Forwarded from The Sanctions Law
«Третий не лишний» // Уроки дела Сбербанк против Glencore
Что делать, когда ты не под санкциями, но очень хочется воспользоваться статьёй 248.1 АПК? Правильно, уступить право требования подсанкционному лицу.
28 февраля был опубликован полный текст ⚖️ судебного акта по делу А40-237252/22 о полном удовлетворении требований Сбербанка к 🇬🇧 Glencore Energy UK Ltd.
В основе дела отказ покупателя, Glencore Energy UK Ltd, оплатить нефтепродукты, поставленные ему 🇨🇭Sber Trading Swiss AG по правилу DAP ИНКОТЕРМС 2020 на 🇺🇦 украино-венгерскую 🇭🇺 и украино-словацкую 🇸🇰 границу в марте 2022.
В силу арбитражной оговорки стороны должны были разрешать свои споры в 🇸🇬 Сингапурском международном арбитражном центре (SIAC). Но зачем так далеко ехать, если ⚖️ АСгМ 🇷🇺 намного ближе.
Sber Trading Swiss AG уступает права требования 🏦 Сбербанку, который с прошлого года под санкциями всех недружественных государств. Нарушения части 2 статьи 382 ГК нет – договор не требует согласия должника на уступку. Поэтому 👨⚖️ В.П. Сорокин взыскивает 115 млн Евро задолженности вместе с неустойкой 3 млн Евро.
#casestudy #248_1АПК
Что делать, когда ты не под санкциями, но очень хочется воспользоваться статьёй 248.1 АПК? Правильно, уступить право требования подсанкционному лицу.
28 февраля был опубликован полный текст ⚖️ судебного акта по делу А40-237252/22 о полном удовлетворении требований Сбербанка к 🇬🇧 Glencore Energy UK Ltd.
В основе дела отказ покупателя, Glencore Energy UK Ltd, оплатить нефтепродукты, поставленные ему 🇨🇭Sber Trading Swiss AG по правилу DAP ИНКОТЕРМС 2020 на 🇺🇦 украино-венгерскую 🇭🇺 и украино-словацкую 🇸🇰 границу в марте 2022.
В силу арбитражной оговорки стороны должны были разрешать свои споры в 🇸🇬 Сингапурском международном арбитражном центре (SIAC). Но зачем так далеко ехать, если ⚖️ АСгМ 🇷🇺 намного ближе.
Sber Trading Swiss AG уступает права требования 🏦 Сбербанку, который с прошлого года под санкциями всех недружественных государств. Нарушения части 2 статьи 382 ГК нет – договор не требует согласия должника на уступку. Поэтому 👨⚖️ В.П. Сорокин взыскивает 115 млн Евро задолженности вместе с неустойкой 3 млн Евро.
#casestudy #248_1АПК
👍1
Forwarded from The Sanctions Law
11-й пакет 🇪🇺 ЕС. Часть 3 // ⚡️ Первый случай применения вторичных санкций ЕС
Его ждали в 9-м пакете, ждали в 10-м. И вот он пришёл! Мы писали как в 8-й пакет попал новый критерий, при соответствии которому можно попасть под блокирующие санкции 🇪🇺 ЕС. С 23 июня он звучит так: «физические или юридические лица, организации или органы, способствующие нарушению запрета на обход ранее введённых ограничений или иным образом существенно нарушающие эти режимы санкций». Под ранее введёнными понимаются таковые из: 269-го «блокирующего», 692-го «Крымского», 833-го «секторального», а также прошлогоднего и почти не действующего Регламента 263 за независимость ЛДНР.
Встречаем дебютанта – 🇷🇺 НАО «Научно-производственный Центр «Специализированные приборы и системы» (СПС) из Москвы – первое лицо, включенное по основаниям «за обход санкций». № 241 в сегодняшнем расширении.
В обосновании включения: «активно вовлечён в обход санкций через участие в партнёрстве с 🇳🇱 Woerd-Tech BV. После введения запрета на экспорт полупроводников в Россию нидерландская Woerd-Tech BV подозревается в их контрабанде в Россию. Владелец Woerd-Tech BV был арестован по подозрению в обходе санкций. СПС действовал как ключевой пособник в этой схеме контрабанды и как получатель незаконно импортированных полупроводников». То есть вменяется обход «секторальных» запретов из Регламента 833.
Кроме СПС ни одно другое лицо пока по этому основанию под санкции не попало.
#casestudy
Его ждали в 9-м пакете, ждали в 10-м. И вот он пришёл! Мы писали как в 8-й пакет попал новый критерий, при соответствии которому можно попасть под блокирующие санкции 🇪🇺 ЕС. С 23 июня он звучит так: «физические или юридические лица, организации или органы, способствующие нарушению запрета на обход ранее введённых ограничений или иным образом существенно нарушающие эти режимы санкций». Под ранее введёнными понимаются таковые из: 269-го «блокирующего», 692-го «Крымского», 833-го «секторального», а также прошлогоднего и почти не действующего Регламента 263 за независимость ЛДНР.
Встречаем дебютанта – 🇷🇺 НАО «Научно-производственный Центр «Специализированные приборы и системы» (СПС) из Москвы – первое лицо, включенное по основаниям «за обход санкций». № 241 в сегодняшнем расширении.
В обосновании включения: «активно вовлечён в обход санкций через участие в партнёрстве с 🇳🇱 Woerd-Tech BV. После введения запрета на экспорт полупроводников в Россию нидерландская Woerd-Tech BV подозревается в их контрабанде в Россию. Владелец Woerd-Tech BV был арестован по подозрению в обходе санкций. СПС действовал как ключевой пособник в этой схеме контрабанды и как получатель незаконно импортированных полупроводников». То есть вменяется обход «секторальных» запретов из Регламента 833.
Кроме СПС ни одно другое лицо пока по этому основанию под санкции не попало.
#casestudy
👍8❤5🤔2🔥1
Forwarded from The Sanctions Law
«Безболезненно я теряю равновесие» // Административной ответственностью по 🇨🇭трейдеру
🇨🇭Швейцария является своего рода мировой трейдинговой Меккой. Ресурсодобывающие компании из многих 🌍 стран, включая СНГ, из-за низконалогового статуса предпочитают продавать сырьё и продукцию исключительно через свои швейцарские трейдинговые структуры.
Теперь стало известно о начале проверки со стороны 🇨🇭Секретариата по экономическим вопросам (SECO) в отношении крупного трейдера Paramount Energy & Commodities SA по фактам нарушении режима предельной цены на 🇷🇺 нефть.
Швейцария с 28 февраля 2022 присоединяется ко всем пакетам ограничительных мер 🇪🇺 ЕС, куда относится режим предельной цены на российскую нефть размером 💲60 за баррель. При этом в 🇨🇭 законодательстве есть своего рода лазейка: зарубежные и оффшорные дочерние компании трейдеров не обязаны соблюдать соответствующие требования если они отвечают критериям «организационно-правовой независимости».
Этим пользуется 🇦🇪 Paramount Energy & Commodities DMCC, которая экспортировала российскую нефть марки ESPO-blend по цене значительно выше 💲60 после введения ценового потолка. Теперь 🇨🇭 регулятор проверяет, насколько дубайская компания является независимой. В случае подтверждения согласованных со штаб-квартирой действий компанию ждёт административная ответственность, а швейцарский топ-менеджмент – уголовная.
#casestudy #ответственность
🇨🇭Швейцария является своего рода мировой трейдинговой Меккой. Ресурсодобывающие компании из многих 🌍 стран, включая СНГ, из-за низконалогового статуса предпочитают продавать сырьё и продукцию исключительно через свои швейцарские трейдинговые структуры.
Теперь стало известно о начале проверки со стороны 🇨🇭Секретариата по экономическим вопросам (SECO) в отношении крупного трейдера Paramount Energy & Commodities SA по фактам нарушении режима предельной цены на 🇷🇺 нефть.
Швейцария с 28 февраля 2022 присоединяется ко всем пакетам ограничительных мер 🇪🇺 ЕС, куда относится режим предельной цены на российскую нефть размером 💲60 за баррель. При этом в 🇨🇭 законодательстве есть своего рода лазейка: зарубежные и оффшорные дочерние компании трейдеров не обязаны соблюдать соответствующие требования если они отвечают критериям «организационно-правовой независимости».
Этим пользуется 🇦🇪 Paramount Energy & Commodities DMCC, которая экспортировала российскую нефть марки ESPO-blend по цене значительно выше 💲60 после введения ценового потолка. Теперь 🇨🇭 регулятор проверяет, насколько дубайская компания является независимой. В случае подтверждения согласованных со штаб-квартирой действий компанию ждёт административная ответственность, а швейцарский топ-менеджмент – уголовная.
#casestudy #ответственность
👍5❤2👎2🤔2