​Серийный банкир: как Рубинов выводил деньги из банков и организовывал покушения.

Источники @nebrexnya рассказали, кто и как на самом деле вывел деньги из обанкротившегося якутского банка Таата. Если вы думали, что #90е закончились, вы глубоко ошибались.

Предыстория

5 июля 2018 года ЦБ отозвал лицензию у якутского банка Таатта. То, что у Таатты отберут лицензию было понятно еще за полгода. Владелец Игорь Стернин сотоварищи ранее разграбили красноярский банк Кедр.В 2017 году Стернин и Ко якобы продали свои доли. После чего собственники стали меняться очень быстро, а капитал таять. В это время в банке и появился  бывший сотрудник ЦБ Дмитрий Рубинов. С обаятельной улыбкой и железными аргументами, он обрисовал перспективы тогдашним владельцам банка. И заключил выгодную сделку: он, пользуясь связями в ЦБ, откладывает отзыв лицензии, взамен получает контроль над банком.

Вывод активов Таатты

Затем Рубинов запускает отработанную #схему вывода. За 2 дня до отзыва руководство Таатты продало права требования по кредитным договорам на 2,5 млрд ООО Реактив - однодневке Рубинова. От Реактива деньги по сделке сразу были внесены в кассу Таатты, а после сданы инкассаторам. В филиал на Остоженке, приехал инкассатор, предъявил доверенность подписанную предправления банка Соловьевым, забрал весь нал и увёз его в допофис в районе м. Смоленская. Оттуда "инкассатор" также забрал весь кэш, чтобы перевезти его обратно на Остоженку. И больше никто не видел ни денег, ни "инкассатора", который, кстати, даже не числился в штате банка. Деньги Реактива пролежали в банке меньше суток, но кого это волнует? Сделка же состоялась.

Покушения

Группа юристов, нанятых АСВ, во главе с Андреем Лайко, бывшим гендиром ВИМ Авиа, вышла на номинального владельца Реактива и попыталась вернуть деньги. Поняв, что ему грозит, номинал написал заявление в полицию о том, что через его компанию выводились средства. После этого, мужчину похитили вместе с женой и ребенком, заказчик - Дмитрий Рубинов. Мужчину "уговаривали" исправить ошибку.

Примерно в это же время 15 ноября прошлого года было совершено покушение на Лайко. Мужчину били битой так, что она аж сломалась, а он оказался в реанимации. Рассчет был на то, что Лайко скончается, но он выжил, да и деньги к тому моменту уже ушли в АСВ. За два дня до нападения 13 ноября  ООО Реактив по решению суда вернуло 2,5 млрд на счета АСВ. Лайко выжил.

ОПГ ЦБ

Рубинов проделывал такой трюк не раз, известно о его махинациях с банком Стратегия, который он контролировал совместно с еще одним экс-сотрудником ЦБ Романом Полетаевым. АСВ даже сумел привлечь Рубинова ответчиком по делу о хищении из Стратегии 9,6 млрд. Та же история с элистинским НКБ (долг 1,6 млрд). Ни в одном случае Рубинов не проходил по документам как причастный к лопнувшим банкам, но везде был бенефициаром.

Более того, есть информация, что Стратегия и НКБ замешаны в нашумевшем молдавском ландромате. 

Рубинова интересуют не только банки, в 2019 году он настолько обнаглел, что вместе с Полетаевым и скандальным банкиром, разграбившим банк Агросоюз, Ильей Клигманом решил кинуть МВД! Подконтрольное им Центральное Страховое Общество взялось застраховать сотрудников МВД, получило 250 млн... и внезапно обанкротилось.

С миллиардами в Израиле

Сейчас бывший банкстер живет в Израиле и дает показания по телефону. Деньги в АСВ вернулись не в полном объеме: часть Рубинов все же успел вытащить и из Реактива.  Интересно, много ли еще в подчинении у Набиуллиной столь же талантливых и предприимчивых? @nebrexnya

С контролеров банкрота "Таата" взыщут 4,1 млрд рублей

Агентство по страхованию вкладов требует с контролеров банка "Таата" 4,1 млрд рублей. Иск о возмещении направили против 5 человек. Про банкира-бандита Дмитрия Рубинова, который контролировал "Таату" и греб из него миллиарды, мы писали. Рубинов раз за разом проворачивал не самые изящные схемы, но ему все сходило с рук, возможно, благодаря связяс с ЦБ.

Агентство обвиняет контролеров банка-банкрота в том, что они незаконно выводили оставшиеся там средства. Якобы они сформировали фиктивный остаток в кассе и купили неликвидные активы "Тааты", чем нанесли банку миллиардные убытки. @nebrexnya