🇪🇸 МИНФИН ИСПАНИИ ХОЧЕТЬ ПОЛУЧИТЬ ПРАВО КОНФИСКОВАТЬ КРИПТОАКТИВЫ СВОИХ РЕЗИДЕНТОВ

Министерство финансов Испании планирует расширить свои полномочия по конфискации криптовалют и NFT в рамках новых налоговых изменений.

По данным испанской газеты El Economista, Министерство готовится провести новую налоговую реформу, которая предоставит ему полномочия по конфискации криптовалют и цифровых активов в случае неуплаты налогов - при возникновении задолженности по налогу на прибыль или другим налогам, государство сможет конфисковать криптовалюты и NFT для покрытия такой задолженности. Для этого министерство хочет внести изменения в статью 162 Общего налогового закона.

Министерство уже располагает информацией о криптовалютных активах налогоплательщиков, кроме того, начиная с этого года, налоговые резиденты обязаны декларировать свои цифровые активы, хранящиеся за рубежом.

Испания является лидером среди европейских стран по комплексному налоговому контролю над криптовалютами. Налогоплательщики обязаны отчитываться о прибыли и убытках от операций с криптовалютой и платить налоги.

⚡️🇰🇬 #Кыргызстан предупредил об ответственности за получение гражданства мошенническим путем ⚠️

Департамент регистрации населения Министерства цифрового развития Кыргызской Республики официально предупредил иностранных граждан об ответственности за получение гражданства мошенническим путем.

Новостное агентство AKIpress также пофамильно отметило в своем материале (специально подготовленном на английском языке) российского блогера, который заявлял на своей странице социальной сети, что он консультирует по вопросам получения кыргызского гражданства.

💶 Клиентам банков больше не придется ждать по два-три рабочих дня, чтобы получить доступ к денежным средствам.
https://evropakipr.com/biznes/evroparlament-mezhbankovskie-perevody-v-es-dolzhny-osushchestvlyatsya-za-10-sekund

🇨🇾 #Кипр закрытие банковских счетов россиянам - совершенно не новость

Отдельного внимания, конечно, заслуживает источник новости. Почему? Все просто. Во-первых, если это случилось с клиентом источника. Во-вторых, если это случилось с россиянином являющимся собственником или сотрудником источника. В-третьих, такая реклама источника, однозначно, не будет на пользу на острове, который ищет таких провайдеров желающих российских клиентов, которые даже с кипрскими документами, помимо подтверждающих гражданство.

Хелленик продался греческому банку, но об этом в новости говорить посчитали не нужным.

В общем-то, что закрывают счета россиянам, это совершенно не новость…

🇺🇸 FinCEN ХОЧЕТ КОНТРОЛИРОВАТЬ СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

Администрация Байдена хочет сделать сделки с жилой недвижимостью более прозрачными в рамках усилий по борьбе с отмыванием денег и движением грязных денег через американскую финансовую систему.

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов (FinCEN) опубликовала постановление, которое потребует от специалистов по недвижимости сообщать агентству информацию о нефинансируемых продажах жилой недвижимости юридическим лицам, трастам и пустым компаниям. То есть, если по сделке проводится оплата одним платежом, минуя дью диллидженс банка, который проводится при предоставлении кредита, агент по продаже недвижимости буден обязан сообщить FinCEN об этой сделке и предоставить полную информацию о покупателе.

Покупка жилой недвижимости за наличные считается сопряженной с высоким риском отмывания денег. Новое правило не будет требовать предоставления отчетности о продажах физическим лицам.

Дата вступления в силу новых правил пока не названа.

🇹🇭 #Таиланд плюсы и рекомендации по юрисдикции

Сергей Нестеренко @ExpertSN

Райский климат и природа, и в то же время большая страна с развитой экономикой и инфраструктурой. Дружественная к РФ юрисдикция, где легко можно основаться россиянам
и жить круглый год. Кроме того: практически налоговый рай, доходы за рубежом, не ввезенные в Таиланд, не облагаются налогом. Легкие переводы из/в РФ. Полный обзор в PDF

🇲🇪🇷🇺 В Черногории арестован гражданин России, проживающий в городе Бар. Полиция подозревает, что он возил паспорта россиян на один их пограничных переходов, чтобы ставить печати о пересечении границы, для обеспечения им продление срока пребывания в Черногории.

Полиция конфисковала паспорта восьми иностранных граждан, и сейчас проводятся мероприятия по установлению действительности спорных печатей.

Черногория-Новости

🇹🇷 #Турция цены в Анталии упали до 50% из-за оттока россиян

Число иностранцев в Анталии увеличилось с 94,000 в 2020 году до почти 137,000 в 2021 году, и до 173,000 в 2022.

Из Турции россияне уезжают в 🇷🇸 Сербию, 🇭🇷 Хорватию, 🇹🇭 Таиланд, на 🇮🇩 Бали, 🇲🇻 Мальдивы и, конечно, 🇦🇪 Дубаи.

Продажи жилья иностранцам, преимущественно россиянам, снизились с 22,000 в 2022 году до 13,000 в 2023 году согласно официальным данным. 

Россияне приобрели в 2023 году 10,600 объектов жилой недвижимости, что гораздо меньше почти 22,000 объектов, которые они приобрели в 2022 году.

🇨🇭 #Швейцария 19% граждан имеет второе иностранное гражданство. И это совершенно не мешает более 1 миллиону швейцарцев также сильно любить свою страну!

Согласно отчету Федерального статистического управления (FSO) на 2022 год каждый пятый швейцарец имеет второе гражданство (граждане от 15 лет).

Так, с 2010 года доля швейцарцев со вторым гражданством выросла с 14% до 19% в 2022.

Кантон Женева имеет наибольшую долю жителей с множественным гражданством - 48,3%; на втором месте кантон Во - 32,9%; немного от него отстают кантоны Тичино - 30,1%, и Базель-Штадт - 27,1%.

Среди городов рекордсменом является Цюрих: около 25% населения имеют множественное гражданство, 18% обладателей множественного гражданства проживают в Шаффхаузене, Цуге и Вале. В столичном Берне показатель ниже, - 11%.

65% лиц с множественным гражданством получили гражданство Швейцарии по натурализации, а 35% — по рождению.

Большинство лиц с множественным гражданством — выходцы из соседних стран: итальянцы (23,1%), французы (11%) и немцы (10,1%). За ними следуют турки (4,5%), португальцы (4,4%) и испанцы (4%). Британцы с множественным гражданством составили 2,4% от общего числа лиц с двойным гражданством.

⚠️ Среди парламентариев процент вдвое ниже: 10% имеют второе гражданство. Это 24 законодателя, большинство из которых имеют один из европейских паспортов: итальянский (18 человек), французский (5), турецкий (5) или немецкий (3).

@residenteu

Ограничения платежей россиян в Турции стали более масштабными, чем раньше. Об этом РБК рассказали опрошенные бизнесмены. «Сегодня ситуация стала более масштабная, но я бы не сказал, что она всецелая, охватывающая весь рынок российских компаний», — рассказал РБК президент Ассоциации «Российско-турецкий диалог», партнер адвокатского бюро NSP Арсен Аюпов. «Эти случаи неединичные, они достаточно обширные. Такая проблема есть, с ней столкнулось большое количество людей, которые торгуют с Турцией, с турецкими компаниями, где участвуют турецкие банки в расчетах», — сообщил РБК генеральный директор Российско-турецкого делового совета Алексей Егармин.

Британское 🇬🇧 OFSI напоминает о двух видах отчетности

Первая отчетность распространяется на недвижимость, принадлежащих ЦБ РФ, Минфину, Фонду национального благосостояния России.

Второй вид отчетности распространяются на санкционных лиц по режиму российских санкций, которые должны предоставлять OFSI подробную информацию о своих британских активах (или о своих мировых активах, если они являются гражданами Великобритании).

#OFSI #sanction #compliancepractice

Узбекистан 🇺🇿 усиливает санкционный комплаенс

На очередном пленарном заседании Законодательной палаты Олий Мажлиса подробно обсуждался проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с совершенствованием механизмов управления рисками, связанных с экономическими санкциями».

Данный законопроект предусматривает установление требований Центрального банка по управлению рисками, связанными с экономическими санкциями, в кредитных и платежных организациях. В соответствии с этим кредитным и платежным организациям предоставлено право отказаться от открытия счетов и проведения операций в рамках требований по управлению рисками, связанными с экономическими санкциями.

‼️ Теперь можно ожидать, что российским компаниям, которые имеют санкционный nexus (связи, санкционных бенефициаров, подсанкционный товар) начнут закрывать счета.

Сейчас уже в стране не проводит транзакции с санкционными лицами.

#compliancepractice #sanction

🇨🇾 #Кипр выдающий

«В противном случае европейская территория станет в итоге территорией иммунитета для осужденных преступников или разыскиваемых за преступления в России, — процитировал Верховный суд Республики Кипр выдержку из вердикта суда Ларнаки, мотивируя отказ в удовлетворении апелляции».

🇰🇬 #Кыргызстан Гражданство Кыргызстана может в ближайшее время присоединиться к гражданствам России и Белоруси по санкционным запретам запада❓

Появилась информация, что стихийное получение гражданами России гражданства Кыргызстана вызвало большой неподдельный «интерес» у ключевых представителей регуляторов глобального запада.

Во-первых, Кыргызстан - дружественная России юрисдикция. Это главная причина ревности.

Во-вторых, все большее число вопросов стало возникать по участию новых кыргызских граждан (с нетипичными ФИО и местами рождения) в структурах для возможных обходов санкций, особенно в финансовой сфере.

В-третьих, гражданство рекламируется как прямой инструмент доступа для европейских «золотых виз», например, Греции.

О последствиях принятия подобного решения, наверное, смысла писать нет. Примеров достаточно.