🇳🇱 Новые экспортные ограничения анонсирует правительство Нидерландов

Согласно информации ведомства, с 1 сентября 2023 г. вступят в силу дополнительные меры экспортного контроля в отношении передового оборудования для производства полупроводников. Ограничения будут распространяться на следующие группы товаров и технологий:

📌 защитные плёнки для сканеров EUV;
📌 литографическое оборудование;
📌 оборудование для атомно-слоевого осаждения (ALD);
📌 программное обеспечение для соответствующего оборудования и пр.

Сообщается, что ужесточение экспортных ограничений связано с возможным использованием голландских технологий при производстве военного оборудования в странах, не входящих в состав Евросоюза. Для экспорта соответствующих товаров теперь будет необходимо получение экспортной лицензии.

⬆️А мы все про 11 пакет

🇪🇺 На прошлой неделе Еврокомиссия обновила перечень часто задаваемых вопросов о санкциях в отношении России 🇷🇺

Ключевые моменты:

📌 Запрет на предоставление услуг по страхованию и перестрахованию действует только на морскую транспортировку нефти российского происхождения. Ограничения не распространяются на трубопроводный транспорт даже при условии, что нефть поставляется по цене выше предельной;

📌 Российская нефть, смешанная с нефтью иного происхождения, подпадает под ограничения ЕС. Вместе с тем учитывается, что при транспортировке по трубопроводу нефть российского происхождения может быть непроизвольна смешана с нефтью из третьей страны. В этом случае в страны ЕС может быть допущено количество нефти, соответствующее объему, не произведенному в России (если определить точную долю российской нефти представляется возможным);

📌 Национальные профильные ведомства вправе отказать в выдаче разрешений (лицензий) даже при наличии соответствующих отступлений в санкционном законодательстве ЕС, если они имеют основания полагать, что разрешение будет использовано для обхода санкций;

📌 Санкции ЕС не предусматривают запрета на предоставление услуг дочерним организациям российских компаний в случае, если эти организации расположены за пределами РФ. При этом дочерние организации не могут предоставлять услуги в отношении своей материнской компании в России;

📌 Граждане государств-членов ЕС имеют право работать в качестве сотрудников в российских компаниях, если их деятельность не связана с предоставлением подсанкционных услуг;

📌 Санкции в отношении продажи российских переводных ценных бумаг применяются к ценным бумагам, выпущенным как государственными организациями, так и частными компаниями.

Въезд россиян в Германию на личном авто будет расцениваться как нарушение режима санкций ЕС (ст. 3i Регламента 833/2014). Таможня Германии рассматривает такой въезд как основание ареста автомобиля.

Отрезвляюще для тех, кто жил в старой реальности.

https://www.rbc.ru/politics/05/07/2023/64a54ce29a7947fe72edfac4

🇺🇸 Министерство юстиции США подало ходатайство о конфискации военных товаров и технологий, изъятых у КСИР при их транспортировке группировкам в Йемене 🇾🇪

📄 Согласно информации Минюста, в 2021 г. и 2023 г. в результате серии задержаний судов-дау без государственного флага власти США арестовали около 10 тыс. единиц вооружений и более 700 тыс. единиц боеприпасов. Изъятое оружие имело преимущественно российское 🇷🇺, иранское 🇮🇷 и китайское 🇨🇳 происхождение. Сеть группировок, участвовавших в транспортировке военного оборудования, была вовлечена в незаконный оборот передовых систем и компонентов обычных вооружений иранскими организациями, которые оказывали содействие движению хуситов в Йемене и террористической деятельности в Иране. Все обозначенные организации находились под блокирующими санкциями США.

Ходатайство о конфискации вооружений, таким образом, отражает усилия властей США по обеспечению соблюдения американского санкционного законодательства. Отметим, что практика конфискации подсанкционных товаров и технологий со стороны США уже обыденна. Ранее мы писали о конфискации иранских самолетов, нефти и пр.

Европейский парламент утвердил содержание уголовного состава ‘нарушение санкций’

В четверг, 6 июля 2023 г., Европейский парламент принял редакцию законопроекта, который вводит уголовную ответственность на уровне ЕС 🇪🇺 за нарушение санкций либо их обход.

Для физических лиц предусматривается тюремное заключение на срок до пяти лет и штраф в размере до десяти миллионов евро.

Для компании - исключение из публичных торгов (в настоящий момент такое наказание предусмотрено за коррупционные преступления) и штраф 15% от общего годового оборота. Это намного больше чем наказание за нарушение GDPR, и раньше обсуждалось до 6% от оборота, теперь удвоили процент.

Также добавлены новые отягчающие обстоятельства, например, военные преступления и воспрепятствование расследованию, которые влекут за собой более строгие наказания.

Состав не распространяется на гуманитарную помощь.

#EU #sanction_violation #compliancepractice

⬆️ А в США за нарушение IEEPA до 20 лет тюрьмы. Это демпинг!

Блокирующие санкции Украины в отношении грузинской авиакомпании Georgian Airways и ее главы Тамаза Гаияшвили (введены 1 июля с.г.), - отражают дух времени с его хаотичными метаниями.

Симптоматично, что в отношении многих других компаний, летающих в РФ, такие санкции не вводились. Это чем-то напоминает эффект смещения в социальной психологии. Когда фрустрация не может найти выход в отношениях с более сильным, она выплескивается на более слабого. Тем более смотрится парадоксально с учетом сотрудничества Грузии и Украины в прошлом.

https://sputnik-georgia.ru/20230701/gaiashvili-vvedenie-sanktsiy-protiv-georgian-airways--politicheskoe-reshenie--279163170.html?ysclid=ljsyev92ov66619224

Великобритания расширяет основания для введения санкций против Ирана. Среди новых критериев:
- Действия иранского правительства ("режима") по подрыву мира, стабильности и безопасности
- Использование вооружений и военных технологий из Ирана
- Подрыв демократии
- Иные враждебные действия

Представляется, что это очередной гвоздь в безнадежно уходящий в прошлое СВПД. Ранее Лондон критически относился к одностороннему выходу США из СВПД. Теперь по факту Великобритания возвращается к политике санкций в отношении Ирана на новых основаниях. Возврат к "сделке" в таких условиях все менее вероятен.

https://www.gov.uk/government/news/uk-steps-up-action-to-tackle-rising-threat-posed-by-iran

🇰🇷 Южная Корея вернулась в японский 🇯🇵 “белый список” по экспортному контролю

Министерство торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи (MOTIE) объявило, что Правительство Японии восстановит страну в своем “белом списке” торговых партнеров и вернет статус режима наибольшего благоприятствования. Поправки также предполагают урегулирование всех ранее введенных экспортных ограничений, а также смягчение требований на выдачу экспортных лицензий в отношении “стратегических товаров”. Новые правила вступят в силу 21 июля 2023 г.

Напомним, что ограничительные меры в области экспортного контроля в отношении Южной Кореи были впервые введены в июле 2019 г. в ответ на требования Сеула выплатить компенсацию корейским рабочим, которые были принудительно мобилизованы на производства в годы Второй мировой войны, когда Корейский полуостров находился под оккупацией Японии. В результате урегулирования спорных вопросов Южная Корея сняла все ранее введенные в отношении Токио ограничения. Сейчас аналогичные шаги предпринимает Япония.

🔗 https://english.motie.go.kr/en/pc/pressreleases/bbs/bbsView.do?bbs_seq_n=1335&bbs_cd_n=2&currentPage=1&search_key_n=&search_val_v=&cate_n=

Одним из следствий санкций против России, особенно в части заморозки резервов и дискуссии об их возможной конфискации, стал рост числа центральных банков, предпочитающих хранить резервы в национальной юрисдикции.

https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2023/07/10/984607-zamorozka-rossiiskih-rezervov-povisila-spros

🇺🇦 Государственное бюро расследований Украины сообщает о национализации активов ряда российских 🇷🇺 бизнесменов и принадлежащих им компаний. По данным ведомства, сотрудники ГБР установили аффилиацию расположенных в стране организаций с российскими лицами, находящимися под санкциями Украины.

В частности, были национализированы следующие компании:

📌 ООО "Глуховский карьер кварцитов";
📌 ООО "Николаевский глиноземный завод";
📌 ТРЦ "Ocean Plaza";
📌 88,89% акций АО «Первый инвестиционный банк».

Все они, согласно информации ведомства, принадлежат российским бизнесменам, среди которых О. Дерипаска, Е. Гинер, А. Ротенберг и И. Ротенберг.

Сообщается, что Е. Гинер также является собственником ряда предприятий, занимающихся поставкой электроэнергии: АО «Херсоноблэнерго», АО «Черновцыоблэнерго» и др. В настоящий момент они арестованы судом, а вопрос национализации рассматривается Высшим антикоррупционным судом ⚖ Украины.

Внимание! Канал наших коллег-юристов @lawsanctions взломан. Там пошли фейковые сообщения. Проявляем бдительность, ждём сообщений от редакции дружеского канала.

🇵🇦 Правительство Панамы сообщило об аннулировании регистрации неопределенного количества судов, признанных причастными к нарушению санкций в отношении Ирана 🇮🇷 и Северной Кореи 🇰🇵.

Согласно информации правительства, меры были приняты в связи с систематическими нарушениями санкций в отношении ИРИ, КНДР и других стран, начиная с 2019 г. Заявление не содержит информации о точном количестве “пострадавших” судов. Вместо этого приводится цифра в регистрационных тоннах (TRB) – устаревшей мере оценки общего объема судна. Таким образом, согласно базе данных Морской администрации Панамы, была аннулирована регистрации более 6,5 млн TRB морских судов.

Отметим, что флаги прибрежных государств, в том числе Панамы, часто используются для обхода санкционных ограничений. В частности, известны случаи незаконной перевалки нефти с судна на судно, преднамеренного отключения системы автоматической идентификации судов. Панамские компании также не раз использовались как подставные для ведения подсанкционной деятельности. Ввиду этого они часто становятся объектами вторичных санкций США.

🔗 https://www.amp.gob.pa/noticias/notas-de-prensa/registro-de-buques-de-panama-continua-proceso-de-depuracion-de-su-flota-mercante-en-pro-del-cumplimiento-internacional/

Коллеги IG Energy @igenergy преодолели порог 6 тысяч пользователей! 🍻

Желаем нашему другу Игбалу Гулиеву и команде МИЭП МГИМО новых успехов. Продолжаем черпать из канала актуальные новости и аналитику по вопросам энергетики. 📝

Коллеги Compliance practice уже рассказывали про новый кейс нарушения санкционного законодательства США. Решили дополнить деталями дела.

Галь Люфт (Gal Luft) – соруководитель аналитического центра в штате Мэриленд 🇺🇸. В понедельник ему было предъявлено обвинение в совершении ряда международных преступлений, в том числе связанных с нарушением режима санкций США в отношении Ирана.

📄 Согласно обвинительному заключению, в течение многих лет Г. Люфт вел деятельность на территории США в интересах КНР 🇨🇳 без регистрации в качестве иностранного агента в нарушение американского законодательства. В рамках данной схемы Г. Люфт вступал в сговор с китайскими физическими лицами и компаниями для организации незаконных поставок оружия без получения соответствующей лицензии.

В частности, обвиняемый выступал в качестве посредника для организации сделок между китайскими компаниями и ливийскими государственными структурами для осуществления сделок по продаже в Ливию 🇱🇾 противотанковых установок, гранатометов и иного оружия. В рамках посреднической деятельности он также неоднократно организовывал поставки оружия в ОАЭ 🇦🇪, Кению 🇰🇪 и Катар 🇧🇭. В целях сокрытия информации о содержимом поставок Г. Люфт обозначал оружие как “игрушки”.

Наконец, Г. Люфт также организовывал встречи между представителями Ирана 🇮🇷 и китайскими энергетическими компаниями и выступал посредником в сделках с иранской нефтью. Для сокрытия реального происхождения нефти в соответствующей документации она обозначалась как “бразильская”.

⚖ В результате Г. Люфту было предъявлено обвинение по восьми пунктам, максимальный срок лишения свободы по которым может составлять 100 лет.

🇫🇮 Финский концерн подает иск против России 🇷🇺 с требованием вернуть “потерянные” инвестиции

⚖️ Финская энергетическая компания Fortum в четверг заявила о намерении подать иск в отношении РФ в международный арбитражный суд с целью вернуть свои прежние инвестиции в активы в России. Fortum оценивает сумму иска в несколько миллиардов евро и ожидает, что судебный процесс начнется в конце 2023 г.

25 апреля Президент РФ подписал указ 📄, согласно которому Росимущество получает во временное управление принадлежащие иностранным акционерам доли нескольких компаний. Одной из них является Fortum, контрольный пакет акций которой принадлежит правительству Финляндии. Министр финансов РФ назвал этот шаг реакцией на конфискацию российских активов в недружественных странах.

Еще в мае компания направила в Администрацию Президента РФ уведомление, в котором отметила “неправомерность конфискации своего дочернего предприятия ПАО «Фортум» и увольнения его генерального директора”. Fortum также заявила, что Россия нарушила свои обязательства по международным двусторонним инвестиционным договорам, которые предусматривают защиту прав иностранных инвесторов.

Спор между сторонами изначально возник в феврале прошлого года, когда Fortum заявила, что остановит все новые инвестиционные проекты в России и не будет предоставлять новое финансирование своим российским дочерним компаниям. В мае того же года Fortum уведомила, что готовится к уходу с российского рынка, при этом потенциальная продажа своих акций в РФ является предпочтительным путем.

🇷🇺 Гражданин России обвиняется в поставках электроники и боеприпасов американского 🇺🇸 происхождения в РФ

Вадим Конощенок – гражданин России и, по мнению властей США, сотрудник ФСБ РФ. По информации Минюста, подозреваемый неоднократно поставлял в Россию передовые технологии и боеприпасы американского производства, используемые в военных действиях на территории Украины 🇺🇦 в нарушение экспортного контроля США.

📄 Согласно обвинительному заключению, американское оборудование сначала поставлялось в Эстонию 🇪🇪, а затем переправлялось через границу в Россию. 27 октября прошлого года эстонские власти задержали В. Конощенка при выезде в РФ с около 35 различными типами полупроводников и электронных компонентов, большая часть из которых подпадала под правила экспортного контроля США. Позднее у подозреваемого также было изъято более полутонны боеприпасов. Для организации поставок использовалась расположенная в Эстонии подставная компания Stonebridge Resources, через которую осуществлялся поиск, транспортировка и оплата подсанкционных товаров.

⚖️ 13 июля В. Конощенок был экстрадирован в США. В случае доказательства вины ему может грозить до 30 лет лишения свободы.