Forwarded from Compliance practice
‼️Официальное разъяснение по контролю в Великобритании 🇬🇧
Как вы можете помнить, что решение по Минцу, вызвало определенное недоумение и правительство Великобритании взяло паузу.
16 ноября был опубликован документ Руководство Ownership and Control: Public Officials and Control guidance, который ставит точку в подходе определения контроля для компаний в юрисдикции РФ 🇷🇺 (в решении по Минцу получалось, что само нахождения компании в РФ является фактом аффилиации с режимом).
Выводы таковы:
✅ Со стороны правительства Великобритании 🇬🇧 не существует презумпции того, что частное предприятие подлежит контролю со стороны санкционного государственного должностного лица просто потому, что эта компания базируется или зарегистрирована в юрисдикции, в которой это должностное лицо играет ведущую роль в экономической политике или решениях.
✅ Правительство не считает, что президент Путин «контролирует» все субъекты российской экономики.
#sanction #compliancepractice #control #uk
Как вы можете помнить, что решение по Минцу, вызвало определенное недоумение и правительство Великобритании взяло паузу.
16 ноября был опубликован документ Руководство Ownership and Control: Public Officials and Control guidance, который ставит точку в подходе определения контроля для компаний в юрисдикции РФ 🇷🇺 (в решении по Минцу получалось, что само нахождения компании в РФ является фактом аффилиации с режимом).
Выводы таковы:
✅ Со стороны правительства Великобритании 🇬🇧 не существует презумпции того, что частное предприятие подлежит контролю со стороны санкционного государственного должностного лица просто потому, что эта компания базируется или зарегистрирована в юрисдикции, в которой это должностное лицо играет ведущую роль в экономической политике или решениях.
✅ Правительство не считает, что президент Путин «контролирует» все субъекты российской экономики.
#sanction #compliancepractice #control #uk
GOV.UK
Ownership and Control: Public Officials and Control guidance
This guidance is applicable to all sanctions regimes, including the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019.
Forwarded from Compliance practice
Бюро применения торговых санкций - OTSI
Правительство Великобритании 🇬🇧 анонсировало создание нового органа — Бюро применения торговых санкций (The Office of Trade Sanctions Implementation, OTSI). Об этом сообщается в официальном пресс-релизе.
Среди функций ведомства:
✅ помощь в санкционном комплаенсе,
✅ расследование нарушений санкций и наложение штрафов на нарушителей. Расследовать будут в том числе случаи, когда санкции обходят с помощью поставок через третьи страны. При необходимости дела нарушителей будут передаваться в Управление по налоговым и таможенным сборам для уголовного преследования.
По словам министра промышленности и экономической безопасности Нусрат Гани, импорт товаров из Великобритании в Россию из-за санкций уже упал на 94 %, общий объем подсанкционных поставок — более 20 миллиардов фунтов стерлингов.
#UK #sanction #compliancepractice #sanction_violation
Правительство Великобритании 🇬🇧 анонсировало создание нового органа — Бюро применения торговых санкций (The Office of Trade Sanctions Implementation, OTSI). Об этом сообщается в официальном пресс-релизе.
Среди функций ведомства:
✅ помощь в санкционном комплаенсе,
✅ расследование нарушений санкций и наложение штрафов на нарушителей. Расследовать будут в том числе случаи, когда санкции обходят с помощью поставок через третьи страны. При необходимости дела нарушителей будут передаваться в Управление по налоговым и таможенным сборам для уголовного преследования.
По словам министра промышленности и экономической безопасности Нусрат Гани, импорт товаров из Великобритании в Россию из-за санкций уже упал на 94 %, общий объем подсанкционных поставок — более 20 миллиардов фунтов стерлингов.
#UK #sanction #compliancepractice #sanction_violation
GOV.UK
New unit to crack down on firms dodging Russian sanctions
Government announces new unit to clamp down on companies evading sanctions.