«Кто на новенького?» // 🇺🇸 Санкции США. Часть 2
В соответствии с положениями указа 14024 Минфин США определил целью санкций металлургический и добывающий сектора российской экономики (metals and mining sector of the Russian Federation economy). Это уже 12-е подобное определение по указу 14024.
Теперь под санкции могут попасть шахты, разрезы, добывающие, металлургические и обогатительные предприятия и их управляющие компании. Поправьте нас, если мы неверно перевели ☝️ термин.
Это мы к тому, что если вы не понимаете, почему и за что в список SDN попал мало кому известный и небольшой Ланта Банк - вспомните определение Минфина США от 22 февраля 2022 о "секторе финансовых услуг" России, объявивший участников этого сектора целями санкций.
#24_февраля #санкции
В соответствии с положениями указа 14024 Минфин США определил целью санкций металлургический и добывающий сектора российской экономики (metals and mining sector of the Russian Federation economy). Это уже 12-е подобное определение по указу 14024.
Теперь под санкции могут попасть шахты, разрезы, добывающие, металлургические и обогатительные предприятия и их управляющие компании. Поправьте нас, если мы неверно перевели ☝️ термин.
Это мы к тому, что если вы не понимаете, почему и за что в список SDN попал мало кому известный и небольшой Ланта Банк - вспомните определение Минфина США от 22 февраля 2022 о "секторе финансовых услуг" России, объявивший участников этого сектора целями санкций.
#24_февраля #санкции
"Огненосным творцам приходится вести поистине неравную борьбу" // 🇺🇸 Минюст США сообщил о своих усилиях с начала СВО
В годовщину начала СВО 🇺🇸 правоохранители отчитались о результатах своей работы по борьбе с российскими подсанкционными лицами и обходе санкций США.
1️⃣ Так, были арестованы 6 объектов недвижимости, которые находились под фактическим контролем Виктора Вексельберга, который попал в американский санкционный список ещё 6 апреля 2018. Объекты недвижимости расположены в Нью-Йорке и во Флориде, их общая стоимость составляет 75 миллионов долларов США.
Объекты недвижимости в данном случае арестованы как предметы, задействованные в совершении преступления в соответствии со статьей 50 USC § 981. Дело в том, что при обслуживании данных объектов недвижимости банковская система 🇺🇸 США использовалась в интересах подсанкционного лица.
2️⃣ Всего заморожено активов на 500 млн 💲: яхта Tango Виктора Вексельберга, одна яхта Сулеймана Керимова, 10 объектов 🏡 недвижимости, четыре ✈️ самолета, включая один, связанный с "Лукойлом". Отдельно упомянута конфискация активов Константина Малофеева.
3️⃣ Предъявление обвинения 30 физическим и 2 юридическим лицам за нарушение санкционных режимов, правил экспортного контроля и т.д. (Константин Малофеев, Андрей Деркач, Олег Дерипаска).
4️⃣ Использование разведданных с целью предотвращения угроз национальной безопасности США.
5️⃣ Создание следственных групп для расследования событий на Украине REPO и KleptoCapture и усиление международного сотрудничества для ⛓ "изолирования России".
#санкции #24_февраля #США
В годовщину начала СВО 🇺🇸 правоохранители отчитались о результатах своей работы по борьбе с российскими подсанкционными лицами и обходе санкций США.
1️⃣ Так, были арестованы 6 объектов недвижимости, которые находились под фактическим контролем Виктора Вексельберга, который попал в американский санкционный список ещё 6 апреля 2018. Объекты недвижимости расположены в Нью-Йорке и во Флориде, их общая стоимость составляет 75 миллионов долларов США.
Объекты недвижимости в данном случае арестованы как предметы, задействованные в совершении преступления в соответствии со статьей 50 USC § 981. Дело в том, что при обслуживании данных объектов недвижимости банковская система 🇺🇸 США использовалась в интересах подсанкционного лица.
2️⃣ Всего заморожено активов на 500 млн 💲: яхта Tango Виктора Вексельберга, одна яхта Сулеймана Керимова, 10 объектов 🏡 недвижимости, четыре ✈️ самолета, включая один, связанный с "Лукойлом". Отдельно упомянута конфискация активов Константина Малофеева.
3️⃣ Предъявление обвинения 30 физическим и 2 юридическим лицам за нарушение санкционных режимов, правил экспортного контроля и т.д. (Константин Малофеев, Андрей Деркач, Олег Дерипаска).
4️⃣ Использование разведданных с целью предотвращения угроз национальной безопасности США.
5️⃣ Создание следственных групп для расследования событий на Украине REPO и KleptoCapture и усиление международного сотрудничества для ⛓ "изолирования России".
#санкции #24_февраля #США
«Торговый дефицит» // 🇺🇸 Санкции США. Часть 3
Своё слово сказал и 🇺🇸 Минторг США. Опубликованы проекты изменений правил экспортного контроля и набросок будущих фигурантов «чёрного» списка. Они вступят в силу 27 февраля в момент публикации в Федеральном реестре НПА США.
Из самого важного: будут уравнены режимы экспортного контроля по 🇷🇺 России и 🇧🇾 Белоруссии. В основном, НПА направлен на санкции российскому промышленному сектору. 322 номенклатур, включают разнообразную электронику, промышленное оборудование и аппараты и устройства будут запрещены к экспорту.
До 276 кодов номенклатур ведомство расширило перечень товаров, причисляемых к предметам роскоши, которые нельзя экспортировать в РФ и Белоруссию.
Однако из контролируемых кодов номенклатур исключены ECCN 5A992 - куда водят микропроцессоры, в частности Intel Xeon, и ECCN 5D992 - куда входит криптографическое программное обеспечение, если таковые «предметы роскоши» предназначены для личного пользования.
Минторг США внесёт в «черный» список 76 организаций из России и 14 из третьих стран. Отдельно выделим технопарк «Сколково» и связанные с ним компании, а также Мегафон.
Будут повышены тарифы на импорт более чем 100 🇷🇺 видов сырья и продукции, включая металлы, полезные ископаемые и химикаты на сумму около 💲2,8 миллиарда в год.
#экспортныйконтроль #24_февраля
Своё слово сказал и 🇺🇸 Минторг США. Опубликованы проекты изменений правил экспортного контроля и набросок будущих фигурантов «чёрного» списка. Они вступят в силу 27 февраля в момент публикации в Федеральном реестре НПА США.
Из самого важного: будут уравнены режимы экспортного контроля по 🇷🇺 России и 🇧🇾 Белоруссии. В основном, НПА направлен на санкции российскому промышленному сектору. 322 номенклатур, включают разнообразную электронику, промышленное оборудование и аппараты и устройства будут запрещены к экспорту.
До 276 кодов номенклатур ведомство расширило перечень товаров, причисляемых к предметам роскоши, которые нельзя экспортировать в РФ и Белоруссию.
Однако из контролируемых кодов номенклатур исключены ECCN 5A992 - куда водят микропроцессоры, в частности Intel Xeon, и ECCN 5D992 - куда входит криптографическое программное обеспечение, если таковые «предметы роскоши» предназначены для личного пользования.
Минторг США внесёт в «черный» список 76 организаций из России и 14 из третьих стран. Отдельно выделим технопарк «Сколково» и связанные с ним компании, а также Мегафон.
Будут повышены тарифы на импорт более чем 100 🇷🇺 видов сырья и продукции, включая металлы, полезные ископаемые и химикаты на сумму около 💲2,8 миллиарда в год.
#экспортныйконтроль #24_февраля
"Показали кузькину мать" // Санкции 🇨🇦 Канады. Часть 1
Джастин Трюдо, премьер-министр Канады заявил, что вводятся санкции в отношении 122 физических лиц, однако санкции наложили еще на 7. В их числе:
✔️Михаил Петров - директор Департамента Счетной палаты РФ
✔️Надежда и Любовь Кириенко - дочери Сергея Кириенко, первого заместителя Руководителя Администрации Президента РФ
✔️Мария Кириенко - жена Сергея Кириенко, первого заместителя Руководителя Администрации Президента РФ
✔️Юрий Борисов - генеральный директор госкорпорации «Роскосмос»
✔️Андрей Белоусов - первый заместитель председателя Правительства РФ
✔️Дмитрий Чернышенко - заместитель председателя Правительства РФ
✔️Татьяна Голикова - заместитель председателя Правительства РФ
✔️Марат Хуснуллин - заместитель председателя Правительства РФ
✔️Алексей Оверчук - заместитель председателя Правительства РФ
✔️Максим Орешкин - помощник Президента РФ
✔️Игорь Кириллов - начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил РФ
✔️Михаил Бабич - заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству
✔️Лариса Брычёва - помощник Президента РФ, начальник Государственно-правового управления Президента РФ
✔️Андрей Клепач - замминистра экономического развития РФ
✔️Валерий Зорькин - Председатель КС РФ
✔️Светлана Медведева - жена Дмитрия Медведева, первый заместитель председателя Военно-промышленной комиссии РФ и Совета безопасности РФ
✔️Илья Медведев - сын Дмитрия Медведева
✔️Андрей Мельниченко - российский предприниматель
✔️Год Нисанов - российский предприниматель
✔️Табарик Кадырова - дочь Главы Чеченской республики Рамзана Кадырова
✔️Виталий Савельев - министр транспорта РФ
✔️Ирек Файзуллин - министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ
✔️ряд депутатов Государственной Думы РФ
✔️ Юрий Чиханчин - директор Федеральной службы по финансовому мониторингу
✔️Алексей Мордашов - российский предприниматель
✔️Марина Мордашова - сестра Алексея Мордашова
✔️Илья, Кирилл и Никита Мордашовы - сыновья Алексея Мордашова
#санкции #24_февраля #Канада
Джастин Трюдо, премьер-министр Канады заявил, что вводятся санкции в отношении 122 физических лиц, однако санкции наложили еще на 7. В их числе:
✔️Михаил Петров - директор Департамента Счетной палаты РФ
✔️Надежда и Любовь Кириенко - дочери Сергея Кириенко, первого заместителя Руководителя Администрации Президента РФ
✔️Мария Кириенко - жена Сергея Кириенко, первого заместителя Руководителя Администрации Президента РФ
✔️Юрий Борисов - генеральный директор госкорпорации «Роскосмос»
✔️Андрей Белоусов - первый заместитель председателя Правительства РФ
✔️Дмитрий Чернышенко - заместитель председателя Правительства РФ
✔️Татьяна Голикова - заместитель председателя Правительства РФ
✔️Марат Хуснуллин - заместитель председателя Правительства РФ
✔️Алексей Оверчук - заместитель председателя Правительства РФ
✔️Максим Орешкин - помощник Президента РФ
✔️Игорь Кириллов - начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил РФ
✔️Михаил Бабич - заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству
✔️Лариса Брычёва - помощник Президента РФ, начальник Государственно-правового управления Президента РФ
✔️Андрей Клепач - замминистра экономического развития РФ
✔️Валерий Зорькин - Председатель КС РФ
✔️Светлана Медведева - жена Дмитрия Медведева, первый заместитель председателя Военно-промышленной комиссии РФ и Совета безопасности РФ
✔️Илья Медведев - сын Дмитрия Медведева
✔️Андрей Мельниченко - российский предприниматель
✔️Год Нисанов - российский предприниматель
✔️Табарик Кадырова - дочь Главы Чеченской республики Рамзана Кадырова
✔️Виталий Савельев - министр транспорта РФ
✔️Ирек Файзуллин - министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ
✔️ряд депутатов Государственной Думы РФ
✔️ Юрий Чиханчин - директор Федеральной службы по финансовому мониторингу
✔️Алексей Мордашов - российский предприниматель
✔️Марина Мордашова - сестра Алексея Мордашова
✔️Илья, Кирилл и Никита Мордашовы - сыновья Алексея Мордашова
#санкции #24_февраля #Канада
"Но нас не пугают ни волны, ни ветер" // Санкции 🇨🇦 Канады. Часть 2
Также премьер-министр 🇨🇦 Канады Джастина Трюдо заявил, что введены санкции и против 🇷🇺 юридических лиц, «задействованных в работе на на российский ВПК». Так под санкции попали 13 юридических лиц + 50. В их числе:
✔️ АО «Роснефтегаз»
✔️ Политическая партия «Единая Россия»
✔️ Государственная Дума РФ
✔️ Совет Федерации РФ
✔️ Главное управление Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации
✔️ Росфинмониторинг
✔️ ФСБ России
✔️ Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова
✔️ АО «НИИХИТ»
✔️ Автомобильный завод «Урал»
✔️ АО «ИЭМЗ «Купол»
✔️ Федеральный исследовательский центр
✔️ Институт прикладной физики РАН
✔️ Аквариус
✔️ Институт теоретической физики им. Л.Д. Ландау Российской академии наук
✔️ Российский квантовый центр
#санкции #24_февраля #Канада
Также премьер-министр 🇨🇦 Канады Джастина Трюдо заявил, что введены санкции и против 🇷🇺 юридических лиц, «задействованных в работе на на российский ВПК». Так под санкции попали 13 юридических лиц + 50. В их числе:
✔️ АО «Роснефтегаз»
✔️ Политическая партия «Единая Россия»
✔️ Государственная Дума РФ
✔️ Совет Федерации РФ
✔️ Главное управление Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации
✔️ Росфинмониторинг
✔️ ФСБ России
✔️ Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова
✔️ АО «НИИХИТ»
✔️ Автомобильный завод «Урал»
✔️ АО «ИЭМЗ «Купол»
✔️ Федеральный исследовательский центр
✔️ Институт прикладной физики РАН
✔️ Аквариус
✔️ Институт теоретической физики им. Л.Д. Ландау Российской академии наук
✔️ Российский квантовый центр
#санкции #24_февраля #Канада
"Опасаясь контрразведки" // О новом 🇷🇺 расследовании правоохранительных органов США 🇺🇸
24 февраля 2023 года Министерство юстиции США опубликовало обвинительное заключение в отношении гражданина РФ Ильи Балакаева. По мнению правоохранительных органов США, данный гражданин задействован в нарушении санкционного законодательства США, правил экспортного контроля, а также в контрабанде товаров.
Как следует из материалов расследования, Илья Балакаев, являющийся единственным участником ООО «Радиотестер», в период с 2017 по 2022 регулярно выигрывал в конкурсах на проведение закупок, которые проводила одна из воинских частей ФСБ в рамках 44-ФЗ. Информацию об этом правоохранительные органы США получили с сайта единой информационной системы государственных закупок.
После этого он направлялся в США, закупал там необходимое оборудование после чего возвращался с ним обратно в 🇷🇺 Россию. Кроме того, он приезжал в 🇺🇸 США в целях проведения ремонта указанных товаров. Иногда в хранении продукции содействовал резидент США российского происхождения, который проживает в Вирджинии.
Балакаев производил закупку анализаторов спектра и генераторов сигналов, которые используются в криптографии и являются продукцией двойного назначения. Так как 4 января 2017 ФСБ было внесено в "черный" список Минторга США, для поставок данных товаров в интересах ФСБ было необходимо получение разрешения Минторга США. Ранее в отношении ФСБ были введены также блокирующие санкции 🇺🇸 США, в результате чего Балакаев нарушал также и санкционное законодательство.
Аналогичным образом Балакаев действовал в интересах 🇰🇵 КНДР, с должностными лицами которой он установил деловые связи в командировках во время работы в 🇷🇺 Минкульте. Данные действия образуют отдельные составы преступления по законодательству США в части нарушения законодательства о санкциях и экспортном контроле. Таким образом, суд может назначить Илье Балакаеву наказание до 75 лет лишения свободы.
Отметим, что при проведении расследования правоохранительные органы 🇺🇸 США использовали всю доступную информацию:
📌 открытые источники (сайт компании, ЕИС госзакупок)
📌 информацию, представленную американским аэропортом
📌 анализ переписки подозреваемого по электронной почте
📌 агенты ФБР смогли получить даже фотографию с телефона Балакаева, на которой видно как он работает с продукцией двойного назначения.
#санкции #экспортныйконтроль #ответственность
24 февраля 2023 года Министерство юстиции США опубликовало обвинительное заключение в отношении гражданина РФ Ильи Балакаева. По мнению правоохранительных органов США, данный гражданин задействован в нарушении санкционного законодательства США, правил экспортного контроля, а также в контрабанде товаров.
Как следует из материалов расследования, Илья Балакаев, являющийся единственным участником ООО «Радиотестер», в период с 2017 по 2022 регулярно выигрывал в конкурсах на проведение закупок, которые проводила одна из воинских частей ФСБ в рамках 44-ФЗ. Информацию об этом правоохранительные органы США получили с сайта единой информационной системы государственных закупок.
После этого он направлялся в США, закупал там необходимое оборудование после чего возвращался с ним обратно в 🇷🇺 Россию. Кроме того, он приезжал в 🇺🇸 США в целях проведения ремонта указанных товаров. Иногда в хранении продукции содействовал резидент США российского происхождения, который проживает в Вирджинии.
Балакаев производил закупку анализаторов спектра и генераторов сигналов, которые используются в криптографии и являются продукцией двойного назначения. Так как 4 января 2017 ФСБ было внесено в "черный" список Минторга США, для поставок данных товаров в интересах ФСБ было необходимо получение разрешения Минторга США. Ранее в отношении ФСБ были введены также блокирующие санкции 🇺🇸 США, в результате чего Балакаев нарушал также и санкционное законодательство.
Аналогичным образом Балакаев действовал в интересах 🇰🇵 КНДР, с должностными лицами которой он установил деловые связи в командировках во время работы в 🇷🇺 Минкульте. Данные действия образуют отдельные составы преступления по законодательству США в части нарушения законодательства о санкциях и экспортном контроле. Таким образом, суд может назначить Илье Балакаеву наказание до 75 лет лишения свободы.
Отметим, что при проведении расследования правоохранительные органы 🇺🇸 США использовали всю доступную информацию:
📌 открытые источники (сайт компании, ЕИС госзакупок)
📌 информацию, представленную американским аэропортом
📌 анализ переписки подозреваемого по электронной почте
📌 агенты ФБР смогли получить даже фотографию с телефона Балакаева, на которой видно как он работает с продукцией двойного назначения.
#санкции #экспортныйконтроль #ответственность
🇺🇸 Санкции США. Часть 4 // Генлицензия № 60
24 февраля США добавили в список SDN 11 банков. Чуть позже была выпущена Генеральная лицензия № 60, разрешающая всем субъектам, чьим личным законом является право США, прекратить правоотношения с 9 банками до 25 мая при условии, что платежи при взаиморасчетах будут зачисляться на заблокированные счета подсанкционных банков.
Как вы видите – в SDN попали 11 банков, а под действие Генлицензии – 9. Не попали «Новосибирский социальный коммерческий банк "Левобережный"» и МТС-Банк. С чем это связано, мы не знаем. Пишите ваши версии в комментариях. Гипотеза, что в OFAC сидят на Tele2, раз вчера под санкции попал Мегафон, а по Veon в отношении Билайна уже выдавалась целая именная лицензия, имеет право на жизнь.
#24_февраля #санкции #комплаенс
24 февраля США добавили в список SDN 11 банков. Чуть позже была выпущена Генеральная лицензия № 60, разрешающая всем субъектам, чьим личным законом является право США, прекратить правоотношения с 9 банками до 25 мая при условии, что платежи при взаиморасчетах будут зачисляться на заблокированные счета подсанкционных банков.
Как вы видите – в SDN попали 11 банков, а под действие Генлицензии – 9. Не попали «Новосибирский социальный коммерческий банк "Левобережный"» и МТС-Банк. С чем это связано, мы не знаем. Пишите ваши версии в комментариях. Гипотеза, что в OFAC сидят на Tele2, раз вчера под санкции попал Мегафон, а по Veon в отношении Билайна уже выдавалась целая именная лицензия, имеет право на жизнь.
#24_февраля #санкции #комплаенс
«Гендерное равноправие» // 🇺🇸 Санкции США. Часть 5.
Это, скорее из разряда курьёзов, но как показало расширение от 24 февраля, перед санкциями все равны.
Как следует из обоснования от 🇺🇸 Госдепа, Виктор Христенко попал под санкции только потому, что является супругом Татьяны Голиковой. Сам Виктор Борисович давно покинул все 🇷🇺 государственные должности.
Правило работает и в обратную сторону, телеведущая Ольга Скабеева оказалась в SDN только потому, что является женой Евгения Попова, депутата Госдумы, с кем совместно ведёт программу «60 минут» на телеканале «Россия-1».
При этом основанием попадания под санкции Анны Суровикиной также заявлен статус жены генерала Сергея Суровикина, экс-командующего СВО. Однако коллеги приписывают её попадание в SDN заслугой расследователей из команды ФБК (признан в России иноагентом, а также экстремистской организацией и запрещён).
#курьёз #24_февраля #санкции
Это, скорее из разряда курьёзов, но как показало расширение от 24 февраля, перед санкциями все равны.
Как следует из обоснования от 🇺🇸 Госдепа, Виктор Христенко попал под санкции только потому, что является супругом Татьяны Голиковой. Сам Виктор Борисович давно покинул все 🇷🇺 государственные должности.
Правило работает и в обратную сторону, телеведущая Ольга Скабеева оказалась в SDN только потому, что является женой Евгения Попова, депутата Госдумы, с кем совместно ведёт программу «60 минут» на телеканале «Россия-1».
При этом основанием попадания под санкции Анны Суровикиной также заявлен статус жены генерала Сергея Суровикина, экс-командующего СВО. Однако коллеги приписывают её попадание в SDN заслугой расследователей из команды ФБК (признан в России иноагентом, а также экстремистской организацией и запрещён).
#курьёз #24_февраля #санкции
⚡ 10-й пакет 🇪🇺 ЕС // Часть 1
Опубликованы нормативные правовые акты ЕС о 10-м пакете санкций против 🇷🇺 87 физических и 34 юридических лиц. Из юрлиц выделим:
📌 Альфа-банк, Росбанк и Тинькофф Банк. Однако госорганы власти стран-членов 🇪🇺 ЕС вправе выдать разрешения на завершение правоотношений и сверку расчётов до 26 августа
📌 Фонд национального благосостояния,
📌 Общероссийский народный фронт
📌 «Росатомфлот»,
📌 «Россия Сегодня»
📌 Российская Национальная Перестраховочная компания
📌 Объединенная машиностроительная
группа
Из физических лиц выделим:
Татьяна Москалькова, омбудсмен
Валерий Фадеев, глава СПЧ
Евгений Примаков, глава Россотрудничества
Евгений Бекасов, главред «России 24»
Леонид Рошаль, врач и общественный деятель
Сергей Кургинян и Виталий Третьяков, политологи
#ограничительныемеры
Опубликованы нормативные правовые акты ЕС о 10-м пакете санкций против 🇷🇺 87 физических и 34 юридических лиц. Из юрлиц выделим:
📌 Альфа-банк, Росбанк и Тинькофф Банк. Однако госорганы власти стран-членов 🇪🇺 ЕС вправе выдать разрешения на завершение правоотношений и сверку расчётов до 26 августа
📌 Фонд национального благосостояния,
📌 Общероссийский народный фронт
📌 «Росатомфлот»,
📌 «Россия Сегодня»
📌 Российская Национальная Перестраховочная компания
📌 Объединенная машиностроительная
группа
Из физических лиц выделим:
Татьяна Москалькова, омбудсмен
Валерий Фадеев, глава СПЧ
Евгений Примаков, глава Россотрудничества
Евгений Бекасов, главред «России 24»
Леонид Рошаль, врач и общественный деятель
Сергей Кургинян и Виталий Третьяков, политологи
#ограничительныемеры
Решение по Euroclear и НРД? // 🇪🇺 Санкции ЕС. Часть 2
В статью 6b Регламента 269 добавлен пункт 5a.
Он наделяет соответствующие компетентные органы власти стран-членов ЕС правом разрешать разблокировку средств или экономических ресурсов, под которыми понимаются ценные бумаги, после того как они убедятся, что:
1️⃣ такие средства или экономические ресурсы необходимы для распоряжения или передачи ценных бумаг юридическому лицу, учрежденному в Союзе, которое в настоящее время или ранее контролировалось ВТБ
2️⃣ такое распоряжение или передача произойдёт до 24 июля 2023
3️⃣ такое распоряжение или передача имели место на основании операций, контрактов или соглашений, заключённых с НРД или иным образом при его участии.
Иных норм, как-то способных улучшить положение 🇷🇺 частных инвесторов, в 10-м пакете нет.
#НРД #Euroclear
В статью 6b Регламента 269 добавлен пункт 5a.
Он наделяет соответствующие компетентные органы власти стран-членов ЕС правом разрешать разблокировку средств или экономических ресурсов, под которыми понимаются ценные бумаги, после того как они убедятся, что:
1️⃣ такие средства или экономические ресурсы необходимы для распоряжения или передачи ценных бумаг юридическому лицу, учрежденному в Союзе, которое в настоящее время или ранее контролировалось ВТБ
2️⃣ такое распоряжение или передача произойдёт до 24 июля 2023
3️⃣ такое распоряжение или передача имели место на основании операций, контрактов или соглашений, заключённых с НРД или иным образом при его участии.
Иных норм, как-то способных улучшить положение 🇷🇺 частных инвесторов, в 10-м пакете нет.
#НРД #Euroclear
Партикуляризм санкций в действии или от создателей "Обаме в чебуречную вход запрещён!"
Олег Мельниченко попал под 🇺🇸 санкции 24 февраля. Решил ответить таким вот образом.
Правда распоряжения губернатора мы не нашли, равно как и законодательства Пензенской области о контрсанкциях, допускающих подобное.
Мы всегда думали, что применение СЭМ по 281-ФЗ и полномочия МИД запрещать въезд по основаниям № 114-ФЗ "О порядке выезда из РФ и въезда в РФ" входят в предмет ведения федерации.
Но всё меняется. Скоро по примеру штата 🇺🇸 Нью-Джерси и у наших областей с республиками будут собственные санкции. Вот тогда заживём!
#курьёз #пятничное
Олег Мельниченко попал под 🇺🇸 санкции 24 февраля. Решил ответить таким вот образом.
Правда распоряжения губернатора мы не нашли, равно как и законодательства Пензенской области о контрсанкциях, допускающих подобное.
Мы всегда думали, что применение СЭМ по 281-ФЗ и полномочия МИД запрещать въезд по основаниям № 114-ФЗ "О порядке выезда из РФ и въезда в РФ" входят в предмет ведения федерации.
Но всё меняется. Скоро по примеру штата 🇺🇸 Нью-Джерси и у наших областей с республиками будут собственные санкции. Вот тогда заживём!
#курьёз #пятничное
"Есть у спецэкмер начало, нету санкциям конца" // Читаем расширение 🇺🇦 украинского списка
Пока россияне отдыхали на длинных выходных последних дней февраля в Офисе Президента Украины трудились, не покладая рук и подготовили расширение своего санкционного списка. Так, в воскресенье 26 февраля были опубликованы указы президента Украины № 114, 115 и 116, утверждающие соответствующие решения СНБОУ.
К особенностям последнего расширения можно отнести следующее:
📌 В соответствии с указом №114 санкции введены в отношении российских спортсменов, в частности в отношении легкоатлетки и депутата Государственной Думы Елены Исинбаевой, а также членов Олимпийского комитета России и представителей 🇷🇺 России в Международном олимпийском комитете
📌 Расширены санкции в отношении компаний, которые входят в бизнес-структуру, связанную с Евгением Пригожиным, нахождение отдельных организаций, ранее попавших в санкционный список, продлено
📌 Санкции 🇺🇦 Украины начинаются применяться к юридическим консультантам, например, в отношении ООО «Кэпитал Лигал Сервисэз». Вероятно попадание данного лица связано с недавней публикацией Financial Times.
📌 В соответствии с указом №116 вводятся санкции в отношении организаций среднего бизнеса
📌 Приложения к Указу Президента №115 на момент написания поста не были доступны
#санкции #Украина
Пока россияне отдыхали на длинных выходных последних дней февраля в Офисе Президента Украины трудились, не покладая рук и подготовили расширение своего санкционного списка. Так, в воскресенье 26 февраля были опубликованы указы президента Украины № 114, 115 и 116, утверждающие соответствующие решения СНБОУ.
К особенностям последнего расширения можно отнести следующее:
📌 В соответствии с указом №114 санкции введены в отношении российских спортсменов, в частности в отношении легкоатлетки и депутата Государственной Думы Елены Исинбаевой, а также членов Олимпийского комитета России и представителей 🇷🇺 России в Международном олимпийском комитете
📌 Расширены санкции в отношении компаний, которые входят в бизнес-структуру, связанную с Евгением Пригожиным, нахождение отдельных организаций, ранее попавших в санкционный список, продлено
📌 Санкции 🇺🇦 Украины начинаются применяться к юридическим консультантам, например, в отношении ООО «Кэпитал Лигал Сервисэз». Вероятно попадание данного лица связано с недавней публикацией Financial Times.
📌 В соответствии с указом №116 вводятся санкции в отношении организаций среднего бизнеса
📌 Приложения к Указу Президента №115 на момент написания поста не были доступны
#санкции #Украина
"Заграница нам поможет" // Еще 1 иск в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 против ограничений на юридические услуги 🇷🇺 клиентам
Как мы писали ранее, 2 адвокатских образования Брюсселя и Парижа подали иски в Суд ЕС с целью обжалования запрета на оказание 🇷🇺 российским лицам юридических услуг.
27 февраля в 🇪🇺 Официальном Журнале ЕС были опубликованы выдержки из иска ACE-Avocats, ещё одной из 🇫🇷 парижских коллегий адвокатов, оспаривающей данный секторальный запрет. Дело T-828/22. Заявители выдвинули 3 довода:
1️⃣ Ограничения на оказание юридических услуг нарушают право ЕС, в частности, противоречат ряду решений Суда ЕС, признающих право на оказание юридической помощи без каких-либо ограничений
2️⃣ Нарушение ст. 47 Хартии об основных правах ЕС и ст. 6(1) ЕКПЧ: право на справедливое судебное разбирательство и на доступ к эффективным средствам правовой защиты
3️⃣ Нарушение ст. 52(1) Хартии об основных правах ЕС: заявители полагают, что Совет ЕС неправомерно ограничил права человека в нарушение условий, установленных этой статьей.
По меткому замечанию Остапа Ибрагимовича, "заграница нам поможет". Будем надеяться, что Суд ЕС признает это ограничение противоправным или же истолкует его в ограничительном ключе.
#судЕС #ограничительныемеры
Как мы писали ранее, 2 адвокатских образования Брюсселя и Парижа подали иски в Суд ЕС с целью обжалования запрета на оказание 🇷🇺 российским лицам юридических услуг.
27 февраля в 🇪🇺 Официальном Журнале ЕС были опубликованы выдержки из иска ACE-Avocats, ещё одной из 🇫🇷 парижских коллегий адвокатов, оспаривающей данный секторальный запрет. Дело T-828/22. Заявители выдвинули 3 довода:
1️⃣ Ограничения на оказание юридических услуг нарушают право ЕС, в частности, противоречат ряду решений Суда ЕС, признающих право на оказание юридической помощи без каких-либо ограничений
2️⃣ Нарушение ст. 47 Хартии об основных правах ЕС и ст. 6(1) ЕКПЧ: право на справедливое судебное разбирательство и на доступ к эффективным средствам правовой защиты
3️⃣ Нарушение ст. 52(1) Хартии об основных правах ЕС: заявители полагают, что Совет ЕС неправомерно ограничил права человека в нарушение условий, установленных этой статьей.
По меткому замечанию Остапа Ибрагимовича, "заграница нам поможет". Будем надеяться, что Суд ЕС признает это ограничение противоправным или же истолкует его в ограничительном ключе.
#судЕС #ограничительныемеры
Forwarded from Compliance practice
Адвокаты миллиардера Алишера Усманова намерены обратиться в Федеральный конституционный суд Германии, чтобы оспорить санкции Евросоюза в отношении бизнесмена.
Об этом сообщила немецкая газета Süddeutsche Zeitung, не уточнив источник информации.
По ее сведениям, адвокаты готовят иск с целью доказать, что Усманов оказался под санкциями по ошибке и его упоминание в санкционном списке нарушает конституцию Германии.
По иску подготовлено экспертное мнение. Профессор Дитрих Мурсвик заключил, что санкции несовместимы с «человеческим достоинством», если ЕС включил в список человека, который не несет никакой ответственности за «спецоперацию».
По мнению Мурсвика, в этом случае нарушается «конституционная идентичность» Германии. Мурсвик написал отчет по запросу посольства Узбекистана в Германии, отметила Süddeutsche Zeitung: посол по мере возможностей старается помочь Усманову, который родился в Узбекистане и сохраняет связи с родиной. Сам профессор придерживается национально-консервативных взглядов и в последние годы сотрудничал с крайне правой партией «Альтернатива для Германии», но также с «Зелеными» и другими объединениями, написала газета.
#compliancepractice #sanctions #court
Об этом сообщила немецкая газета Süddeutsche Zeitung, не уточнив источник информации.
По ее сведениям, адвокаты готовят иск с целью доказать, что Усманов оказался под санкциями по ошибке и его упоминание в санкционном списке нарушает конституцию Германии.
По иску подготовлено экспертное мнение. Профессор Дитрих Мурсвик заключил, что санкции несовместимы с «человеческим достоинством», если ЕС включил в список человека, который не несет никакой ответственности за «спецоперацию».
По мнению Мурсвика, в этом случае нарушается «конституционная идентичность» Германии. Мурсвик написал отчет по запросу посольства Узбекистана в Германии, отметила Süddeutsche Zeitung: посол по мере возможностей старается помочь Усманову, который родился в Узбекистане и сохраняет связи с родиной. Сам профессор придерживается национально-консервативных взглядов и в последние годы сотрудничал с крайне правой партией «Альтернатива для Германии», но также с «Зелеными» и другими объединениями, написала газета.
#compliancepractice #sanctions #court
Süddeutschen Zeitung
Tegernsee-Oligarch Usmanow will die EU-Sanktionen gegen ihn stoppen
Die Anwälte des Milliardärs Usmanow, den die EU als Putin-Vertrauten einstuft, wollen das Grundgesetz für ihn nutzen.
«Привет от птицы киви» // Новые санкции 🇳🇿Новой Зеландии
🇳🇿 Новая Зеландия последовала примеру стран 🇪🇺 ЕС и тоже 24 февраля ввела санкции против российских 87 физических лиц, которые по мнению новозеландского правительства оказывали материальную и стратегическую поддержку 🇷🇺 России за действия на 🇺🇦 Украине.
В список попали следующие лица:
✔️Виктория Абраменко - заместитель Председателя Правительства РФ
✔️Татьяна Голикова - заместитель Председателя Правительства РФ
✔️Денис Мантуров - министр промышленности и торговли РФ
✔️Алексей Оверчук - заместитель Председателя правительства РФ
✔️Алексей Чекунков - министр по развитию Дальнего Востока и Арктики РФ
✔️Валерий Фальков - министр науки и высшего образования РФ
✔️Антон Котяков - министр труда и социальной защиты РФ
✔️Александр Козлов - экс-министр природных ресурсов и экологии РФ
✔️Сергей Кравцов - министр просвещения РФ
✔️Александр Куренков - министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
✔️Ольга Любимова - министр культуры РФ
✔️Олег Матыцин - министр спорта РФ
✔️Михаил Мурашко - министр здравоохранения РФ
✔️Николай Шульгинов - министр энергетики РФ
✔️Игорь Артамонов - российский политик
✔️Максим Егоров - российский государственный деятель
✔️Вениамин Кондратьев - российский политический деятель
✔️Василий Орлов - российский политик
✔️Сергей Цивилев - российский государственный и политический деятель
✔️Николай Булаев - российский политик
✔️Борис Эбзеев - государственный деятель
✔️Александр Курдюмов - экс-депутат ГосДумы РФ
✔️Николай Левичев - российский политик
✔️Элла Памфилова -Элла Памфилова - Глава ЦИК
✔️Андрей Шутов - политолог
✔️Александр Новиков - российский экономист
✔️Главы Республик Башкортостран, Дагестан, Саха, Коми, Чувашия
✔️Губернаторы Санкт-Петербурга, Ямало-Ненецкого автономного округа, Алтайского, СтавропольскогоКрасноярского края, Владимирской, Самарской, Астраханской, Волгоградской, Брянской, Омской, Саратовской, Мурманской, Ленинградской, Калининградской, Белгородской, Ростовской, Воронежской, Вологодской, Тюменской, Новгородской, Магаданской, Оренбургской, Тверской, Калужской, Курской, Челябинской, Новосибирской, Архангельской, Московской областей
#санкции
🇳🇿 Новая Зеландия последовала примеру стран 🇪🇺 ЕС и тоже 24 февраля ввела санкции против российских 87 физических лиц, которые по мнению новозеландского правительства оказывали материальную и стратегическую поддержку 🇷🇺 России за действия на 🇺🇦 Украине.
В список попали следующие лица:
✔️Виктория Абраменко - заместитель Председателя Правительства РФ
✔️Татьяна Голикова - заместитель Председателя Правительства РФ
✔️Денис Мантуров - министр промышленности и торговли РФ
✔️Алексей Оверчук - заместитель Председателя правительства РФ
✔️Алексей Чекунков - министр по развитию Дальнего Востока и Арктики РФ
✔️Валерий Фальков - министр науки и высшего образования РФ
✔️Антон Котяков - министр труда и социальной защиты РФ
✔️Александр Козлов - экс-министр природных ресурсов и экологии РФ
✔️Сергей Кравцов - министр просвещения РФ
✔️Александр Куренков - министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
✔️Ольга Любимова - министр культуры РФ
✔️Олег Матыцин - министр спорта РФ
✔️Михаил Мурашко - министр здравоохранения РФ
✔️Николай Шульгинов - министр энергетики РФ
✔️Игорь Артамонов - российский политик
✔️Максим Егоров - российский государственный деятель
✔️Вениамин Кондратьев - российский политический деятель
✔️Василий Орлов - российский политик
✔️Сергей Цивилев - российский государственный и политический деятель
✔️Николай Булаев - российский политик
✔️Борис Эбзеев - государственный деятель
✔️Александр Курдюмов - экс-депутат ГосДумы РФ
✔️Николай Левичев - российский политик
✔️Элла Памфилова -Элла Памфилова - Глава ЦИК
✔️Андрей Шутов - политолог
✔️Александр Новиков - российский экономист
✔️Главы Республик Башкортостран, Дагестан, Саха, Коми, Чувашия
✔️Губернаторы Санкт-Петербурга, Ямало-Ненецкого автономного округа, Алтайского, СтавропольскогоКрасноярского края, Владимирской, Самарской, Астраханской, Волгоградской, Брянской, Омской, Саратовской, Мурманской, Ленинградской, Калининградской, Белгородской, Ростовской, Воронежской, Вологодской, Тюменской, Новгородской, Магаданской, Оренбургской, Тверской, Калужской, Курской, Челябинской, Новосибирской, Архангельской, Московской областей
#санкции
"Сектор приз" // Санкции 🇪🇺 ЕС. Часть 3
В десятом пакете санкций Совет ЕС ввел ряд новых секторальных ограничений:
1️⃣ Расширение перечня секторальных санкций в отношении отечественного ВПК (96 юридических лиц). Примечательно, что под российский санкционный режим попал ряд 🇮🇷 иранских компаний
2️⃣ Расширение перечня запрещенных номенклатур: редкоземельные металлы, интегральные микросхемы, тепловизоры
3️⃣ Увеличено число стран - партнеров, применяющих меры экспортного контроля, по существу своему соответствующие европейским (🇳🇴 Норвегия, 🇨🇦 Канада, 🇳🇿Новая Зеландия)
4️⃣ Запрет транзита через территорию 🇷🇺 России товаров двойного назначения
5️⃣ Продление запрета на вещание ряда российских СМИ, расширение перечня "запрещенных" СМИ (РТ Арабик, Спутник Арабик);
7️⃣ Запрет российским лицам замещать посты в учреждениях ЕС, имеющих статус объектов критической инфраструктуры (учреждения в сфере энергетики, транспорта и др.)
8️⃣ Запрет предоставлять место в газохранилищах ЕС российским лицам
9️⃣ Обязательство отчитаться перед уполномоченными органами государств-членов ЕС и Еврокомиссией о замороженных активах 🏦 Банка России.
#ограничительныемеры #ЕС
В десятом пакете санкций Совет ЕС ввел ряд новых секторальных ограничений:
1️⃣ Расширение перечня секторальных санкций в отношении отечественного ВПК (96 юридических лиц). Примечательно, что под российский санкционный режим попал ряд 🇮🇷 иранских компаний
2️⃣ Расширение перечня запрещенных номенклатур: редкоземельные металлы, интегральные микросхемы, тепловизоры
3️⃣ Увеличено число стран - партнеров, применяющих меры экспортного контроля, по существу своему соответствующие европейским (🇳🇴 Норвегия, 🇨🇦 Канада, 🇳🇿Новая Зеландия)
4️⃣ Запрет транзита через территорию 🇷🇺 России товаров двойного назначения
5️⃣ Продление запрета на вещание ряда российских СМИ, расширение перечня "запрещенных" СМИ (РТ Арабик, Спутник Арабик);
7️⃣ Запрет российским лицам замещать посты в учреждениях ЕС, имеющих статус объектов критической инфраструктуры (учреждения в сфере энергетики, транспорта и др.)
8️⃣ Запрет предоставлять место в газохранилищах ЕС российским лицам
9️⃣ Обязательство отчитаться перед уполномоченными органами государств-членов ЕС и Еврокомиссией о замороженных активах 🏦 Банка России.
#ограничительныемеры #ЕС
"Совет ЕС знал 400 сравнительно честных способов отъема денег у населения" // Немного о санкциях в отношении Альфа-Банка, Тинькофф-Банка и Росбанка
Коллеги сообщают о правовых последствиях блокирующих санкций против Альфа-Банка, Тинькофф Банка и Росбанка для их клиентов. Позволим себе сделать важную ремарку.
25 февраля в 10-ом пакете санкций Советом ЕС было сделано важное дополнение по поводу 3 этих банков. В хорошо известную российским инвесторам ст. 6b была введена новая часть 2d, позволяющая разблокировать активы клиентов этих банков в юрисдикции ЕС до 26.08.2023, если соответствующие сделки, договоры, а также банковские операции были совершены до 25.02.2023.
По сравнению с кейсом НРД Совет ЕС увеличил срок на разблокировку активов в 2 раза. Вместо 3 месяцев - полгода.
#ЕС #ограничительныемеры
Коллеги сообщают о правовых последствиях блокирующих санкций против Альфа-Банка, Тинькофф Банка и Росбанка для их клиентов. Позволим себе сделать важную ремарку.
25 февраля в 10-ом пакете санкций Советом ЕС было сделано важное дополнение по поводу 3 этих банков. В хорошо известную российским инвесторам ст. 6b была введена новая часть 2d, позволяющая разблокировать активы клиентов этих банков в юрисдикции ЕС до 26.08.2023, если соответствующие сделки, договоры, а также банковские операции были совершены до 25.02.2023.
По сравнению с кейсом НРД Совет ЕС увеличил срок на разблокировку активов в 2 раза. Вместо 3 месяцев - полгода.
#ЕС #ограничительныемеры
«Сиги, семки есть? А если найдём?» // 🇪🇺 Санкции ЕС. Часть 4
21 июля 2022 между 6-м и 7-м пакетами в статью 9 Регламента № 269 была добавлена часть 2, которая ввела обязанность подсанкционных лиц в течение 6 недель после попадания под блокирующие санкции раскрыть властям страны-члена ЕС все свои активы, находящихся в их собственности или под контролем в соответствующем государстве-члене ЕС.
Несообщение в установленный срок или отказ в раскрытии таковых стало приравниваться по статье 9(1) к обходу запрета намеренных и сознательных действий с целью нарушения требований статьи 2 заморозить все активы подсанкционного лица и не предоставлять ему экономические ресурсы.
В свою очередь государства-члены ЕС должны передавать эту информацию в Еврокомиссию. Делалось это, чтобы оперативно блокировать активы подсанкционных лиц в ЕС. Но 🇷🇺 фигуранты списка не горели желанием раскрывать свои активы. Один крупный бизнесмен с супругой даже оспорили эту свою новую обязанность в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 как несоответствующую праву ЕС.
В 10-й пакет изложил статью 8 в новой редакции. Теперь физические и юридические лица ЕС обязаны сообщить обо всех известных им активах, принадлежащих подсанкционным лицам, находящихся у них во владении, под контролем или на ином законном основании. Причем такое сообщение не будет считаться нарушением обязательств по сохранению конфиденциальной информации, коммерческой или профессиональной тайны.
Страна-член в течение 2 недель передаёт эту информацию в Еврокомиссию и собственным правоохранительным органам.
Для стран-членов ЕС, физических и юридических лиц установлена обязанность содействовать Еврокомиссии в подтверждении информации об активах подсанкционных лиц. Правоприменители, судебные приставы и администраторы реестров движимого и недвижимого имущества должны обмениваться информацией о таких активах.
Хотя обход санкций в ноябре 2022 был приравнен к преступлениям по праву ЕС, реальную ответственность на уровне государств-членов введут ещё не скоро.
#комплаенс #ограничительныемеры
21 июля 2022 между 6-м и 7-м пакетами в статью 9 Регламента № 269 была добавлена часть 2, которая ввела обязанность подсанкционных лиц в течение 6 недель после попадания под блокирующие санкции раскрыть властям страны-члена ЕС все свои активы, находящихся в их собственности или под контролем в соответствующем государстве-члене ЕС.
Несообщение в установленный срок или отказ в раскрытии таковых стало приравниваться по статье 9(1) к обходу запрета намеренных и сознательных действий с целью нарушения требований статьи 2 заморозить все активы подсанкционного лица и не предоставлять ему экономические ресурсы.
В свою очередь государства-члены ЕС должны передавать эту информацию в Еврокомиссию. Делалось это, чтобы оперативно блокировать активы подсанкционных лиц в ЕС. Но 🇷🇺 фигуранты списка не горели желанием раскрывать свои активы. Один крупный бизнесмен с супругой даже оспорили эту свою новую обязанность в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 как несоответствующую праву ЕС.
В 10-й пакет изложил статью 8 в новой редакции. Теперь физические и юридические лица ЕС обязаны сообщить обо всех известных им активах, принадлежащих подсанкционным лицам, находящихся у них во владении, под контролем или на ином законном основании. Причем такое сообщение не будет считаться нарушением обязательств по сохранению конфиденциальной информации, коммерческой или профессиональной тайны.
Страна-член в течение 2 недель передаёт эту информацию в Еврокомиссию и собственным правоохранительным органам.
Для стран-членов ЕС, физических и юридических лиц установлена обязанность содействовать Еврокомиссии в подтверждении информации об активах подсанкционных лиц. Правоприменители, судебные приставы и администраторы реестров движимого и недвижимого имущества должны обмениваться информацией о таких активах.
Хотя обход санкций в ноябре 2022 был приравнен к преступлениям по праву ЕС, реальную ответственность на уровне государств-членов введут ещё не скоро.
#комплаенс #ограничительныемеры