‼️ Власти Германии закрывают крупнейший криптовалютный миксер из-за отмывания денег в даркнете

Европол, а также правоохранительные органы Германии (BKA) и США (ФБР), объявили о ликвидации криптовалютного миксер-сервиса ChipMixer, который, как утверждают власти, использовался хакерами, вымогателями и мошенниками для отмывания доходов.

Были изъяты данные объемом не менее 7 терабайт и биткоины стоимостью более €44,2 млн. В итоге эта конфискация стала крупнейшим изъятием криптовалютных активов на счету Федерального ведомства уголовной полиции Германии.

По данным Европола, незарегистрированный миксер криптовалют ChipMixer существовал с середины 2017 года. Он позволял пользователям "смешивать" свою криптовалюту с криптовалютой других пользователей, чтобы скрыть ее происхождение. Chipmixer обеспечивал анонимность тем, кто направлял криптовалюту в даркнет, включая Hydra Market и FTX.

Согласно расчетам специалистов, за все время сервис способствовал отмыванию более 154 тыс. биткойнов (около €2,73 млрд).

#crypto_compliance #AML

💰 Оcнователи Braiscompany арестованы в Аргентине за отмывание денег через криптовалюты

Основатели разрабатывающей решения в области цифровых технологий компании Braiscompany задержаны в Аргентине по обвинению в отмывании $400 млн через криптовалюты.

Следователи считают, что Антонио Инасио да Силва Нето и Фариас Кампос совершали многочисленные покупки и платежи под вымышленными именами. Сейчас пара арестована аргентинскими властями и ожидает распоряжения суда об экстрадиции в Бразилию, для дальнейшего судебного разбирательства.

Интерпол выдал ордер на арест Силвы Нето еще в 2023 году, обвинив в совершении преступлений против бразильской финансовой системы. Бизнесмену грозит 88 лет и семь месяцев тюрьмы, а его супруге — 61 год и 11 месяцев.

Недавно еще одно лицо, причастное к делу Braiscompany, было экстрадировано из Аргентины в Бразилию. Личность пока не раскрыта, однако известно, что мужчина выполнял функции финансового оператора компании, содействуя операциям между Braiscompany и др.организациями.

В прошлом году бразильский парламент заподозрил, что Braiscompany активно использовала местную платформу Binance Brazil для вывода заработанных активов. Это стало поводом вызвать директора Binance Brazil Гильерме Хаддада для дачи показаний.

#crypto_compliance #AML