Что нам ждать от налоговой реформы?
 
Читатели канала «ТЮ» попросили систематизировать новшества, которые нас ожидают после проведения налоговой реформы. Государственная Дума РФ приняла два закона, которые существенно изменяют основные параметры налоговой системы. Новеллы уже одобрены Совфедом и подписаны Президентом.
 
Законы от 12.07.2024 № 176-ФЗ и от 08.08.2024 № 259-ФЗ предусматривают пересмотр первой и второй частей Налогового кодекса:
 
- Вводится пятиступенчатая шкала НДФЛ.
 
- Начинают действовать новые акцизы на никотиновое сырье и бестабачную никотинсодержащую смесь для нагревания. Существующие ставки акцизов увеличатся.
 
- Компании и ИП, применяющие УСН, с 2025 года признают плательщиками НДС с учетом определенных особенностей. Если раньше НДС возникал только в редких случаях, то теперь для компаний с оборотом свыше 60 млн руб. НДС станет реальностью.
 
- Налог на прибыль увеличивается до 25%.
 
- Будут корректироваться показатели деятельности для УСН.
 
- Появляется туристический налог. Он устанавливается по желанию муниципалитетов и будет входить в стоимость проживания (минимальная сумма налога — 100 руб.). Возможность введения налога в любом городе превращает его в средство пополнения местных бюджетов.
 
- Изменяются некоторые ставки НДС (например, семена кукурузы и подсолнечника станут облагаться НДС 10%).
 
- Увеличиваются госпошлины.
 
В свою очередь льготы для отдельных категорий граждан или IT-бизнеса кардинально не смягчат последствия реформы, которые лягут на конечного потребителя.  Масштабное изменение ставок на налоги и пошлины отразится на всех сферах жизни. И чтобы покрыть рост налога на прибыль, компании будут вынуждены повышать цены. Аналогично поступят и фирмы на УСН, перешедшие на уплату НДС.
 
Кроме того, нельзя не отметить о новом подходе ВС РФ, который недавно постановил, что ранее водившийся мораторий на банкротства не распространяется на начисление штрафов и пеней за нарушения порядка уплаты налога.

Мошенники оттачивают мастерство, открывая на себя расчетные счета реальных компаний
 
Недобросовестные поставщики используют схемы, по которым получают деньги, но не поставляют товар или отгружают некачественную продукцию, а есть схемы, когда мошенники представляются реальными компаниями, например, поставщиками ТМЦ, и не просто представляются, а даже указывают расчетные счета этих компаний, которые они сами контролируют.
 
На днях Арбитражный суд Тамбовской области вынес решение об отказе в удовлетворении иска ООО «Электра-Безопасность» к фирме из Уварово ООО «Атон». Согласно материалам дела, между ООО «Атон» (Поставщик) и ООО «ЭБ» (Покупатель) был заключен Договор поставки №9616, который действовал по предоплате. Ответчиком был выставлен истцу для оплаты счет на сумму 128485 руб., который был оплачен, а товар так и не был поставлен.
 
Претензией истец сообщал ответчику, что утратил коммерческий интерес к товару Поставщика и просил возвратить денежные средства в размере 128485 руб. в течение 15 календарных дней с момента получения претензии.
 
Ответчик в ответе на претензию сообщил, что указанный в претензии расчетный счет им не открывался, никаких договоров ответчик с истцом не заключал. Как оказалось, в отношении ответчика были совершены мошеннические действия, и проведенными проверками Центробанка России признаки совершения мошеннических действий при открытии счетов были подтверждены, банками были данные счета закрыты.
 
В суде было установлено, что действительно мошенники не только состряпали первичную документацию, но и открыли расчетный счет компании на себя и как оказалось не один. Факты использования данных ответчика для открытия счетов в ПАО КБ «УБРиР», ПАО Банк «ФК Открытие», АО «Альфа-Банк», АО «Тинькофф Банк», признаки совершения мошеннических действий при открытии счетов нашли свое подтверждение, в связи с чем Банками приняты меры по закрытию открытых счетов.
 
Суд истребовал у Филиала Западно-Сибирского ПАО Банка «ФК Открытие» копию договора на обслуживание расчетного счета №40702810601270001437, карточку с образцами подписей и оттиск печати по форме, используемой банком; копию видеозаписи и фото момента обращения неустановленного лица для открытия расчетного счета; копию паспорта, учредительных документов, предоставленных неустановленным лицом для открытия расчетного счета; справку о движении денежных средств по расчетному счету №40702810601270001437; материалы проверки по заявлению генерального директора ООО «Атон» Попова С.Ю. по факту открытия неустановленными лицами расчетного счета №40702810601270001437 на имя ООО «Атон».  
 
Материалы, предоставленные Филиалом Западно-Сибирского ПАО Банка «ФК Открытие», содержат изображение иного лица, использовавшего документы руководителя, в том числе поддельный паспорт для открытия счета. По данному факту было возбуждено уголовное дело.
 
Хотим напомнить, что в подобных ситуациях необходимо сразу же, если у вас есть сомнения, обратиться в правоохранительные органы для выяснения обстоятельств, связанных с мошенническим действием. Также необходимо обратиться в банк, который выполнял денежный перевод, предоставив все имеющиеся документы, включая договор с контрагентом и счет на оплату, чтобы произвести пересмотр платежа.

Не стоит забывать, что проверка контрагента - это неотъемлемая часть процедуры заключения договора. Необходимо убедиться в добросовестности и надежности контрагента, проверив его репутацию и то, что с вами действительно общается конкретный руководитель или представитель, а не мошенники.

Бизнес сможет чаще уплачивать ряд штрафов со скидкой 50%
 
Размещен проект федерального закона согласно поправкам компании, должностные лица и ИП будут вправе уплачивать лишь половину административного штрафа независимо от того, как выявили нарушение. В остальном условия для бизнеса не изменятся. Одно из них – деньги надо перевести не позже 20 календарных дней с даты, когда вынесли постановление о наказании.
 
Новшества подготовлены с подачи КС РФ. В июле 2024 года он обнаружил недостаток в КоАП РФ. По нему скидка возможна (при соблюдении остальных условий), только если нарушение выявили при государственном или муниципальном контроле. Из-за этого суды в ряде случаев не позволяли воспользоваться льготой, если нарушение зафиксировали, например, в рамках прокурорского надзора.

ООО «ТамбовТехМонтаж» осталось в черном списке

Арбитражный суд Тамбовской области отказал ООО «ТамбовТехМонтаж» о признании незаконным решения о включении общества в реестр недобросовестных подрядчиков в связи с неисполнением, уже известного читателям канала, контракта по капитальному ремонту гидротехнического сооружения — пруда в 2 км севернее с. Чебоксары, где произошел массовый замор рыбы.

Ранее Министерство экологии и природных ресурсов Тамбовской области в одностороннем порядке расторгло контракт с ООО «ТамбовТехМонтаж», которое нарушило сроки завершения капитального ремонта гидротехнического сооружения пруда в Никифоровском районе.

У нас всё равно остается резонный вопрос: почему вообще ремонт плотины спланировали без учета того, что пруд был зарыблен?

Тамбовский областной суд снова приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении бывшего вице-мэра Дмитрия Алехина
 
В Тамбовский областной суд из суда кассационной инстанции на новое рассмотрение поступило уголовное дело в отношении бывшего первого заместителя главы администрации города Тамбова Дмитрия Алехина, которого суд первой инстанции признал виновным в получении взяток (ч. 1, 2 ст. 290 УК РФ, ч. 1 ст. 291.2 УК РФ).
 
В свою очередь, в ходе первого рассмотрения Тамбовский областной суд признал Алёхина Д.В. виновным в совершении трёх преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 290 УК РФ, а именно в получении взяток в размере 35 000 рублей, 50 000 рублей, 100 000 рублей. При этом приговор Октябрьского районного суда в части осуждения его по каждому из семи преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 290 УК РФ, и по каждому из пятнадцати преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 291.2 УК РФ, был отменен, а уголовное дело прекращено в связи с отсутствием в деянии состава преступления. За Алехиным признали в этой части право на реабилитацию в соответствии с главой 18 УПК РФ.
 
Кассация с таким вердиктом не согласилась, удовлетворив протест прокуратуры. Первое судебное заседание назначено на 5 сентября. 

Хотели бы внести дополнения к утреннему посту по делу Дмитрия Алехина. Как удалось выяснить редакции канала, суд кассационной инстанции в полном объеме отменил апелляционное определение Тамбовского областного суда, а не как изначально запрашивала сторона обвинения по отмене приговора в части, где Д.В. Алехин был оправдан.
 
Суд кассационной инстанции в случае отмены решения не вправе предрешать вопрос о доказанности или недоказанности обвинений. В свою очередь апелляционная инстанция при новом рассмотрении дела должна проверить все доводы стороны защиты о незаконности осуждения Алехина Д.В. и принять законное, обоснованное и мотивированное решение.     

Подключение к онлайн-заседанию из салона автомобиля судьи расценили как неуважение к суду

Представитель истца заявила ходатайство об участии в судебном заседании по рассмотрению апелляционной жалобы в режиме веб-конференции. 19-й Арбитражный апелляционный суд его удовлетворил. В назначенные дату и время юрист подключилась к трансляции из салона автомобиля. Суд расценил это как неуважение, отстранил представителя от участия в заседании и отложил рассмотрение жалобы.

При участии в процессе в режиме веб-конференции лица, присутствующие в зале судебного заседания, обязаны соблюдать установленный порядок. Они дают свои объяснения и показания суду, вопросы другим лицам, участвующим в деле, отвечают на них и выслушивают решение арбитражного суда стоя. Сторона судебного разбирательства не может реализовать свое право на участие в заседании, в том числе посредством веб-конференции, с пренебрежением общими правилами его проведения.

Заявляя ходатайство о проведении судебного заседания с использованием веб-конференции, юрист должна была подключиться из помещения в месте своего нахождения и использовать оборудование, которое позволяет в нормальной обстановке обеспечить надлежащий уровень качества телекоммуникации и выполнить требования к порядку проведения судебного заседания. Представитель истца этого не сделала.

При этом иногда у юристов единственно возможным местом для участия в судебном заседании посредством веб-конференции является автомобиль. Бывает, что в один день назначается несколько судебных заседаний, и все в разных городах, а до рабочего места ехать далеко. В таком случае для экономии времени единственно возможным вариантом остается автомобиль.

Что делать, если медицинские услуги оказаны некачественно?
 
Медицинские услуги относятся к списку наиболее важных видов обслуживания. От качества лечения, обследования и профилактики порой зависит не только здоровье, но и жизнь человека. Поэтому каждому гражданину важно понимать, какие права и требования у него имеются по отношению к нарушителям.
 
Медицинские организации несут гражданско-правовую ответственность за нарушение прав в сфере охраны здоровья, причинение вреда жизни и (или) здоровью при оказании гражданам медицинской помощи.
 
Пациент в судебном порядке может взыскать с медицинского учреждения утраченный заработок (доход), затраты на восстановление нарушенного здоровья (на лечение, обследование, протезирование, приобретение лекарств, санаторных путевок, специальных транспортных средств, обучение иной профессии, на проезд в лечебное учреждение, дополнительное (усиленное) питание, посторонний уход), а также компенсацию морального вреда.
 
Требования о возмещении вреда, причиненного здоровью или жизни пациента некачественным оказанием медицинских услуг, могут быть предъявлены в любое время, поскольку на данные требования исковая давность не распространяется. Однако материальные требования, предъявленные по истечении трех лет с момента возникновения права на возмещение такого вреда, подлежат удовлетворению не более чем за три года, предшествовавшие предъявлению иска.
 
Для взыскания возмещения вреда здоровью необходимо обратиться с исковым заявлением в суд как по общему правилу территориальной подсудности - по месту нахождения ответчика, так и в суд по месту своего жительства или месту причинения вреда.
 
Для возмещения вреда в судебном порядке необходимо установить наличие вреда – это могут быть телесные повреждения (ссадины, переломы, ожоги и др.), заболевание (полная или частичная утрата органами или тканями способности нормально функционировать), патологическое состояние (шоко­вое, коматозное, острая сердечная, дыхатель­ная недостаточность); противоправность действий (бездействия) - нарушение работниками медицинской организации законодательства, стандартов лечения; причинно-следственную связь между противоправным поведением и наступившим вредом; вину причинителя вреда.
 
Обязательный досудебный (в том числе претензионный) порядок разрешения спора о возмещении вреда жизни и (или) здоровью действующим законодательством не предусмотрен.
 
Таким образом, в случае оказания медицинской помощи ненадлежащего качества медицинская организация обязана по требованию потребителя безвозмездно устранить недостатки (выполнение за свой счет повторной операции) или возместить понесенные потребителем-пациентом расходы на устранение недостатков оказанной услуги иными медицинскими организациями.

Нет положительного заключения экспертизы проектной документации – не должно быть разрешения на строительство

В редакцию канала «ТЮ» снова обратились жители Мичуринска по вопросу строительства мойки самообслуживания от 2 до 5 постов, которая располагается менее чем в 50 метрах от жилой застройки по адресу: г. Мичуринск, ул. Покровского, д. 3А.

Из проектной документации усматривается, что автомоечный комплекс рассчитан на более чем 5 постов, что относит его согласно санитарной классификации к объектам 4 класса опасности, для которых санитарно-защитная зона составляет 100 метров. Для предприятий с одним помывочным боксом зона отчуждения - 50 м. 

Самое интересное, что, согласно результатам проверки министерства градостроительства и архитектуры Тамбовской области, в комплекте документов, представленных администрацией г. Мичуринска, отсутствует положительное заключение экспертизы проектной документации при наличии санитарно-защитной зоны за пределами земельного участка. Отсутствие указанного документа является основанием для отказа в выдаче разрешения на строительство (п.1, п.3 ч.11, ч.13 ст.51 Градостроительного кодекса РФ).

Надеемся, что органы прокуратуры дадут оценку законности действиям администрации Мичуринска.

Что меняется в законодательстве с сентября 2024 года
 
В сентябре 2024 года вступают в силу несколько законов, которые изменят жизнь россиян. Они касаются продажи ипотечного жилья, ответственности застройщиков перед дольщиками и других аспектов жизни.
 
Использование плавающих ставок по кредитам ограничат

С 1 сентября в России будет ограничено применение плавающих ставок по кредитам и займам. Это нужно, чтобы ограничить риски резкого увеличения ставок для физлиц и микропредприятий.
Теперь минимальный размер такого кредита должен быть равен величине среднемесячной номинальной зарплаты по данным Росстата, умноженной на 1000, сейчас это около 74 млн руб.
Выдавать кредиты и займы с переменной ставкой на меньшую сумму с 1 сентября будет нельзя.
 
Продать ипотечную квартиру будет проще
С 11 сентября 2024 года вступает в силу новый закон, согласно которому граждане получат возможность самостоятельно продавать недвижимость, находящуюся в залоге.
Согласно новому закону, владельцы ипотечного жилья могут подать заявление в банк-залогодержатель для получения разрешения на самостоятельную продажу. Банк должен рассмотреть заявление в течение десяти дней и установить минимальную цену продажи недвижимости. Цена продажи не может быть установлена ниже остатка задолженности по ипотеке. На продажу имущества отводится до четырех месяцев, но срок может быть продлен по договоренности сторон. Вырученные средства поступают на счет, указанный кредитором. Если общая сумма продажи превысит остаток долга, разница возвращается заемщику за минусом расходов, понесенных банком.
В период продажи имущества у банка будет отсутствовать право взыскивать предмет залога, однако имеется возможность содействовать заемщику в процессе продажи.
 
Ответственность застройщиков перед дольщиками

Для застройщиков поменяли минимальный гарантийный срок для объекта долевого строительства. Если раньше он составлял пять лет, теперь будет равен трем годам.
Также скорректировали требования об уплате неустойки за нарушение сроков. Застройщик уплачивает дольщику неустойку в размере 1/300 ключевой ставки, которая действовала в период соответствующего нарушения.
 
Капремонт многоэтажек

С 1 сентября 2024 года заработает закон, согласно которому общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме сможет принять решение о проведении обследования технического состояния дома, включенного в региональную программу капитального ремонта. Нововведение позволит включить дом в программу досрочно.

Искусственное нашествие вредителей: куда обращаться
 
«Тамбовский репортер» поделился новостью, что в Тамбове фиксируются факты, когда расклейщики объявлений о борьбе с тараканами сами их и распространяют в многоквартирных домах. Кому-то эта новость покажется не серьезной, но предыстория подобных инцидентов в стране говорит, что такие случаи не частые, но имеют место быть.
 
О подобных методах работы нечистоплотных дезинсекторов много пишут в Интернете. Тараканы подбрасываются в вентиляционную шахту, подвал или на лестничную клетку, клопы - в щель, куда идет кабель. Тараканы хорошо и быстро размножаются, они способны заселить целый многоквартирный дома за считанные месяцы.
 
Свидетельства о недобросовестном бизнесе приходят со всех уголков страны. За руку поймать подбрасывающих рассадники удается редко - всё же агенты стараются действовать незаметно. Но примеры есть, например, в Москве, Нижегородской области.
 
В подобных случаях вредительства, если вы стали свидетелями, необходимо обращаться напрямую в полицию, а также хорошо иметь камеры в подъездах многоквартирных домов для фиксации возможных инцидентов. 

Суд взыскал 650 млн рублей налогов с ООО «Кристалл»

Арбитражный суд Тамбовской области удовлетворил заявление УФНС России по Тамбовской области о взыскании с ООО «Кристалл» недоимки по налогу на прибыль организаций в размере 500 552 528, 30 руб. и пени по налогу на прибыль организаций в размере 174 900 834, 56 руб.

По итогам проведенной ФНС России проверки полноты исчисления и уплаты налогов, в связи с совершением сделок между взаимозависимыми лицами в отношении сделок ООО «Кристалл» с ООО «Юго-Восточная агрогруппа», ООО «Воронежсахар» с ООО «Грибановский сахарный завод», на основании уведомлений о контролируемых сделках, совершенных в 2015-2016 годах, (впоследствии, ООО «Воронежсахар» реорганизовано 21.10.2020 путем присоединения к ООО «Кристалл») был составлен акт, а потом и решение.

Судом было установлено, что сумма исчисленного налога на прибыль организаций ООО «Воронежсахар» в 2015-2016 гг. в десятки раз меньше, чем у других сахарных заводов, работающих на территории Воронежской области.

Суд пришел к выводу, что, как и в отношении ООО «Кристалл», рыночную стратегию, применяемую ООО «Воронежсахар» к закупочным ценам, нельзя признать обоснованной, поскольку указанная стратегия направлена не на обеспечение высоких социальных показателей работы предприятия и на максимизацию собственной прибыли, а на получение налоговой экономии путем переноса прибыли на аффилированную структуру, применяющую льготную ставку по налогу на прибыль.

По итогам рассмотрения дело было установлено, что цены на сахарную свеклу, приобретенную у ООО «Юго-Восточная агрогруппа» и ООО «Грибановский сахарный завод» значительно превышают цены реализации других сельхозпроизводителей Тамбовской и Воронежской областей.

Указанные показатели говорят о том, что у сельхозпроизхводителей ООО «Грибановский сахарный завод» и ООО «Юго-Восточная агрогруппа» генерируется сверхприбыль при низкой себестоимости, в то время как у заводов ООО «Кристалл» и ООО «Воронежсахар» формируется высокая себестоимость закупки сырья в силу завышенных цен закупки продукции.

Суд пришел к выводу, что прибыль, формируемая от продаж продукции ООО «Воронежсахар» и ООО «Кристалл», перераспределялась в адрес ООО «Грибановский сахарный завод» и ООО «Юго-Восточная агрогруппа», что приводило к неуплате налога на прибыль заводами-производителями.

Суды признали необходимость явки в суд уважительной причиной отсутствия на работе 
 
Сотруднику объявили выговор за то, что он отлучился более чем на 2 часа в суд. Там проводили подготовку по административному делу о взыскании с него налогов. Наказание он оспорил.
 
Три инстанции пришли к выводу о том, что работника не было на месте по уважительной причине. Негативные последствия для организации не наступили. Выговор признали незаконным.
 
Отметим, в подобных случаях суды, в частности 9-й КСОЮ, уже поддерживали сотрудников.
 
Однако, если специалист участвует в деле в качестве представителя одной из сторон гражданского процесса, явку в суд могут не признать обязательной.

Галина Парнюк подала четыре иска против своих организаций

Вчера в Арбитражный суд Тамбовской области поступили четыре исковых заявления от Парнюк Галины Валерьевны против её организаций, а именно ООО «Шибряй», ООО «Липовка», ООО «Чакинская нефтебаза», ООО «Рассказово».

В прошлом году Парнюк Г.В. также через суд добивалась истребования документов, связанных с деятельностью компаний, где она является учредителем. Всё это происходит на фоне внутрикорпоративного конфликта между супругами, владельцами бизнеса.

В настоящее время федеральные структуры проявляют интерес к активам компаний.

Кверулянтство — болезненная склонность к сутяжничеству
 
Сегодня на страницах канала «ТЮ» мы расскажем вам о кверулянтстве — болезненной склонности к сутяжничеству. Оно выражается в постоянной борьбе за свои права и ущемлённые интересы (зачастую — мнимые или преувеличенные).
 
Синдрому настойчивых жалоб подвержены люди среднего и старшего возраста, однако всё чаще это явление встречается и среди молодёжи. Заболевание проявляется у представителей обоих полов. Такие люди нередко встречаются в судах Тамбовской области, которая известна своими многочисленными судебными делами, насчитывающими десятки случаев.
 
Кверулянты подают жалобы во всевозможные инстанции, исковые заявления в суд. Любые принятые решения по этим искам оспариваются. Отказы и неудачи лишь усиливают убеждённость кверулянтов в «пристрастном» к ним отношении, в связи с чем они продолжают протесты, обжалуют дела и обвиняют суд в незаконных действиях. С медицинской точки зрения кверулянтство характерно для психопатических личностей параноидного склада (параноидное расстройство личности по МКБ-10).
 
Недавно Тамбовский областной суд отказал опекуну больного, который длительное время находится на лечении в ОГБУЗ «Тамбовская психиатрическая клиническая больница», в удовлетворении жалобы на решение районного суда, также отказавшего ему в признании незаконным применения к больному лекарственных препаратов.
 
Пациент страдает непрерывным течением параноидной шизофрении с многократными эпизодами обострений. Он считает себя «жертвой галлюцинаторного оружия», утверждает, что был депутатом и знает множество «высокопоставленных лиц», из-за чего, по его мнению, он «нуждается в особом отношении». Больной пишет множество писем и жалоб в различные инстанции, в которых выражает бредовые идеи о преследовании и «карательной» психиатрии.
 
Кроме того, их бесконечные обращения в различные инстанции отнимают время и ресурсы у должностных лиц и тех, кто действительно нуждается в помощи по реальным, а не надуманным проблемам. Более того, под шумовой завесой таких жалоб становится сложнее услышать голос тех, кто по-настоящему нуждается в поддержке.

Суд отказал в удовлетворении требования о прекращении права пользования водным объектом ООО «Русагро-Тамбов»
 
Министерство экологии и природных ресурсов Тамбовской области обратилось в арбитражный суд с заявлением к ООО «Русагро-Тамбов» о прекращении права пользования водным объектом — рекой Савала на основании решения о предоставлении водного объекта в пользование от 20.03.2023 № 526.
 
Речь идет о Жердевском сахарном заводе, которому водный объект был предоставлен в целях сброса сточных, в том числе дренажных вод. В ходе проверки было установлено, что при осуществлении производственной деятельности ООО «Русагро-Тамбов», филиал Жердевский, осуществляет дренаж производственных стоков через обваловку карт полей фильтрации сахарного завода, а также сброс сточных вод в ручей Безымянный (не значится в водном реестре) на пересечении пр. Совхозный г. Жердевка.
 
В связи с неиспользованием водного объекта река Савала в установленные решением сроки, в соответствии с частью 5 статьи 10 Водного кодекса Российской Федерации, истцом было вынесено предупреждение ответчику о прекращении права пользования водным объектом. Однако предприятие не согласилось с результатами проверки.
 
Как пояснил представитель ответчика в судебном заседании, данная схема сброса сточных вод существует с момента основания Жердевского сахарного завода (с 2001 года входит в состав Группы Компаний «Русагро»).
 
По мнению суда, принудительное прекращение права пользования водным объектом на том основании, что общество не использует его в заявленных целях для сброса сточных вод, не является обоснованным, так как ответчиком были предоставлены доказательства использования реки Савала для сброса сточных вод в соответствии с условиями водопользования, указанными в решении о предоставлении водного объекта в пользование от 20.03.2023 № 526.
 
Кроме того, суд учел, что Жердевский сахарный завод является одним из ведущих предприятий отрасли в Тамбовской области, и прекращение права пользования водным объектом приведет к приостановке деятельности предприятия.
 
В связи с этим суд отказал в удовлетворении заявленных требований.

ВС РФ: за непредоставление данных о сомнительной операции банк не вправе оштрафовать клиента
 
Банк заподозрил, что клиент совершает сомнительные операции, и запросил информацию о них. Поскольку тот не передал сведения, кредитная организация по своим правилам об открытии и обслуживании счета списала штраф. Клиент счел это неосновательным обогащением, но три инстанции не согласились.
 
По мнению ВС РФ, кредитная организация не может взимать вознаграждение в виде штрафа за непредоставление данных по Закону о противодействии легализации преступных доходов. Верховный суд уже приходил к сходному выводу, но он касался повышенной комиссии за проведение сомнительной операции.
 
Дело направлено на новое рассмотрение.

Судебные баталии вокруг АО «Первомайскхиммаш» продолжаются

Недавно Арбитражный суд Тамбовской области, рассматривая дело № А64-3077/2024 по заявлению ИП Шурлаева А. Н. к АО «Первомайскхиммаш» и АО «Корпорация развития Тамбовской области» о признании недействительным (ничтожным) предварительного договора купли-продажи №514 от 29. 11. 2019 между ответчиками, принял решение отказать истцу.

Про судебные баталии с участием ИП Шурлаева А. Н. с областными структурами мы не раз писали. В свое время предприниматель помог решить долговую проблему АО «Первомайскхиммаш» перед «Сбербанком», а за это получил проблемные активы завода-банкрота.

В рамках настоящего судебного спора по документам АО «Первомайскхиммаш» должно было передать АО «Корпорация развития Тамбовской области» часть имущественного комплекса предприятия за 38 млн руб. Пунктом 4. 3 предварительного договора было установлено, что в случае, если Продавец отказывается от заключения Основного договора, Продавец обязуется вернуть Покупателю денежную сумму, оплаченную Покупателем, и штраф в размере 10% от общей стоимости договора. По каким-то причинам АО «Первомайскхиммаш» нарушил условия договора и стал должником перед корпорацией. Причем руководитель АО «Первомайскхиммаш» и АО «Корпорация развития Тамбовской области» был один и тот же человек.

В иске ИП Шурлаев А. Н. пояснил, что сделка была притворной, прикрывающая компенсационное финансирование АО «Первомайскхиммаш» со стороны АО «Корпорация развития Тамбовской области» с целью искусственной отсрочки признания должника банкротом в 2020 году.

Суд, рассмотрев материалы дела, указал, что нормы действующего законодательства предусматривают право кредитора оспаривать сделки должника по специальным основаниям в рамках дела о банкротстве. Заявляя требования об оспаривании сделки должника, истец фактически ссылается на тот факт, что является залоговым кредитором должника и взыскание по оспариваемой сделке приведет к повышению очередности требования Корпорации к должнику в рамках дела №А64-7695/2020, чем нарушит его права, что фактически соответствует специальному основанию для оспаривания сделки, предусмотренному Законом о банкротстве.

Исследовав обстоятельства дела, оценив в соответствии со статьей 71 АПК РФ представленные в материалы дела доказательства, учитывая, что истец стороной спорного договора не является, принимая во внимание, что конкурсный кредитор вправе оспаривать сделку должника по специальным основаниям в рамках дела о банкротстве, а также тот факт, что на момент рассмотрения данного спора конкурсное производство в отношении ответчика АО «Первомайскхиммаш» не введено, суд приходит к выводу, что иск заявлен не обоснованно, не подлежит удовлетворению.

Банки должны приостанавливать переводы по новым признакам мошеннических операций
 
В редакцию канала «ТЮ» обратился подписчик, который столкнулся с неоднократной приостановкой операций по его карте со стороны кредитного учреждения и просит пояснить, с чем связаны более жесткие требования к операциям.
 
Ответ. Летом вступил в силу закон, по которому банки обязаны приостанавливать на два дня переводы, если информация о получателе денег содержится в базе данных Банка России о случаях и попытках мошеннических операций. В противном случае кредитной организации придется вернуть клиенту деньги в течение 30 календарных дней.
 
Перевод будет приостанавливаться даже в том случае, когда клиент настаивает на нем или пытается совершить его повторно во время двухдневного периода охлаждения. При этом банк сообщит человеку (способ уведомления предусмотрен договором), что операция не прошла, укажет причину, срок приостановки. Но если спустя два дня клиент все-таки решит сделать перевод на этот же подозрительный счет, то банк обязан незамедлительно исполнить такое поручение и финансовую ответственность за это нести не будет.
 
Кроме того, теперь банки обязаны отключать доступ к дистанционному обслуживанию клиентам, которые занимаются выводом и обналичиванием похищенных денег. Их платежные инструменты будут блокироваться, если при информационном обмене от правоохранительных органов поступили сведения об участии человека в мошеннической схеме.

СППК «Рассказовское молоко» не расплатился по долгам
 
Вчера в Арбитражный суд Тамбовской области поступило заявление ПАО «БАНК УРАЛСИБ» о признании банкротом СППК «Рассказовское молоко» в связи с наличием задолженности в размере 11,4 млн руб.  
 
СППК «Рассказовское молоко» возглавляет герой наших публикаций Фаразян Кярам Сурикович, который в прошлом году был осужден по ч. 4 ст.159 УК РФ получив 4 года условное и штраф в размере 300 000 рублей за хищение грантовой поддержки. Если кратко, Фаразян склонил своего друга Тамояна А.С., чтобы тот на свое имя получил грант, а всеми вопросами он сам будет заниматься. В качестве якобы закупленного стада коров были предъявлены коровы Фаразяна.
 
Примечательно, что уголовное дело изобилует противоречивыми показаниями должностных лиц управления, а ныне министерства сельского хозяйства и других чиновников, которые дали разные пояснения на этапе следствия и в суде.  
 
Сам Фаразян был вхож в органы власти и некоторое время возглавлял ассоциацию крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов Тамбовской области, так сказать, промежуточное звено между фермерами, желающих получить поддержку и органами власти.