Коллеги волнуются, почему "Санкции.Экспертиза" не освещает новые санкции США.

Ответ: мы обновляем базы данных и ведем их обработку. Охват новых санкций большой, так что работы хватает.

Базово. Логика санкций США структурно не меняется. Основные элементы те же. Среди них:

1. Наращивание числа лиц под санкциями. Особенно юридических.
2. Удар по добывающим секторам.
3. Удар по электронным сервисам, поставщикам оборудования, в т.ч. для финансовых транзакций.
4. Санкции против ВПК.
5. Эскалация вторичных санкций.

Тема вторичных санкций особенно интересна. Скоро вернемся с данными.

Ну и без изменений сюжет с праздниками. Власти США полюбили привязывать новые пакеты санкций к красным датам календаря. На этот раз, правда, украинского. В общем, праздничные даты становятся инструментом прогноза.

⚡️ Приглашаем на новый поток 🎓 программы повышения квалификации "Санкционный комплаенс" от 🏛 Института комплаенса и этики бизнеса ВШЮА НИУ ВШЭ.

За 6 недель на широком наборе кейсов расскажем об актуальных рисках для российских и зарубежных компаний в контексте изменяющейся и постоянно усложняющейся регуляторной среды, а также научим ключевым способам контроля санкционного риска со стороны бизнеса через анализ современных правовых механизмов, нормативно-правой базы и правоприменительной практики!

👉 программа курса и другие подробности здесь

🔥 преимущества обучения:

🌐ТОПовый состав преподавателей-практиков
🌐комфортный онлайн-формат занятий по вечерам два раза в неделю
🌐удобные способы оплаты
🌐документ государственного образца (удостоверение) НИУ ВШЭ о повышении квалификации

💰Стоимость 84 000 ₽, старт потока 🗓 17 сентября - успейте подать заявку и получить уникальные знания напрямую от экспертов сферы!

✅ оставить заявку: https://www.hse.ru/edu/dpo/697329648

🔔 В первый день учебного года делимся подборкой каналов наших друзей и коллег.

Сотрудники ИМИ:

@postamerica — Максим Сучков о постамериканском мире и политике США
@sohk_1 — англоязычный канал Максима Сучкова о «школе жизни» международных отношений и месте России в мире
@DonskoyCossack — Сергей Маркедонов об истории и политике на постсоветском пространстве
@orientalreviewAK — Александр Князев о ситуации на Среднем Востоке и в Центральной Азии
@china80s — Иван Зуенко о Китае
@politburo2 — Евгений Минченко о «Политбюро» и «Вашингтонском обкоме» в эпоху новой холодной войны
@MinchenkoTrump — американская политика глазами Евгения Минченко
@GeRussia — Артём Соколов о внешней и внутренней политике ФРГ
@swahililand — Майя Никольская о Восточной Африке и суахили
@italo_mania — Елена Маслова об Италии
@cryptoelina — Элина Сидоренко о цифровой экономике
@note2024 — Иван Лошкарёв о международной и внутренней политике отдельных государств
@lazy_politolog — Даниил Пареньков об иностранном вмешательстве
@madsecurity — Алексей Токарев о постсоветском пространстве и де-факто государствах
@arab_countries — Артём Адрианов об арабских странах
@followthemoneyusa — Егор Спирин о деньгах в американской политике и не только
@farewell_Eisenhower — Софья Бабкина о военно-стратегических делах и американском ВПК
@Northern_Affairs — Никита Липунов о политике в Арктике и вокруг неё
@liad_mgimo — Лаборатория интеллектуального анализа данных ИМИ МГИМО
@cefianalytics — ЦЭФИ Аналитика
@politicalds — наука о политических данных и дата-аналитика от группы сотрудников и аспирантов ИМИ
@nsomgimo — младшие коллеги из Научного студенческого общества МГИМО

Друзья и коллеги:

@asushentsov — канал декана Факультета международных отношений МГИМО Андрея Сушенцова
@ru_global — Фёдор Лукьянов и команда журнала «Россия в глобальной политике»
@sanctionsrisk — Иван Тимофеев и коллеги из РСМД о санкциях
@revelation_3_16 — канал заместителя главного редактора журнала «Профиль» Артёма Кобзева

@mgimo_university — официальный канал МГИМО
@aseancentremgimo — Центр АСЕАН МГИМО
@facultetMO — Факультет международных отношений МГИМО
@digitalmgimo — всё о цифровых инновациях МГИМО

@Gorchakov_Fund — Фонд Горчакова
@primakov_center — Центр Примакова
@valdaiclub — Клуб «Валдай»
@svop_ru — Совет по внешней и оборонной политике
@russiancouncil — Российский совет по международным делам
@imemo_ran — ИМЭМО РАН
@cais_ivran — Центр арабских и исламских исследований ИВ РАН
@bmpd_cast — Центр анализа стратегий и технологий о мировом рынке вооружений и оборонной промышленности
@politoborzel — о мировой политике с сарказмом

@speciallassi — Алексей Куприянов и коллеги из Центра Индоокеанского региона ИМЭМО РАН
@kramnikcat — Илья Крамник о военно-технических делах
@IGenergy — Игбал Гулиев об устойчивой энергетике, рынках нефти и газа
@Bord73 — научный руководитель ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Тимофей Бордачёв
@valentinbogdanov — шеф бюро ВГТРК в Нью-Йорке Валентин Богданов
@vatfor — Дмитрий Стефанович и коллеги о политике и международной безопасности
@nuclear_stormbringer — Александр Ермаков о ядерном оружии и военном освоении космоса
@africa_behind_the_glass — Никита Панин о политических процессах в Африке
@stratdela — англоязычный дайджест Дмитрия Стефановича о ядерных и стратегических делах

Присоединяйтесь к каналам Института международных исследований:

Вконтакте • Телеграм • Rutube • YouTube

Подкаст ИМИ «Внешняя политика» на разных площадках:

Mave • Apple Music • Яндекс.Музыка

🇺🇸⛓🌐 Понятие вторичных санкций прочно вошло в категориальный аппарат профильных государственных ведомств США, задействованных в политике односторонних ограничительных мер. Расширяется практика их использования по основаниям правовых механизмов, регламентирующих санкции против России. После начала СВО число вторичных санкций США существенно возросло. В то же время в литературе наметился значительный пробел в области теоретического и эмпирического анализа вторичных санкций. На уровне теории сохраняются лакуны в определении понятия вторичных санкций. На эмпирическом уровне имеет место недостаток баз данных, в которых были бы систематизированы случаи применения вторичных санкций.

Иван Тимофеев @sanctionsrisk в статье для журнала «Сравнительная политика» приводит результаты эмпирического анализа вторичных санкций США на российском направлении.

Основные выводы:

1. Подтверждена гипотеза о количественном наращивании вторичных санкций США против российских партнеров за рубежом быстрыми и ускоряющимися темпами. Следует ожидать сохранения данной тенденции, особенно с учетом исчерпания значимых целей для первичных санкций в самой России.

2. Гипотеза о распределении вторичных санкций по странам подтвердилась лишь частично. Китай, ОАЭ и Кипр оказались в числе лидеров в соответствии с исходными ожиданиями. В число лидеров также вошла Турция. В случае Индии под вторичные санкции США, наоборот, попало лишь две компании. Страны постсоветского пространства также относительно слабо затронуты вторичными санкциями. Число попавших под вторичные санкции компаний в постсоветских странах подчас меньше, чем в недружественных государствах — Швейцарии, Великобритании, Германии и др.

3. Вторичные санкции применяются преимущественно за поставки в Россию электроники, промышленных товаров и товаров двойного назначения. Такие компании преобладают в случае КНР, ОАЭ и Турции, однако их относительно немного в случае Кипра, где основной причиной введения рестриктивных мер являются связь с ранее заблокированными лицами или транзакции в их интересах.

4. Подтверждается гипотеза об отсутствии в числе заблокированных юридических лиц из третьих стран крупных «глобальных» компаний, однако неверным было бы утверждение о том, что вторичные санкции используются только против компаний-посредников или фирм, специально созданных для обхода односторонних ограничительных мер. Впрочем, отсутствие «цифрового следа» у значительного числа попавших под вторичные санкции фирм все же косвенно говорит об их незначительном масштабе или ориентации на обход режима санкций.

https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/vtorichnye-sanktsii-ssha-na-rossiyskom-napravlenii-opyt-empiricheskogo-analiza/

ФБР сообщила о предъявлении уголовных обвинений политологу и телеведущему Дмитрию Саймсу и его супруге Анастасии.

Дмитрий Саймс обвиняется в нарушении норм закона о Международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) 1977 г. Среди прочего, закон запрещает принесение или получение выгоды от лиц, находящихся под блокирующими санкциями США. По версии ФБР, Дмитрий Саймс получал материальную выгоду от сотрудничество с российским "Первым каналом", который находится под блокирующими санкциям США. Супруга Дмитрия Саймса также обвиняется в получении средств от ранее заблокированного бизнесмена Александра Удодова, покупки в его интересах произведений искусства в США с целью их последующей доставки в Россию в интересах Александра Удодова.

Наше мнение следующее:

1. Обвинения серьезные, так как предполагают умышленное совершение правонарушения. Наличие умысла - серьезное отягчающее обстоятельство. Оно же, как правило, является поводом для уголовного преследования.

2. От обвинений в нарушении IEEPA отбиться будет крайне сложно. Скорее всего, ФБР собрало доказательную базу об отношениях заблокированных лиц с обвиняемыми. Такая доказательная база могла быть получена из их переписки по электронной почте, мессенджерах, а также при секретных или открытых обысках. В любом случае, Бюро вряд ли выдвинуло бы обвинения без фактуры на руках.

3. IEEPA запрещает получение любой выгоды от заблокированных лиц в любой форме. Так как Дмитрий Саймс - гражданин США, он обязан выполнять законодательство страны. Даже если бы принесение выгоды носило бы косвенный характер, например, в виде проживания в квартире, оплачиваемой заблокированным лицом, он все равно столкнулся бы с преследованием властей США.

4. Обвинения в отмывании денег могут предъявляться в случае использования финансовой системы США для совершения правонарушения. Формулировка широкая. И она в данном случае применяется в связи с предполагаемыми сделками в отношении Александра Удодова.

5. Пока ФБР не задержало Дмитрия Саймса и его супругу. Однако это произойдет сразу, как только они появятся на территории США. Непосредственно на пограничном контроле. Кроме того, их могут выдать по требованию США из третьей страны или арестовать в данной стране по запросу США. Таких стран более сотни.

6. В сообщении говорится, что обвиняемым грозит до 20 лет тюрьмы. На практике такие сроки им грозят вряд ли. Обычный алгоритм подобных дел предполагает сотрудничество со следствием и признание вины. Так происходит в подавляющем большинстве случаев. Обычно приговор подразумевает несколько лет тюрьмы, конфискацию имущества, полученного в результате незаконных сделок, штраф. Но это "в среднем по больнице". Обвиняемых прижимают к стенке тем, что опровергнуть нарушение IEEPA практически невозможно, если средства действительно поступали американскому лицу. То есть либо сотрудничество и небольшой срок, либо отказ - и большой срок.

7. По всей видимости, у Дмитрия Саймса и его супруги есть выбор из двух альтернатив. Первая - явиться в США, предстать перед следствием и судом с пониманием того, что их ждет с большой вероятностью несколько лет тюрьмы. Практика показывает, что защититься от подобных обвинений крайне сложно. Вторая - жить в России, оставаясь в федеральном розыске США с фактической утратой имущества в США и угрозой ареста в большинстве третьих стран. По запросу США арест возможен в третьей стране даже в случае вынужденной посадки самолета или дозаправки. В общем, начать все заново, не выезжая за пределы России.

https://www.justice.gov/opa/pr/tv-presenter-who-worked-channel-one-russia-charged-violating-us-sanctions-imposed-russia

🇺🇸Вчера Минфин США ввел блокирующие санкции в отношении трех юридических лиц из России и Ирана за предполагаемое оказание поддержки в разработке и поставках иранских вооружений, в том числе баллистических ракет и используемых в БПЛА технологий, в РФ. Среди них:

- Государственная иранская авиакомпания Iran Air;
- Российская транспортная компания VAFA Wholesale Ltd;
- Зарегистрированная в РФ организация Sea River Service Limited Liability Company.

Кроме того, в SDN-List были включены пять российских транспортных средств, включая:

- Принадлежащие VAFA Wholesale Ltd морские судна VAFA и VAFA-1;
- Принадлежащие Sea River Service Limited Liability Company суда OMSKIY-103, OMSKIY-119 и ZAKAMSK.

🇬🇧Тем временем Великобритания также ввела блокирующие ограничения в отношении 10 физических и юридических лиц из России и Ирана, среди которых:

- Генеральный директор по международным связям Министерства обороны и поддержки Вооруженных сил Ирана Сейед Ханч Галандари;
- Командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Ирана Али Джафарабади и его заместитель Маджд Моусави.

- Зарегистрированные в Иране компании, связанные в том числе с производством БПЛА: Baharestan Kish, Chekad Sanat Faraz Asia, Saad Sazeh Faraz Sharif и The Anzali Free Trade Industrial Zone Organisation.
- 924-й Государственный центр беспилотной авиации
- Командование военно-транспортной авиации РФ
- Военно-космические силы РФ.

Более того, ограничительные меры были также введены в отношении пяти российских морских судов, которые предположительно осуществляли транспортировку товаров и технологий военного назначения из Ирана в Россию. В их числе Baltiyskiy, Begey, Musa Jalil, Omskiy-103, Skif-V.