⛔️🌐 #FATF «серый список» от 21 февраля 2020 года ⚠️
Сейчас в нем 20 юрисдикций:
🇦🇱 #Албания
🇧🇸 #Багамы
🇧🇧 #Барбадос
🇧🇼 #Ботсвана
🇬🇭 #Гана
🇿🇼 #Зимбабве
🇮🇷 #Иран
🇮🇸 #Исландия
🇾🇪 #Йемен
🇰🇭 #Камбоджа
🇰🇵 #Северная_Корея
🇲🇺 #Маврикий
🇲🇳 #Монголия
🇲🇲 #Мьянма
🇳🇮 #Никарагуа
🇵🇰 #Пакистан
🇵🇦 #Панама
🇸🇾 #Сирия
🇺🇬 #Уганда
🇯🇲 #Ямайка
👌Выведены из списка:
🇹🇹 #Тринидад_и_Табаго
https://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/increased-monitoring-february-2020.html
Сейчас в нем 20 юрисдикций:
🇦🇱 #Албания
🇧🇸 #Багамы
🇧🇧 #Барбадос
🇧🇼 #Ботсвана
🇬🇭 #Гана
🇿🇼 #Зимбабве
🇮🇷 #Иран
🇮🇸 #Исландия
🇾🇪 #Йемен
🇰🇭 #Камбоджа
🇰🇵 #Северная_Корея
🇲🇺 #Маврикий
🇲🇳 #Монголия
🇲🇲 #Мьянма
🇳🇮 #Никарагуа
🇵🇰 #Пакистан
🇵🇦 #Панама
🇸🇾 #Сирия
🇺🇬 #Уганда
🇯🇲 #Ямайка
👌Выведены из списка:
🇹🇹 #Тринидад_и_Табаго
https://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/increased-monitoring-february-2020.html
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🌐 #FATF исключил из-под усиленного мониторинга («серый список») 🇧🇧 #Барбадос, 🇬🇮 #Гибралтар, 🇦🇪 #ОАЭ и 🇺🇬 #Уганда
www.fatf-gafi.org
Outcomes FATF Plenary, 21-23 February 2024
The fifth Financial Action Task Force FATF Plenary under the two-year Singapore Presidency of T. Raja Kumar took place in Paris on 21-23 February, 2024.
🇪🇺 #ЕС Еврокомиссия добавила 🇲🇨 #Монако в список высоко-рисковых стран требующих повышения уровня борьбы с финансовыми преступлениями, одновременно исключив из него 🇦🇪 #ОАЭ и 🇵🇦 #Панама
⚠️ В список добавлены:
🇩🇿 #Алжир
🇦🇴 #Ангола
🇻🇪 #Венесуэла
🇨🇮 #Кот_д_Ивуар
🇰🇪 #Кения
🇱🇦 #Лаос
🇱🇧 #Ливан
🇲🇨 #Монако
🇳🇦 #Намибия
🇳🇵 #Непал
✅ Исключены из списка:
🇧🇧 #Барбадос
🇬🇮 #Гибралтар
🇦🇪 #ОАЭ
🇵🇦 #Панама
🇸🇳 #Сегегал
🇵🇭 #Филиппины
🇺🇬 #Уганда
🇯🇲 #Ямайка
Ранее FT сообщала о рассмотрении Еврокомиссией возможности включения в него 🇷🇺 России
🇩🇿 #Алжир
🇦🇴 #Ангола
🇻🇪 #Венесуэла
🇨🇮 #Кот_д_Ивуар
🇰🇪 #Кения
🇱🇦 #Лаос
🇱🇧 #Ливан
🇲🇨 #Монако
🇳🇦 #Намибия
🇳🇵 #Непал
✅ Исключены из списка:
🇧🇧 #Барбадос
🇬🇮 #Гибралтар
🇦🇪 #ОАЭ
🇵🇦 #Панама
🇸🇳 #Сегегал
🇵🇭 #Филиппины
🇺🇬 #Уганда
🇯🇲 #Ямайка
Ранее FT сообщала о рассмотрении Еврокомиссией возможности включения в него 🇷🇺 России
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Finance
Commission updates list of high-risk countries to strengthen international fight against financial crime
The European Commission has today updated its list of high‑risk third‑country jurisdictions presenting strategic deficiencies in their anti‑money laundering/countering the financing of terrorism (AML/CFT) regimes.
👍1