⚡️Новый выпуск «Ибероамериканских тетрадей» посвящён украинскому кризису и перестройке мирового порядка:

• Андрей Безруков анализирует украинский кризис в контексте глобальной стратегии России. Автор пишет о том, что для Запада, теряющего глобальные позиции, конфликт на Украине — последний шанс справиться с ключевыми проблемами.

• Сергей Маркедонов @DonskoyCossack исследует генезис украинского кризиса и его значение для постсоветского пространства. Эксперт делает вывод о том, что Беловежским соглашениям не удалось стать гарантией против повторения югославского сценария.

• Иван Сафранчук рассматривает сценарии развития отношений стран НАТО с Россией. Автор заключает, что представление о НАТО и Западе как единой структуре с неким общим видением и внутренней сплочённостью — ошибочно.

• Максим Сучков @postamerica анализирует великодержавную мотивацию России в борьбе против США за Украину. Эксперт отмечает, что конфликт протекает как минимум на трёх уровнях — локальном, межгосударственном и глобальном. При этом конфликтная динамика на всех уровнях взаимосвязана, а интересы внешних стейкхолдеров оказывают воздействие на поведение локальных игроков и определяют перспективы исхода конфликта.

• Андрей Сушенцов @asushentsov исследует стратегические основы украинского кризиса. Автор пишет о том, что одна из причин нежелания прислушаться к российским предложениям заключается в том, что с геополитической точки зрения время для России и Запада структурировано по-разному.

• Иван Тимофеев @sanctionsrisk оценивает антироссийские санкции, ставшие новой финансово-экономической реальностью. Эксперт приходит к выводу, что введённые Западом рестрикции не будут отменены даже в случае прекращения огня на Украине.

• Николай Силаев в интервью анализирует, почему украинский кризис не удалось урегулировать дипломатическим путём. Эксперт отмечает, что Минские соглашения задумывались как возможность установления мира, но их провал лишь усугубил динамику конфликта.

Новый испаноязычный номер и архивные выпуски журнала доступны на сайте «Ибероамериканских тетрадей».

Одним из важнейших направлений координации санкций против России со стороны западных стран будет сотрудничество в области преследования за нарушение ограничительных мер.

Раньше в качестве чемпиона инфорсмента выделялись США. Именно у них была наиболее продвинутая практика административного и уголовного преследования нарушителей санкционных режимов. ЕС применял такие меры гораздо реже, да еще и ворчал на Вашингтон. Было за что. Штрафы в отношении банков ЕС, работавших в санкционных юрисдикциях, потянули на 5 миллиардов. И это только в пользу Минфина США, не считая судебных штрафов.

Теперь западные страны выстраиваются в каре с целью синхронного преследования нарушителей. Подобный механизм будет формироваться на базе Семерки, дополненной странами ЕС.

На практике такая координация будет непростой, но реализуемой. Самый большой вопрос - пределы стойкости дружественных стран перед напором консолидированных требований западных стран по запаиванию путей обхода. А таких требований будет все больше.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-02-22/g-7-readies-new-tool-to-bolster-enforcement-of-russia-sanctions

⚡Уже послезавтра, 2 марта в 11:00 (мск)

Семинар "Десятый пакет санкций ЕС и год «санкционного цунами»: трансформация рисков для российского бизнеса"

НА СЕМИНАРЕ БУДУТ РАССМОТРЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ:
• О чем говорит статистика X-Compliance по итогам года «санкционного цунами»?
• В чем суть новых ограничений ЕС, США и других стран в отношении России?
• Какие новые ограничения возможны в ближайшем будущем?
• О чем говорит практика вторичных санкций и принудительных мер за прошедший год?
• Какие кейсы применения санкций наиболее важны для российского бизнеса?
• Какие проблемы возникают в юрисдикциях «дружественных стран»?

В семинаре примут участие эксперты Минфина России, РСМД, НИУ-ВШЭ, МТПП, X-Compliance.

Участие бесплатное! Количество мест на оффлайн участие ограничено! Регистрация по ссылке https://event.interfax.ru/m/200c714f4dab569a

Интересно в этом графике то, что на втором месте после США 🇺🇸 по числу санкционных лиц стоит Швейцария 🇨🇭 с 1782 санкционных российских физических и юридических лиц.

К тому же надо учитывать тот факт, что до февраля прошлого года Швейцария не вводила персональные санкции в отношении российских лиц.

На третьем месте Канада 🇨🇦- 1590 заблокированных лиц.

Обновленные графики 📊 смотрите здесь.

Госсекретарь США Энтони Блинкен пригрозил Китаю санкциями, если страна окажет военную помощь России

Правительство США, не колеблясь, введёт санкции против китайских компаний и частных лиц, если Китай нарушит санкции против России, заявил Блинкен журналистам во время своей поездки в Казахстан и Узбекистан.

Если бы Китай помог России оружием в войне против Украины, это создало бы серьёзную проблему для руководства Пекина в его отношениях с другими странами мира, заявил он.

США неоднократно выражали опасения, что Китай может рассмотреть возможность поставок оружия в Россию. Китай это отрицает.

@BILD_Russian

🥳 Празднуем 3500 подписчиков и делимся каналами наших друзей и коллег.

Сотрудники ИМИ:

@postamerica — Максим Сучков о постамериканском мире и политике США
@orientalreviewAK — Александр Князев о ситуации на Среднем Востоке и в Центральной Азии
@china80s — Иван Зуенко о Китае
@DonskoyCossack — Сергей Маркедонов об истории и политике на постсоветском пространстве
@politburo2 — Евгений Минченко о «Политбюро» и «Вашингтонском обкоме» в эпоху новой холодной войны
@madsecurity — Алексей Токарев о постсоветском пространстве и де-факто государствах
@italo_mania — Елена Маслова об Италии
@GeRussia — Артём Соколов о германской внешней и внутренней политике
@followthemoneyusa — Егор Спирин о деньгах в американской политике и не только
@swahililand — Майя Никольская о Восточной Африке и суахили
@cryptoelina — Элина Сидоренко о цифровой экономике
@Northern_Affairs — Никита Липунов о политике в Арктике и вокруг неё
@liad_mgimo — Лаборатория интеллектуального анализа данных ИМИ МГИМО
@cefianalytics — ЦЭФИ Аналитика
@politicalds — наука о политических данных и дата-аналитика от группы сотрудников и аспирантов ИМИ
@nsomgimo — младшие коллеги из Научного студенческого общества МГИМО

Друзья и коллеги:

@asushentsov — канал декана Факультета международных отношений МГИМО Андрея Сушенцова
@StrategyMGIMO — консалтинговое агентство «Евразийские стратегии»
@ru_global — Фёдор Лукьянов и команда журнала «Россия в глобальной политике»
@sanctionsrisk — Иван Тимофеев и коллеги из РСМД о санкциях
@mgimo_university — официальный канал МГИМО
@aseancentremgimo — Центр АСЕАН МГИМО
@facultetMO — Факультет международных отношений МГИМО
@IGenergy — Игбал Гулиев об устойчивой энергетике, рынках нефти и газа
@digitalmgimo — всё о цифровых инновациях МГИМО
@sardaryanh — канал декана Факультета управления и политики МГИМО Генри Сардаряна
@Gorchakov_Fund — Фонд Горчакова
@primakov_center — Центр Примакова
@valdaiclub — Международный дискуссионный клуб «Валдай»
@svop_ru — Совет по внешней и оборонной политике
@russiancouncil — Российский совет по международным делам
@imemo_ran — ИМЭМО РАН
@speciallassi — Алексей Куприянов про Южную Азию
@kramnikcat — Илья Крамник о военно-технических делах
@vatfor — Дмитрий Стефанович и коллеги о политике и международной безопасности
@Bord73 — научный руководитель ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Тимофей Бордачёв
@nuclear_stormbringer — Александр Ермаков о ядерном оружии и военном освоении космоса
@mideastr — Марианна Беленькая про Ближний Восток и немного больше
@yadernykontrol — ПИР-Центр
@bmpd_cast — Центр анализа стратегий и технологий о мировом рынке вооружений и оборонной промышленности
@politoborzel — о мировой политике с сарказмом

Институт международных исследований МГИМО в Telegram, ВКонтакте и Яндекс.Дзен

Из экспорта, который Россия по остаточному принципу поставляет в присоединившиеся к санкциям страны, в дружественные государства можно перенаправить продукцию на $37 млрд, подсчитали эксперты Российского совета по международным делам.

Львиная доля поставок нереализованного российского экспорта приходится на Китай ($16 млрд), а всего среди крупнейших альтернативных рынков сбыта — 15 стран. Потенциально они могут закупать в России большой спектр товаров — от полезных ископаемых и металлов до ядерных реакторов. Есть и менее очевидные каналы сбыта российских товаров. Например, Египет потенциально может покупать морепродукты, а Мексика – бумагу и картон.

🇬🇧 Меж тем в Великобритании тоже идет работа над механизмом конфискации российских активов, хотя и не без труда. Параметры возможного механизма, видимо, будет разрабатывать МИД. Вопросы по этим параметрам отражены в законопроекте ниже.

Отметим одну особенность. Речь о суверенных активах России, а не о собственности российских заблокированных лиц.

https://publications.parliament.uk/pa/bills/cbill/58-03/0245/220245.pdf

Если верить "Рейтеру", США начали неформальные консультации с союзниками, прежде всего участниками "семёрки", о возможном скоординированном введении санкций против Китая. На тот случай, если Пекин начнёт оказывать военную помощь Москве. Видимо, ответ на китайскую "мирную инициативу". Всё-таки блоковый подход в стиле "мы и они" привычнее и, видимо, считается более эффективным, чем разыгрывание сложных комбинаций.

https://www.reuters.com/world/us-seeks-allies-backing-possible-china-sanctions-over-ukraine-war-sources-2023-03-01/

❗️🌐 Открыт приём работ на Конкурс молодых журналистов-международников 2023!

РСМД совместно с Союзом журналистов России @ruj_media и журналом «Международная жизнь» @interaffairs при поддержке информационного агентства «Интерфакс» @interfaxonline, журнала «Россия в глобальной политике» @ru_global и Фонда Горчакова @Gorchakov_Fund рад объявить начало нового, одиннадцатого сезона Конкурса журналистов-международников 2023.

Партнеры Конкурса — информационное агентство ТАСС @tass_agency, независимое педагогическое издание «Учительская газета» @ug_ru, медиахолдинг «Эксперт» @expert_ru, партнером номинации для молодых журналистов выступает АНО «Школьный пресс-центр».

Заявки на конкурс принимаются до 31 августа 2023 г. Предварительные итоги конкурса (шорт-лист) будут подведены в октябре 2023 г.

Подробные условия и форма заявки.
https://russiancouncil.ru/news/otkryt-priyem-rabot-na-konkurs-molodykh-zhurnalistov-mezhdunarodnikov-2023/

DoJ США и ФБР 24 февраля 2023 г. опубликовали краткий обзор своей деятельности по аресту и конфискации активов некоторых лиц, подпадающих под российские санкции, за последний год.

Приводится примеры дел К.Малофеева, А. Деркача, О.Дерипаски и А.Бабакова, а также аресты яхт ⛵️ Tango и Amedea.

С 5 января 2023 г. действует Victims of War Crimes Act, который предоставляет полномочия преследовать за военные преступления совершеннее вне территории США 🇺🇸, то есть расширяет экстерриториальные полномочия прокуратуры.

Отдельное внимание в отчете уделено вопросам конфискации товаров военного и двойного назначения.

#sanction_violation #sanctions #compliancepractice #DoJ

🇮🇳Индийский бизнес под прицелом OFAC.

Ни разу за последние 14 лет индийские компании не попадали под административное преследование со стороны OFAC. И вот первый кейс.

Godfrey Phillips India Limited - производитель табака из г. Мумбаи. В 2015 г. представители компании начали переговоры с тайской компанией, которая была посредником табачной компании из Северной Кореи. Индийцы направили в КНДР несколько образцов табака на пробу бесплатно. Однако когда дело дошло до поставки крупной партии, КНДР убрали из документов как конечный пункт назначения, заменив ее на Китай.

Проблема была в том, что индийский поставщик потребовал оплату в долларах США. Таковую должны были осуществить посредники в Гонконге. Речь шла 369228 долларах США за 79 200 кг. табака. Платежи проходили через корсчета американских банков. Индийцы доставили табак в Китай, а тайский посредник - из Китая в КНДР.

По мнению OFAC, индийская компания допустила халатность, не проявив должной осмотрительности во взаимодействии с контрагентами.

Как и многие другие компании, попадающие под расследования OFAC, индийцы сотрудничали с американским регулятором, а также внедрили требуемые процедуры комплаенса. Итоговый штраф - 332500 долларов США.

Случай типичный в плане операции в долларах через третью страну. Вспоминается случай Bukkit Maria Jaya - индонезийской компании, которая поставляла табачную бумагу в КНДР через Китай. Там тоже была оплата в долларах США, на чем они и погорели.

Нетипично то, что оштрафована индийская компания. Раньше они не попадались.

В общем, курить, здоровью вредить.

https://home.treasury.gov/system/files/126/20230301_gpi.pdf

2 марта 2023 Бюро промышленности и безопасности (BIS), Министерство юстиции США (DOJ) и OFAC выпустили совместное комплаенс-заявление ‘Противодействие посредникам, которые помогают обходить санкции и экспортные ограничения’

В совместном Заявлении подробно описываются, маркеры обхода санкций 🚩, на которые надо обращать внимание:

🚩Использование корпоративных структур для сокрытия (i) права собственности, (ii) источника средств или (iii) вовлеченных стран, особенно юрисдикций, на которые распространяются санкции;

🚩нежелание клиента делиться информацией о конечном использовании продукта, в том числе нежелание заполнять форму конечного пользователя;

🚩Использование подставных компаний для осуществления международных электронных переводов, часто с участием финансовых учреждений в юрисдикциях, отличных от регистрации компании;

🚩Отказ от обычной установки, обучения или обслуживания приобретенного предмета(ов);

🚩IP-адреса, которые не соответствуют указанным клиентом данным о местоположении;

🚩Внесенные в последнюю минуту изменения в инструкции по доставке, которые противоречат истории клиентов или деловой практике;

🚩Платеж, поступающий из третьей страны или компании, не указанной в Заявлении конечного пользователя или другой применимой форме конечного пользователя;

🚩Использование личных учетных записей электронной почты вместо адресов электронной почты компании;

🚩 Управление сложными и / или международными предприятиями с использованием общих адресов проживания или адресов для нескольких юридических лиц;

🚩Изменения в стандартных письмах-обязательствах, которые скрывают конечного клиента;

🚩Операции, связанные с изменением отгрузок или платежей, которые ранее были запланированы для России или Беларуси;

🚩Транзакции с участием организаций, практически не присутствующих в Интернете;

🚩 Направление товаров через определенные пункты, которые обычно используются для незаконного перенаправления запрещенных товаров в Россию или Беларусь. Такие места могут включать Китай (включая Гонконг и Макао) и юрисдикции, близкие к России, включая Армению, Турцию и Узбекистан.

#DoJ #OFAC #BIS #compliancepractice #комплаенс #sanction_violation

Приглашаем всех поиграть в понедельник. Студенты, братья и сёстры, налетайте! Пригодится!

https://globalaffairs.ru/articles/probej-potolok-czenovoj/

📣 10 марта в НИУ ВШЭ выступит с лекцией председатель Национального совета по конкуренции Ирана (NICC), профессор Сейед Нурани. Тема лекции: «Экономика Ирана в условиях санкций: роль антимонопольной политики».

О чем будет идти речь в лекции:

📍о проблемах иранской экономики, больше 40 лет функционирующей в условиях санкций;

📍о механизмах и особенностях конкурентной политики в экстраординарной ситуации «экономической блокады»;

📍о работе Иранского центра конкуренции (ICC), наиболее важных делах за последние годы и решениях ICC по ним.

Мероприятие организовано в рамках официального визита руководства NICC по приглашению ФАС России. Встречу будет модерировать директор Международного центра конкурентного права и политики БРИКС Алексей Иванов.

Ждем вас! 👉Регистрируйтесь👈, пока есть места.

🇩🇰⚖️🇷🇺 Датская компания ROCKWOOL подозревается в нарушении санкций ЕС в отношении России

Rockwool – датская компания-производитель тепло-, звукоизоляции и огнезащиты из каменной ваты. С конца прошлого месяца организация находится под следствием в связи с возможным нарушением санкций ЕС. Как сообщается, продукция компании около пяти лет (с 2015 по 2020 гг.) использовалась в процессе производства российской военной техники.

📄 В конце февраля датское независимое агентство Danwatch опубликовало собственный отчет, в котором приводится несколько примеров предполагаемого использования продукции Rockwool “в проектах по заказу Министерства обороны РФ”.

✔️ В свою очередь, Rockwool заявила о полном соблюдении санкционного законодательства Союза. Однако упоминается и то, что компания не обладает полной информацией о том, кто является конечными пользователями продукции в России и для каких целей она применяется.

ЕАЭС для России превращается в важный инструмент по повышению сопротивляемости санкционному режиму, снижению технологической и финансовой зависимости от Запада и развитию внешнеторговых связей с дружественными странами. Можно предположить, что в обозримом будущем Россия будет с большим энтузиазмом и прагматичностью подходить к выстраиванию связей с партнерами по Союзу.

С момента запуска Союза российское участие в объединении подкреплялось развитием внешнего контура взаимодействия, примером чему служит подписание соглашения по ЗСТ с Вьетнамом уже в дебютный год работы ЕАЭС и серия других сделок в последующие годы. В текущих условиях рассчитывать на солидные показатели со всеми партнерами по переговорному треку, резкое и, самое главное, стабильное увеличение товарооборота в динамике не стоит. В сложившихся условиях механизм целеполагания торговых соглашений для России должен измениться и может быть направлен на выполнение трех основных функций.

1. Создание привилегированных условий для импорта критически важной продукции в РФ, например, электроники, полупроводников, оборудования. Например, Вьетнам способен заменить Тайвань в качестве одного из крупнейших поставщиков электронных интегральных микросхем в Россию. Это может стать аргументом для Москвы по лоббированию пересмотра и обновления существующего соглашения с Ханоем в рамках ЕАЭС.
2. Расширение экспортных каналов для перенаправления российской продукции, которая более не востребована в Европе. К числу основных категорий товаров можно отнести нефть, газ, уголь, сталь, а также удобрения и сельскохозяйственную продукцию.
3. Формирование за счет сети ЗСТ новых региональных точек входа и/или хабов, каждый из которых способен выполнять определенную функцию в зависимости от региональной специфики. На Ближнем Востоке финансовым и технологическим хабом в новых условиях могут стать ОАЭ, роль экономического хаба в Южной Азии способна сыграть Индия, транспортно-логистического и инфраструктурного хаба в Северо-Восточной Азии — Монголия. Ранее подобной точкой входа выступал Сингапур, с помощью которого Россия стремилась более плотно интегрироваться в ключевые экономические и технологические процессы в Юго-Восточной Азии и шире в АТР. После введения санкций эта роль, вероятно, будет отведена Индонезии, с которой планируется подписать ЗСТ в течение двух лет.

Александр Королёв о том, как Россия переосмысливает роль ЕАЭС
https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/brak-po-sanktsionnomu-raschetu-rossiya-pereosmyslivaet-rol-eaes/

☎ Алло! Петр Петрович? Беспокоят из Офиса по контролю зарубежных активов Минфина США.

Петр Петрович, сообщаем, что Ваши активы заблокированы. Но есть возможность договориться и оперативно разблокировать Вашу собственность. Для этого нужно буквально сейчас перечислить деньги на оплату такой услуги. В Америке с коррупцией жестко. Так что, уважаемый Петр Петрович, не удивляйтесь. Сумма большая. Зато с капиталами вопрос будет решен. Чуть промедлим, и дойдет до уголовки. Петр Петрович, срочно! Это очень и очень серьезно.

Такой примерно звонок можно получить теперь от телефонных мошенников. Мы давно привыкли к многочисленным звонкам о том, что кто-то взял на нас кредит, что мы нарушили закон, что наши родственники попали в передрягу и т.п. И вот сейчас срочно нужно заплатить для решения проблемы. Креативные мошенники поняли, что теперь можно прикинуться и сотрудниками OFAC.

Предупреждение о таких мошенниках выпустил сам OFAC. Уже есть случаи, когда мошенники пытаются выманить деньги в виде "налога" или "пошлины" за разблокировку актива. Правда, OFAC не уточнил, кому именно звонили. Но с учетом того, что россиян в SDN очень много, позвонить могут и им.

Всем вечер в хату.

https://home.treasury.gov/system/files/126/20230302_ofac_alert_timeshare_fraud.pdf

Заметки специалистов об особенностях санкционной политики Великобритании.

https://globalaffairs.ru/articles/udarit-sverh-vozmozhnostej/

«Третий не лишний» // Уроки дела Сбербанк против Glencore

Что делать, когда ты не под санкциями, но очень хочется воспользоваться статьёй 248.1 АПК? Правильно, уступить право требования подсанкционному лицу.

28 февраля был опубликован полный текст ⚖️ судебного акта по делу А40-237252/22 о полном удовлетворении требований Сбербанка к 🇬🇧 Glencore Energy UK Ltd.

В основе дела отказ покупателя, Glencore Energy UK Ltd, оплатить нефтепродукты, поставленные ему 🇨🇭Sber Trading Swiss AG по правилу DAP ИНКОТЕРМС 2020 на 🇺🇦 украино-венгерскую 🇭🇺 и украино-словацкую 🇸🇰 границу в марте 2022.

В силу арбитражной оговорки стороны должны были разрешать свои споры в 🇸🇬 Сингапурском международном арбитражном центре (SIAC). Но зачем так далеко ехать, если ⚖️ АСгМ 🇷🇺 намного ближе.

Sber Trading Swiss AG уступает права требования 🏦 Сбербанку, который с прошлого года под санкциями всех недружественных государств. Нарушения части 2 статьи 382 ГК нет – договор не требует согласия должника на уступку. Поэтому 👨‍⚖️ В.П. Сорокин взыскивает 115 млн Евро задолженности вместе с неустойкой 3 млн Евро.

#casestudy #248_1АПК