🇺🇸 OFAC ввел блокирующие санкции в отношении четырех компаний и одного физического лица, связанных, по мнению Минфина США, с деятельностью группы “Вагнер” и Е. Пригожиным. Под ограничения попали:

📌 Две расположенные в ЦАР 🇨🇫 организации:

- Горнодобывающая компания Midas Ressources SARLU. Согласно информации OFAC, компания причастна к финансированию операций группы “Вагнер” в ЦАР и за пределами страны;

- Контролируемая Е. Пригожиным компания по закупке золота и алмазов Diamville SAU. Минфин США признал Diamville причастной к незаконной схеме продажи добытого в ЦАР золота, которая предусматривала его конвертацию в доллары США;

📌 Расположенный в ОАЭ 🇦🇪 дистрибьютор промышленных товаров Industrial Resources General Trading, подозреваемый в оказании финансовой поддержки Е. Пригожину в рамках сотрудничества с Diamville SAU;

📌 Российская компания Limited Liability Company DM 🇷🇺, также признанная причастной к вышеупомянутой схеме продажи золота из ЦАР;

📌 Связанный с группой “Вагнер” гражданин РФ Андрей Николаевич Иванов. По мнению Минфина, А. Иванов координировал деятельность ЧВК в Мали.

🇨🇭Швейцария присоединилась к европейским санкциям в отношении РФ 🇷🇺

Сегодня Государственный секретариат по экономическим вопросам Швейцарии (SECO) объявил о включении в санкционный список 71 физического и 33 юридических лиц из России. Перечень подсанкционных лиц и компаний теперь соответствует ограничениям, принятым Евросоюзом в рамках 11-го пакета санкций. Напомним, что меры Швейцарии предполагают заморозку активов, а также запрет на въезд на территорию страны.

Согласно информации SECO, решение о полном присоединении к 11-му пакету санкций Евросоюза будет принято в конце августа.

🔗 https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/seco/nsb-news.msg-id-96175.html

Кейс белорусской Dana Astra, которая оспаривала блокирующие санкции ЕС в суд ЕС, интересен интерпретациями понятия "поддержка режима". Важно это потому, что в большом числе случаев блокирующих санкций, "поддержка режима" образует основу мотивировочной части.

Суд ЕС определил, что "поддержка режима" предполагает любой вид поддержки, а не только поддержку финансовую и материальную. Важна также и поддержка компании со стороны "режима".

Проблемой такой трактовки является то, что в число "поддерживающих режим" можно записать при желании огромную массу людей, в т.ч. - налогоплательщиков или избирателей, голосовавших за действующие власти.

https://www.europeansanctions.com/2023/06/dana-astras-1st-belarus-eu-annulment-application-rejected/

Меж тем Министерство бизнеса и торговли Великобритании опубликовало обзор законодательства о "Защите торговых интересов" (PTI). Это британский аналог блокирующего статута ЕС, направленный на защиту британского бизнеса от экстерриториальных санкций США.

Действие механизма распространяется на режимы санкций США против Кубы и Ирана. Последний особенно примечателен. Лондон не поддержал односторонний выход США из "ядерной сделки". Американцы после возобновления своего режима санкций вполне могли применять вторичные санкции против британских лиц по основаниям, например, Исполнительного указа 13846. Пока они этого не делали. Но бизнес боится. Теперь в теории бояться не должен. Власти острова обещают даже механизм компенсаций.

Большой вопрос, как именно статут будет работать. Вряд ли британский бизнес начнет дружно работать с Ираном, потому что теперь есть новое законодательство.

Кроме того, британский бизнес в свое время сильно пострадал от штрафных мер Минфина США за сделки с Ираном. Но там была связь с американской юрисдикцией, в т.ч. транзакции в долларах. Защитит ли механизм от американского инфорсмента - тоже большой вопрос. Практика покажет.

https://www.gov.uk/guidance/protection-of-trading-interests#application-to-uk-entities

Занятно, что механизм "пяти глаз" переходит из разведывательной истории в историю координации экспортного контроля.

США, Австралия, Канада, Новая Зеландия и Великобритания договорились о сотрудничестве в преследовании нарушителей экспортных ограничений. Хотя в документ фигурирует Россия, в прицеле находится и Китай, в отношении которого ограничения постепенно расширяются.

https://www.bis.doc.gov/index.php/documents/about-bis/newsroom/press-releases/3294-2023-06-28-bis-press-release-five-eyes-export-enforcement-coordination/file

Встречайте новый номер журнала. Обо всём, о чём только захотите.

https://globalaffairs.ru/issues/2023/4/

Ну и для полного счастья – новый выпуск и английской версии. Там вообще оторваться невозможно.

https://eng.globalaffairs.ru/issues/2023/3/

И наш вклад в новый номер

https://eng.globalaffairs.ru/articles/does-russia-have-black-knights/

🌾 Евросоюз рассматривает предложение России разрешить подсанкционному «Россельхозбанку» создать «дочку», которую можно подключить к международной системе переводов SWIFT для оплаты зернового экспорта. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По информации FT, Россия предложила такой план на переговорах при посредничестве ООН. По словам источников издания, это предложение было воспринято как «наименее худшее» для продления зерновой сделки. На данный момент в ЕС оценивают, насколько оно законно и осуществимо.

@kommersant

К сообщениям FT и других СМИ о возможном создании дочерней структуры Россельхозбанка добавим, что против Россельхозбанка не действуют блокирующие санкции ЕС, однако банк входит в число финансовых институтов, которым запрещено оказывать услуги финансовых сообщений, согласно ст. 5h Регламента 833/2014 Совета ЕС. Проблема в том, что данный запрет распространяется и на дочерние предприятия, доля владения которыми составляет 50% и более. Поэтому создание дочерней структуры может быть рабочим вариантом в том случае, если РСХБ будет владеть менее 50%. В таком случае, дочернюю структуру можно будет подключить к SWIFT. Еще один вариант - ввести в ст. 5h исключения по транзакциям, связанными с сельским хозяйством или отдельно для РСХБ. Этот вариант представляется более трудоемким, так как поправки потребуют утверждения всеми странами-членами ЕС. Создание дочерней структуры с долей владения менее 50% таких условий не потребует.

Технически, такой вариант вполне осуществим. Он вписывается в право ЕС. Если Брюссель его "завернет" по политическим или иным причинам, зерновая сделка, скорее всего, сделает большой шаг к своему концу.

Китай ввёл ограничения на экспорт редкоземельных металлов галлия и германия, которые используются для производства микропроцессоров. С 1 августа для их продажи будет требоваться специальное разрешение с подробным описанием покупателя.

В Токио заявили, что намерены жёстко преследовать любые нарушения правил ВТО. Забавно, когда в нынешних обстоятельствах вакханалии торговых ограничений повсюду вспоминают об этой организации.

https://www.straitstimes.com/business/china-restricts-export-of-chipmaking-metals-in-clash-with-us

⬆️Добавим, что это решение давно готовилось и спонтанным не является. В КНР над ним работали ещё в феврале 2021 г. США и Великобритания озаботились риском тоже давно. В общем, переходя реку, нащупывай камни.

«Безболезненно я теряю равновесие» // Административной ответственностью по 🇨🇭трейдеру

🇨🇭Швейцария является своего рода мировой трейдинговой Меккой. Ресурсодобывающие компании из многих 🌍 стран, включая СНГ, из-за низконалогового статуса предпочитают продавать сырьё и продукцию исключительно через свои швейцарские трейдинговые структуры.

Теперь стало известно о начале проверки со стороны 🇨🇭Секретариата по экономическим вопросам (SECO) в отношении крупного трейдера Paramount Energy & Commodities SA по фактам нарушении режима предельной цены на 🇷🇺 нефть.

Швейцария с 28 февраля 2022 присоединяется ко всем пакетам ограничительных мер 🇪🇺 ЕС, куда относится режим предельной цены на российскую нефть размером 💲60 за баррель. При этом в 🇨🇭 законодательстве есть своего рода лазейка: зарубежные и оффшорные дочерние компании трейдеров не обязаны соблюдать соответствующие требования если они отвечают критериям «организационно-правовой независимости».

Этим пользуется 🇦🇪 Paramount Energy & Commodities DMCC, которая экспортировала российскую нефть марки ESPO-blend по цене значительно выше 💲60 после введения ценового потолка. Теперь 🇨🇭 регулятор проверяет, насколько дубайская компания является независимой. В случае подтверждения согласованных со штаб-квартирой действий компанию ждёт административная ответственность, а швейцарский топ-менеджмент – уголовная.

#casestudy #ответственность

🇳🇱 Новые экспортные ограничения анонсирует правительство Нидерландов

Согласно информации ведомства, с 1 сентября 2023 г. вступят в силу дополнительные меры экспортного контроля в отношении передового оборудования для производства полупроводников. Ограничения будут распространяться на следующие группы товаров и технологий:

📌 защитные плёнки для сканеров EUV;
📌 литографическое оборудование;
📌 оборудование для атомно-слоевого осаждения (ALD);
📌 программное обеспечение для соответствующего оборудования и пр.

Сообщается, что ужесточение экспортных ограничений связано с возможным использованием голландских технологий при производстве военного оборудования в странах, не входящих в состав Евросоюза. Для экспорта соответствующих товаров теперь будет необходимо получение экспортной лицензии.

⬆️А мы все про 11 пакет

🇪🇺 На прошлой неделе Еврокомиссия обновила перечень часто задаваемых вопросов о санкциях в отношении России 🇷🇺

Ключевые моменты:

📌 Запрет на предоставление услуг по страхованию и перестрахованию действует только на морскую транспортировку нефти российского происхождения. Ограничения не распространяются на трубопроводный транспорт даже при условии, что нефть поставляется по цене выше предельной;

📌 Российская нефть, смешанная с нефтью иного происхождения, подпадает под ограничения ЕС. Вместе с тем учитывается, что при транспортировке по трубопроводу нефть российского происхождения может быть непроизвольна смешана с нефтью из третьей страны. В этом случае в страны ЕС может быть допущено количество нефти, соответствующее объему, не произведенному в России (если определить точную долю российской нефти представляется возможным);

📌 Национальные профильные ведомства вправе отказать в выдаче разрешений (лицензий) даже при наличии соответствующих отступлений в санкционном законодательстве ЕС, если они имеют основания полагать, что разрешение будет использовано для обхода санкций;

📌 Санкции ЕС не предусматривают запрета на предоставление услуг дочерним организациям российских компаний в случае, если эти организации расположены за пределами РФ. При этом дочерние организации не могут предоставлять услуги в отношении своей материнской компании в России;

📌 Граждане государств-членов ЕС имеют право работать в качестве сотрудников в российских компаниях, если их деятельность не связана с предоставлением подсанкционных услуг;

📌 Санкции в отношении продажи российских переводных ценных бумаг применяются к ценным бумагам, выпущенным как государственными организациями, так и частными компаниями.

Въезд россиян в Германию на личном авто будет расцениваться как нарушение режима санкций ЕС (ст. 3i Регламента 833/2014). Таможня Германии рассматривает такой въезд как основание ареста автомобиля.

Отрезвляюще для тех, кто жил в старой реальности.

https://www.rbc.ru/politics/05/07/2023/64a54ce29a7947fe72edfac4

🇺🇸 Министерство юстиции США подало ходатайство о конфискации военных товаров и технологий, изъятых у КСИР при их транспортировке группировкам в Йемене 🇾🇪

📄 Согласно информации Минюста, в 2021 г. и 2023 г. в результате серии задержаний судов-дау без государственного флага власти США арестовали около 10 тыс. единиц вооружений и более 700 тыс. единиц боеприпасов. Изъятое оружие имело преимущественно российское 🇷🇺, иранское 🇮🇷 и китайское 🇨🇳 происхождение. Сеть группировок, участвовавших в транспортировке военного оборудования, была вовлечена в незаконный оборот передовых систем и компонентов обычных вооружений иранскими организациями, которые оказывали содействие движению хуситов в Йемене и террористической деятельности в Иране. Все обозначенные организации находились под блокирующими санкциями США.

Ходатайство о конфискации вооружений, таким образом, отражает усилия властей США по обеспечению соблюдения американского санкционного законодательства. Отметим, что практика конфискации подсанкционных товаров и технологий со стороны США уже обыденна. Ранее мы писали о конфискации иранских самолетов, нефти и пр.