📚 Открыт набор на обучение по курсу "Санкционный комплаенс"
Курс от экспертов Ассоциации комплаенс и деловой этики поможет уверенно работать и оставаться на шаг впереди в мире, где правила постоянно меняются. После завершения обучения вы обеспечите беспрепятственную работу бизнеса со строгим соблюдением всех санкций.
Программа курса включает в себя:
▪️Понятие санкционного комплаенса и его роль в современном бизнесе;
▪️Навыки распознавания санкционных рисков даже в случаях, когда они скрыты под видом благоприятных возможностей;
▪️Арсенал методов и практик для эффективного управления санкционными рисками;
▪️Законодательные нормы и международные стандарты в области санкций;
▪️Риски и последствия нарушения санкций для предприятия;
▪️Разработка и внедрение эффективных санкционных комплаенс-процессов;
▪️Практические аспекты санкций в различных секторах;
▪️Советы от профессионалов, разбор ваших кейсов и вопросов.
🎓 Для кого этот курс?
Курс будет интересен специалистам в области комплаенс, юриспруденции, финансов и другим участникам бизнеса, стремящимся повысить свои знания и навыки в санкционной тематике.
Эксперты Ассоциации не только предоставляют теоретические знания, но также делятся живым опытом, свежими кейсами и проверенными в работе реальными решениями. Мы научим вас не избегать риски, а эффективно управлять ими.
📩 Оставьте заявку уже сегодня: [email protected] или телефон + 7702 555 99 45 (WhatsApp, Telegram) Дана
#cанкционный_комплаенс
Курс от экспертов Ассоциации комплаенс и деловой этики поможет уверенно работать и оставаться на шаг впереди в мире, где правила постоянно меняются. После завершения обучения вы обеспечите беспрепятственную работу бизнеса со строгим соблюдением всех санкций.
Программа курса включает в себя:
▪️Понятие санкционного комплаенса и его роль в современном бизнесе;
▪️Навыки распознавания санкционных рисков даже в случаях, когда они скрыты под видом благоприятных возможностей;
▪️Арсенал методов и практик для эффективного управления санкционными рисками;
▪️Законодательные нормы и международные стандарты в области санкций;
▪️Риски и последствия нарушения санкций для предприятия;
▪️Разработка и внедрение эффективных санкционных комплаенс-процессов;
▪️Практические аспекты санкций в различных секторах;
▪️Советы от профессионалов, разбор ваших кейсов и вопросов.
🎓 Для кого этот курс?
Курс будет интересен специалистам в области комплаенс, юриспруденции, финансов и другим участникам бизнеса, стремящимся повысить свои знания и навыки в санкционной тематике.
Эксперты Ассоциации не только предоставляют теоретические знания, но также делятся живым опытом, свежими кейсами и проверенными в работе реальными решениями. Мы научим вас не избегать риски, а эффективно управлять ими.
#cанкционный_комплаенс
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Шпаргалка_в_работе_Санкционному_Комплаенс_офицеру_в_казахстанских.pdf
160.1 KB
Делимся шпаргалкой для эффективной работы санкционного комплаенс-офицера в казахстанских предприятиях.
Записывайтесь на обучение по контактам: [email protected], + 7702 555 99 45
Записывайтесь на обучение по контактам: [email protected], + 7702 555 99 45
Ассоциация комплаенс и деловой этики запускает исследование для составления среднестатистического портрета комплаенс специалиста в странах Центральной Азии и Кавказа.
Анкета состоит из 26 вопросов, заполнение займет у Вас не более 7-10 минут.
Период проведения опроса: до 31 марта 2024 года.
Данный опрос проводится анонимно, все данные будут представлены в итоговом отчете в обобщенном, деперсонифицированном виде. Результаты исследования будут размещены публично на сайте и в соц.сетях Ассоциации комплаенс и деловой этики.
Ваше мнение очень важно для нас!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🖋 В Астане, 6-го марта прошло заседание рабочей группы по изданию книги «Руководство для Директоров» Жанат Бердалиной, почетного члена Ассоциации QID, независимого директора компании Polymetal International plc.
Напомним что эта книга была издана впервые в 2007 году, и с учетом изменений за прошедшие 17 лет возникла необходимость в обновлении.
📈 В состав рабочей группы вошли представители НСКУ, KPMG, Ассоциации «Qazaq Independent Directors», компании «Polymetal International plc», «Центрально-Азиатской Ассоциации корпоративных секретарей», Ассоциации комплаенс и деловой этики, Международной ассоциации профессиональных риск-менеджеров (PRMIA), Института Внутренних Аудиторов Казахстана, ESGQ.
Планируется завершить работу и издать книгу до конца осени текущего года.
Напомним что эта книга была издана впервые в 2007 году, и с учетом изменений за прошедшие 17 лет возникла необходимость в обновлении.
📈 В состав рабочей группы вошли представители НСКУ, KPMG, Ассоциации «Qazaq Independent Directors», компании «Polymetal International plc», «Центрально-Азиатской Ассоциации корпоративных секретарей», Ассоциации комплаенс и деловой этики, Международной ассоциации профессиональных риск-менеджеров (PRMIA), Института Внутренних Аудиторов Казахстана, ESGQ.
Планируется завершить работу и издать книгу до конца осени текущего года.
Пусть каждый день будет наполнен положительными эмоциями, достижениями и новыми идеями.
Будьте всегда успешны, любимы, счастливы и неотразимы!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🌎 Ассоциация комплаенс и деловой этики представлена на мировой арене в Амстердаме
Нармина Гардашханова представила Ассоциацию комплаенс и деловой этики и присоединилась к лидерам отрасли и экспертам со всего мира на заседании Наблюдательной группы по этике и соблюдению нормативных требований, состоявшемся 8 марта 2024 года в Амстердаме.
Это событие стало одним из важных для сферы в этом году, наполненное содержательными дискуссиями, возможностями для нетворкинга и возможностью перенять опыт лучших умов в области этики и комплаенса таких мировых компаний, как Microsoft, Zeekr Europe, Braskem, AtriCure, Inc., AIG, Nikon, Enza Zaden и многих других.
Нармина Гардашханова с 2023 года является официальным представителем Ассоциации комплаенс и деловой этики в Азербайджане и Членом экспертного совета Ассоциации.
Поздравляем Нармину с этим важным достижением и гордимся, что она является частью нашей динамичной команды!
Нармина Гардашханова представила Ассоциацию комплаенс и деловой этики и присоединилась к лидерам отрасли и экспертам со всего мира на заседании Наблюдательной группы по этике и соблюдению нормативных требований, состоявшемся 8 марта 2024 года в Амстердаме.
Это событие стало одним из важных для сферы в этом году, наполненное содержательными дискуссиями, возможностями для нетворкинга и возможностью перенять опыт лучших умов в области этики и комплаенса таких мировых компаний, как Microsoft, Zeekr Europe, Braskem, AtriCure, Inc., AIG, Nikon, Enza Zaden и многих других.
Нармина Гардашханова с 2023 года является официальным представителем Ассоциации комплаенс и деловой этики в Азербайджане и Членом экспертного совета Ассоциации.
Поздравляем Нармину с этим важным достижением и гордимся, что она является частью нашей динамичной команды!
Европол, а также правоохранительные органы Германии (BKA) и США (ФБР), объявили о ликвидации криптовалютного миксер-сервиса ChipMixer, который, как утверждают власти, использовался хакерами, вымогателями и мошенниками для отмывания доходов.
Были изъяты данные объемом не менее 7 терабайт и биткоины стоимостью более €44,2 млн. В итоге эта конфискация стала крупнейшим изъятием криптовалютных активов на счету Федерального ведомства уголовной полиции Германии.
По данным Европола, незарегистрированный миксер криптовалют ChipMixer существовал с середины 2017 года. Он позволял пользователям "смешивать" свою криптовалюту с криптовалютой других пользователей, чтобы скрыть ее происхождение. Chipmixer обеспечивал анонимность тем, кто направлял криптовалюту в даркнет, включая Hydra Market и FTX.
Согласно расчетам специалистов, за все время сервис способствовал отмыванию более 154 тыс. биткойнов (около €2,73 млрд).
#crypto_compliance #AML
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Основатели разрабатывающей решения в области цифровых технологий компании Braiscompany задержаны в Аргентине по обвинению в отмывании $400 млн через криптовалюты.
Следователи считают, что Антонио Инасио да Силва Нето и Фариас Кампос совершали многочисленные покупки и платежи под вымышленными именами. Сейчас пара арестована аргентинскими властями и ожидает распоряжения суда об экстрадиции в Бразилию, для дальнейшего судебного разбирательства.
Интерпол выдал ордер на арест Силвы Нето еще в 2023 году, обвинив в совершении преступлений против бразильской финансовой системы. Бизнесмену грозит 88 лет и семь месяцев тюрьмы, а его супруге — 61 год и 11 месяцев.
Недавно еще одно лицо, причастное к делу Braiscompany, было экстрадировано из Аргентины в Бразилию. Личность пока не раскрыта, однако известно, что мужчина выполнял функции финансового оператора компании, содействуя операциям между Braiscompany и др.организациями.
В прошлом году бразильский парламент заподозрил, что Braiscompany активно использовала местную платформу Binance Brazil для вывода заработанных активов. Это стало поводом вызвать директора Binance Brazil Гильерме Хаддада для дачи показаний.
#crypto_compliance #AML
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
📚 Исследование KEPT: ключевые выводы и рекомендации для комплаенс служб и корпоративного сектора
Главная тема исследования «Способы выявления и особенности расследования комплаенс-нарушений и корпоративного мошенничества».
Среди ключевых моментов:
▪️Горячие линии как основной канал выявления нарушений: 96% респондентов внедрили горячую линию, которая используется для приема сообщений сотрудников, контрагентов и деловых партнеров, а также 81% нарушений обнаруживается через горячую линию.
▪️Время расследования: отмечается, что большинство расследований (58%) завершается в течение 30 дней, что свидетельствует об отлаженности процессов в компаниях;
▪️Использование автоматизации: Исследование выявило тенденцию к автоматизации процессов выявления рисков и нарушений, что значительно повышает эффективность контрольных мероприятий;
▪️Недостатки в ресурсах и экспертизе: более половины респондентов отметили нехватку трудовых ресурсов и необходимость в дополнительном обучении и внешней экспертизе для эффективности расследований.
Исследование не масштабное, однако показательное. В исследовании содержится ценный опыт, который следует анализировать на примере соседних стран и других компаний.
По итогам опроса компаниям рекомендуется:
➖активно развивать и внедрять инструменты автоматизации;
➖усиливать эффективность горячих линий (а если их нет — внедрять);
➖обеспечивать поддержку и обучение своих комплаенс-подразделений;
➖привлекать внешних экспертов для повышения качества проводимых расследований.
Полный текст исследования по ссылке.
Главная тема исследования «Способы выявления и особенности расследования комплаенс-нарушений и корпоративного мошенничества».
Среди ключевых моментов:
▪️Горячие линии как основной канал выявления нарушений: 96% респондентов внедрили горячую линию, которая используется для приема сообщений сотрудников, контрагентов и деловых партнеров, а также 81% нарушений обнаруживается через горячую линию.
▪️Время расследования: отмечается, что большинство расследований (58%) завершается в течение 30 дней, что свидетельствует об отлаженности процессов в компаниях;
▪️Использование автоматизации: Исследование выявило тенденцию к автоматизации процессов выявления рисков и нарушений, что значительно повышает эффективность контрольных мероприятий;
▪️Недостатки в ресурсах и экспертизе: более половины респондентов отметили нехватку трудовых ресурсов и необходимость в дополнительном обучении и внешней экспертизе для эффективности расследований.
Исследование не масштабное, однако показательное. В исследовании содержится ценный опыт, который следует анализировать на примере соседних стран и других компаний.
По итогам опроса компаниям рекомендуется:
➖активно развивать и внедрять инструменты автоматизации;
➖усиливать эффективность горячих линий (а если их нет — внедрять);
➖обеспечивать поддержку и обучение своих комплаенс-подразделений;
➖привлекать внешних экспертов для повышения качества проводимых расследований.
Полный текст исследования по ссылке.
🇪🇺 Евросоюз исключил из санкционных списков основателя «Яндекса» Аркадия Воложа
Экс-глава «Яндекса» Аркадий Волож был внесен в антироссийский санкционный список летом 2022 года. В декабре 2022 года бизнесмен ушел с поста гендиректора «Яндекса». Он добивался отмены решения в Европейском суде. Его представитель настаивал на том, что предприниматель в данный момент не замешан «в экономических секторах России».
Обновление опубликовано в Журнале Европейского совета. В документе говорится, что из санкционного списка должны быть удалены «девять скончавшихся лиц и три других физических лица».
#санкционный_комплаенс
Экс-глава «Яндекса» Аркадий Волож был внесен в антироссийский санкционный список летом 2022 года. В декабре 2022 года бизнесмен ушел с поста гендиректора «Яндекса». Он добивался отмены решения в Европейском суде. Его представитель настаивал на том, что предприниматель в данный момент не замешан «в экономических секторах России».
Обновление опубликовано в Журнале Европейского совета. В документе говорится, что из санкционного списка должны быть удалены «девять скончавшихся лиц и три других физических лица».
#санкционный_комплаенс
🇪🇺Европарламент одобрил закон о «криминализации» обхода санкций ЕС
Сообщение об этом опубликовано на сайте законодательного органа ЕС.
В сообщении Европарламента сказано, что нарушение и обход санкций станут уголовными преступлениями, за которые будет предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет. Среди других видов наказания — штрафы.
Новые правила установят, что незамораживание средств, а также несоблюдение запретов на поездки, эмбарго на поставки оружия, перевод средств лицам, находящимся под санкциями, или ведение бизнеса с государственными предприятиями стран, находящихся под санкциями, являются наказуемыми правонарушениями.
В соответствии с принятыми правилами обход санкций, а именно «сокрытие или перевод средств, которые должны быть заморожены, сокрытие истинного владельца имущества и непредоставление необходимой информации», также будет наказываться.
Документ требует одобрения Советом ЕС и вступит в силу через 20 дней после публикации, после чего у стран — членов блока будет один год, чтобы перенести его в национальное законодательство.
Цель закона — устранить различия в национальных подходах к санкциям.
#санкционный_комплаенс
Сообщение об этом опубликовано на сайте законодательного органа ЕС.
В сообщении Европарламента сказано, что нарушение и обход санкций станут уголовными преступлениями, за которые будет предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет. Среди других видов наказания — штрафы.
Новые правила установят, что незамораживание средств, а также несоблюдение запретов на поездки, эмбарго на поставки оружия, перевод средств лицам, находящимся под санкциями, или ведение бизнеса с государственными предприятиями стран, находящихся под санкциями, являются наказуемыми правонарушениями.
В соответствии с принятыми правилами обход санкций, а именно «сокрытие или перевод средств, которые должны быть заморожены, сокрытие истинного владельца имущества и непредоставление необходимой информации», также будет наказываться.
Документ требует одобрения Советом ЕС и вступит в силу через 20 дней после публикации, после чего у стран — членов блока будет один год, чтобы перенести его в национальное законодательство.
Цель закона — устранить различия в национальных подходах к санкциям.
#санкционный_комплаенс
Ассоциация комплаенс и деловой этики запускает исследование для составления среднестатистического портрета комплаенс специалиста в странах Центральной Азии и Кавказа.
Анкета состоит из 26 вопросов, заполнение займет у Вас не более 7-10 минут.
Период проведения опроса: до 31 марта 2024 года.
Опрос проводится анонимно, все данные будут представлены в итоговом отчете в обобщенном, деперсонифицированном виде. Результаты исследования будут размещены публично на сайте и в соц.сетях Ассоциации комплаенс и деловой этики.
Ваше мнение очень важно для нас!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM