🇯🇵⚡🇷🇺 Япония вводит новые санкции в отношении России
Япония сегодня запретила поставки в Россию товаров, связанных с производством химического оружия, - сообщается на сайте Министерства экономики, торговли и промышленности Японии.
В японский санкционный список попала также 21 компания из России, которую Токио относит к сфере оборонной промышленности. Среди них: Центральный научно-исследовательский Институт Министерства Обороны РФ, Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт», ОАО «Мосэлектронпроект» и др.
В качестве причины новых санкций власти Японии указывают проведение Россией референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.
Япония сегодня запретила поставки в Россию товаров, связанных с производством химического оружия, - сообщается на сайте Министерства экономики, торговли и промышленности Японии.
В японский санкционный список попала также 21 компания из России, которую Токио относит к сфере оборонной промышленности. Среди них: Центральный научно-исследовательский Институт Министерства Обороны РФ, Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт», ОАО «Мосэлектронпроект» и др.
В качестве причины новых санкций власти Японии указывают проведение Россией референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.
www.meti.go.jp
ウクライナ情勢に関する外国為替及び外国貿易法に基づく措置を実施します （METI/経済産業省）
ウクライナをめぐる現下の国際情勢に鑑み、この問題の解決を目指す国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため、主要国が講ずることとした措置の内容を踏まえ、閣議了解「ロシア連邦の特定団体への輸出等に係る禁止措置等について」（令和4年9月26日付）を行い、これに基づき、外国為替及び外国貿易法による次の措置を実施することとしました。
Forwarded from Compliance practice
Вебинар МТПП:
Санкции в отношении Республики Беларусь и России: риски для белорусского, российского и международного бизнеса.
12 октября 2022
с 11:00 до 15:00
Санкции породили целый комплекс рисков для белорусского и российского бизнеса: существенно ограничены возможности экспорта и импорта, затруднены финансовые транзакции с зарубежными контрагентами, растет число корпоративных бойкотов, возникают риски административного и уголовного преследования в связи с попытками обхода режима западных санкций. Возникает принципиально новая среда политических и правовых рисков, которая требует объективной и непредвзятой оценки. Подобная оценка нужна для максимально эффективного и при этом безопасного с правовой точки зрения контроля рисков.
#compliancepractice #санкции #sanctions
Санкции в отношении Республики Беларусь и России: риски для белорусского, российского и международного бизнеса.
12 октября 2022
с 11:00 до 15:00
Санкции породили целый комплекс рисков для белорусского и российского бизнеса: существенно ограничены возможности экспорта и импорта, затруднены финансовые транзакции с зарубежными контрагентами, растет число корпоративных бойкотов, возникают риски административного и уголовного преследования в связи с попытками обхода режима западных санкций. Возникает принципиально новая среда политических и правовых рисков, которая требует объективной и непредвзятой оценки. Подобная оценка нужна для максимально эффективного и при этом безопасного с правовой точки зрения контроля рисков.
#compliancepractice #санкции #sanctions
12 октября в Московской торгово-промышленной палате (МТПП) проводим очередной семинар, посвященный санкционной тематике. На этот раз в фокусе нашего внимания санкции против Республики Беларусь и влияние санкций на российско-белорусские торгово-экономические отношения.
Рассмотрим структуру санкций, ключевые риски для бизнеса и способы контроля риска в текущих условиях.
https://mostpp.info/belarus_sanctions
Рассмотрим структуру санкций, ключевые риски для бизнеса и способы контроля риска в текущих условиях.
https://mostpp.info/belarus_sanctions
🇬🇧⚡🇷🇺 Великобритания ввела новые санкции в отношении России
На этот раз в санкционный список Великобритании попали 89 физических лиц. Как и ожидалось, главным образом объектами британских санкций стали лица, причастные к проведению референдумов в ЛДНР, Херсонской и Запорожской областях. Помимо прочих, среди них:
📌 Иван Кусов – министр образования и науки ЛНР;
📌 Евгений Балицкий – глава правительства Запорожья;
📌 Евгений Солнцев – зампред правительства ДНР.
Британские власти также попытались ввести санкции в отношении Сергея Елисеева – нынешнего главы правительства Херсона. Но… что-то пошло не так. Вместо этого в британский санкционный список попал его тезка - 60-летний вице-адмирал ВМФ РФ 🤡.
🚫 Под санкции также традиционно попали лица, оказывающие материальную поддержку российскому правительству – всего 55 человек, среди которых:
- 23 человека из совета директоров и правления “Газпромбанка”;
- 16 членов наблюдательного совета “Сбербанка”;
- 10 топ менеджеров “Совкомбанка”.
Наконец, в санкционный список Великобритании были внесены три компании из России: PR-агентство “ИМА-КОНСАЛТИНГ”, АО “Гознак” и ООО КБ “Международный расчетный банк”. Согласно заявлению OFSI, санкции против них были введены из-за оказания соответствующих услуг для организации и проведения референдумов.
На этот раз в санкционный список Великобритании попали 89 физических лиц. Как и ожидалось, главным образом объектами британских санкций стали лица, причастные к проведению референдумов в ЛДНР, Херсонской и Запорожской областях. Помимо прочих, среди них:
📌 Иван Кусов – министр образования и науки ЛНР;
📌 Евгений Балицкий – глава правительства Запорожья;
📌 Евгений Солнцев – зампред правительства ДНР.
Британские власти также попытались ввести санкции в отношении Сергея Елисеева – нынешнего главы правительства Херсона. Но… что-то пошло не так. Вместо этого в британский санкционный список попал его тезка - 60-летний вице-адмирал ВМФ РФ 🤡.
🚫 Под санкции также традиционно попали лица, оказывающие материальную поддержку российскому правительству – всего 55 человек, среди которых:
- 23 человека из совета директоров и правления “Газпромбанка”;
- 16 членов наблюдательного совета “Сбербанка”;
- 10 топ менеджеров “Совкомбанка”.
Наконец, в санкционный список Великобритании были внесены три компании из России: PR-агентство “ИМА-КОНСАЛТИНГ”, АО “Гознак” и ООО КБ “Международный расчетный банк”. Согласно заявлению OFSI, санкции против них были введены из-за оказания соответствующих услуг для организации и проведения референдумов.
⚡5 октября состоится совместный семинар Группы «Интерфакс» и РСМД «Российский бизнес и контроль риска санкций в новых условиях»
В фокусе семинара:
• Структура современных санкций в отношении России.
• Новая статистика попадания под санкции российских лиц.
• Условия возникновения риска вторичных санкций.
• Уголовная и административная ответственность в случае нарушений зарубежного законодательства.
• Типичные сценарии наступления риска вторичных санкций или ответственности.
• Вопрос учета кейсов зарубежных компаний и лиц для контроля риска.
• Работа с риском: контроль сделок, проверка контрагента, анализ российских и зарубежных правовых норм.
• Механизмы комплаенса и новое российское законодательство.
Спикеры:
• Владимир Герасимов – исполнительный директор Группы «Интерфакс»;
• Андрей Захаров – директор по развитию проекта СПАРК, Группа «Интерфакс», к.э.н.;
• Иван Тимофеев – программный директор РСМД, кандидат политических наук;
• Денис Примаков – доцент ВАВТ, кандидат юридических наук.
Формы участия:
• онлайн | для всех категорий слушателей
• оффлайн | только для действующих клиентов X-Compliance и членов РСМД
Регистрация по ссылке
За дополнительной информацией обращаться в Учебный центр группы «Интерфакс»
+7 (495) 357-39-77, [email protected]
https://event.interfax.ru/m/0484c73fb13243e5
В фокусе семинара:
• Структура современных санкций в отношении России.
• Новая статистика попадания под санкции российских лиц.
• Условия возникновения риска вторичных санкций.
• Уголовная и административная ответственность в случае нарушений зарубежного законодательства.
• Типичные сценарии наступления риска вторичных санкций или ответственности.
• Вопрос учета кейсов зарубежных компаний и лиц для контроля риска.
• Работа с риском: контроль сделок, проверка контрагента, анализ российских и зарубежных правовых норм.
• Механизмы комплаенса и новое российское законодательство.
Спикеры:
• Владимир Герасимов – исполнительный директор Группы «Интерфакс»;
• Андрей Захаров – директор по развитию проекта СПАРК, Группа «Интерфакс», к.э.н.;
• Иван Тимофеев – программный директор РСМД, кандидат политических наук;
• Денис Примаков – доцент ВАВТ, кандидат юридических наук.
Формы участия:
• онлайн | для всех категорий слушателей
• оффлайн | только для действующих клиентов X-Compliance и членов РСМД
Регистрация по ссылке
За дополнительной информацией обращаться в Учебный центр группы «Интерфакс»
+7 (495) 357-39-77, [email protected]
https://event.interfax.ru/m/0484c73fb13243e5
Учебный центр Группы «Интерфакс»
Российский бизнес и контроль риска санкций в новых условиях – Учебный центр Группы "Интерфакс"
Наша миссия — предоставление клиентам знаний и практического опыта работы с высокотехнологичными информационно-аналитическими продуктами (системами) «Интерфакса», которые предназначены для решения задач в сфере управления рисками, маркетинга, организации…
⚡🇺🇸 Посольство США в Москве призвало своих граждан немедленно покинуть территорию РФ
Но это не то, о чем вы подумали. В действительности заявление было сделано на фоне объявленного на прошлой неделе начала частичной мобилизации в РФ. Вашингтон высказывает опасения по поводу того, что в новых условиях Россия может отказать в признании гражданства США лицам с двойным гражданством, отказать им в доступе к консульской помощи США, воспрепятствовать их выезду из России или даже призвать их на военную службу. Соответственно, пока возможности для выезда из страны еще есть, хотя и сильно ограничены, гражданам США предлагают немедленно ими воспользоваться.
В целом, такие заявления по понятным причинам не относятся к санкциям или иным рестриктивным мерам в отношении России. Вместе с тем, они свидетельствуют о новом этапе ухудшения отношений, риске разрыва дипломатических связей и нарастании напряженности между сторонами.
🔗 https://ru.usembassy.gov/security-alert-for-u-s-citizens-in-russia/
Но это не то, о чем вы подумали. В действительности заявление было сделано на фоне объявленного на прошлой неделе начала частичной мобилизации в РФ. Вашингтон высказывает опасения по поводу того, что в новых условиях Россия может отказать в признании гражданства США лицам с двойным гражданством, отказать им в доступе к консульской помощи США, воспрепятствовать их выезду из России или даже призвать их на военную службу. Соответственно, пока возможности для выезда из страны еще есть, хотя и сильно ограничены, гражданам США предлагают немедленно ими воспользоваться.
В целом, такие заявления по понятным причинам не относятся к санкциям или иным рестриктивным мерам в отношении России. Вместе с тем, они свидетельствуют о новом этапе ухудшения отношений, риске разрыва дипломатических связей и нарастании напряженности между сторонами.
🔗 https://ru.usembassy.gov/security-alert-for-u-s-citizens-in-russia/
🍷🇬🇧 Организатору гонконгского конкурса вин грозит штраф за нарушение британских санкций в отношении РФ
Согласно заявлению OFSI, Гонконгский международный конкурс вин и спиртных напитков (HK IWSC), зарегистрированный как британская организация, был оштрафован за осуществление сделок с крымской винодельней “Массандра” в нарушение санкций Великобритании. Британские власти рассматривают винодельню как конфискованную властями Крыма во время событий 2014 г.
В связи с участием “Массандры” в конкурсе вин в Великобритании, организаторы мероприятия получили от винодельни три платежа и 78 бутылок вина, общая стоимость которых оценивается в 3900 фунтов стерлингов 💷. “Массандра” участвовала в конкурсе на протяжении четырех лет (2017-2020 гг.), в результате чего получала рекламу и коммерческую выгоду. За нарушение санкций Великобритании организатор HK IWSC обязан выплатить штраф в размере 30 000 фунтов стерлингов.
❗Данный кейс обращает внимание на то, что финансовые санкции применяются не только к финансовому, но ко всем секторам. Следовательно, компаниям недостаточно полагаться на банковский сектор для проведения должной проверки от своего имени. Нематериальные экономические ресурсы, такие как реклама, аналогично подпадают под действие санкций и предполагают ответственность за нарушения.
Согласно заявлению OFSI, Гонконгский международный конкурс вин и спиртных напитков (HK IWSC), зарегистрированный как британская организация, был оштрафован за осуществление сделок с крымской винодельней “Массандра” в нарушение санкций Великобритании. Британские власти рассматривают винодельню как конфискованную властями Крыма во время событий 2014 г.
В связи с участием “Массандры” в конкурсе вин в Великобритании, организаторы мероприятия получили от винодельни три платежа и 78 бутылок вина, общая стоимость которых оценивается в 3900 фунтов стерлингов 💷. “Массандра” участвовала в конкурсе на протяжении четырех лет (2017-2020 гг.), в результате чего получала рекламу и коммерческую выгоду. За нарушение санкций Великобритании организатор HK IWSC обязан выплатить штраф в размере 30 000 фунтов стерлингов.
❗Данный кейс обращает внимание на то, что финансовые санкции применяются не только к финансовому, но ко всем секторам. Следовательно, компаниям недостаточно полагаться на банковский сектор для проведения должной проверки от своего имени. Нематериальные экономические ресурсы, такие как реклама, аналогично подпадают под действие санкций и предполагают ответственность за нарушения.
🇪🇺В ЕС близки к согласованию нового пакета санкций против России. Есть ряд примечательных вещей.
Во-первых, - угроза применять санкции против тех, кто участвует в их обходе. Посмотрим, что будет прописано на этот счет в решении и регламенте Совета ЕС. Но в первом приближении речь о вторичных санкциях. То есть о блокировании зарубежных лиц за взаимодействие с уже заблокированными лицами. Условно, если компания из дружественной страны Х работает с подсанкционными лицами в РФ, то ее тоже ждут блокирующие санкции ЕС и почетное место в приложении к Решению 145 и Регламенту 269 от 2014 г.
Интересно, что ранее ЕС активно критиковал США за применение вторичных санкций. Для противодействия Вашингтону Брюссель даже создал отдельный правовой механизм в виде так наз. блокирующего статута. А теперь и сам ввязывается в такое предприятие.
По факту вторичные санкции ЕС мало что изменят. Угроза аналогичных мер США и так приводит к тотальному оверкомплаенсу бизнеса. ЕС здесь мало что добавит. Но прозвучит громко.
Во-вторых, большим вопросом остаются количественные параметры расширения списка заблокированных лиц. Есть намеки на то, что они будут расширены радикально. Опять же, это мало что меняет. Но прозвучит. То же касается и параметров экспортного и импортного контроля. Номенклатура товаров и услуг увеличится.
В-третьих, порог цен на нефть. Здесь, на самом деле, все более или менее ясно. ЕС ввел бы эти санкции независимо от референдумов. Решение на уровне семерки было принято еще 2 сентября. То есть до объявления о голосовании. Произошло бы в любом случае. Как повлияет на рынок нефти? Посмотрим. Скорее всего, цены пойдут вверх, так как порог создает перспективу дефицита и неопределенность того, как именно он будет работать.
Подводя итог, отметим, что расстрелянного трудно расстрелять дважды. Это как раз наш случай. Новые санкции пойдут рука об руку с новым циклом военной эскалации.
https://www.kommersant.ru/doc/5583180?ysclid=l8ltda516c866883186
Во-первых, - угроза применять санкции против тех, кто участвует в их обходе. Посмотрим, что будет прописано на этот счет в решении и регламенте Совета ЕС. Но в первом приближении речь о вторичных санкциях. То есть о блокировании зарубежных лиц за взаимодействие с уже заблокированными лицами. Условно, если компания из дружественной страны Х работает с подсанкционными лицами в РФ, то ее тоже ждут блокирующие санкции ЕС и почетное место в приложении к Решению 145 и Регламенту 269 от 2014 г.
Интересно, что ранее ЕС активно критиковал США за применение вторичных санкций. Для противодействия Вашингтону Брюссель даже создал отдельный правовой механизм в виде так наз. блокирующего статута. А теперь и сам ввязывается в такое предприятие.
По факту вторичные санкции ЕС мало что изменят. Угроза аналогичных мер США и так приводит к тотальному оверкомплаенсу бизнеса. ЕС здесь мало что добавит. Но прозвучит громко.
Во-вторых, большим вопросом остаются количественные параметры расширения списка заблокированных лиц. Есть намеки на то, что они будут расширены радикально. Опять же, это мало что меняет. Но прозвучит. То же касается и параметров экспортного и импортного контроля. Номенклатура товаров и услуг увеличится.
В-третьих, порог цен на нефть. Здесь, на самом деле, все более или менее ясно. ЕС ввел бы эти санкции независимо от референдумов. Решение на уровне семерки было принято еще 2 сентября. То есть до объявления о голосовании. Произошло бы в любом случае. Как повлияет на рынок нефти? Посмотрим. Скорее всего, цены пойдут вверх, так как порог создает перспективу дефицита и неопределенность того, как именно он будет работать.
Подводя итог, отметим, что расстрелянного трудно расстрелять дважды. Это как раз наш случай. Новые санкции пойдут рука об руку с новым циклом военной эскалации.
https://www.kommersant.ru/doc/5583180?ysclid=l8ltda516c866883186
Коммерсантъ
Еврокомиссия предложила создать правовой механизм для ограничения цен на российскую нефть
Подробнее на сайте
🇺🇸🇮🇷 Минторг США внес в список четвертый иранский грузовой самолет за нарушение экспортного контроля США.
Сообщается, что ✈️данное воздушное судно американского производства принадлежит Ирану и причастно к осуществлению грузовых перевозок в Россию. По некоторым данным, самолет, принадлежащий авиакомпании Saha Airlines, которая в свою очередь связана с ВВС Исламской Республики Иран, совершил полет в Россию 🇷🇺 без разрешения Бюро промышленности и безопасности Минторга США (BIS), тем самым нарушив правила экспортного контроля.
📍В настоящий момент в данном списке находятся 184 самолета.
Любые последующие действия, предпринятые в отношении самолетов из списка⬆️, в т.ч. заправка топливом, техническое обслуживание, ремонт или предоставление запасных частей или услуг, подпадают под действие запретов, изложенных в EAR (General Prohibition Ten)🚫.
Сообщается, что ✈️данное воздушное судно американского производства принадлежит Ирану и причастно к осуществлению грузовых перевозок в Россию. По некоторым данным, самолет, принадлежащий авиакомпании Saha Airlines, которая в свою очередь связана с ВВС Исламской Республики Иран, совершил полет в Россию 🇷🇺 без разрешения Бюро промышленности и безопасности Минторга США (BIS), тем самым нарушив правила экспортного контроля.
📍В настоящий момент в данном списке находятся 184 самолета.
Любые последующие действия, предпринятые в отношении самолетов из списка⬆️, в т.ч. заправка топливом, техническое обслуживание, ремонт или предоставление запасных частей или услуг, подпадают под действие запретов, изложенных в EAR (General Prohibition Ten)🚫.
Forwarded from USlegalnews (Игорь Слабых о юридических новостях США)
Олегу Дерипаске предъявлено федеральное уголовное обвинение в Нью-Йорке. Обвинение связано с уклонением от санкций.
Forwarded from Compliance practice
Обвинительное заключение по Олегу Дерипаски, который ещё с двумя субъектами, обвиняется в нарушении санкций.
29 сентября DoJ опубликовал обвинительное заключение, которое примечательно самим фактом - недовольство олигархом, который какой год оспаривает своё включения в санкции в США.
Суть обвинительного заключения сводится к тому, что некие Ольга Шрики и Наталья Бардакова, оказывающие посреднические услуги, обвиняются, в частности, в том, что помогли организовать в Штатах рождения ребёнка Дерипаски и Ворониной в Калифорнии в 2020 г. и для этого арендовали Beverly Hills Appartment, наняли 5 нянь и организовали трансфер Ворониной на личном самолете. Все затраты, прокуроры, оценили в $300 000.
Организация рождения второго ребёнка олигарха в 2022 г. уже обошлось в $400 000.
Обвиняемым инкриминируются следующие деяния:
1) сговор группой лиц закона IEEPA
2) уничтожение доказательств
3) ложные показания
После прочтения текста обвинения складывается впечатление о том, что прокуроры иносказательно пытаются донести один месседж - если ты рожаешь детей в США и на них распространяется американское гражданство, то будь добр уважительно относись к этой системе.
#compliancepractice #санкции #DoJ #sanctions
29 сентября DoJ опубликовал обвинительное заключение, которое примечательно самим фактом - недовольство олигархом, который какой год оспаривает своё включения в санкции в США.
Суть обвинительного заключения сводится к тому, что некие Ольга Шрики и Наталья Бардакова, оказывающие посреднические услуги, обвиняются, в частности, в том, что помогли организовать в Штатах рождения ребёнка Дерипаски и Ворониной в Калифорнии в 2020 г. и для этого арендовали Beverly Hills Appartment, наняли 5 нянь и организовали трансфер Ворониной на личном самолете. Все затраты, прокуроры, оценили в $300 000.
Организация рождения второго ребёнка олигарха в 2022 г. уже обошлось в $400 000.
Обвиняемым инкриминируются следующие деяния:
1) сговор группой лиц закона IEEPA
2) уничтожение доказательств
3) ложные показания
После прочтения текста обвинения складывается впечатление о том, что прокуроры иносказательно пытаются донести один месседж - если ты рожаешь детей в США и на них распространяется американское гражданство, то будь добр уважительно относись к этой системе.
#compliancepractice #санкции #DoJ #sanctions
www.justice.gov
Russian Oligarch Oleg Vladimirovich Deripaska and Associates Indicted
The Justice Department announced today the unsealing of an indictment charging a U.S. citizen and three citizens of the Russian Federation with violating new U.S. sanctions imposed earlier this year in response to Russia’s unprovoked military invasion of…
🇺🇸⚔🇷🇺США ввели очередную волную блокирующих санкций в отношении российских представителей органов власти, членов их семей, ряда компаний и организаций. Среди представителей органов власти подавляющее большинство составляют депутаты Государственной Думы и сенаторы.
Среди организаций и компаний - Совет Федерации Федерального Собрания РФ, компании-производители и разработчики в области электроники и других высокотехнологичных отраслей.
Качественно новых изменений в очередной волне санкций нет. Блокировка промышленных и технологических компаний началась уже давно и появление в списках новых компаний было лишь вопросом времени. То же касается и представителей органов государственной власти. Большая их часть и раньше была под санкциями.
Блокирующие санкции нанесут ущерб компаниям, затруднив их международные транзакции. Но больших изменений с учетом масштаба ранее введенных ограничений уже не делают.
Посмотрим теперь, с чем выйдет ЕС и другие.
https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20220930
Среди организаций и компаний - Совет Федерации Федерального Собрания РФ, компании-производители и разработчики в области электроники и других высокотехнологичных отраслей.
Качественно новых изменений в очередной волне санкций нет. Блокировка промышленных и технологических компаний началась уже давно и появление в списках новых компаний было лишь вопросом времени. То же касается и представителей органов государственной власти. Большая их часть и раньше была под санкциями.
Блокирующие санкции нанесут ущерб компаниям, затруднив их международные транзакции. Но больших изменений с учетом масштаба ранее введенных ограничений уже не делают.
Посмотрим теперь, с чем выйдет ЕС и другие.
https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20220930
⚡Куда как более важным представляются не столько новые санкции США, сколько ответ на часто задаваемые вопросы № 1091, опубликованный вместе со списками.
Суть вопроса в том, могут ли лица вне юрисдикции США попасть под американские санкции за поддержку недавно прошедших референдумов и включение регионов в состав РФ? То есть могут ли американские власти подвести их под вторичные санкции?
Да, могут отвечает Минфин США. И далее говорит о еще более важных вещах. Под вторичные санкции рискуют попасть иностранные лица:
- Оказывающие материальную поддержку российскому ОПК и лицам под санкциями, работающим в данном секторе;
- Осуществляющим попытки обхода санкций против РФ и Республики Беларусь;
- Оказывающим материальную поддержку иным российским лицам, находящимся под блокирующими санкциями.
Подобные предупреждения наверняка приведут в избыточному комплаенсу партнеров России за рубежом, в том числе в дружественных странах. Опыт подобного предупреждение в адрес пользователей системы "Мир" говорит об их влиянии, по крайней мере, в краткосрочной перспективе. От "Мира" пока дистанцировались даже ближайшие соседи и проверенные партнеры. Смысл нового предупреждения в том, что заставить дистанцироваться и в других областях.
https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/faqs/1091
Суть вопроса в том, могут ли лица вне юрисдикции США попасть под американские санкции за поддержку недавно прошедших референдумов и включение регионов в состав РФ? То есть могут ли американские власти подвести их под вторичные санкции?
Да, могут отвечает Минфин США. И далее говорит о еще более важных вещах. Под вторичные санкции рискуют попасть иностранные лица:
- Оказывающие материальную поддержку российскому ОПК и лицам под санкциями, работающим в данном секторе;
- Осуществляющим попытки обхода санкций против РФ и Республики Беларусь;
- Оказывающим материальную поддержку иным российским лицам, находящимся под блокирующими санкциями.
Подобные предупреждения наверняка приведут в избыточному комплаенсу партнеров России за рубежом, в том числе в дружественных странах. Опыт подобного предупреждение в адрес пользователей системы "Мир" говорит об их влиянии, по крайней мере, в краткосрочной перспективе. От "Мира" пока дистанцировались даже ближайшие соседи и проверенные партнеры. Смысл нового предупреждения в том, что заставить дистанцироваться и в других областях.
https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/faqs/1091
Forwarded from Иранизатор
В четверг Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) наложило санкции на международную сеть компаний, занимающихся продажей иранских нефтехимических продуктов и нефтепродуктов на сотни миллионов долларов конечным пользователям в Южной и Восточной Азии.
«Сегодняшние меры нацелены на иранских брокеров и несколько подставных компаний в ОАЭ, Гонконге и Индии, которые способствовали финансовым переводам и отгрузке иранской нефти и нефтехимической продукции», — заявило министерство финансов, обвинив компании, находящиеся под санкциями, в «сокрытии происхождения» поставки из Ирана.
Любопытный момент: компания Tibalaji со штаб-квартирой в Мумбаи, обвиненная в закупке грузов, которые затем были отправлены в Китай, является первой индийской организацией, которая столкнулась с санкционным давлением со стороны США после решения администрации Трампа выйти из СВПД. В то время как Индия официально отказалась одобрить «односторонние санкции» США, правительство Моди в 2019 г. согласилось пресечь весь импорт нефти из Ирана (доля составляла 11% от общего потребления)
«Сегодняшние меры нацелены на иранских брокеров и несколько подставных компаний в ОАЭ, Гонконге и Индии, которые способствовали финансовым переводам и отгрузке иранской нефти и нефтехимической продукции», — заявило министерство финансов, обвинив компании, находящиеся под санкциями, в «сокрытии происхождения» поставки из Ирана.
Любопытный момент: компания Tibalaji со штаб-квартирой в Мумбаи, обвиненная в закупке грузов, которые затем были отправлены в Китай, является первой индийской организацией, которая столкнулась с санкционным давлением со стороны США после решения администрации Трампа выйти из СВПД. В то время как Индия официально отказалась одобрить «односторонние санкции» США, правительство Моди в 2019 г. согласилось пресечь весь импорт нефти из Ирана (доля составляла 11% от общего потребления)
🇬🇧⚡️🇷🇺 Вслед за США о новых санкциях в отношении России объявила Великобритания
Во-первых, санкционные ограничения Великобритании коснулись запрета на экспорт в Россию целого ряда услуг. Среди них:
📌 Консультационные услуги в области IT (включая разработку IT-систем и программных приложений);
📌 Архитектурные услуги;
📌 Услуги инжиниринга;
📌 Рекламные услуги;
📌 Юридические консультации по сделкам;
📌 Аудиторские услуги.
Персональные санкции были введены в отношении главы Центробанка Эльвиры Нибиуллиной. Ее активы были заморожены, ей также запрещен въезд на территорию Великобритании.
Кроме того, согласно пресс-релизу, Великобритания запретила 🚫 экспорт в Россию почти 700 товаров, “которые имеют решающее значение для промышленного и технологического потенциала РФ”. Вместе с тем, выводы делать рано, так как список упомянутых товаров все еще не опубликован. Вероятно, и не будет.
Наконец, Великобритания объявила о том, что российские банки не смогут применять процедуру, предусматривающую признание Великобританией управляемого банкротства финансовых институтов.
Во-первых, санкционные ограничения Великобритании коснулись запрета на экспорт в Россию целого ряда услуг. Среди них:
📌 Консультационные услуги в области IT (включая разработку IT-систем и программных приложений);
📌 Архитектурные услуги;
📌 Услуги инжиниринга;
📌 Рекламные услуги;
📌 Юридические консультации по сделкам;
📌 Аудиторские услуги.
Персональные санкции были введены в отношении главы Центробанка Эльвиры Нибиуллиной. Ее активы были заморожены, ей также запрещен въезд на территорию Великобритании.
Кроме того, согласно пресс-релизу, Великобритания запретила 🚫 экспорт в Россию почти 700 товаров, “которые имеют решающее значение для промышленного и технологического потенциала РФ”. Вместе с тем, выводы делать рано, так как список упомянутых товаров все еще не опубликован. Вероятно, и не будет.
Наконец, Великобритания объявила о том, что российские банки не смогут применять процедуру, предусматривающую признание Великобританией управляемого банкротства финансовых институтов.
GOV.UK
Sanctions in response to Putin’s illegal annexation of Ukrainian regions
UK to implement services sanctions and export ban that target Russian economic vulnerabilities in response to Putin’s illegal annexation of Ukrainian regions.
Ответные меры России 🇷🇺
Правительство России запретило компаниям из стран, которые ввели транспортные ограничения против России, осуществлять международные автомобильные перевозки грузов🚚 по территории Российской Федерации.
Теперь въезд в Россию для ряда иностранных перевозчиков закрыт⛔️. При этом разрешается перегрузка товаров на границе на российские и белорусские фуры 🇷🇺🇧🇾.
Запрет будет действовать с 10 октября по 31 декабря и затронет бизнес стран ЕС, Великобритании, Норвегии и Украины.
Напомним, что 8 апреля Евросоюз применил🔗 новые ограничения на транспортное сообщение с Россией и Республикой Беларусь. Это привело к поднятию тарифов европейскими транспортными компаниями на свои услуги в связи с отсутствием конкуренции со стороны российских перевозчиков. Тогда с соответствующей инициативой об ответных мерах выступила Ассоциация международных автомобильных перевозок (АСМАП)📄. Против «белорусского варианта» ответных мер, подразумевающего перецепку прицепов или перегрузку товара в специально выделенных зонах, изначально выступили Мипромторг и Минсельхоз России.
Правительство России запретило компаниям из стран, которые ввели транспортные ограничения против России, осуществлять международные автомобильные перевозки грузов🚚 по территории Российской Федерации.
Теперь въезд в Россию для ряда иностранных перевозчиков закрыт⛔️. При этом разрешается перегрузка товаров на границе на российские и белорусские фуры 🇷🇺🇧🇾.
Запрет будет действовать с 10 октября по 31 декабря и затронет бизнес стран ЕС, Великобритании, Норвегии и Украины.
Напомним, что 8 апреля Евросоюз применил🔗 новые ограничения на транспортное сообщение с Россией и Республикой Беларусь. Это привело к поднятию тарифов европейскими транспортными компаниями на свои услуги в связи с отсутствием конкуренции со стороны российских перевозчиков. Тогда с соответствующей инициативой об ответных мерах выступила Ассоциация международных автомобильных перевозок (АСМАП)📄. Против «белорусского варианта» ответных мер, подразумевающего перецепку прицепов или перегрузку товара в специально выделенных зонах, изначально выступили Мипромторг и Минсельхоз России.
publication.pravo.gov.ru
Постановление Правительства Российской Федерации от 30.09.2022 № 1728 ∙ Официальное опубликование правовых актов
Постановление Правительства Российской Федерации от 30.09.2022 № 1728
"О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 29 сентября 2022 г. № 681 "О некоторых вопросах осуществления международных автомобильных перевозок грузов"
"О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 29 сентября 2022 г. № 681 "О некоторых вопросах осуществления международных автомобильных перевозок грузов"
⚡️🇪🇺🇷🇺В СМИ сообщается о том, что введение санкций ЕС против России может быть отложено. Ряд стран тормозят процесс согласования новых мер, в частности, деталей относительно ценового порога на экспорт российской нефти 🛢.
Одним из таких государств ожидаемо стала Венгрия 🇭🇺. А также – Греция 🇬🇷, Кипр 🇨🇾 и Мальта 🇲🇹.
🇭🇺В Венгрии неоднократно заявляли об отсутствии намерений поддерживать энергетические санкции против России. По сообщениям Politico, дипломаты из трех других стран выразили беспокойство насчет того, что ЕС 🇪🇺 выстрелит себе в ногу, если запретит танкерам государств-членов перевозить российскую нефть, в то время как в других государствах такой запрет действовать не будет🤔. В частности, речь идет о Турции 🇹🇷, Индии 🇮🇳, Индонезии 🇮🇩, которые смогут выступить в качестве «черных рыцарей», заняв освободившуюся нишу на рынке перевозок нефти.
🔗https://www.politico.eu/newsletter/brussels-playbook/sanctions-haggling-macron-scholz-meetup-eu-israel-buzz-dims/
Одним из таких государств ожидаемо стала Венгрия 🇭🇺. А также – Греция 🇬🇷, Кипр 🇨🇾 и Мальта 🇲🇹.
🇭🇺В Венгрии неоднократно заявляли об отсутствии намерений поддерживать энергетические санкции против России. По сообщениям Politico, дипломаты из трех других стран выразили беспокойство насчет того, что ЕС 🇪🇺 выстрелит себе в ногу, если запретит танкерам государств-членов перевозить российскую нефть, в то время как в других государствах такой запрет действовать не будет🤔. В частности, речь идет о Турции 🇹🇷, Индии 🇮🇳, Индонезии 🇮🇩, которые смогут выступить в качестве «черных рыцарей», заняв освободившуюся нишу на рынке перевозок нефти.
🔗https://www.politico.eu/newsletter/brussels-playbook/sanctions-haggling-macron-scholz-meetup-eu-israel-buzz-dims/
Весьма прагматичная позиция Швейцарии по конфискации российских активов:
https://news.mail.ru/politics/53329393/?frommail=1&utm_partner_id=981
https://news.mail.ru/politics/53329393/?frommail=1&utm_partner_id=981
3 октября 2022 | Новости Mail.ru
Швейцария не поддержала передачу замороженных российских активов Украине
Швейцария отказалась поддержать идею Владимира Зеленского о передаче Украине замороженных российских активов, сообщил РИА Новости пресс-секретарь швейцарского минэкономики Фабиан Майенфиш.
📰 Западные СМИ сообщают, что администрация Байдена в ближайшее время объявит о новых мерах по ограничению доступа китайских компаний 🇨🇳 к технологиям, обеспечивающим высокопроизводительные вычисления. Предполагается, что санкции будут направлены на сдерживание потенциала Пекина по созданию оружия следующего поколения и автоматизации крупномасштабных систем наблюдения.
Ожидается, что ряд китайских фирм, исследовательских лабораторий и других организаций столкнутся с ограничениями, аналогичными ранее введенным ограничениям в отношении Huawei. Таким образом, в результате санкционных мер, любой фирме, использующей технологии американского производства, будет запрещено 🚫 продавать их китайским организациям. Вместе с тем, список китайских организаций и исследовательских лабораторий, на которые будут наложены упомянутые ограничения, еще не известен.
Согласно The New York Times, Вашингтон 🇺🇸 также планирует ограничить продажу микрочипов американского производства самым многообещающим китайским проектам в области суперкомпьютеров и центров обработки данных. Это ограничение может серьезно помешать Китаю разработать мощную технологию обработки чисел, которая является основой инноваций во множестве областей, включая биологические науки, искусственный интеллект и ракетостроение.
Ожидается, что ряд китайских фирм, исследовательских лабораторий и других организаций столкнутся с ограничениями, аналогичными ранее введенным ограничениям в отношении Huawei. Таким образом, в результате санкционных мер, любой фирме, использующей технологии американского производства, будет запрещено 🚫 продавать их китайским организациям. Вместе с тем, список китайских организаций и исследовательских лабораторий, на которые будут наложены упомянутые ограничения, еще не известен.
Согласно The New York Times, Вашингтон 🇺🇸 также планирует ограничить продажу микрочипов американского производства самым многообещающим китайским проектам в области суперкомпьютеров и центров обработки данных. Это ограничение может серьезно помешать Китаю разработать мощную технологию обработки чисел, которая является основой инноваций во множестве областей, включая биологические науки, искусственный интеллект и ракетостроение.
NY Times
U.S. Said to Plan New Limits on China’s A.I. and Supercomputing Firms
The new rules could be the most sweeping action taken yet by the Biden administration to thwart China’s access to American technology that powers data centers and supercomputers.
США не будут применять вторичные санкции за покупку российской нефти по цене выше предельной 🇺🇸🇷🇺
20 сентября сенаторы П. Туми и К. ван Холлен представили проект закона, который предполагает вторичные санкции против иностранных финансовых институтов, вовлеченных в транзакции по покупке российской нефти 🛢 компаниями из третьих стран по цене выше установленного порога📍.
Как оказалось, этот проект идет вразрез с намерениями представителей исполнительной власти США.
В частности, сообщается, что директор OFAC А. Гаки на вебинаре в Ассоциации сертифицированных специалистов по борьбе с отмыванием денег заявила, что Минфин США🇺🇸 не планирует наказывать вторичными санкциями ни провайдеров услуг по транспортировке, финансированию, страхованию и др., которые содействуют покупке российской 🇷🇺 нефти и нефтепродуктов по цене выше предельной 💲, ни самих иностранных покупателей.
Однако в OFAC надеются на то, что другие страны G7, с которыми США координируют санкционное давление, примут регуляторные решения, запрещающие оказание услуг, посредством которых будет возможна закупка российской нефти по ценам выше price cap 🚫.
20 сентября сенаторы П. Туми и К. ван Холлен представили проект закона, который предполагает вторичные санкции против иностранных финансовых институтов, вовлеченных в транзакции по покупке российской нефти 🛢 компаниями из третьих стран по цене выше установленного порога📍.
Как оказалось, этот проект идет вразрез с намерениями представителей исполнительной власти США.
В частности, сообщается, что директор OFAC А. Гаки на вебинаре в Ассоциации сертифицированных специалистов по борьбе с отмыванием денег заявила, что Минфин США🇺🇸 не планирует наказывать вторичными санкциями ни провайдеров услуг по транспортировке, финансированию, страхованию и др., которые содействуют покупке российской 🇷🇺 нефти и нефтепродуктов по цене выше предельной 💲, ни самих иностранных покупателей.
Однако в OFAC надеются на то, что другие страны G7, с которыми США координируют санкционное давление, примут регуляторные решения, запрещающие оказание услуг, посредством которых будет возможна закупка российской нефти по ценам выше price cap 🚫.