‼️ Власти Германии закрывают крупнейший криптовалютный миксер из-за отмывания денег в даркнете

Европол, а также правоохранительные органы Германии (BKA) и США (ФБР), объявили о ликвидации криптовалютного миксер-сервиса ChipMixer, который, как утверждают власти, использовался хакерами, вымогателями и мошенниками для отмывания доходов.

Были изъяты данные объемом не менее 7 терабайт и биткоины стоимостью более €44,2 млн. В итоге эта конфискация стала крупнейшим изъятием криптовалютных активов на счету Федерального ведомства уголовной полиции Германии.

По данным Европола, незарегистрированный миксер криптовалют ChipMixer существовал с середины 2017 года. Он позволял пользователям "смешивать" свою криптовалюту с криптовалютой других пользователей, чтобы скрыть ее происхождение. Chipmixer обеспечивал анонимность тем, кто направлял криптовалюту в даркнет, включая Hydra Market и FTX.

Согласно расчетам специалистов, за все время сервис способствовал отмыванию более 154 тыс. биткойнов (около €2,73 млрд).

#crypto_compliance #AML

💰 Оcнователи Braiscompany арестованы в Аргентине за отмывание денег через криптовалюты

Основатели разрабатывающей решения в области цифровых технологий компании Braiscompany задержаны в Аргентине по обвинению в отмывании $400 млн через криптовалюты.

Следователи считают, что Антонио Инасио да Силва Нето и Фариас Кампос совершали многочисленные покупки и платежи под вымышленными именами. Сейчас пара арестована аргентинскими властями и ожидает распоряжения суда об экстрадиции в Бразилию, для дальнейшего судебного разбирательства.

Интерпол выдал ордер на арест Силвы Нето еще в 2023 году, обвинив в совершении преступлений против бразильской финансовой системы. Бизнесмену грозит 88 лет и семь месяцев тюрьмы, а его супруге — 61 год и 11 месяцев.

Недавно еще одно лицо, причастное к делу Braiscompany, было экстрадировано из Аргентины в Бразилию. Личность пока не раскрыта, однако известно, что мужчина выполнял функции финансового оператора компании, содействуя операциям между Braiscompany и др.организациями.

В прошлом году бразильский парламент заподозрил, что Braiscompany активно использовала местную платформу Binance Brazil для вывода заработанных активов. Это стало поводом вызвать директора Binance Brazil Гильерме Хаддада для дачи показаний.

#crypto_compliance #AML

💬 Перевод средств на биржу, не зарегистрированную в МФЦА, станет поводом для проверки

В Казахстане ужесточили правила для банков в борьбе с незаконными операциями и отмыванием денег. Агентство по регулированию и развитию финансового рынка РК утвердило постановление № 96 от 31 декабря 2024 года.

Основные изменения:
1️⃣ Автоматизация выявления подозрительных операций:
- Операции, связанные с незаконным производством, оборотом и транзитом наркотиков.
- Переводы и платежи в пользу бирж цифровых активов, не являющихся участниками МФЦА.
- Платежи в адрес электронных и интернет-казино.
2️⃣ Ограничения для нерезидентов:
- Срок действия платежных карт для нерезидентов ограничен 12 месяцами.
- Сокращено количество карт, выдаваемых одному клиенту.

Глобальные биржи и их локальные версии, получившие лицензии в Казахстане, создают путаницу. Многие казахстанцы, не зная разницы, торгуют через глобальные платформы, не имеющие местной лицензии.

Результат: международные организации фиксируют $4,1 млрд в теневом обороте по Казахстану. При этом под следствие попадают граждане, которые не осознавали незаконности своих действий. Штрафы за это достигают 400–600 млн тенге.

Даурен Карашев, глава Национальной ассоциации блокчейна Казахстана, подчеркнул, что ответственность частично лежит и на уполномоченных органах, которые недостаточно разъясняют населению различия между глобальными и локальными версиями бирж.

#crypto_compliance #compliance #AML