Подпадает ли нотариальная деятельность под запреты 🇪🇺 8-го пакета?

Для Еврокомиссии и местных практикующих юристов ответ очевиден. Но многих наших сбила с толку фраза verification of documents in the context of legal representation services (заверение документов в контексте представления интересов). Ответ – не подпадает. Но чтобы 2 раза не вставать попытаемся разъяснить:

1️⃣ Нотариальные действия – это вид публично-правовой функции в отличие от всех запрещённых видов деятельности, которыми занимаются частные субъекты делового оборота
2️⃣ Под запрет попадает юридическое консультирование, получателем которого является 🇷🇺 государство либо юридические лица. Основные получатели результата выполнения нотариальных действий – граждане, на которых никакие запреты не распространяются даже в части получения юридических услуг
3️⃣ Все запрещённые или ограниченные виды услуг поименованы прямо. Например, аудит, создание трастов, IT-консультирование, PR и ряд других. Нотариальной деятельности здесь нет
4️⃣ Юридической консультационной деятельностью занимаются адвокаты, допущенные к практике в одной из стран ЕС. Они не входят в одну профессию с нотариусами. У последних своё регулирование и собственное лицензирование
5️⃣ Нотариальные действия прямо не перечислены в расшифровке из пункта 19 преамбулы Регламента 1904 (изменившего и дополнившего Регламент 833), что входит в консультативную юридическую помощь

Однако как показывает практика найти нотариуса во многих северных странах 🇪🇺 ЕС - задача для россиян очень трудная.

#ликбез #ограничительныемеры

«Следствие ведут знатоки» // О риске 🇺🇸 вторичных санкций

Глава ВТБ Андрей Костин предложил создать GolfClear – аналог депозитариев 🇧🇪 Euroclear и 🇱🇺 Clearstream в дружественной 🇦🇪 стране Персидского залива. Идея действительно неплохая, однако известный экономист Никита Кричевский тут же поставил её под сомнение из-за рисков вторичных санкций.

Мы не в коей мере не собираемся критиковать уважаемого профессора, просто немного порассуждаем о том, в чём разбираемся. Начнём с вопроса к вам, наши дорогие читатели – а назовите хоть одно юрлицо, попавшее под 🇺🇸 вторичные санкции? Не под обычные или первичные, а именно под вторичные. Не вспомнили?

Тогда давайте проведём «следственный эксперимент» и посмотрим сколько и, главное, как часто попадают под вторичные санкции:

1️⃣ Открываем поисковик по 🇺🇸 американским санкциям. В 🇪🇺 ЕС, если что, только недавно и только одно юрлицо попало под вторичные!
2️⃣ Выбираем entity (юридическое лицо) в type
3️⃣ Вторичные по «российским» основаниям возможны только по программе закона CAATSA. Поэтому подсвечиваем CAATSA-Russia. Ну ладно, давайте ещё CAATSA-Iran подсветим, раз речь о Персидском заливе!
4️⃣ Жмём search

Получаем цифру 23 в выдаче. Смотрим, кто там: 🇷🇺 ООО «АСТ», 🇷🇺 Positive Technologies, тюрьма 🇮🇷 Аделабада, Большая исправительная колония 🇮🇷 Тегерана, Центральная тюрьма 🇮🇷 Исфахана, 🇨🇳 Государственный департамент вооружений, Министерство Государственной Безопасности ЛНР, 🇷🇺 ООО «Необит». Как видите, ни одного 🏦 банка или депозитария.

Потом проделываем то же самое по стране выдачи – 🇦🇪 ОАЭ. Your search has not returned any results – заботливо выдал нам поисковик. По 🇶🇦 Катару та же картина. Поэтому за почти 6 лет применения CAATSA 23 юрлица с преобладанием иранских тюрем под вторичными санкциями - это, конечно 😄 ... .

#комплаенс #ликбез

«Сотни лет и день, и ночь вращается Карусель-Земля» // О 10-летии антироссийских санкций

Дорогие подписчики и гости канала! Вот так тихо и незаметно к нам подкрался март, а с ним и десятилетний юбилей антироссийских санкций. Астрологи объявили неделю рефлексии по санкциям. Их введение – это была реакция основных западных правопорядков на вхождение Крыма в состав 🇷🇺 России.

Оставим за скобками дискуссию, только ли с марта 2014 можно вести отсчёт вводимым против России санкциям или таковые вводились против российских лиц и ранее? Но именно после марта того года санкции для многих стали работой либо одной из основных функций.

Мы будем периодически вспоминать события весны 2014. Они будут под хэшем #деньвисториисанкций. Также введём рубрику #ликбез, в которой дадим наш вариант перевода основных англоязычных терминов и объяснение понятий или институтов из мира санкционного права и комплаенса.

#редакционное

«Что ищет он в стране далекой? Что кинул он в краю родном?» // Об обращении Unicredit в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺

1 июля 🇮🇹 итальянский банк UniCredit S.p.A обратился в ⚖️ Суд ЕС общей юрисдикции 🇪🇺 за … разъяснением. Именно так следует из пресс-релиза кредитной организации, которая хочет получить окончательное юридическое разъяснение обязательств, установленных Европейским Центральным банком (ЕЦБ), по дальнейшему снижению рисков, связанных с деятельностью его дочерних организаций, в том числе 🇷🇺 АО ЮниКредит Банк.

Комментарий канала The Sanctions Law

1️⃣ Компетенция и юрисдикция Суда ЕС закреплены в разделе 5 ДФЕС. Ни одна из статей этого раздела ДФЕС не наделяет суд правом давать разъяснения. Не предусмотрено такое и Статутом суда, а также Правилами процедуры суда первой инстанции. Да, есть статья 267 ДФЕС, но в силу её за разъяснением в рамках преюдициального запроса в Суд ЕС может обратиться только ⚖️ судебный или квазисудебный орган власти страны-члена ЕС. У простого банка такого права нет
2️⃣ Единственным возможным основанием обращения является хорошо знакомая нам с вами статья 263 ДФЕС. Её положения прямо разрешают оспаривать решения и акты ЕЦБ, которыми принимаются ограничительные меры в отношении заявителя
3️⃣ Банк откровенно кокетничает с "разъяснением". Единственно что можно написать в просительной части такого искового заявления – так это просьбу аннулировать решение ЕЦБ. Именно такого и только такого результата можно достичь в силу статьи 264 ДФЕС
4️⃣ Одновременно с иском суд в порядке статей 278 и 279 ДФЕС банк подал ходатайство о принятии временных обеспечительных мер в форме приостановления действия оспариваемого акта ЕЦБ до момента вынесения судом решения по существу. Именно такой результат можно получить в ближайшие месяцы, как банк заявляет в 4-м абзаце пресс-релиза
5️⃣ Обычно канцелярия Суда ЕС регистрирует такие иски в течение месяца с присвоением номера дела. Ещё через месяц выкладывает выдержки из иска, но мы проверили – такой иск пока не зарегистрирован.

Будем следить за движением дела и ходатайства о принятии временных мер.

#СудЕС #ликбез #курьёз

«Это сладкое слово свобода!» // Возможно ли снятие санкций Трампом?

После новостей о вероятном выходе Джо Байдена из президентской гонки и резко поднявшихся шансах Дональда Трампа вернуться в 🇺🇸 Белый дом нас спросили, может ли он снять антироссийские санкции?

Ответ – да, может. Причём буквально – одним росчерком пера. Юридический механизм для этого есть. Откроем профильный закон IEEPA. В силу его президент вправе ввести в стране международное чрезвычайное положение (МЧП) для борьбы с необычной и чрезвычайной угрозой национальной безопасности, экономике, гражданам или внешним сношениям.

15 апреля 2021 указом 14024 Джо Байден ввёл в США МЧП из-за угроз «злонамеренной деятельности российского правительства за рубежом». Указ, кстати, так и называется. Мерой реагирования на угрозы выступили персональные и секторальные санкции. Абсолютное большинство антироссийских санкций с тех пор вводится по его основаниям.

В силу статьи 6 IEEPA отменить МЧП вправе тоже президент. Оформляется это указом. До подписания такого указа президент должен согласовать данный шаг с Конгрессом. Но как-то остановить президента Конгресс не вправе.

Если Трамп прекратит объявленное указом 14024 МЧП, то все включённые в SDN по его основаниям будут исключены. Останутся санкции «за Крым» по указам 13660-62 и 13685.

Прецедентов довольно много. Последний пример датирован 4 марта этого года, когда Байден отменил МЧП в США из-за ситуации в 🇿🇼 Зимбабве, введённое 21 год назад указом 13288. Все включённые в SDN по его основаниям были исключены.

Однако насколько вероятна реализация такого сценария вопрос не к нам, а к коллегам-политологам со смежного канала.

#ликбез #снятиесанкций

Если хотите понять как работают 🇺🇸 санкции и конфискация имущества по санкционным основаниям – The Washington Post подготовил материал с картинками. Анализируется кейс Виктора Феликсовича Вексельберга и 🛥 суперяхты Tango

#ликбез #санкции #casestudy