Forwarded from EvropaKipr
📱 Предполагается, что мобильные операторы обяжут всех владельцев предоплаченных пакетов подключения пройти регистрацию, выделив для этого разумное время, после чего в принудительном порядке отключат все карты, владельцы которых не зарегистрируются. Граждане третьих стран обязаны будут показать вид на жительство, выданный властями Республики Кипр.
https://evropakipr.com/istorii/policiya-kipra-za-5-evro-prestupniki-pokupayut-anonimnost
https://evropakipr.com/istorii/policiya-kipra-za-5-evro-prestupniki-pokupayut-anonimnost
Европа Кипр
Полиция Кипра: за 5 евро преступники покупают анонимность
Провайдеры мобильных услуг не согласны
Forwarded from ВЕДОМОСТИ
В России упростили условия программы переселения для репатриантов
Правительство России упростило условия участия в государственной программе добровольного переселения соотечественников для репатриантов, им не придется подтверждать знание русского языка, сообщила пресс-служба кабмина.
🔴 Решение касается граждан России, постоянно проживающих за рубежом, отказавшихся ранее от российского гражданства, родившихся или постоянно проживавших на территории РСФСР и ранее имевших гражданство СССР, а также граждан, чьи родственники родились или постоянно жили на территории РСФСР либо на территории, относившейся к Российской империи или СССР.
🔴 Для участия в госпрограмме этим категориям граждан, как отмечается, не придется подтверждать владение русским языком на уровне, достаточном для общения.
🔜 С 1 января 2024 года по указу президента был введен институт репатриации, в том числе для поддержки соотечественников из недружественных стран.
@vedomosti
Правительство России упростило условия участия в государственной программе добровольного переселения соотечественников для репатриантов, им не придется подтверждать знание русского языка, сообщила пресс-служба кабмина.
@vedomosti
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from Bloomberg
▪️Акции, связанные с ИИ, делают богатейших людей мира еще богаче.
▪️На долю ралли приходится 96% прироста Bloomberg Billionaires Index. 2024[BBG]
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🇫🇮 #Финляндия россияне начали распродажу своего жилья
После того, как в стране объявили об упрощении условий для его изъятия.
После того, как в стране объявили об упрощении условий для его изъятия.
Фонтанка.ру
Наигрались. Россияне массово распродают жилье в Финляндии
Самый дешевый объект в Финляндии, выставленный сейчас на продажу на популярном российском сайте объявлений, — однокомнатная квартира 31 м2 в Иматре за 700 тыс.
Forwarded from International Tax News
Расширение списка СОИДН между странами Залива (ССАГПЗ / #GCC: Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия)
За последние несколько лет страны Залива существенно расширили список соглашений об избежании двойного налогообложения (СОИДН), однако, до 2018 г. между ними не было заключено ни одного СОИДН, что накладывало отпечаток на налоговое структурирование внутри региона. Тем не менее, как международная, так и региональная политическая и налоговая повестки поспособствовали изменениям в данном направлении.
1️⃣ 🇦🇪🇸🇦 Первое СОИДН было подписано странами Залива, а именно, #ОАЭ и Саудовской Аравией в мае 2018 г.; текст опубликован в марте 2019; применяется с 1 января 2020 г. Более подробно см. обзор EY.
2️⃣ 🇴🇲🇶🇦 Второе СОИДН между странами Залива было подписано Оманом и Катаром в ноябре 2021 г.; применяется с 1 января 2023 г. Более подробно см. обзор PwC.
3️⃣ 🇦🇪🇰🇼 30 августа 2022 г. появилось сообщение о предварительном подписании СОИДН заместителями министра налогового управления ОАЭ и Кувейта. Однако, только вчера, 11 февраля 2024 г., Кувейтское агентство новостей (KUNA) сообщило о подписании окончательного варианта СОИДН на фискальном форуме в Дубае как составляющая часть расширения финансового сотрудничества двух государств (также на форуме было подписано доп. соглашение к Протоколу СОИДН между ОАЭ и Египтом).
Форум состоялся в преддверии Всемирного саммита правительств; обращение управляющего директора МВФ о налоговой трансформации в регионе в большинстве аспектов повторяет постулаты предыдущих лет. Тем не менее, важно, что первый зам. правителя Дубая, зам. премьер-министра и министр финансов ОАЭ заявил, что стремительные глобальные изменения требуют разработки налогово-бюджетной политики, отвечающей потребностям национальных экономик, и подтвердил, что это лежит в основе приоритетов ОАЭ.
4️⃣ 🇸🇦🇶🇦 31 октября 2023 г. согласно информации, опубликованной правительством Саудовской Аравии, Совет министров инициировал переговоры и подписание СОИДН с Катаром. (*)
5️⃣ 🇶🇦🇰🇼 29 ноября 2023 г. Кувейтское агентство новостей (KUNA) сообщило, что Катар утвердил предварительный вариант СОИДН с Кувейтом.
6️⃣ 🇸🇦🇰🇼 31 января 2024 г. согласно сообщению Саудовского агентства печати, официальные лица Саудовской Аравии и Кувейта встретились, чтобы обсудить, в том числе, готовность подписать СОИДН. (*)
7️⃣ 🇦🇪🇧🇭 5 февраля 2024 г. Кабинет министров ОАЭ инициировал подписание СОИДН с Бахрейном, а также соглашение о стимулировании и защите инвестиций.
(*) #KSA Инициирование Саудовской Аравией переговоров о заключении СОИДН с Катаром и Кувейтом также интересно в свете последних предложений о принятии черного списка юрисдикций в Закон о налоге на прибыль Саудовской Аравии, которые были обнародованы в октябре 2023 г. и сейчас находятся на рассмотрении. Предлагается, что к любой сделке с участием резидента или постоянного представительства в юрисдикции, в которой есть льготный налоговый режим, будут применяться специальные положения (в том числе, в отношении признания расходов, амортизации, ставок налога у источника и правил ТЦО). Предлагается, что налоговый режим будет считаться льготным, если он соответствует одному из условий: применяется ставка налога на прибыль менее 15%; отсутствует соглашение об обмене информацией или отсутствуют требования экономического присутствия (хотя некоторые источники упоминают применение данных критериев на кумулятивной основе; интересно как будут выглядеть финальные положения). В регионе эти положения могут потенциально затронуть ОАЭ, Бахрейн, Катар и Кувейт: если налог на прибыль ниже 15%, либо есть освобождение для компаний, принадлежащих гражданам стран Залива.
https://intertaxnews.ru/gcc_double_tax_treaties
За последние несколько лет страны Залива существенно расширили список соглашений об избежании двойного налогообложения (СОИДН), однако, до 2018 г. между ними не было заключено ни одного СОИДН, что накладывало отпечаток на налоговое структурирование внутри региона. Тем не менее, как международная, так и региональная политическая и налоговая повестки поспособствовали изменениям в данном направлении.
Форум состоялся в преддверии Всемирного саммита правительств; обращение управляющего директора МВФ о налоговой трансформации в регионе в большинстве аспектов повторяет постулаты предыдущих лет. Тем не менее, важно, что первый зам. правителя Дубая, зам. премьер-министра и министр финансов ОАЭ заявил, что стремительные глобальные изменения требуют разработки налогово-бюджетной политики, отвечающей потребностям национальных экономик, и подтвердил, что это лежит в основе приоритетов ОАЭ.
(*) #KSA Инициирование Саудовской Аравией переговоров о заключении СОИДН с Катаром и Кувейтом также интересно в свете последних предложений о принятии черного списка юрисдикций в Закон о налоге на прибыль Саудовской Аравии, которые были обнародованы в октябре 2023 г. и сейчас находятся на рассмотрении. Предлагается, что к любой сделке с участием резидента или постоянного представительства в юрисдикции, в которой есть льготный налоговый режим, будут применяться специальные положения (в том числе, в отношении признания расходов, амортизации, ставок налога у источника и правил ТЦО). Предлагается, что налоговый режим будет считаться льготным, если он соответствует одному из условий: применяется ставка налога на прибыль менее 15%; отсутствует соглашение об обмене информацией или отсутствуют требования экономического присутствия (хотя некоторые источники упоминают применение данных критериев на кумулятивной основе; интересно как будут выглядеть финальные положения). В регионе эти положения могут потенциально затронуть ОАЭ, Бахрейн, Катар и Кувейт: если налог на прибыль ниже 15%, либо есть освобождение для компаний, принадлежащих гражданам стран Залива.
https://intertaxnews.ru/gcc_double_tax_treaties
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
intertaxnews.ru
GCC Double Tax Treaties
Overview of the latest developments in the extension of the GCC double tax treaties
Forwarded from The Sanctions Law
"Вот как-то так, но никак иначе" // Решение 🇳🇿 новозеландского суда в деле об overcompliance
Targa Capital Ltd (Targa) – компания, осуществляющая инвестиции в сектор недвижимости 🇳🇿 Новой Зеландии. Ее единственным акционером является компания Endurance Capital, акции которой находятся в доверительном управлении траста Raglan Trust, учрежденном в пользу 🇷🇺 российского бизнесмена Александра Абрамова.
7 апреля 2022 🇦🇺 Австралия ввела санкции против Александра Абрамова. 2 ноября 2022 бизнесмен был включен в санкционный список 🇬🇧 Великобритании. Что касается 🇳🇿 Новой Зеландии, то она применила к нему только визовые ограничения.
Westpac - филиал австралийского 🏦 банка, в виду наличия связи Targa с подсанкционным лицом, в декабре 2022 уведомил компанию о прекращении предоставления банковских услуг и закрытии счета. Не согласившись с позицией банка, Targa обратилась в ⚖️ Высокий суд Новой Зеландии.
17 февраля 2023 было вынесено решение по данному делу.
Судья Нил Кэмпбелл установил, что Александр Абрамов с 11 марта 2022 перестал быть бенефициаром траста. Однако его жена и дети все еще являются дискреционными бенефициарами Raglan Trust.
Кроме того, судья определил, что филиал 🇦🇺 австралийского банка обязан соблюдать режим санкций Австралии. В связи с этим банк поступил верно, когда прекратил предоставлять банковские услуги Targa.
Дело: Targa Capital Limited v Westpac New Zealand Limited [2023] NZHC 230. Решение здесь.
#деньвисториисанкций
Targa Capital Ltd (Targa) – компания, осуществляющая инвестиции в сектор недвижимости 🇳🇿 Новой Зеландии. Ее единственным акционером является компания Endurance Capital, акции которой находятся в доверительном управлении траста Raglan Trust, учрежденном в пользу 🇷🇺 российского бизнесмена Александра Абрамова.
7 апреля 2022 🇦🇺 Австралия ввела санкции против Александра Абрамова. 2 ноября 2022 бизнесмен был включен в санкционный список 🇬🇧 Великобритании. Что касается 🇳🇿 Новой Зеландии, то она применила к нему только визовые ограничения.
Westpac - филиал австралийского 🏦 банка, в виду наличия связи Targa с подсанкционным лицом, в декабре 2022 уведомил компанию о прекращении предоставления банковских услуг и закрытии счета. Не согласившись с позицией банка, Targa обратилась в ⚖️ Высокий суд Новой Зеландии.
17 февраля 2023 было вынесено решение по данному делу.
Судья Нил Кэмпбелл установил, что Александр Абрамов с 11 марта 2022 перестал быть бенефициаром траста. Однако его жена и дети все еще являются дискреционными бенефициарами Raglan Trust.
Кроме того, судья определил, что филиал 🇦🇺 австралийского банка обязан соблюдать режим санкций Австралии. В связи с этим банк поступил верно, когда прекратил предоставлять банковские услуги Targa.
Дело: Targa Capital Limited v Westpac New Zealand Limited [2023] NZHC 230. Решение здесь.
#деньвисториисанкций
🇦🇺 #Австралия 150 налоговиков подозреваются в мошенничестве с налогом на товары и услуги на $2 млрд
the Guardian
Up to 150 Australian tax office staff investigated over $2bn social media scam
Auditor general’s report says ATO workers suspected to be among more than 57,000 people who tried to claim false GST refunds
⚡️🇦🇪 #ОАЭ начали банковские ограничения для россиян из-за угрозы вторичных санкций ⚠️
Банки Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) из-за риска вторичных санкций ограничили расчеты с Россией и стали закрывать компаниям и физлицам счета. Об этом «Ведомостям» рассказали три бизнесмена, работающих в ОАЭ, и представитель объединения «Деловая Россия», тенденцию в целом также подтвердили налоговые и юридические консультанты.
‼️О чем не пишут в газете: Также банки обращают внимание на место рождения в России, при предоставлении Иного иностранного гражданства для открытия счета. Начинают (включая Карибы), кроме уточнения налогового резиденства, широко применяться для комплайенса концепция «nationality» (гражданство по рождению) против «citizenship» (формально-правовая концепция).
Банки Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) из-за риска вторичных санкций ограничили расчеты с Россией и стали закрывать компаниям и физлицам счета. Об этом «Ведомостям» рассказали три бизнесмена, работающих в ОАЭ, и представитель объединения «Деловая Россия», тенденцию в целом также подтвердили налоговые и юридические консультанты.
‼️О чем не пишут в газете: Также банки обращают внимание на место рождения в России, при предоставлении Иного иностранного гражданства для открытия счета. Начинают (включая Карибы), кроме уточнения налогового резиденства, широко применяться для комплайенса концепция «nationality» (гражданство по рождению) против «citizenship» (формально-правовая концепция).
Ведомости
Крупные банки ОАЭ ограничили расчеты с РФ и стали закрывать счета клиентов
Проблема решаема, особенно для тех, кто не связан с санкциями против России и имеет связи с местной элитой
Forwarded from Frank Media
Грузинский банк Bank of Georgia (BOGG) объявил о намерении купить 100% акций армянского банка Ameriabank (Америабанк), одним из владельцев которого являлся Рубен Варданян. Сначала грузинский банк выкупит 90% в Ameriabank, оставшиеся 10% будут сохранены Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) в соответствии с соглашением акционеров об опционе.
Сумма сделки составит около $303,6 млн. Ameriabank оценивается в 0,65x стоимости чистых активов (NAV) банка по состоянию на 31 октября 2023 года и 2,6x P/E по прошлому году. Ожидается, что завершение сделки произойдет в первом квартале 2024 года. Управление финансового надзора Соединенного Королевства (Financial Conduct Authority, FCA) уже утвердило циркуляр сделки.
После окончательного утверждения сделки Ameriabank продолжит деятельность под своим брендом и с действующим руководством, банк останется отдельным юрлицом. При этом, как следует из сообщения BOGG, сама группа после сделки намерена сменить название.
@frank_media
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from Citizenship Master 🌐
⚡️🇵🇹 #Португалия Суд признал неконституционными требования о необходимости тесной связи сефардов со страной для восстановления гражданства
12 декабря 2023 года судья Марина дос Сантос Фрейтас постановила, что изменения внесенные от лица правительства в закон «О гражданстве» в марте 2022 года (два абзаца пункта 3 статьи 24ºA), согласно которым заявители сефардского происхождения должны доказать, что они являются наследниками недвижимости в Португалии или регулярно приезжали в страну на протяжении всей своей жизни, НАРУШАЮТ в форме превышения полномочий правительства критерии закона ранее предусмотренные для правительства законодателями.
@residenteu
12 декабря 2023 года судья Марина дос Сантос Фрейтас постановила, что изменения внесенные от лица правительства в закон «О гражданстве» в марте 2022 года (два абзаца пункта 3 статьи 24ºA), согласно которым заявители сефардского происхождения должны доказать, что они являются наследниками недвижимости в Португалии или регулярно приезжали в страну на протяжении всей своей жизни, НАРУШАЮТ в форме превышения полномочий правительства критерии закона ранее предусмотренные для правительства законодателями.
@residenteu
Jornal Expresso
Sefarditas: tribunal vê inconstitucionalidades na lei e dá nacionalidade portuguesa a refém do Hamas
Sentença considera que o decreto-lei que regulamenta a Lei da Nacionalidade contém alíneas inconstitucionais
Forwarded from Bloomberg
Forwarded from International Tax News
#ЕС #EU 20 февраля 4 юрисдикции исключены из списка* несотрудничающих юрисдикций для налоговых целей («черный список»): Багамские Острова 🇧🇸 , Белиз 🇧🇿 , Сейшельские острова 🇸🇨 и острова Тёркс и Кайкос 🇹🇨.
Багамские острова и острова Тёркс и Кайкос были полностью исключены из списка, Белиз и Сейшельские острова были перенесены в Приложение II («серый список»).
Из «серого списка» исключены 6 юрисдикций: Албания 🇦🇱, Аруба 🇦🇼, Ботсвана 🇧🇼, Гонконг 🇭🇰, Доминика 🇩🇲, Израиль.
Таким образом, по состоянию на 20 февраля, «черный список» включает 12 юрисдикций: Американские Виргинские острова 🇻🇮, Американское Самоа 🇦🇸, Ангилья 🇦🇮, Антигуа и Барбуда 🇦🇬, Вануату 🇻🇺, Гуам 🇬🇺, Палау 🇵🇼, Панама 🇵🇦, Россия 🇷🇺, Самоа 🇼🇸, Тринидад и Тобаго 🇹🇹, Фиджи 🇫🇯
«Серый список» включает 10 юрисдикций:
• Турция 🇹🇷(ожидание по автоматическому обмену информацией со всеми 27 странами-членами ЕС должны быть реализованы в необходимые сроки; отмечается одна страна, с которой нет обмена - Кипр);
• Коста-Рика 🇨🇷, Кюрасао (оценка к осени 2024 «Глобального форума» по статусу автоматического обмена должна быть «принят, но необходимы улучшения);
• Белиз 🇧🇿 , Британские Виргинские острова 🇻🇬, Сейшелы 🇸🇨 (ожидаются результаты оценки «Глобальным форумом» в отношении процесса обмена информацией по запросу);
• Малайзия 🇲🇾(ожидание окончательной имплементации законодательства по освобождению дохода от прироста капитала от иностранных источников до 31 марта 2024 г.);
• Армения 🇦🇲, Эсватини 🇸🇿(ожидание финальной оценки Форумом по вредоносным налоговым режимам 'FHTP’ в отношении свободных и специальных экономических зон, соответственно);
• Вьетнам 🇻🇳 (ожидание имплементации минимального стандарта по страновым отчетам и активации соответствующего обмена со странами ЕС до 31 августа 2024 г.).
* Список обновляется обычно два раза в год: в феврале и октябре.
Багамские острова и острова Тёркс и Кайкос были полностью исключены из списка, Белиз и Сейшельские острова были перенесены в Приложение II («серый список»).
Из «серого списка» исключены 6 юрисдикций: Албания 🇦🇱, Аруба 🇦🇼, Ботсвана 🇧🇼, Гонконг 🇭🇰, Доминика 🇩🇲, Израиль.
Таким образом, по состоянию на 20 февраля, «черный список» включает 12 юрисдикций: Американские Виргинские острова 🇻🇮, Американское Самоа 🇦🇸, Ангилья 🇦🇮, Антигуа и Барбуда 🇦🇬, Вануату 🇻🇺, Гуам 🇬🇺, Палау 🇵🇼, Панама 🇵🇦, Россия 🇷🇺, Самоа 🇼🇸, Тринидад и Тобаго 🇹🇹, Фиджи 🇫🇯
«Серый список» включает 10 юрисдикций:
• Турция 🇹🇷(ожидание по автоматическому обмену информацией со всеми 27 странами-членами ЕС должны быть реализованы в необходимые сроки; отмечается одна страна, с которой нет обмена - Кипр);
• Коста-Рика 🇨🇷, Кюрасао (оценка к осени 2024 «Глобального форума» по статусу автоматического обмена должна быть «принят, но необходимы улучшения);
• Белиз 🇧🇿 , Британские Виргинские острова 🇻🇬, Сейшелы 🇸🇨 (ожидаются результаты оценки «Глобальным форумом» в отношении процесса обмена информацией по запросу);
• Малайзия 🇲🇾(ожидание окончательной имплементации законодательства по освобождению дохода от прироста капитала от иностранных источников до 31 марта 2024 г.);
• Армения 🇦🇲, Эсватини 🇸🇿(ожидание финальной оценки Форумом по вредоносным налоговым режимам 'FHTP’ в отношении свободных и специальных экономических зон, соответственно);
• Вьетнам 🇻🇳 (ожидание имплементации минимального стандарта по страновым отчетам и активации соответствующего обмена со странами ЕС до 31 августа 2024 г.).
* Список обновляется обычно два раза в год: в феврале и октябре.
🇨🇳 #КНР Три крупнейших банка Китая перестали принимать платежи из российских подсанкционных финорганизаций
Известия
Комиссия без перевода: три крупнейших банка КНР перестали принимать платежи из РФ
Почему ограничения коснулись только подсанкционных кредитных организаций и какие варианты остались у бизнеса
Forwarded from Bloomberg
🏦Банкиры из Гонконга зарабатывают на 46% больше, чем их коллеги из Сингапура. 2024[BBG]
Forwarded from Bloomberg
🇨🇭🏦🇫🇷Два клана банка Ротшильдов сражаются за клиентов, власть и фамилию.
Швейцарский и французский филиалы используют фамилию, чтобы получить больший кусок прибыльного мирового пирога управления состоянием. Растет вероятность того, что лучшим вариантом развития событий станет слияние. 2024[BBG]
Швейцарский и французский филиалы используют фамилию, чтобы получить больший кусок прибыльного мирового пирога управления состоянием. Растет вероятность того, что лучшим вариантом развития событий станет слияние. 2024[BBG]
Bloomberg.com
Two Rothschild Bank Clans Fight Over Clients, Power and the Family Name
The dynasty’s Swiss and French branches are engaged in a global fight to leverage the Rothschild name to win a bigger piece of the lucrative wealth management pie. The odds are rising that the only way forward for both would be a merger.
🇲🇹 #Мальта проведена совместная операция против отмывальщиков
Правоохранительные органы Франции, Германии, Италии, Латвии, Эстонии и Мальты при поддержке Европола и Евроюста провели более 100 обысков, а также произвели четыре ареста в рамках расследования дела о крупном отмывании денег
Крупномасштабная полицейская операция была проведена против российско-евразийской преступной сети и базирующегося на Мальте финансового учреждения, предположительно занимающегося услугами по отмыванию денег. Четверо подозреваемых были задержаны в ходе акции, проведенной при поддержке Европола и Евроюста.
По данным пресс-центра Европола, возможные подозреваемые и свидетели также были допрошены в Эстонии, Германии, Латвии и на Мальте.
В международной операции было задействовано более 460 сотрудников полиции. В Латвию и на Мальту для поддержки расследования и обысков направили четырех сотрудников полиции ФРГ. Помимо физических арестов, были арестованы различные банковские счета и имущество подозреваемых.
По предположению следствия, с конца 2015 года финансовое учреждение, базирующиеся на Мальте, могло отмыть около 4,5 млн евро, проходящих по уголовным делам. Общая же сумма отмытых денег могла составить десятки миллионов евро.
Финансовое учреждение и стоящая за ним организованная преступная группа (ОПГ) предлагали услуги по отмыванию денег через сеть фиктивных предприятий и частных лиц, которые числились там директорами, не осуществляя при этом никакой реальной предпринимательской деятельности.
Группировка действовала, в основном, в Риге и Берлине. Расследование было инициировано в 2021 году латвийскими правоохранительными органами после того, как они заметили подозрительные денежные переводы из Латвии в мальтийское финансовое учреждение.
Расследование подозрительных денежных потоков с участием того же финансового учреждения одновременно начали и правоохранительные органы Германии.
По данным немецких СМИ, обыскам предшествовали обширные расследования, включавшие наблюдение и прослушивание телефонных разговоров.
Согласно информации, в Германии обыскали 58 квартир и коммерческих помещений — 51 в Берлине, больше всего в районе Вильмерсдорф.
В Германии на данный момент по этому делу проходят одиннадцать подозреваемых в возрасте от 31 до 58 лет. Все они подозреваются в отмывании средств в группе.
Дальнейшие рейды также были проведены в Баден-Вюртемберге (Констанц) и Саксонии (Лейпциг), в бранденбургских городах Нойруппин, Людвигсфельде и Рульсдорф.
Обыск провели и в банке на Мальте, где арестовали средства на восьми мальтийских счетах.
В рамках расследования и для поддержки международной операции Евроюст направил в Латвию эксперта по отмыванию денег и открыл мобильный офис в координационном центре Евроюста.
Европол поддерживал расследование с декабря 2021 года, предоставляя оперативный и финансовый анализ, а также экспертизу. Кроме того, Евроюст поддержал совместную следственную группу, создав координационный центр, а также создав и профинансировав совместную следственную группу, состоящую из латвийских и немецких специалистов.
Правоохранительные органы Франции, Германии, Италии, Латвии, Эстонии и Мальты при поддержке Европола и Евроюста провели более 100 обысков, а также произвели четыре ареста в рамках расследования дела о крупном отмывании денег
Крупномасштабная полицейская операция была проведена против российско-евразийской преступной сети и базирующегося на Мальте финансового учреждения, предположительно занимающегося услугами по отмыванию денег. Четверо подозреваемых были задержаны в ходе акции, проведенной при поддержке Европола и Евроюста.
По данным пресс-центра Европола, возможные подозреваемые и свидетели также были допрошены в Эстонии, Германии, Латвии и на Мальте.
В международной операции было задействовано более 460 сотрудников полиции. В Латвию и на Мальту для поддержки расследования и обысков направили четырех сотрудников полиции ФРГ. Помимо физических арестов, были арестованы различные банковские счета и имущество подозреваемых.
По предположению следствия, с конца 2015 года финансовое учреждение, базирующиеся на Мальте, могло отмыть около 4,5 млн евро, проходящих по уголовным делам. Общая же сумма отмытых денег могла составить десятки миллионов евро.
Финансовое учреждение и стоящая за ним организованная преступная группа (ОПГ) предлагали услуги по отмыванию денег через сеть фиктивных предприятий и частных лиц, которые числились там директорами, не осуществляя при этом никакой реальной предпринимательской деятельности.
Группировка действовала, в основном, в Риге и Берлине. Расследование было инициировано в 2021 году латвийскими правоохранительными органами после того, как они заметили подозрительные денежные переводы из Латвии в мальтийское финансовое учреждение.
Расследование подозрительных денежных потоков с участием того же финансового учреждения одновременно начали и правоохранительные органы Германии.
По данным немецких СМИ, обыскам предшествовали обширные расследования, включавшие наблюдение и прослушивание телефонных разговоров.
Согласно информации, в Германии обыскали 58 квартир и коммерческих помещений — 51 в Берлине, больше всего в районе Вильмерсдорф.
В Германии на данный момент по этому делу проходят одиннадцать подозреваемых в возрасте от 31 до 58 лет. Все они подозреваются в отмывании средств в группе.
Дальнейшие рейды также были проведены в Баден-Вюртемберге (Констанц) и Саксонии (Лейпциг), в бранденбургских городах Нойруппин, Людвигсфельде и Рульсдорф.
Обыск провели и в банке на Мальте, где арестовали средства на восьми мальтийских счетах.
В рамках расследования и для поддержки международной операции Евроюст направил в Латвию эксперта по отмыванию денег и открыл мобильный офис в координационном центре Евроюста.
Европол поддерживал расследование с декабря 2021 года, предоставляя оперативный и финансовый анализ, а также экспертизу. Кроме того, Евроюст поддержал совместную следственную группу, создав координационный центр, а также создав и профинансировав совместную следственную группу, состоящую из латвийских и немецких специалистов.
Delfi RUS
Дело о „прачечной“ на Мальте: Европол и полиции шести государств провели более 100 обысков, в том числе и в Эстонии
Правоохранительные органы Франции, Германии, Италии, Латвии, Эстонии и Мальты при поддержке Европола и Евроюста провели более 100 обысков, а также произвели четыре ареста в рамках расследования дела о крупном отмывании денег, пишет RusDelfi.lv.
Forwarded from Frank Media
У Тинькофф-банка доля отклонений по переводам в китайские China Construction Bank (CCB) и Bank of China (BOC) не превышает 1–2%, оставаясь на уровнях прошлый лет, рассказал руководитель управления продуктов «Тинькофф Бизнеса» Леонид Назаров.
Не заметили изменений во взаимодействии с китайскими кредитными организациями и в Альфа-банке. И Тинькофф-банк и Альфа-банк находятся под европейскими и американскими санкциями.
@frank_media
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM