Воронежские таможенники выявили факт уклонения от уплаты таможенных платежей на сумму более 9,4 млн рублей. В отношении гендиректора ООО «Воронежвторцветмет» (Воронеж ВЦМ) Романа Доля возбуждено уголовное дело.

В рамках контрактов с иностранными компаниями о поставке алюминиевых сплавов предприниматель в течение нескольких месяцев намеренно занижал таможенную стоимость товаров при декларировании импортных партий.

#уголовноедело #Воронеж #недекларирование

Кемеровская таможня пресекла незаконную деятельность томской фирмы, которая ввозила коммерческие партии машин под видом транспортных средств для личного пользования без уплаты таможенных платежей и утильсбора в полном объёме.

По информации Сибирского таможенного управления, в 2023 году компания ввезла из США девять легковых авто, оформив семь из них на подставных лиц. После ввоза фиктивные «собственники» на учёт машины не ставили, а выставляли на реализацию через автосалоны и интернет-ресурсы.

В отношении организаторов преступной схемы Кемеровская таможня возбудила уголовное дело по факту уклонения от уплаты таможенных платежей группой лиц в особо крупном размере и три уголовных дела по факту совершения валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов группой лиц по предварительному сговору.

Фирме доначислили более 18 млн таможенных платежей и утилизационного сбора.

#Кемеров #таможня #таможенныеплатежи #уголовноедело #утильсбор #ОПГ

63-летнего петербуржца будут судить по обвинению в контрабанде культурных ценностей.

Согласно материалам дела, в ноябре 2022 года он купил череп и два фрагмента нижней челюсти ископаемого вымершего шерстистого носорога. Чтобы заработать на этом, мужчина отправил кости за границу через отделение «Почты России» и даже подал таможенную декларацию. Правда, указал в ней совсем не то, что посылал.

Посылку, рыночную стоимость которой оценили примерно в 300 тыс. рублей, выявили таможенники в аэропорту Шереметьево.

#контрабанда #суд #уголовноедело #носорог

Но это ерунда по сравнению со схемой контрабанды, которую вскрыли в Казахстане.

Прокуратура Туркестанской области страны сообщает, что при сотрудничестве c правоохранительными органами Узбекистана пресечена деятельность преступной группы и ликвидирован туннель, предназначенный для контрабанды нефтепродуктов.

Участники ОПГ проложили туннель протяженностью 450 метров на казахско-узбекской границе, через который ежедневно вывозились ГСМ объёмом 5-7 тонн. Незаконная деятельность продолжалась около двух месяцев.

Также установлена схема перечисления денежных средств из соседнего государства за экспортированное топливо.

Члены транснациональной преступной группы как в Казахстане, так и на в Узбекистане задержаны.

Фото: прокуратура РК

#контрабанда #ОПГ #Казахстан #Узбекистан #тоннель #нефтепродукты #уголовноедело

Южная транспортная прокуратура утвердила обвинительный акт в отношении жителя Краснодарского края Михаила Бадера по делу об уклонении от уплаты таможенных платежей, взимаемых с физического лица, совершенное в крупном размере (более 2,3 млн рублей), группой лиц по предварительному сговору.

По версии следствия, обвиняемый с другими лицами, тоже фигурантами уголовных дел, привёз из-за границы автомобиль BMW-5501. Он сообщил таможенному органу, что осуществляет на авто международную перевозку пассажира от имени индивидуального предпринимателя. Это послужило основанием для полного условного освобождения от уплаты таможенных платежей.

Фактически же обвиняемый не собирался осуществлять международную перевозку пассажира: после ввоза машины он передал её другим лицам. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

#прокуратура #уголовноедело #таможенныеплатежи #ввоз #BMW

В Саратовской области суд рассмотрит уголовное дело в отношении 38-летнего предпринимателя, обвиняемого в даче взятки в значительном размере инспектору таможни за незаконные действия.

По данным следствия, 18 ноября 2024 года обвиняемый перевёл на банковскую карту сотруднику Саратовской таможни 100 тысяч рублей за внесение в акт таможенного досмотра недостоверных сведений о технических характеристиках двигателей грузовых автомобилей. О полученном переводе инспектор сообщил руководству.

#коррупция #таможня #Саратов #взятка #уголовноедело #суд

Фрунзенский районный суд Владивостока признал жителя Приморья Дмитрия Семёнова виновным в неуплате таможенных платежей на 20 млн рублей при ввозе автомобильных шин и мотоциклов.

По данным Дальневосточной транспортной прокуратуры, мужчина декларировал вывозимые автомобильные шины и мотоциклы по заниженной таможенной стоимости. Общая сумма денежных средств, не поступивших в бюджет в результате преступления, составила более 20 млн рублей.

Обвиняемый вину признал, ущерб возместил частично. Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 600 тыс. рублей.

#уголовноедело #суд #Владивосток #неуплатаплатежей

Контрабанду более 140 кг гашиша на 350 млн рублей обнаружили сотрудники Главного управления по борьбе с контрабандой наркотиков ФТС и Центральной оперативной таможни.

Гашиш нашли в тайнике под спальным местом в кабине фуры. У водителя порожнего большегруза, прибывшего из Беларуси, не было даже документов машину.

Максимальное наказание по уголовной статье контрабанду такого количества наркотиков – пожизненное лишение свободы.

#контрабанда #наркотики #гашиш #уголовноедело #приговор

Возбуждено уголовное дело в отношении представителя ООО «Кировсклес» по факту контрабанды стратегически важных товаров в крупном размере.

По версии следствия, представитель компании с целью экспорта в Китай 25 тонн ореха кедрового стоимостью около 8 млн рублей представил в таможенный орган экспортную лицензию, разрешительные и иные документы, оформленные для иной партии ореха, которая хранилась на складе и частично утратила свои потребительские свойства.

Используя документы, которые не относились к товару, он попытался незаконно вывезти продукцию на грузовом автомобиле через пункт пропуска Полтавка Уссурийской таможни, но таможенники раскрыли преступный замысел и возбудили уголовное дело.

#Уссурийск #Полтавка #контрабанда #уголовноедело #кедровыйорех