Forwarded from The Sanctions Law
⚡️ «И снова здравствуйте!» // 🇺🇸 Новое уголовное дело за работу на Олега Дерипаску
Уже третье уголовное дело о нарушении режима санкций возбуждено в США: бывший высокопоставленный офицер ФБР Чарльз Макгоникал и советский экс-дипломат, а ныне судебный переводчик Сергей Шестаков были обвинены в:
📌 вступлении в тайный сговоре в нарушение IEEPA
📌 нарушении режима санкций США
📌 отмывании денег
Сергей Шестаков дополнительно обвиняется в даче ложных показаний. Оба мужчины были арестованы. После попадания О.В. Дерипаски под санкции 6 апреля 2018 они оказывали ему услуги по слежке за неким иным российским олигархом, а также занимались вопросами снятия с него введённых санкций.
#санкции
Уже третье уголовное дело о нарушении режима санкций возбуждено в США: бывший высокопоставленный офицер ФБР Чарльз Макгоникал и советский экс-дипломат, а ныне судебный переводчик Сергей Шестаков были обвинены в:
📌 вступлении в тайный сговоре в нарушение IEEPA
📌 нарушении режима санкций США
📌 отмывании денег
Сергей Шестаков дополнительно обвиняется в даче ложных показаний. Оба мужчины были арестованы. После попадания О.В. Дерипаски под санкции 6 апреля 2018 они оказывали ему услуги по слежке за неким иным российским олигархом, а также занимались вопросами снятия с него введённых санкций.
#санкции
Forwarded from MarketTwits
⚠️🇺🇸🇷🇺#санкции #россия #конфискация
США намерены продолжать изымать российские активы, в данный момент оценивают, как лучше использовать уже конфискованные — Госдеп
США намерены продолжать изымать российские активы, в данный момент оценивают, как лучше использовать уже конфискованные — Госдеп
Forwarded from MarketTwits
⚠️🇷🇺#санкции #россия #алмазы
ЕС удалось достичь соглашения с G7 об эмбарго на импорт алмазов из РФ, речь идет о всех категориях алмазов — посол Польши
#ALRS
ЕС удалось достичь соглашения с G7 об эмбарго на импорт алмазов из РФ, речь идет о всех категориях алмазов — посол Польши
#ALRS
Forwarded from The Sanctions Times
🇷🇺🇺🇸 Победа оппозиции // Российский след в новых санкциях США
Сегодняшнее обновление 🇺🇸 американского санкционного списка впервые явно продемонстрировало, что американские чиновники обращают внимание на деятельность 🇷🇺 российской оппозиции. Рассмотрим конкретные примеры:
1️⃣ Под санкции попала Анна Суровикина, а также её московский салон красоты и ещё несколько связанных с ней компаний: ООО РУДНЫЙ, АРГУС СФК. Как салон красоты, так и рудниковые, лесные и прочие интересы семьи Суровикиных были предметом расследования ФБК от ноября 2022 года.
2️⃣ Санкции коснулись Александра Удодова и связанных с ним компаний в области управления капиталом и недвижимостью. Согласно расследованию ФБК, связанным с семьёй Михаила Мишустина, Удодов в 2009 – 2010 годах приобрёл шесть квартир в Нью-Йорке для семьи председателя российского правительства.
3️⃣ OFAC не обделил вниманием Татьяну Голикову, зампреда правительства РФ. В 2022 году ФБК опубликовал расследование, согласно которому Голиковой, её мужу и пасынку принадлежат самолёт, гольф-клуб в 🇪🇸 Испании и три гольф-клуба в России, несколько вилл в Испании и 🇵🇹 Португалии, недвижимость на Лазурном берегу и в России, а также доли в фармацевтических компаниях, общей стоимостью 50 млрд рублей.
В целом, можно констатировать локальный успех ФБК на лоббистском поприще. Напомним, что в конце апреля международное подразделение ФБК опубликовало список из 6000 лиц, против которых рекомендуется ввести санкции.
🇧🇾 При этом российские оппозиционеры не одиноки в своей санкционной борьбе – ещё в 2021 году Светлана Тихановская заявила, что передала администрации президента Байдена конкретный список лиц, против которых она рекомендует ввести санкции для наиболее эффективного удара по правящей элите Беларуси.
#санкции
Сегодняшнее обновление 🇺🇸 американского санкционного списка впервые явно продемонстрировало, что американские чиновники обращают внимание на деятельность 🇷🇺 российской оппозиции. Рассмотрим конкретные примеры:
1️⃣ Под санкции попала Анна Суровикина, а также её московский салон красоты и ещё несколько связанных с ней компаний: ООО РУДНЫЙ, АРГУС СФК. Как салон красоты, так и рудниковые, лесные и прочие интересы семьи Суровикиных были предметом расследования ФБК от ноября 2022 года.
2️⃣ Санкции коснулись Александра Удодова и связанных с ним компаний в области управления капиталом и недвижимостью. Согласно расследованию ФБК, связанным с семьёй Михаила Мишустина, Удодов в 2009 – 2010 годах приобрёл шесть квартир в Нью-Йорке для семьи председателя российского правительства.
3️⃣ OFAC не обделил вниманием Татьяну Голикову, зампреда правительства РФ. В 2022 году ФБК опубликовал расследование, согласно которому Голиковой, её мужу и пасынку принадлежат самолёт, гольф-клуб в 🇪🇸 Испании и три гольф-клуба в России, несколько вилл в Испании и 🇵🇹 Португалии, недвижимость на Лазурном берегу и в России, а также доли в фармацевтических компаниях, общей стоимостью 50 млрд рублей.
В целом, можно констатировать локальный успех ФБК на лоббистском поприще. Напомним, что в конце апреля международное подразделение ФБК опубликовало список из 6000 лиц, против которых рекомендуется ввести санкции.
🇧🇾 При этом российские оппозиционеры не одиноки в своей санкционной борьбе – ещё в 2021 году Светлана Тихановская заявила, что передала администрации президента Байдена конкретный список лиц, против которых она рекомендует ввести санкции для наиболее эффективного удара по правящей элите Беларуси.
#санкции
Forwarded from MarketTwits
Forwarded from MarketTwits
Forwarded from MarketTwits
⚠️🛢🇷🇺#нефтегаз #санкции #россия
ЛУКОЙЛ (#LKOH) стал первой крупной жертвой западных санкций в нефтепереработке. Его Нижегородский НПЗ, один из крупнейших в РФ, из-за аварии полностью остановил одну из двух установок каталитического крекинга, ключевых для производства бензина. Вторая установка каткрекинга сломалась в конце декабря, но с тех пор была перезапущена. ЛУКОЙЛу теперь придется искать замену вышедшему из строя западному оборудованию. — Ъ
ЛУКОЙЛ (#LKOH) стал первой крупной жертвой западных санкций в нефтепереработке. Его Нижегородский НПЗ, один из крупнейших в РФ, из-за аварии полностью остановил одну из двух установок каталитического крекинга, ключевых для производства бензина. Вторая установка каткрекинга сломалась в конце декабря, но с тех пор была перезапущена. ЛУКОЙЛу теперь придется искать замену вышедшему из строя западному оборудованию. — Ъ
Forwarded from MarketTwits
🔥⚠️🇪🇺🇷🇺#санкции #россия
ЕС ВВЕЛ САНКЦИИ ПРОТИВ 106 ФИЗИЧЕСКИХ И 88 ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ В РАМКАХ 13-ГО ПАКЕТА САНКЦИЙ ПРОТИВ РФ — ЗАЯВЛЕНИЕ — ТАСС
СОВЕТ ЕС ОФИЦИАЛЬНО УТВЕРДИЛ 13-Й ПАКЕТ САНКЦИЙ ПРОТИВ РОССИИ — ЗАЯВЛЕНИЕ
ЕС ВВЕЛ САНКЦИИ ПРОТИВ КОМПАНИЙ ИЗ КИТАЯ, ШРИ-ЛАНКИ, СЕРБИИ, КАЗАХСТАНА, ТАИЛАНДА И ТУРЦИИ «ЗА ОБХОД САНКЦИЙ» ПРОТИВ РОССИИ — ЗАЯВЛЕНИЕ
ЕС ВВЕЛ ЭКСПОРТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОТИВ 27 КОМПАНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ ЗА ПОСТАВКИ КОМПЛЕКТУЮЩИХ ДЛЯ РОССИЙСКОЙ ОБОРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ — СОВЕТ ЕС
ЕС В 13-М ПАКЕТЕ САНКЦИЙ ВВЕЛ ЭКСПОРТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПОСТАВКИ В РОССИЮ ДЕТАЛЕЙ ДЛЯ БПЛА И ЭЛЕКТРОТРАНСФОРМАТОРОВ — СОВЕТ ЕС
НОВЫЙ САНКЦИОННЫЙ ПАКЕТ ЕС НАЦЕЛЕН В ОСНОВНОМ ПРОТИВ РОССИЙСКИХ ОПК И АРМИИ, ПРОТИВ СОТРУДНИЧЕСТВА С КНДР
ЕС В РАМКАХ НОВОГО ПАКЕТА САНКЦИЙ ПРОТИВ РФ ВВЕЛ "ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ" НА ЭКСПОРТ ТОВАРОВ
ЕС ВВЕЛ САНКЦИИ ПРОТИВ 106 ФИЗИЧЕСКИХ И 88 ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ В РАМКАХ 13-ГО ПАКЕТА САНКЦИЙ ПРОТИВ РФ — ЗАЯВЛЕНИЕ — ТАСС
СОВЕТ ЕС ОФИЦИАЛЬНО УТВЕРДИЛ 13-Й ПАКЕТ САНКЦИЙ ПРОТИВ РОССИИ — ЗАЯВЛЕНИЕ
ЕС ВВЕЛ САНКЦИИ ПРОТИВ КОМПАНИЙ ИЗ КИТАЯ, ШРИ-ЛАНКИ, СЕРБИИ, КАЗАХСТАНА, ТАИЛАНДА И ТУРЦИИ «ЗА ОБХОД САНКЦИЙ» ПРОТИВ РОССИИ — ЗАЯВЛЕНИЕ
ЕС ВВЕЛ ЭКСПОРТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОТИВ 27 КОМПАНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ ЗА ПОСТАВКИ КОМПЛЕКТУЮЩИХ ДЛЯ РОССИЙСКОЙ ОБОРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ — СОВЕТ ЕС
ЕС В 13-М ПАКЕТЕ САНКЦИЙ ВВЕЛ ЭКСПОРТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПОСТАВКИ В РОССИЮ ДЕТАЛЕЙ ДЛЯ БПЛА И ЭЛЕКТРОТРАНСФОРМАТОРОВ — СОВЕТ ЕС
НОВЫЙ САНКЦИОННЫЙ ПАКЕТ ЕС НАЦЕЛЕН В ОСНОВНОМ ПРОТИВ РОССИЙСКИХ ОПК И АРМИИ, ПРОТИВ СОТРУДНИЧЕСТВА С КНДР
ЕС В РАМКАХ НОВОГО ПАКЕТА САНКЦИЙ ПРОТИВ РФ ВВЕЛ "ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ" НА ЭКСПОРТ ТОВАРОВ
Forwarded from MarketTwits
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
⚠️🇷🇺#конфискация #санкции #россия
США изучают возможность использования замороженных российских активов - Минфин США
———————-
В России заморожено не меньше иностранных активов, чем за рубежом российских, заявил министр финансов Антон Силуанов
США изучают возможность использования замороженных российских активов - Минфин США
———————-
В России заморожено не меньше иностранных активов, чем за рубежом российских, заявил министр финансов Антон Силуанов
Forwarded from The Sanctions Times
🇩🇪 Следственное управление таможни Берлин-Бранденбург и государственная полиция Берлина провели обыск у представителей организации, которая, как утверждается, экспортировала в 🇷🇺 Россию автомобили дороже 50 тысяч евро. Это запрещено Регламентом 2022/428. В общей сложности были проведены обыски по семи частным и корпоративным адресам, а также в банковской ячейке в Берлине.
Трое подозреваемых были арестованы. Сообщается, что денежные средства, недвижимость и транспортные средства на сумму более 1 миллиона евро были изъяты и конфискованы.
Подозреваемых обвиняют в том, что с июня 2022 года они продали в Россию более 400 автомобилей под предлогом их экспорта в 🇧🇾 Беларусь. Совокупная стоимость автомобилей составляет более 28 миллионов евро. В случае признания виновными мужчинам грозит тюремное заключение сроком не менее двух лет за нарушение санкций.
#санкции
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from MarketTwits