С этого года декларацию сдают не только госслужащие, приравненные к ним лица и их супруги, но и работники госучреждений, квазигоссектора и их супруги.
Документ нужно предоставить налоговикам: на бумажном носителе – не позднее 15 июля, в электронном виде – не позднее 15 сентября
Эта услуга стала доступна в eGov.kz в разделе «Гражданам» - «Таможня и налоги» - «Налогообложение». А в мобильном приложении: «Услуги» - «Специальные услуги».
Декларацию также можно предоставить через «Кабинет налогоплательщика» (kgd.gov.kz) и мобильное приложение eSalyq Аzamat.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
📢 Важность института осведомителей: World Whistleblowers Day 🌍
Сегодня, 23 июня, отмечается Всемирный день осведомителей (World Whistleblowers Day). Этот день посвящен важности института осведомителей - людей, которые решают выступить и раскрыть информацию о коррупции, незаконных действиях, нарушениях прав и других проблемах, имеющих общественное значение.
Осведомители играют ключевую роль в обеспечении прозрачности, этичности и справедливости в различных сферах деятельности, будь то государственный сектор, частный бизнес или некоммерческие организации.
Благодаря осведомителям общественность узнает о масштабных коррупционных схемах, нарушениях прав человека, экологических катастрофах и других скрытых проблемах.
#WorldWhistleblowersDay #compliance #комплаенс
Сегодня, 23 июня, отмечается Всемирный день осведомителей (World Whistleblowers Day). Этот день посвящен важности института осведомителей - людей, которые решают выступить и раскрыть информацию о коррупции, незаконных действиях, нарушениях прав и других проблемах, имеющих общественное значение.
Осведомители играют ключевую роль в обеспечении прозрачности, этичности и справедливости в различных сферах деятельности, будь то государственный сектор, частный бизнес или некоммерческие организации.
Благодаря осведомителям общественность узнает о масштабных коррупционных схемах, нарушениях прав человека, экологических катастрофах и других скрытых проблемах.
#WorldWhistleblowersDay #compliance #комплаенс
Google запускает облачный ИИ-сервис Google Cloud AML для борьбы с отмыванием денег
Искусственный интеллект (ИИ) будет анализировать транзакции клиентов и сообщать банкам о подозрительных операциях. Продукт называется Google Cloud AML (Anti-Money Laundering) и представляет собой облачную платформу, которая анализирует транзакции и поведение клиентов, чтобы выявлять подозрительные действия и предотвращать финансовые преступления.
Продукт поможет финансовым учреждениям различных размеров и секторов, включая банки, страховые компании, платежные системы и финтех-компании, сократить затраты на соблюдение нормативных требований, повысить эффективность работы сотрудников, улучшить качество обслуживания клиентов и защитить свою репутацию.
Сервис Google Cloud AML уже получил положительные отзывы от некоторых партнеров и клиентов, которые тестировали продукт в рамках пилотных проектов. Среди них — крупный европейский банк ING, который заявил, что Google Cloud AML помог ему ускорить процесс обнаружения отмывания денег на 10 раз и снизить ложные срабатывания на 20%.
#комплаенс #compliance
Искусственный интеллект (ИИ) будет анализировать транзакции клиентов и сообщать банкам о подозрительных операциях. Продукт называется Google Cloud AML (Anti-Money Laundering) и представляет собой облачную платформу, которая анализирует транзакции и поведение клиентов, чтобы выявлять подозрительные действия и предотвращать финансовые преступления.
Продукт поможет финансовым учреждениям различных размеров и секторов, включая банки, страховые компании, платежные системы и финтех-компании, сократить затраты на соблюдение нормативных требований, повысить эффективность работы сотрудников, улучшить качество обслуживания клиентов и защитить свою репутацию.
Сервис Google Cloud AML уже получил положительные отзывы от некоторых партнеров и клиентов, которые тестировали продукт в рамках пилотных проектов. Среди них — крупный европейский банк ING, который заявил, что Google Cloud AML помог ему ускорить процесс обнаружения отмывания денег на 10 раз и снизить ложные срабатывания на 20%.
#комплаенс #compliance
👨🏻🎓Завершилось обучение по программе сертификационного модуля «Антикоррупционный комплаенс» в г.Астана
По итогам успешной сдачи квалификационного экзамена Свидетельства о присвоении квалификации «Специалист по антикоррупционному комплаенс» получили:
1. Айтбекова Айгуль Рамазановна
2. Ахметова Ботагоз Темировна
3. Боталова Наталья
4. Досымбеков Ерлан Ибадуллаулы
5. Дулатова Гулбакыт Сейсенбековна
6. Жумагулова Шынар
7. Жаксылыкова Жанат Бисенбаевна
8. Кожабаева Гульжан Сериковна
9. Кушеров Баглан
10. Мукашева Зауре Каирбаевна
11. Хасенов Мусреп Муратович
Эксперты-практики и представители Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции за время интенсивной программы обучения передали знания и опыт для полноценной работы специалиста по антикоррупционному комплаенс.
Ассоциация комплаенс и деловой этики совместно с Учебным центром «Зерде» внедряет процедуру национальной сертификации с получением Диплома «Chief Compliance officer» и проводит обучение по трем модулям: Антикоррупционный комплаенс, Управление санкционными рисками и Корпоративное управление рисками.
➡️ Успейте занять своё место в следующем потоке обучения, оставляйте заявку на почту [email protected]
По итогам успешной сдачи квалификационного экзамена Свидетельства о присвоении квалификации «Специалист по антикоррупционному комплаенс» получили:
1. Айтбекова Айгуль Рамазановна
2. Ахметова Ботагоз Темировна
3. Боталова Наталья
4. Досымбеков Ерлан Ибадуллаулы
5. Дулатова Гулбакыт Сейсенбековна
6. Жумагулова Шынар
7. Жаксылыкова Жанат Бисенбаевна
8. Кожабаева Гульжан Сериковна
9. Кушеров Баглан
10. Мукашева Зауре Каирбаевна
11. Хасенов Мусреп Муратович
Эксперты-практики и представители Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции за время интенсивной программы обучения передали знания и опыт для полноценной работы специалиста по антикоррупционному комплаенс.
Ассоциация комплаенс и деловой этики совместно с Учебным центром «Зерде» внедряет процедуру национальной сертификации с получением Диплома «Chief Compliance officer» и проводит обучение по трем модулям: Антикоррупционный комплаенс, Управление санкционными рисками и Корпоративное управление рисками.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
📎Украина наложила санкции на две казахстанские компании
В список юрлиц, попавших под санкции, вошли две компании из Казахстана — ТОО «ИТС-Астана» и АО «Tыныс». Санкции в отношении этих компаний введены сроком на 5 лет.
Ограничения предусматривают заморозку капиталов на территории Украины, если таковые имеются, прекращение всех торговых операций, полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины и другое.
Согласно указу Президента Украины о введении санкций, ограничения затронули организаций России, Беларуси, Украины, Казахстана и Кипра. Указ вступил в силу 1 июля.
Компания «Тыныс» входит в структуру национальной компании «Казахстан инжиниринг», 100% процентный пакет акций которой с 2019 года принадлежит МИИР РК. Как говорится на сайте компании, основная сфера деятельности предприятия — производство узлов и агрегатов для авиационной техники, средств авиационной автоматики для гражданских и военных самолётов, вертолётов российской разработки: обогревателей, вентиляторов, авиационных огнетушителей, реле, датчиков, клапанов, электронных блоков управления.
Что касается «ИТС-Астана», то фирма является официальным представителем группы заводов сварочного оборудования «ИТС-Урал», ведущего российского производителя и поставщика сварочного оборудования и расходных материалов.
#санкционный_комплаенс #sanctions #compliance
В список юрлиц, попавших под санкции, вошли две компании из Казахстана — ТОО «ИТС-Астана» и АО «Tыныс». Санкции в отношении этих компаний введены сроком на 5 лет.
Ограничения предусматривают заморозку капиталов на территории Украины, если таковые имеются, прекращение всех торговых операций, полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины и другое.
Согласно указу Президента Украины о введении санкций, ограничения затронули организаций России, Беларуси, Украины, Казахстана и Кипра. Указ вступил в силу 1 июля.
Компания «Тыныс» входит в структуру национальной компании «Казахстан инжиниринг», 100% процентный пакет акций которой с 2019 года принадлежит МИИР РК. Как говорится на сайте компании, основная сфера деятельности предприятия — производство узлов и агрегатов для авиационной техники, средств авиационной автоматики для гражданских и военных самолётов, вертолётов российской разработки: обогревателей, вентиляторов, авиационных огнетушителей, реле, датчиков, клапанов, электронных блоков управления.
Что касается «ИТС-Астана», то фирма является официальным представителем группы заводов сварочного оборудования «ИТС-Урал», ведущего российского производителя и поставщика сварочного оборудования и расходных материалов.
#санкционный_комплаенс #sanctions #compliance
Бесплатный мастер-класс от Chainalysis
28 июля в Астане пройдет мастер-класс, организуемый международной компанией по мониторингу и проверке крипто-транзакций Chainalysis. На семинаре вы познакомитесь с последними технологическими разработками и инновациями, которые имеют важное значение для проведения расследований и поиска информации по преступлениям, связанным с криптовалютам.
Когда: 28 июля, 10:00-17:00
Где: Rixos President Astana, ул. Динмухамеда Кунаева 7
Эксперты разберут следующие темы:
- Глобальные тенденции блокчейна и индустриальный ландшафт в Центральной Азии
- Как глобальная финансовая политика влияет на внедрение криптовалют и расследования
- Комплаенс и решения для снижения рисков в сфере цифровых активов
- Идентификация криптовалют в расследованиях
Регистрация открыта до 20 июля по ссылке: https://go.chainalysis.com/crypto-masterclass-private-sector-sign-up.html
#партнерский_пост #cryptocompliance #AML #комплаенс #compliance
28 июля в Астане пройдет мастер-класс, организуемый международной компанией по мониторингу и проверке крипто-транзакций Chainalysis. На семинаре вы познакомитесь с последними технологическими разработками и инновациями, которые имеют важное значение для проведения расследований и поиска информации по преступлениям, связанным с криптовалютам.
Когда: 28 июля, 10:00-17:00
Где: Rixos President Astana, ул. Динмухамеда Кунаева 7
Эксперты разберут следующие темы:
- Глобальные тенденции блокчейна и индустриальный ландшафт в Центральной Азии
- Как глобальная финансовая политика влияет на внедрение криптовалют и расследования
- Комплаенс и решения для снижения рисков в сфере цифровых активов
- Идентификация криптовалют в расследованиях
Регистрация открыта до 20 июля по ссылке: https://go.chainalysis.com/crypto-masterclass-private-sector-sign-up.html
#партнерский_пост #cryptocompliance #AML #комплаенс #compliance
🔎 Открыта вакансия на должность Руководителя службы комплаенс в АО «Самрук-Энерго»
Локация: Астана
Требуемый опыт работы: более 6 лет
Занятость: полный день
Требования:
▪️Желательно наличие степени магистра или PhD в области бизнес-менеджмента, управления, экономики, финансов, юриспруденции
▪️Наличие степени LLM \ MBA по программе, имеющей международную аккредитацию или дополнительного образования в области управления
▪️Наличие сертификата международного образца в области комплаенс (“ICA International Diploma in Governance Risk and Compliance” или аналогичные сертификаты)
▪️Опыт выполнения большинства обязанностей, упомянутых в разделе “Основные области ответственности”
▪️Опыт работы более 10 лет в крупном инвестиционном фонде, осуществляющем инвестиции в реальном секторе экономики, и/или крупной холдинговой компании, активной в реальном секторе экономики, и/или крупной компании, специализирующейся в энергетике и/или горнодобывающей сфере, и/или машиностроении, в том числе не менее 3 лет на руководящих должностях в области комплаенс.
▪️Опыт по успешной разработке и внедрению комплаенс программы в крупной международной или казахстанской компании (настройка или администрирование горячей линии, обработка сообщений по горячей линии и проведение комплаенс расследований с последующими корректирующими действиями).
▪️Опыт по внедрению и администрированию комплексной проверки третьих лиц (due diligence of third parties\ KYC) в крупной международной или казахстанской компании.
▪️ Опыт работы по проведению комплаенс рисков.
▪️ Хорошее знание международных практик и стандартов, законодательства Республики Казахстан в области комплаенс, в том числе по вопросам противодействия коррупции, отмывания денег и финансирования терроризма, международных санкций и санкций иностранных государств, имеющих экстра-территориальную юрисдикцию.
▪️Свободное владение русским и английским языками, знание казахского языка на разговорном уровне
Откликнуться на вакансию можно по ссылке.
#комплаенс_вакансия #compliance #комплаенс
Локация: Астана
Требуемый опыт работы: более 6 лет
Занятость: полный день
Требования:
▪️Желательно наличие степени магистра или PhD в области бизнес-менеджмента, управления, экономики, финансов, юриспруденции
▪️Наличие степени LLM \ MBA по программе, имеющей международную аккредитацию или дополнительного образования в области управления
▪️Наличие сертификата международного образца в области комплаенс (“ICA International Diploma in Governance Risk and Compliance” или аналогичные сертификаты)
▪️Опыт выполнения большинства обязанностей, упомянутых в разделе “Основные области ответственности”
▪️Опыт работы более 10 лет в крупном инвестиционном фонде, осуществляющем инвестиции в реальном секторе экономики, и/или крупной холдинговой компании, активной в реальном секторе экономики, и/или крупной компании, специализирующейся в энергетике и/или горнодобывающей сфере, и/или машиностроении, в том числе не менее 3 лет на руководящих должностях в области комплаенс.
▪️Опыт по успешной разработке и внедрению комплаенс программы в крупной международной или казахстанской компании (настройка или администрирование горячей линии, обработка сообщений по горячей линии и проведение комплаенс расследований с последующими корректирующими действиями).
▪️Опыт по внедрению и администрированию комплексной проверки третьих лиц (due diligence of third parties\ KYC) в крупной международной или казахстанской компании.
▪️ Опыт работы по проведению комплаенс рисков.
▪️ Хорошее знание международных практик и стандартов, законодательства Республики Казахстан в области комплаенс, в том числе по вопросам противодействия коррупции, отмывания денег и финансирования терроризма, международных санкций и санкций иностранных государств, имеющих экстра-территориальную юрисдикцию.
▪️Свободное владение русским и английским языками, знание казахского языка на разговорном уровне
Откликнуться на вакансию можно по ссылке.
#комплаенс_вакансия #compliance #комплаенс
💼 Samruk- Kazyna Construction в поисках комплаенс-контролёра
Локация: Астана
Требуемый опыт работы: не менее 5 лет
Занятость: полный день
Требования:
▪️Высшее профессиональное юридическое образование.
▪️Знание норм законодательства Республики Казахстан и внутренних документов Акционера и Общества, в частности регулирующих отношения в сфере строительства, инвестирования, корпоративного права, международных практик и стандартов, законодательства Республики Казахстан в области комплаенса, включая по вопросам борьбы с коррупцией, отмыванием денег и финансированием терроризма, международных санкций и санкций иностранных государств, имеющих экстра-территориальную юрисдикцию;
▪️Хорошее понимание бизнеса и коммерческой деятельности Общества;
▪️Навыки поведения в рамках управления изменениями: высокий уровень общения и эффективного межличностного взаимодействия, как внутреннего, так и внешнего (устной, письменной, визуальной), навыки ведения переговоров;
▪️Свободное владение русским и казахским языками, желательно знание английского языка.
➡️ Откликнуться на вакансию можно по ссылке.
#комплаенс_вакансия #compliance #комплаенс
Локация: Астана
Требуемый опыт работы: не менее 5 лет
Занятость: полный день
Требования:
▪️Высшее профессиональное юридическое образование.
▪️Знание норм законодательства Республики Казахстан и внутренних документов Акционера и Общества, в частности регулирующих отношения в сфере строительства, инвестирования, корпоративного права, международных практик и стандартов, законодательства Республики Казахстан в области комплаенса, включая по вопросам борьбы с коррупцией, отмыванием денег и финансированием терроризма, международных санкций и санкций иностранных государств, имеющих экстра-территориальную юрисдикцию;
▪️Хорошее понимание бизнеса и коммерческой деятельности Общества;
▪️Навыки поведения в рамках управления изменениями: высокий уровень общения и эффективного межличностного взаимодействия, как внутреннего, так и внешнего (устной, письменной, визуальной), навыки ведения переговоров;
▪️Свободное владение русским и казахским языками, желательно знание английского языка.
#комплаенс_вакансия #compliance #комплаенс
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Национальный_доклад_о_противодействии_коррупции_за_2022_год.docx
197.9 KB
Опубликован Национальный доклад о противодействии коррупции за 2022 год
В отчете представлены итоги реализации Концепции антикоррупционной политики, в том числе законодательное закрепление ответственности чиновников за необоснованное обогащение, усиление защиты лиц, сообщивших о коррупции, реализация пилотного проекта по проверке на добропорядочность («Integrity Check»), дальнейшая цифровизация общественных отношений.
Вступили в силу поправки в Закон «О противодействии коррупции», предусматривающие независимость антикоррупционной комплаенс-службы от исполнительного органа и должностных лиц субъекта квазигосударственного сектора, а также ее подотчетность независимому органу управления (совету директоров, наблюдательному совету и т.п.).
Для формирования единой антикоррупционной политики в квазигосударственном секторе на Агентство законодательно возложена методологическая координация деятельности антикоррупционных комплаенс-служб. В реализацию данной компетенции утверждено Типовое положение об антикоррупционных комплаенс-службах в субъектах квазигосударственного сектора.
С полным текстом Национального доклада можно ознакомиться по ссылке.
В отчете представлены итоги реализации Концепции антикоррупционной политики, в том числе законодательное закрепление ответственности чиновников за необоснованное обогащение, усиление защиты лиц, сообщивших о коррупции, реализация пилотного проекта по проверке на добропорядочность («Integrity Check»), дальнейшая цифровизация общественных отношений.
Вступили в силу поправки в Закон «О противодействии коррупции», предусматривающие независимость антикоррупционной комплаенс-службы от исполнительного органа и должностных лиц субъекта квазигосударственного сектора, а также ее подотчетность независимому органу управления (совету директоров, наблюдательному совету и т.п.).
Для формирования единой антикоррупционной политики в квазигосударственном секторе на Агентство законодательно возложена методологическая координация деятельности антикоррупционных комплаенс-служб. В реализацию данной компетенции утверждено Типовое положение об антикоррупционных комплаенс-службах в субъектах квазигосударственного сектора.
С полным текстом Национального доклада можно ознакомиться по ссылке.
❗️Комитет государственных доходов напоминает, что сегодня, 17 июля 2023 года, истекает срок сдачи деклараций по всеобщему декларированию на бумажном носителе.
С 1 января 2023 года в Казахстане начался 2-ой этап всеобщего декларирования, где декларацию об активах и обязательствах (форма 250.00) впервые представляют работники государственных учреждений и субъектов квазигосударственного сектора и их супруги.
➡️ Успейте сдать декларацию в срок! На бумажном носителе срок представления деклараций по всеобщему декларированию заканчивается 15 июля 2023 года, в электронном виде 15 сентября 2023 года. Если последний день срока приходится на нерабочий день, то срок истекает в конце следующего рабочего дня.
Работники госучреждений и субъектов квазигосударственного сектора и их супруги могут предоставлять декларацию через специализированные сервисы: Кабинет налогоплательщика (cabinet.salyk.kz), мобильное приложение e-Salyq Аzamat, портал eGov.kz и мобильное приложение еGov mobile.
На сегодняшний день более 1,5 млн. физических лиц представили «входную» декларацию.
С 1 января 2023 года в Казахстане начался 2-ой этап всеобщего декларирования, где декларацию об активах и обязательствах (форма 250.00) впервые представляют работники государственных учреждений и субъектов квазигосударственного сектора и их супруги.
Работники госучреждений и субъектов квазигосударственного сектора и их супруги могут предоставлять декларацию через специализированные сервисы: Кабинет налогоплательщика (cabinet.salyk.kz), мобильное приложение e-Salyq Аzamat, портал eGov.kz и мобильное приложение еGov mobile.
На сегодняшний день более 1,5 млн. физических лиц представили «входную» декларацию.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
💼 ТОО «Корпорация Казахмыс» в поисках главного специалиста по этическим принципам
Обязанности:
· Формировать коммуникационные материалы о кодексе этики;
· Обеспечивать включение коммуникационных материалов об этических нормах поведения, миссии, видения и ценностей компании в материалы для адаптации персонала;
· Контролировать интеграцию ценностей в модель компетенций;
· Обеспечивать контроль исполнения задач по продвижению ценностей в Плане внутренних коммуникаций;
· Организовать работу "горячей линии".
Требования:
· Опыт работы в сфере HR/ этика и комплаенс не менее 3 лет;
· Навыки управления рабочими группами;
· Знание казахского языка.
Условия:
· Команда профессионалов отдела внутренних коммуникаций;
· Конкурентная заработная плата + КПЭ по результатам работы.
➡️ Резюме принимаются на почту: [email protected]
#комплаенс_вакансия #compliance #комплаенс
Обязанности:
· Формировать коммуникационные материалы о кодексе этики;
· Обеспечивать включение коммуникационных материалов об этических нормах поведения, миссии, видения и ценностей компании в материалы для адаптации персонала;
· Контролировать интеграцию ценностей в модель компетенций;
· Обеспечивать контроль исполнения задач по продвижению ценностей в Плане внутренних коммуникаций;
· Организовать работу "горячей линии".
Требования:
· Опыт работы в сфере HR/ этика и комплаенс не менее 3 лет;
· Навыки управления рабочими группами;
· Знание казахского языка.
Условия:
· Команда профессионалов отдела внутренних коммуникаций;
· Конкурентная заработная плата + КПЭ по результатам работы.
#комплаенс_вакансия #compliance #комплаенс
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Минфин США ввел санкции в отношении четырех компаний в Кыргызстане
В сообщении Минфина США говорится, что эти меры приняты для дальнейшего выполнения обязательств, взятых лидерами стран G7 24 февраля и 19 мая 2023 года.
❗️В санкционный список попали:
▪️ОсОО RM Design and Development ("РМ Дизайн и Девелопмент"). Компания создана в марте 2022-го, базируется в Кыргызстане, продает электронное и телекоммуникационное оборудование и запчасти. По данным властей США, с момента своего основания в прошлом году она активно поставляет в Россию товары двойного назначения, в том числе фирмам, которые поставляли электронику российским оборонным предприятиям.
Сообщается, что компания отправила сотни партий товаров, включая полупроводниковые приборы, электронные интегральные схемы и конденсаторы, российским ОсОО – "Базис Трейд Прософт" (БТП), "Радиотехснаб" (РТС), "Регион-Проф" (Region-Prof). Все три также включены в санкционный список;
▪️ОсОО "Прогресс Лидер". Также создана в марте 2022-го и осуществила многочисленные поставки российской компании Siaisi (CIC) – фирме, которая в основном занимается электронным и оптическим оборудованием, а также компьютерами и сопутствующим оборудованием. CIC принадлежит гражданке РФ Татьяне Григорьевне Ивановой, которая также является гендиректором и владельцем "Прогресс Лидер". CIC и Иванова были включены в список ранее, фирма "Прогресс Лидер" добавлена за оказание материальной помощи, спонсирование или предоставление финансовой, материальной или технологической поддержки, товаров или услуг для CIC или в ее поддержку;
▪️ЗАО "ГТМЭ Технологии". Компания зарегистрирована в Кыргызстане и создана в июне 2022 года. Осуществила десятки поставок товаров в Россию, в том числе высокоприоритетные товары, включенные в Дополнительное предупреждение FinCEN-BIS, такие как танталовые конденсаторы и электронные интегральные схемы. Основным заказчиком "ГТМЭ Технологии" была российская фирма Technologies Systems and Complexes Limited (TSC), поставщик электронного и цифрового оборудования. "ГТМЭ Технологии" и TSC были включены в список за деятельность в технологическом секторе экономики Российской Федерации;
▪️ОсОО "Карголайн". Компания основана в марте прошлого года, базируется в Кыргызстане. По данным Минфина США, поставила в Россию авиатехнику иностранного производства на миллионы долларов, в том числе напрямую авиакомпаниям, на которые распространяется экспортный контроль США. Фирма "Карголайн" определена в список в категорию "за помощь в деятельности в аэрокосмической отрасли экономики Российской Федерации".
➡️ Полный документ доступен для прочтения по ссылке.
#санкции #sanctions #санкционный_комплаенс
В сообщении Минфина США говорится, что эти меры приняты для дальнейшего выполнения обязательств, взятых лидерами стран G7 24 февраля и 19 мая 2023 года.
❗️В санкционный список попали:
▪️ОсОО RM Design and Development ("РМ Дизайн и Девелопмент"). Компания создана в марте 2022-го, базируется в Кыргызстане, продает электронное и телекоммуникационное оборудование и запчасти. По данным властей США, с момента своего основания в прошлом году она активно поставляет в Россию товары двойного назначения, в том числе фирмам, которые поставляли электронику российским оборонным предприятиям.
Сообщается, что компания отправила сотни партий товаров, включая полупроводниковые приборы, электронные интегральные схемы и конденсаторы, российским ОсОО – "Базис Трейд Прософт" (БТП), "Радиотехснаб" (РТС), "Регион-Проф" (Region-Prof). Все три также включены в санкционный список;
▪️ОсОО "Прогресс Лидер". Также создана в марте 2022-го и осуществила многочисленные поставки российской компании Siaisi (CIC) – фирме, которая в основном занимается электронным и оптическим оборудованием, а также компьютерами и сопутствующим оборудованием. CIC принадлежит гражданке РФ Татьяне Григорьевне Ивановой, которая также является гендиректором и владельцем "Прогресс Лидер". CIC и Иванова были включены в список ранее, фирма "Прогресс Лидер" добавлена за оказание материальной помощи, спонсирование или предоставление финансовой, материальной или технологической поддержки, товаров или услуг для CIC или в ее поддержку;
▪️ЗАО "ГТМЭ Технологии". Компания зарегистрирована в Кыргызстане и создана в июне 2022 года. Осуществила десятки поставок товаров в Россию, в том числе высокоприоритетные товары, включенные в Дополнительное предупреждение FinCEN-BIS, такие как танталовые конденсаторы и электронные интегральные схемы. Основным заказчиком "ГТМЭ Технологии" была российская фирма Technologies Systems and Complexes Limited (TSC), поставщик электронного и цифрового оборудования. "ГТМЭ Технологии" и TSC были включены в список за деятельность в технологическом секторе экономики Российской Федерации;
▪️ОсОО "Карголайн". Компания основана в марте прошлого года, базируется в Кыргызстане. По данным Минфина США, поставила в Россию авиатехнику иностранного производства на миллионы долларов, в том числе напрямую авиакомпаниям, на которые распространяется экспортный контроль США. Фирма "Карголайн" определена в список в категорию "за помощь в деятельности в аэрокосмической отрасли экономики Российской Федерации".
#санкции #sanctions #санкционный_комплаенс
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
📎 8 - 9 августа 2023 года в г. Актау пройдет ШКОЛА АНТИКОРРУПЦИОННОГО КОМПЛАЕНСА для представителей бизнеса
Программа Школы разработана для поддержки и помощи специалистам и руководителям антикоррупционных комплаенс-служб в реализации их задач, формировании антикоррупционной культуры в компаниях и для снижения риска коррупции. Участники получат материалы тренинга, презентации, консультативную помощь и онлайн сертификат об окончании Школы.
Когда: 8-9 августа, с 10.00 до 17.30 (по времени г. Актау)
Формат: офлайн, бесплатно
Кто может участвовать: комплаенс-офицеры и сотрудники казахстанских квазигосударственных и частных компаний, выполняющие функции антикор.комплаенса (приоритет будет отдан специалистам из Актау, Атырау, Актобе и Уральска).
Школа организована в рамках проекта «Реализация системной, структурированной и эффективной политики повышения деловой добропорядочности и развития корпоративного управления в Казахстане в соответствии со стандартами ОЭСР», который реализуется Палатой Юридических Консультантов «Kazakhstan Bar Association» и Центром исследования правовой политики (LPRC) при поддержке Siemens Integrity Initiative.
👉🏻 Зарегистрироваться можно по ссылке.
#партнерский_пост #комплаенс #compliance
Программа Школы разработана для поддержки и помощи специалистам и руководителям антикоррупционных комплаенс-служб в реализации их задач, формировании антикоррупционной культуры в компаниях и для снижения риска коррупции. Участники получат материалы тренинга, презентации, консультативную помощь и онлайн сертификат об окончании Школы.
Когда: 8-9 августа, с 10.00 до 17.30 (по времени г. Актау)
Формат: офлайн, бесплатно
Кто может участвовать: комплаенс-офицеры и сотрудники казахстанских квазигосударственных и частных компаний, выполняющие функции антикор.комплаенса (приоритет будет отдан специалистам из Актау, Атырау, Актобе и Уральска).
Школа организована в рамках проекта «Реализация системной, структурированной и эффективной политики повышения деловой добропорядочности и развития корпоративного управления в Казахстане в соответствии со стандартами ОЭСР», который реализуется Палатой Юридических Консультантов «Kazakhstan Bar Association» и Центром исследования правовой политики (LPRC) при поддержке Siemens Integrity Initiative.
👉🏻 Зарегистрироваться можно по ссылке.
#партнерский_пост #комплаенс #compliance
📌Успейте зарегистрироваться на бесплатный мастер-класс от Chainalysis
28 июля в Астане пройдет мастер-класс, организуемый международной компанией по мониторингу и проверке крипто-транзакций Chainalysis. На семинаре вы познакомитесь с последними технологическими разработками и инновациями, которые имеют важное значение для проведения расследований и поиска информации по преступлениям, связанным с криптовалютам.
Когда: 28 июля, 10:00-17:00
Где: Rixos President Astana, ул. Динмухамеда Кунаева 7
Эксперты разберут следующие темы:
- Глобальные тенденции блокчейна и индустриальный ландшафт в Центральной Азии
- Как глобальная финансовая политика влияет на внедрение криптовалют и расследования
- Комплаенс и решения для снижения рисков в сфере цифровых активов
- Идентификация криптовалют в расследованиях
✏️Регистрация доступна по ссылке: https://go.chainalysis.com/crypto-masterclass-private-sector-sign-up.html
#партнерский_пост #cryptocompliance #AML #комплаенс #compliance
28 июля в Астане пройдет мастер-класс, организуемый международной компанией по мониторингу и проверке крипто-транзакций Chainalysis. На семинаре вы познакомитесь с последними технологическими разработками и инновациями, которые имеют важное значение для проведения расследований и поиска информации по преступлениям, связанным с криптовалютам.
Когда: 28 июля, 10:00-17:00
Где: Rixos President Astana, ул. Динмухамеда Кунаева 7
Эксперты разберут следующие темы:
- Глобальные тенденции блокчейна и индустриальный ландшафт в Центральной Азии
- Как глобальная финансовая политика влияет на внедрение криптовалют и расследования
- Комплаенс и решения для снижения рисков в сфере цифровых активов
- Идентификация криптовалют в расследованиях
✏️Регистрация доступна по ссылке: https://go.chainalysis.com/crypto-masterclass-private-sector-sign-up.html
#партнерский_пост #cryptocompliance #AML #комплаенс #compliance
📎 Отсутствие «тона сверху» превращает комплаенс-функцию в формальность
В Казахстане с 2021 года создан и развивается институт антикоррупционного комплаенса в квазигосударственном секторе. Антикоррупционные службы созданы в более 5000 организациях и компаниях с государственным участием, и внедряют системные и регулярные меры по противодействию коррупции в этом секторе экономики.
➡️ О проблемах, основных задачах, вызовах и перспективах читайте в интервью с Дауреном Акшаловым, Председателем Наблюдательного Совета Ассоциации комплаенс и деловой этики по ссылке.
#compliance #комплаенс
В Казахстане с 2021 года создан и развивается институт антикоррупционного комплаенса в квазигосударственном секторе. Антикоррупционные службы созданы в более 5000 организациях и компаниях с государственным участием, и внедряют системные и регулярные меры по противодействию коррупции в этом секторе экономики.
#compliance #комплаенс
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Локация: Алматы
Требуемый опыт работы: 1–3 года
Занятость: 5-дневная рабочая неделя, с 8.00 до 17.00 часов
Обязанности:
▪️Разработка и внедрение стандартов, контроль эффективности их воздействия;
▪️Идентификация комплаенс-рисков;
▪️Аудит и идентификация комплаенс-структуры;
▪️Мониторинг юридических рамок и комплаенс-ценностей;
▪️Периодические отчеты (месячные, квартальные, годовые);
▪️Тренинги и обучение сотрудников;
▪️Взаимодействие с менеджментом и внешними регуляторами (контрольно-надзорными органами)
Требования:
▪️Образование высшее юридическое;
▪️Готовность к командировкам;
▪️Пользование ПК (продвинутый);
▪️Word, Excel, SAP, 1C.
Владение языками:
▪️Казахский (базовый, но желательно средний);
▪️Русский (свободное владение);
▪️Английский (свободное владение).
Наличие дополнительного образования и/или сертификатов по комплаенсу, а также желательно стаж работы комплаенс в фармацевтике.
📩 В случае заинтересованности обращаться по следующим контактам: +7 (701) 733-34-34 - Сауле
Туркпенова, HR Director.
#комплаенс_вакансия #compliance #комплаенс
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
📚 2-дневное обучение по теме «Санкционный комплаенс 2023. Экспортный контроль. Построение санкционного комплаенс».
Ассоциация комплаенс и деловой этики совместно с Учебным центром «Зерде» приглашает работников комплаенс-служб, юридических департаментов и представителей бизнеса пройти обучение и стать экспертом по санкциям за 2 дня.
Спикер: Юлия Елисеева, управляющий партнер "Комплаенс Рус", юрист с 15-летним руководящим
опытом в комплаенс в компаниях Daimler, Thomson Reuters и Refinitiv. Член международной ассоциации
по комплаенс SCCE, автор статей по комплаенс в Forbеs, Ведомости, РБК, автор книги по комплаенс:
Комплаенс для каждого.
Дата и время проведения: 24-25 августа 2023 года с 10.00 до 17.30 по времени г. Астана.
Формат обучения: онлайн, платформа ZOOM, 20 академических часов.
Стоимость: 140 000 тенге без учета НДС.
📌 Для членов Ассоциации предусмотрена скидка в 10%.
📩 Заявку на участие просьба направлять на электронный адрес [email protected] или телефон
+ 7702 555 99 45 (WhatsApp, Telegram) Дана.
#санкционный_комплаенс #комплаенс #compliance
Ассоциация комплаенс и деловой этики совместно с Учебным центром «Зерде» приглашает работников комплаенс-служб, юридических департаментов и представителей бизнеса пройти обучение и стать экспертом по санкциям за 2 дня.
Спикер: Юлия Елисеева, управляющий партнер "Комплаенс Рус", юрист с 15-летним руководящим
опытом в комплаенс в компаниях Daimler, Thomson Reuters и Refinitiv. Член международной ассоциации
по комплаенс SCCE, автор статей по комплаенс в Forbеs, Ведомости, РБК, автор книги по комплаенс:
Комплаенс для каждого.
Дата и время проведения: 24-25 августа 2023 года с 10.00 до 17.30 по времени г. Астана.
Формат обучения: онлайн, платформа ZOOM, 20 академических часов.
Стоимость: 140 000 тенге без учета НДС.
📩 Заявку на участие просьба направлять на электронный адрес [email protected] или телефон
+ 7702 555 99 45 (WhatsApp, Telegram) Дана.
#санкционный_комплаенс #комплаенс #compliance
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Локация: Астана
Требуемый опыт работы: не менее 6 лет
Занятость: полный день
Обязанности:
▪️ Мониторинг внешних регуляторных требований;
▪️Проведение комплаенс мониторинга;
▪️Анализ и оценка комплаенс рисков;
▪️Урегулирование конфликтов интересов;
▪️Контроль использования инсайдерской информации;
▪️Проведение проверок и анализа рисков контрагентов Фонда;
▪️Обеспечение функционирования линии инициативного информирования (горячей линии) Фонда по вопросам противодействия коррупции и иных злоупотреблений работников группы Фонда;
▪️Коммуникация, обучение по вопросам комплаенс;
▪️Координация и мониторинг деятельности комплаенс служб ПК и иных ДЗО;
▪️Проведение проверок и расследований;
▪️Мониторинг реализации Кодекса поведения и комплаенс политик;
▪️Взаимодействие с регуляторными органами;
▪️Автоматизация процессов комплаенс.
Требования:
▪️Высшее юридическое или экономическое образование.
▪️Наличие степени LLM \ MBA по программе, имеющей международную аккредитацию или дополнительного образования в области управления (менеджмента);
▪️Наличие профессионального сертификата - ICA International Diploma in Governance Risk and Compliance, ICA Professional Postgraduate Diploma in Governance Risk and Compliance или аналогичных сертификатов;
▪️Более 6 лет опыта работы в области комплаенс, в том числе опыт работы на руководящих должностях в области комплаенс не менее трех лет;
▪️Опыт по внедрению и\или администрированию комплексной проверки третьих лиц (due diligence of third parties\ KYC) в крупной международной или казахстанской компании.
#комплаенс_вакансия #compliance #комплаенс
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
📌 Антикор объявляет о наборе волонтеров
Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции приглашает граждан стать волонтером проекта Антикоррупционное волонтерство.
Потенциальными волонтерами проекта могут стать активные граждане, общественные организации, студенты, студенческие организации, исследовательские центры, адвокаты, нотариусы, судебные исполнители, антикоррупционные комплаенс-офицеры, эксперты и специалисты, госорганы, субъекты квазигосударственного сектора, частные организации и другие.
В рамках проекта вы можете оказать посильное содействие в противодействии коррупции через последующие направления (мероприятия):
▪️Общественный контроль,
▪️Антикоррупционные исследования и образование,
▪️Pro bono волонтерство (оказание профессиональной помощи)
▪️Корпоративное волонтерство и др.
✉️ Для участия в Проекте необходимо обратиться с заявкой на волонтерство в территориальные департаменты Антикора по контактам по ссылке.
#антикоррупционный_комплаенс #комплаенс #compliance
Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции приглашает граждан стать волонтером проекта Антикоррупционное волонтерство.
Потенциальными волонтерами проекта могут стать активные граждане, общественные организации, студенты, студенческие организации, исследовательские центры, адвокаты, нотариусы, судебные исполнители, антикоррупционные комплаенс-офицеры, эксперты и специалисты, госорганы, субъекты квазигосударственного сектора, частные организации и другие.
В рамках проекта вы можете оказать посильное содействие в противодействии коррупции через последующие направления (мероприятия):
▪️Общественный контроль,
▪️Антикоррупционные исследования и образование,
▪️Pro bono волонтерство (оказание профессиональной помощи)
▪️Корпоративное волонтерство и др.
#антикоррупционный_комплаенс #комплаенс #compliance
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM