⚡️Snap back to reality // Опубликован проект Решения Совета ЕС о квалификации нарушения режима санкций ЕС как преступления по праву 🇪🇺ЕС

Санкции ЕС до сих пор не обеспечены единым правоприменительным механизмом. Административное и уголовное законодательство 27 государств - членов разительно отличается. Ещё в мае 2022 Еврокомиссия предложила проект Директивы: квалификация нарушения режима санкций как преступления по ч. 1 ст. 83 Договора о функционировании ЕС. Сейчас к таким преступлениям относятся, в частности, терроризм, торговля людьми, легализация преступных доходов.

Введение этого преступления не повлияет на сущность санкций в ЕС. Они по-прежнему будут инструментом предупредительного воздействия. В то же время нарушение режима санкций будет влечь карательные последствия, в частности, конфискацию имущества.

Отметим, что Решение ещё не принято, не вступило в силу и пока является только проектом, т.е. на текущий момент не имеет юридической силы.

#ограничительныемеры #ЕС

«Закрытие сезона» // Статистика обжалования санкций в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺

Прошёл месяц с момента получения ⚖️ Судом ЕС 🇪🇺 последнего «русского» иска о снятии санкций - от Кирилла Шамалова. Всего после марта мы насчитали 43 иска: 4 от юридических лиц, остальное - от физических, в основном от крупнейших бизнесменов и их родственников. Как мы считали или немного о методологии:

📌 считали только 🇷🇺 иски о снятии блокирующих санкции в порядке статьи 263 ДФЕС
📌 все иски 🇫🇷 RT France считали за один. Хоть формально европейские редакции МИА "Россия Сегодня" попали под секторальные ограничения - таковые привели к прекращению деятельности в ЕС, поэтому мы отнесли иск сюда
📌 не исключили дело T-238/22 сестры Алишера Усманова Саодат Нарзиевой, поскольку формально оно не прекращено, хотя санкции с неё 🇪🇺 Совет ЕС снял добровольно ещё 15 сентября. В силу прецедентной практики Суда ЕС подсанкционное лицо вправе довести своё дело до конца и признать НПА ЕС незаконным и не имевшим места даже после снятия санкций ответчиком. См на этот счёт, например, §§ 27-32 решения по делу T‑290/14 🇺🇦 Андрея Портнова
📌 иски проживающих в России подсанкционных украинцев, 🇧🇾 беларусов и 🇸🇾 сирийцев мы не засчитывали
📌 мы не учитывали косвенные иски по секторальным санкциям, когда затронутые ими лица пытаются отменить соответствующие нормы Регламента 833. Таких как минимум 7

#статистика #ограничительныемеры

⚡Нарушение режима санкций - преступление по праву Европейского Союза. Теперь официально.

Соответствующее Решение было опубликовано утром 29 ноября в Официальном журнале ЕС.

Решение вступит в силу завтра, 30 ноября.

"На грани" // 🇬🇧 Адвокаты оценили работу в рамках дела Дерипаски в сумму более 💷 500 тысяч

Адвокаты юридической фирмы Peters & Peters, которые должны были представлять интересы Олега Дерипаски в деле против бывшего главы ВЭБа Владимира Чернухина, оценили стоимость своих юридических услуг - и предварительно она выйдет за рамки дозволенного генеральной лицензией OFSI. Такое ограничение, между прочим, устанавливает планку в 💷 500 тысяч, включая НДС 20%.

Представитель предпринимателя Рубен Бунятян в переписке с Bloomberg сообщил: «Поскольку суд решил продолжить дело – а это произошло задолго до начала бессмысленной войны и последующих абсурдных санкций – то будет правильно, если г-ну Дерипаске разрешат защищать себя без ограничений».

Суд между между бизнесменами вокруг Трёхгорной мануфактуры идет уже несколько лет. Сейчас рассматривается частная жалоба Чернухина против оппонента о неуважении к суду: якобы О.В. Дерипаска незаконно вывел из юрисдикции английского суда акции компании En+ Group после того, как его обязали выплатить оппоненту почти 💲100-миллионную компенсацию за долю в Трехгорной мануфактуре. За вышеуказанное предпринимателю может грозить штраф или даже лишение свободы до 2 лет.

#санкции #комплаенс

🇺🇸 Как работает ⚖️ правосудие, когда страна признана спонсором терроризма

Недавно мы писали, как ⚖️ федеральный суд округа Колумбия оставил без рассмотрения иск украинца о взыскании компенсации с России за захват 🇺🇦 села 🇷🇺 военными. Основанием выступил закон «О суверенных иммунитетах иностранных государств», который за исключением небольшого числа случаев не разрешает судам принимать к рассмотрению иски против государств без согласия последних. Иная ситуация, когда норма указанного закона прямо разрешает подавать иски к государствам, включённым 🇺🇸 Госдепом в список спонсоров терроризма.

28 ноября 👨‍⚖️ федеральный судья Ройс Ламберт удовлетворил иск членов семьи 16-летней 🇮🇱 израильтянки, убитой в автобусе по пути домой вооружённым террористом в далёком 2001. Ответственность тогда на себя взяла 🇵🇸 палестинская группировка «Исламский джихад» (организация запрещена в России).

Истцы в процессе доказали связь и поддержку вышеуказанной группировки со стороны 🇸🇾 Сирии и 🇮🇷 Ирана. Дело Ben-Yishai et al v. Syrian Arab Republic et al, No. 2018-3150. Этого оказалось достаточно для атрибуции им ответственности за смерть девушки. Ни один из ответчиков не прислал возражений на иск и не направил в суд своих представителей.

Родители и члены семьи девушки в совокупности взыскали 💲111,547,340, куда входят убытки, присуждённые в качестве наказания, и компенсация за смерть члена семьи. Во взыскании процентов было отказано. С Ирана судебный акт может быть исполнен за счёт активов, замороженных в США с 1980.

#ответственность

"Выпускайте 🦑 Кракена" // Новый штраф от 🇺🇸 OFAC

28 ноября OFAC заключило мировое соглашение с Payward, Inc. - юридическим лицом 🇺🇸 криптовалютной биржи Kraken. Данная платформа позволяет пользователям со всего мира проводить различные сделки с криптовалютой, включая её куплю-продажу, обмен, хранение и конвертацию в официальные валюты.

Kraken провела 826 операций в нарушение Регламента о торговле с 🇮🇷 Ираном и санкциях. Несмотря на имеющуюся у биржи программу соблюдения требований санкций и AML, у Krakena не получилось в полной мере осуществить выполнение требований санкционного законодательства США.

Так, биржа проверяла соблюдение требований лишь при регистрации пользователей, не допуская таковую из запрещённых юрисдикций. В то же время биржа не контролировала дальнейшую деятельность пользователей, в результате чего после регистрации в неподсанкционной юрисдикции учетные записи в дальнейшем использовались на территории Ирана.

При заключении мирового соглашения были учтены следующие смягчающие факторы:

📌 Kraken добровольно раскрыл информацию о нарушениях

📌 Kraken не привлекалась к административной ответственности в течении последних 5 лет

📌 Биржа предприняла меры для устранения нарушений в будущем, а именно добавила блокировку пользователей, которым запрещено предоставление услуг, в зависимости от данных геолокации, внедрила инструменты анализа в целях мониторинга соблюдения санкционного законодательства, фактически сформировала подразделение санкционного комплаенса, а также провела обучение сотрудников в данной области, начала использовать ПО для более эффективной идентификации и проверки пользователей, а также внедрила автоматическую блокировку пользователей с территории Крыма, ДНР и ЛНР.

Учитывая указанные факторы, стороны согласились заменить административное наказание платой по мировому соглашению в размере 💵 326 тыс.

#санкции #ответственность

Анонс конференции

Вниманию 🇧🇾 беларуских коллег - 8 и 9 декабря в Минске пройдёт традиционный ежегодный международный кейс-форум по безопасности бизнеса TROUBLESHOOTING

Фокус первого дня будет на теме санкций и санкционном комплаенсе

«Et si tu n'existais pas» // ⚡️ Олег Дерипаска тоже подал иск о снятии 🇪🇺 санкций в ⚖️ Суд ЕС

Не успел наш редактор по ⚖️ Суду ЕС 🇪🇺 отрапортовать о иссякнувшем потоке «российских» исков, как сегодня выложили новую партию:

T-738/22 Rotenberg v Council
T-739/22 Rashevsky v Council
T-737/22 Pumpyanskaya v Council
T-734/22 Pumpyanskiy v Council
T-733/22 Khudaynatov v Council
T-732/22 Deripaska v Council
T-731/22 Kozitsyn v Council

У Пумпянских уже есть иски. Вероятнее всего они оспорили нормативные правовые акты ЕС от 14 сентября о продлении блокирующих санкций на очередные полгода.

Пока не понятно, кто из 3 Ротенбергов подал иск, но сегодня, например, 6-летняя годовщина вынесения первого «российского» решения в деле T-720/14 Arkady Rotenberg v Council.

#ограничительныемеры

🇷🇺 Правительство РФ утвердило новый перечень 📄 товаров двойного назначения, запрещенных к экспорту в “недружественные” страны

📌Согласно официальному документу, в перечень подсанкционных товаров включили более 150 наименований. Среди них: ракеты-носители, вертолеты, нарезное оружие, взрывчатка, беспилотники, грузовая автомобильная техника, бронированные автомобили повышенной проходимости, бронежилеты, приборы ночного видения, оптические прицелы и пр. Более того, в список попали вертолеты Ми определенных моделей, соответствующая документация для их тех.обслуживания и ремонта, а также ряд комплектующих и запчастей.

🔗 https://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202211290031?index=8&rangeSize=1

На футбол, на футбол! Нужен гол! Нужен гол!

29 ноября на чемпионате мира по футболу сборная 🇺🇸 США со счётом 1-0 обыграла сборную 🇮🇷 Ирана. Наша редакция решила проанализировать причины такого исхода. Предполагаем, что успех американской сборной связан с эффективным санкционным регулированием. Так, опасаясь введения санкций, иранские футболисты не могли играть в полную силу, в результате чего победа досталась американским спортсменам.

К сожалению, такая тактика не сработает против 🇪🇺 европейских сборных в силу наличия блокирующего статута, установленного Регламентом № 2271/96, который запрещает европейским лицам соблюдать иностранные санкции.

#пятничное

⚡️🇪🇺 Суд ЕС ⚖️ частично аннулирует санкции в отношении Рабочей партии Курдистана (РПК)

Санкции в отношении РПК были введены в соответствии с санкционным режимом ЕС по противодействию терроризма. Сегодня санкции были частично аннулированы Судом ЕС по причине того, что Совет ЕС не произвел должную оценку фактических обстоятельств. С подробностями вернемся позднее.

#СудЕС #ограничительныемеры

Избирательный санкционный список // Новые ограничения Великобритании

Сегодня 🇬🇧 Великобритания ввела блокирующие санкции в отношении Председателя ЦИК РФ – Эллы Памфиловой. Как отметило OFSI, она, занимая свою должность, способствовала действиям, нарушающим суверенитет, территориальную целостность и безопасность 🇺🇦 Украины. Её включение, видимо, связано с референдумами о вхождении в состав 🇷🇺 Российской Федерации новых субъектов.

Кроме Эллы Памфиловой в санкционный список были включены:

📌 Андрей Буров – председатель областной Избирательной комиссии Ростовской области в связи с организацией им помощи в проведении референдумов о вхождении в состав Российской Федерации новых субъектов

📌 Военные комиссары Москвы, Калининграда, Алтайского края и Ростовской области в связи с их участием в действиях, нарушающих суверенитет, территориальную целостность и независимость Украины

📌 Директор ФСИН, а также начальники управлений ФСИН по Тульской и Ростовской областям в связи с организацией укомплектования заключенными подразделений ЧВК Вагнера

📌 Губернаторы Белгородской, Мурманской, Омской, Архангельской областей, Краснодарского края, главы республик Калмыкия, Ингушетия и Дагестан в связи с организацией проведения мероприятий по частичной мобилизации

📌 Вице-премьер и министр промышленности и торговли Денис Мантуров

#санкции

UPD текст и заголовок были изменены

🇪🇺 Совет ЕС направил 🇷🇺 НРД отзыв на иск о снятии санкций

В производстве первой инстанции Суда ЕС находится дело T-494/22 в порядке статьи 263 ДФЕС об аннулировании нормативных правовых актов ЕС от 3 июня, которыми 🇷🇺 НРД был включён в санкционный список.

Как стало известно, формальный ответчик, Совет ЕС, дал свой отзыв на иск НРД. Теперь начал течь срок для направления со стороны НРД своих возражений на отзыв.

Ответ на поданное в начале ноября заявление об административном пересмотре нахождения в списке лиц, к кому применяются ограничительные меры ЕС, пока не получен.

Мы проверили на официальном ресурсе sanctionsmap.eu – НРД продолжает находиться в числе заблокированных лиц ЕС.

Однако к вопросу пересмотра Совет ЕС вернётся в феврале 2023. В силу прецедентной практики ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 перед каждым продлением санкций на новый срок, но не реже 1 раза в год, Совет ЕС обязан проверять, сохраняются ли в силе первичные причины и основания, по которым лицо было включено в список? Если нет, то санкции нужно снять.

#ограничительныемеры #судес

Уважаемый коллега Иван Сезин сегодня опубликовал сообщение о подаче коллективной заявки на разблокировку активов от лица крупной управляющей компании/брокера и назвал её первой в истории.

Мы бы хотели поправить Ивана и добавить, что коллективные заявки уже подавались другими участниками 🇷🇺 финансового рынка через других юристов, как российских, так и зарубежных.

Ни первые, ни вторые не могут раскрывать детали поручения своего доверителя из-за действия адвокатской тайны, а следовательно, капитализировать свои проекты публично. Надеемся, компания Denuo (экс DLA Piper) впредь будет действовать более этично.

«В Африке горы вот такой вышины!» // 🇨🇩 ДРК просит 🇺🇸 США снять санкции с 🇮🇱 Дана Гертлера

В самое первое наполнение санкционного списка 🇺🇸 SDN по основаниям GLOMAG попал израильский миллиардер Дан Гертлер. По сведениям властей США, он на протяжение долгих лет коррумпировал всю верхушку 🇨🇩 Демократической республики Конго, подмял под себя добывающий сектор экономики и чуть-ли не с ноги открывал дверь в кабинет тогдашнего президента Джозефа Кабилы.

За пару недель до ухода администрация Трампа выдала ему специальную лицензию на разблокировку, после чего долларовые счета его и его компаний были опустошены за неделю.

Теперь власти 🇨🇩 ДРК просят США снять санкции с бизнесмена и его компаний.

По утверждённому ⚖️ судом ещё в феврале мировому соглашению Ventora Development Гертлера согласилась вернуть государству активы общей стоимостью 💲 2 млрд. В частности, государству возвращены компании, владеющие лицензиями на разработку блоков 1 и 2 нефтяного месторождения у озера Альберт и 3 золоторудные шахты: Моку голд, «Железная гора» и Санзетта.

Также по условиям мирового соглашения стороны отказываются от любых претензий, а правительство ДРК принимает на себя обязательство «поддерживать усилия [Гертлера] в процессе снятия санкций США, в том числе путем установления контактов с соответствующими политиками и представителями исполнительной власти США».

Будем наблюдать, чем обернутся усилия нового игрока в лоббирование снятия санкций.

#санкции #комплаенс

Поздравляем с днём юриста всех коллег и, особенно, санкционных юристов! 🥳

Опубликованы НПА 🇪🇺 ЕС о предельной цене на нефть

Ночью были опубликованы нормативные правовые акты ЕС, которыми установлена предельная цена на 🇷🇺 российскую нефть:

📌 Решение 2369, изменившее Решение 512/2014
📌 Регламент 2367, изменивший «секторальный» Регламент 833/2014

Цена на нефть товарной номенклатуры 2709 00 в приложении XXVIII к Регламенту 833 установлена в размере 💲60 за баррель.

Европейские перевозчики и судовладельцы вправе транспортировать российскую нефть по цене ниже предельно установленной. Это же касается и провайдеров сопутствующих услуг, например страховщиков или финансовых учреждений, кто финансирует перевозку. Запрещены любые практики по обходу установленного требования, включая межсудовую перекачку в открытом море (ship-to-ship). В данной связи сильно возрастёт нагрузка на комплаенс.

В середине января 2023 государства-члены 🇪🇺 и Еврокомиссия должны собраться для обсуждения эффективности механизма и возникающих проблем. В последствии такие отчётные встречи должны проходить раз в 2 месяца. Для анализа будут использоваться данные Международного энергетического агентства.

#комплаенс

"Сообщите о своих активах, чтобы мы их заблокировали!" // 🇨🇭Отчёт Швейцарии

🇨🇭 Государственный секретариат по экономическим вопросам (SECO) сообщил о заморозке финансовых активов юридических и физических лиц из 🇷🇺 России, находящихся под санкциями, на общую сумму 7,5 млрд швейцарских франков, а также о блокировке 15 объектов недвижимости в 6 кантонах.

Напомним, что 28 февраля Федеральный совет Швейцарии объявил о присоединении страны ко всем санкциям 🇪🇺 ЕС против России, которые в том числе:

✔️ запрещают принимать денежные зачисления от российских физических или юридических лиц, если общая сумма на депозите превысит ₣ 100,000
✔️ требуют сообщать в SECO о счетах и активах вышеперечисленных лиц по состоянию на 3 июня
✔️ однако лицам, имеющим ПМЖ или вид на жительство в Швейцарии или государстве-члене Европейской ассоциации свободной торговли, не нужно предоставлять отчетность о своих счетах и активах

#санкции #Швейцария