🇺🇸🇮🇷 На прошлой неделе в американском Конгрессе был представлен законопроект, закрепляющий вторичные санкции в отношении лиц, способствующих уклонению Ирана от ограничений США по нефтяному экспорту.

Предполагается, что потенциальный закон (“Stop Harboring Iranian Petroleum Act”, SHIP Act) будет уполномочивать президента США вводить санкции в отношении иностранных лиц, причастных к экспорту нефти иранского происхождения. Среди таких лиц – (1) операторы портов, принимающих нефть; (2) лица, занимающиеся транспортировкой и продажей иранской нефти; (3) владельцы нефтеперерабатывающих заводов, использующих иранские нефтепродукты, и пр.

Предлагаемые меры будут традиционно включать блокировку активов и собственности, а также запрет на въезд на территорию США.

В целом законопроект отражает продолжающиеся усилия властей США по перекрытию оставшихся каналов обхода американских и международных санкций. К настоящему моменту консенсуса вокруг законопроекта внутри Конгресса нет, помимо поддержки со стороны ряда лоббистских организаций. Это свидетельствует о том, что инициатива с большой вероятностью так и останется инициативой. Более того, за последние 4 года на рассмотрение в Конгресс было представлено более полусотни законопроектов по иранской тематике. Практически ни один из них не был принят в качестве закона.

С другой стороны, США давно применяют вторичные санкции в отношении третьих стран за содействие Ирану в обходе американских ограничений. Поэтому в данном случае речь идет лишь о кодификации уже привычной практики.

Великобритания расширила список оснований для блокирующих санкций в отношении физических и юридических лиц Республики Беларусь. Поправки отражены в Регламенте санкций в отношении РБ от 2019 г. В текущей версии содержится 11 оснований для блокирующих санкций. Все они определяются связью с государственными структурами. Основанием могут быть родственные связи с данными лицами, а также получение от них финансовой выгоды.

В целом, достаточно схематичный и давно известный подход. Но зафиксировать необходимо.

https://www.legislation.gov.uk/uksi/2023/616/made

Канадский премьер Джастин Трюдо объявил сегодня в Киеве о предстоящей передаче Украине конфискованного в Торонто самолёта российской авиакомпании «Волга-Днепр». Кажется, первый дар такого рода.

https://t.iss.one/bmpd_cast/16238

⬆️Напомним, что в канадском законодательстве ещё в прошлом году появились поправки, позволяющие с санкции суда конфисковать и передавать собственность заблокированных лиц. В данном случае - Украине. В США активы можно конфисковать и передать Украине только в результате уголовного расследования. В ЕС такие механизмы пока не созданы. Но работа идёт.

Интересный и достаточно важный кейс. США заблокировали ряд иранских и китайских компаний и лиц, вовлеченных, по мнению американских властей, в поставки товаров для иранской оборонной отрасли, а также в проведение сопутствующих финансовых транзакций. Что нужно вынести из данного кейса?

1. США уже не в первый раз блокируют китайские компании, которые работают с Ираном. Ранее в их числе оказывались, например, посредники в импорте иранской нефти. Эта практика хорошо видна и по России. Число китайских компаний, заблокированных в связи с санкциями против России, растет.

2. Однако всякий раз речь о ранее неизвестных и относительно небольших фирмах. Крупных игроков вроде Cosco Shipping Tanker уже давно не блокировали. Они и не подставляются.

3. Участие китайских лиц в сделках по поставкам центрифуг и связанным с ними оборудованием, металлов и электронике - тревожный для США звоночек. Особенно когда кипит на российской плите.

https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy1524

Меж тем в ЕС со скрипом но продвигается вопрос о конфискации активов подсанкционных лиц. Направление мысли - конфисковывать те активы, которые проходят по уголовным преступлениями, в т.ч. обходу санкций. Иными словами, конфискация пока не мыслится в отрыве от уголовной составляющей. Об изъятии собственности заблокированных лиц просто по основаниям их блокировки пока речи не идет. Посмотрим, что будет в итоге.

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2023/06/09/freezing-and-confiscating-criminal-money-council-agrees-negotiating-position-for-new-eu-law/

⚡️ Практикум МТПП ⚡️
«Санкции и их оспаривание в судах ЕС. Юридические способы восстановления нарушенных прав российских лиц»

Программа практикума:

✅ Юридические способы защиты прав и законных интересов физических и юридических лиц, пострадавших от санкций и от блокировки на Euroclear
✅ Новые санкционные, регуляторные и сопутствующие репутационные риски по состоянию на середину 2023 года, а также способы управления ими
✅ Стратегии правовой защиты компании в условиях ограничительных мер

Дата: 23 июня 2023 года
Время: с 13:00 до 17:30
Формат проведения: гибридный – Большой конференц-зал МТПП / платформа ZOOM

Подробнее по ссылке: https://mostpp.info/court

В Конгрессе США хотят более пристально следить за сотрудничеством РФ и Китая в ядерной сфере

Комитет по обороне Палаты представителей США разработал поправки к оборонному бюджету на 2024 год, обязывающие Пентагон информировать законодателей о сотрудничестве России и Китая в ядерной сфере. Такие сведения могут быть использованы конгрессменами в том числе для введения новых санкций.

Ранее власти США заявили о готовности без предварительных условий и проволочек начать с РФ и КНР консультации о контроле над ядерными вооружениями, однако пока перспективы этой инициативы неясны.

@kommersant

⬆️ Но есть нюанс. Билли по России и КНР в Конгрессе США появляются постоянно. А вот законами становятся порядка 5% или даже менее. Следить нужно, но относиться спокойно.

20 июня в 12:00 (мск)
Семинар "Санкции против России: итоги первого полугодия 2023 года"

Группа «Интерфакс» и Российский совет по международным делам (РСМД) проводят семинар, посвященный анализу применения санкций против России и других стран мира. Содержательная основа обсуждения – научное издание «Политика санкций: цели, стратегии, инструменты», подготовленное РСМД с использованием данных сервиса X-Compliance группы «Интерфакс».

Основные темы:
• Какова статистика обновления списков заблокированных лиц, а также иных санкционных списков?
• Какие меры экспортного контроля применялись в отношении России?
• О чем говорит практика применения вторичных санкций?
• Каковы закономерности уголовного и административного преследования за нарушение режимов санкций в юрисдикциях стран-инициаторов?
• Чего ждать от второго полугодия 2023 г. применительно к риску зарубежных санкций?

Спикеры:
• Дмитрий Тимофеев, Директор Департамента контроля за внешними ограничениями Минфина России
• Иван Тимофеев, Генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД)
• Владимир Герасимов, Первый заместитель генерального директора-Исполнительный директор, Группа «Интерфакс»

Регистрация по ссылке: https://event.interfax.ru/m/333807e3c887e6c8

🇺🇸 На прошлой неделе Бюро промышленности и безопасности США выпустило постановление о временном лишении экспортных прав (Temporary Denial Order) сети оборонных и технологических компаний Aratos Group.

Постановление было выпущено на фоне расследования нарушений санкционного законодательства США со стороны Aratos Group и ее владельца Николаоса Богониколоса (Nikolaos Bogonikolos). По данным Минюста США, с 2017 г. Н. Богониколос поставлял американские технологии военного и двойного назначения в Россию 🇷🇺 без получения экспортной лицензии. Поставляемые технологии включали в себя передовую электронику и испытательное оборудование, используемое в военных целях. Конечными пользователями продукции, по мнению Минюста, являлись российские предприятия, специализирующиеся на ядерных и квантовых исследованиях.

Для обеспечения поставок продукции в Россию Н. Богониколос подделывал экспортные лицензии, указывая, что технологии направляются в Нидерланды 🇳🇱. Некоторым предприятиям-поставщикам озвучивалось, что сеть компаний Aratos Group является конечным пользователем продукции.

🔗 TDO: https://efoia.bis.doc.gov/index.php/documents/export-violations/export-violations-2023/1524-e2862/file
🔗 Complaint: https://www.justice.gov/opa/press-release/file/1583866/download

В Великобритании готовятся поправки в законодательство о санкциях. Ожидается три новеллы.

1. Привязка отмены санкций к выплате Россией компенсаций Украине. Это существенное изменение, которое во многом уводит санкции от самого военного конфликта и привязывает его к выплатам Украине. Практическим следствием станет то, что санкции будут действовать независимо от того, будет достигнут мир или нет. Таким образом, перспектива отмены или смягчения санкций как часть переговорной позиции теряет свой смысл.

2. Лица по санкциями смогут добровольно пожертвовать свои активы в пользу Украины. То есть попавшим под санкции предлагается отдать то, что заморожено в Великобритании Украине. При этом взамен отмена санкций не подразумевается. Просто предлагается отдать и все.

3. Заблокированным лицам нужно будет отчитываться об активах в Великобритании. Такая норма уже действует в ЕС.

Наиболее важным, конечно, представляется первый пункт. Вопрос в том, в какой степени примеру Британии последуют остальные. Если это произойдет, то сам режим санкций в отношении России принципиально меняется в пользу его вечности, а какие-либо мирные соглашения утрачивают возможность повлиять на санкции.

https://www.gov.uk/government/news/new-legislation-allows-russian-sanctions-to-remain-until-compensation-is-paid-to-kyiv

🇺🇸 OFAC заключил соглашение об урегулировании нарушений санкционного законодательства в отношении России с Swedbank Latvia

Swedbank Latvia – один из крупнейших латвийских банков 🇱🇻 и дочернее предприятие Swedbank AB со штаб-квартирой в Стокгольме 🇸🇪. Согласно данным американского регулятора, Swedbank Latvia начал сотрудничество с клиентом из Крыма 🇷🇺 и тремя принадлежащими ему судоходными компаниями еще до событий 2014 г. и соответствующих санкционных ограничений в отношении РФ. В период с февраля 2015 г. по октябрь 2016 г. клиент осуществил 386 транзакций на общую сумму более 3 млн долларов через счета, принадлежащие его компаниям.

В марте 2016 г. клиент использовал платформу электронного банкинга с IP-адресом в Крыму для осуществления платежей через банк-корреспондент в США. Американский банк отклонил транзакцию, предупредив о незаконности данной операции. Однако после того, как клиент предоставил ложную информацию о целях платежей, Swedbank Latvia направил запрос на обработку операции в другой американский банк-корреспондент, который одобрил транзакции.

Как результат, OFAC пришел к следующим выводам:
📌 Swedbank Latvia использовал систему «Know Your Customer», позволяющую получать информацию о местонахождении пользователя и характере операций. Следовательно, банк имел веские основания полагать, что полученная от клиента информация является ложной;
📌 Нарушения латвийского банка были квалифицированы как невопиющие. Вместе с тем банк не раскрыл информацию американскому регулятору добровольно, ввиду чего скидка к штрафу не применялась. Swedbank Latvia обязался выплатить регулятору 3,4 млн долларов.

❗️📚 Политика санкций: цели, стратегии, инструменты. РСМД выпустил 3-е издание санкционной хрестоматии.

Новое издание хрестоматии включает ряд дополнительных материалов, подготовленных членами и экспертами РСМД по вопросам использования односторонних ограничительных мер (санкций) в международных отношениях. В издании рассмотрены институциональные механизмы политики санкций современных государств, региональные особенности применения ограничительных мер, цели санкций в отношении России и других стран, а также последствия и стратегии противодействия санкционному воздействию.

Издание будет представлять интерес для экспертов-международников, практиков, государственных служащих, представителей бизнес-кругов и журналистов, студентов, а также для всех заинтересованных в изучении роли санкций в отношениях между государствами.

Хрестоматия подготовлена с использованием данных информационно-аналитического сервиса Х-Compliance Группы «Интерфакс».

📥 PDF-версия издания опубликована на сайте РСМД.

Вступил в силу 11 пакет санкций ЕС 🇪🇺 в отношении России 🇷🇺. Новые меры включают торговые, транспортные, энергетические ограничения, а также санкции в отношении российских физических и юридических лиц. Среди них:

Торговые:

📌 Запрет на транзит через территорию РФ ряда товаров и технологий двойного назначения (включая товары и технологии, используемые в космической и авиационной промышленности, реактивное топливо и пр.);
📌 Введение экспортных ограничений в отношении 87 компаний из нескольких юрисдикций, причастных к обходу санкций против РФ;
📌 Ужесточение запрета на импорт из России товаров из железа и стали. Теперь импортеры должны будут предоставлять профильным ведомствам документацию о том, что товары не были импортированы из РФ;
📌 Расширение списка товаров люксовой категории, подпадающих под запрет на экспорт в Россию;
📌 Новые требования к классификации подсанкционных товаров и технологий с целью минимизации способов обхода посредством неправильной трактовки ограничений.

Транспортные:

📌 Запрет на доступ в порты ЕС судов, осуществляющих перевалку грузов с судна на судно и подозреваемых в незаконной транспортировке нефти российского происхождения. Ограничения также распространяются на суда, фальсифицирующие данные о своем местонахождении посредством отключения навигационной системы.

Энергетические:

📌 Запрет на импорт сырой российской нефти в Германию 🇩🇪 и Польшу 🇵🇱 по нефтепроводу “Дружба”. При этом транзит нефти нероссийского происхождения через РФ разрешен, использование нефтепровода “Дружба” в этом случае также не ограничивается;
📌 Продление исключений на экспорт российской нефти в Японию 🇯🇵 по цене выше предельной.

Дополнительные ограничения:

📌 Введение санкций в отношении более 100 физических и юридических лиц из России, ответственных за принятие решений в рамках СВО и предоставление военно-промышленному комплексу РФ товаров и технологий военного назначения;
📌 Продление приостановки лицензии на вещание пяти российских СМИ: РТ Балкан, Восточное обозрение, Царьград, Новое Восточное Обозрение и Катехон.

🔗 https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2023/06/23/russia-s-war-of-aggression-against-ukraine-eu-adopts-11th-package-of-economic-and-individual-sanctions/
🔗 Список подсанкционных лиц и организаций: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1216
🔗 Official Journal: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2023:159I:FULL

Следом за новым пакетом санкций Евросоюза 🇪🇺 Россия расширяет список представителей евроинститутов и стран-членов ЕС, которым запрещен въезд на территорию РФ 🇷🇺.

Конкретный список лиц еще не опубликован. Вместе с тем, согласно информации МИД РФ, “речь идет о представителях силовых ведомств, государственных и коммерческих организаций стран ЕС, гражданах стран-членов Евросоюза, причастных к оказанию военной помощи Киеву (поставки ВиВТ и обмундирования, обучение украинских военнослужащих, сбор средств на нужды ВСУ, предоставление разведданных и услуг связи, обеспечение логистики и пр.), представителях евроструктур, ответственных за введение санкций против нашей страны и пытающихся подорвать отношения России с другими государствами. Ограничения также распространены на парламентариев стран ЕС, продвигающих конфронтационную повестку с Россией.”

🔗 https://mid.ru/ru/press_service/spokesman/official_statement/1891827/

11-й пакет 🇪🇺 ЕС. Часть 3 // ⚡️ Первый случай применения вторичных санкций ЕС

Его ждали в 9-м пакете, ждали в 10-м. И вот он пришёл! Мы писали как в 8-й пакет попал новый критерий, при соответствии которому можно попасть под блокирующие санкции 🇪🇺 ЕС. С 23 июня он звучит так: «физические или юридические лица, организации или органы, способствующие нарушению запрета на обход ранее введённых ограничений или иным образом существенно нарушающие эти режимы санкций». Под ранее введёнными понимаются таковые из: 269-го «блокирующего», 692-го «Крымского», 833-го «секторального», а также прошлогоднего и почти не действующего Регламента 263 за независимость ЛДНР.

Встречаем дебютанта – 🇷🇺 НАО «Научно-производственный Центр «Специализированные приборы и системы» (СПС) из Москвы – первое лицо, включенное по основаниям «за обход санкций». № 241 в сегодняшнем расширении.

В обосновании включения: «активно вовлечён в обход санкций через участие в партнёрстве с 🇳🇱 Woerd-Tech BV. После введения запрета на экспорт полупроводников в Россию нидерландская Woerd-Tech BV подозревается в их контрабанде в Россию. Владелец Woerd-Tech BV был арестован по подозрению в обходе санкций. СПС действовал как ключевой пособник в этой схеме контрабанды и как получатель незаконно импортированных полупроводников». То есть вменяется обход «секторальных» запретов из Регламента 833.

Кроме СПС ни одно другое лицо пока по этому основанию под санкции не попало.

#casestudy

⬆ От себя добавим, что в практике США таких случаев десятки, если не сотни. В майском, апрельском и февральском пакетах вторичные санкции применялись в отношении лиц из Швейцарии, Лихтенштейна, с Кипра, Мальты, из КНР, Индии и ряда других стран. Посмотрим, с какой скоростью ЕС будет нагонять США. А ведь еще три года назад Брюссель был против вторичных санкций.

🇷🇺 Сегодня Президент РФ подписал указ о продлении действия специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере. Предварительно ограничения останутся в силе до 31 декабря 2023 г.

Напомним, что принятые меры предполагают запрет на поставки нефти и нефтепродуктов зарубежным покупателям, в чьих контрактах прописывается предельная цена на нефть российского происхождения. Впервые данные меры были введены 27 декабря 2022 г. в ответ на установленные рядом государств ограничения стоимости приобретения российской нефти. Среди них страны-члены G7 и Европейского союза 🇪🇺, Австралия 🇦🇺, Швейцария 🇨🇭, Норвегия 🇳🇴 и ряд других государств.

🔗 https://publication.pravo.gov.ru/document/0001202306260007

🇷🇺🇨🇳 В Пекине завершилась вторая сессия Восьмой международной конференции «Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху» #RUCN2023, посвященная экономическому сотрудничеству России и Китая в новых условиях.

Обсуждение получилось очень откровенным, предметным, направленным на поиск практических решений для поддержания количественных показателей роста двусторонней торговли, а также ее качественного развития.

В ходе второй сессии участники пришли к выводу, что три ключевых сферы, которые требуют срочного привлечения новых идей и решений — это транспортно-логистическое сотрудничество, в том числе упрощение таможенных процедур, финансовое сотрудничество, создание механизмов поддержания безопасности взаимных расчетов, повышение роли национальных валют в этом процессе и в перспективе — использование юаня для расчетов с третьими странами, а также корректировка дисбаланса взаимной торговли, 38% которой составляют доходы от продажи энергоносителей.

Генеральный директор РСМД Иван Тимофеев отметил, что способствовать развитию связей на уровне малого и среднего бизнеса, а значит и росту взаимной торговли могло бы смягчение визового режима между странами. Это направление должно стать приоритетным в двустороннем диалоге. Заведующий отделом экономических исследований России ИРВЕЦА КАОН Сюй Полин считает, что срочно должны быть запущены переговоры по созданию зоны свободной торговли между Россией/ЕАЭС и Китаем. По мнению заведующего Центром глобальных и региональных исследований, главного научного сотрудника Института истории, археологии и этнографии народов ДВО РАН, члена РСМД Виктора Ларина, самым слабым звеном развития хозяйственных связей между РФ и КНР является приграничное сотрудничество, поскольку доля восточных районов России в товарообороте ничтожно мала.

Вместе с тем, как было отмечено в ходе сессии, признание проблем — первый шаг на пути к их решению, а наличие политической воли к развитию двусторонних экономических отношений и в Москве, и в Пекине не вызывает сомнений.

В рамках второй сессии также выступили директор Института экономических и технологических исследований Китайской национальной нефтегазовой корпорации (CNPC) Лу Жуцюань, председатель Комиссии по внешнеэкономическому сотрудничеству с партнерами из Китая Московской торгово-промышленной палаты Анна Бессмертная, начальник Отдела исследований Китайского совета по международной торговле Лю Чжэнфу, председатель Совета директоров Creon Capital, член РСМД Фарес Кильзие, программный координатор Совета по делам стратегического взаимодействия Китая и России, главный научный сотрудник Отдела многостороннего и межрегионального сотрудничества ИРВЕЦА КАОН Го Сяоцюн, директор Института Евразии Академии торгово-экономического сотрудничества при Министерстве коммерции КНР Лю Хуацинь.