Forwarded from Налоги и закон — Португалия 🇵🇹 (MK)
⚡ IRS 2023: важнейшие изменения в декларировании доходов
Опубликованные в минувшую пятницу в Diário da República правки в формы декларации IRS, известные также как Modelo 3, отразили ранее внесенные изменения в Codigo do IRS, такие как увеличение налогообложения краткосрочного прироста капитала, обязанность сообщать о прибыли, полученной от продажи криптоактивов, а также освобождение от налога на доход от собственности в связи с продолжительностью долгосрочных жилищных договоров, которые нужно будет учитывать при грядущем декларировании доходов физических лиц за 2023 год.
▪️Обязательное включение прироста капитала, полученного в результате продажи активов, таких как акции, удерживаемых менее года, когда налогоплательщик имеет очень высокий доход, попадающий в последнюю группу IRS, то есть с годовым доходом, превышающим 78834 ЕВРО. Доход, полученный от продажи этих ценных бумаг, будет облагаться налогом уже не по автономной ставке 28% (или 35% в случае налоговых гаваней), а по максимальной налоговой ставке в 48%.
▪️Обязательное включение краткосрочного прироста капитала, так называемого "спекулятивного" прироста капитала, который должен быть отражен в приложении G декларации о доходах физических лиц и теперь включено в налоговую декларацию, которая относится к доходам прошлого года.
▪️Налогообложение дохода, полученного от продажи активов, удерживаемых более года, остается неизменным: сохраняются ставки 28% или 35%, если доход от ценных бумаг выплачивается резидентам на территории Португалии компаниями, зарегистрированными в офшорах.
▪️Доходы от продажи криптоактивов должны будут декларироваться либо в приложении G, относящемся к доходам от прироста капитала, либо в приложении B, относящемся к доходам от самозанятости в случае если они зарегистрированы в качестве независимых профессионалов, занимающихся покупкой и продажей криптоактивов. Доход от продажи криптоактивов со сроком владения менее года, налогоплательщик уплатит налог в 28%. Если они хранились более года, налогоплательщик освобождается от уплаты налога, однако должен задекларировать прирост капитала в приложении G.
▪️В части доходов от недвижимости появились новые особенности введённые в рамках пакета Mais Habitação. В приложении F теперь проводится различие между краткосрочными и долгосрочными договорами аренды, а базовая ставка налога была снижена до 25%.
Однако для договоров, заключенных на срок более пяти лет, предусмотрены дополнительные налоговые льготы, если арендодатель не решит включить в них доход согласно ст. 72 CIRS.
— При аренде на срок от пяти до 10 лет "к соответствующей автономной ставке применяется снижение на 10 процентных пунктов, а при каждом продлении договора на тот же срок - снижение на два процентных пункта, причем снижение, связанное с продлением договора, не должно превышать 10 процентных пунктов".
— Для договоров со сроком действия от 10 до 20 лет применяется снижение на 15%, то есть ставка снижается до 10%.
— Если срок действия договора составляет 20 лет и более, доход облагается налогом по ставке в размере 5%.
▪️Изменения налогообложения иностранных доходов, полученных от продажи недвижимости в Португалии, в приложении G, посвященном приросту капитала. Ранее 100% таких доходов облагались налогом по ставке 28%, в то время как только половина прироста капитала от продажи недвижимости в Португалии платила налог, хотя на них распространялись прогрессивные ставки IRS. Сейчас же доходы от продажи недвижимости иностранцами-нерезидентами будут облагаться аналогично, что и доходы резидентов.
▪️В отличие от изменений утверждённых в бюджете на 2024 год, за 2023 отчётный период необходимо декларировать доходы только от иностранного капитала. Активы находящиеся в налоговых гаванях, также должны быть отражены в декларации.
Кроме того, необходимо задекларировать доходы, не подлежащие налогообложению, такие как субсидии на питание, пособия или социальные выплаты, превышающие 500 ЕВРО.
✅ Желаем всем правильной подачи декларции IRS и низких налогов!
Коллектив канала @ptaxes
Наш чат: @myptaxes
Опубликованные в минувшую пятницу в Diário da República правки в формы декларации IRS, известные также как Modelo 3, отразили ранее внесенные изменения в Codigo do IRS, такие как увеличение налогообложения краткосрочного прироста капитала, обязанность сообщать о прибыли, полученной от продажи криптоактивов, а также освобождение от налога на доход от собственности в связи с продолжительностью долгосрочных жилищных договоров, которые нужно будет учитывать при грядущем декларировании доходов физических лиц за 2023 год.
▪️Обязательное включение прироста капитала, полученного в результате продажи активов, таких как акции, удерживаемых менее года, когда налогоплательщик имеет очень высокий доход, попадающий в последнюю группу IRS, то есть с годовым доходом, превышающим 78834 ЕВРО. Доход, полученный от продажи этих ценных бумаг, будет облагаться налогом уже не по автономной ставке 28% (или 35% в случае налоговых гаваней), а по максимальной налоговой ставке в 48%.
▪️Обязательное включение краткосрочного прироста капитала, так называемого "спекулятивного" прироста капитала, который должен быть отражен в приложении G декларации о доходах физических лиц и теперь включено в налоговую декларацию, которая относится к доходам прошлого года.
▪️Налогообложение дохода, полученного от продажи активов, удерживаемых более года, остается неизменным: сохраняются ставки 28% или 35%, если доход от ценных бумаг выплачивается резидентам на территории Португалии компаниями, зарегистрированными в офшорах.
▪️Доходы от продажи криптоактивов должны будут декларироваться либо в приложении G, относящемся к доходам от прироста капитала, либо в приложении B, относящемся к доходам от самозанятости в случае если они зарегистрированы в качестве независимых профессионалов, занимающихся покупкой и продажей криптоактивов. Доход от продажи криптоактивов со сроком владения менее года, налогоплательщик уплатит налог в 28%. Если они хранились более года, налогоплательщик освобождается от уплаты налога, однако должен задекларировать прирост капитала в приложении G.
▪️В части доходов от недвижимости появились новые особенности введённые в рамках пакета Mais Habitação. В приложении F теперь проводится различие между краткосрочными и долгосрочными договорами аренды, а базовая ставка налога была снижена до 25%.
Однако для договоров, заключенных на срок более пяти лет, предусмотрены дополнительные налоговые льготы, если арендодатель не решит включить в них доход согласно ст. 72 CIRS.
— При аренде на срок от пяти до 10 лет "к соответствующей автономной ставке применяется снижение на 10 процентных пунктов, а при каждом продлении договора на тот же срок - снижение на два процентных пункта, причем снижение, связанное с продлением договора, не должно превышать 10 процентных пунктов".
— Для договоров со сроком действия от 10 до 20 лет применяется снижение на 15%, то есть ставка снижается до 10%.
— Если срок действия договора составляет 20 лет и более, доход облагается налогом по ставке в размере 5%.
▪️Изменения налогообложения иностранных доходов, полученных от продажи недвижимости в Португалии, в приложении G, посвященном приросту капитала. Ранее 100% таких доходов облагались налогом по ставке 28%, в то время как только половина прироста капитала от продажи недвижимости в Португалии платила налог, хотя на них распространялись прогрессивные ставки IRS. Сейчас же доходы от продажи недвижимости иностранцами-нерезидентами будут облагаться аналогично, что и доходы резидентов.
▪️В отличие от изменений утверждённых в бюджете на 2024 год, за 2023 отчётный период необходимо декларировать доходы только от иностранного капитала. Активы находящиеся в налоговых гаванях, также должны быть отражены в декларации.
Кроме того, необходимо задекларировать доходы, не подлежащие налогообложению, такие как субсидии на питание, пособия или социальные выплаты, превышающие 500 ЕВРО.
✅ Желаем всем правильной подачи декларции IRS и низких налогов!
Коллектив канала @ptaxes
Наш чат: @myptaxes
Forwarded from Citizenship Master 🌐
🇷🇺 #Россия В 2023 году МВД выявило вдвое больше россиян, не уведомивших о втором гражданстве
⚖️ Административная ответственность
За неуведомление о наличии второго гражданства или ВНЖ в 2023 году было составлено 4 585 административных протокола (2022 года - только 2 584 административных протокола).
▫️ ст. 19.8.3 КоАП РФ санкция предусматривает штраф в размере от 500 до 1 тыс. рублей.
⚖️ Уголовная ответственность
За шесть месяцев 2023 зарегистрировано 13 преступлений по уголовной статье о неисполнении обязанности по подаче уведомления о наличии у российского гражданина гражданства или подданства иностранного государства (ст. 330.2 УК РФ). Также выявлено 7 человек, которые их совершили. При этом в 2022 году зарегистрировано 36 таких преступлений, выявлено 27 человек, совершивших их.
▪️ ст. 330.2 УК РФ: нарушителю может грозить штраф в размере до 200 тыс. рублей либо обязательные работы на срок до 400 часов.
🇰🇬 В 2023 году впервые Россия получила по соглашению персональные данные из Кыргызстана.
❓ Официально не сообщается за несообщение о гражданстве или ВНЖ каких стран были привлечены к ответственности граждане России.
⚖️ Административная ответственность
За неуведомление о наличии второго гражданства или ВНЖ в 2023 году было составлено 4 585 административных протокола (2022 года - только 2 584 административных протокола).
▫️ ст. 19.8.3 КоАП РФ санкция предусматривает штраф в размере от 500 до 1 тыс. рублей.
⚖️ Уголовная ответственность
За шесть месяцев 2023 зарегистрировано 13 преступлений по уголовной статье о неисполнении обязанности по подаче уведомления о наличии у российского гражданина гражданства или подданства иностранного государства (ст. 330.2 УК РФ). Также выявлено 7 человек, которые их совершили. При этом в 2022 году зарегистрировано 36 таких преступлений, выявлено 27 человек, совершивших их.
▪️ ст. 330.2 УК РФ: нарушителю может грозить штраф в размере до 200 тыс. рублей либо обязательные работы на срок до 400 часов.
🇰🇬 В 2023 году впервые Россия получила по соглашению персональные данные из Кыргызстана.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
TACC
В 2023 году МВД выявило вдвое больше россиян, не уведомивших о втором гражданстве
В ведомстве также сообщили, что за шесть месяцев 2023 года в РФ зарегистрировано 13 преступлений по уголовной статье о неисполнении обязанности по подаче уведомления о наличии у российского граждан...
🇮🇹 #Италия «уклонение (от налогов), как терроризм», - замминистра экономики Маурицио Лео
Правительство Италии рассматривает возможность использование данных социальных сетей для борьбы с налоговыми уклонениями.
Чиновник отметил, что использование информации с социальных сетей не нарушает защиту личных данных.
США использует данные социальных сетей уже приблизительно с 2017 года.
Правительство Италии рассматривает возможность использование данных социальных сетей для борьбы с налоговыми уклонениями.
Чиновник отметил, что использование информации с социальных сетей не нарушает защиту личных данных.
США использует данные социальных сетей уже приблизительно с 2017 года.
ANSA.it
Use social-media data in fight against tax evasion says Leo
The government is looking at the use of data scraping from social-media platforms in the battle against tax evasion, Deputy Economy Minister Maurizio Leo said on Wednesday. (ANSA)
🇨🇦 #Канада продлевает запрет на продажу жилья иностранцам до 2027 года
CBC
Government extends ban on foreign buying of Canadian housing | CBC News
Some foreign nationals will continue to be banned from buying Canadian housing, as the federal government extends the expiration of the program until 2027.
Forwarded from ВЕДОМОСТИ
Интерес россиян к недвижимости на иностранных курортах упал в 2,3 раза
📝 О покупке жилья в Дубае, Турции, Таиланде, Египте и на Мальдивах в 2023 году жители России интересовались в поисковой системе «Яндекс» 295 834 раза. В 2022 году по тем же направлениям было 681 500 запросов, говорится в исследовании девелоперской компании Five, с которым ознакомились «Ведомости».
Для сравнения: о покупке недвижимости в Сочи, Калининграде, Анапе, Владивостоке и Крыму в 2022 году было сделано более 2,6 млн запросов, в 2023 году – порядка 2,4 млн запросов.
В 2023 году интерес к недвижимости в туристических регионах России стабилизировался, отмечает коммерческий директор Five Елена Кабешева. «На смену импульсивным покупкам, имевшим место в 2022 году, пришли рациональные», – пояснила она.
🔜 В 2023 году чаще всего пользователи искали недвижимость в Сочи (686 800 запросов), Калининграде (563 980), Анапе (561 520), Крыму (380 128), Владивостоке (289 148). Покупкой жилья в Турции интересовались в 159 172 запросах, Дубае – в 113 334, Египте – в 15 281, Таиланде – в 7162, на Мальдивах – в 885.
@vedomosti
Для сравнения: о покупке недвижимости в Сочи, Калининграде, Анапе, Владивостоке и Крыму в 2022 году было сделано более 2,6 млн запросов, в 2023 году – порядка 2,4 млн запросов.
В 2023 году интерес к недвижимости в туристических регионах России стабилизировался, отмечает коммерческий директор Five Елена Кабешева. «На смену импульсивным покупкам, имевшим место в 2022 году, пришли рациональные», – пояснила она.
@vedomosti
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from Compliance practice
Иран 🇮🇷 обходит санкции
Иран использовал два крупнейших банка Великобритании Santander и Lloyds для тайного перемещения денег по всему миру в рамках обширной схемы уклонения от санкций, поддерживаемой спецслужбами Тегерана.
Согласно документам, с которыми ознакомилась Financial Times, Lloyds и Santander UK предоставили счета британским подставным компаниям, тайно принадлежавшим попавшей под санкции иранской нефтехимической компании, базирующейся недалеко от Букингемского дворца.
Контролируемая государством нефтехимическая компания была частью сети, которую США обвиняют в сборе сотен миллионов долларов иранской Революционной гвардии и в сотрудничестве с российскими спецслужбами по сбору денег для иранских прокси-ополченцев.
PCC и ее британская дочерняя компания PCC UK находятся под санкциями США с ноября 2018 года.
Документы, электронные письма и бухгалтерские записи показывают, что в течение этого времени британское подразделение PCC продолжало работать из офиса в Гросвенор Гарденс в Белгравии, используя сложную сеть подставных организаций в Великобритании и других странах.
#compliancepractice #sanction_violation #Iran
Иран использовал два крупнейших банка Великобритании Santander и Lloyds для тайного перемещения денег по всему миру в рамках обширной схемы уклонения от санкций, поддерживаемой спецслужбами Тегерана.
Согласно документам, с которыми ознакомилась Financial Times, Lloyds и Santander UK предоставили счета британским подставным компаниям, тайно принадлежавшим попавшей под санкции иранской нефтехимической компании, базирующейся недалеко от Букингемского дворца.
Контролируемая государством нефтехимическая компания была частью сети, которую США обвиняют в сборе сотен миллионов долларов иранской Революционной гвардии и в сотрудничестве с российскими спецслужбами по сбору денег для иранских прокси-ополченцев.
PCC и ее британская дочерняя компания PCC UK находятся под санкциями США с ноября 2018 года.
Документы, электронные письма и бухгалтерские записи показывают, что в течение этого времени британское подразделение PCC продолжало работать из офиса в Гросвенор Гарденс в Белгравии, используя сложную сеть подставных организаций в Великобритании и других странах.
#compliancepractice #sanction_violation #Iran
Forwarded from Bloomberg
🇮🇷🏦🇬🇧Иран использовал счета Lloyds и Santander для обхода санкций - FT.
▪️Поддерживаемая Тегераном нефтехимическая коммерческая компания работала из офиса рядом с Букингемским дворцом.
▪️Подробности уклонения от санкций в самом центре Лондона появились в тот момент, когда Великобритания предпринимает действия против поддерживаемых Ираном хуситов. 2024[BBG]
▪️Поддерживаемая Тегераном нефтехимическая коммерческая компания работала из офиса рядом с Букингемским дворцом.
▪️Подробности уклонения от санкций в самом центре Лондона появились в тот момент, когда Великобритания предпринимает действия против поддерживаемых Ираном хуситов. 2024[BBG]
⚡️🇭🇰 #Гонконг впервые через дипфейк-конференцию у транснациональной фирмы украли 200 миллионов гонконгских долларов
25,6 миллионов долларов перевел уполномоченный сотрудник гонконгской транснациональной компании на счета в Гонконге по указанию своего «руководителя» из Лондона.
Сначала он сомневался, что его набрал «финансовый директор», но потом ему организовали групповую видео-конференцию, где «присутствовали» другие сотрудники. После этого он и сделал нужные злоумышленникам переводы.
25,6 миллионов долларов перевел уполномоченный сотрудник гонконгской транснациональной компании на счета в Гонконге по указанию своего «руководителя» из Лондона.
Сначала он сомневался, что его набрал «финансовый директор», но потом ему организовали групповую видео-конференцию, где «присутствовали» другие сотрудники. После этого он и сделал нужные злоумышленникам переводы.
South China Morning Post
HK$200 million lost in deepfake conference call scam in Hong Kong first
Police sound alarm after employee tricked by digital recreation of company’s finance chief and others in video call.
Forwarded from Черногория - новости
🇲🇪🇰🇷 Гражданин Южной Кореи Хон Чан Юн сегодня был экстрадирован из Черногории в Южную Корею. Он является деловым партнером так называемого «короля криптовалюты» и бывшего владельца рухнувшей криптовалюты Terra До Квона. Их обоих задержали в аэропорту Подгорицы в прошлом году.
Сам До Квон ожидает экстрадиции в Черногории, его выдачи добивается США и Южная Корея.
Черногория-Новости
Сам До Квон ожидает экстрадиции в Черногории, его выдачи добивается США и Южная Корея.
Черногория-Новости
Forwarded from Citizenship Master 🌐
Proiect-de-lege.docx
101.1 KB
⚡️🇷🇴 #Румыния Минюст предложил на публичное обсуждение изменения в закон «О гражданстве», включающие повышение требований к знанию языка при восстановлении гражданства по корням
Министр юстиции Алина Горгиу заявила: «Это долгожданный проект. Пересмотр закона о гражданстве является необходимым шагом для того, чтобы Румыния присоединилась к безвизовому режиму [с США]. С помощью этого закона мы стремимся устранить риски незаконного получения румынского гражданства. В значительном количестве дел о гражданстве были представлены документы гражданского состояния, которые оказались недостоверными, поэтому новым законом мы закрепили требования и процедуры предоставления или восстановления гражданства. Румыния нуждается, особенно в вопросе гражданства, в простой, предсказуемой и стабильной нормативной базе».
В следующем сообщении опишем основные изменения, которые предложены. Текст предлагаемых изменений
Министр юстиции Алина Горгиу заявила: «Это долгожданный проект. Пересмотр закона о гражданстве является необходимым шагом для того, чтобы Румыния присоединилась к безвизовому режиму [с США]. С помощью этого закона мы стремимся устранить риски незаконного получения румынского гражданства. В значительном количестве дел о гражданстве были представлены документы гражданского состояния, которые оказались недостоверными, поэтому новым законом мы закрепили требования и процедуры предоставления или восстановления гражданства. Румыния нуждается, особенно в вопросе гражданства, в простой, предсказуемой и стабильной нормативной базе».
В следующем сообщении опишем основные изменения, которые предложены. Текст предлагаемых изменений
Forwarded from Ошибка резидента (The Resident’s Blunder) (Denis Shushin)
#ОАЭ
Правительство ОАЭ запустило единую новую платформу, где разместило основные законодательные акты ОАЭ.
https://uaelegislation.gov.ae/en
Канал «Ошибка резидента»
Правительство ОАЭ запустило единую новую платформу, где разместило основные законодательные акты ОАЭ.
https://uaelegislation.gov.ae/en
Канал «Ошибка резидента»
Forwarded from Compliance practice
Deloitte по заказу Британии 🇬🇧 делает санкционное ведомство для Кипра 🇨🇾
Газета Cyprus Mail приоткрывает занавес соглашения между Британией и Кипром по поводу сотрудничества в сфере санкций и технической помощи от OFSI. Администратор проекта выбрана Deloitte, сотрудники которой с августа 2023 г. провели множество встреч.
Газета также напоминает, что множество кипрских компаний попали во вторичные санкции, также в ноябре 2023 г. ‘Cyprus Confidential’ рассказал про то, что другая консалтинговая компания из большой четверти - PwC была вовлечена в помощь олигархам в обходе санкций.
#compliancepractice #sanction_violation #sanction #OFSI
Газета Cyprus Mail приоткрывает занавес соглашения между Британией и Кипром по поводу сотрудничества в сфере санкций и технической помощи от OFSI. Администратор проекта выбрана Deloitte, сотрудники которой с августа 2023 г. провели множество встреч.
Газета также напоминает, что множество кипрских компаний попали во вторичные санкции, также в ноябре 2023 г. ‘Cyprus Confidential’ рассказал про то, что другая консалтинговая компания из большой четверти - PwC была вовлечена в помощь олигархам в обходе санкций.
#compliancepractice #sanction_violation #sanction #OFSI
Cyprus Mail
Sanctions unit in place by end of year
By year's end Cyprus should have a national financial sanctions implementation unit, bringing the island up to speed with best practices in combating illicit finance, the finance ministry said on Monday. In a statement, the ministry recalled that on May 30…
Forwarded from Intax Insider (Alexander Kovtonyuk)
🇬🇧 ВАЖНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ДЛЯ БРИТАНСКИХ КОМПАНИЙ, ВСТУПАЮЩИЕ В ДЕЙСТВИЕ 4 МАРТА 2024 ГОДА
В октябре 2023 года в Великобритании был принят Закон об экономической преступности и корпоративной прозрачности, и первые изменения
в соответствии с этим Законом будут реализованы Регистрационной палатой с 4 марта 2024 г.
Основные изменения, которые нужно принять во внимание владельцам британских компаний:
❗️Зарегистрированный офис компании
С 4 марта 2024 года компании и партнерства не смогут использовать почтовый ящик в качестве адреса своего зарегистрированного офиса.
Любая организация, которая в настоящее время использует адрес почтового ящика, должна будет изменить его на «подходящий адрес» до 4 марта 2024 г.
Подходящим адресом является тот, по которому можно ожидать, что корреспонденция попадет к нужному человеку и можно оправить корреспонденцию с подтверждением о получении.
Таким адресом может также быть адрес регистрационного агента.
Компании, не имеющие соответствующего зарегистрированного адреса к 4 марта 2024 года, могут быть исключены из реестра.
❗️Зарегистрированный адрес электронной почты
С 4 марта 2024 года все компании должны будут предоставить Регистрационной палате зарегистрированный адрес электронной почты.
Новым компаниям адрес почты нужно будет сообщать при регистрации.
Отсутствие зарегистрированного адреса электронной почты будет считаться правонарушением.
Этот адрес электронной почты не будет опубликован в публичном реестре.
❗️Заявление о законной цели
Все зарегистрированные компании, как новые, так и существующие, обязаны действовать законным образом. Подтвердить законность цели существования компании нужно будет подачей соответствующего заявления.
Текст закона и все изменения здесь.
В октябре 2023 года в Великобритании был принят Закон об экономической преступности и корпоративной прозрачности, и первые изменения
в соответствии с этим Законом будут реализованы Регистрационной палатой с 4 марта 2024 г.
Основные изменения, которые нужно принять во внимание владельцам британских компаний:
❗️Зарегистрированный офис компании
С 4 марта 2024 года компании и партнерства не смогут использовать почтовый ящик в качестве адреса своего зарегистрированного офиса.
Любая организация, которая в настоящее время использует адрес почтового ящика, должна будет изменить его на «подходящий адрес» до 4 марта 2024 г.
Подходящим адресом является тот, по которому можно ожидать, что корреспонденция попадет к нужному человеку и можно оправить корреспонденцию с подтверждением о получении.
Таким адресом может также быть адрес регистрационного агента.
Компании, не имеющие соответствующего зарегистрированного адреса к 4 марта 2024 года, могут быть исключены из реестра.
❗️Зарегистрированный адрес электронной почты
С 4 марта 2024 года все компании должны будут предоставить Регистрационной палате зарегистрированный адрес электронной почты.
Новым компаниям адрес почты нужно будет сообщать при регистрации.
Отсутствие зарегистрированного адреса электронной почты будет считаться правонарушением.
Этот адрес электронной почты не будет опубликован в публичном реестре.
❗️Заявление о законной цели
Все зарегистрированные компании, как новые, так и существующие, обязаны действовать законным образом. Подтвердить законность цели существования компании нужно будет подачей соответствующего заявления.
Текст закона и все изменения здесь.
Forwarded from Citizenship Master 🌐
🇺🇸 #США до 10 лет может получить гражданин Индии за фальсификацию документов по натурализации ⚠️
Согласно соглашению о признании вины, Джайпракаш Гульвади приехал в США в 2001 году по временной деловой визе. В августе 2008 года, менее чем через две недели после развода со своей женой — гражданкой США, на которой он женился годом ранее, — Гульвади женился на другой гражданке США.
Благодаря этому браку он изменил свой иммиграционный статус и стал законным постоянным жителем (a lawful permanent resident) в июне 2009 года. Два месяца спустя, в августе 2009 года, он поехал в Индию впервые с момента своего прибытия в Соединенные Штаты в 2001 году.
Находясь в Индии, он женился на индийской женщине. Во время последующего визита в Индию Гульвади и его индийская супруга зачали своего первого и единственного ребенка, который родился в январе 2011 года.
В августе 2013 года брак Гульвади с его женой, гражданкой США, был расторгнут. В следующем году Гульвади подал заявление о натурализации и ложно заявил, что в настоящее время не женат; что у него не было детей; и что он никогда не был женат более чем на одном человеке одновременно.
На основании этого заявления Гульвади стал натурализованным гражданином США в августе 2014 года. Используя свое полученное обманным путем Свидетельство о натурализации в качестве доказательства гражданства США, Гульвади подал заявление на получение паспорта США, ложно указав свою индийскую супругу.
Государственный департамент выдал Гульвади паспорт США, который он затем использовал для повторного въезда в Соединенные Штаты как минимум три раза.
Таким образом, он был признан виновным в незаконном получении гражданства или натурализации, злоупотреблении доказательствами гражданства или натурализации, предоставлении ложных заявлений в заявлении на выдачу паспорта и использовании паспорта, подтвержденного ложными заявлениями. Гульвади грозит максимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы в федеральной тюрьме. Его осуждение за незаконное получение гражданства или натурализацию приведет к автоматическому лишению его гражданства США после вынесения ему приговора.
Согласно соглашению о признании вины, Джайпракаш Гульвади приехал в США в 2001 году по временной деловой визе. В августе 2008 года, менее чем через две недели после развода со своей женой — гражданкой США, на которой он женился годом ранее, — Гульвади женился на другой гражданке США.
Благодаря этому браку он изменил свой иммиграционный статус и стал законным постоянным жителем (a lawful permanent resident) в июне 2009 года. Два месяца спустя, в августе 2009 года, он поехал в Индию впервые с момента своего прибытия в Соединенные Штаты в 2001 году.
Находясь в Индии, он женился на индийской женщине. Во время последующего визита в Индию Гульвади и его индийская супруга зачали своего первого и единственного ребенка, который родился в январе 2011 года.
В августе 2013 года брак Гульвади с его женой, гражданкой США, был расторгнут. В следующем году Гульвади подал заявление о натурализации и ложно заявил, что в настоящее время не женат; что у него не было детей; и что он никогда не был женат более чем на одном человеке одновременно.
На основании этого заявления Гульвади стал натурализованным гражданином США в августе 2014 года. Используя свое полученное обманным путем Свидетельство о натурализации в качестве доказательства гражданства США, Гульвади подал заявление на получение паспорта США, ложно указав свою индийскую супругу.
Государственный департамент выдал Гульвади паспорт США, который он затем использовал для повторного въезда в Соединенные Штаты как минимум три раза.
Таким образом, он был признан виновным в незаконном получении гражданства или натурализации, злоупотреблении доказательствами гражданства или натурализации, предоставлении ложных заявлений в заявлении на выдачу паспорта и использовании паспорта, подтвержденного ложными заявлениями. Гульвади грозит максимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы в федеральной тюрьме. Его осуждение за незаконное получение гражданства или натурализацию приведет к автоматическому лишению его гражданства США после вынесения ему приговора.
Forwarded from Черногория - новости
🇲🇪🇫🇷🇪🇺 Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Черногория станет первым следующим членом Европейского Союза, и предложил экспертную и другую помощь.
Черногория-Новости
Черногория-Новости
Forwarded from Compliance practice
Латвия 🇱🇻 и налог на санкционную недвижимость
Петр Авен косвенно владеет 29 объектами недвижимости, включая землю и здания в различных регионах Латвии.
Вопрос зачем иметь столько недвижимости (мне всегда напоминает сказку про царя, который каждую ночь спал в новой спальне) - самый интересный, но сейчас не о нем.
Сейчас об инициативе латвийских депутатов, которые рассматривают поправки к закону "О налоге на недвижимость", согласно которым эти объекты будут облагаться налогом в размере 10% от их кадастровой стоимости. Если налог не будет уплачен в установленный срок, то по истечении трех месяцев местные власти смогут взыскать его с владельца в бесспорном порядке.
Как замечает автор статьи: такие поправки для санкционных лиц будут «как слону дробина».
#sanction #EU #compliancepractice
Петр Авен косвенно владеет 29 объектами недвижимости, включая землю и здания в различных регионах Латвии.
Вопрос зачем иметь столько недвижимости (мне всегда напоминает сказку про царя, который каждую ночь спал в новой спальне) - самый интересный, но сейчас не о нем.
Сейчас об инициативе латвийских депутатов, которые рассматривают поправки к закону "О налоге на недвижимость", согласно которым эти объекты будут облагаться налогом в размере 10% от их кадастровой стоимости. Если налог не будет уплачен в установленный срок, то по истечении трех месяцев местные власти смогут взыскать его с владельца в бесспорном порядке.
Как замечает автор статьи: такие поправки для санкционных лиц будут «как слону дробина».
#sanction #EU #compliancepractice
bb.lv
Сейм пытается придумать, как отобрать у россиян роскошные дома
Сейм пытается придумать способы, как еще больше усложнить жизнь приближенным к Путину и находящимся под международными санкциями российским богачам, владеющим землей, роскошными домами и другой ценной недвижимостью в Латвии, пишет Latvijas Avīze.
Forwarded from РБК
Китайский банк Chouzhou Commercial уведомил клиентов об остановке операций с Россией и Белоруссией, сообщили «Ведомостям» источники. Причем остановка проведения расчетов не зависит от платежной системы — транзакции прекращены как в случае со SWIFT, так и с российской СПФС и китайской CIPS.
Forwarded from Citizenship Master 🌐
🇪🇺 #ЕС высадил на Карибах визовых чиновников для проведения разъяснительных мероприятий ⚠️
ЕС прямо не желает видеть гражданами карибской пятерки граждан нежелательных стран. Хотя и пока об отзыве безвиза речь не идет, как отметили уполномоченные представители ЕС.
Также ЕС возмущена политикой скидок при продаже гражданства. Стоимость должна быть выше, а количество натурализованных граждан меньше.
Особенное внимание отведено Гренаде, которая до упора принимала в прошлом году граждан России.
Ранее по этим вопросам карибскую пятерку прессовали США.
ЕС прямо не желает видеть гражданами карибской пятерки граждан нежелательных стран. Хотя и пока об отзыве безвиза речь не идет, как отметили уполномоченные представители ЕС.
Также ЕС возмущена политикой скидок при продаже гражданства. Стоимость должна быть выше, а количество натурализованных граждан меньше.
Особенное внимание отведено Гренаде, которая до упора принимала в прошлом году граждан России.
Ранее по этим вопросам карибскую пятерку прессовали США.
IMI - Investment Migration Insider
Head of EU Visa Policy Meeting With All Caribbean CBI Countries This Week - IMI - Investment Migration Insider
The EU is reportedly asking the CBI programs to switch to a low-volume/high-price model and is particularly concerned about discounting.
Forwarded from Ошибка резидента (The Resident’s Blunder) (Denis Shushin)
OECD Harmful Tax Practices.pdf
244.9 KB
#ОАЭ #freezone #HongKong
United Arab Emirates - Free zones - Not harmful
OECD опубликовало обновление к отчету Harmful Tax Practices – Peer Review Results по Action 5, в котором указал, что режим "свободных экономических зон" в ОАЭ не является "вредоносным".
Также, в этом же обзоре "нормальным" налоговым режимом назван и Гонконгский Tax Concessions for Family-owned Investment Holding Vehicles
Канал «Ошибка резидента»
United Arab Emirates - Free zones - Not harmful
OECD опубликовало обновление к отчету Harmful Tax Practices – Peer Review Results по Action 5, в котором указал, что режим "свободных экономических зон" в ОАЭ не является "вредоносным".
Также, в этом же обзоре "нормальным" налоговым режимом назван и Гонконгский Tax Concessions for Family-owned Investment Holding Vehicles
Канал «Ошибка резидента»