«Там за туманами, вечными, пьяными» // Новые контрмеры 🇨🇳 Китая
18 сентября Китай принял контрмеры в отношении 9 военно-промышленных компаний из 🇺🇸 США за продажу оружия Тайваню.
В список неблагонадежных лиц включены:
📌 Sierra Nevada Corporation
📌 Stick Rudder Enterprises LLC
📌 Cubic Corporation
📌 S3 AeroDefense TCOM
📌 Limited Partnership
📌 TextOre
📌 Planate Management Group
📌 ACT1 Federal
📌 Exovera
Последствия контрмер:
✔️ Движимое и недвижимое имущество указанных выше лиц в 🇨🇳 Китае будет заморожено
✔️ Физическим и юридическим лицам в 🇨🇳 Китае запрещено вступать в сделки, сотрудничать или осуществлять иную деятельности с вышеупомянутыми компаниями
Контрмеры были приняты на основании статьей 3,4,6,9 и 15 закона КНР «О противодействии зарубежным санкциям»
#контрмеры
18 сентября Китай принял контрмеры в отношении 9 военно-промышленных компаний из 🇺🇸 США за продажу оружия Тайваню.
В список неблагонадежных лиц включены:
📌 Sierra Nevada Corporation
📌 Stick Rudder Enterprises LLC
📌 Cubic Corporation
📌 S3 AeroDefense TCOM
📌 Limited Partnership
📌 TextOre
📌 Planate Management Group
📌 ACT1 Federal
📌 Exovera
Последствия контрмер:
✔️ Движимое и недвижимое имущество указанных выше лиц в 🇨🇳 Китае будет заморожено
✔️ Физическим и юридическим лицам в 🇨🇳 Китае запрещено вступать в сделки, сотрудничать или осуществлять иную деятельности с вышеупомянутыми компаниями
Контрмеры были приняты на основании статьей 3,4,6,9 и 15 закона КНР «О противодействии зарубежным санкциям»
#контрмеры
«Время ограничено» // Вниманию владельцев 🇷🇺 российских ценных бумаг в иностранном контуре
Обратили внимание, что многие 🇷🇺 российские лица продолжают учитывать российские ценные бумаги в иностранном контуре (в иностранных брокерах, иногда в недружественных иностранных брокерах). Цепочка хранения ценных бумаг в таком случае следующая: российский инвестор – иностранный брокер – российский депозитарий – НРД.
Тем не менее, если ценные бумаги учитываются у недружественного брокера, например, на территории 🇪🇺 ЕС, то целесообразно как можно скорее завести ценные бумаги в российский контур для дальнейшего распоряжения ими и более удобного получения доходов по ним. Очень важно успеть сделать это до 12 октября 2024, когда истекает срок генеральных лицензий 🇺🇸 OFAC и 🇬🇧 OFSI по НРД.
В этой связи важно отметить, что иностранные брокеры нередко учитывают российские ценные бумаги на своих счетах депо владельца в российских депозитариях, а не на счетах депо иностранного номинального держателя. С таких счетов невозможен перевод на счет депо российского владельца ценных бумаг. Поэтому сначала нужно добиться от иностранного брокера перевода активов на счет депо иностранного номинального держателя. Важно отметить, что такая опция вновь доступна с 28 августа 2024, но не все иностранные брокеры знают про это.
После того как активы будут переведены на счет иностранного номинального держателя, можно начинать их перевод в российский контур.
#разблокировкаактивов
Обратили внимание, что многие 🇷🇺 российские лица продолжают учитывать российские ценные бумаги в иностранном контуре (в иностранных брокерах, иногда в недружественных иностранных брокерах). Цепочка хранения ценных бумаг в таком случае следующая: российский инвестор – иностранный брокер – российский депозитарий – НРД.
Тем не менее, если ценные бумаги учитываются у недружественного брокера, например, на территории 🇪🇺 ЕС, то целесообразно как можно скорее завести ценные бумаги в российский контур для дальнейшего распоряжения ими и более удобного получения доходов по ним. Очень важно успеть сделать это до 12 октября 2024, когда истекает срок генеральных лицензий 🇺🇸 OFAC и 🇬🇧 OFSI по НРД.
В этой связи важно отметить, что иностранные брокеры нередко учитывают российские ценные бумаги на своих счетах депо владельца в российских депозитариях, а не на счетах депо иностранного номинального держателя. С таких счетов невозможен перевод на счет депо российского владельца ценных бумаг. Поэтому сначала нужно добиться от иностранного брокера перевода активов на счет депо иностранного номинального держателя. Важно отметить, что такая опция вновь доступна с 28 августа 2024, но не все иностранные брокеры знают про это.
После того как активы будут переведены на счет иностранного номинального держателя, можно начинать их перевод в российский контур.
#разблокировкаактивов
⚡️Санкции 🇺🇸 США за сотрудничество с лицами из 🇰🇵 Северной Кореи
США ввели санкции в отношении 6 лиц из России и Южной Осетии по основаниям указов 14024 и 13722
В SDN включены:
✔️ ООО «Международный расчетный банк»
✔️ ООО «ЦМРБанк» и его вице-президент Дмитрий Никулин
✔️ ПАО «Тимер Банк»
✔️ АО «РФК-банк»
✔️ ООО «Стройтрейд»
Согласно пресс-релизу 🇺🇸 OFAC, указанные выше лица вовлечены в установление банковских отношений с уже находящимися в санкционном списке США Банком внешней торговли КНДР и Корейской банковской корпорацией «Квансон». Таким образом, они предоставляют финансовую, материальную или технологическую поддержку, товары или услуги правительству 🇰🇵 КНДР, а также осуществляют деятельность в секторе финансовых услуг экономики 🇷🇺 Российской Федерации.
#санкции
США ввели санкции в отношении 6 лиц из России и Южной Осетии по основаниям указов 14024 и 13722
В SDN включены:
✔️ ООО «Международный расчетный банк»
✔️ ООО «ЦМРБанк» и его вице-президент Дмитрий Никулин
✔️ ПАО «Тимер Банк»
✔️ АО «РФК-банк»
✔️ ООО «Стройтрейд»
Согласно пресс-релизу 🇺🇸 OFAC, указанные выше лица вовлечены в установление банковских отношений с уже находящимися в санкционном списке США Банком внешней торговли КНДР и Корейской банковской корпорацией «Квансон». Таким образом, они предоставляют финансовую, материальную или технологическую поддержку, товары или услуги правительству 🇰🇵 КНДР, а также осуществляют деятельность в секторе финансовых услуг экономики 🇷🇺 Российской Федерации.
#санкции
#пятничное
⚡️ Чеченская Республика ввела санкции против Илона Маска
За совершение не по-братски некрасивого поступка Илон Маск под № 666 вносится в санкционный список республики.
Все его активы в Драйв Клик Банке города Грозный замораживаются. Въезд в республику перекрывается. Карточка от апартаментов в элитном грозненском ЖК "Президент" блокируется.
Пролёт спутников Starlink над Чеченской Республикой запрещается. Гости любой кавказской свадьбы теперь смогут сбивать их в случае обнаружения.
Согласно обычаям республики из санкционного списка можно исключиться путём принесения искренних извинений её главе на чеченском языке и предоставления гарантий не повторения подобного поведения.
⚡️ Чеченская Республика ввела санкции против Илона Маска
За совершение не по-братски некрасивого поступка Илон Маск под № 666 вносится в санкционный список республики.
Все его активы в Драйв Клик Банке города Грозный замораживаются. Въезд в республику перекрывается. Карточка от апартаментов в элитном грозненском ЖК "Президент" блокируется.
Пролёт спутников Starlink над Чеченской Республикой запрещается. Гости любой кавказской свадьбы теперь смогут сбивать их в случае обнаружения.
Согласно обычаям республики из санкционного списка можно исключиться путём принесения искренних извинений её главе на чеченском языке и предоставления гарантий не повторения подобного поведения.
С духами общаться будете?
Когда потенциальный клиент присылает гугл-перевод отказа бельгийского казначейства разблокировать активы
#пятничное
Когда потенциальный клиент присылает гугл-перевод отказа бельгийского казначейства разблокировать активы
#пятничное
"Всему своё время" // Вынесено решение в 🇺🇸 деле Karadzic v. Gacki
Устав от необоснованно долгого «кормления завтраками», семья отбывающего пожизненный срок по приговору ⚖️ МТБЮ 🇺🇳 Радована Караджича в мае 2023 оспорила бездействие OFAC в ⚖️ федеральный суд по округу Колумбия 🇺🇸.
В октябре 2023 🇺🇸 OFAC принял решение по всем троим. Исключил детей: Соню и Александара из списка SDN. Их матери Лильяне однако было отказано: «она активно препятствовала или создавала значительный риск воспрепятствования выполнения заключенных Дейтонских соглашений». В данной связи она продолжила судебное разбирательство.
20 сентября 👩⚖️ судья Таня Чуткан отказала ей в иске полностью:
📌 нельзя просить признать бездействие ведомства незаконным и на этом основании обязать его принять иное решение если истица уже получила обоснованный ответ по существу
📌 вынесение административным органом власти решения по обращению о снятии санкций только после подачи ею иска в суд не является основанием для отмены этого решения или получения судебной защиты в иной форме
📌 на основании материалов административного досье ведомство по-прежнему вправе обоснованно считать, что истица должна находиться под санкциями. Доказательств самоуправства или произвола OFAC представлено не было.
📌 просьба признать бездействие ответчика незаконным должна была последовать сразу после возникновение права на это, а не через 3 (!) полные года с момента обращения в OFAC
Решение в деле Karadzic et al v. Gacki et al здесь.
#casestudy
Устав от необоснованно долгого «кормления завтраками», семья отбывающего пожизненный срок по приговору ⚖️ МТБЮ 🇺🇳 Радована Караджича в мае 2023 оспорила бездействие OFAC в ⚖️ федеральный суд по округу Колумбия 🇺🇸.
В октябре 2023 🇺🇸 OFAC принял решение по всем троим. Исключил детей: Соню и Александара из списка SDN. Их матери Лильяне однако было отказано: «она активно препятствовала или создавала значительный риск воспрепятствования выполнения заключенных Дейтонских соглашений». В данной связи она продолжила судебное разбирательство.
20 сентября 👩⚖️ судья Таня Чуткан отказала ей в иске полностью:
📌 нельзя просить признать бездействие ведомства незаконным и на этом основании обязать его принять иное решение если истица уже получила обоснованный ответ по существу
📌 вынесение административным органом власти решения по обращению о снятии санкций только после подачи ею иска в суд не является основанием для отмены этого решения или получения судебной защиты в иной форме
📌 на основании материалов административного досье ведомство по-прежнему вправе обоснованно считать, что истица должна находиться под санкциями. Доказательств самоуправства или произвола OFAC представлено не было.
📌 просьба признать бездействие ответчика незаконным должна была последовать сразу после возникновение права на это, а не через 3 (!) полные года с момента обращения в OFAC
Решение в деле Karadzic et al v. Gacki et al здесь.
#casestudy
«Твои слова уже не лезвия» // О феномене 🇺🇿 узбекских санкций
20 сентября Сенат Олий Мажлиса 🇺🇿 Узбекистана одобрил законопроект, содержащий поправки в закон «О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Узбекистан».
Устанавливается порядок и основания для признания иностранных граждан и лиц без гражданства нежелательными в стране.
Основанием могут послужить следующие действия:
📌 публичные заявления и действия, противоречащие государственному суверенитету, территориальной целостности и безопасности Узбекистана
📌 публичные заявления и действия, провоцирующие межгосударственную, социальную, национальную, расовую и религиозную вражду
📌 публичные заявления и действия, дискредитирующие честь, достоинство и историю узбекского народа
«Нежелательные лица» будут включаться в специально созданный реестр на 5 лет и им будет запрещено следующее:
✔️ въезд в страну
✔️ открытие банковских счетов
✔️ покупка недвижимости
✔️ участие в приватизации имущества
✔️ вступление в финансовые и договорные отношения
Лица должны добровольно покинуть 🇺🇿 Узбекистан в течение 10 дней со дня получения уведомления 🇺🇿 МИД о том, что их пребывание в стране было признано нежелательным. Если в течение этого срока они не покинут страну добровольно, то будут депортированы.
Данные меры направлены на укрепление государственного суверенитета, территориальной целостности и безопасности Узбекистана.
Законопроект вступит в силу после его подписания Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.
Отметим, официальная позиция государства по отношению к односторонним санкциям заключается в том, что 🇺🇿 Узбекистан не принимал и не применял законов и мер в целях экономической, торговой или финансовой блокады. Государство привержено целям и принципам, закрепленным в Уставе 🇺🇳 ООН и нормам международного права.
#комплаенс
20 сентября Сенат Олий Мажлиса 🇺🇿 Узбекистана одобрил законопроект, содержащий поправки в закон «О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Узбекистан».
Устанавливается порядок и основания для признания иностранных граждан и лиц без гражданства нежелательными в стране.
Основанием могут послужить следующие действия:
📌 публичные заявления и действия, противоречащие государственному суверенитету, территориальной целостности и безопасности Узбекистана
📌 публичные заявления и действия, провоцирующие межгосударственную, социальную, национальную, расовую и религиозную вражду
📌 публичные заявления и действия, дискредитирующие честь, достоинство и историю узбекского народа
«Нежелательные лица» будут включаться в специально созданный реестр на 5 лет и им будет запрещено следующее:
✔️ въезд в страну
✔️ открытие банковских счетов
✔️ покупка недвижимости
✔️ участие в приватизации имущества
✔️ вступление в финансовые и договорные отношения
Лица должны добровольно покинуть 🇺🇿 Узбекистан в течение 10 дней со дня получения уведомления 🇺🇿 МИД о том, что их пребывание в стране было признано нежелательным. Если в течение этого срока они не покинут страну добровольно, то будут депортированы.
Данные меры направлены на укрепление государственного суверенитета, территориальной целостности и безопасности Узбекистана.
Законопроект вступит в силу после его подписания Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.
Отметим, официальная позиция государства по отношению к односторонним санкциям заключается в том, что 🇺🇿 Узбекистан не принимал и не применял законов и мер в целях экономической, торговой или финансовой блокады. Государство привержено целям и принципам, закрепленным в Уставе 🇺🇳 ООН и нормам международного права.
#комплаенс
«Туманный Альбион» // Как получить экспортную лицензию в 🇬🇧 Великобритании?
🇬🇧 Объединенное подразделение по экспортному контролю Министерства бизнеса и торговли Великобритании запустило новую платформу для получения экспортных лицензий - SIEL.
Новая платформа позволит отслеживать статус заявки на получение лицензии и просматривать ранее полученные лицензии.
До этого для получения экспортных лицензий существовал сервис - SPIRE. С помощью него по прежнему можно получить лицензии на экспорт в страны, против которых введены торговые ограничения 🇬🇧 Великобритании, в том числе 🇷🇺 Россию и 🇧🇾 Беларусь.
Особенности процедуры получения, права и обязанности экспортера и некоторые другие вопросы о процедуре лицензирования в 🇬🇧 Великобритании раскрыты в обновленном в сентябре 2024 руководстве.
#экспортныйконтроль #Великобритания
🇬🇧 Объединенное подразделение по экспортному контролю Министерства бизнеса и торговли Великобритании запустило новую платформу для получения экспортных лицензий - SIEL.
Новая платформа позволит отслеживать статус заявки на получение лицензии и просматривать ранее полученные лицензии.
До этого для получения экспортных лицензий существовал сервис - SPIRE. С помощью него по прежнему можно получить лицензии на экспорт в страны, против которых введены торговые ограничения 🇬🇧 Великобритании, в том числе 🇷🇺 Россию и 🇧🇾 Беларусь.
Особенности процедуры получения, права и обязанности экспортера и некоторые другие вопросы о процедуре лицензирования в 🇬🇧 Великобритании раскрыты в обновленном в сентябре 2024 руководстве.
#экспортныйконтроль #Великобритания
⚡️ OFAC разъяснил про действие IT-санкций
24 сентября OFAC опубликовал 3 новых ответа на часто задаваемые вопросы про действие запретов и ограничений на предоставление в 🇷🇺 Россию программ, сервисов и оказание IT-услуг:
1193 сотрудникам и подрядчикам российской «дочки» американской компании можно оказывать IT-услуги, предоставлять программы и сервисы так долго, пока эти сотрудники или подрядчики работают на российскую дочку компании из США 🇺🇸
1194 а вот российским сотрудникам или подрядчикам, работающим или оказывающим услуги дочке 🇺🇸 компании в третьей стране такие услуги уже оказывать нельзя. Если такие услуги необходимы, то следует обратиться за спецлицензией в OFAС
1195 аналогично и для американских компаний в США – нельзя предоставлять американские сервисы и оказывать IT-услуги их российским сотрудникам или подрядчикам, находящимся в России
24 сентября OFAC опубликовал 3 новых ответа на часто задаваемые вопросы про действие запретов и ограничений на предоставление в 🇷🇺 Россию программ, сервисов и оказание IT-услуг:
1193 сотрудникам и подрядчикам российской «дочки» американской компании можно оказывать IT-услуги, предоставлять программы и сервисы так долго, пока эти сотрудники или подрядчики работают на российскую дочку компании из США 🇺🇸
1194 а вот российским сотрудникам или подрядчикам, работающим или оказывающим услуги дочке 🇺🇸 компании в третьей стране такие услуги уже оказывать нельзя. Если такие услуги необходимы, то следует обратиться за спецлицензией в OFAС
1195 аналогично и для американских компаний в США – нельзя предоставлять американские сервисы и оказывать IT-услуги их российским сотрудникам или подрядчикам, находящимся в России
Forwarded from The Sanctions Times
Сегодня страны G7 выпустили новые совместные рекомендации для промышленности. Этот документ важен для помощи бизнесу в выявлении рисков, связанных с обходом экспортных ограничений, направленных против 🇷🇺 российского ВПК.
В документе обозначены следующие приоритетные направления:
📌 Товары, представляющие повышенный риск реэкспорта в Россию
📌 Обновленные индикаторы «красных флажков» потенциального уклонения от экспортного контроля и/или санкций
📌 Лучшие практики для промышленности, которые можно использовать для устранения «красных флажков»
📌 Инструменты и ресурсы для скрининга, помогающие проявить должную осмотрительность
Документ доходчиво демонстрирует как логику регуляторов, так и ожидания последних в контексте подконтрольных компаний. Производителям в 🇨🇦 Канаде, 🇯🇵 Японии, 🇬🇧 Великобритании, 🇺🇸 США и 🇪🇺 ЕС следует подумать над внедрением описанных практик в своей работе.
#санкции
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
«Послушай, это недолго, и беги себе беги» // Новое расширительное толкование статьи 248.1 АПК
Коллеги обратили внимание на дело МКООО «Мориа» vs 🇮🇪 Stecker Limited о перерегистации морского судна в российском международном реестре судов (PMPC).
17 декабря 2021 Stecker Limited приобрел у 🇷🇺 МКООО «Мориа» ⛴ судно «Саян Князь», которое зарегистрировано под флагом 🇨🇾 Республики Кипр.
В этот же день стороны заключили договор бербоут-чартера, по которому Stecker Limited передал российской компании судно в аренду. Договор также предусматривал право фрахтователя на выкуп судна по истечении 12 месяцев его аренды при условии полной выплаты его стоимости.
В 2022 бенефициары Stecker Limited были включены в санкционный список 🇪🇺 ЕС, в связи с этим активы компании на территории ЕС были заморожены. МКООО «Мориа» направило досудебные претензии к 🇮🇪 компании с требованием принять исполнение по договору или изменить способ исполнения обязательств. Однако, ответы на претензию получены не были. В связи с чем МКООО «Мориа» обратилось в суд.
⚖️ Арбитражный суд Приморского края 🇷🇺 удовлетворил требования истца и решил изменить условия договора в части оплаты, признать право собственности на судно и зарегистрировать судно в PMPC.
Хотя споры должны быть разрешены в HKIAC, АСПК признал свою исключительную компетенцию на рассмотрение настоящего спора в силу положений статьи 248.1 🇷🇺 АПК РФ:
📌 у ответчика отсутствует возможность подписать согласие на продление регистрации в РМРС из-за соблюдения им режимов санкций 🇪🇺 ЕС, без чего дальнейшая эксплуатация судна на территории России в соответствии с договором бербоут-чартера невозможна
📌 разрешение спора в 🇭🇰 Гонконгском международном арбитражном центре заведомо ставит ответчика в преимущественное положение, поскольку санкции ЕС запрещают ответчику распоряжаться его имуществом, а также не дает ответчику принять денежные средства истца во исполнение договора бербоут-чартера из-за блокировки счетов
📌 если ответчик из-за 🇪🇺 санкций не может принять исполнение, то исполнение истцом обязательств на счет бенефициара ответчика ООО «АВИА Капитал» - российской компании, полностью владеющей кипрской материнской компанией ответчика, не является нарушением прав ответчика, поскольку оба входят в одну группу компаний, а действительная воля сторон была направлена на приобретение истцом права собственности на судно
#248_1АПК
Коллеги обратили внимание на дело МКООО «Мориа» vs 🇮🇪 Stecker Limited о перерегистации морского судна в российском международном реестре судов (PMPC).
17 декабря 2021 Stecker Limited приобрел у 🇷🇺 МКООО «Мориа» ⛴ судно «Саян Князь», которое зарегистрировано под флагом 🇨🇾 Республики Кипр.
В этот же день стороны заключили договор бербоут-чартера, по которому Stecker Limited передал российской компании судно в аренду. Договор также предусматривал право фрахтователя на выкуп судна по истечении 12 месяцев его аренды при условии полной выплаты его стоимости.
В 2022 бенефициары Stecker Limited были включены в санкционный список 🇪🇺 ЕС, в связи с этим активы компании на территории ЕС были заморожены. МКООО «Мориа» направило досудебные претензии к 🇮🇪 компании с требованием принять исполнение по договору или изменить способ исполнения обязательств. Однако, ответы на претензию получены не были. В связи с чем МКООО «Мориа» обратилось в суд.
⚖️ Арбитражный суд Приморского края 🇷🇺 удовлетворил требования истца и решил изменить условия договора в части оплаты, признать право собственности на судно и зарегистрировать судно в PMPC.
Хотя споры должны быть разрешены в HKIAC, АСПК признал свою исключительную компетенцию на рассмотрение настоящего спора в силу положений статьи 248.1 🇷🇺 АПК РФ:
📌 у ответчика отсутствует возможность подписать согласие на продление регистрации в РМРС из-за соблюдения им режимов санкций 🇪🇺 ЕС, без чего дальнейшая эксплуатация судна на территории России в соответствии с договором бербоут-чартера невозможна
📌 разрешение спора в 🇭🇰 Гонконгском международном арбитражном центре заведомо ставит ответчика в преимущественное положение, поскольку санкции ЕС запрещают ответчику распоряжаться его имуществом, а также не дает ответчику принять денежные средства истца во исполнение договора бербоут-чартера из-за блокировки счетов
📌 если ответчик из-за 🇪🇺 санкций не может принять исполнение, то исполнение истцом обязательств на счет бенефициара ответчика ООО «АВИА Капитал» - российской компании, полностью владеющей кипрской материнской компанией ответчика, не является нарушением прав ответчика, поскольку оба входят в одну группу компаний, а действительная воля сторон была направлена на приобретение истцом права собственности на судно
#248_1АПК
«Ай-яй-яй» // Ответственность за нарушения режимов санкций 🇪🇺 ЕС
Прокуратура 🇳🇱 Нидерландов заключила соглашение об урегулировании административной ответственности с неназванной 🇳🇱 компанией и ее директором в связи с предполагаемыми нарушениями режима санкций 🇪🇺 ЕС в отношении 🇷🇺 России.
По данным ведомства, компания выплатила около 💶 18 миллионов евро дивидендов одному из двух своих акционеров - 🇷🇺 российскому юридическому лицу. В тоже время 🇷🇺 бенефициар компании был включен в санкционный список 🇪🇺 ЕС.
Кроме того, в середине 2019 🇳🇱 компания погасила задолженность в размере 💶 100 тысяч евро перед российской компанией, в отношении которой в 2018 были введены санкции 🇪🇺 ЕС.
В прокуратуре полагают, что 🇳🇱 компания и ее директор не выполнили обязанность по замораживанию средств и экономических ресурсов подсанкционных лиц, в данном случае акций своего 🇷🇺 российского акционера и не приостановили соответствующие корпоративные права.
В результате чего, за нарушение режима санкций ЕС 🇳🇱 компания была оштрафована на 195 тысяч евро, а ее директор на 20 тысяч евро.
#ответственность
Прокуратура 🇳🇱 Нидерландов заключила соглашение об урегулировании административной ответственности с неназванной 🇳🇱 компанией и ее директором в связи с предполагаемыми нарушениями режима санкций 🇪🇺 ЕС в отношении 🇷🇺 России.
По данным ведомства, компания выплатила около 💶 18 миллионов евро дивидендов одному из двух своих акционеров - 🇷🇺 российскому юридическому лицу. В тоже время 🇷🇺 бенефициар компании был включен в санкционный список 🇪🇺 ЕС.
Кроме того, в середине 2019 🇳🇱 компания погасила задолженность в размере 💶 100 тысяч евро перед российской компанией, в отношении которой в 2018 были введены санкции 🇪🇺 ЕС.
В прокуратуре полагают, что 🇳🇱 компания и ее директор не выполнили обязанность по замораживанию средств и экономических ресурсов подсанкционных лиц, в данном случае акций своего 🇷🇺 российского акционера и не приостановили соответствующие корпоративные права.
В результате чего, за нарушение режима санкций ЕС 🇳🇱 компания была оштрафована на 195 тысяч евро, а ее директор на 20 тысяч евро.
#ответственность
Forwarded from The Sanctions Times
🇺🇸 США ввели санкции против связанных с РФ крипто-сервисов
В SDN попала крипто-биржа Cryptex, зарегистрированная на 🇻🇨 Сент-Винсенте и Гренадинах под названием International Payment Service Provider. Под санкции также попали 🇷🇺 Сергей Иванов, связанный с Cryptex, и крипто-сервис PM2BTC. На вебсайте последнего сейчас красуется дисклеймер: "Домен был конфискован Секретной службой США".
Из пресс-релиза Минфина следует, что оба сервиса были связаны с отмыванием денег, полученных от киберпреступников и от иной незаконной деятельности. Так, через Cryptex прошло более 💵 $51,2 млн, связанных с программами-вымогателями. Государственный департамент США также предложил вознаграждение в размере до 💵 $10 млн, которая приведет к аресту и/или обвинительному приговору в отношении Иванова.
Американские ведомства продолжают достаточно эффективную борьбу со связанными РФ крипто-сервисами. Как это уже было с Garantex, все крипто-адреса, связанные с Cryptex и PM2BTC были поименованы сервисами блокчейн-аналитики, которыми пользуются централизованные крипто-биржи и банки (Chainalysis, Elliptic и другие).
#санкции
В SDN попала крипто-биржа Cryptex, зарегистрированная на 🇻🇨 Сент-Винсенте и Гренадинах под названием International Payment Service Provider. Под санкции также попали 🇷🇺 Сергей Иванов, связанный с Cryptex, и крипто-сервис PM2BTC. На вебсайте последнего сейчас красуется дисклеймер: "Домен был конфискован Секретной службой США".
Из пресс-релиза Минфина следует, что оба сервиса были связаны с отмыванием денег, полученных от киберпреступников и от иной незаконной деятельности. Так, через Cryptex прошло более 💵 $51,2 млн, связанных с программами-вымогателями. Государственный департамент США также предложил вознаграждение в размере до 💵 $10 млн, которая приведет к аресту и/или обвинительному приговору в отношении Иванова.
Американские ведомства продолжают достаточно эффективную борьбу со связанными РФ крипто-сервисами. Как это уже было с Garantex, все крипто-адреса, связанные с Cryptex и PM2BTC были поименованы сервисами блокчейн-аналитики, которыми пользуются централизованные крипто-биржи и банки (Chainalysis, Elliptic и другие).
#санкции
⚡️ «Счастье пришло откуда не ждали // ⚖️ Бельгийский суд 🇧🇪 встаёт на сторону пострадавших 🇷🇺 частных инвесторов
8 августа 2024 ⚖️ брюссельский суд первой инстанции обязал государство 🇧🇪 Бельгия в лице Минфина не позднее 13 августа 2024 вынести решение о размораживании в пользу российского брокера и его клиентов. Мы ознакомились с текстом решения.
Соответствующее заявление было подано российским брокером 2 июля 2024. Впечатляет скорость 🇧🇪 правосудия – через месяц уже вынесли решение.
Суд признал, что бельгийское государство проводило сомнительную политику в отношении российских инвесторов, в цепочке у которых есть НРД.
Он также признал, что Euroclear проявил жесткость в замораживании российских активов и что он действовал не совсем в рамках закона. Прежде всего, в решении признается необходимость срочного вмешательства, особенно в связи с приближающимися сроками окончания действия Генлицензий 🇺🇸 OFAC по НРД.
Поэтому бельгийское государство должно разрешить и обязать переводить ценные бумаги и активы на транзитный счет в ожидании окончательного решения вышестоящих бельгийских судов по поводу отказа в размораживании активов, который был вынесен Минфином Бельгии. Этот отказ и был оспорен заявителем в суд.
После 8 августа было вынесено ещё как минимум 3 подобных решения. В каждом случае государство выдавало предварительные разрешения на перевод, но, насколько нам известно, Euroclear не одно из них не исполнил.
#НРД #Euroclear #overcompliance
8 августа 2024 ⚖️ брюссельский суд первой инстанции обязал государство 🇧🇪 Бельгия в лице Минфина не позднее 13 августа 2024 вынести решение о размораживании в пользу российского брокера и его клиентов. Мы ознакомились с текстом решения.
Соответствующее заявление было подано российским брокером 2 июля 2024. Впечатляет скорость 🇧🇪 правосудия – через месяц уже вынесли решение.
Суд признал, что бельгийское государство проводило сомнительную политику в отношении российских инвесторов, в цепочке у которых есть НРД.
Он также признал, что Euroclear проявил жесткость в замораживании российских активов и что он действовал не совсем в рамках закона. Прежде всего, в решении признается необходимость срочного вмешательства, особенно в связи с приближающимися сроками окончания действия Генлицензий 🇺🇸 OFAC по НРД.
Поэтому бельгийское государство должно разрешить и обязать переводить ценные бумаги и активы на транзитный счет в ожидании окончательного решения вышестоящих бельгийских судов по поводу отказа в размораживании активов, который был вынесен Минфином Бельгии. Этот отказ и был оспорен заявителем в суд.
После 8 августа было вынесено ещё как минимум 3 подобных решения. В каждом случае государство выдавало предварительные разрешения на перевод, но, насколько нам известно, Euroclear не одно из них не исполнил.
#НРД #Euroclear #overcompliance
🇧🇪 Euroclear – верни стену бумаги // Вниманию держателям депозитарных расписок на акции МКПАО Вконтакте в иностранном контуре
Как известно, в случае смены иностранной компанией личного закона на российский (редомициляция) в соответствии со статьей 5 452-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" предусмотрена автоматическая конвертация депозитарных расписок, учет которых осуществляется российскими депозитариями, а также принудительная конвертация депозитарных расписок, если из-за санкционных ограничений иностранные финансовые организации препятствуют конвертации депозитарных расписок в акции российской компании. На принудительную конвертацию закон дает 120 дней.
Почти 8 месяцев Банк России не устанавливал порядок принудительной конвертации, однако 12 апреля 2024 года такой порядок был установлен. Таким образом, 120 дней начинают отсчитываться с одной из следующих дат:
📌 С даты сообщения регистратора российской международной компании, которое он публикует на основании уведомления данной компании
📌 Дата, отстоящая на один год от даты государственной регистрации международной компании в ЕГРЮЛ
Сообщаем читателям канала, что АО "Межрегиональный регистраторский центр" (АО "МРЦ"), являющийся регистратором для МКПАО "ВК" сообщил, что получил соответствующее уведомление от компании. Дата начала принудительной конвертации – 25 сентября 2024 года.
Это сообщение очень важно для держателей депозитарных расписок ВК (ISIN US5603172082 и ISIN US5603171092), которые учитывают их в иностранных финансовых организациях. Важно отметить, что иностранными финансовыми организациями МКПАО ВК рассматривается как подсанкционное лицо, следовательно 🇧🇪 Евроклир и 🇱🇺 Клирстрим, а вслед за ними и иные финансовые организации не совершают никаких операций с данными депозитарными расписками.
Поэтому таким держателям нужно открывать счет в АО "МРЦ" и как можно скорее предоставлять документы, подтверждающие владение данными депозитарными расписками в целях получения акций данной компании на счет в АО "МРЦ".
#разблокировкаактивов #Euroclear
Как известно, в случае смены иностранной компанией личного закона на российский (редомициляция) в соответствии со статьей 5 452-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" предусмотрена автоматическая конвертация депозитарных расписок, учет которых осуществляется российскими депозитариями, а также принудительная конвертация депозитарных расписок, если из-за санкционных ограничений иностранные финансовые организации препятствуют конвертации депозитарных расписок в акции российской компании. На принудительную конвертацию закон дает 120 дней.
Почти 8 месяцев Банк России не устанавливал порядок принудительной конвертации, однако 12 апреля 2024 года такой порядок был установлен. Таким образом, 120 дней начинают отсчитываться с одной из следующих дат:
📌 С даты сообщения регистратора российской международной компании, которое он публикует на основании уведомления данной компании
📌 Дата, отстоящая на один год от даты государственной регистрации международной компании в ЕГРЮЛ
Сообщаем читателям канала, что АО "Межрегиональный регистраторский центр" (АО "МРЦ"), являющийся регистратором для МКПАО "ВК" сообщил, что получил соответствующее уведомление от компании. Дата начала принудительной конвертации – 25 сентября 2024 года.
Это сообщение очень важно для держателей депозитарных расписок ВК (ISIN US5603172082 и ISIN US5603171092), которые учитывают их в иностранных финансовых организациях. Важно отметить, что иностранными финансовыми организациями МКПАО ВК рассматривается как подсанкционное лицо, следовательно 🇧🇪 Евроклир и 🇱🇺 Клирстрим, а вслед за ними и иные финансовые организации не совершают никаких операций с данными депозитарными расписками.
Поэтому таким держателям нужно открывать счет в АО "МРЦ" и как можно скорее предоставлять документы, подтверждающие владение данными депозитарными расписками в целях получения акций данной компании на счет в АО "МРЦ".
#разблокировкаактивов #Euroclear
«Модный приговор» // Calvin Klein и Tommy Hilfiger ответят за бойкот 🇨🇳
🇨🇳 КНР начала расследование в отношении PVH Corp., 🇺🇸 американской материнской компании модных брендов Calvin Klein и Tommy Hilfiger, по подозрению в принятии дискриминационных мер путем отказа от покупки хлопка и других товаров из северо-западного региона Синьцзян.
«Американская PVH Group подозревается в нарушении нормальных принципов рыночной торговли и необоснованном бойкоте синьцзянского хлопка и других продуктов без какой-бы на то фактической основы, что серьезно наносит ущерб законным правам и интересам соответствующих китайских компаний и ставит под угрозу суверенитет, безопасность и интересы развития Китая», - говорится в заявлении 🇨🇳 Министерства торговли.
В данной связи регулятор потребовал от PVH Corp в течение 30 дней предоставить документы и доказательства, опровергающие занятие дискриминационными практиками в течение последних 3 лет.
Наиболее вероятное основание данной меры – это ответ на соблюдение 🇨🇳 дочерними компаниями группы PVH закона 🇺🇸 США «О предотвращении использования принудительного труда уйгуров».
В случае если 🇺🇸 компания не опровергнет присоединение к бойкоту она сама и её должностные лица могут быть добавлены в 🇨🇳 список неблагонадёжных лиц - китайский вариант санкционного списка. О таких включениях мы часто пишем на канале.
#контрмеры #бойкот #комплаенс
🇨🇳 КНР начала расследование в отношении PVH Corp., 🇺🇸 американской материнской компании модных брендов Calvin Klein и Tommy Hilfiger, по подозрению в принятии дискриминационных мер путем отказа от покупки хлопка и других товаров из северо-западного региона Синьцзян.
«Американская PVH Group подозревается в нарушении нормальных принципов рыночной торговли и необоснованном бойкоте синьцзянского хлопка и других продуктов без какой-бы на то фактической основы, что серьезно наносит ущерб законным правам и интересам соответствующих китайских компаний и ставит под угрозу суверенитет, безопасность и интересы развития Китая», - говорится в заявлении 🇨🇳 Министерства торговли.
В данной связи регулятор потребовал от PVH Corp в течение 30 дней предоставить документы и доказательства, опровергающие занятие дискриминационными практиками в течение последних 3 лет.
Наиболее вероятное основание данной меры – это ответ на соблюдение 🇨🇳 дочерними компаниями группы PVH закона 🇺🇸 США «О предотвращении использования принудительного труда уйгуров».
В случае если 🇺🇸 компания не опровергнет присоединение к бойкоту она сама и её должностные лица могут быть добавлены в 🇨🇳 список неблагонадёжных лиц - китайский вариант санкционного списка. О таких включениях мы часто пишем на канале.
#контрмеры #бойкот #комплаенс
«Пошли в забой» // Новые конфискации по основанию 🇺🇦 закона «О санкциях»
Мы нашли и ознакомились с резолютивной частью решения от 25 сентября ⚖️ Высшего антикоррупционного суда Украины 🇺🇦 (ВАКС) о конфискации железорудной продукции швейцарской компании Metalloinvest Trading AG из группы «Металлоинвест», а также 100% долей IT-компании ООО «Петер-Сервис Украина».
🇺🇦 Минюст Украины подал иск против 4 неназванных граждан РФ и одной гражданки. Третьими лицами заявлены 13 компаний вышеуказанной группы, включая Холдинговую компанию USM и «КоммерсантЪ Холдинг», а не из этой группы - 2 🇺🇦 морских порта «Южный» и «Измаильский».
На основании пункта 1.1 части 1 статьи 4 закона Украины «О санкциях» заявление Минюста о конфискации в пользу Украины было удовлетворено полностью.
Согласно решению ВАКС, под конфискацию попадают находившиеся в портах Украины 165,000 тонн железной руды. Стоимость продукции оценивается более чем в 💲40 млн. Уставный капитал ООО «Петер-Сервис Украина» оценивается в 502,000 гривен (11,5 млн рублей).
Полный текст решения будет опубликован 30 сентября. С того дня начнёт течение 5-дневный (!) срок на обжалования судакта в апелляционную палату ВАКС.
#конфискация #санкции
Мы нашли и ознакомились с резолютивной частью решения от 25 сентября ⚖️ Высшего антикоррупционного суда Украины 🇺🇦 (ВАКС) о конфискации железорудной продукции швейцарской компании Metalloinvest Trading AG из группы «Металлоинвест», а также 100% долей IT-компании ООО «Петер-Сервис Украина».
🇺🇦 Минюст Украины подал иск против 4 неназванных граждан РФ и одной гражданки. Третьими лицами заявлены 13 компаний вышеуказанной группы, включая Холдинговую компанию USM и «КоммерсантЪ Холдинг», а не из этой группы - 2 🇺🇦 морских порта «Южный» и «Измаильский».
На основании пункта 1.1 части 1 статьи 4 закона Украины «О санкциях» заявление Минюста о конфискации в пользу Украины было удовлетворено полностью.
Согласно решению ВАКС, под конфискацию попадают находившиеся в портах Украины 165,000 тонн железной руды. Стоимость продукции оценивается более чем в 💲40 млн. Уставный капитал ООО «Петер-Сервис Украина» оценивается в 502,000 гривен (11,5 млн рублей).
Полный текст решения будет опубликован 30 сентября. С того дня начнёт течение 5-дневный (!) срок на обжалования судакта в апелляционную палату ВАКС.
#конфискация #санкции
«Не верь тому, кто говорит красиво» // Бывший 🇺🇦 чиновник оспорил в суде недостоверную информацию о нем
23 сентября ⚖️ Шевченковский районный суд Киева 🇺🇦 вынес решение в пользу бывшего высокопоставленного 🇺🇦 чиновника Андрея Портнова по иску о защите чести, достоинства и деловой репутации, а также опровержении недостоверной информации.
Истец оспаривал утверждения, что он является «пророссийским» политиком и «открыто поддерживает Россию». Об этом, в частности, утверждалось в материале The Kyiv Independent «Украина вводит санкции против низкоуровневых пророссийских политиков, но игнорирует самых высокопоставленных», опубликованной в сентябре 2023.
В статье также упоминалось, что на момент публикации 🇺🇦 Украина все еще не ввела санкции в отношении Андрея Портнова. В тоже время он включен в 🇺🇸 SDN 9 сентября 2021 по основаниям указа 13818 как лицо, «являющееся действующим или бывшим чиновником, которое ответственно за коррупцию, участвует в ней прямо или косвенно, включая незаконное присвоение государственных и частных активов, коррупцию, связанную с государственными контрактами или добычей природных ресурсов, или взяточничество».
Похожая информация была опубликована в 🇺🇦 интернет-изданиях StateWatch, «LB.ua».
📌 Согласно судебному акту, суд признал опубликованную информацию недостоверной и порочащей честь, достоинство и деловую репутацию истца.
📌 Ответчики должны в течение пяти календарных дней с момента вступления решения в силу опровергнуть распространенную информацию и заплатить 80 тысяч гривен компенсации.
Как показывает практика, санкции вводятся на основании информации из открытых источников. В связи с этим Андрей Портнов оспаривает всякое упоминание с российскими лицами. Полагаем, что данное успешное дело позволит ему снизить вероятность включения в санкционные списки по российским основаниям.
Отметим, что 5 марта 2014 Совет 🇪🇺 ЕС принял ограничительные меры в отношении Андрея Портнова. Он подал иск в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 с требованием исключения из санкционного списка, однако, был добровольно исключен из списка ответчиком в марте 2015 и, уже 26 октября 2015 выиграл дело T‑290/14 Portnov v Council.
#casestudy
23 сентября ⚖️ Шевченковский районный суд Киева 🇺🇦 вынес решение в пользу бывшего высокопоставленного 🇺🇦 чиновника Андрея Портнова по иску о защите чести, достоинства и деловой репутации, а также опровержении недостоверной информации.
Истец оспаривал утверждения, что он является «пророссийским» политиком и «открыто поддерживает Россию». Об этом, в частности, утверждалось в материале The Kyiv Independent «Украина вводит санкции против низкоуровневых пророссийских политиков, но игнорирует самых высокопоставленных», опубликованной в сентябре 2023.
В статье также упоминалось, что на момент публикации 🇺🇦 Украина все еще не ввела санкции в отношении Андрея Портнова. В тоже время он включен в 🇺🇸 SDN 9 сентября 2021 по основаниям указа 13818 как лицо, «являющееся действующим или бывшим чиновником, которое ответственно за коррупцию, участвует в ней прямо или косвенно, включая незаконное присвоение государственных и частных активов, коррупцию, связанную с государственными контрактами или добычей природных ресурсов, или взяточничество».
Похожая информация была опубликована в 🇺🇦 интернет-изданиях StateWatch, «LB.ua».
📌 Согласно судебному акту, суд признал опубликованную информацию недостоверной и порочащей честь, достоинство и деловую репутацию истца.
📌 Ответчики должны в течение пяти календарных дней с момента вступления решения в силу опровергнуть распространенную информацию и заплатить 80 тысяч гривен компенсации.
Как показывает практика, санкции вводятся на основании информации из открытых источников. В связи с этим Андрей Портнов оспаривает всякое упоминание с российскими лицами. Полагаем, что данное успешное дело позволит ему снизить вероятность включения в санкционные списки по российским основаниям.
Отметим, что 5 марта 2014 Совет 🇪🇺 ЕС принял ограничительные меры в отношении Андрея Портнова. Он подал иск в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 с требованием исключения из санкционного списка, однако, был добровольно исключен из списка ответчиком в марте 2015 и, уже 26 октября 2015 выиграл дело T‑290/14 Portnov v Council.
#casestudy
⚡️ «Какие ваши доказательства!?» // 🇺🇸 Суд отказал Денису Хохлову в иске к Euroclear
30 сентября 👩⚖️ федеральная судья Джессика Кларк прислушалась ко всем рекомендациям мировой судьи Сары Нэтбёрн и закрыла дело Khokhlov v Euroclear. ⚖️ Суд не счёл себя компетентным рассматривать дело против бельгийского ответчика на территории США.
В данной связи производство по делу было прекращено. У истца есть право оспорить определение в апелляцию.
Надеждам 🇷🇺 частных инвесторов, пострадавшим из-за санкций 🇪🇺 ЕС против НРД, на создание прецедента в 🇺🇸 США не удалось осуществиться.
#Euroclear #комплаенс
30 сентября 👩⚖️ федеральная судья Джессика Кларк прислушалась ко всем рекомендациям мировой судьи Сары Нэтбёрн и закрыла дело Khokhlov v Euroclear. ⚖️ Суд не счёл себя компетентным рассматривать дело против бельгийского ответчика на территории США.
В данной связи производство по делу было прекращено. У истца есть право оспорить определение в апелляцию.
Надеждам 🇷🇺 частных инвесторов, пострадавшим из-за санкций 🇪🇺 ЕС против НРД, на создание прецедента в 🇺🇸 США не удалось осуществиться.
#Euroclear #комплаенс