Кемеровская таможня пресекла незаконную деятельность томской фирмы, которая ввозила коммерческие партии машин под видом транспортных средств для личного пользования без уплаты таможенных платежей и утильсбора в полном объёме.
По информации Сибирского таможенного управления, в 2023 году компания ввезла из США девять легковых авто, оформив семь из них на подставных лиц. После ввоза фиктивные «собственники» на учёт машины не ставили, а выставляли на реализацию через автосалоны и интернет-ресурсы.
В отношении организаторов преступной схемы Кемеровская таможня возбудила уголовное дело по факту уклонения от уплаты таможенных платежей группой лиц в особо крупном размере и три уголовных дела по факту совершения валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов группой лиц по предварительному сговору.
Фирме доначислили более 18 млн таможенных платежей и утилизационного сбора.
#Кемеров #таможня #таможенныеплатежи #уголовноедело #утильсбор #ОПГ
По информации Сибирского таможенного управления, в 2023 году компания ввезла из США девять легковых авто, оформив семь из них на подставных лиц. После ввоза фиктивные «собственники» на учёт машины не ставили, а выставляли на реализацию через автосалоны и интернет-ресурсы.
В отношении организаторов преступной схемы Кемеровская таможня возбудила уголовное дело по факту уклонения от уплаты таможенных платежей группой лиц в особо крупном размере и три уголовных дела по факту совершения валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов группой лиц по предварительному сговору.
Фирме доначислили более 18 млн таможенных платежей и утилизационного сбора.
#Кемеров #таможня #таможенныеплатежи #уголовноедело #утильсбор #ОПГ
❤3🔥2👍1
Всё о таможне и ВЭД
Сотрудники Краснодарской таможни и УФСБ России по Краснодарскому краю пресекли контрабанду в порту Темрюк. Капитан корабля пытался вывести почти три тонны незадекларированных автозапчастей: прибыв в порт, он подал заведомо ложные сопроводительные документы…
Но это ерунда по сравнению со схемой контрабанды, которую вскрыли в Казахстане.
Прокуратура Туркестанской области страны сообщает, что при сотрудничестве c правоохранительными органами Узбекистана пресечена деятельность преступной группы и ликвидирован туннель, предназначенный для контрабанды нефтепродуктов.
Участники ОПГ проложили туннель протяженностью 450 метров на казахско-узбекской границе, через который ежедневно вывозились ГСМ объёмом 5-7 тонн. Незаконная деятельность продолжалась около двух месяцев.
Также установлена схема перечисления денежных средств из соседнего государства за экспортированное топливо.
Члены транснациональной преступной группы как в Казахстане, так и на в Узбекистане задержаны.
Фото: прокуратура РК
#контрабанда #ОПГ #Казахстан #Узбекистан #тоннель #нефтепродукты #уголовноедело
Прокуратура Туркестанской области страны сообщает, что при сотрудничестве c правоохранительными органами Узбекистана пресечена деятельность преступной группы и ликвидирован туннель, предназначенный для контрабанды нефтепродуктов.
Участники ОПГ проложили туннель протяженностью 450 метров на казахско-узбекской границе, через который ежедневно вывозились ГСМ объёмом 5-7 тонн. Незаконная деятельность продолжалась около двух месяцев.
Также установлена схема перечисления денежных средств из соседнего государства за экспортированное топливо.
Члены транснациональной преступной группы как в Казахстане, так и на в Узбекистане задержаны.
Фото: прокуратура РК
#контрабанда #ОПГ #Казахстан #Узбекистан #тоннель #нефтепродукты #уголовноедело
👍5❤3🤯1
Дальневосточная транспортная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении одной из глав преступного сообщества, занимавшегося незаконным оборотом древесины: 32-летняя китаянка с 2019 года до сентября 2024 года находилась в федеральном розыске.
Женщина привлекала в состав ОПГ новых участников и руководила преступной организацией совместно с другими. С января 2016 года по май 2018 года соучастники приобрели более 23 тыс. м³ дуба монгольского и ясеня маньчжурского стоимостью более 450 млн рублей в отсутствие документации о происхождении древесины.
Они обеспечили фиктивный документооборот и поддельные документы от подконтрольных компаний, подтверждающие законность её заготовки и приобретения. Основной объём лесоматериалов был переработан и экспортирован за границу.
В отношении троих членов группы уже вынесены обвинительные приговоры.
#контрабанда #незаконныйэкспорт #древесина #Китай #ОПГ
Женщина привлекала в состав ОПГ новых участников и руководила преступной организацией совместно с другими. С января 2016 года по май 2018 года соучастники приобрели более 23 тыс. м³ дуба монгольского и ясеня маньчжурского стоимостью более 450 млн рублей в отсутствие документации о происхождении древесины.
Они обеспечили фиктивный документооборот и поддельные документы от подконтрольных компаний, подтверждающие законность её заготовки и приобретения. Основной объём лесоматериалов был переработан и экспортирован за границу.
В отношении троих членов группы уже вынесены обвинительные приговоры.
#контрабанда #незаконныйэкспорт #древесина #Китай #ОПГ
❤1😁1