💰От курсов желаний к обвинениям в налоговых преступлениях:
завершилось расследование по делу блогера Елены Блиновской об отмывании денег

Главное следственное управление Следственного комитета РФ завершило расследование уголовного дела в отношении блогера Елены Блиновской и её супруга об уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств.

🔍 Что случилось?
В марте прошлого года участники тренингов Блиновской стали массово жаловаться в Генпрокуратуру РФ, обвиняя блогера в мошенничестве и обмане. Блиновская была задержана на границе России и Белоруссии, она пыталась покинуть территорию страны после своего выступления на бизнес-форуме Amocrm в спортивном комплексе «ВТБ Арена». Скандал вызвал широкий резонанс.

Детали дела:
▪️Елене и её мужу предъявлены серьёзные обвинения:
— Блиновской вменяют уклонение от уплаты налогов, легализацию преступных доходов и неправомерный оборот платежных средств;
— Её супруг обвиняется в легализации преступных доходов и пособничестве уклонению от уплаты налогов.
▪️Судьба блогера усложнилась после нарушения домашнего ареста. Видимо, марафоны желаний не предвидели судебные заседания.

🏛 Следующий шаг:
Следственный комитет сообщает, что в ближайшее время Блиновских уведомят об окончании следственных действий. Тогда они смогут приступить к ознакомлению с материалами дела. Арбитражный суд Москвы назначил на 2 апреля основные слушания по иску блогера Елены Блиновской о незаконности решения налоговой инспекции.

#ОтмываниеДенег #Налоги

💰 Американский банк оштрафуют на более чем $2 млрд за отмывание денег

TD банк, который является 10-ым по величине банком в США и принадлежит канадской TD Bank Group, объявил о том, что выделит дополнительные 2.6 млрд долларов, поскольку готовится к значительным штрафам со стороны регулирующих органов США. Банк также продаст часть своей доли в Charles Schwab (Швеция), чтобы компенсировать финансовые последствия.

По отношению к TD Bank ведется расследование о том, что китайские наркоторговцы использовали банк для отмывания по меньшей мере 650 млн долларов в период с 2016 по 2021 год, а сотрудник банка получал взятки за содействие в отмывании денег.

TD Bank содействует следствию и ведет переговоры с регулирующими органами США, включая Министерство юстиции, относительно пробелов в процедурах по борьбе с отмыванием денег (AML).

#AML #отмываниеденег