширмы не помогли. Вот только, похоже, протеже главы «Ростеха» Сергея Чемезова ещё долго будет иметь спасательный круг и выходить сухим из воды из всех мутных историй?
#СергейЧемезов #АльбертАвдолян
Фирма, аффилированная с олигархом Альбертом Авдоляном, пытается взыскать с убыточного энергопредприятия Ставрополья, что обеспечивает теплом г. Лермонтов, более 1,2 млрд рублей.
Мутная история вокруг разорения Гидрометаллургического завода, ЗАО «Южная энергетическая компания» и вывода миллиардов рублей продолжается. Сначала команда Авдоляна довела ЮЭК до ручки, а теперь пытается утянуть окончательно на дно, рискуя отопительным сезоном для целого города?
Суд заявил, что действия кредитора по проталкиванию мирового соглашения в рамках спора на 1,2 млрд рублей похожи на попытку вывести ликвидные активы.
Казалось бы, зачем топить собственный актив? В материалах судов позднее было не раз сказано, что кредиты ушли отнюдь не на развитие предприятий, а канули в неизвестность, утопив предприятия.
Следите за руками: оруженосцы олигарха теряют активы - сделки признали недействительными, но остаётся некогда прикупленный долг, то есть право потребовать оный. До поры до времени они претензии не выставляли. Ровно до того момента пока на горизонте не замаячил риск потери контроля.
В итоге, как считает суд, то же ООО «Алмаз Капитал» пропустило срок исковой давности для истребования долга. Но и тут ушлые господа из команды Авдоляна придумали довольно хитрые трюк.
В суд по иску об истребовании приносят мировое соглашение, по которому ЮЭК принимает на себя обязательства выплатить часть долга, что в целом с прошлыми обязательствами потянет на 1 млрд рублей.
Крах ставропольских предприятий давно уже должен был превратиться в уголовное дело со всем известным бенефициаром, наследившим везде где можно. И ширмы не помогли. Вот только, похоже, протеже главы «Ростеха» Сергея Чемезова ещё долго будет иметь спасательный круг и выходить сухим из воды из всех мутных историй?
#СергейЧемезов #АльбертАвдолян
October 21, 2024
Forwarded from DOFA
Альберт Авдолян впал в Энигму: как завод продали по цене бизнес-ланча
С олигарха требуют 700 миллионов.
Скандального бизнесмена Альберта Авдоляна, которого называли реальным бенефициаром Гидрометаллургического завода Ставрополья и связанных с ним предприятий, пытаются привлечь к ответу за обязательства некоего ООО «Энигма» - на 700 млн рублей. Фирма выступала ширмой и по дешевке скупила акции ГМЗ. Теперь с неё требуют реальную стоимость акций.
Фирму «Энигма», связанную с Авдоляном через его верных оруженосцев, пытается обанкротить финансовый управляющий бывшего владельца ГМЗ и при этом речь идёт о возвращении в конкурсную массу более чем 690 млн рублей.
Именно эта компания выступила скупщиком акций ГМЗ по цене разового похода в ресторан, но после оспаривания сделки конкурсным управляющим, с покупателя потребовали реальную цену за акции за весь период владения оными.
В целом же, как мы можем видеть, в деле разорения ГМЗ, ЮЭК и прочих связанных с ними фирм уже не раз мелькали сомнительные финансовые схемы, но уголовных дел как не было, так и нет. Не возникли у компетентных органов вопросы ни к Авдоляну, ни к его оруженосцам-ширмам. Неужели, покровитель олигарха Авдоляна Сергей Чемезов подсуетился?
#АльбертАвдолян
С олигарха требуют 700 миллионов.
Скандального бизнесмена Альберта Авдоляна, которого называли реальным бенефициаром Гидрометаллургического завода Ставрополья и связанных с ним предприятий, пытаются привлечь к ответу за обязательства некоего ООО «Энигма» - на 700 млн рублей. Фирма выступала ширмой и по дешевке скупила акции ГМЗ. Теперь с неё требуют реальную стоимость акций.
Фирму «Энигма», связанную с Авдоляном через его верных оруженосцев, пытается обанкротить финансовый управляющий бывшего владельца ГМЗ и при этом речь идёт о возвращении в конкурсную массу более чем 690 млн рублей.
Именно эта компания выступила скупщиком акций ГМЗ по цене разового похода в ресторан, но после оспаривания сделки конкурсным управляющим, с покупателя потребовали реальную цену за акции за весь период владения оными.
В целом же, как мы можем видеть, в деле разорения ГМЗ, ЮЭК и прочих связанных с ними фирм уже не раз мелькали сомнительные финансовые схемы, но уголовных дел как не было, так и нет. Не возникли у компетентных органов вопросы ни к Авдоляну, ни к его оруженосцам-ширмам. Неужели, покровитель олигарха Авдоляна Сергей Чемезов подсуетился?
#АльбертАвдолян
October 31, 2024
Forwarded from DOFA
От Авдоляна потянуло МРСЭНом: олигарха спросят за покушение?
Олигарх Альберт Авдолян может стать фигурантом скандального уголовного дела о покушении на экс-директора санатория из дивизиона МРСЭН - «Каширские роднички» Татьяну Романову. Именно она выступала важным свидетелем по делу о махинациях энергохолдинга.
Накануне прокуратура Москвы отменила решение не возбуждать уголовное дело о покушении на Романову, которое произошло более девяти лет назад.
Более 9 лет назад на важного свидетеля по делу о финансовых махинациях в «Межрегионсоюзэнерге» (МРСЭН), бенефициаром которого был Эльдар Османов - родственник Альберта Авдоляна, напали с ножом. Романову ранили в горло, но все эти годы ей отказывали в возбуждении уголовного дела.
21 января 2025 года Романова получила письмо, из которого следовало, что Пресненским МРСО ГСУ СК России по Москве была проведена доследственная проверка и отказано в возбуждении уголовного дела. Но указанное процессуальное решение отменено прокуратурой Москвы в связи с наличием достаточных данных, указывающих на признаки преступления, предусмотренного ч.3 ст 30 ч. 1. ст 105 УК РФ.
Материалы отправлены на дополнительную проверку, которая, вероятно, и определит тех, кто может отправиться за решётку. В этой статье кодекса речь идёт о покушении на убийство и фигурантам по ней грозит лишение свободы на срок от 6 до 11 лет и 9 месяцев.
Напомним, нападение на Романову было прямо перед днем рождения Османова. Эдакий своеобразный подарок боссу и показательная порка неугодных, чтобы другим работникам дивизиона не повадно было открывать рот?
Но, как мы помним, дело МРСЭН всё равно было раскручено. Его фигурантами стали 11 человек, включая Османова, который, правда, успел сделать ноги от следствия и, по слухам, пребывает за границей.
По данным следствия, в целом по разным финансовым схемам, в том числе с участием аффилированного, в том числе Османову, Мосуралбанка было выведено из России 10 млрд рублей. В сентября 2023 года в суд ушло дело по 7 фигурантам, которые обвиняются в хищении свыше 8 млрд рублей у сетевых компаний Россетей.
Как отмечала сама Романова, с должности она уволилась в 2011 году, отказавшись участвовать в незаконных действиях.
Очень много сомнительных схем всплыло после начала банкротства осколков дивизиона МРСЭН, проблемы которого начались в 2018 году.
В этих схемах весьма большое значение имели фирмы, связанные с Авдоляном, в том числе кипрские офшоры. Авдоляну помогают избежать судьбы Османова и 10 других фигурантов тесные связи с главой Ростеха Сергеем Чемезовым? Ведь не зря же оный вместе с супругой входит в попечительский совет фонда Авдоляна.
#СергейЧемезов #АльбертАвдолян #ЭльдарОсманов
Олигарх Альберт Авдолян может стать фигурантом скандального уголовного дела о покушении на экс-директора санатория из дивизиона МРСЭН - «Каширские роднички» Татьяну Романову. Именно она выступала важным свидетелем по делу о махинациях энергохолдинга.
Накануне прокуратура Москвы отменила решение не возбуждать уголовное дело о покушении на Романову, которое произошло более девяти лет назад.
Более 9 лет назад на важного свидетеля по делу о финансовых махинациях в «Межрегионсоюзэнерге» (МРСЭН), бенефициаром которого был Эльдар Османов - родственник Альберта Авдоляна, напали с ножом. Романову ранили в горло, но все эти годы ей отказывали в возбуждении уголовного дела.
21 января 2025 года Романова получила письмо, из которого следовало, что Пресненским МРСО ГСУ СК России по Москве была проведена доследственная проверка и отказано в возбуждении уголовного дела. Но указанное процессуальное решение отменено прокуратурой Москвы в связи с наличием достаточных данных, указывающих на признаки преступления, предусмотренного ч.3 ст 30 ч. 1. ст 105 УК РФ.
Материалы отправлены на дополнительную проверку, которая, вероятно, и определит тех, кто может отправиться за решётку. В этой статье кодекса речь идёт о покушении на убийство и фигурантам по ней грозит лишение свободы на срок от 6 до 11 лет и 9 месяцев.
Напомним, нападение на Романову было прямо перед днем рождения Османова. Эдакий своеобразный подарок боссу и показательная порка неугодных, чтобы другим работникам дивизиона не повадно было открывать рот?
Но, как мы помним, дело МРСЭН всё равно было раскручено. Его фигурантами стали 11 человек, включая Османова, который, правда, успел сделать ноги от следствия и, по слухам, пребывает за границей.
По данным следствия, в целом по разным финансовым схемам, в том числе с участием аффилированного, в том числе Османову, Мосуралбанка было выведено из России 10 млрд рублей. В сентября 2023 года в суд ушло дело по 7 фигурантам, которые обвиняются в хищении свыше 8 млрд рублей у сетевых компаний Россетей.
Как отмечала сама Романова, с должности она уволилась в 2011 году, отказавшись участвовать в незаконных действиях.
Очень много сомнительных схем всплыло после начала банкротства осколков дивизиона МРСЭН, проблемы которого начались в 2018 году.
В этих схемах весьма большое значение имели фирмы, связанные с Авдоляном, в том числе кипрские офшоры. Авдоляну помогают избежать судьбы Османова и 10 других фигурантов тесные связи с главой Ростеха Сергеем Чемезовым? Ведь не зря же оный вместе с супругой входит в попечительский совет фонда Авдоляна.
#СергейЧемезов #АльбертАвдолян #ЭльдарОсманов
УтроNews
От Авдоляна потянуло МРСЭНом: олигарха спросят за покушение?
Олигарх Альберт Авдолян может стать фигурантом скандального уголовного дела о покушении на экс-директора санатория из дивизиона МРСЭН - «Каширские роднички» Татьяну Романову. Именно она выступала важным свидетелем по делу о махинациях энергохолдинга.
January 29
Forwarded from DOFA
Вокруг порта Вера замутили «воду»: карусель Авдоляна засветила элитного спрута
Перетасовка колоды юрлиц вокруг порта Вера вскрыла в дивизионе Альберта Авдоляна сомнительную «кубышку», через которую могли уплыть 2 млрд рублей.
Расследование УтроNews засветило целую сеть юристов и их помощников, которые предоставляют услуги ширмы для богатых и знаменитых, успев зарегистрировать для разного рода делишек более 1 тыс. юрлиц. В числе клиентов оказались олигархи Авдолян, Махмудов и Троценко, а в мутной истории компаний, связанных с портом Вера и компанией «Огоджа», завязли выходцы из Ростеха.
Фирмы от юристов выполняют роль однодневок для вывода крупных сумм из России?
Фирмы и связи Авдоляна намекают нам то, что в Москве и за её пределами на сегодня образовался спрут из граждан и юрлиц, которые оказывают услуги богатым и знаменитым, выступая для них прикрытием, в том числе и в финансовых операциях.
Таким образом, можно предположить, что и Авдолян для проведения неоднозначных финансовых сделок привлёк этот дивизион и кредит на 2,2 млрд рублей может быть далеко не единственным с участием АО «Арн Трейд».
#АльбертАвдолян
Перетасовка колоды юрлиц вокруг порта Вера вскрыла в дивизионе Альберта Авдоляна сомнительную «кубышку», через которую могли уплыть 2 млрд рублей.
Расследование УтроNews засветило целую сеть юристов и их помощников, которые предоставляют услуги ширмы для богатых и знаменитых, успев зарегистрировать для разного рода делишек более 1 тыс. юрлиц. В числе клиентов оказались олигархи Авдолян, Махмудов и Троценко, а в мутной истории компаний, связанных с портом Вера и компанией «Огоджа», завязли выходцы из Ростеха.
Фирмы от юристов выполняют роль однодневок для вывода крупных сумм из России?
Фирмы и связи Авдоляна намекают нам то, что в Москве и за её пределами на сегодня образовался спрут из граждан и юрлиц, которые оказывают услуги богатым и знаменитым, выступая для них прикрытием, в том числе и в финансовых операциях.
Таким образом, можно предположить, что и Авдолян для проведения неоднозначных финансовых сделок привлёк этот дивизион и кредит на 2,2 млрд рублей может быть далеко не единственным с участием АО «Арн Трейд».
#АльбертАвдолян
February 3
Forwarded from DOFA
Как Авдолян сам себя «выпорол»: дело ГМЗ вскрыло ширмы олигарха
Дело о разорении Гидрометаллургического завода Ставрополья не только облегчило кошелёк Альберта Авдоляна, но и вскрыло целую сеть его «ширм». Прикрывая свои интересы доверенными лицами, олигарх сам себя «выпорол».
Накануне арбитраж отказался снимать арест с 690,5 млн рублей личных средств Авдоляна и такой же суммы у Андрея Ни, который выступал скорее всего прикрытием в истории ГМЗ через ООО «Энигма». С учетом, что единственный актив Ни - это ещё одна кубышка Авдоляна, то под арестом оказались 1,4 млрд рублей самого олигарха?
В ситуации всплыл ББР Банк, через который Авдолян не раз проворачивал финансовые делишки, а также некий латвийский банк.
#СергейЧемезов #АльбертАвдолян #АндрейКоробов
Дело о разорении Гидрометаллургического завода Ставрополья не только облегчило кошелёк Альберта Авдоляна, но и вскрыло целую сеть его «ширм». Прикрывая свои интересы доверенными лицами, олигарх сам себя «выпорол».
Накануне арбитраж отказался снимать арест с 690,5 млн рублей личных средств Авдоляна и такой же суммы у Андрея Ни, который выступал скорее всего прикрытием в истории ГМЗ через ООО «Энигма». С учетом, что единственный актив Ни - это ещё одна кубышка Авдоляна, то под арестом оказались 1,4 млрд рублей самого олигарха?
В ситуации всплыл ББР Банк, через который Авдолян не раз проворачивал финансовые делишки, а также некий латвийский банк.
#СергейЧемезов #АльбертАвдолян #АндрейКоробов
February 14
Forwarded from DOFA
Откупной по-авдоляновски: у ГМЗ отхватили 75 объектов
Оруженосцы Альберта Авдоляна, прибравшие в руках 75 объектов завода в Ставрополье, могут остаться с носом.
У компании, связанной с олигархом, которая оставила себе 75 объектов движимого и недвижимого имущества Гидрометаллургического завода Ставрополья (ГМЗ), пытаются изъять «откуп». Заявители считают, что активы выбыли с баланса завода по заниженной цене в пользу аффилированного лица.
Но пока основное требование не рассмотрено, представители ООО «Алмаз капитал», связанного с Авдоляном, пытаются снять обеспечение - запрет на регистрационные действия. Видимо, хотят сделать попытку распродать активы до их изъятия?
Но 16 апреля суд также рассмотрит требование исключить из реестра кредиторов вышеуказанное ООО «Алмаз Капитал». Если это произойдёт, то команда Авдоляна не сможет растащить остатки ГМЗ под видом выплаты долга.
Дело о крахе ГМЗ давно переросло историю частного банкротства и требует более решительных действий от силовиков, но пока лобби Чемезова, похоже, оказывается сильнее. Хотя подвижки - те же аресты активов Авдоляна - намекают на возможность и такого исхода...
#АльбертАвдолян #СергейЧемезов
Оруженосцы Альберта Авдоляна, прибравшие в руках 75 объектов завода в Ставрополье, могут остаться с носом.
У компании, связанной с олигархом, которая оставила себе 75 объектов движимого и недвижимого имущества Гидрометаллургического завода Ставрополья (ГМЗ), пытаются изъять «откуп». Заявители считают, что активы выбыли с баланса завода по заниженной цене в пользу аффилированного лица.
Но пока основное требование не рассмотрено, представители ООО «Алмаз капитал», связанного с Авдоляном, пытаются снять обеспечение - запрет на регистрационные действия. Видимо, хотят сделать попытку распродать активы до их изъятия?
Но 16 апреля суд также рассмотрит требование исключить из реестра кредиторов вышеуказанное ООО «Алмаз Капитал». Если это произойдёт, то команда Авдоляна не сможет растащить остатки ГМЗ под видом выплаты долга.
Дело о крахе ГМЗ давно переросло историю частного банкротства и требует более решительных действий от силовиков, но пока лобби Чемезова, похоже, оказывается сильнее. Хотя подвижки - те же аресты активов Авдоляна - намекают на возможность и такого исхода...
#АльбертАвдолян #СергейЧемезов
March 3
Forwarded from DOFA
За спиной Авдоляна торчат уши Робсона?
В лучших традициях «гражданина с загранпаспортом» — олигарха новой формации Альберта Авдоляна — за океаном, похоже, настал момент утренней зари. Солнце санкционной активности всё ярче светит над его офшорно-курортной империей, и если верить шёпоту из коридоров американских структур, то сияет оно уже совсем не ласково. Не пора ли главе Ростеха Чемезову, большому знатоку заморских кубышек, купить шезлонг в «Весне»?
Всё было красиво на старте. Yota, Arrival, электромобили, стартапы, Лондон, Люксембург, девелопмент на Кубани, Ливианна в розовом и семейный бизнес в Чехии. Ну как же без Чехии? Без неё у русской элиты ни отмыв, ни утечка не идут гладко. А тут ещё Татулян, он же Робсон, он же «в списке OFAC с 2017 года», всплывает в профильном окружении. Грешно даже думать, что это может быть связано. И всё же.
Денис Свердлов — экс-чиновник с британским паспортом, электромобильный пророк с замашками акулёнка от инвестиций. Именно с ним Авдолян заходил в Arrival, где, по странному совпадению, не всё электричество оказалось чистым. Вложения через CIIG Merger, цепочка от Telconet Capital до Sparkel City Invest LTD, услуги кипрской секретарши и Elvira Avdolian с мальтийским паспортом, которая почему-то решила продавать косметику в Лондоне в 2024 году. Это не сценарий сериала про легализацию капитала, это просто будни российского бизнесмена, «не имеющего к политике никакого отношения». Разве что до первого звонка из Вашингтона.
Ой, а кто это у нас там в «Волне Резорт Энд СПА»? Ах да, госпожа Воронина, связанная с недвижимостью Айка Зебеляна, партнёра Гарегина Атуляна, дружка Ара Абрамяна, бизнес-папы Самвела Карапетяна. Бинго! А в этой же армянской бизнес-мозаике, как назло, сидит и Авдолян. Ну просто чудо армянской кооперации — как будто все случайно встретились в зале ожидания Лондон-Сити.
И тут становится неудобно. Не оттого, что Робсон числится в розыске, а оттого, что вся конструкция начинает напоминать замок из песка, выстроенный на пляже, который вот-вот накроет прилив. И ведь если вода пойдёт из американской стороны, то сдует не только карточные домики Авдоляна, но и скамейку запасных Чемезова. Ведь за таким «активом» — как Arrival, как Yota, как Кубань — могут и спросить. В том числе: а как так вышло, что всё это подсанкционное, криминализованное, транснациональное безобразие вот уже сколько лет незримо обвито щупальцами госкорпорации?
Ростех ведь не откажется от своего юного подопечного? Или уже пора списать в утиль, пока не стало поздно?
Кстати, Arrival уже признана банкротом. Смеяться тут не стоит — иногда именно так и кончаются истории, начавшиеся с красивой легенды, пары хороших контактов и одной тени криминального пахана из Сочи.
Робсон в бегах, Arrival в банкротах, Авдолян — под прицелом. Чемезов, как думаете, где вы окажетесь в этой цепочке, если всё-таки начнут копать по-взрослому?
А если вспомнить, кто из всей этой компании имеет гражданства, бизнесы и деньги на Западе — становится тревожно не за них, а за нас.
#СергейЧемезов #АльбертАвдолян #РубенТатулян #ДенисСвердлов
В лучших традициях «гражданина с загранпаспортом» — олигарха новой формации Альберта Авдоляна — за океаном, похоже, настал момент утренней зари. Солнце санкционной активности всё ярче светит над его офшорно-курортной империей, и если верить шёпоту из коридоров американских структур, то сияет оно уже совсем не ласково. Не пора ли главе Ростеха Чемезову, большому знатоку заморских кубышек, купить шезлонг в «Весне»?
Всё было красиво на старте. Yota, Arrival, электромобили, стартапы, Лондон, Люксембург, девелопмент на Кубани, Ливианна в розовом и семейный бизнес в Чехии. Ну как же без Чехии? Без неё у русской элиты ни отмыв, ни утечка не идут гладко. А тут ещё Татулян, он же Робсон, он же «в списке OFAC с 2017 года», всплывает в профильном окружении. Грешно даже думать, что это может быть связано. И всё же.
Денис Свердлов — экс-чиновник с британским паспортом, электромобильный пророк с замашками акулёнка от инвестиций. Именно с ним Авдолян заходил в Arrival, где, по странному совпадению, не всё электричество оказалось чистым. Вложения через CIIG Merger, цепочка от Telconet Capital до Sparkel City Invest LTD, услуги кипрской секретарши и Elvira Avdolian с мальтийским паспортом, которая почему-то решила продавать косметику в Лондоне в 2024 году. Это не сценарий сериала про легализацию капитала, это просто будни российского бизнесмена, «не имеющего к политике никакого отношения». Разве что до первого звонка из Вашингтона.
Ой, а кто это у нас там в «Волне Резорт Энд СПА»? Ах да, госпожа Воронина, связанная с недвижимостью Айка Зебеляна, партнёра Гарегина Атуляна, дружка Ара Абрамяна, бизнес-папы Самвела Карапетяна. Бинго! А в этой же армянской бизнес-мозаике, как назло, сидит и Авдолян. Ну просто чудо армянской кооперации — как будто все случайно встретились в зале ожидания Лондон-Сити.
И тут становится неудобно. Не оттого, что Робсон числится в розыске, а оттого, что вся конструкция начинает напоминать замок из песка, выстроенный на пляже, который вот-вот накроет прилив. И ведь если вода пойдёт из американской стороны, то сдует не только карточные домики Авдоляна, но и скамейку запасных Чемезова. Ведь за таким «активом» — как Arrival, как Yota, как Кубань — могут и спросить. В том числе: а как так вышло, что всё это подсанкционное, криминализованное, транснациональное безобразие вот уже сколько лет незримо обвито щупальцами госкорпорации?
Ростех ведь не откажется от своего юного подопечного? Или уже пора списать в утиль, пока не стало поздно?
Кстати, Arrival уже признана банкротом. Смеяться тут не стоит — иногда именно так и кончаются истории, начавшиеся с красивой легенды, пары хороших контактов и одной тени криминального пахана из Сочи.
Робсон в бегах, Arrival в банкротах, Авдолян — под прицелом. Чемезов, как думаете, где вы окажетесь в этой цепочке, если всё-таки начнут копать по-взрослому?
А если вспомнить, кто из всей этой компании имеет гражданства, бизнесы и деньги на Западе — становится тревожно не за них, а за нас.
#СергейЧемезов #АльбертАвдолян #РубенТатулян #ДенисСвердлов
March 21