🏎 Формула Никиты Мазепина в Суде ЕС
⚖️ 🇪🇺 Суд ЕС повторно приостановил действие ограничительных мер в отношении бывшего пилота «Формулы-1» 🇷🇺 Никиты Мазепина, продленные Советом ЕС в марте 2023. В марте же Суд ЕС принял схожее решение об удовлетворении временных обеспечительных мер.
Как отмечается судом, Мазепин – спортсмен, никоим образом не причастный к событиям в 🇺🇦 Украине и не осуществляющий никакой деятельности в отраслях экономики, которые бы приносили существенный доход правительству России
Таким образом, Мазепин, выступавший в 2021 году за «Хаас», сможет снова въезжать на территорию ЕС, вести переговоры с командами «Формулы-1» и спонсорами, а также получать доход в связи со своей спортивной деятельностью.
#санкции
⚖️ 🇪🇺 Суд ЕС повторно приостановил действие ограничительных мер в отношении бывшего пилота «Формулы-1» 🇷🇺 Никиты Мазепина, продленные Советом ЕС в марте 2023. В марте же Суд ЕС принял схожее решение об удовлетворении временных обеспечительных мер.
Как отмечается судом, Мазепин – спортсмен, никоим образом не причастный к событиям в 🇺🇦 Украине и не осуществляющий никакой деятельности в отраслях экономики, которые бы приносили существенный доход правительству России
Таким образом, Мазепин, выступавший в 2021 году за «Хаас», сможет снова въезжать на территорию ЕС, вести переговоры с командами «Формулы-1» и спонсорами, а также получать доход в связи со своей спортивной деятельностью.
#санкции
После бегства из 🇨🇳 Китая перед фактическим запретом криптовалют, Binance нуждался в новой юрисдикции для основной компании. Но они не смогли обосноваться сначала на 🇲🇹 Мальте, а потом и в Лондоне из-за проблем с лицензиями. Наконец, крупнейшей криптобирже удалось обосноваться в 🇱🇹 Литве, где для поставщиков услуг виртуальных валют по-прежнему действует уведомительный порядок лицензирования при соблюдении некоторых условий (размер уставного капитала, найм местного комплаенс-офицера и некоторые другие).
Однако, находясь за пределами основнфх финансовфх центров, литовская компания Bifinity UAB также использовалась для совершения сомнительных операций Binance. Так, Bifinity перевела 💵 6.3 миллиарда в другое подразделение под названием Merit Peak, базирующееся на 🇻🇬 Британских Виргинских островах. 🇺🇸 SEC обвиняла эту компанию в смешении депозитов клиентов с собственными средствами компании. Другие средства были использованы для покупки частного ✈️ самолета стоимостью 💵 55 миллионов, и около 💵 62.5 миллиона было переведено на личный банковский счет CEO Чанпен Чжао.
Кроме того, Bifinity была ключевым инструментом в попытках Binance получить лицензию в 🇬🇧 Великобритании, что являлось важной целью для Чжао, чтобы придать Binance привлекательности в глобальном финансовом центре. Но усилия, включавшие приобретение компании, котирующейся на Nasdaq с британской лицензией на криптодеятельность, потерпели неудачу. Сейчас Bifinity, Чжао и его руководство обвиняются в США в предъявлении ложных заявлений, которые искусственно завысили стоимость акций компании на публичных биржах.
#compliance
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
UBS закрывает счета россиян. Что важно знать
Крупнейший банк Швейцарии UBS собирается закрыть до 75% счетов россиян. Об этом сообщило местное издание NZZ am Sontag со ссылкой на источники.
В первую очередь закрывать счета будут россиянам, проживающим не в Швейцарии и обслуживающимся в Credit Suisse. Напомним, этот банк обнакротился и был выкуплен UBS.
Еще в апреле в канале @wealth_iqs рассказывали, что швейцарские банки ужесточат контроль за счетами россиян. Такая же ситуация с банками и брокерами в ОАЭ и на Кипре. Это потребует действий от многих россиян в самое ближайшее время.
Что можно сделать: подобрать правильную юрисдикцию, открыть счета, перевести активы и денежные средства, не забыть подумать о налоговых последствиях.
Wealth IQ Solutions @wealth_iqs поможет эффективно и быстро решить эти вопросы. Чтобы получить консультацию, пишите @wealth_iqs_bot
#партнёрскийматериал
Крупнейший банк Швейцарии UBS собирается закрыть до 75% счетов россиян. Об этом сообщило местное издание NZZ am Sontag со ссылкой на источники.
В первую очередь закрывать счета будут россиянам, проживающим не в Швейцарии и обслуживающимся в Credit Suisse. Напомним, этот банк обнакротился и был выкуплен UBS.
Еще в апреле в канале @wealth_iqs рассказывали, что швейцарские банки ужесточат контроль за счетами россиян. Такая же ситуация с банками и брокерами в ОАЭ и на Кипре. Это потребует действий от многих россиян в самое ближайшее время.
Что можно сделать: подобрать правильную юрисдикцию, открыть счета, перевести активы и денежные средства, не забыть подумать о налоговых последствиях.
Wealth IQ Solutions @wealth_iqs поможет эффективно и быстро решить эти вопросы. Чтобы получить консультацию, пишите @wealth_iqs_bot
#партнёрскийматериал
За последние полтора года Райффайзенбанк прблизился к статусу монополиста на рынке валютных рассчётов для 🇷🇺 российских резидентов. Однако всё это время не стихают разговоры о скором уходе 🇦🇹 австрийской банковской группы с российского рынка. Что же будет дальше?
🔹 CEO группы Raiffeisen (RBI) Йоханн Штробль подтвердил информацию о том, что организация сдвинула сроки выделения российского бизнеса в отдельную компанию: «Мы указывали 30 сентября как наиболее раннюю дату spin-off, и на сегодняшний день это представляется маловероятным».
🔹 RBI рассматривает конец декабря как новую дату потенциального spin-off, добавил Штробль. При этом, по его словам, группа больше продвинулась в вопросе продажи, чем в части spin-off. «Я думаю, что мы получим больше информации в течение следующих пары недель, по крайней мере, это то, чего мы ожидаем», — добавил Штробль.
🔹 В то же время, Райффайзенбанк увеличил зарплаты для своих сотрудников, работающих в России, на 💶 200 млн за последние шесть месяцев, несмотря на растущее. Это увеличение стоимости рабочей силы эквивалентно выплате в размере 💶 22 000 на одного сотрудника. Raiffeisen также работает в 🇺🇦 Украине, но там затраты на персонал остались неизменными.
🔹 Банк попал в поле зрения 🇺🇸 американских властей из-за своего присутствия в России: Министерство финансов США запросило от банка тысячи документов для проверки его соответствия санкционным ограничениям против РФ.
Добавим, что на фоне всех обсуждений, прибыль бизнеса Raiffeisen в России выросла на 9,6% и составила 💶 867 млн за первые шесть месяцев года, превысив уже рекордную прибыль за первое полугодие прошлого года. Тем не менее, общая прибыль группы Raiffeisen снизилась на 24% по сравнению с прошлым годом из-за сложной ситуации в восточной Европе.
#санкции #compliance
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Сэм Альтман, один из создателей ChatGPT, также является соучредителем компании Tools for Humanity, которая создает технологии для блокчейн-проекта Worldcoin. По планам разработчиков, будущий токен WLD будет выдаваться тем, кто пройдет идентификацию с помощью сканирования радужной оболочки глаза. Удивительно, но задумка одинаково не нравится как многим крипто-энтузиастам, так и регуляторам:
#compliance
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Новый пакет санкций против 🇧🇾 белорусских лиц и компаний был опубликован сегодня. Европейская комиссия в своём пресс-релизе обозначила, что основная цель новых санкций – борьба с обходом ограничительных мер против 🇷🇺 РФ. Рассмотрим ключевые моменты:
Однако НПА о данных ограничениях пока не опубликован. Мы дополним публикацию позже.
Добавим, что экспорт товаров из Беларуси в Россию вырос более чем на 40% за 2022 год, а таможенные органы многих государств-членов ЕС продолжают оформлять экспортные документы на Беларусь для товаров, которые запрещены к экспорту в РФ, но не запрещены в отношении Беларуси, даже при наличии косвенных признаков того, что товар в конечном итоге будет реализован в РФ.
#санкции
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Уточнены данные следующих организаций: 🇷🇺 Институт общей физики, Казанский научный центр и Институт физики твердого тела РАН. Ограничения также консулись двух российских грузовых кораблей.
Под санкции раннее попал и Анатолий Смолин, бывший «беркутовец», который является одним из основателей и лицом частной военной компании "Вега", имеющей отношение к боевым действиям в 🇸🇾 Сирии.
Из санкционного списка США был исключён 🇮🇳 Сатиш Семаар, проживающий в 🇦🇪 ОАЭ. Раннее его называли личным тренером Рамзана Кадырова по конному спорту. В 2021 году он был лишён профессиональной лицензии в ОАЭ за связи с Кадыровым. Причины исключения пока не до конца ясны.
Также исключена идущая под 🇲🇹 Мальтийским флагом яхта Addiction, принадлежащая Сергею Адоньеву. Напомним, что 26 января 2023 года Адоньев и его сыновья Филипп и Лука попали под санкции США по закону Магнитского.
#санкции
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Сегодня были опубликованы обновления двух санкционных списков. 19 лиц попали под санкции за связи с 🇷🇺 РФ, и 6 лиц – за связи с праивтельством 🇧🇾 РБ. Рассмотрим детали:
– Гражданин 🇨🇭Швейцарии Ансельм Шмуцки, который раннее попал под санкции 🇺🇸 США. В заявлении от 19 мая США обвинили Шмуцки в том, что он работал в российском секторе финансовых услуг, имел "тесные финансовые связи" с неустановленным лицом, обвиняемым в финансовых преступлениях, и компанией, предположительно связанной с российской организованной преступностью и отмыванием денег. Также утверждается, что он способствовал продаже золотых слитков на десятки миллионов долларов. Шмуцки также был связан с британским EMI под названием Paystree.
– Гражданин 🇸🇰 Словакии и уроженец 🇦🇿 Баку Ашот Мкртычев, который также находится под санкциями 🇺🇸 США. Мкртычев сотрудничал с официальными лицами 🇰🇵 КНДР, чтобы получить для РФ более двух десятков видов вооружений и боеприпасов.
#санкции
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from Важные истории
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Dentons - международная юридическая фирма, крупнейшая в мире по количеству юристов. Дисциплинарный трибунал для солиситоров 🏴 Англии и 🏴 Уэльса (SDT) усмотрел в деятельности фирмы нарушения требований законодательства о борьбе с отмыванием денег. SDT подтвердил наличие дела, предметом которого является предполагаемое непринятия фирмой адекватных мер для установления источника доходов клиента.
Обвинения относятся к периоду с мая 2013 г. по июнь 2017 г., когда Dentons действовала в интересах "политически значимого лица или связанных с ним организаций" (PEP-статус). Утверждается, что Dentons нарушила 🇬🇧 британское Положение об отмывании денег 2007 г., не выполнив свои юридические и нормативные обязательства, не обеспечив эффективное ведение бизнеса в соответствии с надлежащим руководством и рациональными принципами управления финансами и рисками, а также не выполнив требования законодательства по борьбе с отмыванием денег.
По мнению SDT, такое поведение не позволило сохранить доверие общественности к фирме и оказанию юридических услуг. Ожидается, что слушания состоятся в конце этого года. Кроме того, следователи надзорного органа по делам солиситоров также расследуют деятельность Clyde & Co, специализированной страховой фирмы.
Обвинение стало для Dentons второй крупной проблемой за последние две недели. Ранее в этом месяце компания ушла из Китая на фоне ужесточения национального законодательства в области безопасности и конфиденциальности данных.
#AML #compliance
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔎 Freedom Finance нарушает санкции? // Читаем расследование Hindenburg Research
Сегодня Hindenburg Research (далее – HR), крупнейшая 🇺🇸 американская исследовательская компания, которая занимается поиском финансовых преступлений в публичных компаниях, чтобы затем заработать на обвале их акций после разоблачения, опубликовала большой текст о Freedom Holding Corp, базирующейся в Неваде. Значительная часть расследования посвящена возможному нарушению и обходу санкций, поэтому мы не могли пройти мимо. Рассмотрим основные моменты:
📌 Позиционирование компании. HR описывает Freedom Holdings как брокера с рыночной стоимостью 4,6 млрд. долларов США. Компания была основана в 2008 г., ранее базировалась в 🇷🇺 Москве, а затем переехала в 🇰🇿 Казахстан. Председатель совета директоров и генеральный директор компании миллиардер Тимур Турлов владеет более 70% акций компании с момента ее основания. С момента листинга на Nasdaq в 2019 году акции Freedom взлетели более чем на 450%, привлекая инвесторов имиджем быстрорастущей компании.
Также подчёркивается, что после 24 февраля 2022 года Freedom, чтобы избежать санкций, продала свой российский бизнес одному из сотрудников за 140 млн. долларов США. При этом, по словам одного из опрошенных компанией бывших руководителей, Турлов по-прежнему тайно контролирует эту компанию.
📌 О нарушении санкций. HR отмечает следующие санкционные red flags в деятельности Freedom:
1️⃣ Компания по-прежнему ведёт бизнес на российском рынке. Так, 4 августа текущего года, компания в своем годовом отчете открыто признала, что предоставляет "брокерские услуги некоторым физическим и юридическим лицам, в отношении которых действуют санкции, введенные 🇺🇸 OFAC, 🇪🇺 Европейским союзом или 🇬🇧 Великобританией".
Мы изучили текст отчётности и хотим добавить, что речь не о американском юрлице, а о 🇰🇿 казахских дочках Freedom Bank KZ и Freedom Global. По состоянию на 31 марта 2023 г. обязательства перед клиентами, связанными с подсанкционными физическими и юридическими лицами, в совокупности составляли 17,8 млн долларов США.
2️⃣ Компании Freedom в России и Казахстане также помогала выводить средства из банков, попавших под санкции. Например, в апреле 2022 года США ввели в отношении Альфа-Банка блокирующие санкции. Спустя несколько дней компания Freedom открыто рекламировал простую в использовании услугу по выводу активов из Альфа-Банка. Более того, спустя несколько месяцев после введения блокирующих санкций США в отношении ВТБ, его клиенты делились в телеграм-канале советами о том, как перевести деньги через Freedom Finance в Казахстан.
Это наиболее серьёзный и обоснованный red flag.
3️⃣ Бывшие сотрудники рассказывали об открытом игнорировании санкций, а также AML и KYC. "Это нарушает законы практически всех стран по борьбе с финансированием терроризма и отмыванием денег… Я лично видел чемоданы с 2,5 млн. долларов, привезенные клиентом наличными", - рассказал HR один из бывших руководителей Freedom.
Получается, что выводы Hindenburg Research основаны либо на публичных отчётах, в которых Freedom добровольно сообщили о проблемах с санкционным compliance, либо на личном общении с сотрудниками компании и на информации из различных социальных сетей. Отметим, что добровольное раскрытие – это положительный момент с точки зрения возможных регуляторных проблем, в то время как достоверность инсайдов из Freedom может быть подвергнута сомнению. Полагаем, что Freedom уже активно взаимодействует с OFAC по вопросам урегулирования потенциальной ответственности.
#санкции
Сегодня Hindenburg Research (далее – HR), крупнейшая 🇺🇸 американская исследовательская компания, которая занимается поиском финансовых преступлений в публичных компаниях, чтобы затем заработать на обвале их акций после разоблачения, опубликовала большой текст о Freedom Holding Corp, базирующейся в Неваде. Значительная часть расследования посвящена возможному нарушению и обходу санкций, поэтому мы не могли пройти мимо. Рассмотрим основные моменты:
📌 Позиционирование компании. HR описывает Freedom Holdings как брокера с рыночной стоимостью 4,6 млрд. долларов США. Компания была основана в 2008 г., ранее базировалась в 🇷🇺 Москве, а затем переехала в 🇰🇿 Казахстан. Председатель совета директоров и генеральный директор компании миллиардер Тимур Турлов владеет более 70% акций компании с момента ее основания. С момента листинга на Nasdaq в 2019 году акции Freedom взлетели более чем на 450%, привлекая инвесторов имиджем быстрорастущей компании.
Также подчёркивается, что после 24 февраля 2022 года Freedom, чтобы избежать санкций, продала свой российский бизнес одному из сотрудников за 140 млн. долларов США. При этом, по словам одного из опрошенных компанией бывших руководителей, Турлов по-прежнему тайно контролирует эту компанию.
📌 О нарушении санкций. HR отмечает следующие санкционные red flags в деятельности Freedom:
1️⃣ Компания по-прежнему ведёт бизнес на российском рынке. Так, 4 августа текущего года, компания в своем годовом отчете открыто признала, что предоставляет "брокерские услуги некоторым физическим и юридическим лицам, в отношении которых действуют санкции, введенные 🇺🇸 OFAC, 🇪🇺 Европейским союзом или 🇬🇧 Великобританией".
Мы изучили текст отчётности и хотим добавить, что речь не о американском юрлице, а о 🇰🇿 казахских дочках Freedom Bank KZ и Freedom Global. По состоянию на 31 марта 2023 г. обязательства перед клиентами, связанными с подсанкционными физическими и юридическими лицами, в совокупности составляли 17,8 млн долларов США.
2️⃣ Компании Freedom в России и Казахстане также помогала выводить средства из банков, попавших под санкции. Например, в апреле 2022 года США ввели в отношении Альфа-Банка блокирующие санкции. Спустя несколько дней компания Freedom открыто рекламировал простую в использовании услугу по выводу активов из Альфа-Банка. Более того, спустя несколько месяцев после введения блокирующих санкций США в отношении ВТБ, его клиенты делились в телеграм-канале советами о том, как перевести деньги через Freedom Finance в Казахстан.
Это наиболее серьёзный и обоснованный red flag.
3️⃣ Бывшие сотрудники рассказывали об открытом игнорировании санкций, а также AML и KYC. "Это нарушает законы практически всех стран по борьбе с финансированием терроризма и отмыванием денег… Я лично видел чемоданы с 2,5 млн. долларов, привезенные клиентом наличными", - рассказал HR один из бывших руководителей Freedom.
Получается, что выводы Hindenburg Research основаны либо на публичных отчётах, в которых Freedom добровольно сообщили о проблемах с санкционным compliance, либо на личном общении с сотрудниками компании и на информации из различных социальных сетей. Отметим, что добровольное раскрытие – это положительный момент с точки зрения возможных регуляторных проблем, в то время как достоверность инсайдов из Freedom может быть подвергнута сомнению. Полагаем, что Freedom уже активно взаимодействует с OFAC по вопросам урегулирования потенциальной ответственности.
#санкции
Forwarded from The Sanctions Law
Вниманию авторов, пишущих про санкции
🇧🇾 Елена Довгань, спецдокладчик 🇺🇳 ООН по влиянию санкций на права человека, запустила платформу по исследованию санкций и предлагает разместить свои публикации по теме.
Возможность размещения предусмотрена на всех 6 официальных языках ООН, включая 🇷🇺 русский. Размещать можно на почту [email protected] либо сразу через платформу самостоятельно.
В скором времени на данном ресурсе в режиме бесплатного доступа будут собраны научные и практические публикации, посвященные тематике односторонних и международных принудительных мер и санкций.
🇧🇾 Елена Довгань, спецдокладчик 🇺🇳 ООН по влиянию санкций на права человека, запустила платформу по исследованию санкций и предлагает разместить свои публикации по теме.
Возможность размещения предусмотрена на всех 6 официальных языках ООН, включая 🇷🇺 русский. Размещать можно на почту [email protected] либо сразу через платформу самостоятельно.
В скором времени на данном ресурсе в режиме бесплатного доступа будут собраны научные и практические публикации, посвященные тематике односторонних и международных принудительных мер и санкций.
🇪🇺 В сентябре ожидаются исключения из санкционных списков ЕС
Сообщается, что представители государств-членов ЕС договорились пересмотреть некоторые включения в санкционный список в отношении, преимущественно, 🇷🇺 российских лиц и компаний.
Эти обсуждения дали 🇭🇺 Венгрии возможность выразить свое недовольство общей санкционной политикой ЕС в отношении России. Например, в преддверии продления ограничительных мер в марте этого года Будапешт потребовал исключить девять человек из санкционного списка.
К настоящему моменту более 70 частных лиц и компаний, пользующихся услугами дорогих европейских юристов, подали жалобы против введенных в отношении них санкций в ⚖️ Суд ЕС. Многие слушания уже состоялись, и ожидается, что некоторые решения будут вынесены этой осенью.
По словам нескольких официальных лиц, перед сентябрьским обновлением санкционных списков ЕС намерен исключить из них трех человек: Александра Шульгина (ex-CEO Озона), Фархада Ахмедова и Григория Березкина. Основания для исключения: прекращение полномочий в компании, внесение в список в соответствии с устаревшей информацией, отсутствие доказательств тесной связи с Кремлем.
#санкции
Сообщается, что представители государств-членов ЕС договорились пересмотреть некоторые включения в санкционный список в отношении, преимущественно, 🇷🇺 российских лиц и компаний.
Эти обсуждения дали 🇭🇺 Венгрии возможность выразить свое недовольство общей санкционной политикой ЕС в отношении России. Например, в преддверии продления ограничительных мер в марте этого года Будапешт потребовал исключить девять человек из санкционного списка.
К настоящему моменту более 70 частных лиц и компаний, пользующихся услугами дорогих европейских юристов, подали жалобы против введенных в отношении них санкций в ⚖️ Суд ЕС. Многие слушания уже состоялись, и ожидается, что некоторые решения будут вынесены этой осенью.
По словам нескольких официальных лиц, перед сентябрьским обновлением санкционных списков ЕС намерен исключить из них трех человек: Александра Шульгина (ex-CEO Озона), Фархада Ахмедова и Григория Березкина. Основания для исключения: прекращение полномочий в компании, внесение в список в соответствии с устаревшей информацией, отсутствие доказательств тесной связи с Кремлем.
#санкции
VERBA Legal сообщает об исполнении лицензии Минфина Бельгии на разблокировку активов индивидуального инвестора (по которому ранее удалось получить лицензию для вывода ценных бумаг из Euroclear).
Ранее в СМИ уже появлялась информация о выдаче лицензий от Минфина Бельгии в отношении индивидуальных инвесторов, однако вопрос их исполнения остается весьма непростым. Длительное оформление документов, compliance – проверки на стороне Euroclear и принимающих банков затягивают процесс.
Клиенту команды VERBA Legal удалось не только получить лицензию, но и наконец полностью ее исполнить. Ценные бумаги были успешно переведены на его счет в швейцарский банк.
Над проектом работали старшие партнеры Татьяна Невеева и Александр Панов, советник Марат Самарский и младший юрист Евгений Гаспарян.
Напомним, что первую лицензию для своих клиентов команда под руководством Татьяны Невеевой получила еще в марте этого года, после чего последовал ряд положительных решений по индивидуальным инвесторам.
#партнерскийматериал
Ранее в СМИ уже появлялась информация о выдаче лицензий от Минфина Бельгии в отношении индивидуальных инвесторов, однако вопрос их исполнения остается весьма непростым. Длительное оформление документов, compliance – проверки на стороне Euroclear и принимающих банков затягивают процесс.
Клиенту команды VERBA Legal удалось не только получить лицензию, но и наконец полностью ее исполнить. Ценные бумаги были успешно переведены на его счет в швейцарский банк.
Над проектом работали старшие партнеры Татьяна Невеева и Александр Панов, советник Марат Самарский и младший юрист Евгений Гаспарян.
Напомним, что первую лицензию для своих клиентов команда под руководством Татьяны Невеевой получила еще в марте этого года, после чего последовал ряд положительных решений по индивидуальным инвесторам.
#партнерскийматериал
🇨🇿 Борис Обносов и его семья попали под чешские санкции
В начале года мы одними из первых написали о вступлению в силу 🇨🇿 чешского закона о национальных санкциях. В республике реализован уникальный механизм, в соответствии с которым МИД запрашивает у Правительства страны авторизацию на предложение санкций для всего 🇪🇺 Евросоюза. В случае, если предложенные Чехией лица не попадают под санкции ЕС в течение месяца, они автоматически попадают под национальные санкции.
Сегодня санкции были введены в отношении главы российского оборонного холдинга "Тактическое ракетное вооружение" Бориса Обносова, его дочери Ольги Зориковой и зятя Ростислава Зорикова. Особую роль в данном включении сыграла команда Алексея Навального. О недвижимости Зорикова в Праге ФБК рассказал еще в мае 2023 года.
Таким образом, попадание семьи Обносова под санкции стало первым прецедентом внесения в национальные чешские списки лиц, которые действительно имели тесную связь со страной, но не попали под санкции ЕС. Примечательно, что раннее санкции были введены против Патриарха Кирилла.
#санкции
В начале года мы одними из первых написали о вступлению в силу 🇨🇿 чешского закона о национальных санкциях. В республике реализован уникальный механизм, в соответствии с которым МИД запрашивает у Правительства страны авторизацию на предложение санкций для всего 🇪🇺 Евросоюза. В случае, если предложенные Чехией лица не попадают под санкции ЕС в течение месяца, они автоматически попадают под национальные санкции.
Сегодня санкции были введены в отношении главы российского оборонного холдинга "Тактическое ракетное вооружение" Бориса Обносова, его дочери Ольги Зориковой и зятя Ростислава Зорикова. Особую роль в данном включении сыграла команда Алексея Навального. О недвижимости Зорикова в Праге ФБК рассказал еще в мае 2023 года.
Таким образом, попадание семьи Обносова под санкции стало первым прецедентом внесения в национальные чешские списки лиц, которые действительно имели тесную связь со страной, но не попали под санкции ЕС. Примечательно, что раннее санкции были введены против Патриарха Кирилла.
#санкции
Минфин США сегодня ввел санкции против четырех граждан РФ, причастных к отравлению Алексея Навального в 2020 году. Ограничения коснулись Алексея Александрова, Константина Кудрявцева, Ивана Осипова и Владимира Паняева. Основание – исполнительный указ № 13382 об адресных санкциях за распространение и применение оружия массового поражения, а также акт Магнитского 2012 года. Государственный департамент США, в свою очередь, ввёл визовые ограничения.
Добавим, что санкции против отравителей уже были введены в 2021 году. Тогда же под санкции попал Институт криминалистики ФСБ. В ноябре 2022 года против них также ввел санкции Евросоюз, а в апреле 2023 санкции против Кудрявцева ввела Великобритания.
#санкции
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Самый удобный способ делать платежи в Европе
Если вы имели дело с европейскими и британскими банками, знаете, сколько там подводных камней:
— Сложно и долго открыть счёт
— Платежи часто теряются
— До поддержки достучаться сложно
— Жесткие требования к сопровождающей документации и лимиты по суммам переводов
Намного удобней осуществлять платежи с Banxe.com
Banxe.com — это простой, гибкий и прозрачный сервис, где на одной площадке объединены международные и внутренние переводы, дебетовые карты, обмен валют, а также крипто кошелек на 350+ криптовалют.
Banxe.com – это:
— Обслуживание юр. и физ. лиц
— Счета в USD, EUR, GBP, CHF
— dedicated Euro IBAN
— SWIFT, SEPA, FPS, CHAPS
— Foreign Exchange и обмен криптовалют
— моментальная покупка/продажа криптовалюты по курсу Binance
— Кастодиальный и некастодиальный крипто кошелек
— Работы с большинством юрисдикций
— Отзывчивая и лояльная служба поддержки
— персональный менеджер для юр лиц
— помощь в логистике денежных переводов
Сервисы представлены на основе лицензий EMI (UK) и VASP (Estonia)
Banxe работает и с большими корпорациями, и со стартапами любых направлений.
Попробуйте Banxe.com — и вы увидите, насколько это удобней, чем работать с неповоротливыми и бюрократизированными европейскими банками.
#партнерскийматериал
Если вы имели дело с европейскими и британскими банками, знаете, сколько там подводных камней:
— Сложно и долго открыть счёт
— Платежи часто теряются
— До поддержки достучаться сложно
— Жесткие требования к сопровождающей документации и лимиты по суммам переводов
Намного удобней осуществлять платежи с Banxe.com
Banxe.com — это простой, гибкий и прозрачный сервис, где на одной площадке объединены международные и внутренние переводы, дебетовые карты, обмен валют, а также крипто кошелек на 350+ криптовалют.
Banxe.com – это:
— Обслуживание юр. и физ. лиц
— Счета в USD, EUR, GBP, CHF
— dedicated Euro IBAN
— SWIFT, SEPA, FPS, CHAPS
— Foreign Exchange и обмен криптовалют
— моментальная покупка/продажа криптовалюты по курсу Binance
— Кастодиальный и некастодиальный крипто кошелек
— Работы с большинством юрисдикций
— Отзывчивая и лояльная служба поддержки
— персональный менеджер для юр лиц
— помощь в логистике денежных переводов
Сервисы представлены на основе лицензий EMI (UK) и VASP (Estonia)
Banxe работает и с большими корпорациями, и со стартапами любых направлений.
Попробуйте Banxe.com — и вы увидите, насколько это удобней, чем работать с неповоротливыми и бюрократизированными европейскими банками.
#партнерскийматериал
Banxe
Seamlessly receive, pay, and exchange currency and cryptocurrency with Banxe
Banxe is an international banking service that allows for easy receipt, payment, and exchange of both traditional currency and cryptocurrencies. Open an account today.
🇺🇸 OFAC опубликовало соглашение на сумму 660 тыс. долларов с Construction Specialties (CS), американской строительной компанией, и ее дочерним предприятием в 🇦🇪 ОАЭ. CS имеет 10 офисов в США и 25 зарубежных филиалов, включая Construction Specialties Middle East (CSME). По данным OFAC, компания CSME сознательно нарушила санкции, когда импортировала строительные материалы из США, а затем реэкспортировала их в 🇮🇷 Иран.
Это дело ставит ряд интересных вопросов и проблем перед компаниями с глобальными цепочками поставок. Несмотря на усилия по соблюдению генеральной лицензии, рекомендации оказались неудовлетворительными, когда дочерняя компания тайно реэкспортировала американские товары в Иран.
После консультации с внешним юристом CS проинформировала CSME об ограничениях, введенных США в отношении Ирана, и обновила свои политики с учетом санкций. Несмотря на эти задокументированные правила и процедуры, генеральный директор CSME и другой старший менеджер CSME импортировали товары от CS и другого американского поставщика, а затем реэкспортировали их в Иран.
Таким образом, в основе соблюдения требований лежат люди и доверие, а отсутствие мер типа "доверяй, но проверяй" может создать больше головной боли, чем потенциальной пользы для бизнеса. Рассмотрим ключевые выводы для бизнеса:
Добавим, что как только US person в CS узнал о нарушенияз, лицо прилетело в США и сообщило о явных нарушениях в головной офис CS, который начал внутреннюю проверку, прекратил всю деловую активность, связанную с Ираном, и добровольно сообщил об этом в OFAC.
#санкции
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from Compliance practice
Опубликовано решение по Евгению Швидлеру, который оспаривал британские санкции
Он просил признать санкции против него незаконными и снять арест с активов, включая два самолета, которые уже больше года пылятся в ангаре лондонского аэропорта.
Арест активов не дает нормально жить, утверждали адвокаты Швидлера в суде. Семья страдает, дети вынуждены были уйти из английских школ и уехать к нему в США, и теперь мать видит их урывками, поскольку живет в Великобритании, но, в отличие от Швидлера, у нее нет гражданства или вида на жительство в США.
Судья Нил Гарнэм отверг все аргументы адвокатов Швидлера и в пятницу вынес решение в пользу правительства Британии.
Решение: https://www.bailii.org/cgi-bin/format.cgi?doc=/ew/cases/EWHC/Admin/2023/2121.html&query=(Shvidler)
#compliancepractice #sanction #court #UK
Он просил признать санкции против него незаконными и снять арест с активов, включая два самолета, которые уже больше года пылятся в ангаре лондонского аэропорта.
Арест активов не дает нормально жить, утверждали адвокаты Швидлера в суде. Семья страдает, дети вынуждены были уйти из английских школ и уехать к нему в США, и теперь мать видит их урывками, поскольку живет в Великобритании, но, в отличие от Швидлера, у нее нет гражданства или вида на жительство в США.
Судья Нил Гарнэм отверг все аргументы адвокатов Швидлера и в пятницу вынес решение в пользу правительства Британии.
Решение: https://www.bailii.org/cgi-bin/format.cgi?doc=/ew/cases/EWHC/Admin/2023/2121.html&query=(Shvidler)
#compliancepractice #sanction #court #UK
Российские продавцы нашли лазейку в ограничении цены на нефть
До недавнего времени 🇷🇺 российские продавцы, казалось, держали цены на нефть в рамках санкционных ограничений стран G7. К примеру, производители нефти продают сырье в 🇮🇳 Индию по цене ниже 60 долларов за баррель. Однако в конечном итоге покупатели платят намного больше, чем раньше, и связано это с транспортными расходами.
Потолок цен, введенный G7, не налагает никаких ограничений на стоимость фрахта, чем успешно пользуются российские дистрибьюторы.
Представитель индийской государственной нефтяной компании отмечает, что покупатели платят за нефть с учетом стоимости доставки, при этом никакие переговоры в отношении стоимости фрахта не допускаются.
Международное энергетическое агентство заявило, что доходы России от экспорта нефти в июле достигли 📈 самого высокого уровня с момента введения ограничений, даже без учета завышенных транспортных расходов.
#санкции
До недавнего времени 🇷🇺 российские продавцы, казалось, держали цены на нефть в рамках санкционных ограничений стран G7. К примеру, производители нефти продают сырье в 🇮🇳 Индию по цене ниже 60 долларов за баррель. Однако в конечном итоге покупатели платят намного больше, чем раньше, и связано это с транспортными расходами.
Потолок цен, введенный G7, не налагает никаких ограничений на стоимость фрахта, чем успешно пользуются российские дистрибьюторы.
Представитель индийской государственной нефтяной компании отмечает, что покупатели платят за нефть с учетом стоимости доставки, при этом никакие переговоры в отношении стоимости фрахта не допускаются.
Международное энергетическое агентство заявило, что доходы России от экспорта нефти в июле достигли 📈 самого высокого уровня с момента введения ограничений, даже без учета завышенных транспортных расходов.
#санкции