⚡️ РБК попал под санкции 🇺🇦 Украины
Мы ни на что не намекаем, но вчера через пару часов после нашего поста на сайте президента 🇺🇦 Украины появился долгожданный указ про санкции «ворам в законе». К указу 2 приложения – список юридических и физических лиц.
Начнём с юридических. Мы проверили список, с ворами в законе эти включения не связаны. Под санкции Украины попали:
📌 многие 🇷🇺 федеральные телеканалы, включая Первый канал, НТВ, ТНТ, "Звезда"
📌 Росбизнесконсалтинг (РБК)
📌 платёжные сервисы Qiwi, ЮMoney, WebMoney
📌 Qiwi-банк. Кстати, узнали, что он зарегистрирован в московском районе Чертаново-Северное
📌 множество IT-компаний, включая, Лабораторию Касперского, Доктор Веб.
По доброй 🇺🇦 украинской традиции, почти половину списка юридических лиц составляют украинские компании 🤦♂️
Продолжение следует.
#санкции
Мы ни на что не намекаем, но вчера через пару часов после нашего поста на сайте президента 🇺🇦 Украины появился долгожданный указ про санкции «ворам в законе». К указу 2 приложения – список юридических и физических лиц.
Начнём с юридических. Мы проверили список, с ворами в законе эти включения не связаны. Под санкции Украины попали:
📌 многие 🇷🇺 федеральные телеканалы, включая Первый канал, НТВ, ТНТ, "Звезда"
📌 Росбизнесконсалтинг (РБК)
📌 платёжные сервисы Qiwi, ЮMoney, WebMoney
📌 Qiwi-банк. Кстати, узнали, что он зарегистрирован в московском районе Чертаново-Северное
📌 множество IT-компаний, включая, Лабораторию Касперского, Доктор Веб.
По доброй 🇺🇦 украинской традиции, почти половину списка юридических лиц составляют украинские компании 🤦♂️
Продолжение следует.
#санкции
🇺🇦 Санкции ворам в законе
Изучили для вас 945-страничное приложение № 1 про 674 физических лица, попавших под санкции 🇺🇦 Украины. На первом месте указан профессор кафедры международного права МГИМО МИД 🇷🇺 Воронин Евгений Ростиславович, 1946 года рождения. Является ли он тоже «вором в законе», там не уточняется. Если Зеленский говорил про 557 преступных авторитетов, значит остальные 117 к таковым не относятся. Поэтому указанные в начале списка главы Крыма Сергей Аксёнов и самопровозглашённой ДНР Денис Пушилин могут не переживать по поводу своего нового статуса.
Кроме фамилии и имени приводится дата рождения, страна рождения и гражданство. Большинство, как вы, наверное, и предполагали – уроженцы 🇬🇪 Грузии, но проживает в 🇷🇺 России. Ко всем применено по 13 видов санкций. Из людей, чьё имя на слуху, в списке:
✅ Захарий Калашов (Шакро Молодой)
✅ главный криминальный авторитет 🇰🇬 Киргизии Камчибек Кольбаев
✅ Тариэл Ониани (Таро), предводитель 🇬🇪 Кутаисской ОПГ
✅ Юрий Пичугин (Пичуга)
✅ Владимир Тюрин (Тюрик) - отец детей экс-депутата Госдумы и оперной певицы Марии Максаковой
✅ Вячеслав Шестаков (Слива)
Однако известных авторитетов 🇷🇺 Солнцевской или Подольской ОПГ вы там не найдёте. Мы надеялись увидеть в списке представителей 🇯🇵 Якудзы, 🇮🇹 Ндрангеты, 🇨🇳 Триад или 🇧🇷 Первой Столичной Команды, но нет их там. При прочтении сложилось впечатление:
📌 к его составлению приложил руку Михаил Саакашвили. Список изобилует выходцами из 🇬🇪 Грузии при непропорционально малом количестве славян;
📌 всех взяли с этого сайта - https://www.primecrime.ru
#санкции
Изучили для вас 945-страничное приложение № 1 про 674 физических лица, попавших под санкции 🇺🇦 Украины. На первом месте указан профессор кафедры международного права МГИМО МИД 🇷🇺 Воронин Евгений Ростиславович, 1946 года рождения. Является ли он тоже «вором в законе», там не уточняется. Если Зеленский говорил про 557 преступных авторитетов, значит остальные 117 к таковым не относятся. Поэтому указанные в начале списка главы Крыма Сергей Аксёнов и самопровозглашённой ДНР Денис Пушилин могут не переживать по поводу своего нового статуса.
Кроме фамилии и имени приводится дата рождения, страна рождения и гражданство. Большинство, как вы, наверное, и предполагали – уроженцы 🇬🇪 Грузии, но проживает в 🇷🇺 России. Ко всем применено по 13 видов санкций. Из людей, чьё имя на слуху, в списке:
✅ Захарий Калашов (Шакро Молодой)
✅ главный криминальный авторитет 🇰🇬 Киргизии Камчибек Кольбаев
✅ Тариэл Ониани (Таро), предводитель 🇬🇪 Кутаисской ОПГ
✅ Юрий Пичугин (Пичуга)
✅ Владимир Тюрин (Тюрик) - отец детей экс-депутата Госдумы и оперной певицы Марии Максаковой
✅ Вячеслав Шестаков (Слива)
Однако известных авторитетов 🇷🇺 Солнцевской или Подольской ОПГ вы там не найдёте. Мы надеялись увидеть в списке представителей 🇯🇵 Якудзы, 🇮🇹 Ндрангеты, 🇨🇳 Триад или 🇧🇷 Первой Столичной Команды, но нет их там. При прочтении сложилось впечатление:
📌 к его составлению приложил руку Михаил Саакашвили. Список изобилует выходцами из 🇬🇪 Грузии при непропорционально малом количестве славян;
📌 всех взяли с этого сайта - https://www.primecrime.ru
#санкции
🇺🇸 США показали всем PEESA // Новые санкции Северному Потоку-2
На основании закона «О защите энергетической безопасности Европы» (PEESA) 21 мая 2021 три 🇷🇺 российских юридических лица попали под ограничительные меры из-за участия в строительстве газопровода «Северный поток-2»:
✅ ООО «Мортранссервис»;
✅ ФГБУ «Морская спасательная служба»;
✅ АО «Самарский теплоэнергетический имущественный фонд».
Важно отметить, что в их отношении действует программа санкций, интегрированная в Non-SDN. Главная её особенность – попадание в список не влечёт блокировку активов, а лишь указывает на применение против лица одного или нескольких видов санкций, предусмотренных соответствующим НПА. Ранее мы уже знакомили вас с этим феноменом, называемым Меню, здесь и здесь.
Аналогичные меры приняты в отношении 13 ⛴ морских судов, включая «Академик Черский», «Балтийский исследователь», «Бахтемир», «Капитан Беклемишев», «Мурман», «Спасатель Карев» и других.
Помимо этого, OFAC издал генеральную лицензию, разрешающую взаимодействие с ФГБУ «Морская спасательная служба» по проектам, не связанным с газопроводами «Северный поток-2» и «Турецкий поток».
В свою очередь, под блокирующие санкции попали принадлежащие подсанкционному ООО «Коксохимтранс» 🚢 морские суда:
✅ «Юрий Топчев»;
✅ «Владислав Стрижов».
🇪🇺 Nord Stream 2 AG и Маттиас Варниг пока что избежали применения к ним PEESA. Надолго ли, время покажет.
#санкции
На основании закона «О защите энергетической безопасности Европы» (PEESA) 21 мая 2021 три 🇷🇺 российских юридических лица попали под ограничительные меры из-за участия в строительстве газопровода «Северный поток-2»:
✅ ООО «Мортранссервис»;
✅ ФГБУ «Морская спасательная служба»;
✅ АО «Самарский теплоэнергетический имущественный фонд».
Важно отметить, что в их отношении действует программа санкций, интегрированная в Non-SDN. Главная её особенность – попадание в список не влечёт блокировку активов, а лишь указывает на применение против лица одного или нескольких видов санкций, предусмотренных соответствующим НПА. Ранее мы уже знакомили вас с этим феноменом, называемым Меню, здесь и здесь.
Аналогичные меры приняты в отношении 13 ⛴ морских судов, включая «Академик Черский», «Балтийский исследователь», «Бахтемир», «Капитан Беклемишев», «Мурман», «Спасатель Карев» и других.
Помимо этого, OFAC издал генеральную лицензию, разрешающую взаимодействие с ФГБУ «Морская спасательная служба» по проектам, не связанным с газопроводами «Северный поток-2» и «Турецкий поток».
В свою очередь, под блокирующие санкции попали принадлежащие подсанкционному ООО «Коксохимтранс» 🚢 морские суда:
✅ «Юрий Топчев»;
✅ «Владислав Стрижов».
🇪🇺 Nord Stream 2 AG и Маттиас Варниг пока что избежали применения к ним PEESA. Надолго ли, время покажет.
#санкции
Новые санкции против режима Лукашенко
🇵🇱 Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши, направил в 🇪🇺 Совет ЕС запрос о расширении повестки завтрашнего саммита Совета. Предлагается обсудить санкции в ответ на действия 🇧🇾 белорусских властей, которые принудительно посадили в Минске самолёт 🇮🇪 Ryanair, летевший из 🇬🇷 Афин в 🇱🇹 Вильнюс.
Одним из пассажиров рейса был Роман Протасевич, бывший главный редактор тг-канала @nexta_tv. В Беларуси ему предъявляют обвинение в организации массовых беспорядков. Напомним, что с октября 2020 года ЕС постепенно вводит ограничительные меры против режима Лукашенко в ответ на мошеннический характер президентских выборов в августе 2020 года, а также запугивание и жестокие репрессии в отношении мирных демонстрантов.
Кроме того, активно предлагается рассмотреть действия белорусских властей на предмет нарушения Конвенции о международной гражданской авиации. Помимо Протасевича, на борту находилось 170 пассажиров, среди которых 3 гражданина 🇷🇺 РФ.
#санкции
🇵🇱 Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши, направил в 🇪🇺 Совет ЕС запрос о расширении повестки завтрашнего саммита Совета. Предлагается обсудить санкции в ответ на действия 🇧🇾 белорусских властей, которые принудительно посадили в Минске самолёт 🇮🇪 Ryanair, летевший из 🇬🇷 Афин в 🇱🇹 Вильнюс.
Одним из пассажиров рейса был Роман Протасевич, бывший главный редактор тг-канала @nexta_tv. В Беларуси ему предъявляют обвинение в организации массовых беспорядков. Напомним, что с октября 2020 года ЕС постепенно вводит ограничительные меры против режима Лукашенко в ответ на мошеннический характер президентских выборов в августе 2020 года, а также запугивание и жестокие репрессии в отношении мирных демонстрантов.
Кроме того, активно предлагается рассмотреть действия белорусских властей на предмет нарушения Конвенции о международной гражданской авиации. Помимо Протасевича, на борту находилось 170 пассажиров, среди которых 3 гражданина 🇷🇺 РФ.
#санкции
⚡️ Готовятся санкции 🇬🇧 Великобритании против режима Лукашенко
🇬🇧 Доминик Рааб, министр иностранных дел Великобритании, заявил, что принудительная посадка самолёта 🇮🇪 Ryanair в 🇧🇾 Минске и последовавший за этим арест Романа Протасевича будут иметь серьёзные последствия для режима Лукашенко.
Также сообщается, что 🇪🇺 Агентство авиационной безопасности Европейского союза (EASA) может закрыть воздушное пространство Беларуси для ✈️ самолетов, зарегистрированных в ЕС, а Великобритания и другие страны последуют этому примеру.
Более того, государственная авиакомпания 🇧🇾 Белавиа может попасть под санкции – предусматривается возможность запрета на пользование аэропортами в странах ЕС и Великобритании.
#санкции
🇬🇧 Доминик Рааб, министр иностранных дел Великобритании, заявил, что принудительная посадка самолёта 🇮🇪 Ryanair в 🇧🇾 Минске и последовавший за этим арест Романа Протасевича будут иметь серьёзные последствия для режима Лукашенко.
Также сообщается, что 🇪🇺 Агентство авиационной безопасности Европейского союза (EASA) может закрыть воздушное пространство Беларуси для ✈️ самолетов, зарегистрированных в ЕС, а Великобритания и другие страны последуют этому примеру.
Более того, государственная авиакомпания 🇧🇾 Белавиа может попасть под санкции – предусматривается возможность запрета на пользование аэропортами в странах ЕС и Великобритании.
#санкции
💥 Еженедельный дайджест. Санкции и международное право
Материалы @sanctionstimes 📃:
• 🇺🇸 OFAC обновил список SDN – под санкции попали 16 физических лиц, связанных с военной хунтой 🇲🇲 Мьянмы, а также 2 организации. Подробнее.
• Опубликован отчёт о консультативном совещании Специального докладчика 🇺🇳 ООН по вопросам влияния санкций на права человека с экспертами, в котором содержится правовое обоснование односторонних экономических санкций. Подробнее.
• Министерство коммерции 🇨🇳 Китая приняло Руководство по созданию операторами экспорта товаров двойного назначения внутренней системы управления рисками. Среди принципов, на которых будет строиться система, выделили законность, независимость и эффективность. Подробнее.
• 🇺🇸 Госдепартамент США представил Конгрессу доклад, в котором перечислены четыре 🇷🇺 российских судна, пять юридических и одно физическое лицо, участвовавшие в строительстве газопровода «Северный поток-2». Подробнее.
• Вступили в силу нормативные акты Минфина 🇺🇸 США о снятии торговой и финансово-экономической блокады 🇸🇩 Судана. Однако это решение не прекращает административные дела о нарушении Регламента о санкциях в отношении Судана. Подробнее.
• На сайте президента 🇺🇦 Украины появился указ про санкции «ворам в законе». К указу 2 приложения – список юридических и физических лиц.
• На основании закона «О защите энергетической безопасности Европы» (PEESA) три 🇷🇺 российских юридических лица и 15 судов попали под ограничительные меры из-за участия в строительстве газопровода «Северный поток-2. Подробнее.
• В 🇪🇺 Совете ЕС обсудят возможность введения санкций против 🇧🇾 белорусских властей, которые принудительно посадили в Минске самолёт 🇮🇪 Ryanair, летевший из 🇬🇷 Афин в 🇱🇹 Вильнюс. Подробнее.
Новости 📰:
•🇺🇦 СНБО Украины продлил санкции в отношении ряда граждан 🇷🇺 РФ и Украины и российских компаний, срок действия которых истекает в мае.
• 🇮🇷 Иран приготовился к возможному снятию санкций 🇺🇸 США и возвращению к сделке по ядерной программе: на этом фоне страна собирается нарастить экспорт нефти.
• 🇪🇺 Совет Европейского союза продлил санкции в отношении 🇷🇺 российских граждан, причастных к кибератакам, на один год.
• 🇺🇸 Соединенные Штаты ввели санкции в отношении бывшего президента и премьер-министра 🇦🇱 Албании Сали Бериши по подозрению в коррупции.
#еженедельныйдайджест
Материалы @sanctionstimes 📃:
• 🇺🇸 OFAC обновил список SDN – под санкции попали 16 физических лиц, связанных с военной хунтой 🇲🇲 Мьянмы, а также 2 организации. Подробнее.
• Опубликован отчёт о консультативном совещании Специального докладчика 🇺🇳 ООН по вопросам влияния санкций на права человека с экспертами, в котором содержится правовое обоснование односторонних экономических санкций. Подробнее.
• Министерство коммерции 🇨🇳 Китая приняло Руководство по созданию операторами экспорта товаров двойного назначения внутренней системы управления рисками. Среди принципов, на которых будет строиться система, выделили законность, независимость и эффективность. Подробнее.
• 🇺🇸 Госдепартамент США представил Конгрессу доклад, в котором перечислены четыре 🇷🇺 российских судна, пять юридических и одно физическое лицо, участвовавшие в строительстве газопровода «Северный поток-2». Подробнее.
• Вступили в силу нормативные акты Минфина 🇺🇸 США о снятии торговой и финансово-экономической блокады 🇸🇩 Судана. Однако это решение не прекращает административные дела о нарушении Регламента о санкциях в отношении Судана. Подробнее.
• На сайте президента 🇺🇦 Украины появился указ про санкции «ворам в законе». К указу 2 приложения – список юридических и физических лиц.
• На основании закона «О защите энергетической безопасности Европы» (PEESA) три 🇷🇺 российских юридических лица и 15 судов попали под ограничительные меры из-за участия в строительстве газопровода «Северный поток-2. Подробнее.
• В 🇪🇺 Совете ЕС обсудят возможность введения санкций против 🇧🇾 белорусских властей, которые принудительно посадили в Минске самолёт 🇮🇪 Ryanair, летевший из 🇬🇷 Афин в 🇱🇹 Вильнюс. Подробнее.
Новости 📰:
•🇺🇦 СНБО Украины продлил санкции в отношении ряда граждан 🇷🇺 РФ и Украины и российских компаний, срок действия которых истекает в мае.
• 🇮🇷 Иран приготовился к возможному снятию санкций 🇺🇸 США и возвращению к сделке по ядерной программе: на этом фоне страна собирается нарастить экспорт нефти.
• 🇪🇺 Совет Европейского союза продлил санкции в отношении 🇷🇺 российских граждан, причастных к кибератакам, на один год.
• 🇺🇸 Соединенные Штаты ввели санкции в отношении бывшего президента и премьер-министра 🇦🇱 Албании Сали Бериши по подозрению в коррупции.
#еженедельныйдайджест
🇧🇾 Белавиа не полетит в Лондон 🇬🇧
Вчера появилась информация, что 🇪🇺 Совет ЕС обсудит возможность введения дополнительных санкций против режима Лукашенко за принудительную 🛬 посадку самолёта, в котором летел Роман Протасевич.
🇬🇧 Великобритания больше не член ЕС, поэтому дожидаться обсуждения не стала и запретила Белавиа полеты в страну. Британским авиакомпаниям рекомендовано "облетать" 🇧🇾 Беларусь. Мы отслеживаем развитие событий и, в случае введения новых санкций против режима Лукашенко, подготовим для вас их обзор.
#санкции
Вчера появилась информация, что 🇪🇺 Совет ЕС обсудит возможность введения дополнительных санкций против режима Лукашенко за принудительную 🛬 посадку самолёта, в котором летел Роман Протасевич.
🇬🇧 Великобритания больше не член ЕС, поэтому дожидаться обсуждения не стала и запретила Белавиа полеты в страну. Британским авиакомпаниям рекомендовано "облетать" 🇧🇾 Беларусь. Мы отслеживаем развитие событий и, в случае введения новых санкций против режима Лукашенко, подготовим для вас их обзор.
#санкции
🇺🇸 Соединенные Штаты ограничивают главного африканского союзника 🇪🇹
23 мая 2021🇺🇸 Соединенные Штаты ввели визовые ограничения в отношении действующих и бывших государственных служащих 🇪🇹 Эфиопии и 🇪🇷 Эритреи, сотрудников сил безопасности и иных лиц, ответственных за или участвующих в подрыве урегулирования кризиса в Тыграе. Помимо этого, ограничения относятся к лицам, осуществлявшим насильственные действия в отношении населения Тыграя и тем, кто препятствовал доступу гуманитарной помощи. Близкие родственники обозначенных лиц также могут быть не допущены на территорию США. В дополнение США установили многочисленные запреты на экономическую помощь Эфиопии и содействие в области безопасности.
Напомним, что конфликт государственных властей с регионом Тыграй вспыхнул из-за проведения региональных выборов, запрещенных на федеральном уровне. В последствии отношения ухудшились, и Народный фронт освобождения Тыграя совершил несколько нападений на части государственной армии. По этой причине в Тыграе было введено чрезвычайное положение, и начался немеждународный вооруженный конфликт. По словам Энтони Блинкена, несмотря на серьезные дипломатические усилия, нет признаков улучшения ситуации.
В данном случае отсутствие блокирующих санкций объясняется тем, что Эфиопия – это ключевой союзник страны в Африке, поэтому американцы не торопятся применять все доступные ограничения. Тем не менее, при необходимости, Соединенным Штатам даже не потребуется создавать новый санкционный режим, поскольку основной претензией являются массовые нарушения прав человека, которые уже охраняются Global Magnitsky Act.
В свою очередь, Эфиопия должна еще помнить относительно недавний опыт, когда она находилась под санкциями Совета Безопасности ООН 🇺🇳. В начале века Совет Безопасности ввел эмбарго на поставку оружия и запрет на предоставление технической помощи и услуг в области подготовки кадров из-за конфликта с Эритреей. Эти ограничения действовали около года и были отменены благодаря 🇩🇿 Алжирским Соглашениям.
#санкции
23 мая 2021🇺🇸 Соединенные Штаты ввели визовые ограничения в отношении действующих и бывших государственных служащих 🇪🇹 Эфиопии и 🇪🇷 Эритреи, сотрудников сил безопасности и иных лиц, ответственных за или участвующих в подрыве урегулирования кризиса в Тыграе. Помимо этого, ограничения относятся к лицам, осуществлявшим насильственные действия в отношении населения Тыграя и тем, кто препятствовал доступу гуманитарной помощи. Близкие родственники обозначенных лиц также могут быть не допущены на территорию США. В дополнение США установили многочисленные запреты на экономическую помощь Эфиопии и содействие в области безопасности.
Напомним, что конфликт государственных властей с регионом Тыграй вспыхнул из-за проведения региональных выборов, запрещенных на федеральном уровне. В последствии отношения ухудшились, и Народный фронт освобождения Тыграя совершил несколько нападений на части государственной армии. По этой причине в Тыграе было введено чрезвычайное положение, и начался немеждународный вооруженный конфликт. По словам Энтони Блинкена, несмотря на серьезные дипломатические усилия, нет признаков улучшения ситуации.
В данном случае отсутствие блокирующих санкций объясняется тем, что Эфиопия – это ключевой союзник страны в Африке, поэтому американцы не торопятся применять все доступные ограничения. Тем не менее, при необходимости, Соединенным Штатам даже не потребуется создавать новый санкционный режим, поскольку основной претензией являются массовые нарушения прав человека, которые уже охраняются Global Magnitsky Act.
В свою очередь, Эфиопия должна еще помнить относительно недавний опыт, когда она находилась под санкциями Совета Безопасности ООН 🇺🇳. В начале века Совет Безопасности ввел эмбарго на поставку оружия и запрет на предоставление технической помощи и услуг в области подготовки кадров из-за конфликта с Эритреей. Эти ограничения действовали около года и были отменены благодаря 🇩🇿 Алжирским Соглашениям.
#санкции
order_Xiaomi.pdf
213.7 KB
Победа 🇨🇳 Xiaomi
🇺🇸 Федеральный суд округа Колумбия в США признал недействительным решение Пентагона о внесении 🇨🇳 Xiaomi в список «китайских коммунистических военных предприятий». На этом основании Минобороны США уберет корпорацию из санкционного списка, а 🇺🇸 американские инвесторы вновь получат право на законных основаниях покупать акции и облигации Xiaomi.
Как подчеркивается в заявлении компании, она продолжит активно разрабатывать новые высокотехнологичные продукты, чтобы удовлетворить спрос и «сделать более прекрасной жизнь» потребителей со всего мира.
Судебный ордер прилагаем.
#санкции
🇺🇸 Федеральный суд округа Колумбия в США признал недействительным решение Пентагона о внесении 🇨🇳 Xiaomi в список «китайских коммунистических военных предприятий». На этом основании Минобороны США уберет корпорацию из санкционного списка, а 🇺🇸 американские инвесторы вновь получат право на законных основаниях покупать акции и облигации Xiaomi.
Как подчеркивается в заявлении компании, она продолжит активно разрабатывать новые высокотехнологичные продукты, чтобы удовлетворить спрос и «сделать более прекрасной жизнь» потребителей со всего мира.
Судебный ордер прилагаем.
#санкции
Добыча криптовалюты v. электроэнергия. Опыт подсанкционного 🇮🇷 Ирана
В марте 2021 наша редакция писала о желании Ирана массово добывать криптовалюту для пополнения бюджета, страдающего от негативного эффекта санкций 🇺🇸 США. Целесообразность такого курса подтверждалась докладом Центра стратегических исследований при президенте Ирана. После этого, в апреле Центральный банк Ирана заявил о правомерности использования банками и обменниками официально добытой криптовалюты для оплаты импорта. Казалось, что может пойти не так?
Согласно приблизительной оценке Elliptic, в настоящее время на долю иранцев приходится 4,5% от всего майнинга биткоинов; это эквивалентно приблизительно 1 млрд. $. Несмотря на кажущуюся привлекательность данного варианта, такая деятельность требует огромного количества электроэнергии. В частности, Elliptic ссылаются на цифру потребления в районе 600 МВт. Однако, учитывая «теневой» рынок добычи в Иране, реальный уровень потребления должен быть в разы больше.
26 мая 2021 власти Ирана объявили о временном приостановлении добычи криптовалют из-за дефицита электроэнергии. Данное решение было продиктовано деятельностью «теневого» рынка, а также пиковым сезоном нагрузки на электросети, что привело к отключению электроэнергии во многих крупных городах.
Таким образом, инструмент "сопротивления" американским санкциям выведен из строя, как минимум, на четыре месяца. Возможно, за это время Иран придумает новый способ пополнения бюджета, и перебои с электроэнергией больше не повторятся.
#санкции
В марте 2021 наша редакция писала о желании Ирана массово добывать криптовалюту для пополнения бюджета, страдающего от негативного эффекта санкций 🇺🇸 США. Целесообразность такого курса подтверждалась докладом Центра стратегических исследований при президенте Ирана. После этого, в апреле Центральный банк Ирана заявил о правомерности использования банками и обменниками официально добытой криптовалюты для оплаты импорта. Казалось, что может пойти не так?
Согласно приблизительной оценке Elliptic, в настоящее время на долю иранцев приходится 4,5% от всего майнинга биткоинов; это эквивалентно приблизительно 1 млрд. $. Несмотря на кажущуюся привлекательность данного варианта, такая деятельность требует огромного количества электроэнергии. В частности, Elliptic ссылаются на цифру потребления в районе 600 МВт. Однако, учитывая «теневой» рынок добычи в Иране, реальный уровень потребления должен быть в разы больше.
26 мая 2021 власти Ирана объявили о временном приостановлении добычи криптовалют из-за дефицита электроэнергии. Данное решение было продиктовано деятельностью «теневого» рынка, а также пиковым сезоном нагрузки на электросети, что привело к отключению электроэнергии во многих крупных городах.
Таким образом, инструмент "сопротивления" американским санкциям выведен из строя, как минимум, на четыре месяца. Возможно, за это время Иран придумает новый способ пополнения бюджета, и перебои с электроэнергией больше не повторятся.
#санкции
⚡️ Верховный суд Украины 🇺🇦 отказал миллиардеру Курченко в снятии санкций
Опубликован полный текст решения коллегии Кассационного административного суда при 🇺🇦 Верховном суде Украины от 24 мая 2021 об отказе 🇷🇺 российско-украинскому миллиардеру Сергею Курченко в исключении из санкционного списка Украины. Дело 9901/424/19.
Сергей Курченко попал под санкции 🇺🇦 Украины в мае 2018 на основании своего присутствия в санкционном списке 🇪🇺 ЕС с 5 марта 2015. Оспорил введённые ограничительные меры в порядке административного судопроизводства в августе 2019. Затем в деле начались странности – с февраля 2020 по март 2021 это дело совсем не двигалось. Все иные дела ВС Украины двигались, а это – нет.
22 мая прошли слушания, по итогам которых суд не установил превышения президентом Украины своих полномочий при введении санкций против Курченко, а последнего счёл не доказавшим непропорционального вмешательства в право на уважение частной собственности со стороны властей. В доказательство законности введённых санкций ответчики ссылались не только на присутствие Курченко в 🇪🇺 европейском санкционном списке, но и в 🇺🇸 американском.
Решение в силу не вступило. У административного истца есть 2 месяца на подачу апелляционной жалобы в Большую палату ВС Украины.
#санкции
Опубликован полный текст решения коллегии Кассационного административного суда при 🇺🇦 Верховном суде Украины от 24 мая 2021 об отказе 🇷🇺 российско-украинскому миллиардеру Сергею Курченко в исключении из санкционного списка Украины. Дело 9901/424/19.
Сергей Курченко попал под санкции 🇺🇦 Украины в мае 2018 на основании своего присутствия в санкционном списке 🇪🇺 ЕС с 5 марта 2015. Оспорил введённые ограничительные меры в порядке административного судопроизводства в августе 2019. Затем в деле начались странности – с февраля 2020 по март 2021 это дело совсем не двигалось. Все иные дела ВС Украины двигались, а это – нет.
22 мая прошли слушания, по итогам которых суд не установил превышения президентом Украины своих полномочий при введении санкций против Курченко, а последнего счёл не доказавшим непропорционального вмешательства в право на уважение частной собственности со стороны властей. В доказательство законности введённых санкций ответчики ссылались не только на присутствие Курченко в 🇪🇺 европейском санкционном списке, но и в 🇺🇸 американском.
Решение в силу не вступило. У административного истца есть 2 месяца на подачу апелляционной жалобы в Большую палату ВС Украины.
#санкции
Санкции как инструмент достижения международной религиозной свободы
26 мая 2021 🇨🇳 Китай принял ограничительные меры в отношении комиссара Комиссии США 🇺🇸 по международной религиозной свободе Джонни Мура. Теперь ему и членам его семьи запрещен въезд на территорию Китая.
По традиции, КНР ввел санкции в ответ на ограничения Соединенных Штатов. Так, две недели назад Госдепартамент США опубликовал Отчет о международной религиозной свободе за 2020 год, в результате чего бывший директор Центральной группы по борьбе с еретическими религиями в Чэнду Юй Хуэй и члены его семьи попали под визовые санкции. Меры в отношении бывшего директора приняты из-за преследований религиозного движения Фалуньгун.
Это не первый раз, когда Соединенные Штаты принимают меры, связанные с нарушением прав представителей данного религиозного движения. В частности, 10 декабря 2020 в санкционный список США попал начальник полицейского участка Уцуня Хуан Юаньсюну. Учитывая вековые преследования Фалуньгуна, количество адресатов ограничений, связанных с этой деятельностью, в будущем будет только расти.
#санкции
26 мая 2021 🇨🇳 Китай принял ограничительные меры в отношении комиссара Комиссии США 🇺🇸 по международной религиозной свободе Джонни Мура. Теперь ему и членам его семьи запрещен въезд на территорию Китая.
По традиции, КНР ввел санкции в ответ на ограничения Соединенных Штатов. Так, две недели назад Госдепартамент США опубликовал Отчет о международной религиозной свободе за 2020 год, в результате чего бывший директор Центральной группы по борьбе с еретическими религиями в Чэнду Юй Хуэй и члены его семьи попали под визовые санкции. Меры в отношении бывшего директора приняты из-за преследований религиозного движения Фалуньгун.
Это не первый раз, когда Соединенные Штаты принимают меры, связанные с нарушением прав представителей данного религиозного движения. В частности, 10 декабря 2020 в санкционный список США попал начальник полицейского участка Уцуня Хуан Юаньсюну. Учитывая вековые преследования Фалуньгуна, количество адресатов ограничений, связанных с этой деятельностью, в будущем будет только расти.
#санкции
Конфискация имущества 🇷🇺 гражданина РФ в 🇱🇻 Латвии
В соответствии с официальным пресс-релизом, 🇱🇻 латвийская полиция конфисковала недвижимость на сумму 230 тысяч евро. Изначально покупка была совершена лицом, связанным с предпринимателем Дмитрием Клюевым, который находится под санкциями 🇺🇸 США и 🇬🇧 Великобритании. А деньги были 'отмыты' через 🇷🇺 российский и 🇨🇾 кипрский банки.
Отдельно отметим, что конфискация была осуществлена в рамках международного расследования дела Сергея Магнитского, одним из основных фигурантов которого является Клюев. Собственность в старом городе Риги была куплена для получения статуса резидента 🇪🇺 государства-члена ЕС. Уже известно, что вид на жительство будет аннулирован.
Аналог 🇺🇸 американского «Закона Магнитского» был принят в Латвии в феврале 2018 года. Интересно, что в 2020 году FATF выразил удовлетворение политикой балтийской республики в области противодействия отмыванию денег, но не отказался от плотного контроля за ситуацией в стране.
#AML
В соответствии с официальным пресс-релизом, 🇱🇻 латвийская полиция конфисковала недвижимость на сумму 230 тысяч евро. Изначально покупка была совершена лицом, связанным с предпринимателем Дмитрием Клюевым, который находится под санкциями 🇺🇸 США и 🇬🇧 Великобритании. А деньги были 'отмыты' через 🇷🇺 российский и 🇨🇾 кипрский банки.
Отдельно отметим, что конфискация была осуществлена в рамках международного расследования дела Сергея Магнитского, одним из основных фигурантов которого является Клюев. Собственность в старом городе Риги была куплена для получения статуса резидента 🇪🇺 государства-члена ЕС. Уже известно, что вид на жительство будет аннулирован.
Аналог 🇺🇸 американского «Закона Магнитского» был принят в Латвии в феврале 2018 года. Интересно, что в 2020 году FATF выразил удовлетворение политикой балтийской республики в области противодействия отмыванию денег, но не отказался от плотного контроля за ситуацией в стране.
#AML
Опубликован отчет Transparency International о реестрах бенефициарных владельцев
Неправительственная организация опубликовала отчет о наличии и доступности данных о бенефициарном владении компаниями, зарегистрированными в 🇪🇺 государствах-членах ЕС.
Отчет показал, что государства не в полной мере выполняют законодательство о борьбе с отмыванием денег, которое требует введения публичных реестров бенефициарных владельцев юридических лиц. Так, в 🇱🇹 Литве, 🇭🇺 Венгрии и 🇮🇹 Италии нет никакого реестра.
Прикладываем к посту карту с наглядной демонстрацией того, как обстоят дела с реестрами во всех государствах-членах ЕС.
#AML
Неправительственная организация опубликовала отчет о наличии и доступности данных о бенефициарном владении компаниями, зарегистрированными в 🇪🇺 государствах-членах ЕС.
Отчет показал, что государства не в полной мере выполняют законодательство о борьбе с отмыванием денег, которое требует введения публичных реестров бенефициарных владельцев юридических лиц. Так, в 🇱🇹 Литве, 🇭🇺 Венгрии и 🇮🇹 Италии нет никакого реестра.
Прикладываем к посту карту с наглядной демонстрацией того, как обстоят дела с реестрами во всех государствах-членах ЕС.
#AML
The Sanctions Times
Опубликован отчет Transparency International о реестрах бенефициарных владельцев Неправительственная организация опубликовала отчет о наличии и доступности данных о бенефициарном владении компаниями, зарегистрированными в 🇪🇺 государствах-членах ЕС. Отчет…
Как вы относитесь к идее открытого доступа к реестрам бенефициарных владельцев юрлиц?
Anonymous Poll
63%
Положительно, народ должен знать имена своих героев
20%
Отрицательно – приватность должна соблюдаться
7%
Нейтрально, не моя тема
1%
Свой вариант (в комментариях)
10%
Посмотреть результаты
Реакция 🇺🇸 США на инцидент 23 мая в небе над 🇧🇾 Беларусью
США объявили о введении односторонних мер и санкций из-за экстренной посадки самолета 🇮🇪 Ryanair в Минске 23 мая и задержания беларуского оппозиционного журналиста Романа Протасевича. Среди принятых мер:
• Призыв к американским гражданам не ездить в 🇧🇾 Беларусь;
• Рекомендация американским перевозчикам проявлять «крайнюю осторожность» при полетах над Беларусью;
• Приостановка договора о воздушном сообщении с Беларусью, который разрешал авиакомпаниям двух стран пользоваться воздушным пространством;
• Возобновление с 3 июня санкций против девяти беларуских госпредприятий;
• Совместное с 🇪🇺 Евросоюзом скорое введение новых санкций против ключевых соратников 🇧🇾 Александра Лукашенко;
• Разработка указа, который предоставит США расширенные полномочия для ввода санкций в отношении режима Лукашенко и его «сети поддержки».
🇺🇸 Белый дом также призвал Лукашенко сотрудничать с международным расследованием инцидента с посадкой ✈️ самолета Ryanair, освободить всех политических заключенных в стране и провести «свободные и справедливые» президентские выборы в Беларуси.
#санкции
США объявили о введении односторонних мер и санкций из-за экстренной посадки самолета 🇮🇪 Ryanair в Минске 23 мая и задержания беларуского оппозиционного журналиста Романа Протасевича. Среди принятых мер:
• Призыв к американским гражданам не ездить в 🇧🇾 Беларусь;
• Рекомендация американским перевозчикам проявлять «крайнюю осторожность» при полетах над Беларусью;
• Приостановка договора о воздушном сообщении с Беларусью, который разрешал авиакомпаниям двух стран пользоваться воздушным пространством;
• Возобновление с 3 июня санкций против девяти беларуских госпредприятий;
• Совместное с 🇪🇺 Евросоюзом скорое введение новых санкций против ключевых соратников 🇧🇾 Александра Лукашенко;
• Разработка указа, который предоставит США расширенные полномочия для ввода санкций в отношении режима Лукашенко и его «сети поддержки».
🇺🇸 Белый дом также призвал Лукашенко сотрудничать с международным расследованием инцидента с посадкой ✈️ самолета Ryanair, освободить всех политических заключенных в стране и провести «свободные и справедливые» президентские выборы в Беларуси.
#санкции
Жертва обстоятельств или виноваты санкции 🇺🇸 США? // Конституционный суд 🇷🇺 России проверит законность штрафа Николаю Кузнецову
Канал Банкста сообщает о принятии ⚖️ Конституционным судом России к рассмотрению жалобы оштрафованного на 31 млн рублей из-за санкций США россиянина Николая Кузнецова за 💲валютный перевод. Теперь на соответствие Конституции будут проверены нормы законодательства о валютном контроле из-за которых стало возможным такое наказание.
Немного поправим коллег, поскольку у нас есть судебные акты по этому делу – ситуация возникла не из-за санкций США. Как следует из имеющегося в материалах дела письма банка-корреспондента 🇺🇸 Standard Chartered: банк не сможет проводить операции, связанные с российскими банками, ввиду высоких репутационных рисков. Мособлбанк попадёт под санкции США лишь 22 декабря 2015.
Кузнецов 30 июня 2014 года со своего счёта в 🇷🇺 Транскапиталбанк отправил своему отцу в 🇷🇺 Мособлбанк перевод на 💵 615 711,14 долларов. Он выбрал в качестве банка-корреспондента Райффайзенбанк, однако платёж ушёл через Standard Chartered, который «подвесил» платёж, вероятнее всего, из-за нахождения санатора Мособлбанка – СМП Банка в SDN. После получения лицензии OFAC на разблокировку, средства были возвращены на счёт Кузнецова в 🇬🇧 лондонском Barclays Bank. За это «родная» налоговая оштрафовала Кузнецова по части 1 статьи 15.25 КоАП на 31 миллион рублей.
Кузнецов оспорил штраф в ⚖️ Измайловский районный суд Москвы, однако тот встал на сторону МИФНС №19 (административное дело №12-1029/2017). Мосгорсуд оставил решение без изменения (дело 7-14769/2017).
Мы будем следить за движением этого дела.
#санкции
Канал Банкста сообщает о принятии ⚖️ Конституционным судом России к рассмотрению жалобы оштрафованного на 31 млн рублей из-за санкций США россиянина Николая Кузнецова за 💲валютный перевод. Теперь на соответствие Конституции будут проверены нормы законодательства о валютном контроле из-за которых стало возможным такое наказание.
Немного поправим коллег, поскольку у нас есть судебные акты по этому делу – ситуация возникла не из-за санкций США. Как следует из имеющегося в материалах дела письма банка-корреспондента 🇺🇸 Standard Chartered: банк не сможет проводить операции, связанные с российскими банками, ввиду высоких репутационных рисков. Мособлбанк попадёт под санкции США лишь 22 декабря 2015.
Кузнецов 30 июня 2014 года со своего счёта в 🇷🇺 Транскапиталбанк отправил своему отцу в 🇷🇺 Мособлбанк перевод на 💵 615 711,14 долларов. Он выбрал в качестве банка-корреспондента Райффайзенбанк, однако платёж ушёл через Standard Chartered, который «подвесил» платёж, вероятнее всего, из-за нахождения санатора Мособлбанка – СМП Банка в SDN. После получения лицензии OFAC на разблокировку, средства были возвращены на счёт Кузнецова в 🇬🇧 лондонском Barclays Bank. За это «родная» налоговая оштрафовала Кузнецова по части 1 статьи 15.25 КоАП на 31 миллион рублей.
Кузнецов оспорил штраф в ⚖️ Измайловский районный суд Москвы, однако тот встал на сторону МИФНС №19 (административное дело №12-1029/2017). Мосгорсуд оставил решение без изменения (дело 7-14769/2017).
Мы будем следить за движением этого дела.
#санкции
Forwarded from Shumanov
Близкий к Лукашенко олигарх Николай Воробей выдал свою дочь Екатерину замуж в 2017 году. Екатерина Смушкович (Katsiaryna Smuschkovich) вышла замуж за банкира Евгения Смушковича (Ewgeni Smuschkovich), работающего в швейцарском банке Julius Baer. В декабре 2020 года на Николая Воробья были наложены санкции Европейского союза, как на человека, спонсирующего режим Лукашенко. В глобальных базах проверки клиентов Николай Воробей имеет красные флаги, обозначающие риски отмывания денег, не только как лицо, находящееся под санкциями, но и как политически значимое лицо (PEP) из-за дружбы с Лукашенко.
Поскольку к категории политически значимых лиц относят не только само лицо (в данном случае олигарха Воробья), но и членов его семьи, то под категорию политически значимого лица должен попасть зять олигарха — швейцарский банкир Евгений Смушкович, который курирует в Julius Baer страны СНГ. То есть, в Julius Baer в качестве топ-менеджера, курирующего юрисдикции с высокими рисками отмывания денег (страны СНГ), оказался человек, который сам отнесен к лицам, с высокими рисками отмывания денег из-за политических связей родственников, которые еще и находятся под санкциями Европейского союза. Очевидно и то, что расширение санкций на членов семьи Воробья (что вполне возможно) со стороны ЕС, просто парализует работу Julius Baer в России.
Поскольку к категории политически значимых лиц относят не только само лицо (в данном случае олигарха Воробья), но и членов его семьи, то под категорию политически значимого лица должен попасть зять олигарха — швейцарский банкир Евгений Смушкович, который курирует в Julius Baer страны СНГ. То есть, в Julius Baer в качестве топ-менеджера, курирующего юрисдикции с высокими рисками отмывания денег (страны СНГ), оказался человек, который сам отнесен к лицам, с высокими рисками отмывания денег из-за политических связей родственников, которые еще и находятся под санкциями Европейского союза. Очевидно и то, что расширение санкций на членов семьи Воробья (что вполне возможно) со стороны ЕС, просто парализует работу Julius Baer в России.
💥 Еженедельный дайджест. Санкции и международное право
Материалы @sanctionstimes 📃:
• 🇬🇧 Великобритания запретила Белавиа полеты в страну, а также рекомендовала местным авиакомпаниям "облетать" 🇧🇾 Беларусь. Подробнее.
• 🇺🇸 Соединенные Штаты ввели визовые ограничения в отношении лиц, ответственных за или участвующих в подрыве урегулирования кризиса в Тыграе. Подробнее.
• 🇺🇸 Федеральный суд округа Колумбия в США признал недействительным решение Пентагона о внесении 🇨🇳 Xiaomi в список «китайских коммунистических военных предприятий». Подробнее.
• Власти 🇮🇷 Ирана объявили о временном приостановлении добычи криптовалют из-за дефицита электроэнергии. Подробнее о том, с чем связано такое решение.
• Верховный суд Украины 🇺🇦 отказал миллиардеру Курченко в снятии санкций. Подробнее.
• 🇨🇳 Китай ввел ограничительные меры в отношении главы Комиссии США 🇺🇸 по международной религиозной свободе Джонни Мура. Подробнее.
• В 🇱🇻 Латвии было конфисковано имущество 🇷🇺 Дмитрия Клюева, который находится под санкциями 🇺🇸 США и 🇪🇺 ЕС. Подробнее.
• Transparency International опубликовала отчет о наличии и доступности данных о бенефициарном владении компаниями, зарегистрированными в 🇪🇺 государствах-членах ЕС. Подробнее.
• 🇺🇸 США объявили о введении односторонних мер и санкций из-за экстренной посадки самолета 🇮🇪 Ryanair в 🇧🇾 Минске и задержания беларуского оппозиционного журналиста Романа Протасевича. Подробнее.
• ⚖️ Конституционный суд 🇷🇺 России принял к рассмотрению жалобу оштрафованного на 31 млн рублей из-за санкций 🇺🇸 США россиянина Николая Кузнецова за 💲валютный перевод. Подробнее.
Новости 📰:
• Правительство 🇺🇦 Украины ввело персональные санкции в отношении 11 граждан 🇷🇺 России, среди которых актеры театра и кино, певцы.
• 🇪🇺 Совет ЕС на год - до 1 июня 2022 года - продлил действующие с 2011 года санкции по 🇸🇾 Сирии.
• Глава МИД 🇧🇾 Беларуси заявил, что на фоне ужесточения санкций против республики может потерять смысл ее участие в инициативе 🇪🇺 Евросоюза «Восточное партнерство».
• 🇪🇺 ЕС предпримет новые шаги в своих санкциях против 🇧🇾 Минска на фоне инцидента с самолетом компании 🇮🇪 Ryanair.
#еженедельныйдайджест
Материалы @sanctionstimes 📃:
• 🇬🇧 Великобритания запретила Белавиа полеты в страну, а также рекомендовала местным авиакомпаниям "облетать" 🇧🇾 Беларусь. Подробнее.
• 🇺🇸 Соединенные Штаты ввели визовые ограничения в отношении лиц, ответственных за или участвующих в подрыве урегулирования кризиса в Тыграе. Подробнее.
• 🇺🇸 Федеральный суд округа Колумбия в США признал недействительным решение Пентагона о внесении 🇨🇳 Xiaomi в список «китайских коммунистических военных предприятий». Подробнее.
• Власти 🇮🇷 Ирана объявили о временном приостановлении добычи криптовалют из-за дефицита электроэнергии. Подробнее о том, с чем связано такое решение.
• Верховный суд Украины 🇺🇦 отказал миллиардеру Курченко в снятии санкций. Подробнее.
• 🇨🇳 Китай ввел ограничительные меры в отношении главы Комиссии США 🇺🇸 по международной религиозной свободе Джонни Мура. Подробнее.
• В 🇱🇻 Латвии было конфисковано имущество 🇷🇺 Дмитрия Клюева, который находится под санкциями 🇺🇸 США и 🇪🇺 ЕС. Подробнее.
• Transparency International опубликовала отчет о наличии и доступности данных о бенефициарном владении компаниями, зарегистрированными в 🇪🇺 государствах-членах ЕС. Подробнее.
• 🇺🇸 США объявили о введении односторонних мер и санкций из-за экстренной посадки самолета 🇮🇪 Ryanair в 🇧🇾 Минске и задержания беларуского оппозиционного журналиста Романа Протасевича. Подробнее.
• ⚖️ Конституционный суд 🇷🇺 России принял к рассмотрению жалобу оштрафованного на 31 млн рублей из-за санкций 🇺🇸 США россиянина Николая Кузнецова за 💲валютный перевод. Подробнее.
Новости 📰:
• Правительство 🇺🇦 Украины ввело персональные санкции в отношении 11 граждан 🇷🇺 России, среди которых актеры театра и кино, певцы.
• 🇪🇺 Совет ЕС на год - до 1 июня 2022 года - продлил действующие с 2011 года санкции по 🇸🇾 Сирии.
• Глава МИД 🇧🇾 Беларуси заявил, что на фоне ужесточения санкций против республики может потерять смысл ее участие в инициативе 🇪🇺 Евросоюза «Восточное партнерство».
• 🇪🇺 ЕС предпримет новые шаги в своих санкциях против 🇧🇾 Минска на фоне инцидента с самолетом компании 🇮🇪 Ryanair.
#еженедельныйдайджест
Forwarded from Черногория - новости
🇲🇪 Программа экономического гражданства может замедлить процесс присоединения Черногории к Европейскому союзу, заявил министр экономического развития Черногории. Она не будет продлена.
В свою очередь депутаты черногорского парламента во избежания введения санкций ЕС требуют опубликовать имена и заслуги иностранцев, получивших инвестиционные паспорта.
Речь идет о 67 несчастных инвесторах, которых совершили ошибку, ввязавшись в провальную программу экономического гражданства Черногории, по которой планировалось выдать 2000 паспортов.
Черногория-Новости
В свою очередь депутаты черногорского парламента во избежания введения санкций ЕС требуют опубликовать имена и заслуги иностранцев, получивших инвестиционные паспорта.
Речь идет о 67 несчастных инвесторах, которых совершили ошибку, ввязавшись в провальную программу экономического гражданства Черногории, по которой планировалось выдать 2000 паспортов.
Черногория-Новости