🇯🇵Японские СМИ со ссылкой на расследование национальной полиции сообщают о первом случае уголовного преследования за организацию поставок в Россию товаров и технологий, которые предположительно могут быть использованы в военных целях.

10 июля полиция префектуры Осака арестовала гражданина РФ, генерального директора зарегистрированной в Японии торговой компании Astrade Андрея Сову.

C момента своего основания в 2010 г. Astrade специализировалась на поставках японской продукции, включая подержанные транспортные средства, продукты питания и товары первой необходимости, в Россию, Белоруссию и Казахстан. Вместе с тем, начиная с июля 2022 г. прямой экспорт товаров в Россию прекратился, а поставки стали осуществляться через Южную Корею.

Один из таких случаев был выявлен в январе 2023 г., когда подозреваемый от лица компании экспортировал четыре гидроцикла, судовой дизельный двигатель и подержанный мотоцикл в Россию через Южную Корею. Вся продукция была предположительно поставлена во Владивосток. Общая стоимость поставок составила более 40 млн йен.

Расследование по делу продолжается. Максимально возможное наказание, предусмотренное законодательством Японии, может составить до пяти лет лишения свободы и штраф в размере до 10 млн йен.

https://sanctionsnews.bakermckenzie.com/sanctions-against-russia-first-case-of-arrests-for-alleged-violations/

🇩🇪На прошлой неделе Высший земельный суд Штутгарта вынес судебный приговор двум гражданам России и Германии за поставки в Россию электронных компонентов военного назначения.

Согласно материалам дела, в период с января 2020 г. по май 2023 г. обвиняемые от лица немецкой компании экспортировали около 120 тыс. электронных компонентов (преобразователи, усилители и транзисторы), в том числе используемых в производстве дронов «Орлан-10», в Россию через компании, находящиеся в КНР, Кыргызстане, Казахстане, ОАЭ и Турции, в нарушение Регламента ЕС 833/2014.

С учетом ряда смягчающих обстоятельств, включая признание вины, суд приговорил сообщников к одному и шести годам лишения свободы соответственно, а также принял решение о конфискации незаконно полученной прибыли в размере 880 тыс. евро.

По соображениям конфиденциальности информации имена обвиняемых в материалах следствия не упоминаются. Однако с учетом схожести составов преступления речь, скорее всего, идет о гражданине Германии Вальдемаре В. и его соучастнице Натали С. Подробно об этом деле мы писали ранее.

https://oberlandesgericht-stuttgart.justiz-bw.de/pb/,Lde/Startseite/Medien/7_+Strafsenat_+Zwei+Angeklagte+wegen+der+Lieferung+von+Elektronikbauteilen+fuer+militaerisches+Geraet+nach+Russland+zu+Freiheitsstrafen+von+sechs+Jahren+und+neun+Monaten+sowie+von+einem+Jahr+und+neun+Monaten+verurteilt/?LISTPAGE=8975136

🇺🇸На прошлой неделе Минфин США ввел блокирующие санкции в отношении двух граждан России, предполагаемых членов хакерской группировки Cyber Army of Russia Reborn (CARR) - Дениса Дегтяренко и Юлии Панкратовой - за участие в кибероперациях против американских и европейских промышленных и правительственных организаций.

По данным ведомства, с конца 2023 г. соучастники осуществляли взлом систем промышленного контроля на нескольких объектах КИИ (критической информационной инфраструктуры), включая гидроэлектростанции, объекты водоснабжения и энергоснабжения, в США и Европе.

В частности, в январе 2024 г. Д. Дегтяренко и Ю. Панкратова предположительно взломали систему диспетчерского управления и сбора данных (SCADA) американской энергетической компании. В результате, CARR получила контроль над сигнализациями и насосами для резервуаров.

https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2473

🇷🇺Сегодня МИД РФ объявил о введении ответных санкций в отношении Великобритании. Под ограничения попали 15 британских граждан. Среди них представители британских частных компаний в области безопасности, руководители предприятий ВПК, эксперты и журналисты:

- Основатель и исполнительный директор компании Paradigm Security Solutions Limited Роберт Фредерик Кэмпбелл;
- Член совета директоров предприятия BAE Systems PLC Ангус Джордж Кокбёрн;
- Руководящий состав AMS Integrated Solutions Limited: Гари Риордан, Марк Томас Диллон, Эдвард Патрик Джой и др.;
- Старшие менеджеры компании Pearson Engineering Limited: Иен Кеннет Белл, Николас Артур Уильям Поуп, Джон Мэттью Патрик Хаттон и пр.;
- Сотрудник британского исследовательского центра «Международный институт стратегических исследований» Найджел Джонатан Гулд-Дэвис;
- Обозреватель газеты «The Daily Telegraph» Томас Гренвилл Шарп.

Кроме того, ответные ограничительные меры были также введены в отношении 13 физических лиц из Японии, среди которых:

- Президент Японского агентства международного сотрудничества Танака Акихико;
- Председатель правления Toyota Motor Тоёда Акио;
- Президент Musashi Fuso Фукухара Тэрухико;
- Основатель корпорации Rakuten Микитани Хироси;
- Президент Shinsei Bussan Co. Ивамацу Сэйго;
- Президент Nikken Co. Амэмия Макото;
- Президент Saito Seisakusho Co. Сайто Мицуру;
- Президент Morooka Co. Мороока Нобору;
- Президент Denyo Co. Ёсинага Таканори;
- Президент Koshin ltd. Кохара Эйити;
- Президент Shinwa Танака Хироаки;
- Президент Shinsei Bussan Co. Ивамацу Сэйго.

🇺🇸В мае мы писали об обвинительном заключении Минюста США в отношении предполагаемых членов российской хакерской группировки LockBit Group за участие в использовании вредоносных программ.

На прошлой неделе двое фигурантов дела - гражданин России Руслан Астамиров и гражданин России и Канады Михаил Васильев - признали вину в совершении преступлений.

По данным Минюста, в период с 2020 г. по 2023 г. Р. Астамиров участвовал в распространении программы-вымогателя LockBit. В общей сложности, обвиняемый получил около 1,9 млн долларов от лиц из США, Японии, Франции, Шотландии и Кении.

В свою очередь, с 2021 г. по 2023 г. М. Васильев предположительно оказывал содействие распространению вредоносных программ, направленных на нарушение деятельности 12 юридических лиц из США, Великобритании и Швейцарии, включая образовательные учреждения. Общая сумма незаконно полученной прибыли составила около 500 тыс. долларов.

М. Васильев был арестован в Канаде и выдан властям США в ноябре 2022 г. Р. Астамиров находится под арестом с июня 2023 г. Теперь обвиняемым грозит до 45 и 25 лет лишения свободы соответственно, а также конфискация денежных средств в размере 350 тыс. долларов у Р. Астамирова.

https://www.justice.gov/opa/pr/two-foreign-nationals-plead-guilty-participating-lockbit-ransomware-group

С 2022 года почти 500 фирм коснулись вторичные санкции США за связи с Россией

📝 Под вторичные санкции США за связи с Россией с начала боевых действий на Украине в феврале 2022 года и до конца первого полугодия 2024 года подпали 494 компании из 57 стран. Это следует из расчетов директора Российского совета по международным делам Ивана Тимофеева.

Их основной причиной стали поставки электроники и промышленных товаров, а также помощь в обходе санкций уже подпавшим под них лицам.

▶️Большая часть компаний относится к «дружественным» странам, не вводившим рестрикций против Москвы, – 378 юрлиц (76,51%). Остальные 116 пострадавших юрлиц (23,49%) зарегистрированы в «недружественных» или вводивших антироссийские санкции государствах.

▶️Максимальное число таких компаний зарегистрировано в Китае – таких оказалось 107, на втором месте – ОАЭ с 75. Еще 66 компаний «прописаны» в Турции, а 52 – на «недружественном» и входящем в ЕС Кипре. На эти четыре страны приходится 300 случаев, или 60,73%.

📣«Наиболее опасной сейчас является угроза вторичных санкций против банков в третьих странах за транзакции с подсанкционными лицами, и ряд финансовых организаций в Китае, Турции и других странах приостанавливают платежи именно под этой угрозой», – говорит Тимофеев.

Подпишитесь на «Ведомости»

🇬🇧Британский аналитический центр RUSI совместно с Центром по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) опубликовали новый доклад, посвященный проблеме содействия обходу ограничительных мер. Доклад интересен российскому читателю с точки зрения понимания восприятия зарубежными экспертами тематики санкций.

Главным образом, в документе рассматриваются используемые физическими и юридическими лицами, финансовыми институтами и юридическими организациями (юристами, финансовыми менеджерами и др.) механизмы помощи заблокированным лицам. Среди них:

1. Сокрытие имущества или денежных средств, в том числе:

- Создание сложной организационной структуры, использующей подставные компании, переводы активов в офшорные юрисдикции;
- Регистрация компаний и активов, а также открытие банковских счетов на имя родственников или доверенных лиц;
- Создание инфраструктуры для отмывания денежных средств.

2. Сохранение прав собственности и контроля над активами, в частности:

- Передача активов финансовым посредникам;
- Реструктуризация принадлежащей заблокированному лицу организации посредством снижения долевой собственности до 49%.

3. Использование юрисдикции стран со слабыми мерами контроля за соблюдением санкций:

- Сохранение активов в офшорных финансовых центрах. По данным OCCRP, такие центры преимущественно расположены в Люксембурге и Швейцарии, а также на Бермудских, Каймановых и Виргинских островах;
- Приобретение включенным в санкционный список лицом и его родственниками гражданства.

4. Отвод подозрений, включая:

- Взаимодействие с компетентными органами для сокрытия информации о владении активами;
- Инициирование судебного процесса в отношении проводящих расследование СМИ (SLAPP).

5. Подготовка к включению в санкционный список, подразумевающая:

- Перевод активов не заблокированным лицам или подставным компаниям до введения санкций.

Кроме того, в докладе также представлен ряд рекомендаций для предотвращения обхода санкций, среди которых:

- Включение в санкционный список «ближайшего окружения» заблокированного лица;
- Предоставление открытого реестра заблокированных активов и недвижимости;
- Гармонизация европейского, американского и британского законодательств, а также ужесточение «правила 50%» посредством расширения круга лиц, в отношении которых могут применяться санкции;
- Усиление контроля за натурализацией и выдачей виз;
- Принятие направленного на правовую защиту СМИ законодательства (на примере американского Anti-SLAPP законодательства, подразумевающего освобождение СМИ от (1) инициирования заблокированными лицами в их отношении судебных исков и (2) взыскания судебных расходов).

https://rusi.org/explore-our-research/publications/policy-briefs/disabling-enablers-sanctions-circumvention

🇨🇳На прошлой неделе Министерство коммерции КНР анонсировало расширение перечня запрещенных к экспорту товаров и технологий, которые предположительно могут быть использованы в военных целях и террористических актах. Среди них:

- Используемые в БПЛА, беспилотных дирижаблях и аэростатах авиадвигатели;
- Полезная нагрузка для БПЛА и беспилотных дирижаблей, включая инфракрасное оборудование, лазеры для целеуказания и высокоточное инерциальное измерительное оборудование;
- Оборудование для получения изображений в дальнем инфракрасном диапазоне (тепловизоры);
- Радары с синтезированной апертурой (SAR);
- Лазерные и инерциальные измерительные устройства;
- Радиоэлектронное оборудование для БПЛА;
- Беспилотные авиационные системы (БАС).

Торговые ограничения вступают в силу 1 сентября с.г.

Тогда же МИД Китая объявил о введении ответных ограничительных мер в отношении американского конгрессмена от Демократической партии США Джима Макговерна.

🇺🇸2 августа Минфин США опубликовал новые генеральные лицензии, связанные с введенными 12 июня блокирующими санкциями в отношении России.

✔️Генеральная лицензия №99А разрешает до 12 октября 2024 г. операции, необходимые для (1) сворачивания заключенных до 12 июня сделок с ПАО «Московская биржа», Национальным клиринговым центром (НКЦ), Национальным расчетным депозитарием (НРД) и их дочерними компаниями при условии, что любой платеж в их пользу будет произведен на заблокированный счет; (2) цессии и перевода долга, а также отчуждения акций, выпущенных указанными выше организациями, неамериканским лицам.

✔️Генеральная лицензия №100А авторизует до 12 октября с.г. все операции, которые необходимы для цессии и отчуждения ценных бумаг в пользу незаблокированных и неамериканских лиц, а также для конвертации валют с участием ПАО «Московская биржа», НКЦ, НРД и их дочерних компаний, действующих в качестве депозитария ценных бумаг, расчетного депозитария, клирингового центра и пр.

Все описанные выше лицензии заменяют Генеральные лицензии №99 и №100, разрешающие проведение операций с Мосбиржей, НРД и НКЦ до 13 августа.

🇬🇧Вместе с тем OFSI также выпустил аналогичное разрешение, действие которого истекает 12 октября.

🇪🇺В конце июля Совет ЕС ввел блокирующие санкции в отношении 28 физических лиц из Белоруссии, признанных причастными к нарушению прав человека и поддержке действующей власти. Главным образом, под ограничения попали представители силовых структур, судебной власти, исправительных учреждений, а также сотрудники и руководители СМИ страны, среди которых:

- Начальник Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) Андрей Ананенко и его заместители - Михаил Бедункевич и Дмитрий Ковач;
- Руководители и сотрудники исправительных учреждений: Виктор Дубровка, Андрей Цедрик, Василий Коледа, Денис Толстенков и др.;
- Судьи районных и областных судов: Вячеслав Тулейко, Елена Ананич, Анатолий Сотников, Андрей Млечко, Игорь Шведов, Василий Скок, Алексей Хлыщенков и пр.;
- Прокурор Подковырова Ирина;
- Генеральный директор республиканского унитарного предприятия «Белорусское телеграфное агентство» (БелТА) Ирина Акулович;
- Директор и главный редактор издательского дома «Беларусь сегодня» Дмитрий Жук;
- Ведущий телепрограммы «Сенат» на телеканале СТВ, председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Белоруссии Никита Рачиловский.

На сегодняшний день в санкционном списке ЕС числятся 261 физических и 37 юридических лиц из Белоруссии.

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2024/08/05/belarus-eu-lists-further-28-individuals-for-participation-in-internal-repression/

🇱🇹Вчера Таможенный департамент Литвы сообщил об урегулировании нарушений экспортного контроля ЕС с литовской транспортной компанией.

Согласно материалам дела, компания экспортировала более 200 дорогостоящих транспортных средств в Россию через Белоруссию, Казахстан и Турцию в нарушение Регламента 833/2014.

В результате в отношении компании был введен штраф в размере 13,6 млн евро, а также конфискованы шесть полуприцепов.

По соображениям конфиденциальности информации название организации не упоминается. Однако литовские СМИ предполагают, что речь может идти о логистической компании Biovarda.

https://www.lrt.lt/en/news-in-english/19/2334708/lithuanian-vehicle-export-company-fined-eur13-6m-for-breaching-sanctions
https://lrmuitine.lt/web/guest/naujienos/aktualijos/aktualija?p_p_id=EXT_WPLISTALLNEWS&p_p_lifecycle=0&_EXT_WPLISTALLNEWS_obj_id=090004d2801eff40

🇷🇺Сегодня МИД России объявил о введении ответных ограничительных мер в отношении 32 граждан Великобритании. Главным образом, в санкционный список попали представители британских аналитических центров, консалтинговых и информационных агентств и исследовательских институтов. Среди них:

- Руководители специализирующейся на предоставлении консалтинговых услуг компании Forward Strategy Limited: Степан Степаненко и Кэтрин Перес-Шакдам;
- Сотрудники аналитического центра Institute for Statecraft: Дэниел Лафаидни и Николас Де Педро;
- Представители специализирующейся на взаимодействии с британскими новостными агентствами организации Media Diversity Institute: Милица Пешич, Даниэла Драстата, Джон Оуэн;
- Руководители и сотрудники аналитического центра в области международных отношений Chatham House: Хелен Элизабет Кларк, Робин Кристиан Говард Ниблетт, Стюарт Годфри Попэм, Бронвен Мария Мэддокс и др.;
- Члены международного исследовательского института Aga Khan Foundation: Карим Ага-Хан, Кристофер Эндрю Уилтон-Стир, Мэтт Рид, Ализа Митха и пр.;
- Представители информационного агентства Open Knowledge Foundation: Руфус Поллок, Рената Авила Пинто, Андреас Павел Рихтер;
- Сотрудники молодежной организации Peace Child International: Адриана Клаудиа Луиза Полья, Чарльз Фредерик Пейтон Фенвик, Шарлотта Уилсон.

https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/1965993/

🇬🇧На прошлой неделе OFSI обновило перечень часто задаваемых вопросов, связанных с ограничительными мерами в отношении России.

Ключевые моменты:

- Британское законодательство предусматривает возможность открытия банковского счета для граждан РФ, проживающих на территории Великобритании и не включенных в список блокирующих санкций;

- Обязательства соблюдения режима санкций Великобритании распространяются на расположенные в третьих странах дочерние структуры британских компаний;

- Британское законодательство разрешает работу с инструментами денежного рынка и ценными бумагами российских лиц, не включенных в список блокирующих санкций;

- Санкционное законодательство Великобритании обязывает операторов платежных систем и обслуживающие банки проводить тщательную проверку с целью недопущения проведения финансовых транзакций с платежными картами, которые были выпущены заблокированными российскими финансовыми институтами;

- Предполагается ряд исключений из санкций по гуманитарным соображениям, в частности связанным с производством и поставками удобрений.

https://www.gov.uk/government/publications/uk-financial-sanctions-faqs/uk-financial-sanctions-faqs