На связи главред The Sanctions Times
Спасибо за поддержку начинания #словонедели! Не ожидал! Опрос не пришлось проводить! Идею даже перенял смежный канал.
Канал работает для вас, наши дорогие подписчики. Благодаря вам мы совершенствуемся и повышаем стандарты изложения материалов.
Пользуясь случаем – буду рад обратной связи. Сообщите, что бы вы ещё хотели видеть на канале? Может вас интересуют 🇳🇿 новозеландские санкции или 🇬🇪 грузинские? Или какими контрмерами отвечает на односторонние ограничительные меры 🌍 Запада 🇲🇲 мьянмарская хунта? Конструктивную критику тоже приветствую.
А у меня для вас подарок - следующим постом пойдёт разбор одного хрестоматийного дела на стыке международного коммерческого арбитража, санкций и интеллектуальной собственности. В деле задействованы 🇺🇸 США, 🇺🇦 Украина и 🇷🇺 Россия. Мы проверили, никто на русском языке не писал про это дело, а оно чем-то похоже на Царьград vs Google. Решение ⚖️ суда по существу того спора считаем #mustread. В своей копилке его должен иметь каждый интересующийся санкционным правом и комплаенсом, а в особенности – вопросами выдачи специальных лицензий OFAC в трансграничных спорах, если хотите, чтобы арбитраж прошёл гладко.
Спасибо за поддержку начинания #словонедели! Не ожидал! Опрос не пришлось проводить! Идею даже перенял смежный канал.
Канал работает для вас, наши дорогие подписчики. Благодаря вам мы совершенствуемся и повышаем стандарты изложения материалов.
Пользуясь случаем – буду рад обратной связи. Сообщите, что бы вы ещё хотели видеть на канале? Может вас интересуют 🇳🇿 новозеландские санкции или 🇬🇪 грузинские? Или какими контрмерами отвечает на односторонние ограничительные меры 🌍 Запада 🇲🇲 мьянмарская хунта? Конструктивную критику тоже приветствую.
А у меня для вас подарок - следующим постом пойдёт разбор одного хрестоматийного дела на стыке международного коммерческого арбитража, санкций и интеллектуальной собственности. В деле задействованы 🇺🇸 США, 🇺🇦 Украина и 🇷🇺 Россия. Мы проверили, никто на русском языке не писал про это дело, а оно чем-то похоже на Царьград vs Google. Решение ⚖️ суда по существу того спора считаем #mustread. В своей копилке его должен иметь каждый интересующийся санкционным правом и комплаенсом, а в особенности – вопросами выдачи специальных лицензий OFAC в трансграничных спорах, если хотите, чтобы арбитраж прошёл гладко.
🇳🇱 United Media Holdings, NV v. 🇺🇸 Forbes Media, LLC. No. 16 CIV. 5926 (PKC) (S.D.N.Y. Aug. 9, 2017)
Издателем 🇺🇦 украинского Forbes во времена Януковича была компания Сергея Курченко, который считался одним из «кошельков» этого экс-президента. 7 марта 2014, когда всё окружение Януковича, включая Курченко, уже сбежало в 🇷🇺 Россию, американский Forbes отозвал лицензию по причине нарушения [принципа] редакционной независимости.
Украинский издатель оспорил одностороннее прекращение лицензионного договора в третейский суд 🇺🇸 Американской Арбитражной Ассоциации (ААА) в сентябре 2014. Требовал принять обеспечительные меры в форме запрета лицензиару отзывать лицензию и просил у единоличного арбитра признать её отзыв незаконным.
Но тут в дело вмешались санкции. 30 июля 2015 Курченко попал в SDN по основаниям указа 13660. Из-за этого, а также проблем с коммуникацией и неоплаты юридической помощи, от стороны Курченко отвернулись 3 команды 🇺🇸 адвокатов! Когда в ААА начались слушания по существу, украинского лицензиата представлял 🇺🇦 штатный юрист Александр Хомяк.
Арбитр вынес решение в пользу Forbes 20 апреля 2016. Не согласившись с отказом в иске, сторона Курченко обратилась в государственный суд Нью-Йорка за его отменой по следующим основаниям:
• третейское решение незаконно, как вынесенное американским арбитром в нарушение указа 13660; и
• нарушение процессуальных прав заявителей.
Судье 👨⚖️ Кейстелу пришлось разобраться в хитросплетениях влияния санкций на арбитраж и полномочиях арбитра в условиях санкций против бенефициара одной из сторон спора. Поскольку Forbes запросил и через 3 месяца получил у OFAC специальную лицензию для арбитра и всех сторон спора, администрирование спора и вынесение решения не было признано нарушающим положения указа 13660 в части запрета обращения с имущественными правами компании, чей бенефициар находится под санкциями.
В этих условиях суд Нью-Йорка не стал отменять третейское решение. Из важного: первую лицензию OFAC выдал через 3 месяца после запроса, но со сроком действия 14 дней. До её получения арбитр отказал в обеспечительных мерах, и это не было расценено как нарушение режима санкций. Вторую лицензию выдали уже за 2 недели. Была ещё и третья - на исполнение решения единоличного арбитра. Выводы: а) за лицензией на арбитраж должна обращаться иная сторона, нежели подсанкционная; б) 3 месяца на выдачу лицензии не сыграют большой роли в длящемся годами процессе.
Издателем 🇺🇦 украинского Forbes во времена Януковича была компания Сергея Курченко, который считался одним из «кошельков» этого экс-президента. 7 марта 2014, когда всё окружение Януковича, включая Курченко, уже сбежало в 🇷🇺 Россию, американский Forbes отозвал лицензию по причине нарушения [принципа] редакционной независимости.
Украинский издатель оспорил одностороннее прекращение лицензионного договора в третейский суд 🇺🇸 Американской Арбитражной Ассоциации (ААА) в сентябре 2014. Требовал принять обеспечительные меры в форме запрета лицензиару отзывать лицензию и просил у единоличного арбитра признать её отзыв незаконным.
Но тут в дело вмешались санкции. 30 июля 2015 Курченко попал в SDN по основаниям указа 13660. Из-за этого, а также проблем с коммуникацией и неоплаты юридической помощи, от стороны Курченко отвернулись 3 команды 🇺🇸 адвокатов! Когда в ААА начались слушания по существу, украинского лицензиата представлял 🇺🇦 штатный юрист Александр Хомяк.
Арбитр вынес решение в пользу Forbes 20 апреля 2016. Не согласившись с отказом в иске, сторона Курченко обратилась в государственный суд Нью-Йорка за его отменой по следующим основаниям:
• третейское решение незаконно, как вынесенное американским арбитром в нарушение указа 13660; и
• нарушение процессуальных прав заявителей.
Судье 👨⚖️ Кейстелу пришлось разобраться в хитросплетениях влияния санкций на арбитраж и полномочиях арбитра в условиях санкций против бенефициара одной из сторон спора. Поскольку Forbes запросил и через 3 месяца получил у OFAC специальную лицензию для арбитра и всех сторон спора, администрирование спора и вынесение решения не было признано нарушающим положения указа 13660 в части запрета обращения с имущественными правами компании, чей бенефициар находится под санкциями.
В этих условиях суд Нью-Йорка не стал отменять третейское решение. Из важного: первую лицензию OFAC выдал через 3 месяца после запроса, но со сроком действия 14 дней. До её получения арбитр отказал в обеспечительных мерах, и это не было расценено как нарушение режима санкций. Вторую лицензию выдали уже за 2 недели. Была ещё и третья - на исполнение решения единоличного арбитра. Выводы: а) за лицензией на арбитраж должна обращаться иная сторона, нежели подсанкционная; б) 3 месяца на выдачу лицензии не сыграют большой роли в длящемся годами процессе.
Гражданин 🇮🇷 Ирана признан виновным в нарушении эмбарго 🇺🇸 США в отношении Ирана
С 2007 по 2011 года граждане 🇮🇷 Ирана Mehrad Ansari и Mehrad Foomanie приобрели по всему миру 105’000 запчастей, являющихся товарами двойного назначения, которые могут использоваться при производстве ядерного оружия, ракетных и радиоэлектронных систем. В рамках 599 сделок с 🇺🇸 американскими компаниями было совершено 1250 транзакций на сумму около 💵 2’630’800. Американским компаниям не сообщали, что товар будет поставлен в Иран, необходимые экспортные лицензии получены не были.
Регламент «О торговле с Ираном и санкциях» запрещает резидентам США прямо или косвенно поставлять в Иран или Правительству Ирана любые товары, технологии и услуги. Запрещены так же любые сделки и операции на территории США с целью обхода установленных запретов.
Приговор Mehrad Ansari мы узнаем 1 сентября, суммарно ему грозит до 20 лет лишения свободы в федеральной тюрьме за сговор с целью нарушения эмбарго в отношении Ирана, дважды до 5 лет за сговор с целью электронного мошенничества и с целью обмана Минфина США, и еще до 5 лет по каждому обвинению в пособничестве и подстрекательстве к даче ложных показаний. Mehrad Foomanie пока в статусе беглеца.
#санкции
С 2007 по 2011 года граждане 🇮🇷 Ирана Mehrad Ansari и Mehrad Foomanie приобрели по всему миру 105’000 запчастей, являющихся товарами двойного назначения, которые могут использоваться при производстве ядерного оружия, ракетных и радиоэлектронных систем. В рамках 599 сделок с 🇺🇸 американскими компаниями было совершено 1250 транзакций на сумму около 💵 2’630’800. Американским компаниям не сообщали, что товар будет поставлен в Иран, необходимые экспортные лицензии получены не были.
Регламент «О торговле с Ираном и санкциях» запрещает резидентам США прямо или косвенно поставлять в Иран или Правительству Ирана любые товары, технологии и услуги. Запрещены так же любые сделки и операции на территории США с целью обхода установленных запретов.
Приговор Mehrad Ansari мы узнаем 1 сентября, суммарно ему грозит до 20 лет лишения свободы в федеральной тюрьме за сговор с целью нарушения эмбарго в отношении Ирана, дважды до 5 лет за сговор с целью электронного мошенничества и с целью обмана Минфина США, и еще до 5 лет по каждому обвинению в пособничестве и подстрекательстве к даче ложных показаний. Mehrad Foomanie пока в статусе беглеца.
#санкции
💥 Еженедельный дайджест. Санкции и международное право
Материалы @sanctionstimes 📃:
• Бывший посол 🇲🇲 Мьянмы в 🇬🇧 Британии пытается оспорить в суде свое «выселение» из лондонской резиденции. Экс-посол был уволен со своего поста военной хунтой за критику в ее адрес. Подробнее.
• 🇺🇦 Петр Порошенко и 🇦🇹 Райффайзебанк фигурируют в расследовании Центра по исследованию коррупции и организованной преступности об офшорных компаниях. Подробнее.
• 🇺🇸 Суд США вынес приказ об обеспечительных мерах по делу 🇨🇳 китайской IT-компании Luokung Technology Corp. против Министерства обороны США. Это привело к отмене решения о делистинге акций IT-компании на американской фондовой бирже NASDAQ. Подробнее.
• Мы разобрали хрестоматийное дело на стыке международного коммерческого арбитража, санкций и интеллектуальной собственности. В деле задействованы 🇺🇸 США, 🇺🇦 Украина и 🇷🇺 Россия. Подробнее.
• Гражданин 🇮🇷 Ирана признан виновным в нарушении эмбарго 🇺🇸 США в отношении Ирана. В рамках 599 сделок с 🇺🇸 американскими компаниями было совершено 1250 транзакций на сумму 💵 2,6 млн. Подробнее.
Новости 📰:
• 🇺🇸 Соединенные Штаты будут вводить санкции против тех, кто, по их мнению, ответственен за "подавление демократии" в 🇭🇰 Гонконге.
• Лидеры Парламентской ассамблеи ОБСЕ призвали 🇷🇺 Москву пересмотреть введенные против 🇪🇺 Евросоюза санкции.
• 🇺🇸 Президент США Джо Байден принял решение еще на один год продлить режим односторонних санкций в отношении 🇸🇾 Сирии.
• Социальная сеть Twitter заблокировала учетную запись, которую создали для перепечатывания заявлений экс-президента 🇺🇸 США Дональда Трампа.
#еженедельныйдайджест
Материалы @sanctionstimes 📃:
• Бывший посол 🇲🇲 Мьянмы в 🇬🇧 Британии пытается оспорить в суде свое «выселение» из лондонской резиденции. Экс-посол был уволен со своего поста военной хунтой за критику в ее адрес. Подробнее.
• 🇺🇦 Петр Порошенко и 🇦🇹 Райффайзебанк фигурируют в расследовании Центра по исследованию коррупции и организованной преступности об офшорных компаниях. Подробнее.
• 🇺🇸 Суд США вынес приказ об обеспечительных мерах по делу 🇨🇳 китайской IT-компании Luokung Technology Corp. против Министерства обороны США. Это привело к отмене решения о делистинге акций IT-компании на американской фондовой бирже NASDAQ. Подробнее.
• Мы разобрали хрестоматийное дело на стыке международного коммерческого арбитража, санкций и интеллектуальной собственности. В деле задействованы 🇺🇸 США, 🇺🇦 Украина и 🇷🇺 Россия. Подробнее.
• Гражданин 🇮🇷 Ирана признан виновным в нарушении эмбарго 🇺🇸 США в отношении Ирана. В рамках 599 сделок с 🇺🇸 американскими компаниями было совершено 1250 транзакций на сумму 💵 2,6 млн. Подробнее.
Новости 📰:
• 🇺🇸 Соединенные Штаты будут вводить санкции против тех, кто, по их мнению, ответственен за "подавление демократии" в 🇭🇰 Гонконге.
• Лидеры Парламентской ассамблеи ОБСЕ призвали 🇷🇺 Москву пересмотреть введенные против 🇪🇺 Евросоюза санкции.
• 🇺🇸 Президент США Джо Байден принял решение еще на один год продлить режим односторонних санкций в отношении 🇸🇾 Сирии.
• Социальная сеть Twitter заблокировала учетную запись, которую создали для перепечатывания заявлений экс-президента 🇺🇸 США Дональда Трампа.
#еженедельныйдайджест
Обеспечительные меры для открытия оффшора // Опыт Овсянникова
Когда в деле 🇪🇺 Суда ЕС о снятии санкций слышишь про запрос временных обеспечительных мер - в голове сразу мелькает – Lupicinio. Находишь судебный акт, и действительно – Lupicinio! Ребята они неплохие, но уже вконец заспамили московские юрфирмы, предлагая свои услуги по снятию санкций + обеспечительные меры.
Маркетинговый ход – меры ты не получишь, но за то ничего не теряешь. Пытались они такое провернуть в деле ВЭБ (T-737/14), но неудачно. Стандарт уж очень высок – нужно доказать наличие срочной необходимости в принятии таких мер, чтобы избежать серьезного и непоправимого ущерба интересам стороны. Лет 10 назад в одном сельскохозяйственном деле они получили искомое. Но наша категория дел немного другая, да и с момента первого запроса в 2002 – так и не появилось ни одного успешного случая.
5 мая 2021 не смогли они получить обеспечительные меры в отношении экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова. Дело T‑714/20 R. Определение суда доступно на французском и испанском языках.
В процессе вскрылось интересное. Чтобы обосновать срочную необходимость, Овсянников попросил 🇨🇾 киприотского провайдера открыть ему офшорную бизнес-компанию, однако тот отказался со ссылкой на присутствие в санкционном списке 🇪🇺 ЕС. Сколько офшоров уже открыл Овсянников будучи губернатором Севастополя и замминистра промышленности и торговли 🇷🇺 России в определении ⚖️ суда не уточняется. Вправе ли он открывать такие компании, давайте спросим специалиста.
#санкции
Когда в деле 🇪🇺 Суда ЕС о снятии санкций слышишь про запрос временных обеспечительных мер - в голове сразу мелькает – Lupicinio. Находишь судебный акт, и действительно – Lupicinio! Ребята они неплохие, но уже вконец заспамили московские юрфирмы, предлагая свои услуги по снятию санкций + обеспечительные меры.
Маркетинговый ход – меры ты не получишь, но за то ничего не теряешь. Пытались они такое провернуть в деле ВЭБ (T-737/14), но неудачно. Стандарт уж очень высок – нужно доказать наличие срочной необходимости в принятии таких мер, чтобы избежать серьезного и непоправимого ущерба интересам стороны. Лет 10 назад в одном сельскохозяйственном деле они получили искомое. Но наша категория дел немного другая, да и с момента первого запроса в 2002 – так и не появилось ни одного успешного случая.
5 мая 2021 не смогли они получить обеспечительные меры в отношении экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова. Дело T‑714/20 R. Определение суда доступно на французском и испанском языках.
В процессе вскрылось интересное. Чтобы обосновать срочную необходимость, Овсянников попросил 🇨🇾 киприотского провайдера открыть ему офшорную бизнес-компанию, однако тот отказался со ссылкой на присутствие в санкционном списке 🇪🇺 ЕС. Сколько офшоров уже открыл Овсянников будучи губернатором Севастополя и замминистра промышленности и торговли 🇷🇺 России в определении ⚖️ суда не уточняется. Вправе ли он открывать такие компании, давайте спросим специалиста.
#санкции
После драки кулаками не машут // Разбор интервью Юрия Максимова из Позитив Текнолоджиз
На наших с вами глазах формируется новый хрестоматийный кейс – как не нужно снимать санкции 🇺🇸 США. Как вы помните, 15 апреля Джо Байден запустил свой первый санкционный режим в отношении 🇷🇺 России, под который попали наши IT-компании, включая «Позитив Текнолоджиз».
От создателей «от санкций нам только лучше», «Искандеры санкций не боятся» и американские санкции нам настолько безразличны, что «Позитив Групп» за последний месяц не вещает разве что из утюга. Пока мы отдыхали на «майских», фронтмен компании Юрий Максимов разместил в РБК нетипично пространное интервью. Пока он не наговорил на попадание ещё и под 🇪🇺 европейские санкции, кратко проанализируем этот случай.
✅ Хочешь исключения – 1) затаись; 2) тихонько нивелируй основания включения в SDN; и 3) исключайся. Классический пример из крупных российских компаний – «ННК» Эдуарда Худайнатова год назад. Но Юрий Максимов же пошёл во все тяжкие 🤦♂️.
1️⃣ Самое популярное слово в интервью – это «обвинения». Очередной раз объясняем, санкционное право не нужно путать с уголовным и его инструментарием. Здесь никто никого ни в чём не обвиняет. Здесь устанавливается соответствие лица критериям из нормативного правового акта. Попали под критерии указа 14024 – получите санкции. Содействовали ФСБ – добро пожаловать в SDN.
2️⃣ Не получится сразу пойти в ⚖️ суд и оспорить санкции. Мы не знаем кто у Максимова консультант по санкциям, раз он несёт такое, но поясним – сначала потребуется пройти административный пересмотр по 31 CFR 501.807, а уж потом в суд. Только имейте ввиду, 🇺🇸 юристы сообщат куда надо о чём они вас консультировали и за сколько. И сообщат не только об этом … 😊
3️⃣ Два раза Максимов говорит про «ошибку». Запросите административное досье. Покажите нам, и мы вам ответим – есть ли здесь «ошибка». Просто для сведения, «авторитетный» 🇺🇿 узбекский бизнесмен Гафур Рахимов тоже считал своё включение «ошибочным», но как прочёл досье – отозвал апелляционную жалобу.
4️⃣ Ну и главное «санкции положительно повлияли на ситуацию с выходом на 🇬🇧 IPO». Здесь нечего добавить, кроме цитаты war is peace, freedom is slavery, ignorance is strength – что заметил наш главный редактор.
На наших с вами глазах формируется новый хрестоматийный кейс – как не нужно снимать санкции 🇺🇸 США. Как вы помните, 15 апреля Джо Байден запустил свой первый санкционный режим в отношении 🇷🇺 России, под который попали наши IT-компании, включая «Позитив Текнолоджиз».
От создателей «от санкций нам только лучше», «Искандеры санкций не боятся» и американские санкции нам настолько безразличны, что «Позитив Групп» за последний месяц не вещает разве что из утюга. Пока мы отдыхали на «майских», фронтмен компании Юрий Максимов разместил в РБК нетипично пространное интервью. Пока он не наговорил на попадание ещё и под 🇪🇺 европейские санкции, кратко проанализируем этот случай.
✅ Хочешь исключения – 1) затаись; 2) тихонько нивелируй основания включения в SDN; и 3) исключайся. Классический пример из крупных российских компаний – «ННК» Эдуарда Худайнатова год назад. Но Юрий Максимов же пошёл во все тяжкие 🤦♂️.
1️⃣ Самое популярное слово в интервью – это «обвинения». Очередной раз объясняем, санкционное право не нужно путать с уголовным и его инструментарием. Здесь никто никого ни в чём не обвиняет. Здесь устанавливается соответствие лица критериям из нормативного правового акта. Попали под критерии указа 14024 – получите санкции. Содействовали ФСБ – добро пожаловать в SDN.
2️⃣ Не получится сразу пойти в ⚖️ суд и оспорить санкции. Мы не знаем кто у Максимова консультант по санкциям, раз он несёт такое, но поясним – сначала потребуется пройти административный пересмотр по 31 CFR 501.807, а уж потом в суд. Только имейте ввиду, 🇺🇸 юристы сообщат куда надо о чём они вас консультировали и за сколько. И сообщат не только об этом … 😊
3️⃣ Два раза Максимов говорит про «ошибку». Запросите административное досье. Покажите нам, и мы вам ответим – есть ли здесь «ошибка». Просто для сведения, «авторитетный» 🇺🇿 узбекский бизнесмен Гафур Рахимов тоже считал своё включение «ошибочным», но как прочёл досье – отозвал апелляционную жалобу.
4️⃣ Ну и главное «санкции положительно повлияли на ситуацию с выходом на 🇬🇧 IPO». Здесь нечего добавить, кроме цитаты war is peace, freedom is slavery, ignorance is strength – что заметил наш главный редактор.
«Отношения с иранским контрагентом не могут быть прекращены только ради соблюдения американских санкций» – генеральный адвокат Суда ЕС
Сегодня было опубликовано заключение Джерарда Хогана, генерального адвоката 🇪🇺 Суда ЕС, по делу C‑124/20 Bank Melli Iran v. Telekom Deutschland GmbH. 🇩🇪 Немецкая телекоммуникационная компания отказала в предоставлении услуг представительству 🇮🇷 иранского банка в Гамбурге. В банке полагают, что такой отказ мотивирован исключительно желанием соответствовать требованиям 🇺🇸 американского санкционного законодательства. Находящийся в SDN Bank Melli, разумеется, ссылается на Блокирующий статут ЕС, разрешающий европейцам не соблюдать санкционные НПА США.
В свою очередь, генеральный адвокат считает, что Блокирующий статут применяется даже в том случае, если предприятие соблюдает экстерриториальное законодательство иного государства без предварительного принуждения. Кроме того, европейская компания, желающая расторгнуть действующий контракт с иранской компанией, на которую распространяются санкции США, должно доказать национальному суду, что оно сделало это не по причине желания соблюсти такие санкции.
Отметим, что Суд ЕС не обязан принимать мнение генерального адвоката. Тем не менее, позиция Джерарда Хогана представляется последовательной и мотивированной. Теперь судьи приступят к написанию текста решения.
#санкции
Сегодня было опубликовано заключение Джерарда Хогана, генерального адвоката 🇪🇺 Суда ЕС, по делу C‑124/20 Bank Melli Iran v. Telekom Deutschland GmbH. 🇩🇪 Немецкая телекоммуникационная компания отказала в предоставлении услуг представительству 🇮🇷 иранского банка в Гамбурге. В банке полагают, что такой отказ мотивирован исключительно желанием соответствовать требованиям 🇺🇸 американского санкционного законодательства. Находящийся в SDN Bank Melli, разумеется, ссылается на Блокирующий статут ЕС, разрешающий европейцам не соблюдать санкционные НПА США.
В свою очередь, генеральный адвокат считает, что Блокирующий статут применяется даже в том случае, если предприятие соблюдает экстерриториальное законодательство иного государства без предварительного принуждения. Кроме того, европейская компания, желающая расторгнуть действующий контракт с иранской компанией, на которую распространяются санкции США, должно доказать национальному суду, что оно сделало это не по причине желания соблюсти такие санкции.
Отметим, что Суд ЕС не обязан принимать мнение генерального адвоката. Тем не менее, позиция Джерарда Хогана представляется последовательной и мотивированной. Теперь судьи приступят к написанию текста решения.
#санкции
⚡️ Xiaomi - не часть китайского ВПК. Санкции будут сняты
Федеральный суд округа Колумбия утвердил мировое соглашение по делу Xiaomi против Министерства обороны 🇺🇸 США. Теперь 🇨🇳 китайский IT-гигант будет исключен из санкционного списка, куда он попал на основании указа 13959 о противодействии финансированию китайских коммунистических компаний военно-промышленного комплекса.
Подобное развитие событий стало возможным благодаря определению суда о принятии обеспечительных мер от 12 марта 2021, в результате чего санкции не могли применяться до вынесения первой инстанции решения по существу. Судья Контрерас встал на сторону истца, так как последний доказал высокую степень вероятности удовлетворения основного иска в соответствии с законом «О процедуре принятия административных решений» и нанесение непоправимого вреда, если обеспечительные меры не будут приняты.
Вслед за успехом Xiaomi аналогичного результата добьётся другая китайская IT-компания Luokung Technology Corp, тоже получившая обеспечительные меры у судьи Контрераса. В свою очередь, Министерство обороны США должно учиться на ошибках и больше беспокоиться о качестве доказательной базы, подтверждающей статус лица как китайской коммунистической компании военно-промышленного комплекса.
#санкции #комплаенс
Федеральный суд округа Колумбия утвердил мировое соглашение по делу Xiaomi против Министерства обороны 🇺🇸 США. Теперь 🇨🇳 китайский IT-гигант будет исключен из санкционного списка, куда он попал на основании указа 13959 о противодействии финансированию китайских коммунистических компаний военно-промышленного комплекса.
Подобное развитие событий стало возможным благодаря определению суда о принятии обеспечительных мер от 12 марта 2021, в результате чего санкции не могли применяться до вынесения первой инстанции решения по существу. Судья Контрерас встал на сторону истца, так как последний доказал высокую степень вероятности удовлетворения основного иска в соответствии с законом «О процедуре принятия административных решений» и нанесение непоправимого вреда, если обеспечительные меры не будут приняты.
Вслед за успехом Xiaomi аналогичного результата добьётся другая китайская IT-компания Luokung Technology Corp, тоже получившая обеспечительные меры у судьи Контрераса. В свою очередь, Министерство обороны США должно учиться на ошибках и больше беспокоиться о качестве доказательной базы, подтверждающей статус лица как китайской коммунистической компании военно-промышленного комплекса.
#санкции #комплаенс
Минюст 🇺🇸 США начал расследование в отношении Binance
Компания Binance Holdings Ltd., одна из 🌎 крупнейших крипто-платформ, стала предметом расследования 🇺🇸 Министерства юстиции и Налоговой службы США (IRS). В рамках расследования чиновники, занимающиеся противодействием отмыванию денег, запросили информацию у лиц, имеющих представление о деятельности Binance.
Binance – далеко не первая крупная крипто-биржа, в отношении которой инициировано подобное расследование. Американские чиновники выражают опасения, что криптовалюты используются для сокрытия незаконных операций, включая кражи и сделки с наркотиками, и что американцы, заработавшие на стремительном росте стоимости криптовалют, уклоняются от уплаты налогов.
Добавим, что компания зарегистрирована на 🇰🇾 Каймановых островах. В результате расследования могут быть предъявлены обвинения в отмывании денег и в совершении налоговых преступлений – не исключены и претензии, связанные с санкциями. Интересно, что после публикации информации о расследовании Binance Coin подешевел на 9%.
#AML
Компания Binance Holdings Ltd., одна из 🌎 крупнейших крипто-платформ, стала предметом расследования 🇺🇸 Министерства юстиции и Налоговой службы США (IRS). В рамках расследования чиновники, занимающиеся противодействием отмыванию денег, запросили информацию у лиц, имеющих представление о деятельности Binance.
Binance – далеко не первая крупная крипто-биржа, в отношении которой инициировано подобное расследование. Американские чиновники выражают опасения, что криптовалюты используются для сокрытия незаконных операций, включая кражи и сделки с наркотиками, и что американцы, заработавшие на стремительном росте стоимости криптовалют, уклоняются от уплаты налогов.
Добавим, что компания зарегистрирована на 🇰🇾 Каймановых островах. В результате расследования могут быть предъявлены обвинения в отмывании денег и в совершении налоговых преступлений – не исключены и претензии, связанные с санкциями. Интересно, что после публикации информации о расследовании Binance Coin подешевел на 9%.
#AML
Sectoral sanctions - это разновидность односторонних ограничительных мер принудительного характера, направленная против компаний из значимых секторов экономики государства, для того чтобы последнее изменило свое поведение.
Пример: Sectoral sanctions apply to entities designated on the OFAC "Sectoral Sanctions Identifications List" (SSI List)
Небольшое новостное видео
#словонедели
Пример: Sectoral sanctions apply to entities designated on the OFAC "Sectoral Sanctions Identifications List" (SSI List)
Небольшое новостное видео
#словонедели
Коллеги с https://t.iss.one/Compliance_Practice/281 подвергли критике «трудовой комплаенс» :) Поскольку мы тоже не можем оставить вас без #пятничное – запускаем опрос: с какими видами нетрадиционного или альтернативного комплаенса сталкивались вы?
Anonymous Poll
11%
антибюрократический
11%
противопожарный
6%
комплаенс в области соблюдения ПДД
19%
diversity compliance
12%
расовый комплаенс
2%
свой вариант, пошучу в каментах
57%
посмотреть результаты
⚡️Враг мой, бойся меня
Опубликован перечень стран, которые признаны «недружественными» для 🇷🇺 России на основании Указа президента. К ним отнесены 🇺🇸 США и 🇨🇿 Чехия.
Ограничения, накладываемые Указом, касаются только посольств и консульств «недружественных» государств. А именно: им будет запрещено нанимать персонал из числа жителей России (то есть не только граждан, но и мигрантов). Действующие договоры с работниками должны быть расторгнуты. Иные сферы взаимоотношений между государствами (взаимное признание и исполнение судебных решений, исполнение судебных поручений и т.д.) затронуты не будут.
Концепция «недружественных» государств в том или ином виде существует в разных странах. Так, в 🇺🇸 Америке существует термин «противники США». Еще в 1917 году во время Первой мировой войны был принят закон «О торговле с врагом» (TWEA), в котором под врагами понимались противники США в войне. В рамках данного закона санкции были введены в отношении более чем 40 государств. Существует также закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). Противниками США признаны 🇮🇷 Иран,🇰🇵 КНДР и 🇷🇺 Россия. Например, в отношении российских физических и юридических лиц введены ограничительные меры на основании их причастности к кибератакам.
#санкции
Опубликован перечень стран, которые признаны «недружественными» для 🇷🇺 России на основании Указа президента. К ним отнесены 🇺🇸 США и 🇨🇿 Чехия.
Ограничения, накладываемые Указом, касаются только посольств и консульств «недружественных» государств. А именно: им будет запрещено нанимать персонал из числа жителей России (то есть не только граждан, но и мигрантов). Действующие договоры с работниками должны быть расторгнуты. Иные сферы взаимоотношений между государствами (взаимное признание и исполнение судебных решений, исполнение судебных поручений и т.д.) затронуты не будут.
Концепция «недружественных» государств в том или ином виде существует в разных странах. Так, в 🇺🇸 Америке существует термин «противники США». Еще в 1917 году во время Первой мировой войны был принят закон «О торговле с врагом» (TWEA), в котором под врагами понимались противники США в войне. В рамках данного закона санкции были введены в отношении более чем 40 государств. Существует также закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). Противниками США признаны 🇮🇷 Иран,🇰🇵 КНДР и 🇷🇺 Россия. Например, в отношении российских физических и юридических лиц введены ограничительные меры на основании их причастности к кибератакам.
#санкции
💥 Еженедельный дайджест. Санкции и международное право
Материалы @sanctionstimes 📃:
• 🇪🇺 Суд ЕС отказал экс-губернатору Севастополя Дмитрию Овсянникову в принятии обеспечительных мер на время рассмотрения его иска об исключении из санкционного списка. Подробнее.
• Мы разобрали интервью фронтмена 🇷🇺 IT-компании, попавшей под санкции 15 апреля 2021, и проанализировали шаги, которые данные фирма предпринимала после введения ограничительных мер. Подробнее.
• Генеральный адвокат 🇪🇺 суда ЕС в заключении по делу Bank Melli Iran v. Telekom Deutschland GmbH отметил, что отношения с 🇮🇷 иранским контрагентом не могут быть прекращены только ради соблюдения 🇺🇸 американских санкций. Подробнее.
• 🇨🇳 Xiaomi будет исключена из санкционного списка, куда она попала на основании указа 13959 о противодействии финансированию китайских коммунистических компаний военно-промышленного комплекса. Подробнее.
• В отношении компании Binance Holdings Ltd., одной из 🌎 крупнейших крипто-платформ, началось расследование 🇺🇸 Министерства юстиции и Налоговой службы США. Подробнее.
• Опубликован перечень «недружественных» для 🇷🇺 России стран. К ним отнесены 🇺🇸 США и 🇨🇿 Чехия. Ограничения, накладываемые Указом, касаются только найма сотрудников в посольства и консульства указанных государств. Подробнее.
Новости 📰:
• Верховный представитель 🇪🇺 Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС почти подготовил четвёртый пакет санкций против 🇧🇾 беларуских властей. В нем будет учтено «все происходящее в стране», включая преследование польского меньшинства.
• 🇺🇸 Президент США Джозеф Байден продлил на один год санкционный режим против 🇾🇪 Йемена, где с 2014-го года длится противостояние между правительственными силами на стороне президента Абд Раббу Мансура Хади и вооруженными формированиями хуситов. Уведомление о продлении санкций направлено в конгресс США.
• 🇨🇳 Китай пригрозил 🇸🇪 Швеции запретить поставки продукции компании Ericsson в КНР, если королевство не разрешит ввоз оборудования 5G компании Huawei.
•Президент 🇺🇦 Украины Владимир Зеленский ввёл санкции против 557 преступных авторитетов (воров в законе). Однако большая их часть находится за пределами страны.
#еженедельныйдайджест
Материалы @sanctionstimes 📃:
• 🇪🇺 Суд ЕС отказал экс-губернатору Севастополя Дмитрию Овсянникову в принятии обеспечительных мер на время рассмотрения его иска об исключении из санкционного списка. Подробнее.
• Мы разобрали интервью фронтмена 🇷🇺 IT-компании, попавшей под санкции 15 апреля 2021, и проанализировали шаги, которые данные фирма предпринимала после введения ограничительных мер. Подробнее.
• Генеральный адвокат 🇪🇺 суда ЕС в заключении по делу Bank Melli Iran v. Telekom Deutschland GmbH отметил, что отношения с 🇮🇷 иранским контрагентом не могут быть прекращены только ради соблюдения 🇺🇸 американских санкций. Подробнее.
• 🇨🇳 Xiaomi будет исключена из санкционного списка, куда она попала на основании указа 13959 о противодействии финансированию китайских коммунистических компаний военно-промышленного комплекса. Подробнее.
• В отношении компании Binance Holdings Ltd., одной из 🌎 крупнейших крипто-платформ, началось расследование 🇺🇸 Министерства юстиции и Налоговой службы США. Подробнее.
• Опубликован перечень «недружественных» для 🇷🇺 России стран. К ним отнесены 🇺🇸 США и 🇨🇿 Чехия. Ограничения, накладываемые Указом, касаются только найма сотрудников в посольства и консульства указанных государств. Подробнее.
Новости 📰:
• Верховный представитель 🇪🇺 Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС почти подготовил четвёртый пакет санкций против 🇧🇾 беларуских властей. В нем будет учтено «все происходящее в стране», включая преследование польского меньшинства.
• 🇺🇸 Президент США Джозеф Байден продлил на один год санкционный режим против 🇾🇪 Йемена, где с 2014-го года длится противостояние между правительственными силами на стороне президента Абд Раббу Мансура Хади и вооруженными формированиями хуситов. Уведомление о продлении санкций направлено в конгресс США.
• 🇨🇳 Китай пригрозил 🇸🇪 Швеции запретить поставки продукции компании Ericsson в КНР, если королевство не разрешит ввоз оборудования 5G компании Huawei.
•Президент 🇺🇦 Украины Владимир Зеленский ввёл санкции против 557 преступных авторитетов (воров в законе). Однако большая их часть находится за пределами страны.
#еженедельныйдайджест
Санкционный удар 🇺🇸 США по военной хунте 🇲🇲 Мьянмы
🇺🇸 OFAC сегодня обновил SDN – под санкции попали 16 физических лиц, связанных с военной хунтой 🇲🇲 Мьянмы, а также 2 организации, среди которых Государственный административный совет Мьянмы, неконституционный высший орган власти в стране.
13 человек, против которых сегодня были введены санкции, являются ключевыми представителями военного режима Бирмы, который жестоко подавляет продемократическое движение в стране и несет ответственность за продолжающиеся жестокие репрессии в отношении противников режима.
Интересно, что остальные 3 человека (Hein Htet, Kaung Htet, Yin Min Thu) являются взрослыми детьми ранее попавших под санкции высокопоставленных бирманских военных чиновников. Отметим, что новые санкции наиболее полно охватывают представителей военной хунты – в административный совет Мьянмы входит 11 членов.
#санкции
🇺🇸 OFAC сегодня обновил SDN – под санкции попали 16 физических лиц, связанных с военной хунтой 🇲🇲 Мьянмы, а также 2 организации, среди которых Государственный административный совет Мьянмы, неконституционный высший орган власти в стране.
13 человек, против которых сегодня были введены санкции, являются ключевыми представителями военного режима Бирмы, который жестоко подавляет продемократическое движение в стране и несет ответственность за продолжающиеся жестокие репрессии в отношении противников режима.
Интересно, что остальные 3 человека (Hein Htet, Kaung Htet, Yin Min Thu) являются взрослыми детьми ранее попавших под санкции высокопоставленных бирманских военных чиновников. Отметим, что новые санкции наиболее полно охватывают представителей военной хунты – в административный совет Мьянмы входит 11 членов.
#санкции
В копилку теории односторонних экономических санкций
На сайте Управления Верховного комиссара 🇺🇳 ООН по правам человека размещён отчёт о консультативном совещании Специального докладчика ООН по вопросам влияния санкций на права человека с экспертами.
Само совещание прошло 26 апреля и касалось вопросов легитимности и правовой природы односторонних экономических санкций. Из 🇷🇺 России свои позиции представили Иван Тимофеев (РСМД) и Сергей Гландин (МГУ).
Когда вам нужно правовое обоснование односторонних экономических санкций, среди русскоязычного материала вы найдёте статью тогдашнего директора правового департамента МИД РФ Кирилла Геворгяна. Теперь рекомендуем обращаться и к данному документу. К сожалению, его текст доступен только на английском языке.
Как указано на странице 4: санкции - это не фикция, они не существуют вне правового поля. Они вводятся в соответствии со специальной процедурой, регулируемой законом. Санкции являются результатом решений, принятых компетентными лицами на основании действующего законодательства для достижения своих целей. Соответствующее законодательство о санкциях ничем не отличается от любой другой отрасли внутригосударственного законодательства. Следовательно, отрицание правовой природы односторонних санкций или сомнение в ней равносильно отрицанию любой другой отрасли внутригосударственного законодательства, например, налогового, административного, семейного права и т.д.
Предшественник 🇧🇾 Елены Довгань на посту 🇺🇳 Спецдокладчика ООН, 🇩🇿 алжирец Идрис Джазаири, подобных консультативных совещаний с экспертами не проводил.
На сайте Управления Верховного комиссара 🇺🇳 ООН по правам человека размещён отчёт о консультативном совещании Специального докладчика ООН по вопросам влияния санкций на права человека с экспертами.
Само совещание прошло 26 апреля и касалось вопросов легитимности и правовой природы односторонних экономических санкций. Из 🇷🇺 России свои позиции представили Иван Тимофеев (РСМД) и Сергей Гландин (МГУ).
Когда вам нужно правовое обоснование односторонних экономических санкций, среди русскоязычного материала вы найдёте статью тогдашнего директора правового департамента МИД РФ Кирилла Геворгяна. Теперь рекомендуем обращаться и к данному документу. К сожалению, его текст доступен только на английском языке.
Как указано на странице 4: санкции - это не фикция, они не существуют вне правового поля. Они вводятся в соответствии со специальной процедурой, регулируемой законом. Санкции являются результатом решений, принятых компетентными лицами на основании действующего законодательства для достижения своих целей. Соответствующее законодательство о санкциях ничем не отличается от любой другой отрасли внутригосударственного законодательства. Следовательно, отрицание правовой природы односторонних санкций или сомнение в ней равносильно отрицанию любой другой отрасли внутригосударственного законодательства, например, налогового, административного, семейного права и т.д.
Предшественник 🇧🇾 Елены Довгань на посту 🇺🇳 Спецдокладчика ООН, 🇩🇿 алжирец Идрис Джазаири, подобных консультативных совещаний с экспертами не проводил.
Комплаенс по-китайски 🇨🇳
28 апреля 2021 Министерство коммерции Китая приняло Руководство по созданию операторами экспорта товаров двойного назначения внутренней системы управления рисками (далее – Руководство). Данный акт был разработан на основании статьи 5 Закона об экспортном контроле и пришел на смену Приказу, действовавшему с далекого 2007 года.
Большая часть Руководства посвящена принципам, на которых должна строиться внутренняя система управления рисками, а также ее основным элементам. Так, среди принципов Министерство коммерции выделило законность, независимость и эффективность. В свою очередь, к основным элементам отнесли:
📌 принятие письменного заявления об обязательствах;
📌 создание организационной структуры и определение ответственных;
📌 осуществление комплексной оценки рисков в рамках экспортной деятельности;
📌 внедрение контрольных механизмов;
📌 формулирование корректирующих действий;
📌 осуществление своевременного обучения сотрудников;
📌 проведение периодического аудита;
📌 учет и поддержание системы хранения информации;
📌 наличие руководства по управлению рисками.
Для продвижения Руководства среди бизнес-субъектов Министерство коммерции обязуется предпринять определенные мероприятия для содействия эффективности внутренних комплаенс-систем. В частности, они обеспечат своевременную публикацию всех нормативных правовых актов об экспортном контроле и их транспарентность, окажут содействие развитию экспертизы и консультационных услуг в этой области и т.д.
#комплаенс
28 апреля 2021 Министерство коммерции Китая приняло Руководство по созданию операторами экспорта товаров двойного назначения внутренней системы управления рисками (далее – Руководство). Данный акт был разработан на основании статьи 5 Закона об экспортном контроле и пришел на смену Приказу, действовавшему с далекого 2007 года.
Большая часть Руководства посвящена принципам, на которых должна строиться внутренняя система управления рисками, а также ее основным элементам. Так, среди принципов Министерство коммерции выделило законность, независимость и эффективность. В свою очередь, к основным элементам отнесли:
📌 принятие письменного заявления об обязательствах;
📌 создание организационной структуры и определение ответственных;
📌 осуществление комплексной оценки рисков в рамках экспортной деятельности;
📌 внедрение контрольных механизмов;
📌 формулирование корректирующих действий;
📌 осуществление своевременного обучения сотрудников;
📌 проведение периодического аудита;
📌 учет и поддержание системы хранения информации;
📌 наличие руководства по управлению рисками.
Для продвижения Руководства среди бизнес-субъектов Министерство коммерции обязуется предпринять определенные мероприятия для содействия эффективности внутренних комплаенс-систем. В частности, они обеспечат своевременную публикацию всех нормативных правовых актов об экспортном контроле и их транспарентность, окажут содействие развитию экспертизы и консультационных услуг в этой области и т.д.
#комплаенс
Новые санкции 🇺🇸 США против строителей «Северного потока-2»
🇺🇸 Госдепартамент США представил Конгрессу ежегодный доклад в соответствии с Законом о защите энергетической безопасности Европы (PEESA), в котором перечислены четыре судна, пять юридических и одно физическое лицо, участвовавшие в строительстве газопровода «Северный поток-2».
В соответствии с данным докладом, в перечень судов, деятельность которых попадает под американские санкции, внешнеполитическое ведомство включило 🇷🇺 российские судна:
✅«Академик Черский»
✅«Владислав Стрижов»
✅«Балтийский исследователь», а также
✅«Юрий Топчев».
В аналогичный список попали следующие 🇷🇺 российские компании:
✅ООО «Коксохимтранс»
✅ООО «Мортранссервис»
✅Федеральное государственное бюджетное учреждение «Морская спасательная служба» и
✅Самарский теплоэнергетический имущественный фонд.
Деятельность компании Nord Stream 2 AG – оператора «Северного потока-2» – и ее исполнительного директора 🇩🇪 Маттиаса Варнига также попадает под американские санкции, однако США не станут их вводить, поскольку это будет противоречить национальным интересам страны.
P.S. Доклад выложили в комментариях.
#санкции
🇺🇸 Госдепартамент США представил Конгрессу ежегодный доклад в соответствии с Законом о защите энергетической безопасности Европы (PEESA), в котором перечислены четыре судна, пять юридических и одно физическое лицо, участвовавшие в строительстве газопровода «Северный поток-2».
В соответствии с данным докладом, в перечень судов, деятельность которых попадает под американские санкции, внешнеполитическое ведомство включило 🇷🇺 российские судна:
✅«Академик Черский»
✅«Владислав Стрижов»
✅«Балтийский исследователь», а также
✅«Юрий Топчев».
В аналогичный список попали следующие 🇷🇺 российские компании:
✅ООО «Коксохимтранс»
✅ООО «Мортранссервис»
✅Федеральное государственное бюджетное учреждение «Морская спасательная служба» и
✅Самарский теплоэнергетический имущественный фонд.
Деятельность компании Nord Stream 2 AG – оператора «Северного потока-2» – и ее исполнительного директора 🇩🇪 Маттиаса Варнига также попадает под американские санкции, однако США не станут их вводить, поскольку это будет противоречить национальным интересам страны.
P.S. Доклад выложили в комментариях.
#санкции
🇸🇩 Судан более не страна-спонсор терроризма
14 декабря 2020 🇺🇸 Государственный департамент США официально исключил 🇸🇩 Судан из списка стран-спонсоров терроризма, однако это решение не отменило весь массив нормативных правовых актов Минфина США о блокаде и финансово-экономических санкциях против этой африканской страны.
20 мая вступили в силу нормативные акты Минфина США о снятии торговой и финансово-экономической блокады 🇸🇩 Судана. Точнее той его части, которая не является Дарфуром. Теперь с Суданом можно торговать, не боясь американских санкций, а с его Правительством - вступать в любые финансово-экономические правоотношения. В названии Регламента о санкциях в отношении Судана и Дарфура (31 CFR Part 546) исчезло слово Судан.
Однако это решение не прекращает административные дела о нарушении вышеуказанного Регламента о санкциях в отношении Судана и не освобождает американские компании от ответственности за нарушения, совершённые в период действия соответствующих нормативных актов.
Кроме того, продолжают действовать санкции 🇺🇸 США в отношении:
1️⃣ лиц, замешанных в Дарфурском конфликте согласно указам 13400 и 13067;
2️⃣ суданцев, имеющих в силу указов 13067 и 13412 отношение к свергнутому режиму Омара аль-Башира или его деяниям.
14 декабря 2020 🇺🇸 Государственный департамент США официально исключил 🇸🇩 Судан из списка стран-спонсоров терроризма, однако это решение не отменило весь массив нормативных правовых актов Минфина США о блокаде и финансово-экономических санкциях против этой африканской страны.
20 мая вступили в силу нормативные акты Минфина США о снятии торговой и финансово-экономической блокады 🇸🇩 Судана. Точнее той его части, которая не является Дарфуром. Теперь с Суданом можно торговать, не боясь американских санкций, а с его Правительством - вступать в любые финансово-экономические правоотношения. В названии Регламента о санкциях в отношении Судана и Дарфура (31 CFR Part 546) исчезло слово Судан.
Однако это решение не прекращает административные дела о нарушении вышеуказанного Регламента о санкциях в отношении Судана и не освобождает американские компании от ответственности за нарушения, совершённые в период действия соответствующих нормативных актов.
Кроме того, продолжают действовать санкции 🇺🇸 США в отношении:
1️⃣ лиц, замешанных в Дарфурском конфликте согласно указам 13400 и 13067;
2️⃣ суданцев, имеющих в силу указов 13067 и 13412 отношение к свергнутому режиму Омара аль-Башира или его деяниям.
Вор, выйди вон!
Прошла ровно неделя, как 🇺🇦 Зеленский объявил о введении санкций против «профессоров криминального мира». Мы всей редакцией смотрели его видеообращение на мелодичном украинском языке. Да, непривычно слышать Зеленского говорящим не на русском языке. Вы тоже посмотрите, узнаете, как называется «Рублёвка» под Киевом и как будут выселять экс-чиновников с госдач. Даже пост для вас заготовили в ожидании указа и списка лиц.
Однако указ об этих санкциях так и не появился. И мы не знаем, кого Украина записала в «Воры в законе».
Указ может быть тайным, как у нас с 🇧🇾 Беларусью, только в части запрета на въезд в страну. Финансово-экономические санкции требуют публикации ФИО и идентифицирующей информации, иначе как банки и бизнес поймут, чьи активы заморозить, кому закрыть счёт, а с кем нельзя вступать в правоотношения? Поэтому рано или поздно он появится.
Украина замахнулась на 557(!) воров в законе. Где она столько найдёт - остаётся загадкой. Президент Украины заявил про 111 «авторитетов», проживающих за рубежом, и 17 – в Украине. Для сравнения, соответствующий режим санкций 🇺🇸 США [TCO] с 🇯🇵 Якудзой, нашим постсоветским «Братским кругом» и прочими Thieves-in-Law, включая «Тайванчика» и Григория Лепса, насчитывает всего 91 человека. У 🇪🇺 ЕС и 🇬🇧 Великобритании нет отдельной программы санкций против членов международных преступных сообществ.
#санкции
Прошла ровно неделя, как 🇺🇦 Зеленский объявил о введении санкций против «профессоров криминального мира». Мы всей редакцией смотрели его видеообращение на мелодичном украинском языке. Да, непривычно слышать Зеленского говорящим не на русском языке. Вы тоже посмотрите, узнаете, как называется «Рублёвка» под Киевом и как будут выселять экс-чиновников с госдач. Даже пост для вас заготовили в ожидании указа и списка лиц.
Однако указ об этих санкциях так и не появился. И мы не знаем, кого Украина записала в «Воры в законе».
Указ может быть тайным, как у нас с 🇧🇾 Беларусью, только в части запрета на въезд в страну. Финансово-экономические санкции требуют публикации ФИО и идентифицирующей информации, иначе как банки и бизнес поймут, чьи активы заморозить, кому закрыть счёт, а с кем нельзя вступать в правоотношения? Поэтому рано или поздно он появится.
Украина замахнулась на 557(!) воров в законе. Где она столько найдёт - остаётся загадкой. Президент Украины заявил про 111 «авторитетов», проживающих за рубежом, и 17 – в Украине. Для сравнения, соответствующий режим санкций 🇺🇸 США [TCO] с 🇯🇵 Якудзой, нашим постсоветским «Братским кругом» и прочими Thieves-in-Law, включая «Тайванчика» и Григория Лепса, насчитывает всего 91 человека. У 🇪🇺 ЕС и 🇬🇧 Великобритании нет отдельной программы санкций против членов международных преступных сообществ.
#санкции
Whistleblower – это лицо, предоставляющее информацию о совершенном нарушении, в том числе антикоррупционного законодательства, санкционного регулирования, комплаенс требований и т.п.
Пример: Under the new AML whistleblower program, a whistleblower can receive a reward of up to 30% of monetary sanctions over $1,000,000 the government imposes based on the information the whistleblower provides
Небольшое новостное видео
#словонедели
Пример: Under the new AML whistleblower program, a whistleblower can receive a reward of up to 30% of monetary sanctions over $1,000,000 the government imposes based on the information the whistleblower provides
Небольшое новостное видео
#словонедели