❗️Бюро промышленности и безопасности (BIS), Министерство юстиции США (DOJ) и OFAC выпустили совместное комплаенс-заявление "Противодействие посредникам, которые помогают обходить санкции и экспортные ограничения"

В Заявлении описываются 🚩 маркеры, которые могут указывать на возможные попытки обхода санкций и требуют тщательного анализа со стороны комплаенс-служб:

🚩Использование корпоративных структур для сокрытия (i) права собственности, (ii) источника средств или (iii) вовлеченных стран, особенно юрисдикций, на которые распространяются санкции;

🚩Нежелание клиента делиться информацией о конечном использовании продукта, в том числе нежелание заполнять форму конечного пользователя;

🚩Использование подставных компаний для осуществления международных электронных переводов, часто с участием финансовых учреждений в юрисдикциях, отличных от регистрации компании;

🚩Отказ от обычной установки, обучения или обслуживания приобретенного предмета(ов);

🚩IP-адреса, которые не соответствуют указанным клиентом данным о местоположении;

🚩Внесенные в последнюю минуту изменения в инструкции по доставке, которые противоречат истории клиентов или деловой практике;

🚩Платеж, поступающий из третьей страны или компании, не указанной в Заявлении конечного пользователя или другой применимой форме конечного пользователя;

🚩Использование личных учетных записей электронной почты вместо адресов электронной почты компании;

🚩 Управление сложными и / или международными предприятиями с использованием общих адресов проживания или адресов для нескольких юридических лиц;

🚩Изменения в стандартных письмах-обязательствах, которые скрывают конечного клиента;

🚩Операции, связанные с изменением отгрузок или платежей, которые ранее были запланированы для России или Беларуси;

🚩Транзакции с участием организаций, практически не присутствующих в Интернете;

🚩 Направление товаров через определенные пункты, которые обычно используются для незаконного перенаправления запрещенных товаров в Россию или Беларусь. Такие места могут включать Китай (включая Гонконг и Макао) и юрисдикции, близкие к России, включая Армению, Турцию и Узбекистан.

📁Полный текст заявления доступен по ссылке.

#compliance #комплаенс #санкции #sanctions

📣Мининстерство финансов США исключило из санкционного списка Bereke Bank

«Bereke Bank» исключён из санкционного списка SDN Управления по контролю за иностранными активами (OFAC). Согласно документу американского Минфина, из-под санкций выведен именно Bereke Bank. США сняли с банка как блокирующие, так и секторальные санкции.

Стоит учесть, что в документах ведомства «Bereke Bank» указан под четырьмя разными названиями, включая «Дочерний банк Сбербанка России», SB SBERBANK, «Дочерний банк акционерное общество Сбербанк России» и TEXAKABANK.

Напоминаем, холдинг«Байтерек» сообщил о покупке дочки «Сбербанка» в начале сентября 2022. В банке сразу провели ребрендинг и ДБ АО «Сбербанк» сменил название на «АО «Bereke Bank».

Это второй случай, когда казахстанский банк выходит из-под санкций, после того, как его материнский банк попал в список SDN. Первый случай произошел 14 июня 2022 года, когда OFAC исключил «Альфа-Банк Казахстан» из списка SDN.

#sanctions #санкции #комлпаенс #compliance

📣Спецпосланник Евросоюза по санкциям приедет в Казахстан

Эксперт межведомственной группы ЕС по санкциям Дэвид О`Салливан посетит Астану 24-25 апреля с целью проверки соблюдения Казахстаном санкций, наложенных в отношении России.

«Евросоюз внимательно следит за тем, как действуют санкции, как меняются торговые потоки. Мы неоднократно обсуждали эти проблемы с нашими казахстанскими партнерами. Мы надеемся, что страны, включая Казахстан, решат потенциальные проблемы с обходом санкций путем сотрудничества. В случае, если данное сотрудничество не даст ожидаемых результатов, мы будем вынуждены искать другие пути ограничения экспорта санкционных товаров в страны, из которых они беспрепятственно попадают на рынки России и Белоруссии», – сообщил посол ЕС в Казахстане Кестутис Янкаускас.

#санкции #санкционный_комплаенс

Минфин США ввел санкции в отношении четырех компаний в Кыргызстане

В сообщении Минфина США говорится, что эти меры приняты для дальнейшего выполнения обязательств, взятых лидерами стран G7 24 февраля и 19 мая 2023 года.

❗️В санкционный список попали:
▪️ОсОО RM Design and Development ("РМ Дизайн и Девелопмент"). Компания создана в марте 2022-го, базируется в Кыргызстане, продает электронное и телекоммуникационное оборудование и запчасти. По данным властей США, с момента своего основания в прошлом году она активно поставляет в Россию товары двойного назначения, в том числе фирмам, которые поставляли электронику российским оборонным предприятиям.

Сообщается, что компания отправила сотни партий товаров, включая полупроводниковые приборы, электронные интегральные схемы и конденсаторы, российским ОсОО – "Базис Трейд Прософт" (БТП), "Радиотехснаб" (РТС), "Регион-Проф" (Region-Prof). Все три также включены в санкционный список;

▪️ОсОО "Прогресс Лидер". Также создана в марте 2022-го и осуществила многочисленные поставки российской компании Siaisi (CIC) – фирме, которая в основном занимается электронным и оптическим оборудованием, а также компьютерами и сопутствующим оборудованием. CIC принадлежит гражданке РФ Татьяне Григорьевне Ивановой, которая также является гендиректором и владельцем "Прогресс Лидер". CIC и Иванова были включены в список ранее, фирма "Прогресс Лидер" добавлена за оказание материальной помощи, спонсирование или предоставление финансовой, материальной или технологической поддержки, товаров или услуг для CIC или в ее поддержку;

▪️ЗАО "ГТМЭ Технологии". Компания зарегистрирована в Кыргызстане и создана в июне 2022 года. Осуществила десятки поставок товаров в Россию, в том числе высокоприоритетные товары, включенные в Дополнительное предупреждение FinCEN-BIS, такие как танталовые конденсаторы и электронные интегральные схемы. Основным заказчиком "ГТМЭ Технологии" была российская фирма Technologies Systems and Complexes Limited (TSC), поставщик электронного и цифрового оборудования. "ГТМЭ Технологии" и TSC были включены в список за деятельность в технологическом секторе экономики Российской Федерации;

▪️ОсОО "Карголайн". Компания основана в марте прошлого года, базируется в Кыргызстане. По данным Минфина США, поставила в Россию авиатехнику иностранного производства на миллионы долларов, в том числе напрямую авиакомпаниям, на которые распространяется экспортный контроль США. Фирма "Карголайн" определена в список в категорию "за помощь в деятельности в аэрокосмической отрасли экономики Российской Федерации".

➡️Полный документ доступен для прочтения по ссылке.

#санкции #sanctions #санкционный_комплаенс

⚡️Минфин США ввел санкции против российских криптообменников PM2BTC и Cryptex, связанных с отмыванием денег для киберпреступников.

Администратор сервисов, россиянин Сергей Иванов, обвиняется в проведении незаконных транзакций на сотни миллионов долларов.

Государственный департамент США предложил до $10 млн за информацию, ведущую к его аресту.

Cryptex, зарегистрированный в Сент-Винсенте и Гренадинах, подозревается в обработке $51,2 млн, связанных с программами-вымогателями, и $720 млн в сделках с киберпреступниками.

#санкции #санкционный_комплаенс

🇬🇧Казахстанские компании попали в санкционный список Великобритании

7 ноября Великобритания ввела санкции в отношении 56 объектов и физлиц, включая компании из:
🇰🇿 Казахстана,
🇺🇿 Узбекистана,
🇪🇪 Эстонии,
🇹🇷Турции,
🇨🇳 КНР и др.

В санкционный список включены:
▪️ТОО "TawKZ" (занимается производством промышленных подшипников, приборов, инструментов и деталей оборудования)
▪️ТОО "Рабадазия" (оптовая торговля, компания принадлежит иностранному физлицу)
▪️"CPS Energy" (муниципальная электроэнергетическая компания)
▪️"Запчасть-Трейд" (занимается оптовой торговлей автозапчастями и комплектующими для автомобилей)
▪️ТОО "Kazstanex" (занимается производством и поставками разных товаров и услуг в сфере машиностроения)
▪️"Stanex Group" (занимается поставкой промышленного оборудования, строительных материалов)

#санкционный_комплаенс #санкции