Forwarded from The Sanctions Times
⚖️🇪🇺 Суд ЕС и борьба с отмыванием денег
Вчера Суд ЕС вынес резонансное решение, в котором признал недействительным положение 5 AML Директивы, гарантировавшее публичный доступ к информации о бенефициарных владельцах компаний.
Дело было направлено в Суд ЕС из 🇱🇺 люксембургского суда, в котором местная компания и ее владелец оспаривали совместимость этого законодательного положения с правом на неприкосновенность частной жизни, закрепленное в Хартии.
По мнению Суда, доступ широкой публики к информации о бенефициарных владельцах представляет собой серьезное вмешательство в основные права на уважение частной жизни и на защиту персональных данных. Раскрываемая информация позволяет потенциально неограниченному кругу лиц узнать о материальном и финансовом положении бенефициарного собственника.
Однако, похоже, не все потеряно. Суд ЕС признал, что гражданское общество и СМИ имеют законный интерес в доступе к такого рода информации, учитывая их роль в борьбе с отмыванием денег.
Отметим, что Transparency International задокументировал множество примеров, показывающих, как использование гражданским обществом и СМИ данных о бенефициарных владельцах помогло раскрыть коррупционные схемы и правонарушения.
#AML
Вчера Суд ЕС вынес резонансное решение, в котором признал недействительным положение 5 AML Директивы, гарантировавшее публичный доступ к информации о бенефициарных владельцах компаний.
Дело было направлено в Суд ЕС из 🇱🇺 люксембургского суда, в котором местная компания и ее владелец оспаривали совместимость этого законодательного положения с правом на неприкосновенность частной жизни, закрепленное в Хартии.
По мнению Суда, доступ широкой публики к информации о бенефициарных владельцах представляет собой серьезное вмешательство в основные права на уважение частной жизни и на защиту персональных данных. Раскрываемая информация позволяет потенциально неограниченному кругу лиц узнать о материальном и финансовом положении бенефициарного собственника.
Однако, похоже, не все потеряно. Суд ЕС признал, что гражданское общество и СМИ имеют законный интерес в доступе к такого рода информации, учитывая их роль в борьбе с отмыванием денег.
Отметим, что Transparency International задокументировал множество примеров, показывающих, как использование гражданским обществом и СМИ данных о бенефициарных владельцах помогло раскрыть коррупционные схемы и правонарушения.
#AML
В 🇷🇺 России почему-то не открывается сегодняшняя резолюция 🇪🇺 Европарламента о признании государством-спонсором терроризма. Даже с VPN. Просьба тех, у кого открывается, прислать текст в каменты или в бота обратной связи. Спасибо!
www.europarl.europa.eu
JOINT MOTION FOR A RESOLUTION on recognising the Russian Federation as a state sponsor of terrorism | RC-B9-0482/2022 | European…
JOINT MOTION FOR A RESOLUTION pursuant to Rule 132(2) and (4) of the Rules of Procedure replacing the following motions: B9-0482/2022 (Renew) B9-0483/2022 (PPE) B9-0487/2022 (ECR) on recognising the Russian Federation as a state sponsor of terrorism (2022…
⚡🇪🇺 Европейский Парламент признает 🇷🇺Россию страной - спонсором терроризма
23 ноября Европейский Парламент 📄 резолюцию, в которой утверждается, что Российская Федерация является государством, спонсирующим терроризм.
Постараемся вычленить правовое зерно в этих политических заявлениях. Европарламент предложил создать нормы права 🇪🇺 ЕС для юридического оформления понятия "государство - террорист" с соответствующими последствиями.
В настоящее время такого понятия в европейском санкционном режиме не существует. Так как Европарламент не имеет полномочий в сфере Общей внешней политики и политики безопасности, то юридической силы эта резолюция не имеет. В то же время ее следует рассматривать как один из возможных трендов будущего - как призыв к Совету ЕС принять соответствующее Решение и Регламент ЕС.
#ограничительныемеры #ЕС
23 ноября Европейский Парламент 📄 резолюцию, в которой утверждается, что Российская Федерация является государством, спонсирующим терроризм.
Постараемся вычленить правовое зерно в этих политических заявлениях. Европарламент предложил создать нормы права 🇪🇺 ЕС для юридического оформления понятия "государство - террорист" с соответствующими последствиями.
В настоящее время такого понятия в европейском санкционном режиме не существует. Так как Европарламент не имеет полномочий в сфере Общей внешней политики и политики безопасности, то юридической силы эта резолюция не имеет. В то же время ее следует рассматривать как один из возможных трендов будущего - как призыв к Совету ЕС принять соответствующее Решение и Регламент ЕС.
#ограничительныемеры #ЕС
⚡️ Швейцария🇨🇭присоединяется к 8-му пакету ограничительных мер 🇪🇺 ЕС
23 ноября Швейцарией были имплементированы некоторые нормы восьмого пакета санкций ЕС:
1️⃣ были расширены номенклатуры товаров и технологий, подпадающих под нормы об экспортном контроле (к примеру, в области атомной энергетики и нефтепромышленности);
2️⃣ были введены санкции в отношении 🛳 Российского морского регистра судоходства ⚓️
3️⃣ введено оружейное эмбарго в отношении России и частично - Украины
#Швейцария #ЕС #ограничительныемеры
Пост дополняется.
23 ноября Швейцарией были имплементированы некоторые нормы восьмого пакета санкций ЕС:
1️⃣ были расширены номенклатуры товаров и технологий, подпадающих под нормы об экспортном контроле (к примеру, в области атомной энергетики и нефтепромышленности);
2️⃣ были введены санкции в отношении 🛳 Российского морского регистра судоходства ⚓️
3️⃣ введено оружейное эмбарго в отношении России и частично - Украины
#Швейцария #ЕС #ограничительныемеры
Пост дополняется.
🇨🇭 О швейцарском запрете на оказание юридических услуг
Швейцария присоединилась к запрету 🇪🇺 ЕС на оказание юридических услуг с незначительными отступлениями. Часть 1 статьи 28е Регламента «О мерах в связи с ситуацией в Украине» дополнена нормой bis1, которая запрещает среди прочего оказание юридических консультационных услуг 🇷🇺 Правительству России, российским коммерческим и некоммерческим юридическим лицам и госорганам.
Разрешёнными являются юридическая помощь и услуги:
1️⃣ необходимые для осуществления права на защиту в ходе судебных разбирательств или права на доступ к эффективным средствам правовой защиты
2️⃣ оказываемые российским «дочкам» компаний из Швейцарии, государства-члена ЕЭЗ или 🇬🇧 Соединенного Королевства
3️⃣ представительство в судебных, административных или арбитражных разбирательствах в Швейцарии, государстве-члене ЕЭЗ или Соединенном Королевстве
4️⃣ по признанию и приведению в исполнение ⚖️ судебного или арбитражного решения, вынесенного в Швейцарии, государстве-члене ЕЭЗ или Соединенном Королевстве
Как и у ЕС физические лица в качестве получателей услуг не названы. То есть они могут быть получателями юридических услуг. Однако всё меньше 🇨🇭 юридических фирм готовы работать на российских частных и корпоративных клиентов. До 4 февраля 2023 им дан срок на завершение исполнения договоров об оказании запрещённых юридических услуг.
🇨🇭 SECO по аналогичным как у ЕС основаниям может дать специальную лицензию на юридическое консультирование по 8 перечисленным в статье 28е случаям.
#санкции
Швейцария присоединилась к запрету 🇪🇺 ЕС на оказание юридических услуг с незначительными отступлениями. Часть 1 статьи 28е Регламента «О мерах в связи с ситуацией в Украине» дополнена нормой bis1, которая запрещает среди прочего оказание юридических консультационных услуг 🇷🇺 Правительству России, российским коммерческим и некоммерческим юридическим лицам и госорганам.
Разрешёнными являются юридическая помощь и услуги:
1️⃣ необходимые для осуществления права на защиту в ходе судебных разбирательств или права на доступ к эффективным средствам правовой защиты
2️⃣ оказываемые российским «дочкам» компаний из Швейцарии, государства-члена ЕЭЗ или 🇬🇧 Соединенного Королевства
3️⃣ представительство в судебных, административных или арбитражных разбирательствах в Швейцарии, государстве-члене ЕЭЗ или Соединенном Королевстве
4️⃣ по признанию и приведению в исполнение ⚖️ судебного или арбитражного решения, вынесенного в Швейцарии, государстве-члене ЕЭЗ или Соединенном Королевстве
Как и у ЕС физические лица в качестве получателей услуг не названы. То есть они могут быть получателями юридических услуг. Однако всё меньше 🇨🇭 юридических фирм готовы работать на российских частных и корпоративных клиентов. До 4 февраля 2023 им дан срок на завершение исполнения договоров об оказании запрещённых юридических услуг.
🇨🇭 SECO по аналогичным как у ЕС основаниям может дать специальную лицензию на юридическое консультирование по 8 перечисленным в статье 28е случаям.
#санкции
Подпадает ли нотариальная деятельность под запреты 🇪🇺 8-го пакета?
Для Еврокомиссии и местных практикующих юристов ответ очевиден. Но многих наших сбила с толку фраза verification of documents in the context of legal representation services (заверение документов в контексте представления интересов). Ответ – не подпадает. Ночтобы 2 раза не вставать попытаемся разъяснить:
1️⃣ Нотариальные действия – это вид публично-правовой функции в отличие от всех запрещённых видов деятельности, которыми занимаются частные субъекты делового оборота
2️⃣ Под запрет попадает юридическое консультирование, получателем которого является 🇷🇺 государство либо юридические лица. Основные получатели результата выполнения нотариальных действий – граждане, на которых никакие запреты не распространяются даже в части получения юридических услуг
3️⃣ Все запрещённые или ограниченные виды услуг поименованы прямо. Например, аудит, создание трастов, IT-консультирование, PR и ряд других. Нотариальной деятельности здесь нет
4️⃣ Юридической консультационной деятельностью занимаются адвокаты, допущенные к практике в одной из стран ЕС. Они не входят в одну профессию с нотариусами. У последних своё регулирование и собственное лицензирование
5️⃣ Нотариальные действия прямо не перечислены в расшифровке из пункта 19 преамбулы Регламента 1904 (изменившего и дополнившего Регламент 833), что входит в консультативную юридическую помощь
Однако как показывает практика найти нотариуса во многих северных странах 🇪🇺 ЕС - задача для россиян очень трудная.
#ликбез #ограничительныемеры
Для Еврокомиссии и местных практикующих юристов ответ очевиден. Но многих наших сбила с толку фраза verification of documents in the context of legal representation services (заверение документов в контексте представления интересов). Ответ – не подпадает. Но
1️⃣ Нотариальные действия – это вид публично-правовой функции в отличие от всех запрещённых видов деятельности, которыми занимаются частные субъекты делового оборота
2️⃣ Под запрет попадает юридическое консультирование, получателем которого является 🇷🇺 государство либо юридические лица. Основные получатели результата выполнения нотариальных действий – граждане, на которых никакие запреты не распространяются даже в части получения юридических услуг
3️⃣ Все запрещённые или ограниченные виды услуг поименованы прямо. Например, аудит, создание трастов, IT-консультирование, PR и ряд других. Нотариальной деятельности здесь нет
4️⃣ Юридической консультационной деятельностью занимаются адвокаты, допущенные к практике в одной из стран ЕС. Они не входят в одну профессию с нотариусами. У последних своё регулирование и собственное лицензирование
5️⃣ Нотариальные действия прямо не перечислены в расшифровке из пункта 19 преамбулы Регламента 1904 (изменившего и дополнившего Регламент 833), что входит в консультативную юридическую помощь
Однако как показывает практика найти нотариуса во многих северных странах 🇪🇺 ЕС - задача для россиян очень трудная.
#ликбез #ограничительныемеры
«В одной сети» // Теория и практика 🇺🇸 санкций в действии
Для тех из вас, кого волновал вопрос, почему появилась «именная» 🇺🇸 Генеральная лицензия № 54 – нашёлся ответ. Как выяснил «Коммерсант», топ-менеджеры «Вымпелкома» подписали соглашение о выкупе акций компании у VEON.
Согласно условиям сделки, VEON получит от продажи компании-владельца бренда «Билайн» 130 млрд рублей. Планируется завершить сделку до 1 июня 2023 с правом сторон на продление срока в случае, если не будут получены необходимые лицензии и разрешения регулирующих органов.
По правилу 50+ комплаенс западных компаний и 🏦 банков считает VEON токсичным, поскольку он контролируется подсанкционными акционерами «Альфа-Групп». Если по одному вопросу или компании OFAC получает 3 запроса лицензий или разъяснений и больше, руководствуясь принципом административной экономии он издаёт Генеральную лицензию.
Генлицензия 54 разрешает любые сделки и операции, обычно происходящие и необходимые для покупки или получения любых долговых или ценных бумаг 🇧🇲 VEON Ltd.
#комплаенс
Для тех из вас, кого волновал вопрос, почему появилась «именная» 🇺🇸 Генеральная лицензия № 54 – нашёлся ответ. Как выяснил «Коммерсант», топ-менеджеры «Вымпелкома» подписали соглашение о выкупе акций компании у VEON.
Согласно условиям сделки, VEON получит от продажи компании-владельца бренда «Билайн» 130 млрд рублей. Планируется завершить сделку до 1 июня 2023 с правом сторон на продление срока в случае, если не будут получены необходимые лицензии и разрешения регулирующих органов.
По правилу 50+ комплаенс западных компаний и 🏦 банков считает VEON токсичным, поскольку он контролируется подсанкционными акционерами «Альфа-Групп». Если по одному вопросу или компании OFAC получает 3 запроса лицензий или разъяснений и больше, руководствуясь принципом административной экономии он издаёт Генеральную лицензию.
Генлицензия 54 разрешает любые сделки и операции, обычно происходящие и необходимые для покупки или получения любых долговых или ценных бумаг 🇧🇲 VEON Ltd.
#комплаенс
✈️ Бесполетная зона // ⚖️Суд ЕС🇪🇺 отказывает "Белавиа" в принятии обеспечительных мер
24 ноября было опубликовано определение Суда ЕС об отказе в принятии обеспечительных мер в деле 🇧🇾 белорусской государственной авиакомпании "Белавиа".
02.12.21 в отношении "Белавиа" были введены санкции. В обоснование указывалось, что, будучи государственным предприятием, компания "получает выгоду от действующей власти и спонсирует ее", "призывает работников воздерживаться от протестов" и "участвовала в перевозке мигрантов с Ближнего Востока в Беларусь, чтобы те незаконно пересекали границы 🇪🇺 ЕС".
Ходатайствуя об обеспечительных мерах, "Белавия" указывала, что санкции существенно 📉 снижают ее долю на мировом рынке авиаперевозок, а исключение "Белавиа" из реестра Международной ассоциации воздушного транспорта фактически лишает компанию возможности 🤝 кооперации с иностранными перевозчиками. "Белавия" утверждала, что повторное внесение в реестр займет ⏳годы и это даст несоразмерное преимущество конкурентам.
Суд ЕС не согласился, что вред, наносимый санкциями, является срочным, так как:
1️⃣ Подавляющее большинство перевозок компании осуществляется внутри Белоруссии, а перевозки за ее пределами составляют незначительную часть;
2️⃣ Исключение из реестра Международной ассоциации воздушного транспорта не препятствует "Белавия" достигать прямых договоренностей с иными контрагентами;
3️⃣ Повторное внесение в реестр не является вопросом нескольких лет. Если соблюдать нормы Международной ассоциации воздушного транспорта, то это можно сделать гораздо быстрее.
В качестве вывода обозначим, что обеспечительные меры в санкционных делах - явление исключительное, так как механизм обеспечительных мер лишает санкции практического эффекта. На текущий момент обеспечительные меры Судом ЕС по этим делам не были приняты 🚫 ни разу.
24 ноября было опубликовано определение Суда ЕС об отказе в принятии обеспечительных мер в деле 🇧🇾 белорусской государственной авиакомпании "Белавиа".
02.12.21 в отношении "Белавиа" были введены санкции. В обоснование указывалось, что, будучи государственным предприятием, компания "получает выгоду от действующей власти и спонсирует ее", "призывает работников воздерживаться от протестов" и "участвовала в перевозке мигрантов с Ближнего Востока в Беларусь, чтобы те незаконно пересекали границы 🇪🇺 ЕС".
Ходатайствуя об обеспечительных мерах, "Белавия" указывала, что санкции существенно 📉 снижают ее долю на мировом рынке авиаперевозок, а исключение "Белавиа" из реестра Международной ассоциации воздушного транспорта фактически лишает компанию возможности 🤝 кооперации с иностранными перевозчиками. "Белавия" утверждала, что повторное внесение в реестр займет ⏳годы и это даст несоразмерное преимущество конкурентам.
Суд ЕС не согласился, что вред, наносимый санкциями, является срочным, так как:
1️⃣ Подавляющее большинство перевозок компании осуществляется внутри Белоруссии, а перевозки за ее пределами составляют незначительную часть;
2️⃣ Исключение из реестра Международной ассоциации воздушного транспорта не препятствует "Белавия" достигать прямых договоренностей с иными контрагентами;
3️⃣ Повторное внесение в реестр не является вопросом нескольких лет. Если соблюдать нормы Международной ассоциации воздушного транспорта, то это можно сделать гораздо быстрее.
В качестве вывода обозначим, что обеспечительные меры в санкционных делах - явление исключительное, так как механизм обеспечительных мер лишает санкции практического эффекта. На текущий момент обеспечительные меры Судом ЕС по этим делам не были приняты 🚫 ни разу.
Уважаемые подписчики и друзья канала!
Мы завешаем опрос. Спасибо за обратную связь!
Будет больше про санкционный комплаенс, будут наши рассуждения. Будем привлекать ваше внимание конференциями. Однако мы за всем не сможем уследить – поэтому присылайте нам анонсы конференций и иных мероприятий по санкционному праву и комплаенсу.
Станет больше репостов со смежных каналов, но только в случаях, когда мы видим правильный перевод профильной терминологии, а не результаты труда гугл-переводчика, и без засилья англо-русского суржика.
Решили иногда разбавлять контент картинками, а если будут получаться мемы – то и ими. Для этого у нас теперь есть главная по картинкам. Скучных заголовков не будет. У канала есть своя фишка, и как нам подсказывают – мы её нашли. Ещё раз всем спасибо, а если вам ещё есть что сказать – у канала есть бот обратной связи, да и комментарии мы решили не отключать.
Команда The Sanctions Law
Мы завешаем опрос. Спасибо за обратную связь!
Будет больше про санкционный комплаенс, будут наши рассуждения. Будем привлекать ваше внимание конференциями. Однако мы за всем не сможем уследить – поэтому присылайте нам анонсы конференций и иных мероприятий по санкционному праву и комплаенсу.
Станет больше репостов со смежных каналов, но только в случаях, когда мы видим правильный перевод профильной терминологии, а не результаты труда гугл-переводчика, и без засилья англо-русского суржика.
Решили иногда разбавлять контент картинками, а если будут получаться мемы – то и ими. Для этого у нас теперь есть главная по картинкам. Скучных заголовков не будет. У канала есть своя фишка, и как нам подсказывают – мы её нашли. Ещё раз всем спасибо, а если вам ещё есть что сказать – у канала есть бот обратной связи, да и комментарии мы решили не отключать.
Команда The Sanctions Law
«Встать, суд идёт!» // Толкование санкционного законодательства 🇨🇦 судом ⚖️
25 октября 2022 суд провинции Альберта 🇨🇦 Канады вынес решение относительно исполнения решения арбитража в пользу лица, находящегося под контролем подсанкционного лица.
Фабула дела: В 2020 году 🇬🇧 LCIA обязал господина Овсянкина возместить Angophora Holdings Limited более 59 млн канадских долларов, а также проценты на данную сумму. После неудачных попыток оспорить решение арбитража во всех инстанциях британской судебной системы, Овсянкин попытался отложить исполнение решения на территории Канады, где находится его имущество на время пока действуют санкции в отношении 🇷🇺 РФ.
Так, Овсянкин указал, что исполнение решения может привести к нарушению Регламента "О специальных экономических мерах в отношении РФ", в частности его положений статей 3 и 5, которые запрещают канадским лицам совершение любых сделок с имуществом подсанкционных лиц, а также участвовать в нарушении указанных запретов. Истец смог доказать, что имущество Angophora находится под контролем 🏦 Газпромбанка.
Отклоняя иск, суд указал на следующее:
📌 Санкционное законодательство 🇨🇦 Канады подлежит понимать в соответствии со статьей 12 Закона Канады «О толковании НПА», согласно которой НПА должен быть формулироваться и толковаться таким образом , чтобы максимально обеспечить достижение его целей. Прецедентная практика также подтверждает: при уяснении смысла положений НПА должны учитываться контекст и цели акта
📌 Целями канадских санкций в отношении России является демонстрация непризнания ее действий в отношении 🇺🇦 Украины, а также координированное с союзниками 🇨🇦 Канады воздействие на 🇷🇺 Россию
📌 В отсутствии определения контроля в канадском санкционном законодательстве или официальных разъяснениях органов власти ⚖️ суд исследовал подходы из регулирования 🇬🇧 Великобритании и 🇪🇺 ЕС и определил, что канадское законодательство как и в указанных юрисдикциях предполагает запрет на сделки с имуществом лиц, находящихся под фактическим контролем подсанкционных лиц. Однако, исследовав корпоративные отношения между Angophora и Газпромбанком, а также 🇮🇹Банком Интеза и 🇱🇺 люксембургским инвестиционным фондом MIR, суд не смог самостоятельно установить контроль Газпромбанка над ответчиком.
📌 Суд в соответствии с принципом prima facie признал верными доводы истца о нахождении ответчика под фактическим контролем, что подтверждается соблюдением установленного 🇺🇸 законодательством правила 50%+; соглашения по ключевым корпоративным решениям, принимаемым Angophora, согласовывались с сотрудниками Газпромбанка, единственными свидетелями ответчика в арбитраже также были сотрудники этого банка. В то же время суд отметил, что не обладает компетенцией по вопросам установления факта контроля в отношении подсанкционного лица.
Исследовав обстоятельства дела и истолковав нормы санкционного законодательства 🇨🇦 Канады в соответствии с целями регулирования, суд не нашел оснований для отложения исполнения решения арбитража, указав при этом, что после реализации имущества истца не должно произойти нарушений режима санкций в отношении 🇷🇺 России.
#санкции
25 октября 2022 суд провинции Альберта 🇨🇦 Канады вынес решение относительно исполнения решения арбитража в пользу лица, находящегося под контролем подсанкционного лица.
Фабула дела: В 2020 году 🇬🇧 LCIA обязал господина Овсянкина возместить Angophora Holdings Limited более 59 млн канадских долларов, а также проценты на данную сумму. После неудачных попыток оспорить решение арбитража во всех инстанциях британской судебной системы, Овсянкин попытался отложить исполнение решения на территории Канады, где находится его имущество на время пока действуют санкции в отношении 🇷🇺 РФ.
Так, Овсянкин указал, что исполнение решения может привести к нарушению Регламента "О специальных экономических мерах в отношении РФ", в частности его положений статей 3 и 5, которые запрещают канадским лицам совершение любых сделок с имуществом подсанкционных лиц, а также участвовать в нарушении указанных запретов. Истец смог доказать, что имущество Angophora находится под контролем 🏦 Газпромбанка.
Отклоняя иск, суд указал на следующее:
📌 Санкционное законодательство 🇨🇦 Канады подлежит понимать в соответствии со статьей 12 Закона Канады «О толковании НПА», согласно которой НПА должен быть формулироваться и толковаться таким образом , чтобы максимально обеспечить достижение его целей. Прецедентная практика также подтверждает: при уяснении смысла положений НПА должны учитываться контекст и цели акта
📌 Целями канадских санкций в отношении России является демонстрация непризнания ее действий в отношении 🇺🇦 Украины, а также координированное с союзниками 🇨🇦 Канады воздействие на 🇷🇺 Россию
📌 В отсутствии определения контроля в канадском санкционном законодательстве или официальных разъяснениях органов власти ⚖️ суд исследовал подходы из регулирования 🇬🇧 Великобритании и 🇪🇺 ЕС и определил, что канадское законодательство как и в указанных юрисдикциях предполагает запрет на сделки с имуществом лиц, находящихся под фактическим контролем подсанкционных лиц. Однако, исследовав корпоративные отношения между Angophora и Газпромбанком, а также 🇮🇹Банком Интеза и 🇱🇺 люксембургским инвестиционным фондом MIR, суд не смог самостоятельно установить контроль Газпромбанка над ответчиком.
📌 Суд в соответствии с принципом prima facie признал верными доводы истца о нахождении ответчика под фактическим контролем, что подтверждается соблюдением установленного 🇺🇸 законодательством правила 50%+; соглашения по ключевым корпоративным решениям, принимаемым Angophora, согласовывались с сотрудниками Газпромбанка, единственными свидетелями ответчика в арбитраже также были сотрудники этого банка. В то же время суд отметил, что не обладает компетенцией по вопросам установления факта контроля в отношении подсанкционного лица.
Исследовав обстоятельства дела и истолковав нормы санкционного законодательства 🇨🇦 Канады в соответствии с целями регулирования, суд не нашел оснований для отложения исполнения решения арбитража, указав при этом, что после реализации имущества истца не должно произойти нарушений режима санкций в отношении 🇷🇺 России.
#санкции
Анонс мероприятия
Комитет по правовому обеспечению бизнеса 🇷🇺 Ассоциации менеджеров проведёт рабочее заседание: «Ограничения на оказание юридических услуг в новых санкциях. Особенности судебных процессов с подсанкционными лицами».
Приглашённые эксперты выскажутся:
✅ об ограничениях на предоставление юридических услуг российскому бизнесу в 🇪🇺 ЕС, 🇨🇭 Швейцарии и 🇬🇧 Великобритании
✅ открывшемся окне возможностей для российских юридических фирм
✅ об остающихся способах обращения за юридической помощью в ⚖️ судебных процессах с подсанкционными лицами за рубежом
Дата – 30 ноября
Время – с 11-00 до 13-00 (Мск)
Формат – online, платформа webinar.ru
Модератор – Тимофей Носов, председатель юридического комитета Ассоциации менеджеров
Регистрация – по ссылке
Комитет по правовому обеспечению бизнеса 🇷🇺 Ассоциации менеджеров проведёт рабочее заседание: «Ограничения на оказание юридических услуг в новых санкциях. Особенности судебных процессов с подсанкционными лицами».
Приглашённые эксперты выскажутся:
✅ об ограничениях на предоставление юридических услуг российскому бизнесу в 🇪🇺 ЕС, 🇨🇭 Швейцарии и 🇬🇧 Великобритании
✅ открывшемся окне возможностей для российских юридических фирм
✅ об остающихся способах обращения за юридической помощью в ⚖️ судебных процессах с подсанкционными лицами за рубежом
Дата – 30 ноября
Время – с 11-00 до 13-00 (Мск)
Формат – online, платформа webinar.ru
Модератор – Тимофей Носов, председатель юридического комитета Ассоциации менеджеров
Регистрация – по ссылке
⚡️Snap back to reality // Опубликован проект Решения Совета ЕС о квалификации нарушения режима санкций ЕС как преступления по праву 🇪🇺ЕС
Санкции ЕС до сих пор не обеспечены единым правоприменительным механизмом. Административное и уголовное законодательство 27 государств - членов разительно отличается. Ещё в мае 2022 Еврокомиссия предложила проект Директивы: квалификация нарушения режима санкций как преступления по ч. 1 ст. 83 Договора о функционировании ЕС. Сейчас к таким преступлениям относятся, в частности, терроризм, торговля людьми, легализация преступных доходов.
Введение этого преступления не повлияет на сущность санкций в ЕС. Они по-прежнему будут инструментом предупредительного воздействия. В то же время нарушение режима санкций будет влечь карательные последствия, в частности, конфискацию имущества.
Отметим, что Решение ещё не принято, не вступило в силу и пока является только проектом, т.е. на текущий момент не имеет юридической силы.
#ограничительныемеры #ЕС
Санкции ЕС до сих пор не обеспечены единым правоприменительным механизмом. Административное и уголовное законодательство 27 государств - членов разительно отличается. Ещё в мае 2022 Еврокомиссия предложила проект Директивы: квалификация нарушения режима санкций как преступления по ч. 1 ст. 83 Договора о функционировании ЕС. Сейчас к таким преступлениям относятся, в частности, терроризм, торговля людьми, легализация преступных доходов.
Введение этого преступления не повлияет на сущность санкций в ЕС. Они по-прежнему будут инструментом предупредительного воздействия. В то же время нарушение режима санкций будет влечь карательные последствия, в частности, конфискацию имущества.
Отметим, что Решение ещё не принято, не вступило в силу и пока является только проектом, т.е. на текущий момент не имеет юридической силы.
#ограничительныемеры #ЕС
«Закрытие сезона» // Статистика обжалования санкций в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺
Прошёл месяц с момента получения ⚖️ Судом ЕС 🇪🇺 последнего «русского» иска о снятии санкций - от Кирилла Шамалова. Всего после марта мы насчитали 43 иска: 4 от юридических лиц, остальное - от физических, в основном от крупнейших бизнесменов и их родственников. Как мы считали или немного о методологии:
📌 считали только 🇷🇺 иски о снятии блокирующих санкции в порядке статьи 263 ДФЕС
📌 все иски 🇫🇷 RT France считали за один. Хоть формально европейские редакции МИА "Россия Сегодня" попали под секторальные ограничения - таковые привели к прекращению деятельности в ЕС, поэтому мы отнесли иск сюда
📌 не исключили дело T-238/22 сестры Алишера Усманова Саодат Нарзиевой, поскольку формально оно не прекращено, хотя санкции с неё 🇪🇺 Совет ЕС снял добровольно ещё 15 сентября. В силу прецедентной практики Суда ЕС подсанкционное лицо вправе довести своё дело до конца и признать НПА ЕС незаконным и не имевшим места даже после снятия санкций ответчиком. См на этот счёт, например, §§ 27-32 решения по делу T‑290/14 🇺🇦 Андрея Портнова
📌 иски проживающих в России подсанкционных украинцев, 🇧🇾 беларусов и 🇸🇾 сирийцев мы не засчитывали
📌 мы не учитывали косвенные иски по секторальным санкциям, когда затронутые ими лица пытаются отменить соответствующие нормы Регламента 833. Таких как минимум 7
#статистика #ограничительныемеры
Прошёл месяц с момента получения ⚖️ Судом ЕС 🇪🇺 последнего «русского» иска о снятии санкций - от Кирилла Шамалова. Всего после марта мы насчитали 43 иска: 4 от юридических лиц, остальное - от физических, в основном от крупнейших бизнесменов и их родственников. Как мы считали или немного о методологии:
📌 считали только 🇷🇺 иски о снятии блокирующих санкции в порядке статьи 263 ДФЕС
📌 все иски 🇫🇷 RT France считали за один. Хоть формально европейские редакции МИА "Россия Сегодня" попали под секторальные ограничения - таковые привели к прекращению деятельности в ЕС, поэтому мы отнесли иск сюда
📌 не исключили дело T-238/22 сестры Алишера Усманова Саодат Нарзиевой, поскольку формально оно не прекращено, хотя санкции с неё 🇪🇺 Совет ЕС снял добровольно ещё 15 сентября. В силу прецедентной практики Суда ЕС подсанкционное лицо вправе довести своё дело до конца и признать НПА ЕС незаконным и не имевшим места даже после снятия санкций ответчиком. См на этот счёт, например, §§ 27-32 решения по делу T‑290/14 🇺🇦 Андрея Портнова
📌 иски проживающих в России подсанкционных украинцев, 🇧🇾 беларусов и 🇸🇾 сирийцев мы не засчитывали
📌 мы не учитывали косвенные иски по секторальным санкциям, когда затронутые ими лица пытаются отменить соответствующие нормы Регламента 833. Таких как минимум 7
#статистика #ограничительныемеры
⚡Нарушение режима санкций - преступление по праву Европейского Союза. Теперь официально.
Соответствующее Решение было опубликовано утром 29 ноября в Официальном журнале ЕС.
Решение вступит в силу завтра, 30 ноября.
Соответствующее Решение было опубликовано утром 29 ноября в Официальном журнале ЕС.
Решение вступит в силу завтра, 30 ноября.
"На грани" // 🇬🇧 Адвокаты оценили работу в рамках дела Дерипаски в сумму более 💷 500 тысяч
Адвокаты юридической фирмы Peters & Peters, которые должны были представлять интересы Олега Дерипаски в деле против бывшего главы ВЭБа Владимира Чернухина, оценили стоимость своих юридических услуг - и предварительно она выйдет за рамки дозволенного генеральной лицензией OFSI. Такое ограничение, между прочим, устанавливает планку в 💷 500 тысяч, включая НДС 20%.
Представитель предпринимателя Рубен Бунятян в переписке с Bloomberg сообщил: «Поскольку суд решил продолжить дело – а это произошло задолго до начала бессмысленной войны и последующих абсурдных санкций – то будет правильно, если г-ну Дерипаске разрешат защищать себя без ограничений».
Суд между между бизнесменами вокруг Трёхгорной мануфактуры идет уже несколько лет. Сейчас рассматривается частная жалоба Чернухина против оппонента о неуважении к суду: якобы О.В. Дерипаска незаконно вывел из юрисдикции английского суда акции компании En+ Group после того, как его обязали выплатить оппоненту почти 💲100-миллионную компенсацию за долю в Трехгорной мануфактуре. За вышеуказанное предпринимателю может грозить штраф или даже лишение свободы до 2 лет.
#санкции #комплаенс
Адвокаты юридической фирмы Peters & Peters, которые должны были представлять интересы Олега Дерипаски в деле против бывшего главы ВЭБа Владимира Чернухина, оценили стоимость своих юридических услуг - и предварительно она выйдет за рамки дозволенного генеральной лицензией OFSI. Такое ограничение, между прочим, устанавливает планку в 💷 500 тысяч, включая НДС 20%.
Представитель предпринимателя Рубен Бунятян в переписке с Bloomberg сообщил: «Поскольку суд решил продолжить дело – а это произошло задолго до начала бессмысленной войны и последующих абсурдных санкций – то будет правильно, если г-ну Дерипаске разрешат защищать себя без ограничений».
Суд между между бизнесменами вокруг Трёхгорной мануфактуры идет уже несколько лет. Сейчас рассматривается частная жалоба Чернухина против оппонента о неуважении к суду: якобы О.В. Дерипаска незаконно вывел из юрисдикции английского суда акции компании En+ Group после того, как его обязали выплатить оппоненту почти 💲100-миллионную компенсацию за долю в Трехгорной мануфактуре. За вышеуказанное предпринимателю может грозить штраф или даже лишение свободы до 2 лет.
#санкции #комплаенс
🇺🇸 Как работает ⚖️ правосудие, когда страна признана спонсором терроризма
Недавно мы писали, как ⚖️ федеральный суд округа Колумбия оставил без рассмотрения иск украинца о взыскании компенсации с России за захват 🇺🇦 села 🇷🇺 военными. Основанием выступил закон «О суверенных иммунитетах иностранных государств», который за исключением небольшого числа случаев не разрешает судам принимать к рассмотрению иски против государств без согласия последних. Иная ситуация, когда норма указанного закона прямо разрешает подавать иски к государствам, включённым 🇺🇸 Госдепом в список спонсоров терроризма.
28 ноября 👨⚖️ федеральный судья Ройс Ламберт удовлетворил иск членов семьи 16-летней 🇮🇱 израильтянки, убитой в автобусе по пути домой вооружённым террористом в далёком 2001. Ответственность тогда на себя взяла 🇵🇸 палестинская группировка «Исламский джихад» (организация запрещена в России).
Истцы в процессе доказали связь и поддержку вышеуказанной группировки со стороны 🇸🇾 Сирии и 🇮🇷 Ирана. Дело Ben-Yishai et al v. Syrian Arab Republic et al, No. 2018-3150. Этого оказалось достаточно для атрибуции им ответственности за смерть девушки. Ни один из ответчиков не прислал возражений на иск и не направил в суд своих представителей.
Родители и члены семьи девушки в совокупности взыскали 💲111,547,340, куда входят убытки, присуждённые в качестве наказания, и компенсация за смерть члена семьи. Во взыскании процентов было отказано. С Ирана судебный акт может быть исполнен за счёт активов, замороженных в США с 1980.
#ответственность
Недавно мы писали, как ⚖️ федеральный суд округа Колумбия оставил без рассмотрения иск украинца о взыскании компенсации с России за захват 🇺🇦 села 🇷🇺 военными. Основанием выступил закон «О суверенных иммунитетах иностранных государств», который за исключением небольшого числа случаев не разрешает судам принимать к рассмотрению иски против государств без согласия последних. Иная ситуация, когда норма указанного закона прямо разрешает подавать иски к государствам, включённым 🇺🇸 Госдепом в список спонсоров терроризма.
28 ноября 👨⚖️ федеральный судья Ройс Ламберт удовлетворил иск членов семьи 16-летней 🇮🇱 израильтянки, убитой в автобусе по пути домой вооружённым террористом в далёком 2001. Ответственность тогда на себя взяла 🇵🇸 палестинская группировка «Исламский джихад» (организация запрещена в России).
Истцы в процессе доказали связь и поддержку вышеуказанной группировки со стороны 🇸🇾 Сирии и 🇮🇷 Ирана. Дело Ben-Yishai et al v. Syrian Arab Republic et al, No. 2018-3150. Этого оказалось достаточно для атрибуции им ответственности за смерть девушки. Ни один из ответчиков не прислал возражений на иск и не направил в суд своих представителей.
Родители и члены семьи девушки в совокупности взыскали 💲111,547,340, куда входят убытки, присуждённые в качестве наказания, и компенсация за смерть члена семьи. Во взыскании процентов было отказано. С Ирана судебный акт может быть исполнен за счёт активов, замороженных в США с 1980.
#ответственность
"Выпускайте 🦑 Кракена" // Новый штраф от 🇺🇸 OFAC
28 ноября OFAC заключило мировое соглашение с Payward, Inc. - юридическим лицом 🇺🇸 криптовалютной биржи Kraken. Данная платформа позволяет пользователям со всего мира проводить различные сделки с криптовалютой, включая её куплю-продажу, обмен, хранение и конвертацию в официальные валюты.
Kraken провела 826 операций в нарушение Регламента о торговле с 🇮🇷 Ираном и санкциях. Несмотря на имеющуюся у биржи программу соблюдения требований санкций и AML, у Krakena не получилось в полной мере осуществить выполнение требований санкционного законодательства США.
Так, биржа проверяла соблюдение требований лишь при регистрации пользователей, не допуская таковую из запрещённых юрисдикций. В то же время биржа не контролировала дальнейшую деятельность пользователей, в результате чего после регистрации в неподсанкционной юрисдикции учетные записи в дальнейшем использовались на территории Ирана.
При заключении мирового соглашения были учтены следующие смягчающие факторы:
📌 Kraken добровольно раскрыл информацию о нарушениях
📌 Kraken не привлекалась к административной ответственности в течении последних 5 лет
📌 Биржа предприняла меры для устранения нарушений в будущем, а именно добавила блокировку пользователей, которым запрещено предоставление услуг, в зависимости от данных геолокации, внедрила инструменты анализа в целях мониторинга соблюдения санкционного законодательства, фактически сформировала подразделение санкционного комплаенса, а также провела обучение сотрудников в данной области, начала использовать ПО для более эффективной идентификации и проверки пользователей, а также внедрила автоматическую блокировку пользователей с территории Крыма, ДНР и ЛНР.
Учитывая указанные факторы, стороны согласились заменить административное наказание платой по мировому соглашению в размере 💵 326 тыс.
#санкции #ответственность
28 ноября OFAC заключило мировое соглашение с Payward, Inc. - юридическим лицом 🇺🇸 криптовалютной биржи Kraken. Данная платформа позволяет пользователям со всего мира проводить различные сделки с криптовалютой, включая её куплю-продажу, обмен, хранение и конвертацию в официальные валюты.
Kraken провела 826 операций в нарушение Регламента о торговле с 🇮🇷 Ираном и санкциях. Несмотря на имеющуюся у биржи программу соблюдения требований санкций и AML, у Krakena не получилось в полной мере осуществить выполнение требований санкционного законодательства США.
Так, биржа проверяла соблюдение требований лишь при регистрации пользователей, не допуская таковую из запрещённых юрисдикций. В то же время биржа не контролировала дальнейшую деятельность пользователей, в результате чего после регистрации в неподсанкционной юрисдикции учетные записи в дальнейшем использовались на территории Ирана.
При заключении мирового соглашения были учтены следующие смягчающие факторы:
📌 Kraken добровольно раскрыл информацию о нарушениях
📌 Kraken не привлекалась к административной ответственности в течении последних 5 лет
📌 Биржа предприняла меры для устранения нарушений в будущем, а именно добавила блокировку пользователей, которым запрещено предоставление услуг, в зависимости от данных геолокации, внедрила инструменты анализа в целях мониторинга соблюдения санкционного законодательства, фактически сформировала подразделение санкционного комплаенса, а также провела обучение сотрудников в данной области, начала использовать ПО для более эффективной идентификации и проверки пользователей, а также внедрила автоматическую блокировку пользователей с территории Крыма, ДНР и ЛНР.
Учитывая указанные факторы, стороны согласились заменить административное наказание платой по мировому соглашению в размере 💵 326 тыс.
#санкции #ответственность
Анонс конференции
Вниманию 🇧🇾 беларуских коллег - 8 и 9 декабря в Минске пройдёт традиционный ежегодный международный кейс-форум по безопасности бизнеса TROUBLESHOOTING
Фокус первого дня будет на теме санкций и санкционном комплаенсе
Вниманию 🇧🇾 беларуских коллег - 8 и 9 декабря в Минске пройдёт традиционный ежегодный международный кейс-форум по безопасности бизнеса TROUBLESHOOTING
Фокус первого дня будет на теме санкций и санкционном комплаенсе
«Et si tu n'existais pas» // ⚡️ Олег Дерипаска тоже подал иск о снятии 🇪🇺 санкций в ⚖️ Суд ЕС
Не успел наш редактор по ⚖️ Суду ЕС 🇪🇺 отрапортовать о иссякнувшем потоке «российских» исков, как сегодня выложили новую партию:
T-738/22 Rotenberg v Council
T-739/22 Rashevsky v Council
T-737/22 Pumpyanskaya v Council
T-734/22 Pumpyanskiy v Council
T-733/22 Khudaynatov v Council
T-732/22 Deripaska v Council
T-731/22 Kozitsyn v Council
У Пумпянских уже есть иски. Вероятнее всего они оспорили нормативные правовые акты ЕС от 14 сентября о продлении блокирующих санкций на очередные полгода.
Пока не понятно, кто из 3 Ротенбергов подал иск, но сегодня, например, 6-летняя годовщина вынесения первого «российского» решения в деле T-720/14 Arkady Rotenberg v Council.
#ограничительныемеры
Не успел наш редактор по ⚖️ Суду ЕС 🇪🇺 отрапортовать о иссякнувшем потоке «российских» исков, как сегодня выложили новую партию:
T-738/22 Rotenberg v Council
T-739/22 Rashevsky v Council
T-737/22 Pumpyanskaya v Council
T-734/22 Pumpyanskiy v Council
T-733/22 Khudaynatov v Council
T-732/22 Deripaska v Council
T-731/22 Kozitsyn v Council
У Пумпянских уже есть иски. Вероятнее всего они оспорили нормативные правовые акты ЕС от 14 сентября о продлении блокирующих санкций на очередные полгода.
Пока не понятно, кто из 3 Ротенбергов подал иск, но сегодня, например, 6-летняя годовщина вынесения первого «российского» решения в деле T-720/14 Arkady Rotenberg v Council.
#ограничительныемеры