Публикации ходатайств и жалоб с отметкой о вручении и личным телефоном потерпевшего могут впечатлить неискушенного читателя. Будем с нетерпением ждать публикаций ответов на эти самые жалобы.🏌️‍♂️

Информация (ч.5)

Закрытые источники информации


Закрытой информация бывает в силу отсутствия возможности получения к ней доступа у внешних лиц и в силу закона. Если в первом случае, владение этой информацией не накладывает никакой дополнительной ответственности, то второй случай несет полноценные уголовно-правовые риски. Дальше каждый уже оценивает сам цену полученной информации и степень своих рисков. Основной характеристикой информации из закрытых источников является то, что третьим лицам ее нельзя проверить. В Telegram существует большое количество каналов публикующих инсайд, но если посмотреть на это комплексно- большая часть информации является сливом заинтересованных лиц, бывших сотрудников, адвокатов имеющих доступ к материалам уголовных дел, результатов аналитики(иногда очень даже не плохой), проскакивают сливы служебной переписки и т.д. Ни в коем случае не уменьшаем значение такой информации в работе- но как показывает практика, все сливы надо дважды проверять. Помимо сливов, еще есть невидимый фронт взломщиков и хакеров всех мастей. Поэтому дважды думайте перед тем, как вставлять чужую флэшку в свой комп, отдавать телефон в ремонт незнакомым людям или открывать пригласительный по ссылке на своей почте.)

Не смотря на балаган в сфере хранения информации и персональных данных, в отдельных государственных и частных структурах, уровень защиты информации за последнее десятилетие значительно вырос и высок по мировым стандартам. Каждый запрос и открытый документ фиксируется и легко отслеживается. Отличный актуальный пример - уголовное дело в отношении сотрудника полиции слившего список пассажиров с рейса Навального. Поэтому следующим важным моментом при работе с закрытой информацией является то, что она должна оставаться закрытой, не смотря ни на что. К сожалению, не все это понимают и есть безголовые личности, которые в погоне за сенсацией готовы публиковать материалы, имеющие значение для безопасности страны, или которые могут поставить под риск чью-то жизнь. Это тоже самое, как предоставить в судебный процесс копии документов, которые вы смогли получить через оператора, но которых в деле еще нет. Тем самым можно подставить большое количество людей.🍾
Ну и подведя некий итог, слова: «Меньше знаешь, крепче спишь» отлично подходят к данной теме. И правда , иногда лучше не лезть туда, где может быть слишком горячо, можно обжечься. 🙈🙉🙊

Никакой Secret Net не поборет пробивщиков. И вот почему. Пробив бывает двух видов. Офлайн - сотрудники выносят базы на флэшках или помогают ломануть. Похищенные файлы идут по рукам. Ими торгуют, меняются, льют на форумы. Онлайн - силовики ФСБ-МВД продают пробивы по служебным базам, что делают сами. Начальству все запросы видны. Но это гигантский поток. Трудно отличить коммерцию от обычной работы по слежке за людьми. Если не попасть на контрольную закупку или крупный скандал, барыжить можно годами. Весь пробив удалённый, на мессенджерах. При посадке товарища офицера диллер сразу находит ему замену. А людей в погонах миллионы. И если у тебя ипотека, как отказаться от роста зарплаты в 20 раз.

А вот и ответ на жалобы и ходатайства потерпевшей стороны подоспел.

Кейс "Деловые Линии" Тактически Богатиков совершает успехи. Но со стратегией есть вопросы. А, как известно, тактическими успехами, стратегические ошибки не исправить. Можно с уверенностью сказать, что новые партнеры Богатикова предложили ему(или пообещали) более интересные условия, чем были оформлены соглашением об опционе с Хабаровым. Осталась маленькая проблема - разбить соглашение об опционе. Выбран был самый «хитрый»👮‍♀️ способ - через уголовное дело, основанное на одних показаниях Богатикова. Что будет раньше приговор Хабарову или новое решение LCIA? Или новое уголовное дело,уже на Богатикова? Складывается стойкое ощущение, что в этой картине, Богатиков- самое слабое звено. Подробности будут в аналитической справке.

А1 объявила о завершении конфликта в конструкторском бюро академика РАН. А1 вышла из капитала оборонного конструкторского бюро «Корунд-М». Акционерный конфликт в бюро разгорелся два года назад: его основатель, академик Владимир Бетелин, даже просил главу «Ростеха» Сергея Чемезова купить долю в компании.

Напомню, год назад корпоративный спор «Корунд-М» добрался до Верховного Суда, подробнее о деле я писала в своем блоге.

В отличие от ОКБ "Корунд-М", кейс "Деловые Линии" далёк от завершения. Одной из причин затягивания конфликта стала арифметическая ошибка допущенная LCIA. Однако, не все так плохо у Хабарова. Время работает на него, в отличие от Богатикова. Подробности в нашей справке к позиционной схеме.

Продолжаем серию статей посвященных работе с информацией.

Позиционные схемы в проектной/юридической работе.

Во время работы с большим объемом информации из разных источников, немаловажно фиксировать важные и существенные моменты для возможности последующего их использования или дальнейшего обращения к ним, для более углубленного анализа. Одним из способов фиксации является создание позиционных схем.
Позиционные схемы можно разделить на следующие виды:

✔️Корпоративная. На схеме содержится подробная информация об организациях и лицах их контролирующих(субъекты). Составив такую схему становится видно, кто кем и чем управляет и кто, что контролирует. При необходимости схема дополняется существенными фактами, такими, как нетиповые особенности устава организации, наличие корпоративного договора и его основные условия, переходы права на доли между участниками (акционерами) и третьими лицами. Если имеется информация о наличии конфликта или каких-либо противоречий между лицами указанными на схеме, это будет тоже полезно отобразить. Возможно отображение важных решений принятых на собраниях участников или акционеров, с указанием дат и результатов голосования.

✔️Юридическая. Схема содержит информацию о судебных процессах, решениях судов с участием субъектов.

✔️Имущественная. Отдельный блок на схеме, который содержит информацию об имуществе и активах принадлежащих или принадлежавших субъектам. Если это недвижимость, то это основные характеристики, такие как, адрес, площадь, дата и основание возникновения или прекращения права, наличие обременений и т.д. Если у вас сложный объект недвижимости с несколькими собственниками или залогодержателями, удобно будет это отобразить либо в виде разграничения зон на карте или в виде шахматки, с указанием каждого правообладателя по отношению к каждому обособленному объекту.
Если это ценные бумаги/лицензии/права требования то указываются их основные характеристики и основания возникновения прав на них.

✔️Финансово-экономическая. Помогает при работе с большими делами о банкротстве.
Схема отображающая движения денежных средств между субъектами, основания для перевода и т.д. Росфинмониторинг и ФНС ,например, составляет схемы движения денежных средств, используя специальное ПО, которое анализирует выписки по расчетному счету и выводит сразу необходимый результат.
Также отображаются основные финансовые показатели субъектов. Для организаций это фин. отчетность/баланс, для ФЛ это имущество, личный капитал, доли в бизнесе. Если ваша схема содержит сведения об имуществе, то необходима, как минимум, экспресс оценка этого имущества.

✔️Персональная. Информация о физических лицах указанных в схеме. Программа минимум - установочные данные. Личные связи, родственные отношения. Дальше уже все зависит от степени вашей вовлечённости в проект.

✔️Ретроспективная. Способ отображения изменений в структуре акционерного или уставного капитала. Необходимо, если за исследуемый период было большое количество изменений. Также применяется при большом количестве переходов прав на объект имущества указанный на схеме.

✔️Понятийная. Отображает скрытых бенефициаров, группы влияния. Не выявление скрытых групп влияния может привести недооценке или наоборот переоценке сторон, что может повлечь негативные последствия.

Указанный список можно использовать, как чек-лист при анализе любой ситуации, хотя это не окончательный список и он может дополняться, в зависимости от специфики конкретной ситуации. Чем поможет грамотно созданная схема вам в дальнейшем?

В первую очередь, для удобства восприятия и анализа. Создав или изучив такую схему вы откладываете себе в голове уже не абстрактный бесконечный набор из организаций, договоров, финансовых операций и т.д., а имеете своего рода наглядную карту вашей империи или карту боевых действий))(кому как ближе)😉.

Во вторых. Спустя полгода, когда вы вернетесь к работе над проектом, взглянув на схему, за 15-20 минут вспомните всю ситуацию. Ни одна справка, по сложной корпоративной ситуации или по затяжному банкротству, не даст вам такой возможности. Скорее всего прочитав три-четыре страницы вы сами начнете на листе рисовать что –нибудь, для формирования у себя более объемной картины.

В третьих, согласитесь, презентовать проработанный материал для вашего клиента или акционеров намного лучше с визуализацией. Читать десять - двадцать листов текста, не всегда и не все будут.

Как и где рисовать? Тут все стандартно. Начинают все со стандартного ПО. Excel, Powerpoint. Для тех, кто по искушеннее - Visio. Так что, рисуйте, друзья)👩‍🎨

⛏ ⛏ ⛏ Эпоха С. Ермоленко в ГК «Петропавловск» завершена. Решением нового состава совета директоров АО «Покровский рудник» от 16.02.21, полномочиями ГД наделён Денис Александров, ранее возглавивший Petropavlovsk (UK) PLC и ООО «Албынский рудник». Ждать ли нового входа?🤔

Друзья, если у вас не хватает времени или собственных ресурсов для сбора информации, составления позиционной схемы и подготовки соответствующей аналитики, вы можете обратиться к нам. Команда mergertech. готова предложить вам услуги по составлению позиционных схем исходя из вашего конкретного запроса. С примерами наших работ, вы можете ознакомиться на нашем телеграм канале.
Мы предлагаем вам сбор и проведение анализа информации по вашему кейсу на основании которой, вы составляете стратегию, принимаете дальнейшие решения. Данную информацию вы можете использовать при работе с партнерами, заказчиками и иными третьими лицами.
Для связи пишите @mergertech_online

Суд в Лондоне обязал совладельца «Деловых линий» Александра Богатикова выплатить компенсацию в $49 млн топ-менеджеру «Траста» Михаилу Хабарову и его компании за неисполненный опцион на 30% акций «Деловых линий». Сейчас Хабаров находится под домашним арестом, поскольку является фигурантом уголовного дела о мошенничестве. Оно было возбуждено по заявлению Богатикова, который считает, что Хабаров вынудил его заключить соглашение об опционе по передаче 30% «Деловых линий»

Для тех, кто читал решение Высокого суда Англии (или наш перевод в аналитической справке) цифра в 49М$ сюрпризом не стала. Начинается вторая часть марлезонского балета, под названием «Обрати взыскание на долю Богатикова в Деловых Линиях».🕺

Друзья, для удобства использования, прикрепляем навигацию по каналу.

Статьи
✔️Due diligence. Для чего нужен дью дил.
✔️Виды Due diligence. Инвестиционный дью дил.
✔️Виды Due diligence. Юридический дью дил.
✔️Виды Due diligence. Корпоративный дью дил.
✔️Виды Due diligence. Финансовый дью дил.
✔️Виды Due diligence. Финансовый дью дил (ч.2)
✔️Виды Due diligence. Бухгалтерский дью дил+ налоговый дью дил.
✅Поговорим об информации.
✅Информация. Актуальность информации.
✅Информация. Открытые источники информации.
✅Информация. Условно- закрытые источники информации.
✅Информация. Закрытые источники информации.
➡️Позиционные схемы в проектной/юридической работе. Виды схем.
➡️Позиционные схемы в проектной/юридической работе.(ч.2)
➡️Заказать схему.

Кейсы:
⚔️Корпоративный конфликт в АО «Совхоз им. Ленина».
⚔️Банкротство ООО «РБК МАНИ».
⚔️Исковое заявления Богданчикова С.М. к Edmond de Rothschild (Europe) S.A.
⚔️Банкротство АО «Торговая сеть Аптечка».
⚔️Корпоративный конфликт в ГК «Петропавловск» 2020-2021г.
⚔️Корпоративный конфликт в ГК "Деловые Линии".

РБК пишет про рост конфликтных ситуаций на российском рынке, выявленный экспертами А1 и Московской школы управления «Сколково». Что это значит?
1) Очередное сжатие источников финансирования у российского бизнеса, в связи с чем, партнеры вместо совместного ведения дел начинают грызню.
2) Количество банкротств будет расти в геометрической прогрессии. Этому поспособствовало, в том числе, прекращение маратория на банкротство.
3)А1 всех (с)пасёт.☺️ Обороты сбавлять никто не собирается. План сам себя не выполнит.

‼️ПОЛЕЗНО И БЕСПЛАТНО: обзор KPMG о рынке слияний и поглощений в России в 2020 году. Скачать можно здесь.

Друзья, продолжим разговор об информации.

Персональная информация.

📂Все мы сталкивались с заполнением анкетных данных в банке, заполнении анкет при трудоустройстве и т.д. Каждый раз, под видом получения каких-либо незначительных благ в виде дисконтной карты, членства в клубе или подарка вас просят заполнить анкету, оставить телефон и поставить подпись.
Как правило, основным условием подписываемого документа, помимо сбора данных, является также право передачи ваших данных третьим лицам для обработки, анализа и т.д. Тоже самое происходит, когда вы онлайн нажимаете галочку согласия или кнопку «ок» с условиями, которые никто не читает, и которые содержат право сбора, обработки персональных данных, включая передачу третьим лицам и т.д. К сожалению, от этого никуда не уйти - это наша плата за жизнь в век информации. Не возможно вести полноценную качественную жизнь, не оставляя информационных следов своей деятельности. Природная лень и жажда достижения все большего уровня комфорта, иногда ставят жирный крест на здравом рассудке и соблюдении информационной гигиены.

📂К чему все это привело?
Практически каждая организация, ведущая свою деятельность с неограниченным кругом лиц, стала хранилищем постоянно пополняемого и обновляемого массива информации.
Большая часть этих организаций не соблюдает должных мер по обеспечению безопасности хранения данных. Периодически, недобросовестные сотрудники сливают данные. Иногда организации прекращают свою деятельность, и дальнейшая судьба персональных данных также носит неопределенный характер.
Не все в курсе, но каждый массив информации имеет свою цену. Цена зависит от качества информации, ее актуальности, ширины выборки и сложности доступа.
Существуют локальные и международные сообщества и инициативные группы, специализирующиеся на сборе, хранении, сортировке данных.

📂После обработки и приведения массива в «товарный» вид, массив выставляется на продажу. Сначала оптом, потом в розницу.
Розничный информационный товар представляет из себя уже условный «шаблон» на конкретное лицо.
Содержит, как правило, все основные персональные данные(ФИО, адреса регистрации, дату рождения, номера телефонов, номера т/с).
Дальнейшее содержание уже индивидуально, но чаще всего это архивные данные из ЗИЦ и ГИЦ МВД, архивные данные из ФНС по уплаченным налогам (видно авто + недвижимость) + официальный доход с указанием организации осуществляющей уплату НДФЛ( соответственно видно, где и на какой зп работал человек). Попадаются сведения из базы данных «Жители России» с указанием должности, телефонов и т.д.

🤦‍♂️Факапом 2020-2021 в сфере слива данных в общественный доступ, можно назвать базу оплаченных парковок ЦОДД г. Москвы с привязкой к номеру телефона. Учитывая постоянно растущее количество платных парковок появляется реальная возможность слежки за лицом, осуществляющим оплату парковки конкретного т/с с определенного номера. Забавно, но марка и номер авто не относятся к персональным данным, так же как и обезличенный номер телефона без указания фио. Но мы же все понимаем, что наличие такой информации, в дополнение к уже имеющемуся шаблону, дает более высокий уровень анализа данных.

Не можем не прокомментировать ситуацию с удалением телеграм бота «Глаз Бога»👁,осуществляющего пробив данных и сделавшего этот сервис максимально простым и массовым. Создатели якобы сумели подключить API практически со всеми публичными базами данных. (ГИБДД, ПФР, ФНС, Росстат, ЕГРЮЛ, ФМС, ФСПП, ФНП, ЕАИСТО, РСА, ЕФРСБ, ФСФМ, Росреестр, Центр раскрытия корпоративной информации, Роспаспорт, Фокус СКБ, Вконтакте, Facebook, Instagram, Одноклассники, Skype, WhatsApp, Viber, Avito и т.д.). Очевидно, что долго такой сервис, без одобрения «соседей сверху» не мог существовать. Заметим, что оплата услуг этого сервиса осуществлялась на счёт ИП, которое даже платило налоги. То есть понятно, что вопрос установления бенефициаров этого сервиса - это, в каком то смысле, дело техники и не продолжительного времени. При этом, по нашему мнению, информация полученная через официально подключённые API составляет лишь незначительную часть от той, что получал клиент.

Друзья, рынок слитой информации - это теневой бизнес, с большими деньгами, которые любят тишину. Появление публичных популярных сервисов пробива противоречит теневой сути этого бизнеса и более того, является угрозой для рынка «классического» пробива(через цепочку оператор-оптовик-информатор).
В каком то смысле, правовой статус рынка пробива можно сравнить с рынком проституции. Все знают что она есть, и все знают, что она запрещена. И то и другое, кормит, тех кого надо. Канал база опубликовал небольшое интервью с основателем данного сервиса. Предлагаем вам ознакомиться.