В СМИ сообщается о "смягчении" итогового варианта 11 пакета санкций ЕС против России. Подобные сообщения нужно воспринимать с осторожностью. Все "смягчения" связаны с интересами самого ЕС.
В частности, мы уже писали о том, что санкции ЕС против стран, которые продолжают сотрудничать с Россией, не дадут Брюсселю результатов, а лишь приведут к ухудшению отношений с подсанкционными странами. Более гибкий подход - санкции против отдельных лиц, независимо от страновой принадлежности. Скорее всего, именно такой подход и будет использован.
То есть речь не о "смягчении", а об оптимизации. Посмотрим новую редакцию Регламентов 269 и 833.
В частности, мы уже писали о том, что санкции ЕС против стран, которые продолжают сотрудничать с Россией, не дадут Брюсселю результатов, а лишь приведут к ухудшению отношений с подсанкционными странами. Более гибкий подход - санкции против отдельных лиц, независимо от страновой принадлежности. Скорее всего, именно такой подход и будет использован.
То есть речь не о "смягчении", а об оптимизации. Посмотрим новую редакцию Регламентов 269 и 833.
Мы привыкли к кейсам уголовных дел, связанных с нарушением экспортного контроля. Но появляется уголовная практика в связи с обходом импортных ограничений. В частности, речь о поставках леса из РФ в ЕС в обход ограничений Регламента 833/2014 через третьи страны.
https://www.europeansanctions.com/2023/06/lithuania-investigating-9-companies-for-eu-import-control-breaches/
https://www.europeansanctions.com/2023/06/lithuania-investigating-9-companies-for-eu-import-control-breaches/
Global Sanctions
Lithuania investigating 9 Companies for EU import control breaches | Global Sanctions
According to the Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) (article), Lithuanian authorities have submitted to prosecutors evidence against 9 Lithuanian companies following an investigation by OCCRP suggesting: that the firms may have breached…
Forwarded from Россия в глобальной политике
Чем бы завершить первую рабочую неделю лета? Правильно, покупкой наиболее полюбившегося номера (номеров) журнала. Не откладывайте.
https://globalaffairs.ru/subscription/buy-archive/
https://globalaffairs.ru/subscription/buy-archive/
Россия в глобальной политике
Купить номер
globalaffairs.ru – журнал «Россия в глобальной политике». Общественно-политический журнал о международных отношениях и внешней политике. Главный редактор – Фёдор Лукьянов.
Центр анализа финансовых операций и отчетности Канады (FINTRAC) 🇨🇦 подготовил информационный бюллетень о деятельности по отмыванию денег, в том числе со стороны российских лиц 🇷🇺.
📄 Согласно документу, анализ FINTRAC выявил регулярное использование российскими физическими и юридическими лицами юрисдикций третьих стран для создания сетей подставных компаний и банковских счетов с целью сокрытия настоящих источников доходов, прав собственности, а также сторон, участвующих в “незаконных” финансовых операциях. Отмечено также использование альтернативных финансовых каналов – криптовалют и иных технологий – для осуществления незаконных финансовых транзакций.
FINTRAC выработал ряд рекомендаций для канадских компаний с целью предотвращения ими нарушений как законодательства в области борьбы с отмыванием денег, так и санкционного режима в отношении РФ.
В частности, рекомендуется:
📌 внимательнее относиться к юрисдикциям, ранее активно взаимодействовавших с российскими финансовыми потоками, в которых последнее время наблюдается рост числа новых компаний;
📌 избегать сотрудничества с компаниями, обладающими непрозрачной корпоративной структурой;
📌 уделять особое внимание оценке рисков при взаимодействии с организациями, подключенными к российской Системе передачи финансовых сообщений (СПФС);
📌 ограничить сотрудничество с юрисдикциями, обладающими недостаточными барьерами для создания подставных компаний вместо обычных торговых и иных организаций и пр.
📄 Согласно документу, анализ FINTRAC выявил регулярное использование российскими физическими и юридическими лицами юрисдикций третьих стран для создания сетей подставных компаний и банковских счетов с целью сокрытия настоящих источников доходов, прав собственности, а также сторон, участвующих в “незаконных” финансовых операциях. Отмечено также использование альтернативных финансовых каналов – криптовалют и иных технологий – для осуществления незаконных финансовых транзакций.
FINTRAC выработал ряд рекомендаций для канадских компаний с целью предотвращения ими нарушений как законодательства в области борьбы с отмыванием денег, так и санкционного режима в отношении РФ.
В частности, рекомендуется:
📌 внимательнее относиться к юрисдикциям, ранее активно взаимодействовавших с российскими финансовыми потоками, в которых последнее время наблюдается рост числа новых компаний;
📌 избегать сотрудничества с компаниями, обладающими непрозрачной корпоративной структурой;
📌 уделять особое внимание оценке рисков при взаимодействии с организациями, подключенными к российской Системе передачи финансовых сообщений (СПФС);
📌 ограничить сотрудничество с юрисдикциями, обладающими недостаточными барьерами для создания подставных компаний вместо обычных торговых и иных организаций и пр.
Forwarded from ИМИ МГИМО
🎓 Программа аффилированных исследователей ИМИ
Институт международных исследований МГИМО объявляет конкурсный набор на программу аффилированных исследователей для российских учёных и научных сотрудников высших учебных заведений.
Кто может стать участником программы?
• Граждане России;
• Имеющие ученую степень;
• Не обучавшиеся и не работавшие в МГИМО;
• Работающие в российских образовательных организациях высшего образования или научных организациях за исключением организаций, расположенных в Москве и Московской области.
Как принять участие в конкурсе?
На первом этапе — заполнить анкету. На втором этапе — пройти собеседование в онлайн-формате.
Критерии первого этапа отбора:
• Соответствие тематики исследований приоритетным направлениям научных исследований и подготовки специалистов в МГИМО;
• Публикационная активность кандидата;
• Академический уровень опубликованных работ;
• Иная исследовательская и образовательная деятельность (участие в конференциях, получение и реализация грантов, научные стажировки, читаемые курсы, участие в подготовке учебников и учебных пособий);
• Владение иностранным(и) языком(ами).
Заявки принимаются до 16 июня.
По результатам конкурсного отбора с участниками программы заключается трудовой договор на условиях внешнего совместительства сроком на один год с возможностью продления.
Подробная информация и регламент конкурсного отбора — на сайте МГИМО.
Институт международных исследований МГИМО объявляет конкурсный набор на программу аффилированных исследователей для российских учёных и научных сотрудников высших учебных заведений.
Кто может стать участником программы?
• Граждане России;
• Имеющие ученую степень;
• Не обучавшиеся и не работавшие в МГИМО;
• Работающие в российских образовательных организациях высшего образования или научных организациях за исключением организаций, расположенных в Москве и Московской области.
Как принять участие в конкурсе?
На первом этапе — заполнить анкету. На втором этапе — пройти собеседование в онлайн-формате.
Критерии первого этапа отбора:
• Соответствие тематики исследований приоритетным направлениям научных исследований и подготовки специалистов в МГИМО;
• Публикационная активность кандидата;
• Академический уровень опубликованных работ;
• Иная исследовательская и образовательная деятельность (участие в конференциях, получение и реализация грантов, научные стажировки, читаемые курсы, участие в подготовке учебников и учебных пособий);
• Владение иностранным(и) языком(ами).
Заявки принимаются до 16 июня.
По результатам конкурсного отбора с участниками программы заключается трудовой договор на условиях внешнего совместительства сроком на один год с возможностью продления.
Подробная информация и регламент конкурсного отбора — на сайте МГИМО.
ВАВТ выпускает интересный мониторинг международной торговли. В свежем выпуске есть санкционные сюжеты, в тч с поставками медицинского оборудования.
https://www.vavt-imef.ru/analytics/monitoring-of-current-events-in-the-field-of-international-trade-no-91/
https://www.vavt-imef.ru/analytics/monitoring-of-current-events-in-the-field-of-international-trade-no-91/
Вавт-имэф
Мониторинг актуальных событий в области международной торговли №91
В этом выпуске мы обратились к вопросу развития трансграничной электронной торговли в России и ЕАЭС
Многострадальная ст. 3 Регламента Совета ЕС 269/2014 получила очередное изменение. Расширились основания блокирующих санкций по ситуации на Украине. Теперь основанием блокировки может быть сам факт того, что лицо является ведущим бизнесменом или членом семьи данного лица. Бизнес или компания могут быть заблокированы только за то, что приносят существенный доход в казну. То есть под прицелом любой крупный налогоплательщик. Критерии величины, естественно, не вводятся.
Коллеги @compliance_practice считают, что появление новых оснований нужно для того, чтобы власти ЕС могли быстрее и эффективнее отбиваться от многочисленных исков российских бизнесменов в Суд ЕС. Однако практика показывает, что и без внесенной поправки российские иски в целом оканчивались безрезультатно. Летопись этой эпопеи ведут коллеги @lawsanctions . База РСМД эти наблюдения подтверждает.
Мы также согласны с тем, что само по себе расширение оснований сразу не приведет к росту числа заблокированных лиц. Оно просто будет расти в силу политических факторов. В текущих условиях санкции - это езда на велосипеде. ЕС не может остановить штамповку новых пакетов. А наполнять их чем-то надо. Расширение до бесконечности списков заблокированны лиц - идеальный инструмент. В том числе и для "отчетности".
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.146.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2023%3A146%3ATOC
Коллеги @compliance_practice считают, что появление новых оснований нужно для того, чтобы власти ЕС могли быстрее и эффективнее отбиваться от многочисленных исков российских бизнесменов в Суд ЕС. Однако практика показывает, что и без внесенной поправки российские иски в целом оканчивались безрезультатно. Летопись этой эпопеи ведут коллеги @lawsanctions . База РСМД эти наблюдения подтверждает.
Мы также согласны с тем, что само по себе расширение оснований сразу не приведет к росту числа заблокированных лиц. Оно просто будет расти в силу политических факторов. В текущих условиях санкции - это езда на велосипеде. ЕС не может остановить штамповку новых пакетов. А наполнять их чем-то надо. Расширение до бесконечности списков заблокированны лиц - идеальный инструмент. В том числе и для "отчетности".
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.146.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2023%3A146%3ATOC
🇺🇸🇮🇷 На прошлой неделе в американском Конгрессе был представлен законопроект, закрепляющий вторичные санкции в отношении лиц, способствующих уклонению Ирана от ограничений США по нефтяному экспорту.
Предполагается, что потенциальный закон (“Stop Harboring Iranian Petroleum Act”, SHIP Act) будет уполномочивать президента США вводить санкции в отношении иностранных лиц, причастных к экспорту нефти иранского происхождения. Среди таких лиц – (1) операторы портов, принимающих нефть; (2) лица, занимающиеся транспортировкой и продажей иранской нефти; (3) владельцы нефтеперерабатывающих заводов, использующих иранские нефтепродукты, и пр.
Предлагаемые меры будут традиционно включать блокировку активов и собственности, а также запрет на въезд на территорию США.
В целом законопроект отражает продолжающиеся усилия властей США по перекрытию оставшихся каналов обхода американских и международных санкций. К настоящему моменту консенсуса вокруг законопроекта внутри Конгресса нет, помимо поддержки со стороны ряда лоббистских организаций. Это свидетельствует о том, что инициатива с большой вероятностью так и останется инициативой. Более того, за последние 4 года на рассмотрение в Конгресс было представлено более полусотни законопроектов по иранской тематике. Практически ни один из них не был принят в качестве закона.
С другой стороны, США давно применяют вторичные санкции в отношении третьих стран за содействие Ирану в обходе американских ограничений. Поэтому в данном случае речь идет лишь о кодификации уже привычной практики.
Предполагается, что потенциальный закон (“Stop Harboring Iranian Petroleum Act”, SHIP Act) будет уполномочивать президента США вводить санкции в отношении иностранных лиц, причастных к экспорту нефти иранского происхождения. Среди таких лиц – (1) операторы портов, принимающих нефть; (2) лица, занимающиеся транспортировкой и продажей иранской нефти; (3) владельцы нефтеперерабатывающих заводов, использующих иранские нефтепродукты, и пр.
Предлагаемые меры будут традиционно включать блокировку активов и собственности, а также запрет на въезд на территорию США.
В целом законопроект отражает продолжающиеся усилия властей США по перекрытию оставшихся каналов обхода американских и международных санкций. К настоящему моменту консенсуса вокруг законопроекта внутри Конгресса нет, помимо поддержки со стороны ряда лоббистских организаций. Это свидетельствует о том, что инициатива с большой вероятностью так и останется инициативой. Более того, за последние 4 года на рассмотрение в Конгресс было представлено более полусотни законопроектов по иранской тематике. Практически ни один из них не был принят в качестве закона.
С другой стороны, США давно применяют вторичные санкции в отношении третьих стран за содействие Ирану в обходе американских ограничений. Поэтому в данном случае речь идет лишь о кодификации уже привычной практики.
www.congress.gov
Committees - H.R.3774 - 118th Congress (2023-2024): SHIP Act
Committees considering H.R.3774 - 118th Congress (2023-2024): SHIP Act
Великобритания расширила список оснований для блокирующих санкций в отношении физических и юридических лиц Республики Беларусь. Поправки отражены в Регламенте санкций в отношении РБ от 2019 г. В текущей версии содержится 11 оснований для блокирующих санкций. Все они определяются связью с государственными структурами. Основанием могут быть родственные связи с данными лицами, а также получение от них финансовой выгоды.
В целом, достаточно схематичный и давно известный подход. Но зафиксировать необходимо.
https://www.legislation.gov.uk/uksi/2023/616/made
В целом, достаточно схематичный и давно известный подход. Но зафиксировать необходимо.
https://www.legislation.gov.uk/uksi/2023/616/made
www.legislation.gov.uk
The Republic of Belarus (Sanctions) (EU Exit) (Amendment) Regulations 2023
These Regulations are made under the Sanctions and Anti-Money Laundering Act 2018 (c. 13) to amend the Republic of Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 (S.I. 2019/600) (“the 2019 Regulations”).
Forwarded from Россия в глобальной политике
Канадский премьер Джастин Трюдо объявил сегодня в Киеве о предстоящей передаче Украине конфискованного в Торонто самолёта российской авиакомпании «Волга-Днепр». Кажется, первый дар такого рода.
https://t.iss.one/bmpd_cast/16238
https://t.iss.one/bmpd_cast/16238
Telegram
bmpd
Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли объявила, что правительство Канады в соответствии с новым канадским законом об «особых экономических мерах» отдало приказ об аресте российского грузового самолета Ан-124-100 (RA-82078) авиакомпании «Волга-Днепр»…
⬆️Напомним, что в канадском законодательстве ещё в прошлом году появились поправки, позволяющие с санкции суда конфисковать и передавать собственность заблокированных лиц. В данном случае - Украине. В США активы можно конфисковать и передать Украине только в результате уголовного расследования. В ЕС такие механизмы пока не созданы. Но работа идёт.
Интересный и достаточно важный кейс. США заблокировали ряд иранских и китайских компаний и лиц, вовлеченных, по мнению американских властей, в поставки товаров для иранской оборонной отрасли, а также в проведение сопутствующих финансовых транзакций. Что нужно вынести из данного кейса?
1. США уже не в первый раз блокируют китайские компании, которые работают с Ираном. Ранее в их числе оказывались, например, посредники в импорте иранской нефти. Эта практика хорошо видна и по России. Число китайских компаний, заблокированных в связи с санкциями против России, растет.
2. Однако всякий раз речь о ранее неизвестных и относительно небольших фирмах. Крупных игроков вроде Cosco Shipping Tanker уже давно не блокировали. Они и не подставляются.
3. Участие китайских лиц в сделках по поставкам центрифуг и связанным с ними оборудованием, металлов и электронике - тревожный для США звоночек. Особенно когда кипит на российской плите.
https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy1524
1. США уже не в первый раз блокируют китайские компании, которые работают с Ираном. Ранее в их числе оказывались, например, посредники в импорте иранской нефти. Эта практика хорошо видна и по России. Число китайских компаний, заблокированных в связи с санкциями против России, растет.
2. Однако всякий раз речь о ранее неизвестных и относительно небольших фирмах. Крупных игроков вроде Cosco Shipping Tanker уже давно не блокировали. Они и не подставляются.
3. Участие китайских лиц в сделках по поставкам центрифуг и связанным с ними оборудованием, металлов и электронике - тревожный для США звоночек. Особенно когда кипит на российской плите.
https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy1524
U.S. Department of the Treasury
Treasury Sanctions International Procurement Network Supporting Iran’s Missile and Military Programs
WASHINGTON — Today, the U.S. Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) sanctioned a network of seven individuals and six entities in Iran, the People’s Republic of China (PRC), and Hong Kong in connection with Iran’s ballistic missile…
Меж тем в ЕС со скрипом но продвигается вопрос о конфискации активов подсанкционных лиц. Направление мысли - конфисковывать те активы, которые проходят по уголовным преступлениями, в т.ч. обходу санкций. Иными словами, конфискация пока не мыслится в отрыве от уголовной составляющей. Об изъятии собственности заблокированных лиц просто по основаниям их блокировки пока речи не идет. Посмотрим, что будет в итоге.
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2023/06/09/freezing-and-confiscating-criminal-money-council-agrees-negotiating-position-for-new-eu-law/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2023/06/09/freezing-and-confiscating-criminal-money-council-agrees-negotiating-position-for-new-eu-law/
European Council
Freezing and confiscating criminal money: Council agrees negotiating position for new EU law
The Counil has agreed its position on a proposed EU law to better equip member states in their fight against organised crime and their illegal profits.
⚡️ Практикум МТПП ⚡️
«Санкции и их оспаривание в судах ЕС. Юридические способы восстановления нарушенных прав российских лиц»
Программа практикума:
✅ Юридические способы защиты прав и законных интересов физических и юридических лиц, пострадавших от санкций и от блокировки на Euroclear
✅ Новые санкционные, регуляторные и сопутствующие репутационные риски по состоянию на середину 2023 года, а также способы управления ими
✅ Стратегии правовой защиты компании в условиях ограничительных мер
Дата: 23 июня 2023 года
Время: с 13:00 до 17:30
Формат проведения: гибридный – Большой конференц-зал МТПП / платформа ZOOM
Подробнее по ссылке: https://mostpp.info/court
«Санкции и их оспаривание в судах ЕС. Юридические способы восстановления нарушенных прав российских лиц»
Программа практикума:
✅ Юридические способы защиты прав и законных интересов физических и юридических лиц, пострадавших от санкций и от блокировки на Euroclear
✅ Новые санкционные, регуляторные и сопутствующие репутационные риски по состоянию на середину 2023 года, а также способы управления ими
✅ Стратегии правовой защиты компании в условиях ограничительных мер
Дата: 23 июня 2023 года
Время: с 13:00 до 17:30
Формат проведения: гибридный – Большой конференц-зал МТПП / платформа ZOOM
Подробнее по ссылке: https://mostpp.info/court
mostpp.info
«Санкции и их оспаривание в судах ЕС. Юридические способы восстановления нарушенных прав российских лиц».
Forwarded from Коммерсантъ
В Конгрессе США хотят более пристально следить за сотрудничеством РФ и Китая в ядерной сфере
Комитет по обороне Палаты представителей США разработал поправки к оборонному бюджету на 2024 год, обязывающие Пентагон информировать законодателей о сотрудничестве России и Китая в ядерной сфере. Такие сведения могут быть использованы конгрессменами в том числе для введения новых санкций.
Ранее власти США заявили о готовности без предварительных условий и проволочек начать с РФ и КНР консультации о контроле над ядерными вооружениями, однако пока перспективы этой инициативы неясны.
@kommersant
Комитет по обороне Палаты представителей США разработал поправки к оборонному бюджету на 2024 год, обязывающие Пентагон информировать законодателей о сотрудничестве России и Китая в ядерной сфере. Такие сведения могут быть использованы конгрессменами в том числе для введения новых санкций.
Ранее власти США заявили о готовности без предварительных условий и проволочек начать с РФ и КНР консультации о контроле над ядерными вооружениями, однако пока перспективы этой инициативы неясны.
@kommersant
⬆️ Но есть нюанс. Билли по России и КНР в Конгрессе США появляются постоянно. А вот законами становятся порядка 5% или даже менее. Следить нужно, но относиться спокойно.
20 июня в 12:00 (мск)
Семинар "Санкции против России: итоги первого полугодия 2023 года"
Группа «Интерфакс» и Российский совет по международным делам (РСМД) проводят семинар, посвященный анализу применения санкций против России и других стран мира. Содержательная основа обсуждения – научное издание «Политика санкций: цели, стратегии, инструменты», подготовленное РСМД с использованием данных сервиса X-Compliance группы «Интерфакс».
Основные темы:
• Какова статистика обновления списков заблокированных лиц, а также иных санкционных списков?
• Какие меры экспортного контроля применялись в отношении России?
• О чем говорит практика применения вторичных санкций?
• Каковы закономерности уголовного и административного преследования за нарушение режимов санкций в юрисдикциях стран-инициаторов?
• Чего ждать от второго полугодия 2023 г. применительно к риску зарубежных санкций?
Спикеры:
• Дмитрий Тимофеев, Директор Департамента контроля за внешними ограничениями Минфина России
• Иван Тимофеев, Генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД)
• Владимир Герасимов, Первый заместитель генерального директора-Исполнительный директор, Группа «Интерфакс»
Регистрация по ссылке: https://event.interfax.ru/m/333807e3c887e6c8
Семинар "Санкции против России: итоги первого полугодия 2023 года"
Группа «Интерфакс» и Российский совет по международным делам (РСМД) проводят семинар, посвященный анализу применения санкций против России и других стран мира. Содержательная основа обсуждения – научное издание «Политика санкций: цели, стратегии, инструменты», подготовленное РСМД с использованием данных сервиса X-Compliance группы «Интерфакс».
Основные темы:
• Какова статистика обновления списков заблокированных лиц, а также иных санкционных списков?
• Какие меры экспортного контроля применялись в отношении России?
• О чем говорит практика применения вторичных санкций?
• Каковы закономерности уголовного и административного преследования за нарушение режимов санкций в юрисдикциях стран-инициаторов?
• Чего ждать от второго полугодия 2023 г. применительно к риску зарубежных санкций?
Спикеры:
• Дмитрий Тимофеев, Директор Департамента контроля за внешними ограничениями Минфина России
• Иван Тимофеев, Генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД)
• Владимир Герасимов, Первый заместитель генерального директора-Исполнительный директор, Группа «Интерфакс»
Регистрация по ссылке: https://event.interfax.ru/m/333807e3c887e6c8
Учебный центр Группы «Интерфакс»
Санкции против России: итоги первого полугодия 2023 года – Учебный центр Группы "Интерфакс"
Наша миссия — предоставление клиентам знаний и практического опыта работы с высокотехнологичными информационно-аналитическими продуктами (системами) «Интерфакса», которые предназначены для решения задач в сфере управления рисками, маркетинга, организации…
🇺🇸 На прошлой неделе Бюро промышленности и безопасности США выпустило постановление о временном лишении экспортных прав (Temporary Denial Order) сети оборонных и технологических компаний Aratos Group.
Постановление было выпущено на фоне расследования нарушений санкционного законодательства США со стороны Aratos Group и ее владельца Николаоса Богониколоса (Nikolaos Bogonikolos). По данным Минюста США, с 2017 г. Н. Богониколос поставлял американские технологии военного и двойного назначения в Россию 🇷🇺 без получения экспортной лицензии. Поставляемые технологии включали в себя передовую электронику и испытательное оборудование, используемое в военных целях. Конечными пользователями продукции, по мнению Минюста, являлись российские предприятия, специализирующиеся на ядерных и квантовых исследованиях.
Для обеспечения поставок продукции в Россию Н. Богониколос подделывал экспортные лицензии, указывая, что технологии направляются в Нидерланды 🇳🇱. Некоторым предприятиям-поставщикам озвучивалось, что сеть компаний Aratos Group является конечным пользователем продукции.
🔗 TDO: https://efoia.bis.doc.gov/index.php/documents/export-violations/export-violations-2023/1524-e2862/file
🔗 Complaint: https://www.justice.gov/opa/press-release/file/1583866/download
Постановление было выпущено на фоне расследования нарушений санкционного законодательства США со стороны Aratos Group и ее владельца Николаоса Богониколоса (Nikolaos Bogonikolos). По данным Минюста США, с 2017 г. Н. Богониколос поставлял американские технологии военного и двойного назначения в Россию 🇷🇺 без получения экспортной лицензии. Поставляемые технологии включали в себя передовую электронику и испытательное оборудование, используемое в военных целях. Конечными пользователями продукции, по мнению Минюста, являлись российские предприятия, специализирующиеся на ядерных и квантовых исследованиях.
Для обеспечения поставок продукции в Россию Н. Богониколос подделывал экспортные лицензии, указывая, что технологии направляются в Нидерланды 🇳🇱. Некоторым предприятиям-поставщикам озвучивалось, что сеть компаний Aratos Group является конечным пользователем продукции.
🔗 TDO: https://efoia.bis.doc.gov/index.php/documents/export-violations/export-violations-2023/1524-e2862/file
🔗 Complaint: https://www.justice.gov/opa/press-release/file/1583866/download
www.justice.gov
Justice Department Announces Five Cases as Part of Recently Launched
The Justice Department today announced criminal charges in five cases and four arrests from five different U.S. Attorney’s offices in connection with the recently launched multi-agency Disruptive Technology Strike Force.
Forwarded from Клуб «Валдай»
🗽⛔️ Более глубокое понимание политики ограничительных мер в отношении нашей страны требует изучения нюансов и деталей. Один из таких нюансов – роль Конгресса США в принятии решений о санкциях.
В 2022–2023 годах появилось как минимум 60 законопроектов о санкциях против России. Подавляющее большинство было связано с конфликтом на Украине. Три стали законами. Один касался санкций в отношении импортёров российского золота, второй – приостанавливал нормальные торговые отношения с Россией, третий законодательно закреплял запрет на импорт российских энергоносителей.
Вместе с тем администрация пошла гораздо дальше. Используя в качестве правового механизма исполнительные указы президента (особенно исполнительный указ № 14024), администрация ввела масштабные блокирующие санкции против российских лиц, определила запреты на инвестиции в Россию, широкие экспортные и импортные ограничения, транспортные рестрикции, порог цены на нефть и нефтепродукты и многое другое. Велась активная работа по интернационализации санкций, а также совершенствованию механизмов по борьбе с обходом ограничений. Данные меры пока не закреплены законодательно, и пока Конгресс не проявляет избыточного рвения. В отношениях администрации и Конгресса по России наблюдается относительный консенсус.
По всей видимости, администрация хочет оставить себе свободу рук в переговорах с Россией. Если новые санкции закрепить законодательно, то их отмена будет значительно более сложной. Их использование в качестве инструмента торга обесценится. Впрочем, в Москве, судя по всему, и так не верят в перспективу каких-либо договорённостей. По крайней мере, в обозримой перспективе.
Насколько принципиальной является роль Конгресса в политике санкций против России? В чём она отличается от политики в отношении других стран? Что это значит для России? Об этом пишет Иван Тимофеев @sanctionsrisk, программный директор клуба «Валдай».
https://ru.valdaiclub.com/a/highlights/kongress-ssha-i-sanktsii-protiv-rossii/
#ПолитэкономияКонфронтации #санкции #США
🗣 🗣 🗣
В 2022–2023 годах появилось как минимум 60 законопроектов о санкциях против России. Подавляющее большинство было связано с конфликтом на Украине. Три стали законами. Один касался санкций в отношении импортёров российского золота, второй – приостанавливал нормальные торговые отношения с Россией, третий законодательно закреплял запрет на импорт российских энергоносителей.
Вместе с тем администрация пошла гораздо дальше. Используя в качестве правового механизма исполнительные указы президента (особенно исполнительный указ № 14024), администрация ввела масштабные блокирующие санкции против российских лиц, определила запреты на инвестиции в Россию, широкие экспортные и импортные ограничения, транспортные рестрикции, порог цены на нефть и нефтепродукты и многое другое. Велась активная работа по интернационализации санкций, а также совершенствованию механизмов по борьбе с обходом ограничений. Данные меры пока не закреплены законодательно, и пока Конгресс не проявляет избыточного рвения. В отношениях администрации и Конгресса по России наблюдается относительный консенсус.
По всей видимости, администрация хочет оставить себе свободу рук в переговорах с Россией. Если новые санкции закрепить законодательно, то их отмена будет значительно более сложной. Их использование в качестве инструмента торга обесценится. Впрочем, в Москве, судя по всему, и так не верят в перспективу каких-либо договорённостей. По крайней мере, в обозримой перспективе.
Насколько принципиальной является роль Конгресса в политике санкций против России? В чём она отличается от политики в отношении других стран? Что это значит для России? Об этом пишет Иван Тимофеев @sanctionsrisk, программный директор клуба «Валдай».
https://ru.valdaiclub.com/a/highlights/kongress-ssha-i-sanktsii-protiv-rossii/
#ПолитэкономияКонфронтации #санкции #США
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Клуб «Валдай»
Конгресс США и санкции против России
Более глубокое понимание политики ограничительных мер в отношении нашей страны требует изучения нюансов и деталей. Один из таких нюансов – роль Конгресса США в принятии решений о санкциях. Различные инициативы конгрессменов часто создают острые новостные…
В Великобритании готовятся поправки в законодательство о санкциях. Ожидается три новеллы.
1. Привязка отмены санкций к выплате Россией компенсаций Украине. Это существенное изменение, которое во многом уводит санкции от самого военного конфликта и привязывает его к выплатам Украине. Практическим следствием станет то, что санкции будут действовать независимо от того, будет достигнут мир или нет. Таким образом, перспектива отмены или смягчения санкций как часть переговорной позиции теряет свой смысл.
2. Лица по санкциями смогут добровольно пожертвовать свои активы в пользу Украины. То есть попавшим под санкции предлагается отдать то, что заморожено в Великобритании Украине. При этом взамен отмена санкций не подразумевается. Просто предлагается отдать и все.
3. Заблокированным лицам нужно будет отчитываться об активах в Великобритании. Такая норма уже действует в ЕС.
Наиболее важным, конечно, представляется первый пункт. Вопрос в том, в какой степени примеру Британии последуют остальные. Если это произойдет, то сам режим санкций в отношении России принципиально меняется в пользу его вечности, а какие-либо мирные соглашения утрачивают возможность повлиять на санкции.
https://www.gov.uk/government/news/new-legislation-allows-russian-sanctions-to-remain-until-compensation-is-paid-to-kyiv
1. Привязка отмены санкций к выплате Россией компенсаций Украине. Это существенное изменение, которое во многом уводит санкции от самого военного конфликта и привязывает его к выплатам Украине. Практическим следствием станет то, что санкции будут действовать независимо от того, будет достигнут мир или нет. Таким образом, перспектива отмены или смягчения санкций как часть переговорной позиции теряет свой смысл.
2. Лица по санкциями смогут добровольно пожертвовать свои активы в пользу Украины. То есть попавшим под санкции предлагается отдать то, что заморожено в Великобритании Украине. При этом взамен отмена санкций не подразумевается. Просто предлагается отдать и все.
3. Заблокированным лицам нужно будет отчитываться об активах в Великобритании. Такая норма уже действует в ЕС.
Наиболее важным, конечно, представляется первый пункт. Вопрос в том, в какой степени примеру Британии последуют остальные. Если это произойдет, то сам режим санкций в отношении России принципиально меняется в пользу его вечности, а какие-либо мирные соглашения утрачивают возможность повлиять на санкции.
https://www.gov.uk/government/news/new-legislation-allows-russian-sanctions-to-remain-until-compensation-is-paid-to-kyiv
GOV.UK
New legislation allows Russian sanctions to remain until compensation is paid to Kyiv
The UK government is taking powers to maintain Russian sanctions until compensation is paid to Ukraine.
🇺🇸 OFAC заключил соглашение об урегулировании нарушений санкционного законодательства в отношении России с Swedbank Latvia
Swedbank Latvia – один из крупнейших латвийских банков 🇱🇻 и дочернее предприятие Swedbank AB со штаб-квартирой в Стокгольме 🇸🇪. Согласно данным американского регулятора, Swedbank Latvia начал сотрудничество с клиентом из Крыма 🇷🇺 и тремя принадлежащими ему судоходными компаниями еще до событий 2014 г. и соответствующих санкционных ограничений в отношении РФ. В период с февраля 2015 г. по октябрь 2016 г. клиент осуществил 386 транзакций на общую сумму более 3 млн долларов через счета, принадлежащие его компаниям.
В марте 2016 г. клиент использовал платформу электронного банкинга с IP-адресом в Крыму для осуществления платежей через банк-корреспондент в США. Американский банк отклонил транзакцию, предупредив о незаконности данной операции. Однако после того, как клиент предоставил ложную информацию о целях платежей, Swedbank Latvia направил запрос на обработку операции в другой американский банк-корреспондент, который одобрил транзакции.
Как результат, OFAC пришел к следующим выводам:
📌 Swedbank Latvia использовал систему «Know Your Customer», позволяющую получать информацию о местонахождении пользователя и характере операций. Следовательно, банк имел веские основания полагать, что полученная от клиента информация является ложной;
📌 Нарушения латвийского банка были квалифицированы как невопиющие. Вместе с тем банк не раскрыл информацию американскому регулятору добровольно, ввиду чего скидка к штрафу не применялась. Swedbank Latvia обязался выплатить регулятору 3,4 млн долларов.
Swedbank Latvia – один из крупнейших латвийских банков 🇱🇻 и дочернее предприятие Swedbank AB со штаб-квартирой в Стокгольме 🇸🇪. Согласно данным американского регулятора, Swedbank Latvia начал сотрудничество с клиентом из Крыма 🇷🇺 и тремя принадлежащими ему судоходными компаниями еще до событий 2014 г. и соответствующих санкционных ограничений в отношении РФ. В период с февраля 2015 г. по октябрь 2016 г. клиент осуществил 386 транзакций на общую сумму более 3 млн долларов через счета, принадлежащие его компаниям.
В марте 2016 г. клиент использовал платформу электронного банкинга с IP-адресом в Крыму для осуществления платежей через банк-корреспондент в США. Американский банк отклонил транзакцию, предупредив о незаконности данной операции. Однако после того, как клиент предоставил ложную информацию о целях платежей, Swedbank Latvia направил запрос на обработку операции в другой американский банк-корреспондент, который одобрил транзакции.
Как результат, OFAC пришел к следующим выводам:
📌 Swedbank Latvia использовал систему «Know Your Customer», позволяющую получать информацию о местонахождении пользователя и характере операций. Следовательно, банк имел веские основания полагать, что полученная от клиента информация является ложной;
📌 Нарушения латвийского банка были квалифицированы как невопиющие. Вместе с тем банк не раскрыл информацию американскому регулятору добровольно, ввиду чего скидка к штрафу не применялась. Swedbank Latvia обязался выплатить регулятору 3,4 млн долларов.