«Срыв греческих каникул» // Гражданин Болгарии экстрадирован в 🇺🇸 США из 🇬🇷 Греции
18 декабря 2020 🇺🇸 Минюст США предъявил обвинение 50-летнему гражданину 🇧🇬 Болгарии Милану Димитрову и его сообщникам: гражданину 🇷🇺 России Ильясу Сабирову и гражданину 🇧🇬 Болгарии Димитару Димитрову в нарушении законодательства США о санкциях и экспортном контроле.
12 августа 2024 Милан Димитров был экстрадирован из 🇬🇷 Греции по запросу 🇺🇸 США.
В рамках осуществления схемы в 🇺🇸 США в период с мая 2014 по май 2018 членами группы были закуплены радиационно стойкие интегральные схемы, которые в отсутствие соответствующей лицензии Минторга США были вывезены сначала на территорию 🇧🇬 Болгарии, а потом на территорию 🇷🇺 России.
Для осуществления плана один из сообщников, Ильяс Сабиров, учредил на территории Болгарии подставную компанию - Multi Technology Integration Group. Поставки микроэлектроники из 🇧🇬 Болгарии осуществлялись в пользу 🇷🇺 российских компаний Ильяса Сабирова - Cosmos Complect и Sovtest Comp.
В соответствии с обвинительным заключением, Милану Димитрову вменяются 3 пункта обвинения: нарушение положений IEEPA, отмывание денег и сообщение ложных сведений должностным лицам 🇺🇸 Минторга США в нарушение ECRA. По каждому пункту обвинения максимальное наказание - 20 лет лишения свободы.
Нахождение 2-х сообщников Милана Димитрова не известно правоохранительным органам 🇺🇸 США.
#экспортныйконтроль #ответственность
18 декабря 2020 🇺🇸 Минюст США предъявил обвинение 50-летнему гражданину 🇧🇬 Болгарии Милану Димитрову и его сообщникам: гражданину 🇷🇺 России Ильясу Сабирову и гражданину 🇧🇬 Болгарии Димитару Димитрову в нарушении законодательства США о санкциях и экспортном контроле.
12 августа 2024 Милан Димитров был экстрадирован из 🇬🇷 Греции по запросу 🇺🇸 США.
В рамках осуществления схемы в 🇺🇸 США в период с мая 2014 по май 2018 членами группы были закуплены радиационно стойкие интегральные схемы, которые в отсутствие соответствующей лицензии Минторга США были вывезены сначала на территорию 🇧🇬 Болгарии, а потом на территорию 🇷🇺 России.
Для осуществления плана один из сообщников, Ильяс Сабиров, учредил на территории Болгарии подставную компанию - Multi Technology Integration Group. Поставки микроэлектроники из 🇧🇬 Болгарии осуществлялись в пользу 🇷🇺 российских компаний Ильяса Сабирова - Cosmos Complect и Sovtest Comp.
В соответствии с обвинительным заключением, Милану Димитрову вменяются 3 пункта обвинения: нарушение положений IEEPA, отмывание денег и сообщение ложных сведений должностным лицам 🇺🇸 Минторга США в нарушение ECRA. По каждому пункту обвинения максимальное наказание - 20 лет лишения свободы.
Нахождение 2-х сообщников Милана Димитрова не известно правоохранительным органам 🇺🇸 США.
#экспортныйконтроль #ответственность
«Как тебе такое, Илон Маск?» // 🇺🇸 О правовых последствиях поставки Tesla Cybertruck в Россию 🇷🇺
Коллеги неплохо осветили возможные пути попадания электромобиля Tesla Cybertruck в Чеченскую Республику. Мы не комментируем диспут её главы с Илоном Маском, был ли здесь факт дарения? Нас интересует вопрос о потенциальных правовых последствиях такой ситуации.
Рамзан Кадыров в личном качестве попал в SDN 21 декабря 2017 по основаниям GLOMAG (указ 13818). Илону Маску, как американскому гражданину, и его 🇺🇸 компаниям статьёй 4 этого указа запрещено предоставлять фигуранту SDN или в его пользу какие-либо товары. За нарушение – административная ответственность в форме штрафа на сумму💲 368,136 или двойная сумма стоимости автомобиля.
Кроме того, электрокар Tesla Cybertruck подходит под экспортный запрет в Россию, установленный властями США 16 марта 2022: ТН ВЭД 8703700070 – новые легковые автомобили, дизельные или электрические, объёмом двигателя >2,500 куб. см, не включённые в другие группировки.
Американский производитель вправе экспортировать товар только по получению от импортёра сертификата конечного пользователя, в котором тот принимает на себя обязательство не поставлять его в санкционные юрисдикции, включая Россию, или санкционным лицам и проследить, чтобы так не делали его контрагенты.
Нарушение законодательства об экспортном контроле влечёт ту же ответственность, что и выше. Но поскольку здесь, вероятнее всего, группа лиц по предварительному сговору, объединённая целью и умыслом поставить электрокар в нарушение 🇺🇸 законодательства – для импортёра, поставщика и реэкспортёра имеется состав уголовного преступления, где по 1 пункту обвинения грозят 20 лет тюрьмы, штраф – 💲 миллион или и то, и другое, вместе.
#экспортныйконтроль #санкции #ответственность
Коллеги неплохо осветили возможные пути попадания электромобиля Tesla Cybertruck в Чеченскую Республику. Мы не комментируем диспут её главы с Илоном Маском, был ли здесь факт дарения? Нас интересует вопрос о потенциальных правовых последствиях такой ситуации.
Рамзан Кадыров в личном качестве попал в SDN 21 декабря 2017 по основаниям GLOMAG (указ 13818). Илону Маску, как американскому гражданину, и его 🇺🇸 компаниям статьёй 4 этого указа запрещено предоставлять фигуранту SDN или в его пользу какие-либо товары. За нарушение – административная ответственность в форме штрафа на сумму💲 368,136 или двойная сумма стоимости автомобиля.
Кроме того, электрокар Tesla Cybertruck подходит под экспортный запрет в Россию, установленный властями США 16 марта 2022: ТН ВЭД 8703700070 – новые легковые автомобили, дизельные или электрические, объёмом двигателя >2,500 куб. см, не включённые в другие группировки.
Американский производитель вправе экспортировать товар только по получению от импортёра сертификата конечного пользователя, в котором тот принимает на себя обязательство не поставлять его в санкционные юрисдикции, включая Россию, или санкционным лицам и проследить, чтобы так не делали его контрагенты.
Нарушение законодательства об экспортном контроле влечёт ту же ответственность, что и выше. Но поскольку здесь, вероятнее всего, группа лиц по предварительному сговору, объединённая целью и умыслом поставить электрокар в нарушение 🇺🇸 законодательства – для импортёра, поставщика и реэкспортёра имеется состав уголовного преступления, где по 1 пункту обвинения грозят 20 лет тюрьмы, штраф – 💲 миллион или и то, и другое, вместе.
#экспортныйконтроль #санкции #ответственность
«Хотели как лучше, а получилось как всегда» // Уголовка за обход режима санкций 🇺🇸 США
20 августа Министерство юстиции 🇺🇸 США объявило, что гражданин 🇻🇪 Венесуэлы Джордж Семерен Кинтеро признал себя виновным во вступлении в тайный сговор с целью нарушить законодательство США о санкциях и экспортном контроле.
Согласно ведомству, с января 2019 по декабрь 2021 обвиняемый, будучи сотрудником отдела закупок государственной нефтегазовой компании 🇻🇪 Венесуэлы (PDVSA), и его сообщники разработали схему закупки 🇺🇸 деталей с целью обслуживания парка 🛩 самолетов, принадлежащих 🇻🇪 PDVSA, которая на тот момент уже была включена в SDN.
В рамках уголовного дела было установлено: Кинтеро и его сообщники предоставили 🇺🇸 производителям запчастей и таможенным органам поддельные сертификаты конечного пользователя, счета-фактуры и товарораспорядительные документы. В схему поставки деталей также были вовлечены компании, расположенные в 🇪🇸 Испании и 🇨🇷 Коста-Рике.
Обвинительное заключение в отношении Джорджа Семерена Кинтеро было обнародовано в апреле 2024 после его ареста в 🇺🇸 США. Обвиняемому грозит лишение свободы сроком до 20 лет. Приговор будет вынесен судьей ⚖️ федерального суда по Южному округу Флориды 🇺🇸 5 ноября.
#ответственность
20 августа Министерство юстиции 🇺🇸 США объявило, что гражданин 🇻🇪 Венесуэлы Джордж Семерен Кинтеро признал себя виновным во вступлении в тайный сговор с целью нарушить законодательство США о санкциях и экспортном контроле.
Согласно ведомству, с января 2019 по декабрь 2021 обвиняемый, будучи сотрудником отдела закупок государственной нефтегазовой компании 🇻🇪 Венесуэлы (PDVSA), и его сообщники разработали схему закупки 🇺🇸 деталей с целью обслуживания парка 🛩 самолетов, принадлежащих 🇻🇪 PDVSA, которая на тот момент уже была включена в SDN.
В рамках уголовного дела было установлено: Кинтеро и его сообщники предоставили 🇺🇸 производителям запчастей и таможенным органам поддельные сертификаты конечного пользователя, счета-фактуры и товарораспорядительные документы. В схему поставки деталей также были вовлечены компании, расположенные в 🇪🇸 Испании и 🇨🇷 Коста-Рике.
Обвинительное заключение в отношении Джорджа Семерена Кинтеро было обнародовано в апреле 2024 после его ареста в 🇺🇸 США. Обвиняемому грозит лишение свободы сроком до 20 лет. Приговор будет вынесен судьей ⚖️ федерального суда по Южному округу Флориды 🇺🇸 5 ноября.
#ответственность
«Все тайное становится явным» // +1 кейс нарушения правил экспортного контроля 🇺🇸
26 августа Министерство юстиции 🇺🇸 США объявило, что гражданину 🇭🇺 Венгрии Бенсу Хорвату было предъявлено обвинение во вступлении в тайный сговор с целью нарушить законодательство США об экспортном контроле, в частности, закон «О реформе экспортного контроля» (ECRA).
Согласно пресс-релизу, обвиняемый и его сообщники заключили прямые контракты с 🇷🇺 российскими государственными компаниями на поставку товаров военного назначения. В данную деятельность также были вовлечены компании из 🇪🇸 Испании, 🇷🇸 Сербии, 🇭🇺 Венгрии и 🇱🇻 Латвии.
В рамках расследования было точно установлено, что с января 2023 Бенс Хорват и его сообщники вели переговоры с небольшой 🇺🇸 компанией о закупке товаров военного назначения. В результате они приобрели 200 🇺🇸 радиоприемников и намеревались экспортировать их в 🇷🇺 Россию без получения специальной лицензии. Однако, служба таможенного и пограничного контроля США задержала данную партию товаров.
23 августа уже сам обвиняемый был задержан по прибытии в международный аэропорт 🇺🇸 Сан-Франциско. Расследование данного дела продолжается.
#ответственность #экспортныйконтроль
26 августа Министерство юстиции 🇺🇸 США объявило, что гражданину 🇭🇺 Венгрии Бенсу Хорвату было предъявлено обвинение во вступлении в тайный сговор с целью нарушить законодательство США об экспортном контроле, в частности, закон «О реформе экспортного контроля» (ECRA).
Согласно пресс-релизу, обвиняемый и его сообщники заключили прямые контракты с 🇷🇺 российскими государственными компаниями на поставку товаров военного назначения. В данную деятельность также были вовлечены компании из 🇪🇸 Испании, 🇷🇸 Сербии, 🇭🇺 Венгрии и 🇱🇻 Латвии.
В рамках расследования было точно установлено, что с января 2023 Бенс Хорват и его сообщники вели переговоры с небольшой 🇺🇸 компанией о закупке товаров военного назначения. В результате они приобрели 200 🇺🇸 радиоприемников и намеревались экспортировать их в 🇷🇺 Россию без получения специальной лицензии. Однако, служба таможенного и пограничного контроля США задержала данную партию товаров.
23 августа уже сам обвиняемый был задержан по прибытии в международный аэропорт 🇺🇸 Сан-Франциско. Расследование данного дела продолжается.
#ответственность #экспортныйконтроль
«Пошли в обход» // Новые уголовные дела в США
16 сентября Министерство юстиции 🇺🇸 США обнародовало сразу несколько обвинительных заключений, связанных с нарушением законодательства США об экспортном контроле.
1️⃣ United States v. Postovoy
Денис Постовой - гражданин 🇷🇺 России, постоянно проживает в 🇺🇸 США. Он предположительно с февраля 2022 закупал и незаконно экспортировал из США в Россию микроэлектронные компоненты двойного назначения, которые можно использовать при производстве беспилотников. Закупка компонентов происходила через сеть компаний из 🇷🇺 России, 🇭🇰 Гонконга, 🇨🇭Швейцарии, а оплата осуществлялась в 💵 долларах США. Обвиняемый в товарораспорядительных документах указывал ложную информацию касательно конечных получателей товара.
Денису Постовому предъявлено обвинение по 4 пунктам:
✅ Нарушение законодательства США об экспортном контроле
✅ Контрабанда
✅ Отмывание денежных средств
✅ Мошенничество
16 сентября обвиняемый был задержан в 🇺🇸 городе Сарасота, штат Флорида.
2️⃣ United States v. Teslenko
По мнению Минюста США, гражданин 🇷🇺 России Максим Тесленко и гражданин 🇺🇸 США Самер Бхамбхани вступили в тайный сговор с целью нарушения законодательства США об экспортном контроле, совершения контрабанды и мошенничества.
Предположительно c 2015 по 2021 обвиняемые осуществили экспорт лазерных сварочных аппаратов из США в Россию без получения специальной лицензии, а также сфальсифицировали товарораспорядительные документы. Конечным пользователем товаров вероятно является 🇷🇺 Уральский электромеханический завод, входящий в структуры Росатома.
Самер Бхамбхани был задержан 9 сентября и освобожден под подписку с гарантией явки в ⚖️ федеральный суд Бостона 🇺🇸. Максим Тесленко остается на свободе.
3 других обвинительных заключения доступны по ссылке
#ответственность
16 сентября Министерство юстиции 🇺🇸 США обнародовало сразу несколько обвинительных заключений, связанных с нарушением законодательства США об экспортном контроле.
1️⃣ United States v. Postovoy
Денис Постовой - гражданин 🇷🇺 России, постоянно проживает в 🇺🇸 США. Он предположительно с февраля 2022 закупал и незаконно экспортировал из США в Россию микроэлектронные компоненты двойного назначения, которые можно использовать при производстве беспилотников. Закупка компонентов происходила через сеть компаний из 🇷🇺 России, 🇭🇰 Гонконга, 🇨🇭Швейцарии, а оплата осуществлялась в 💵 долларах США. Обвиняемый в товарораспорядительных документах указывал ложную информацию касательно конечных получателей товара.
Денису Постовому предъявлено обвинение по 4 пунктам:
✅ Нарушение законодательства США об экспортном контроле
✅ Контрабанда
✅ Отмывание денежных средств
✅ Мошенничество
16 сентября обвиняемый был задержан в 🇺🇸 городе Сарасота, штат Флорида.
2️⃣ United States v. Teslenko
По мнению Минюста США, гражданин 🇷🇺 России Максим Тесленко и гражданин 🇺🇸 США Самер Бхамбхани вступили в тайный сговор с целью нарушения законодательства США об экспортном контроле, совершения контрабанды и мошенничества.
Предположительно c 2015 по 2021 обвиняемые осуществили экспорт лазерных сварочных аппаратов из США в Россию без получения специальной лицензии, а также сфальсифицировали товарораспорядительные документы. Конечным пользователем товаров вероятно является 🇷🇺 Уральский электромеханический завод, входящий в структуры Росатома.
Самер Бхамбхани был задержан 9 сентября и освобожден под подписку с гарантией явки в ⚖️ федеральный суд Бостона 🇺🇸. Максим Тесленко остается на свободе.
3 других обвинительных заключения доступны по ссылке
#ответственность
«Ай-яй-яй» // Ответственность за нарушения режимов санкций 🇪🇺 ЕС
Прокуратура 🇳🇱 Нидерландов заключила соглашение об урегулировании административной ответственности с неназванной 🇳🇱 компанией и ее директором в связи с предполагаемыми нарушениями режима санкций 🇪🇺 ЕС в отношении 🇷🇺 России.
По данным ведомства, компания выплатила около 💶 18 миллионов евро дивидендов одному из двух своих акционеров - 🇷🇺 российскому юридическому лицу. В тоже время 🇷🇺 бенефициар компании был включен в санкционный список 🇪🇺 ЕС.
Кроме того, в середине 2019 🇳🇱 компания погасила задолженность в размере 💶 100 тысяч евро перед российской компанией, в отношении которой в 2018 были введены санкции 🇪🇺 ЕС.
В прокуратуре полагают, что 🇳🇱 компания и ее директор не выполнили обязанность по замораживанию средств и экономических ресурсов подсанкционных лиц, в данном случае акций своего 🇷🇺 российского акционера и не приостановили соответствующие корпоративные права.
В результате чего, за нарушение режима санкций ЕС 🇳🇱 компания была оштрафована на 195 тысяч евро, а ее директор на 20 тысяч евро.
#ответственность
Прокуратура 🇳🇱 Нидерландов заключила соглашение об урегулировании административной ответственности с неназванной 🇳🇱 компанией и ее директором в связи с предполагаемыми нарушениями режима санкций 🇪🇺 ЕС в отношении 🇷🇺 России.
По данным ведомства, компания выплатила около 💶 18 миллионов евро дивидендов одному из двух своих акционеров - 🇷🇺 российскому юридическому лицу. В тоже время 🇷🇺 бенефициар компании был включен в санкционный список 🇪🇺 ЕС.
Кроме того, в середине 2019 🇳🇱 компания погасила задолженность в размере 💶 100 тысяч евро перед российской компанией, в отношении которой в 2018 были введены санкции 🇪🇺 ЕС.
В прокуратуре полагают, что 🇳🇱 компания и ее директор не выполнили обязанность по замораживанию средств и экономических ресурсов подсанкционных лиц, в данном случае акций своего 🇷🇺 российского акционера и не приостановили соответствующие корпоративные права.
В результате чего, за нарушение режима санкций ЕС 🇳🇱 компания была оштрафована на 195 тысяч евро, а ее директор на 20 тысяч евро.
#ответственность
"Курить - здоровью вредить" // Экстрадиция в США за закупку табака 🚬
30 сентября 2024 гражданин 🇨🇳 Китая Цзинь Гуань Гуа вместе с сообщниками был экстрадирован с территории 🇦🇺 Австралии в 🇺🇸 США для предъявления обвинения в нарушении законодательства о санкциях США, мошенничестве и отмывании денежных средств.
В период с 2009 по 2019 граждане Китая закупали табак для продажи в 🇰🇵 КНДР через фальшивую документацию и подставные компании. В результате преступной схемы финансовыми учреждениями 🇺🇸 США было обработано примерно 310 транзакций на сумму около 💸 74 млн. долларов.
Из закупленного в США табака в 🇰🇵 КНДР производились сигареты, которые упаковывались под известными брендами табачных изделий. Доходы с продажи "паленых сигарет", по данным правоохранительных органов 🇺🇸 США, шли на продвижение северокорейской программы по разработке оружия массового поражения💥 .
По оценкам правоохранительных органов 🇺🇸 США, производство "паленых сигарет" приносит 🇰🇵 Правительству КНДР около💲 20 долларов с каждого💲 доллара, потраченного на производство.
Обвинение гражданам Китая было предъявлено еще в ноябре 2022.
Цзинь Гуань Гуа грозит привлечение к уголовной ответственности в форме тюремного заключения сроком на 70 лет за мошенничество, нарушение положений IEEPA и отмывание денежных средств через финансовую систему 🇺🇸 США.
#США #ответственность
30 сентября 2024 гражданин 🇨🇳 Китая Цзинь Гуань Гуа вместе с сообщниками был экстрадирован с территории 🇦🇺 Австралии в 🇺🇸 США для предъявления обвинения в нарушении законодательства о санкциях США, мошенничестве и отмывании денежных средств.
В период с 2009 по 2019 граждане Китая закупали табак для продажи в 🇰🇵 КНДР через фальшивую документацию и подставные компании. В результате преступной схемы финансовыми учреждениями 🇺🇸 США было обработано примерно 310 транзакций на сумму около 💸 74 млн. долларов.
Из закупленного в США табака в 🇰🇵 КНДР производились сигареты, которые упаковывались под известными брендами табачных изделий. Доходы с продажи "паленых сигарет", по данным правоохранительных органов 🇺🇸 США, шли на продвижение северокорейской программы по разработке оружия массового поражения
По оценкам правоохранительных органов 🇺🇸 США, производство "паленых сигарет" приносит 🇰🇵 Правительству КНДР около
Обвинение гражданам Китая было предъявлено еще в ноябре 2022.
Цзинь Гуань Гуа грозит привлечение к уголовной ответственности в форме тюремного заключения сроком на 70 лет за мошенничество, нарушение положений IEEPA и отмывание денежных средств через финансовую систему 🇺🇸 США.
#США #ответственность
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
«Фигаро здесь, Фигаро там» // 🇳🇱 Новый приговор за обход санкций
Подписчик обратил внимание на свежий приговор в 🇳🇱 Нидерландах за нарушение режима 🇪🇺 секторальных санкций по Регламенту 833.
Подсудимый, чьё имя не приводится, проживал в 🇳🇱 Арнеме, 1969 года рождения, уроженец СССР, ранее не был судим. Посредством своей 🇳🇱 компании с конца февраля 2022 по середину 2023 осуществил 25 поставок компаниям «Уральские авиалинии», «С7 Инжиниринг» и АО Авиакомпания «Сибирь» через компании в третьих странах ряда товарных номенклатур 88 группы, запрещённых к поставкам в Россию.
За это ⚖️ окружной суд Роттердама 🇳🇱 приговорил его к 32 месяцам тюрьмы. В доход казны взысканы обнаруженные у него при обыске наличные денежные средства в размере 250,000 Евро и 8,000 долларов. Доказательствами вины выступили:
✅ переписка в чатах мессенджера WhatsApp, где обвиняемый был замечен в активном поиске альтернативных маршрутов поставки «запрещёнки» в Россию
✅ через посредников использовались и даже создавались компании в 🇹🇯 Таджикистане, 🇷🇸 Сербии, 🇹🇷 Турции и 🇰🇬 Кыргызстане. На бумаге указывалось, что эти компании являются конечными получателями, но на самом деле конечным пунктом назначения была Россия
✅ установленный прокуратурой факт размещения вышеназванными 🇷🇺 компаниями заказов на запчасти и авиационное оборудование в третьих странах
✅ один и тот же неназванный россиянин был неоднократно замечен в таджикском поставщике и как получатель комиссии 5% за посредничество
Из "несанкционных" пунктов обвинения мужчине предъявлены: отмывание денег и незаконное хранение оружия. Из интересного – в сейфе обвиняемого найдены 250,000 Евро налички, 180,000 из которых якобы принадлежат его другу, и которые тот якобы получил от продажи автомобиля, но по сведениям прокуратуры, заработал в качестве 🕺 жиголо 🙈.
Ещё из интересного: в своё оправдание обвиняемый ссылался на опасность, которой будет подвержена его семья в России, если он не продолжит поставки, «а его двоюродному брату придется пойти на военную службу». Полный текст приговора здесь.
#ответственность #AML #casestudy
Подписчик обратил внимание на свежий приговор в 🇳🇱 Нидерландах за нарушение режима 🇪🇺 секторальных санкций по Регламенту 833.
Подсудимый, чьё имя не приводится, проживал в 🇳🇱 Арнеме, 1969 года рождения, уроженец СССР, ранее не был судим. Посредством своей 🇳🇱 компании с конца февраля 2022 по середину 2023 осуществил 25 поставок компаниям «Уральские авиалинии», «С7 Инжиниринг» и АО Авиакомпания «Сибирь» через компании в третьих странах ряда товарных номенклатур 88 группы, запрещённых к поставкам в Россию.
За это ⚖️ окружной суд Роттердама 🇳🇱 приговорил его к 32 месяцам тюрьмы. В доход казны взысканы обнаруженные у него при обыске наличные денежные средства в размере 250,000 Евро и 8,000 долларов. Доказательствами вины выступили:
✅ переписка в чатах мессенджера WhatsApp, где обвиняемый был замечен в активном поиске альтернативных маршрутов поставки «запрещёнки» в Россию
✅ через посредников использовались и даже создавались компании в 🇹🇯 Таджикистане, 🇷🇸 Сербии, 🇹🇷 Турции и 🇰🇬 Кыргызстане. На бумаге указывалось, что эти компании являются конечными получателями, но на самом деле конечным пунктом назначения была Россия
✅ установленный прокуратурой факт размещения вышеназванными 🇷🇺 компаниями заказов на запчасти и авиационное оборудование в третьих странах
✅ один и тот же неназванный россиянин был неоднократно замечен в таджикском поставщике и как получатель комиссии 5% за посредничество
Из "несанкционных" пунктов обвинения мужчине предъявлены: отмывание денег и незаконное хранение оружия. Из интересного – в сейфе обвиняемого найдены 250,000 Евро налички, 180,000 из которых якобы принадлежат его другу, и которые тот якобы получил от продажи автомобиля, но по сведениям прокуратуры, заработал в качестве 🕺 жиголо 🙈.
Ещё из интересного: в своё оправдание обвиняемый ссылался на опасность, которой будет подвержена его семья в России, если он не продолжит поставки, «а его двоюродному брату придется пойти на военную службу». Полный текст приговора здесь.
#ответственность #AML #casestudy
"Вот так подарок" // +1 кейс нарушения режима санкций США в отношении Ирана
Министерство юстиции 🇺🇸 США сообщило о задержании гражданина 🇺🇸 США и 🇮🇷 Ирана Камбиза Эгбали, которому было предъявлено обвинение по следующим пунктам:
✅ нарушение положений закона IEEPA
✅ вступление в тайный сговор с целью совершения банковского мошенничества и отмывания денег
Согласно обвинительному заключению, предположительно с марта 2014 по сентябрь 2019 обвиняемый вступил в тайный сговор с целью незаконной отправки в 🇮🇷 Иран цифровых и физических 💳 подарочных карт с номиналом в валюте доллар США. В качестве продавца таких карт указывалась 🇺🇸 компания Камбиза Эгбали, деятельность которой связана с оптовой продажей видеоигр.
Оплата за карты происходила через подставные компании, средства поступали на счет обвиняемого, открытого в одном из 🏦 банков США.
IEEPA и Регламент "О торговле с Ираном и санкциях" (ITSR), среди прочего, запрещают экспорт, реэкспорт, продажу или поставку, прямо или косвенно, из США любых товаров, технологий или услуг, включая финансовые услуги без получения специальной лицензии OFAC.
Обвиняемому грозит следующее наказание:
✔️ до 20 лет тюремного заключения за нарушение положений IEEPA
✔️ до 30 лет тюремного заключения за совершение банковского мошенничества
✔️ до 20 лет тюремного заключения за отмывание денег
В ближайшее время судья ⚖️ федерального суда округа Калифорния 🇺🇸 огласит приговор.
#ответственность
Министерство юстиции 🇺🇸 США сообщило о задержании гражданина 🇺🇸 США и 🇮🇷 Ирана Камбиза Эгбали, которому было предъявлено обвинение по следующим пунктам:
✅ нарушение положений закона IEEPA
✅ вступление в тайный сговор с целью совершения банковского мошенничества и отмывания денег
Согласно обвинительному заключению, предположительно с марта 2014 по сентябрь 2019 обвиняемый вступил в тайный сговор с целью незаконной отправки в 🇮🇷 Иран цифровых и физических 💳 подарочных карт с номиналом в валюте доллар США. В качестве продавца таких карт указывалась 🇺🇸 компания Камбиза Эгбали, деятельность которой связана с оптовой продажей видеоигр.
Оплата за карты происходила через подставные компании, средства поступали на счет обвиняемого, открытого в одном из 🏦 банков США.
IEEPA и Регламент "О торговле с Ираном и санкциях" (ITSR), среди прочего, запрещают экспорт, реэкспорт, продажу или поставку, прямо или косвенно, из США любых товаров, технологий или услуг, включая финансовые услуги без получения специальной лицензии OFAC.
Обвиняемому грозит следующее наказание:
✔️ до 20 лет тюремного заключения за нарушение положений IEEPA
✔️ до 30 лет тюремного заключения за совершение банковского мошенничества
✔️ до 20 лет тюремного заключения за отмывание денег
В ближайшее время судья ⚖️ федерального суда округа Калифорния 🇺🇸 огласит приговор.
#ответственность
«Меня не пугают ни волны, ни ветер» // Капитан 🇷🇺 судна оправдан во 🇫🇷 Франции
25 февраля 2022 контейнеровоз-ролкер Baltic Leader водоизмещением 7100 тонн зашёл в порт Руан, а затем отплыл в Санкт-Петербург гружённым по одним данным – автомобилями, а по другим – деталями для ветряных электростанций.
Французские ВМС перехватили судно и направили его в 🇫🇷 Булонь-сюр-Мер, где оно было задержано за предполагаемые нарушения 🇪🇺 режима санкций ЕС: судно принадлежало ПСБ Лизинг – «дочке» попавшего под блокирующие санкции ЕС Промсвязьбанка.
По утверждениям прокуратуры, капитан знал или должен был знать о принадлежности судна 🇷🇺 санкционному лицу и действовал по его указаниям. За это она просила заочно приговорить капитана к 10 месяцам тюремного заключения.
Однако капитан был полностью оправдан судом 10 октября. Основание – в другом процессе в 🇫🇷 апелляционном суде города Дуэ было установлено, что за несколько дней до попадания под санкции ПСБ Лизинг передал права собственности на судно Трансморфлоту.
#casestudy #ответственность
25 февраля 2022 контейнеровоз-ролкер Baltic Leader водоизмещением 7100 тонн зашёл в порт Руан, а затем отплыл в Санкт-Петербург гружённым по одним данным – автомобилями, а по другим – деталями для ветряных электростанций.
Французские ВМС перехватили судно и направили его в 🇫🇷 Булонь-сюр-Мер, где оно было задержано за предполагаемые нарушения 🇪🇺 режима санкций ЕС: судно принадлежало ПСБ Лизинг – «дочке» попавшего под блокирующие санкции ЕС Промсвязьбанка.
По утверждениям прокуратуры, капитан знал или должен был знать о принадлежности судна 🇷🇺 санкционному лицу и действовал по его указаниям. За это она просила заочно приговорить капитана к 10 месяцам тюремного заключения.
Однако капитан был полностью оправдан судом 10 октября. Основание – в другом процессе в 🇫🇷 апелляционном суде города Дуэ было установлено, что за несколько дней до попадания под санкции ПСБ Лизинг передал права собственности на судно Трансморфлоту.
#casestudy #ответственность
⚡️ Турецкий государственный банк можно преследовать в уголовном порядке за обход санкций 🇺🇸
Закончилась сага о возможности спрятаться за суверенный иммунитет в уголовном деле об обходе санкций.
⚖️ Верховный суд США 🇺🇸 сначала 3 октября 2022 принял дело к своему производству, а затем 19 апреля 2023 отправил дело назад в апелляционный суд по 2-му округу в части определения – есть ли суверенные иммунитеты по общему праву, способные защитить государственный банк от уголовного преследования.
Вечером 22 октября ⚖️ апелляционный суд по 2-му округу 🇺🇸 поставил точку в этом вопросе:
✅ общее и прецедентное право не содержат норм о суверенных иммунитетах, способных освободить банк от уголовной ответственности
✅ иностранное государственное юридическое лицо не обладает абсолютным иммунитетом в вопросах уголовной ответственности за свою коммерческую деятельность
✅ общее право не защищает Halkbank от привлечения к ответственности
Все 3 судьи высказались за это решение. Особых мнений не последовало. Уголовное преследование 🇹🇷 банка на территории США за обход санкций на 💲 20 млрд будет продолжено. Постановление в деле United States v. Zarrab (Turkiye Halk Bankasi) здесь.
#ответственность #casestudy
Закончилась сага о возможности спрятаться за суверенный иммунитет в уголовном деле об обходе санкций.
⚖️ Верховный суд США 🇺🇸 сначала 3 октября 2022 принял дело к своему производству, а затем 19 апреля 2023 отправил дело назад в апелляционный суд по 2-му округу в части определения – есть ли суверенные иммунитеты по общему праву, способные защитить государственный банк от уголовного преследования.
Вечером 22 октября ⚖️ апелляционный суд по 2-му округу 🇺🇸 поставил точку в этом вопросе:
✅ общее и прецедентное право не содержат норм о суверенных иммунитетах, способных освободить банк от уголовной ответственности
✅ иностранное государственное юридическое лицо не обладает абсолютным иммунитетом в вопросах уголовной ответственности за свою коммерческую деятельность
✅ общее право не защищает Halkbank от привлечения к ответственности
Все 3 судьи высказались за это решение. Особых мнений не последовало. Уголовное преследование 🇹🇷 банка на территории США за обход санкций на 💲 20 млрд будет продолжено. Постановление в деле United States v. Zarrab (Turkiye Halk Bankasi) здесь.
#ответственность #casestudy
«Без меня, меня женили» // 🇺🇸 Апелляция подтвердила 💲 318 млн за неявку на допрос по Zoom
В 2010 суды США присудили 💲 318 млн компенсации 4 🇺🇸 жертвам 🇨🇴 Революционных вооруженных сил Колумбии (FARC) за совершенные ими теракты и акты насилия.
В феврале 2017 в 🇺🇸 SDN по «наркотическим» основаниям и за отмывание денег в интересах 🇻🇪 Тарека Эль-Айссами попадёт венесуэльский олигарх Самарк Хосе Лопес Белло. В 2019 против последнего и 9 его компаний в Нью-Йорке будет возбуждено уголовное дело.
Жертвы FARC попытались исполнить судебные акты за счёт заблокированных в США активов Лопеса Белло и его компаний. Однако в отсутствие прямых доказательств связи это дело было передано на рассмотрение Жюри присяжных, при подготовке к которому 👨⚖️ судья Роберт Скола обязал Лопеса Белло явиться свидетельствовать в суд под присягой, а его и его компании – раскрыть определённые сведения, документы и доказательства.
Поскольку приезд в США означал неминуемый арест – личное присутствие заменили на видеоконференцию по Zoom. Но даже на неё он не вышел, а его компании также отказались сотрудничать с правосудием. Судье Сколе не осталось ничего иного как вынести заочный приказ о привлечении их к ответственности за неуважение к суду.
При отсутствии доказательств обратного судья установил, что Лопес Белло и 9 связанных с ним компаний входят с FARC в одну группу, связаны и, таким образом, солидарно отвечают по их обязательствам.
Сторона Лопеса Белло оспорила этот приказ в апелляцию. 30 октября ⚖️ Апелляционный суд по 11-му округу 🇺🇸 оставил приказ без изменения, а апелляционную жалобу без удовлетворения. Дело Stansell v. López Bello.
#курьёз #ответственность #санкции
В 2010 суды США присудили 💲 318 млн компенсации 4 🇺🇸 жертвам 🇨🇴 Революционных вооруженных сил Колумбии (FARC) за совершенные ими теракты и акты насилия.
В феврале 2017 в 🇺🇸 SDN по «наркотическим» основаниям и за отмывание денег в интересах 🇻🇪 Тарека Эль-Айссами попадёт венесуэльский олигарх Самарк Хосе Лопес Белло. В 2019 против последнего и 9 его компаний в Нью-Йорке будет возбуждено уголовное дело.
Жертвы FARC попытались исполнить судебные акты за счёт заблокированных в США активов Лопеса Белло и его компаний. Однако в отсутствие прямых доказательств связи это дело было передано на рассмотрение Жюри присяжных, при подготовке к которому 👨⚖️ судья Роберт Скола обязал Лопеса Белло явиться свидетельствовать в суд под присягой, а его и его компании – раскрыть определённые сведения, документы и доказательства.
Поскольку приезд в США означал неминуемый арест – личное присутствие заменили на видеоконференцию по Zoom. Но даже на неё он не вышел, а его компании также отказались сотрудничать с правосудием. Судье Сколе не осталось ничего иного как вынести заочный приказ о привлечении их к ответственности за неуважение к суду.
При отсутствии доказательств обратного судья установил, что Лопес Белло и 9 связанных с ним компаний входят с FARC в одну группу, связаны и, таким образом, солидарно отвечают по их обязательствам.
Сторона Лопеса Белло оспорила этот приказ в апелляцию. 30 октября ⚖️ Апелляционный суд по 11-му округу 🇺🇸 оставил приказ без изменения, а апелляционную жалобу без удовлетворения. Дело Stansell v. López Bello.
#курьёз #ответственность #санкции
🇮🇱 Израиль криминализирует призывы к санкциям
Министр юстиции Израиля Ярив Левин в письме на имя генерального прокурора Гали Бахарав-Миаре потребовал: «срочно предоставить мне проект закона, предусматривающий, что действия израильских граждан по содействию или поощрению международных санкций в отношении Израиля, его лидеров, сил безопасности и граждан будут представлять собой уголовное преступление, наказуемое 10 годами тюремного заключения».
«Я также прошу, чтобы такое правонарушение во время войны считалось отягчающим обстоятельством, позволяющим удвоить наказание», — добавил он, отметив: «Призывы к санкциям против Израиля… представляют собой серьезное нарушение основополагающего долга гражданина быть лояльным к своей стране. Такие действия способствуют курсу, направленному на лишение Израиля права на самооборону».
Это стало реакцией на статью издателя левой газеты Haaretz Амоса Шокена, в которой он призвал ввести санкции против Израиля из-за геноцида, который он в настоящее время осуществляет в секторе 🇵🇸 Газа, назвав происходящее в Газе «второй Накбой (исход)».
Напомним, что в этом году целый режим антиизраильских санкций был введён администрацией Байдена в 🇺🇸 США.
#ответственность #санкции
Министр юстиции Израиля Ярив Левин в письме на имя генерального прокурора Гали Бахарав-Миаре потребовал: «срочно предоставить мне проект закона, предусматривающий, что действия израильских граждан по содействию или поощрению международных санкций в отношении Израиля, его лидеров, сил безопасности и граждан будут представлять собой уголовное преступление, наказуемое 10 годами тюремного заключения».
«Я также прошу, чтобы такое правонарушение во время войны считалось отягчающим обстоятельством, позволяющим удвоить наказание», — добавил он, отметив: «Призывы к санкциям против Израиля… представляют собой серьезное нарушение основополагающего долга гражданина быть лояльным к своей стране. Такие действия способствуют курсу, направленному на лишение Израиля права на самооборону».
Это стало реакцией на статью издателя левой газеты Haaretz Амоса Шокена, в которой он призвал ввести санкции против Израиля из-за геноцида, который он в настоящее время осуществляет в секторе 🇵🇸 Газа, назвав происходящее в Газе «второй Накбой (исход)».
Напомним, что в этом году целый режим антиизраильских санкций был введён администрацией Байдена в 🇺🇸 США.
#ответственность #санкции
«Окольный путь» // Уголовное дело за нарушение правил экспортного контроля 🇺🇸
Министерство юстиции 🇺🇸 США предъявило обвинение двум топ-менеджерам компании Eleview International Inc. (Eleview) из Вирджинии Виталию Борисенко и Олегу Наяндину в нарушении правил экспортного контроля США.
По данным ведомства, в период с марта 2022 по июнь 2023 обвиняемые вступили в тайный сговор с целью экспорта товаров и технологий из 🇺🇸 США в 🇷🇺 Россию.
Согласно Министерству юстиции США, Виталий Борисенко и Олег Наяндин создали сайт, позволяющий 🇷🇺 российским клиентам заказывать товары и технологии напрямую из США. Сотрудники Eleview в товарораспорядительных документах в качестве конечных получателей товаров указывали лиц из 🇹🇷 Турции, 🇫🇮 Финляндии и 🇰🇿 Казахстана, зная, что товары действительно предназначались лицам из 🇷🇺 России.
В рамках одной из поставок обвиняемые направили телекоммуникационное оборудование на сумму💲1,48 млн в 🇹🇷 Турцию, однако конечным получателем была российская компания, которая предположительно сотрудничает с 🇷🇺 государственными органами.
4 ноября Виталий Борисенко и Олег Наяндин предстали перед ⚖️ Восточным федеральным судом штата Вирджиния 🇺🇸. Обвиняемым грозит до 20 лет тюремного заключения.
#ответственность #экспортныйконтроль
Министерство юстиции 🇺🇸 США предъявило обвинение двум топ-менеджерам компании Eleview International Inc. (Eleview) из Вирджинии Виталию Борисенко и Олегу Наяндину в нарушении правил экспортного контроля США.
По данным ведомства, в период с марта 2022 по июнь 2023 обвиняемые вступили в тайный сговор с целью экспорта товаров и технологий из 🇺🇸 США в 🇷🇺 Россию.
Согласно Министерству юстиции США, Виталий Борисенко и Олег Наяндин создали сайт, позволяющий 🇷🇺 российским клиентам заказывать товары и технологии напрямую из США. Сотрудники Eleview в товарораспорядительных документах в качестве конечных получателей товаров указывали лиц из 🇹🇷 Турции, 🇫🇮 Финляндии и 🇰🇿 Казахстана, зная, что товары действительно предназначались лицам из 🇷🇺 России.
В рамках одной из поставок обвиняемые направили телекоммуникационное оборудование на сумму💲1,48 млн в 🇹🇷 Турцию, однако конечным получателем была российская компания, которая предположительно сотрудничает с 🇷🇺 государственными органами.
4 ноября Виталий Борисенко и Олег Наяндин предстали перед ⚖️ Восточным федеральным судом штата Вирджиния 🇺🇸. Обвиняемым грозит до 20 лет тюремного заключения.
#ответственность #экспортныйконтроль
«Инициатива наказуема» // +1 кейс нарушения режима санкций 🇺🇸 США
Гражданину 🇹🇷 Турции Таскину Торлаку предъявлено обвинение в нарушении режима 🇺🇸 санкций в отношении 🇻🇪 Венесуэлы.
Согласно Министерству юстиции 🇺🇸 США, примерно с ноября 2020 обвиняемый вместе с сообщниками разработал схему по транспортировке нефти в 🇮🇷 Иран в интересах, включенной в SDN, государственной нефтегазовой компании 🇻🇪 Венесуэлы (PDVSA). Схема предполагала сокрытие идентификационных данных танкеров, перевозящих венесуэльскую 🛢 нефть, через переименование судов и смену флага, отключение электроники, отслеживающей местоположение.
По мнению 🇺🇸 ведомства, Таскин Торлак и его сообщники получили десятки миллионов долларов 💵 от PDVSA в качестве оплаты за транспортировку нефти. Кроме того, они открыто обсуждали необходимость скрывать свои действия от государственных органов США.
2 ноября Таскин Торлак был задержан в Майами при попытке покинуть США и вернуться в 🇹🇷 Турцию. Расследование данного дела продолжается.
#ответственность
Гражданину 🇹🇷 Турции Таскину Торлаку предъявлено обвинение в нарушении режима 🇺🇸 санкций в отношении 🇻🇪 Венесуэлы.
Согласно Министерству юстиции 🇺🇸 США, примерно с ноября 2020 обвиняемый вместе с сообщниками разработал схему по транспортировке нефти в 🇮🇷 Иран в интересах, включенной в SDN, государственной нефтегазовой компании 🇻🇪 Венесуэлы (PDVSA). Схема предполагала сокрытие идентификационных данных танкеров, перевозящих венесуэльскую 🛢 нефть, через переименование судов и смену флага, отключение электроники, отслеживающей местоположение.
По мнению 🇺🇸 ведомства, Таскин Торлак и его сообщники получили десятки миллионов долларов 💵 от PDVSA в качестве оплаты за транспортировку нефти. Кроме того, они открыто обсуждали необходимость скрывать свои действия от государственных органов США.
2 ноября Таскин Торлак был задержан в Майами при попытке покинуть США и вернуться в 🇹🇷 Турцию. Расследование данного дела продолжается.
#ответственность
«Свернул не туда» // Приговор россиянину в 🇳🇱 Нидерландах за обход санкций 🇪🇺
⚖️ Окружной суд Роттердама 🇳🇱 приговорил проживающего в Нидерландах ранее несудимого россиянина к 450 дням лишения свободы, 240 часам общественных работ и нахождению 2 года под наблюдением за обход 🇪🇺 санкций. В доход казны были конфискованы 298,310 Евро незаконно полученной прибыли, хотя прокурор просил конфисковать 500,391 Евро.
Согласно материалам уголовного дела, 🇳🇱 компания россиянина в период с марта 2022 по конец июля 2023 отправила 10 партий товаров двойного назначения в 🇷🇺 Россию в нарушение запретов, установленных Приложениями к Регламенту 833, хотя его таможенный брокер ещё 9 марта 2022 уведомлял, что экспортируемые товары подпадают под санкции ЕС.
Партии отправлялись по договорам с дочерними компаниями из 🇰🇿 Казахстана, 🇺🇿 Узбекистана и 🇰🇬 Кыргызстана своих прежних российских клиентов.
Суд пришёл к выводу, что подозреваемый знал или должен был знать, исходя из кодов ТН ВЭД продукции и вышеупомянутых предупреждений от таможенного брокера, что он экспортировал санкционные товары.
Доказательством вины также выступили предоставленные в обслуживающий Rabobank сфальсифицированные с помощью Фотошопа версии договоров, где предусматривался запрет реэкспорта товаров в Россию, а также ложные заверения, что компании из указанных 3 стран являются конечными получателями.
Как заявил адвокат обвиняемого «после марта 2022 мой клиент потерял значительную часть рынка, поэтому свернул не туда». Также доказательствами вины выступила переписка по электронной почте, WhatsApp, Telegram и Signal. При этом арест с акций компании осуждённого был снят, чтобы она могла продолжить свою деятельность.
Приговор здесь, решение о конфискации здесь.
#ответственность #экспортныйконтроль
⚖️ Окружной суд Роттердама 🇳🇱 приговорил проживающего в Нидерландах ранее несудимого россиянина к 450 дням лишения свободы, 240 часам общественных работ и нахождению 2 года под наблюдением за обход 🇪🇺 санкций. В доход казны были конфискованы 298,310 Евро незаконно полученной прибыли, хотя прокурор просил конфисковать 500,391 Евро.
Согласно материалам уголовного дела, 🇳🇱 компания россиянина в период с марта 2022 по конец июля 2023 отправила 10 партий товаров двойного назначения в 🇷🇺 Россию в нарушение запретов, установленных Приложениями к Регламенту 833, хотя его таможенный брокер ещё 9 марта 2022 уведомлял, что экспортируемые товары подпадают под санкции ЕС.
Партии отправлялись по договорам с дочерними компаниями из 🇰🇿 Казахстана, 🇺🇿 Узбекистана и 🇰🇬 Кыргызстана своих прежних российских клиентов.
Суд пришёл к выводу, что подозреваемый знал или должен был знать, исходя из кодов ТН ВЭД продукции и вышеупомянутых предупреждений от таможенного брокера, что он экспортировал санкционные товары.
Доказательством вины также выступили предоставленные в обслуживающий Rabobank сфальсифицированные с помощью Фотошопа версии договоров, где предусматривался запрет реэкспорта товаров в Россию, а также ложные заверения, что компании из указанных 3 стран являются конечными получателями.
Как заявил адвокат обвиняемого «после марта 2022 мой клиент потерял значительную часть рынка, поэтому свернул не туда». Также доказательствами вины выступила переписка по электронной почте, WhatsApp, Telegram и Signal. При этом арест с акций компании осуждённого был снят, чтобы она могла продолжить свою деятельность.
Приговор здесь, решение о конфискации здесь.
#ответственность #экспортныйконтроль
«Чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно сначала купить что-нибудь ненужное» // Новый штраф 🇺🇸 OFAC 🇩🇪 компании
3 декабря 🇩🇪 компания Aiotec GmbH, которая занимается поставками промышленного оборудования для энергетического сектора, заключила соглашение об урегулировании административной ответственности с 🇺🇸 OFAС и согласилась выплатить штраф в размере более 💵 14 млн. долларов США.
В 2015 компания из 🇦🇺 Австралии наняла неназванную компанию-брокера, учрежденную в 🇺🇸 США, для посредничества при продаже, выведенного из эксплуатации завода по производству полипропилена.
Aiotec согласилась приобрести завод и сообщила американскому брокеру, что он будет разобран и отправлен в 🇹🇷 Турцию, где его снова соберут и введут в эксплуатацию. Между 🇺🇸 брокером и Aiotec было заключено соглашение, в котором 🇩🇪 компания заверила, что будет соблюдать режимы санкций США, а конечным местом назначения оборудования является 🇹🇷 Турция и оно не будет поставляться в санкционные юрисдикции.
В 2018 🇺🇸 брокер узнал, что между Aiotec и 🇮🇷 иранской компанией Petro-Iranian Downstream Industries Development Co заключено секретное соглашение о перепродаже и передаче оборудования. Выяснилось также, что по указанию Aiotec экспедиторы не указывали в товарораспорядительных документах в качестве конечного местоназначения 🇮🇷 Иран, а вместо этого 🇦🇪 ОАЭ или 🇹🇷 Турцию.
Согласно OFAC, Aiotec вступила в тайный сговор с целью заставить американскую компанию косвенно продать и поставить 🇦🇺 завод по производству полипропилена в Иран, тем самым нарушив законодательство США о санкциях, в частности Регламент «О торговле с Ираном и санкциях» (ITSR).
#ответственность
3 декабря 🇩🇪 компания Aiotec GmbH, которая занимается поставками промышленного оборудования для энергетического сектора, заключила соглашение об урегулировании административной ответственности с 🇺🇸 OFAС и согласилась выплатить штраф в размере более 💵 14 млн. долларов США.
В 2015 компания из 🇦🇺 Австралии наняла неназванную компанию-брокера, учрежденную в 🇺🇸 США, для посредничества при продаже, выведенного из эксплуатации завода по производству полипропилена.
Aiotec согласилась приобрести завод и сообщила американскому брокеру, что он будет разобран и отправлен в 🇹🇷 Турцию, где его снова соберут и введут в эксплуатацию. Между 🇺🇸 брокером и Aiotec было заключено соглашение, в котором 🇩🇪 компания заверила, что будет соблюдать режимы санкций США, а конечным местом назначения оборудования является 🇹🇷 Турция и оно не будет поставляться в санкционные юрисдикции.
В 2018 🇺🇸 брокер узнал, что между Aiotec и 🇮🇷 иранской компанией Petro-Iranian Downstream Industries Development Co заключено секретное соглашение о перепродаже и передаче оборудования. Выяснилось также, что по указанию Aiotec экспедиторы не указывали в товарораспорядительных документах в качестве конечного местоназначения 🇮🇷 Иран, а вместо этого 🇦🇪 ОАЭ или 🇹🇷 Турцию.
Согласно OFAC, Aiotec вступила в тайный сговор с целью заставить американскую компанию косвенно продать и поставить 🇦🇺 завод по производству полипропилена в Иран, тем самым нарушив законодательство США о санкциях, в частности Регламент «О торговле с Ираном и санкциях» (ITSR).
#ответственность
«Их ответ Луговому» // Законопроект о защите санкционного комплаенса прошёл 🇺🇸 Палату представителей
12 сентября 7 законодателей во главе с республиканцем Уэсли Хантом (Техас) внесли в обе палаты 🇺🇸 Конгресса законопроект «О защите американцев от российских судебных разбирательств». В нижней палате Конгресса законопроект зарегистрирован за № H.R. 9563.
Согласно Ханту: "законопроект защитит американские компании и их интересы, чтобы они не подвергались судебным тяжбам за добросовестное соблюдение режимов санкций США и правил экспортного контроля. Федеральное законодательство США не предоставляет никакой защиты отечественным компаниям, соблюдающим указанные режимы и правила, в то время как законодательство 🇬🇧 Великобритании и 🇪🇺 ЕС предоставляет. Этот законопроект закроет эту лазейку и даст гарантию, что американские компании не будут несправедливо наказываться".
В качестве обоснования инициативы указываются многочисленные иски против американских компаний в ⚖️ российских судах 🇷🇺.
3 декабря законопроект H.R. 9563 прошёл нижнюю палату.
Если он станет законом иностранные лица не смогут потребовать в суде США компенсацию за действия или бездействие американских лиц, связанные с добросовестным соблюдением ими режимов санкций США или правил экспортного контроля.
#комплаенс #экспортныйконтроль #санкции #ответственность
12 сентября 7 законодателей во главе с республиканцем Уэсли Хантом (Техас) внесли в обе палаты 🇺🇸 Конгресса законопроект «О защите американцев от российских судебных разбирательств». В нижней палате Конгресса законопроект зарегистрирован за № H.R. 9563.
Согласно Ханту: "законопроект защитит американские компании и их интересы, чтобы они не подвергались судебным тяжбам за добросовестное соблюдение режимов санкций США и правил экспортного контроля. Федеральное законодательство США не предоставляет никакой защиты отечественным компаниям, соблюдающим указанные режимы и правила, в то время как законодательство 🇬🇧 Великобритании и 🇪🇺 ЕС предоставляет. Этот законопроект закроет эту лазейку и даст гарантию, что американские компании не будут несправедливо наказываться".
В качестве обоснования инициативы указываются многочисленные иски против американских компаний в ⚖️ российских судах 🇷🇺.
3 декабря законопроект H.R. 9563 прошёл нижнюю палату.
Если он станет законом иностранные лица не смогут потребовать в суде США компенсацию за действия или бездействие американских лиц, связанные с добросовестным соблюдением ими режимов санкций США или правил экспортного контроля.
#комплаенс #экспортныйконтроль #санкции #ответственность
«В Европу прорубить окно» // +1 кейс нарушения режима санкций 🇪🇺 ЕС
В 🇳🇱 Нидерландах Министр по вопросам убежища и миграции 6 декабря вынес запрет на въезд 🇷🇺 инженеру Герману Аксенову, бывшему сотруднику компании производителя полупроводникового оборудования ASML на срок 20 лет.
Гражданину 🇷🇺 России в августе 2024 было также предъявлено обвинение в нарушении законодательства 🇪🇺 ЕС о санкциях.
Его подозревают в краже конфиденциальной информации, в частности, руководств по проектированию микрочипов, и технологий двойного назначения, которая предположительно была продана российским государственным компаниям не менее чем за 💶 43 900 евро.
9 декабря в ⚖️ окружном суде Роттердама 🇳🇱 состоялись слушания по данному делу. Содержание подозреваемого под стражей продлено до февраля 2025.
#ответственность #AML
В 🇳🇱 Нидерландах Министр по вопросам убежища и миграции 6 декабря вынес запрет на въезд 🇷🇺 инженеру Герману Аксенову, бывшему сотруднику компании производителя полупроводникового оборудования ASML на срок 20 лет.
Гражданину 🇷🇺 России в августе 2024 было также предъявлено обвинение в нарушении законодательства 🇪🇺 ЕС о санкциях.
Его подозревают в краже конфиденциальной информации, в частности, руководств по проектированию микрочипов, и технологий двойного назначения, которая предположительно была продана российским государственным компаниям не менее чем за 💶 43 900 евро.
9 декабря в ⚖️ окружном суде Роттердама 🇳🇱 состоялись слушания по данному делу. Содержание подозреваемого под стражей продлено до февраля 2025.
#ответственность #AML
🇬🇧 Великобритания поможет 🇨🇾 Кипру создать санкционное ведомство
Во время первого за более чем 50 летний период визита премьер-министра 🇬🇧 Великобритании на Кипр было объявлено об оказании 🇨🇾 Никосии помощи в создании собственного Подразделения по применению санкций. Причины такого шага объясняются так:
✅ необходимость предотвращения движения потоков «грязных» 🇷🇺 денег через Кипр в Европу
✅ борьба с т.н. теневым флотом в рамках продвигаемой среди 46 государств 🇬🇧 инициативы
✅ содействие в предотвращении практик обхода санкций
Согласно коммюнике встречи, с 2022 года на Кипре было заморожено 💷1,5 млрд связанных с Россией средств. OFSI, OTSI и Национальное агентство по борьбе с преступностью установят межведомственный обмен информацией и будут оказывать содействие 🇨🇾 коллегам.
У Кипра как страны-члена 🇪🇺 ЕС остаётся менее 5 месяцев на имплементацию Директивы ЕС о криминализации нарушения режимов санкций и их обхода.
#комплаенс #ответственность #AML
Во время первого за более чем 50 летний период визита премьер-министра 🇬🇧 Великобритании на Кипр было объявлено об оказании 🇨🇾 Никосии помощи в создании собственного Подразделения по применению санкций. Причины такого шага объясняются так:
✅ необходимость предотвращения движения потоков «грязных» 🇷🇺 денег через Кипр в Европу
✅ борьба с т.н. теневым флотом в рамках продвигаемой среди 46 государств 🇬🇧 инициативы
✅ содействие в предотвращении практик обхода санкций
Согласно коммюнике встречи, с 2022 года на Кипре было заморожено 💷1,5 млрд связанных с Россией средств. OFSI, OTSI и Национальное агентство по борьбе с преступностью установят межведомственный обмен информацией и будут оказывать содействие 🇨🇾 коллегам.
У Кипра как страны-члена 🇪🇺 ЕС остаётся менее 5 месяцев на имплементацию Директивы ЕС о криминализации нарушения режимов санкций и их обхода.
#комплаенс #ответственность #AML