🇺🇸⚡ Опубликован совместный отчет Минфина, Минторга и Госдепа США о влиянии международных санкций на экономику России с февраля 2022 г.
В первую очередь, в отчете обозначается серьезное воздействие американских рестриктивных мер на военно-промышленный комплекс РФ. Утверждается, что, ограничив экспорт в Россию передовых товаров и технологий, США и их союзники подорвали способность РФ заменять выведенные из строя вооружения. Среди них - более 6000 единиц военной техники, включающих танки и бронетранспортеры. В частности, как сообщается, один из крупнейших российских производителей танков “Уралвагонзавод” был вынужден сократить штат из-за нехватки иностранных комплектующих. Американские власти отмечают, что, как результат, в условиях ужесточения экспортного контроля Россия вынуждена налаживать поставки из "менее технологичных стран", таких как Иран 🇮🇷 и Северная Корея 🇰🇵.
Во-вторых, с начала СВО импорт в Россию полупроводников со всего мира сократился на 70%. Это негативно отразилось на производстве российских гиперзвуковых баллистических ракет, поскольку полупроводники являются их важной составляющей.
Кроме того, OFAC, совместно с иными специализированными ведомствами, заморозил около 300 млрд долл. 💵 активов Центрального банка РФ с целью ограничения возможности ЦБ оказывать поддержку военно-промышленному комплексу.
Наконец, в отчете вновь обозначается готовность применения принудительных мер в отношении лиц, участвующих в предоставлении российской армии боеприпасов и иных вооружений, даже если они не являются гражданами США. Вторичные санкции 🚫 также будут распространятся на лиц, сотрудничающих с внесенными в санкционный список США российскими компаниями и физическими лицами.
В первую очередь, в отчете обозначается серьезное воздействие американских рестриктивных мер на военно-промышленный комплекс РФ. Утверждается, что, ограничив экспорт в Россию передовых товаров и технологий, США и их союзники подорвали способность РФ заменять выведенные из строя вооружения. Среди них - более 6000 единиц военной техники, включающих танки и бронетранспортеры. В частности, как сообщается, один из крупнейших российских производителей танков “Уралвагонзавод” был вынужден сократить штат из-за нехватки иностранных комплектующих. Американские власти отмечают, что, как результат, в условиях ужесточения экспортного контроля Россия вынуждена налаживать поставки из "менее технологичных стран", таких как Иран 🇮🇷 и Северная Корея 🇰🇵.
Во-вторых, с начала СВО импорт в Россию полупроводников со всего мира сократился на 70%. Это негативно отразилось на производстве российских гиперзвуковых баллистических ракет, поскольку полупроводники являются их важной составляющей.
Кроме того, OFAC, совместно с иными специализированными ведомствами, заморозил около 300 млрд долл. 💵 активов Центрального банка РФ с целью ограничения возможности ЦБ оказывать поддержку военно-промышленному комплексу.
Наконец, в отчете вновь обозначается готовность применения принудительных мер в отношении лиц, участвующих в предоставлении российской армии боеприпасов и иных вооружений, даже если они не являются гражданами США. Вторичные санкции 🚫 также будут распространятся на лиц, сотрудничающих с внесенными в санкционный список США российскими компаниями и физическими лицами.
Office of Foreign Assets Control | U.S. Department of the Treasury
Home
Mission The Office of Foreign Assets Control ("OFAC") of the US Department of the Treasury administers and enforces economic and trade sanctions based on US foreign policy and national security goals against targeted foreign countries and regimes, terrorists…
Forwarded from Иранизатор
Иранцы попали под европейские санкции
Сегодня Европейский Совет добавил одиннадцать физических и четыре юридических лица* в санкционный список в связи с нарушением прав человека. Это связано с их ролью в смерти Махсы Амини и репрессиями против мирных демонстрантов в ответ на продолжающиеся протесты в Иране.
В списке оказались:
📌глава иранской полиции нравов Мохаммад Ростами Чешмех Гачи и глава тегеранского подразделения Хадж Ахмад Мирзаи
📌силы правопорядка ИРИ и ряд местных руководителей
📌Министр связи и информационных технологий Ирана Иса Зарепур, который несет ответственность за отключение интернета во время протестов.
Им запрещен въезд на территорию ЕС, их активы заморожены, европейским гражданам и компаниям запрещено осуществлять с ними транзакции.
Помимо этого, глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель заявил, что министры обсудят сообщения о военной поддержке Ираном России в ее войне на Украине, в том числе утверждения о том, что Москва использует иранские беспилотники для нанесения ударов по целям в Киеве и других украинских городах. О введении карательных мер в отношении Ирана попросил Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, который выступил сегодня на встрече министров иностранных дел ЕС в режиме видеоконференции из бомбоубежища в Киеве.
Министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн подчеркнул, что, если причастность будет доказана, дополнительные санкции ЕС в отношении Ирана не будут ограничиваться внесением некоторых лиц в черный список.
*В настоящий момент санкционный список ЕС включает в общей сложности 97 физических лиц и 8 юридических лиц из Ирана.
Сегодня Европейский Совет добавил одиннадцать физических и четыре юридических лица* в санкционный список в связи с нарушением прав человека. Это связано с их ролью в смерти Махсы Амини и репрессиями против мирных демонстрантов в ответ на продолжающиеся протесты в Иране.
В списке оказались:
📌глава иранской полиции нравов Мохаммад Ростами Чешмех Гачи и глава тегеранского подразделения Хадж Ахмад Мирзаи
📌силы правопорядка ИРИ и ряд местных руководителей
📌Министр связи и информационных технологий Ирана Иса Зарепур, который несет ответственность за отключение интернета во время протестов.
Им запрещен въезд на территорию ЕС, их активы заморожены, европейским гражданам и компаниям запрещено осуществлять с ними транзакции.
Помимо этого, глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель заявил, что министры обсудят сообщения о военной поддержке Ираном России в ее войне на Украине, в том числе утверждения о том, что Москва использует иранские беспилотники для нанесения ударов по целям в Киеве и других украинских городах. О введении карательных мер в отношении Ирана попросил Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, который выступил сегодня на встрече министров иностранных дел ЕС в режиме видеоконференции из бомбоубежища в Киеве.
Министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн подчеркнул, что, если причастность будет доказана, дополнительные санкции ЕС в отношении Ирана не будут ограничиваться внесением некоторых лиц в черный список.
*В настоящий момент санкционный список ЕС включает в общей сложности 97 физических лиц и 8 юридических лиц из Ирана.
Forwarded from Sputnik Кыргызстан
❗️Еще два кыргызстанских банка приостановили обслуживание российских карт "Мир". Об ограничениях объявили "Бакай Банк" и "Доскредобанк".
Ранее карты "Мир" перестал обслуживать "Компаньон". Всего в Кыргызстане 22 банка.
@Sputnik_Kyrgyzstan
Ранее карты "Мир" перестал обслуживать "Компаньон". Всего в Кыргызстане 22 банка.
@Sputnik_Kyrgyzstan
Forwarded from Коммерсантъ
Санкции и развитие параллельного импорта вынудили российских ритейлеров, дистрибуторов и операторов доставки пересмотреть логистические маршруты. С начала года спрос с их стороны на склады в странах постсоветского пространства вырос почти на треть. Основной интерес пока аккумулируется в Казахстане, где уже чувствуется дефицит площадей.
Новый подход к логистике затронет и российские регионы, где вектор развития складского рынка сместится на юг страны, в то время как площади в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, где были хабы доставки товаров из ЕС, уже мало востребованы.
#Ъузнал
Новый подход к логистике затронет и российские регионы, где вектор развития складского рынка сместится на юг страны, в то время как площади в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, где были хабы доставки товаров из ЕС, уже мало востребованы.
#Ъузнал
Forwarded from Примаковские чтения
🇷🇺6–7 декабря 2022 года в Москве на площадке Центра международной торговли состоится VIII Международный научно-экспертный форум «Примаковские чтения».
Главная тема форума – «Трансформация мирового порядка: евразийское измерение». В работе форума традиционно примут участие ведущие российские и зарубежные эксперты и учёные, политические и общественные деятели, дипломаты.
Мероприятие проводится Национальным исследовательским Институтом мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова Российской академии наук при содействии партнеров. Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов, Центра внешнеполитического сотрудничества имени Е.М. Примакова, Центра международной торговли и Торгово-промышленной палаты РФ.
~~~
🇬🇧The 8th “Primakov Readings” International Forum will take place in Moscow on December 6–7, 2022.
The Forum’s main theme this year will be “World Order in Transit: Eurasian Dimension”. Top Russian and foreign experts and scientists, politicians, public figures and diplomats will traditionally take part in the Forum.
The event will be held by the Institute of World Economy and International Relations of the Russian Academy of Sciences, supported by the Presidential Grants Foundation, Evgeniy Primakov Center for International Cooperation, World Trade Center, and the Chamber of Commerce and Industry of the Russian Federation.
Главная тема форума – «Трансформация мирового порядка: евразийское измерение». В работе форума традиционно примут участие ведущие российские и зарубежные эксперты и учёные, политические и общественные деятели, дипломаты.
Мероприятие проводится Национальным исследовательским Институтом мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова Российской академии наук при содействии партнеров. Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов, Центра внешнеполитического сотрудничества имени Е.М. Примакова, Центра международной торговли и Торгово-промышленной палаты РФ.
~~~
🇬🇧The 8th “Primakov Readings” International Forum will take place in Moscow on December 6–7, 2022.
The Forum’s main theme this year will be “World Order in Transit: Eurasian Dimension”. Top Russian and foreign experts and scientists, politicians, public figures and diplomats will traditionally take part in the Forum.
The event will be held by the Institute of World Economy and International Relations of the Russian Academy of Sciences, supported by the Presidential Grants Foundation, Evgeniy Primakov Center for International Cooperation, World Trade Center, and the Chamber of Commerce and Industry of the Russian Federation.
VK Видео
О форуме «Примаковские чтения»
Научно-экспертный форум «Примаковские чтения» – ежегодная международная встреча экспертов, дипломатов и политиков в сфере международных отношений и мировой экономики.
Forwarded from РСМД
🇸🇾⛓🇺🇸🇪🇺 Сирийский вопрос сейчас не находится в центре мировой политики. Однако ситуация в стране снова может деградировать в случае отсутствия внимания к прекращению огня, политическому процессу и урегулированию, поствоенному восстановлению. Кроме того, в последние недели участились случаи холеры. Надежда сирийцев на поствоенное восстановление и вливания внешних доноров блокируется в основном американскими санкциями, приобретшими в 2020 г. наиболее завершенный и комплексный характер. Позиция Джо Байдена сохранила стратегию его предшественника в части санкционного давления на Дамаск.
Расплывчатость и широта санкций создали атмосферу overcompliance, которая также затронула правительства стран-доноров, коммерческие организации и НПО, в результате чего многие из них стали избегать даже небольших проектов. Некоторые арабские государства Персидского залива дали понять, что они готовы поддержать восстановление, возможно, надеясь вывести Сирию из иранской орбиты. Но пока и они не решаются рисковать. По этой же причине ограничены иные союзники Дамаска — Россия и Иран — которые, однако, уже многое сделали для сохранения сирийской государственности. Несмотря на предложения о корректировке и уточнения позиции США и ЕС в части реализации Дамаском определенных шагов в обмен на смягчение санкционного режима, таких усилий так и не последовало ни с одной из сторон.
Руслан Мамедов о санкционном режиме в отношении Сирии.
Статья подготовлена для санкционной хрестоматии, которая выйдет в свет в начале 2023 г.
https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/sanktsii-ssha-i-es-protiv-sirii/
Расплывчатость и широта санкций создали атмосферу overcompliance, которая также затронула правительства стран-доноров, коммерческие организации и НПО, в результате чего многие из них стали избегать даже небольших проектов. Некоторые арабские государства Персидского залива дали понять, что они готовы поддержать восстановление, возможно, надеясь вывести Сирию из иранской орбиты. Но пока и они не решаются рисковать. По этой же причине ограничены иные союзники Дамаска — Россия и Иран — которые, однако, уже многое сделали для сохранения сирийской государственности. Несмотря на предложения о корректировке и уточнения позиции США и ЕС в части реализации Дамаском определенных шагов в обмен на смягчение санкционного режима, таких усилий так и не последовало ни с одной из сторон.
Руслан Мамедов о санкционном режиме в отношении Сирии.
Статья подготовлена для санкционной хрестоматии, которая выйдет в свет в начале 2023 г.
https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/sanktsii-ssha-i-es-protiv-sirii/
РСМД
Санкции США и ЕС против Сирии
Сирийский вопрос на данном историческом промежутке не находится в центре мировой политики. Однако ситуация в стране снова может деградировать в случае отсутствия внимания к прекращению огня, политическому процессу и урегулированию, поствоенному восстановлению.…
Forwarded from РСМД
🇪🇺 Европейский союз берёт на вооружение вторичные санкции — подобные тем, которые уже давно используются США. Интересно, что ранее Европейский союз критически относился к американской практике вторичных санкций. Холодным душем для европейцев, например, стал односторонний выход США из «ядерной сделки» с Ираном в 2018 году. Бизнес из стран ЕС был вынужден подчиниться законодательству США и уйти из Ирана, опасаясь тех самых вторичных санкций, что вызвало раздражение в Брюсселе.
Теперь Европейский союз сам создаёт механизм вторичных санкций в отношении России. Впрочем, использование подобного инструмента вряд ли защитит компании из ЕС от вторичных санкций США. В условиях евроатлантической солидарности на фоне противодействия России вопрос о финансовом суверенитете ЕС в отношениях с США, по всей видимости, канет в Лету.
Иван Тимофеев @sanctionsrisk и Дмитрий Кику для @valdaiclub о новом этапе политики санкций ЕС.
https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/novyy-etap-politiki-sanktsiy-es-eksterritorialnye-mery/
Теперь Европейский союз сам создаёт механизм вторичных санкций в отношении России. Впрочем, использование подобного инструмента вряд ли защитит компании из ЕС от вторичных санкций США. В условиях евроатлантической солидарности на фоне противодействия России вопрос о финансовом суверенитете ЕС в отношениях с США, по всей видимости, канет в Лету.
Иван Тимофеев @sanctionsrisk и Дмитрий Кику для @valdaiclub о новом этапе политики санкций ЕС.
https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/novyy-etap-politiki-sanktsiy-es-eksterritorialnye-mery/
РСМД
Новый этап политики санкций ЕС: экстерриториальные меры
Принятый 6 октября 2022 года в рамках восьмого санкционного пакета Регламент Совета Европейского союза 2022/1905 ознаменовал новый этап политики санкций ЕС. Статья 1 документа расширяет число критериев, по которым могут применяться блокирующие санкции ЕС…
Минфин США выявил новые нарушения
OFAC 🇺🇸 выявил факт нарушений санкций США в отношении Венесуэлы 🇻🇪, а также Положения об отчетности, процедурах и штрафах (Reporting, Procedures and Penalties Regulations) со стороны финансовой организации Nodus International Bank, Inc 🏦 из Пуэрто-Рико. Ей направлено Finding of Violation (FOV) 📃.
Суть нарушений состоит в том, что у лица-фигуранта американского списка SDN были открыты счета в Nodus, в том числе включая два депозитных счета, сберегательный счет и непогашенный остаток по кредитной карте. Кроме того, это физическое лицо имело долю в определенных ценных бумагах, выпущенных Nodus до внесения физического лица в список SDN. Вскоре после внесения его в SDN совет директоров Nodus разорвал с ним все связи❗️, заблокировал его счета и представил отчет о заблокированном имуществе в OFAC.
Однако, вероятно в результате путаницы, возникшей в ходе параллельного взаимодействия с местным регулятором, Nodus осуществил выкуп ценных бумаг без получения лицензии OFAC. Доходы от выкупа были помещены на заблокированный счет и недоступны для заблокированного лица. Кроме того, вследствие ошибки персонала Nodus одобрил автоматическое списание средств с одного из заблокированных счетов в пользу кредитного счета лица, а затем списал остаток заблокированного счета кредитной карты 💳. Также Nodus представил в OFAC несколько противоречивых годовых отчетов о заблокированной собственности, не включив в него некоторые сведения.
Несмотря на то, что банк не допустил прямого получения заблокированным лицом средств (переводы совершались на его заблокированные счета), OFAC оценил стоимость трех запрещенных транзакций в 50 271 долл. OFAC заключил, что Nodus не проявил минимальную осторожность❕, действовал безрассудно, вступив в транзакции без получения лицензии ведомства, а также не оформив соответствующим образом документацию, связанную с обращением банка с заблокированным имуществом.
Ряд факторов сыграл в пользу банка✅: ранее санкции он не нарушал, о нарушениях сообщил добровольно, принял меры по исправлению ситуации, да и ущерб от его действий был незначительным.
Штраф не был назначен, ограничились FoV. Однако стоит понимать, что OFAC учитывает FoV как отягчающее обстоятельство в будущем . Это несет для компании риски – в случае повторных нарушений санкций FoV повлияет на расчет штрафа.
🔗https://home.treasury.gov/system/files/126/20221018_nodus.pdf
OFAC 🇺🇸 выявил факт нарушений санкций США в отношении Венесуэлы 🇻🇪, а также Положения об отчетности, процедурах и штрафах (Reporting, Procedures and Penalties Regulations) со стороны финансовой организации Nodus International Bank, Inc 🏦 из Пуэрто-Рико. Ей направлено Finding of Violation (FOV) 📃.
Суть нарушений состоит в том, что у лица-фигуранта американского списка SDN были открыты счета в Nodus, в том числе включая два депозитных счета, сберегательный счет и непогашенный остаток по кредитной карте. Кроме того, это физическое лицо имело долю в определенных ценных бумагах, выпущенных Nodus до внесения физического лица в список SDN. Вскоре после внесения его в SDN совет директоров Nodus разорвал с ним все связи❗️, заблокировал его счета и представил отчет о заблокированном имуществе в OFAC.
Однако, вероятно в результате путаницы, возникшей в ходе параллельного взаимодействия с местным регулятором, Nodus осуществил выкуп ценных бумаг без получения лицензии OFAC. Доходы от выкупа были помещены на заблокированный счет и недоступны для заблокированного лица. Кроме того, вследствие ошибки персонала Nodus одобрил автоматическое списание средств с одного из заблокированных счетов в пользу кредитного счета лица, а затем списал остаток заблокированного счета кредитной карты 💳. Также Nodus представил в OFAC несколько противоречивых годовых отчетов о заблокированной собственности, не включив в него некоторые сведения.
Несмотря на то, что банк не допустил прямого получения заблокированным лицом средств (переводы совершались на его заблокированные счета), OFAC оценил стоимость трех запрещенных транзакций в 50 271 долл. OFAC заключил, что Nodus не проявил минимальную осторожность❕, действовал безрассудно, вступив в транзакции без получения лицензии ведомства, а также не оформив соответствующим образом документацию, связанную с обращением банка с заблокированным имуществом.
Ряд факторов сыграл в пользу банка✅: ранее санкции он не нарушал, о нарушениях сообщил добровольно, принял меры по исправлению ситуации, да и ущерб от его действий был незначительным.
Штраф не был назначен, ограничились FoV. Однако стоит понимать, что OFAC учитывает FoV как отягчающее обстоятельство в будущем . Это несет для компании риски – в случае повторных нарушений санкций FoV повлияет на расчет штрафа.
🔗https://home.treasury.gov/system/files/126/20221018_nodus.pdf
Federal Register
Reporting, Procedures and Penalties Regulations
The Department of the Treasury's Office of Foreign Assets Control (OFAC) is issuing this interim final rule to amend the Reporting, Procedures and Penalties Regulations (the Regulations) to provide updated instructions and incorporate new requirements for…
СМИ сообщают о согласовании ЕС 🇪🇺 санкций против Ирана 🇮🇷 за поддержку России 🇷🇺.
По информации агентства DPA, санкции ЕС направлены против пяти физических лиц и трех организаций, предположительно причастных к разработке и поставке иранских беспилотников в РФ. Информацию о намерениях ЕС ввести санкции против иранских лиц за поставки дронов также публиковал Reuters.
Тем самым ЕС может создать прецедент применения вторичных санкций. Соответствующий механизм был установлен лишь в начале октября в рамках принятия восьмого пакета санкций.
➡️Ждем решение и подтверждение информации в официальных источниках.
По информации агентства DPA, санкции ЕС направлены против пяти физических лиц и трех организаций, предположительно причастных к разработке и поставке иранских беспилотников в РФ. Информацию о намерениях ЕС ввести санкции против иранских лиц за поставки дронов также публиковал Reuters.
Тем самым ЕС может создать прецедент применения вторичных санкций. Соответствующий механизм был установлен лишь в начале октября в рамках принятия восьмого пакета санкций.
➡️Ждем решение и подтверждение информации в официальных источниках.
Гражданам России 🇷🇺 в США 🇺🇸 предъявлены обвинения в обходе санкций и отмывании денег. Два обвиняемых арестованы в Германии 🇩🇪 и Италии 🇮🇹.
Американские власти полагают, что обвиняемые использовали компанию NDA GmbH 🇩🇪 в целях приобретения американских технологий 👨💻 военного и двойного назначения для конечного использования в России 🇷🇺, а также в целях экспорта венесуэльской нефти. В релизе указано, что частью схемы была государственная нефтяная компания Petroleos de Venezuela S.A. (PDVSA)🇻🇪🛢.
В числе обвиняемых:
▫️Юрий Орехов, предприниматель, гендиректор NDA GmbH, совладелец компании
▫️Артем Усс, сын губернатора Красноярского края, совладелец NDA GmbH
▫️Светлана Кузургашева (известная как Лана Нойманн)
▫️Тимофей Телегин
▫️Сергей Туляков
▫️Также два венесуэльских нефтетрейдера 🇻🇪
Два гражданина РФ арестованы в странах ЕС и скорее всего будут выданы США, учитывая тот факт, что у Штатов есть соглашения о выдаче с более чем 130-ю странами. Им грозит до 30-ти лет лишения свободы.
🔗https://www.justice.gov/usao-edny/pr/five-russian-nationals-and-two-oil-traders-charged-global-sanctions-evasion-and-money
Американские власти полагают, что обвиняемые использовали компанию NDA GmbH 🇩🇪 в целях приобретения американских технологий 👨💻 военного и двойного назначения для конечного использования в России 🇷🇺, а также в целях экспорта венесуэльской нефти. В релизе указано, что частью схемы была государственная нефтяная компания Petroleos de Venezuela S.A. (PDVSA)🇻🇪🛢.
В числе обвиняемых:
▫️Юрий Орехов, предприниматель, гендиректор NDA GmbH, совладелец компании
▫️Артем Усс, сын губернатора Красноярского края, совладелец NDA GmbH
▫️Светлана Кузургашева (известная как Лана Нойманн)
▫️Тимофей Телегин
▫️Сергей Туляков
▫️Также два венесуэльских нефтетрейдера 🇻🇪
Два гражданина РФ арестованы в странах ЕС и скорее всего будут выданы США, учитывая тот факт, что у Штатов есть соглашения о выдаче с более чем 130-ю странами. Им грозит до 30-ти лет лишения свободы.
🔗https://www.justice.gov/usao-edny/pr/five-russian-nationals-and-two-oil-traders-charged-global-sanctions-evasion-and-money
В продолжение темы о санкциях ЕС против Ирана за предполагаемые поставки военной техники в РФ.
Началась дискуссия о том, будут ли они вторичными или нет. Ответ будет зависеть от правового механизма их использования. Если такие санкции будут введены на основе Регламента 2022/1905, то есть применены в отношении иранских лиц за обход санкций в отношении России, то их можно будет считать вторичными. Если ЕС добавит очередной регламент по Ирану и заблокирует иранских лиц на основании нового правового механизма - то нет.
На первый взгляд, это мало что меняет, так как результат один - блокирующие санкции. Но есть и важный момент. Если будет применен Регламент 2022/1905 (то есть отредактированный 269/2014), то это будет означать, что новый механизм вторичных санкций из области абстрактно существующей правовой нормы превращается в конкретную практику применения. То есть политика вторичных санкций ЕС получит практическое развитие.
Будем наблюдать.
Началась дискуссия о том, будут ли они вторичными или нет. Ответ будет зависеть от правового механизма их использования. Если такие санкции будут введены на основе Регламента 2022/1905, то есть применены в отношении иранских лиц за обход санкций в отношении России, то их можно будет считать вторичными. Если ЕС добавит очередной регламент по Ирану и заблокирует иранских лиц на основании нового правового механизма - то нет.
На первый взгляд, это мало что меняет, так как результат один - блокирующие санкции. Но есть и важный момент. Если будет применен Регламент 2022/1905 (то есть отредактированный 269/2014), то это будет означать, что новый механизм вторичных санкций из области абстрактно существующей правовой нормы превращается в конкретную практику применения. То есть политика вторичных санкций ЕС получит практическое развитие.
Будем наблюдать.
Давление по линии финансового ведомства: введены санкции⚡️ за схемы по приобретению американских технологий 🇺🇸 военного и двойного назначения для конечного использования в России 🇷🇺.
Министерство финансов США внесло в список SDN Юрия Орехова и две его компании:
➖Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH (NDA GmbH)
➖Opus Energy Trading LLC (Opus Energy Trading).
В релизе Минфина США сказано, что Ю.Орехов и NDA GmbH приобретали в том числе передовые полупроводники и микропроцессоры, используемые в истребителях, баллистических и гиперзвуковых ракетных системах, боеприпасах, радарах и спутниках. Эти и другие предметы поставлялись для конечного потребления российским организациям, в том числе тем, которые фигурируют в санкционном списке “Entity List” Минторга США. Таким образом, американский регулятор постановил, что Ю.Орехов и NDA GmbH действовали в технологическом секторе экономики России, за что попали под санкции по указу 14024. Вторая компания, Opus Energy Trading, попала в SDN ввиду принадлежности Ю. Орехову.
🔗https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy1035
Министерство финансов США внесло в список SDN Юрия Орехова и две его компании:
➖Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH (NDA GmbH)
➖Opus Energy Trading LLC (Opus Energy Trading).
В релизе Минфина США сказано, что Ю.Орехов и NDA GmbH приобретали в том числе передовые полупроводники и микропроцессоры, используемые в истребителях, баллистических и гиперзвуковых ракетных системах, боеприпасах, радарах и спутниках. Эти и другие предметы поставлялись для конечного потребления российским организациям, в том числе тем, которые фигурируют в санкционном списке “Entity List” Минторга США. Таким образом, американский регулятор постановил, что Ю.Орехов и NDA GmbH действовали в технологическом секторе экономики России, за что попали под санкции по указу 14024. Вторая компания, Opus Energy Trading, попала в SDN ввиду принадлежности Ю. Орехову.
🔗https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy1035
🇪🇺⚡ Еврокомиссия обновила список 📄 часто задаваемых вопрос, связанных с санкциями в отношении российских государственных предприятий. Вновь был затронут вопрос об изменении статуса Российского морского регистра судоходства после введения в отношении него санкций 7 октября. Часть разъяснений по поводу данной организации уже были описаны ранее.
▫ Во-первых, поясняется, что Регистр еще 9 марта был внесен в санкционный список организаций, на которые распространялись финансовые ограничения, в том числе, связанные с кредитованием, обращающимися ценными бумагами и др. Однако, после 7 октября санкции расширились и стали включать в себя запрет на осуществление любых операций с организацией и предоставление ей средств.
▫ Во-вторых, наименование Российского морского регистра судоходства как “признанной организации” (Recognised Organisation) было отозвано Евросоюзом. Это означает, что государства-члены ЕС больше не могут продлевать с ним контракты и вести совместную деятельность. Период сворачивания всех сделок и операций с Регистром заканчивается 5 января или ранее – 6 ноября (в зависимости от вида сотрудничества).
🔗 https://finance.ec.europa.eu/system/files/2022-10/faqs-sanctions-russia-state-owned-enterprises_en.pdf
▫ Во-первых, поясняется, что Регистр еще 9 марта был внесен в санкционный список организаций, на которые распространялись финансовые ограничения, в том числе, связанные с кредитованием, обращающимися ценными бумагами и др. Однако, после 7 октября санкции расширились и стали включать в себя запрет на осуществление любых операций с организацией и предоставление ей средств.
▫ Во-вторых, наименование Российского морского регистра судоходства как “признанной организации” (Recognised Organisation) было отозвано Евросоюзом. Это означает, что государства-члены ЕС больше не могут продлевать с ним контракты и вести совместную деятельность. Период сворачивания всех сделок и операций с Регистром заканчивается 5 января или ранее – 6 ноября (в зависимости от вида сотрудничества).
🔗 https://finance.ec.europa.eu/system/files/2022-10/faqs-sanctions-russia-state-owned-enterprises_en.pdf
Telegram
Санкции. Экспертиза
🇪🇺❔🇷🇺 Еврокомиссия вновь обновила список часто задаваемых вопросов по поводу ограничений в отношении России. Основные моменты:
📌 Судам, зарегистрированным под российским флагом, запрещено входить в порты ЕС даже при условии, что физическое лицо, владеющее…
📌 Судам, зарегистрированным под российским флагом, запрещено входить в порты ЕС даже при условии, что физическое лицо, владеющее…
🇺🇸⚡🇷🇺 Бюро промышленности и безопасности США (BIS) издало постановление 📄 о временной заморозке экспортных прав (Temporary Denial Order) в отношении российской авиакомпании “Уральские авиалинии” из-за регулярных нарушений экспортного контроля США в отношении России.
Сообщается, что самолеты 🛩 упомянутой авиакомпании регулярно осуществляли рейсы из России и обратно без получения специальной лицензии BIS (всего около 18 "незаконных" полетов). Вместе с тем, согласно положению 746.8 американского регламента по экспортному контролю (EAR), самолетам, доля американских компонентов в которых превышает 25%, запрещено осуществлять рейсы на территории и в интересах России.
Уточним, что к настоящему моменту это уже 10-ая авиакомпания, в отношении которой были введены аналогичные санкции в ответ на нарушение экспортного контроля США. Несмотря на то, что изначальный срок действия ограничений – 180 дней, как правило, он продлевается.
Сообщается, что самолеты 🛩 упомянутой авиакомпании регулярно осуществляли рейсы из России и обратно без получения специальной лицензии BIS (всего около 18 "незаконных" полетов). Вместе с тем, согласно положению 746.8 американского регламента по экспортному контролю (EAR), самолетам, доля американских компонентов в которых превышает 25%, запрещено осуществлять рейсы на территории и в интересах России.
Уточним, что к настоящему моменту это уже 10-ая авиакомпания, в отношении которой были введены аналогичные санкции в ответ на нарушение экспортного контроля США. Несмотря на то, что изначальный срок действия ограничений – 180 дней, как правило, он продлевается.
Forwarded from Иранизатор
Сегодня Великобритания вслед за ЕС ввела санкции против Ирана за поставки дронов России.
Под удар попали три генерала (начальник штаба ВС Мохаммад Хоссейн Багери, командующий Аэрокосмического корпуса Стражей исламской революции Саед Агаджани и ответственный за логистику в иранском минобороны Ходжатола Гореиши) и производитель дронов-камикадзе, компания Shahed Aviation.
А теперь и США изучают возможность применения новых санкций против России и Ирана в связи с их военно-техническим сотрудничеством. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сегодня заявил, что администрация Байдена будет искать способы затруднить Тегерану продажу такого оружия России, добавив, что на данный момент она больше не сосредоточена на дипломатии и ядерных переговорах с Ираном.
Под удар попали три генерала (начальник штаба ВС Мохаммад Хоссейн Багери, командующий Аэрокосмического корпуса Стражей исламской революции Саед Агаджани и ответственный за логистику в иранском минобороны Ходжатола Гореиши) и производитель дронов-камикадзе, компания Shahed Aviation.
А теперь и США изучают возможность применения новых санкций против России и Ирана в связи с их военно-техническим сотрудничеством. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сегодня заявил, что администрация Байдена будет искать способы затруднить Тегерану продажу такого оружия России, добавив, что на данный момент она больше не сосредоточена на дипломатии и ядерных переговорах с Ираном.
Forwarded from Россия в глобальной политике
Для наших друзей-гурманов – четвертый английский номер нашего журнала за этот год. Enjoy!
https://eng.globalaffairs.ru/issues/2022/4/
https://eng.globalaffairs.ru/issues/2022/4/
Russia in Global Affairs
2022 October/December
Russia in Global Affairs offers an international platform for publication in English and Russian of the results of individual and collective research in political science and materials discussing social, historical, economic, cultural and military issues…
🇬🇧🇷🇺 Британские компании, связанные с Петром Авеном, вновь получат возможность разморозить свои банковские счета на сумму около 1,5 млн фунтов
Краткая предыстория:
В марте П. Авен вместе с другими российскими чиновниками и предпринимателями был включен в санкционный список Великобритании, в результате чего его активы на территории страны были заморожены. Спустя несколько месяцев Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA), сославшись на предполагаемое нарушение санкций, заморозило еще 1,5 млн фунтов 💷, которые, как утверждается, принадлежали подконтрольным бизнесмену компаниям и использовались им в обход законодательства Великобритании.
⚖️ Вестминстерский магистратский суд частично смягчил постановление 📄 о замораживании счетов, ссылаясь на исключение британского регулятора, согласно которому подсанкционным лицам разрешен доступ к замороженным средствам, если они используются для оплаты “базовых потребностей” (basic needs).
Впоследствии NCA и две компании, управляющие имуществом предпринимателя, — Ingliston Management и Lodge Security — оспорили решение суда. Правда, в то время как подконтрольные П. Авену компании настаивали на полном размораживании активов, NCA требовал отменить упомянутое выше смягчение судебного решения.
Учитывая все сложности процесса, Высокий суд постановил вернуть дело на уровень низшей инстанции для повторного слушания. Таким образом, у компаний вновь появляется возможность оспорить решение о заморозке активов.
🔗 https://caselaw.nationalarchives.gov.uk/ewhc/admin/2022/2631/data.pdf
Краткая предыстория:
В марте П. Авен вместе с другими российскими чиновниками и предпринимателями был включен в санкционный список Великобритании, в результате чего его активы на территории страны были заморожены. Спустя несколько месяцев Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA), сославшись на предполагаемое нарушение санкций, заморозило еще 1,5 млн фунтов 💷, которые, как утверждается, принадлежали подконтрольным бизнесмену компаниям и использовались им в обход законодательства Великобритании.
⚖️ Вестминстерский магистратский суд частично смягчил постановление 📄 о замораживании счетов, ссылаясь на исключение британского регулятора, согласно которому подсанкционным лицам разрешен доступ к замороженным средствам, если они используются для оплаты “базовых потребностей” (basic needs).
Впоследствии NCA и две компании, управляющие имуществом предпринимателя, — Ingliston Management и Lodge Security — оспорили решение суда. Правда, в то время как подконтрольные П. Авену компании настаивали на полном размораживании активов, NCA требовал отменить упомянутое выше смягчение судебного решения.
Учитывая все сложности процесса, Высокий суд постановил вернуть дело на уровень низшей инстанции для повторного слушания. Таким образом, у компаний вновь появляется возможность оспорить решение о заморозке активов.
🔗 https://caselaw.nationalarchives.gov.uk/ewhc/admin/2022/2631/data.pdf
Жозеп Боррель дал разъяснения по поводу вопроса Европейского парламента о критериях определения обхода санкционных ограничений ЕС 🇪🇺⚡️
Было отмечено, что передача прав собственности на те или иные активы третьему лицу до того, как санкции были введены в отношении владельца активов❕, не рассматривается как способ обхода санкционного законодательства ЕС. Однако после включения физического лица в санкционный список Евросоюза его активы считаются замороженными ❄️.
В целом же, согласно Регламенту ЕС, лицам, находящимся в юрисдикции ЕС, запрещено участвовать в деятельности, целью или результатом которой является обход санкций Евросоюза. Кроме того, Ж. Боррель отметил, что основная ответственность за применение и обеспечение соблюдения санкционного законодательства Союза лежит на государствах-членах ЕС.
Забавно, что вопрос от Парламента был вызван сообщениями о предполагаемом обходе санкций Евросоюза со стороны Рамзана Кадырова. Утверждалось, что он передал право собственности на свою лошадь своему близкому другу, который не фигурирует в санкционном списке ЕС, незадолго ❕до того, как против Р. Кадырова были введены ограничения. В этой связи у Европейского парламента были “серьезные” подозрения (как оказалось, напрасные) по поводу того, что жеребец, недавно находящийся на территории Чехии 🇨🇿, был вывезен в Россию 🇷🇺 в обход санкций ЕС.
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2022-002961-ASW_EN.html
Было отмечено, что передача прав собственности на те или иные активы третьему лицу до того, как санкции были введены в отношении владельца активов❕, не рассматривается как способ обхода санкционного законодательства ЕС. Однако после включения физического лица в санкционный список Евросоюза его активы считаются замороженными ❄️.
В целом же, согласно Регламенту ЕС, лицам, находящимся в юрисдикции ЕС, запрещено участвовать в деятельности, целью или результатом которой является обход санкций Евросоюза. Кроме того, Ж. Боррель отметил, что основная ответственность за применение и обеспечение соблюдения санкционного законодательства Союза лежит на государствах-членах ЕС.
Забавно, что вопрос от Парламента был вызван сообщениями о предполагаемом обходе санкций Евросоюза со стороны Рамзана Кадырова. Утверждалось, что он передал право собственности на свою лошадь своему близкому другу, который не фигурирует в санкционном списке ЕС, незадолго ❕до того, как против Р. Кадырова были введены ограничения. В этой связи у Европейского парламента были “серьезные” подозрения (как оказалось, напрасные) по поводу того, что жеребец, недавно находящийся на территории Чехии 🇨🇿, был вывезен в Россию 🇷🇺 в обход санкций ЕС.
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2022-002961-ASW_EN.html
Forwarded from РСМД
«Санкционное цунами» против России — признак точки бифуркации. Её прохождение либо запустит переформатирование мирового расклада сил, либо, наоборот, законсервирует американскую гегемонию в мировой экономике и финансах.
У России в текущих условиях нет иного выбора, кроме как кардинально перестроить механизмы своих финансовых и торговых отношений с зарубежными странами. Строго говоря, способность России и её партнеров добиться такого результата покажет, насколько устойчивой является существующая система американского лидерства. Негативным исходом из такой точки бифуркации станет маргинализация России в мировых финансах и торговли до уровня КНДР или Ирана при сохранении тесной интеграции в американоцентричную систему крупных незападных игроков и даже ближайших союзников России. Позитивный исход — перестройка мировых финансов, формирование в их структуре альтернативного хаба в лице Китая или нескольких таких хабов. Подобный сценарий даст Москве более широкое поле для манёвра и диверсификации своих внешнеэкономических связей.
Иван Тимофеев @sanctionsrisk для @valdaiclub о масштабных изменениях в области применения экономических санкций.
https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/sanktsii-v-tochke-bifurkatsii/
У России в текущих условиях нет иного выбора, кроме как кардинально перестроить механизмы своих финансовых и торговых отношений с зарубежными странами. Строго говоря, способность России и её партнеров добиться такого результата покажет, насколько устойчивой является существующая система американского лидерства. Негативным исходом из такой точки бифуркации станет маргинализация России в мировых финансах и торговли до уровня КНДР или Ирана при сохранении тесной интеграции в американоцентричную систему крупных незападных игроков и даже ближайших союзников России. Позитивный исход — перестройка мировых финансов, формирование в их структуре альтернативного хаба в лице Китая или нескольких таких хабов. Подобный сценарий даст Москве более широкое поле для манёвра и диверсификации своих внешнеэкономических связей.
Иван Тимофеев @sanctionsrisk для @valdaiclub о масштабных изменениях в области применения экономических санкций.
https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/sanktsii-v-tochke-bifurkatsii/
russiancouncil.ru
Санкции в точке бифуркации
«Санкционное цунами» против России — признак точки бифуркации. Её прохождение либо запустит переформатирование мирового расклада сил, либо, наоборот, законсервирует американскую гегемонию в мировой экономике и финансах.
Казалось бы, стремительный экономический…
Казалось бы, стремительный экономический…
Forwarded from Compliance practice
Что почитать на выходных по санкциям.
В свет вышла статья Models of Sanctions Compliance and Regulatory Expectations про разные модели санкционного комплаенса.
Сравнение проводится между санкционным комплаенсами США 🇺🇸, Великобритании 🇬🇧, ЕС 🇪🇺, Германии 🇩🇪 и России 🇷🇺 и роли регуляторов в формулировании их ожиданий от компаний.
Отмечается, что несмотря на то, что российский регулятор за последние месяцы нарастил полномочия, ещё имеются много недостатков в контрольной функции.
#compliancepractice #sanctions #комплаенс #OFAC #контр_меры
В свет вышла статья Models of Sanctions Compliance and Regulatory Expectations про разные модели санкционного комплаенса.
Сравнение проводится между санкционным комплаенсами США 🇺🇸, Великобритании 🇬🇧, ЕС 🇪🇺, Германии 🇩🇪 и России 🇷🇺 и роли регуляторов в формулировании их ожиданий от компаний.
Отмечается, что несмотря на то, что российский регулятор за последние месяцы нарастил полномочия, ещё имеются много недостатков в контрольной функции.
#compliancepractice #sanctions #комплаенс #OFAC #контр_меры
Intechopen
Perspective Chapter: Models of Sanctions Compliance and Regulatory Expectations
This article is devoted to the analysis of models of sanctions compliance in different countries. In the first part, I discuss the definition of sanction compliance. Concept compliance is an institution of private law, it is a mechanism (function, system…