⛔️🌐 #FATF «серый список» от 21 февраля 2020 года ⚠️

Сейчас в нем 20 юрисдикций:
🇦🇱 #Албания
🇧🇸 #Багамы
🇧🇧 #Барбадос
🇧🇼 #Ботсвана
🇬🇭 #Гана
🇿🇼 #Зимбабве
🇮🇷 #Иран
🇮🇸 #Исландия
🇾🇪 #Йемен
🇰🇭 #Камбоджа
🇰🇵 #Северная_Корея
🇲🇺 #Маврикий
🇲🇳 #Монголия
🇲🇲 #Мьянма
🇳🇮 #Никарагуа
🇵🇰 #Пакистан
🇵🇦 #Панама
🇸🇾 #Сирия
🇺🇬 #Уганда
🇯🇲 #Ямайка

👌Выведены из списка:
🇹🇹 #Тринидад_и_Табаго

https://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/increased-monitoring-february-2020.html

🇪🇺 #ЕС завтра в «черный список» офшоров попадут БВО, Коста-Рика, Маршалловы острова, и Россия

Совет министров финансов ЕС завтра 14 февраля должен одобрить новую редакция «черного списка» несотрудничающих юрисдикций, в которую собираются включить:
1️⃣ 🇻🇬 #Британские_Виргинские_острова,
2️⃣ 🇨🇷 #Коста_Рика,
3️⃣ 🇲🇭 #Маршалловы_острова,
4️⃣ 🇷🇺 #Россия

В настоящее время в список входят:
1️⃣ 🇦🇸 #Американское_Самоа
2️⃣ 🇦🇮 #Ангилья
3️⃣ 🇧🇸 #Багамы
4️⃣ 🇬🇺 #Гуам
5️⃣ 🇻🇺 #Вануату
6️⃣ 🇻🇮 #Виргинские_острова_США
7️⃣ 🇵🇼 #Палау
8️⃣ 🇵🇦 #Панама
9️⃣ 🇼🇸 #Самоа
🔟 🇹🇨 #Теркс_и_Кайкос
1️⃣1️⃣ 🇹🇹 #Тринидад_и_Табаго
1️⃣2️⃣ 🇫🇯 #Фиджи