Однако с 2021 года такие ограничения Трудовым кодексом распространяются на "всех работников" квазигоссектора. В связи с чем кадровые службы квазигоссектора запрашивают сейчас такие справки (сроки получения составляют до 5 дней в egov).
Теперь цитата из решения:
Следовательно, ограничение на трудоустройство в субъекты квазигосударственного сектора лица, совершившего коррупционное преступление (подпункт 2) пункта 2 статьи 26 Трудового кодекса), в правовой взаимосвязи с Законом о противодействии коррупции применимо в отношении лиц, претендующих на должности, связанные с исполнением управленческих функций в указанных организациях.
Таким образом Постановлением предписано в срок внести изменения в Трудовой кодекс в части распространения на всех работников кроме управленческих работников.
#compliance #комплаенс
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Бюро Великобритании по борьбе с мошенничеством в особо крупных размерах приняло решение о завершении расследования в отношении ENRC. Дело закрыли из-за нехватки доказательств.
Расследование SFO в отношении ENRC началось в апреле 2013 года. Компанию подозревали в даче взяток для получения выгодных контрактов в 2009–2013 г. на разработку месторождений в Демократической Республике Конго, где находятся богатые запасы меди и кобальта.
В марте 2019 года ENRC подала встречный иск против SFO на сумму $93 млн. Компания обвинила регулятор в нарушениях в ходе проведения расследования. Большинство обвинений против SFO были сняты, но дело по-прежнему рассматривается в суде.
Напомним, Eurasian Natural Resources Corporation входила в индекс FTSE 100, ее акции котировались на Лондонской (LSE) и Казахстанской (KASE) фондовых биржах. В 2013 году Eurasian Resources Group (ERG), ведущая диверсифицированная группа в сфере добычи и переработки природных ресурсов со штаб-квартирой в Люксембурге, выкупила корпорацию ENRC и вывела ее из статуса публичной компании, учредив для управления казахстанскими активами ТОО «Евразийская группа».
#compliance #комплаенс
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Антикоррупционная служба планирует ввести публичный реестр коррупционеров. Реестр будет включать все данные осужденного человека за коррупцию. Это позволит работодателям проверить потенциального кандидата на чистоту и добропорядочность.
Законодательные инициативы, направленные на совершенствование антикоррупционной политики, были озвучены на заседании Общественного совета Агентства по противодействию коррупции в Восточно-Казахстанской области.
Предлагается усилить ответственность юридических лиц за совершение коррупционных правонарушений.
Также, в Парламенте рассматривается вопрос криминализации обещания и предложения взятки.
Под предложением взятки будет пониматься устное или письменное, в том числе в электронной форме четкое и внятное высказывание о предложении взятки, а под обещанием взятки – такое высказывание с уведомлением о времени, месте, способе предоставления взятки.
#антикоррупционный_комплаенс #комплаенс #compliance
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Ассоциация комплаенс и деловой этики приглашает принять участие в вебинаре "Тренды комплаенс: ESG, санкции, законодательство" приуроченному ко Дню комплаенс-специалиста.
Когда: 26 сентября, 16:00-17:00 по времени г. Астана
Формат: онлайн, ZOOM, бесплатно
Модератор:
▪️Даурен Акшалов - Председатель наблюдательного совета
Ассоциации комплаенс и деловой этики, Внештатный советник по комплаенсу министра энергетики РК
Спикеры:
▪️Юлия Лим - Директор по вопросам комплаенс и устойчивого развития, Air Astana
▪️Карина Сулейманова - Исполнительный директор по комплаенс, Bereke Bank
На вебинаре будут рассмотрены следующие вопросы:
▪️Санкционный комплаенс: практические инструменты по минимизации рисков и разбор кризисных кейсов;
▪️ESG-комплаенс: привилегия или необходимость;
▪️Современные подходы к должной осмотрительности клиентов;
▪️Законодательство и развитие комплаенс сферы в Казахстане и др.
#комплаенс_вебинар #комплаенс
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Ассоциация комплаенс и деловой этики приглашает принять участие в вебинаре "Тренды комплаенс: ESG, санкции, законодательство" приуроченному ко Дню комплаенс-специалиста.
Когда: 26 сентября, 16:00-17:00 по времени г. Астана
Формат: онлайн, ZOOM, бесплатно
Модератор:
▪️Даурен Акшалов - Председатель наблюдательного совета
Ассоциации комплаенс и деловой этики, Внештатный советник по комплаенсу министра энергетики РК
Спикеры:
▪️Юлия Лим - Директор по вопросам комплаенс и устойчивого развития, Air Astana
▪️Карина Сулейманова - Исполнительный директор по комплаенс, Bereke Bank
▪️Асемгуль Кангереева - Money Laundering Reporting Officer, Abylai Global Solutions (AIFC)
На вебинаре будут рассмотрены следующие вопросы:
▪️Санкционный комплаенс: практические инструменты по минимизации рисков и разбор кризисных кейсов;
▪️ESG-комплаенс: привилегия или необходимость;
▪️Современные подходы к должной осмотрительности клиентов;
▪️Законодательство и развитие комплаенс сферы в Казахстане и др.
#комплаенс_вебинар #комплаенс
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
26 сентября - День комплаенс-офицера
Это праздник лидеров, формирующих культуру компании, выступающих гарантами этичного ведения бизнеса.
Вы являетесь надежной опорой в поддержании стандартов и соблюдении норм законодательства, что позволяет казахстанским компаниям успешно развиваться и достигать новых высот.
С праздником, коллеги!
#qazcompliance #compliance #комплаенс
Это праздник лидеров, формирующих культуру компании, выступающих гарантами этичного ведения бизнеса.
Вы являетесь надежной опорой в поддержании стандартов и соблюдении норм законодательства, что позволяет казахстанским компаниям успешно развиваться и достигать новых высот.
С праздником, коллеги!
#qazcompliance #compliance #комплаенс
🔝Ко дню комплаенс-специалиста команда Ассоциации комплаенс и деловой этики приняла решение о выдаче благодарственных писем компаниям, которые внесли выдающийся вклад в развитие сферы комплаенс и проявили высокий профессионализм в своей работе.
Выражаем благодарность и искреннюю признательность:
▪️Представителям Агентства по противодействию коррупции РК Ахметжанову Саяну Кылышевичу и Каргабай Мирасу за развитие антикоррупционного комплаенс;
▪️Бижановой Гульнар Кадыржановне за вклад в развитие комплаенс менеджмента в Казахстане;
▪️ Центру Исследования Правовой Политики (LPRC) и Палате юридических консультантов «Kazakhstan Bar Association» за успешную реализацию проекта «Реализация системной, структурированной и эффективной политики повышения деловой добропорядочности и развития корпоративного управления в Казахстане в соответствии со стандартами ОЭСР»;
▪️ Учебному центру «Зерде» за партнерство в развитии обучающих программ для комплаенс специалистов;
▪️ ТОО «КаР-ТеЛ» (Beeline Казахстан) за развитие антикоррупционного комплаенс в Казахстане;
▪️ ТОО «KOMPRA» за лидерство в сфере проверок благонадежности контрагентов;
▪️ TOO «Prime Source» за развитие цифровых решений по комплаенс;
▪️ Compliance Hub в лице Тимура Мусина за развитие направления крипто-комплаенс;
▪️ АО «Эйр Астана» за развитие корпоративной культуры и ESG-практик;
▪️ АО «Bereke Bank» за высокий профессионализм, вклад в развитие сферы комплаенс в Казахстане и внедрение инструментов санкционного комплаенс;
▪️ Eurasian Resources Group (ERG) за высокий профессионализм и вклад в развитие сферы комплаенс.
#комплаенс #compliance
Выражаем благодарность и искреннюю признательность:
▪️Представителям Агентства по противодействию коррупции РК Ахметжанову Саяну Кылышевичу и Каргабай Мирасу за развитие антикоррупционного комплаенс;
▪️Бижановой Гульнар Кадыржановне за вклад в развитие комплаенс менеджмента в Казахстане;
▪️ Центру Исследования Правовой Политики (LPRC) и Палате юридических консультантов «Kazakhstan Bar Association» за успешную реализацию проекта «Реализация системной, структурированной и эффективной политики повышения деловой добропорядочности и развития корпоративного управления в Казахстане в соответствии со стандартами ОЭСР»;
▪️ Учебному центру «Зерде» за партнерство в развитии обучающих программ для комплаенс специалистов;
▪️ ТОО «КаР-ТеЛ» (Beeline Казахстан) за развитие антикоррупционного комплаенс в Казахстане;
▪️ ТОО «KOMPRA» за лидерство в сфере проверок благонадежности контрагентов;
▪️ TOO «Prime Source» за развитие цифровых решений по комплаенс;
▪️ Compliance Hub в лице Тимура Мусина за развитие направления крипто-комплаенс;
▪️ АО «Эйр Астана» за развитие корпоративной культуры и ESG-практик;
▪️ АО «Bereke Bank» за высокий профессионализм, вклад в развитие сферы комплаенс в Казахстане и внедрение инструментов санкционного комплаенс;
▪️ Eurasian Resources Group (ERG) за высокий профессионализм и вклад в развитие сферы комплаенс.
#комплаенс #compliance
⚡️ Антикор приказом от 29 сентября 2023 года утвердил Правила проведения внешнего анализа коррупционных рисков
Основанием для проведения внешнего анализа коррупционных рисков является совместное решение первых руководителей уполномоченного органа и объекта внешнего анализа коррупционных рисков.
Направления анализа:
▪️ выявление коррупционных рисков в правовых и иных актах, затрагивающих деятельность объекта внешнего анализа коррупционных рисков;
▪️ выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности объекта внешнего анализа коррупционных рисков.
Этапы проведения анализа:
▪️ сбор, обобщение и анализ информации относительно объекта внешнего анализа коррупционных рисков в соответствии с указанными направлениями, с составлением аналитической справки;
▪️ согласование и подписание аналитической справки;
▪️ принятие мер по устранению коррупционных рисков .
➡️ Приказ вводится в действие 15 октября 2023 года.
#антикоррупционный_комплаенс #compliance #комплаенс
Основанием для проведения внешнего анализа коррупционных рисков является совместное решение первых руководителей уполномоченного органа и объекта внешнего анализа коррупционных рисков.
Направления анализа:
▪️ выявление коррупционных рисков в правовых и иных актах, затрагивающих деятельность объекта внешнего анализа коррупционных рисков;
▪️ выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности объекта внешнего анализа коррупционных рисков.
Этапы проведения анализа:
▪️ сбор, обобщение и анализ информации относительно объекта внешнего анализа коррупционных рисков в соответствии с указанными направлениями, с составлением аналитической справки;
▪️ согласование и подписание аналитической справки;
▪️ принятие мер по устранению коррупционных рисков .
➡️ Приказ вводится в действие 15 октября 2023 года.
#антикоррупционный_комплаенс #compliance #комплаенс
1. Торговые меры:
▪️Запрет на импорт российских алмазов**: Ограничения на импорт неиндустриальных алмазов, добытых, обработанных или произведенных в России. Эти санкции являются частью координированного запрета на алмазы G7 и нацелены на лишение России этого важного источника дохода.
▪️Запрет на импорт сырья для производства стали, обработанных алюминиевых изделий и других металлических товаров: Новые меры, ограничивающие импорт из России определенных металлических товаров.
2. Экспортные ограничения:
▪️Дополнительные ограничения на экспорт двойного назначения и продвинутых технологических и промышленных товаров: Целью этих мер является дальнейшее ослабление военных возможностей России. Включает в себя химикаты, термостаты, постоянные магниты и серводвигатели для беспилотных летательных аппаратов, станки и запчасти для машин.
3. Ужесточение обязательств по замораживанию активов:
▪️ Новый критерий включения в список: Включение лиц, получающих выгоду от принудительной передачи владения или контроля над российскими дочерними компаниями европейских компаний.
▪️Возможность оставлять умерших лиц в списке замораживания активов: Для предотвращения потенциального ослабления мер замораживания.
4. Энергетические меры:
▪️Ценовой потолок на нефть: Ужесточение международного ценового потолка на нефть, введение новых мер для более тщательного контроля за продажей танкеров третьим странам.
▪️Новый запрет на импорт сжиженного нефтяного газа (LPG): Влияет на ежегодный импорт более чем на 1 миллиард евро.
5. Меры против обхода санкций:
▪️Расширение запрета на транзит через Россию**: Включение определенных экономически значимых товаров, предназначенных для экспорта в третьи страны.
▪️Обязательство операторов контрактно запрещать реэкспорт определенных категорий чувствительных товаров в Россию.
6. Дополнительные меры:
▪️Введение новых исключений: Например, разрешение на продажу компаний ЕС, принадлежащих определенным внесенным в список лицам или организациям.
7. Санкции против лиц и организаций:
▪️Добавление 140 дополнительных лиц и организаций в список замороженных активов: Включая представителей российской военной и оборонной промышленности, IT-сектора, а также частных военных компаний.
Черный список ЕС теперь включает почти 1950 лиц и организаций, обвиняемых в связи с войной в Украине. Меры включают замораживание активов и запрет на путешествия, предотвращая въезд или транзит через территории ЕС.
Источники: Reuters, European External Action Service, https://www.eeas.europa.eu/eeas/new-package-eu-sanctions-russia-0_en
#санкционный_комплаенс #sanctions #compliance #комплаенс
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Ассоциация комплаенс и деловой этики выступит на партнерском вебинаре от Kompra.kz.
Эксперты Ассоциации раскроют тему: «Подарки на Новый год: рабочая этика и правила вручения подарков»
На вебинаре мы познакомимся с трендами сферы безопасности и комплаенс в 2024 году, а также разберем вопросы:
▪️Считается ли подарок взяткой
▪️Подарки чиновникам, госслужащим и частным компаниям
▪️Кому нельзя получать подарки на рабочем месте
▪️Что делать, если подарок оставили без моего ведома
▪️Законы и регламентирующие документы, которые помогут при составлении списка подарков партнерам
▪️Последствия нарушения правил дарения подарков
Дата и время: 26 декабря в 15:00 (время г. Астана)
Регистрируйтесь по ссылке: https://forms.gle/VbwsheKuUpCAfYED7
– чек-лист на 2024 год
– промокод на дополнительные проверки на Kompra.kz
#комплаенс_вебинар #комплаенс #compliance
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM