⚡️ «Не слышны в саду даже шорохи» // ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 отказал Алишеру Усманову
Алишер Усманов попал в санкционный список ЕС 🇪🇺 28 февраля 2022 как «лицо, активно поддерживающее политику 🇷🇺 Правительства по дестабилизации Украины». Подал иск об оспаривании НПА ЕС, которыми его имя было включено в список. Делу присвоен № T-237/22. Иск сопроводил ходатайством о временном приостановлении действия санкций. Но в этом председатель первой инстанции отказал ему 27 июня 2022.
В поддержку своего требования снять санкции заявил 8 (!) доводов, включая такие романтические как незаконное вмешательство в свободу ведения предпринимательской деятельности и в свободу передвижения. В процессуальных документах сознательно указывал свой 🇺🇿 ташкентский адрес.
7 февраля ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 вынес решение об отказе в удовлетворении требований А.Б. Усманова. Не сработали доводы об изменении фактической ситуации и дистанцировании от действующей российской власти, а также о выходе из ряда 🇷🇺 российских активов. Судебный акт доступен только на 🇫🇷 французском языке.
#СудЕС #снятиесанкций
Алишер Усманов попал в санкционный список ЕС 🇪🇺 28 февраля 2022 как «лицо, активно поддерживающее политику 🇷🇺 Правительства по дестабилизации Украины». Подал иск об оспаривании НПА ЕС, которыми его имя было включено в список. Делу присвоен № T-237/22. Иск сопроводил ходатайством о временном приостановлении действия санкций. Но в этом председатель первой инстанции отказал ему 27 июня 2022.
В поддержку своего требования снять санкции заявил 8 (!) доводов, включая такие романтические как незаконное вмешательство в свободу ведения предпринимательской деятельности и в свободу передвижения. В процессуальных документах сознательно указывал свой 🇺🇿 ташкентский адрес.
7 февраля ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 вынес решение об отказе в удовлетворении требований А.Б. Усманова. Не сработали доводы об изменении фактической ситуации и дистанцировании от действующей российской власти, а также о выходе из ряда 🇷🇺 российских активов. Судебный акт доступен только на 🇫🇷 французском языке.
#СудЕС #снятиесанкций
"Забирайте свои игрушки, они нам больше не нужны!" // Несколько исключений из санкционного списка 🇨🇦 Канады
Министерство иностранных дел 🇨🇦 Канады сняло санкции с 4 🇷🇺 физических лиц. В их числе:
✅ Ольга Айзиман - бывшая жена одного из основных акционеров «Альфа-Групп», Михаила Фридмана. Следует напомнить, что Ольга оспаривала блокирующие санкции в суде, ранее мы писали об этом
✅ Сергей Мальцев - бывший замеcтитель Председателя Правления Сбербанка
✅ Александра Бурико - бывшая главный исполнительный директор Группы РУСАЛ
✅ Александр Душко - заместитель главы финансово-экономического департамента Газпрома
Мальцев, Бурико и Душко не обжаловали в судебном порядке санкции. Событие от 2 февраля показало - оспорить НПА о принятии 🇨🇦 адресных СЭМ можно не только в судебном порядке, но и в административном порядке тоже.
#снятиесанкций #Канада #СЭМ
Министерство иностранных дел 🇨🇦 Канады сняло санкции с 4 🇷🇺 физических лиц. В их числе:
✅ Ольга Айзиман - бывшая жена одного из основных акционеров «Альфа-Групп», Михаила Фридмана. Следует напомнить, что Ольга оспаривала блокирующие санкции в суде, ранее мы писали об этом
✅ Сергей Мальцев - бывший замеcтитель Председателя Правления Сбербанка
✅ Александра Бурико - бывшая главный исполнительный директор Группы РУСАЛ
✅ Александр Душко - заместитель главы финансово-экономического департамента Газпрома
Мальцев, Бурико и Душко не обжаловали в судебном порядке санкции. Событие от 2 февраля показало - оспорить НПА о принятии 🇨🇦 адресных СЭМ можно не только в судебном порядке, но и в административном порядке тоже.
#снятиесанкций #Канада #СЭМ
«Эра милосердия» // Снятие санкций с 🇳🇪 Нигера
24 февраля Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) приняло решение о снятии санкций с 🇳🇪 Нигера, которые были введены в июле 2023 после того, как в стране произошел государственный переворот и к власти пришла военная хунта.
Санкции предполагали:
✔️ закрытие границ
✔️ замораживание активов Центрального банка
✔️ прекращение поставок электроэнергии из 🇳🇬 Нигерии.
Дополнительно страны-члены 🇪🇺 ЕС, 🇺🇸 США прекратили оказывать 🇳🇪 Нигеру финансовую помощь.
В связи со сложившейся тяжелой гуманитарной ситуацией в стране, в ноябре представители Нигера обратились в ⚖️ Суд ЭКОВАС с требованием снять введенные ограничения.
В настоящее время ЭКОВАС переживает не лучшие времена, три государства-члена 🇲🇱 Мали, 🇧🇫 Буркина-Фасо и 🇳🇪 Нигер приняли решение выйти из сообщества ввиду «бесчеловечных санкций».
Несмотря на то, что решение о прекращении действия санкций было принято по гуманитарным соображениям, одной из истинных целей ЭКОВАС является сохранение сообщества.
#снятиесанкций
24 февраля Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) приняло решение о снятии санкций с 🇳🇪 Нигера, которые были введены в июле 2023 после того, как в стране произошел государственный переворот и к власти пришла военная хунта.
Санкции предполагали:
✔️ закрытие границ
✔️ замораживание активов Центрального банка
✔️ прекращение поставок электроэнергии из 🇳🇬 Нигерии.
Дополнительно страны-члены 🇪🇺 ЕС, 🇺🇸 США прекратили оказывать 🇳🇪 Нигеру финансовую помощь.
В связи со сложившейся тяжелой гуманитарной ситуацией в стране, в ноябре представители Нигера обратились в ⚖️ Суд ЭКОВАС с требованием снять введенные ограничения.
В настоящее время ЭКОВАС переживает не лучшие времена, три государства-члена 🇲🇱 Мали, 🇧🇫 Буркина-Фасо и 🇳🇪 Нигер приняли решение выйти из сообщества ввиду «бесчеловечных санкций».
Несмотря на то, что решение о прекращении действия санкций было принято по гуманитарным соображениям, одной из истинных целей ЭКОВАС является сохранение сообщества.
#снятиесанкций
«Нам с тобой не по пути» // Исключение из санкционного списка 🇬🇧 Великобритании
5 марта 🇬🇧 Великобритания исключила из санкционного списка 🇨🇾 миллиардера, президента международной группы компаний «Арети» Игоря Макарова.
Санкции в отношении бизнесмена были введены 26 сентября 2022. Согласно OFSI, Игорь Макаров «получал выгоду или оказывал поддержку Правительству 🇷🇺 России, осуществляя деятельность в энергетическом секторе российской экономики, который имеет стратегическое значение».
Закон SAMLA устанавливает обязательный досудебный порядок снятия 🇬🇧 санкций. Полагаем, что Игорь Макаров воспользовался данной возможностью и подал ходатайство об административном пересмотре нахождения под санкциями. Для того, чтобы получить положительный результат необходимо продемонстрировать, что оснований для введения санкций более не существует. Одним из таких факторов, предположительно, является выход Игоря Макарова из 🇷🇺 российского гражданства.
#снятиесанкций
5 марта 🇬🇧 Великобритания исключила из санкционного списка 🇨🇾 миллиардера, президента международной группы компаний «Арети» Игоря Макарова.
Санкции в отношении бизнесмена были введены 26 сентября 2022. Согласно OFSI, Игорь Макаров «получал выгоду или оказывал поддержку Правительству 🇷🇺 России, осуществляя деятельность в энергетическом секторе российской экономики, который имеет стратегическое значение».
Закон SAMLA устанавливает обязательный досудебный порядок снятия 🇬🇧 санкций. Полагаем, что Игорь Макаров воспользовался данной возможностью и подал ходатайство об административном пересмотре нахождения под санкциями. Для того, чтобы получить положительный результат необходимо продемонстрировать, что оснований для введения санкций более не существует. Одним из таких факторов, предположительно, является выход Игоря Макарова из 🇷🇺 российского гражданства.
#снятиесанкций
"Never give up" // Олег Дерипаска подал апелляцию в Австралии 🇦🇺
Пока мы тут праздники праздновали О.В. Дерипаска подал апелляцию на февральское отказное решение ⚖️ федерального суда Австралии 🇦🇺. Делу присвоен номер WAD41/2024.
Называется оно также Oleg Vladimirovich Deripaska v Minister For Foreign Affairs. Сама апелляционная жалоба пока не выложена.
Как говорит один известный радиоведущий: «будем наблюдать».
#Австралия #снятиесанкций
Пока мы тут праздники праздновали О.В. Дерипаска подал апелляцию на февральское отказное решение ⚖️ федерального суда Австралии 🇦🇺. Делу присвоен номер WAD41/2024.
Называется оно также Oleg Vladimirovich Deripaska v Minister For Foreign Affairs. Сама апелляционная жалоба пока не выложена.
Как говорит один известный радиоведущий: «будем наблюдать».
#Австралия #снятиесанкций
"Не ходите дети в Африку гулять" // И с 🇬🇦 Габона сняли санкции
Экономическое сообщество государств Центральной Африки (ЭКОЦАС), объединяющее 11 центральноафриканских государств, приняло решение снять санкции с 🇬🇦 Габона. Соглашение было достигнуто во время встречи глав государств-участников сообщества в 🇬🇶 Экваториальной Гвинее 9 марта.
30 августа в 🇬🇦 Габоне произошел государственный переворот, к власти в стране пришли военные, а президент страны Али Бонго Ондимба отправлен в отставку.
В ответ на данное событие ЭКОЦАС ввело санкции в отношении 🇬🇦 Габона, включая приостановление его членства в сообществе, до тех пор пока не будет восстановлен конституционный порядок в стране.
В ноябре 2023 действующая власть в 🇬🇦 Габоне объявила о намерении провести выборы в стране. Предположительно, это и стало одной из причин снятия санкций.
#снятиесанкций
Экономическое сообщество государств Центральной Африки (ЭКОЦАС), объединяющее 11 центральноафриканских государств, приняло решение снять санкции с 🇬🇦 Габона. Соглашение было достигнуто во время встречи глав государств-участников сообщества в 🇬🇶 Экваториальной Гвинее 9 марта.
30 августа в 🇬🇦 Габоне произошел государственный переворот, к власти в стране пришли военные, а президент страны Али Бонго Ондимба отправлен в отставку.
В ответ на данное событие ЭКОЦАС ввело санкции в отношении 🇬🇦 Габона, включая приостановление его членства в сообществе, до тех пор пока не будет восстановлен конституционный порядок в стране.
В ноябре 2023 действующая власть в 🇬🇦 Габоне объявила о намерении провести выборы в стране. Предположительно, это и стало одной из причин снятия санкций.
#снятиесанкций
"Aguas de março" // ⚡️ Никита Мазепин "доехал" до победы в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺
20 марта ⚖️ Суд ЕС общей юрисдикции удовлетворил иск Никиты Мазепина об аннулировании НПА ЕС, которыми его имя 9 марта 2022 было добавлено в 🇪🇺 санкционный список. В обосновании ограничительных мер Совет 🇪🇺 ЕС привел следующее: «Никита Мазепин связан с ведущим бизнесменом (его отцом), осуществляющим деятельность в секторах экономики, обеспечивающих существенный источник дохода правительству Российской Федерации, которое несет ответственность за аннексию Крыма и дестабилизацию Украины».
25 ноября 2022 Никита Мазепин обратился с исковым заявлением в Суд ЕС. В поддержку требований о снятии ограничительных мер привел 6 стандартных доводов, включая
📌 нарушение принципа пропорциональности
📌 нарушение права на эффективную судебную защиту
5 декабря 2023 состоялись слушания по данному делу, а 22 декабря было удовлетворено 4-е ходатайство о принятии обеспечительных мер.
В рассматриваемом деле Совет ЕС не убедил Суд ЕС общей юрисдикции, в частности, в том, что истец соответствует критериям для нахождения в санкционном списке.
Дело T-743/22 Mazepin v Council. Решение доступно на английском и французском языках.
#СудЕС #снятиесанкций
20 марта ⚖️ Суд ЕС общей юрисдикции удовлетворил иск Никиты Мазепина об аннулировании НПА ЕС, которыми его имя 9 марта 2022 было добавлено в 🇪🇺 санкционный список. В обосновании ограничительных мер Совет 🇪🇺 ЕС привел следующее: «Никита Мазепин связан с ведущим бизнесменом (его отцом), осуществляющим деятельность в секторах экономики, обеспечивающих существенный источник дохода правительству Российской Федерации, которое несет ответственность за аннексию Крыма и дестабилизацию Украины».
25 ноября 2022 Никита Мазепин обратился с исковым заявлением в Суд ЕС. В поддержку требований о снятии ограничительных мер привел 6 стандартных доводов, включая
📌 нарушение принципа пропорциональности
📌 нарушение права на эффективную судебную защиту
5 декабря 2023 состоялись слушания по данному делу, а 22 декабря было удовлетворено 4-е ходатайство о принятии обеспечительных мер.
В рассматриваемом деле Совет ЕС не убедил Суд ЕС общей юрисдикции, в частности, в том, что истец соответствует критериям для нахождения в санкционном списке.
Дело T-743/22 Mazepin v Council. Решение доступно на английском и французском языках.
#СудЕС #снятиесанкций
«И снова победа!» // Исключение 🇧🇾 белорусской компании из 🇪🇺 санкционного списка
20 марта ⚖️ Суд ЕС общей юрисдикции вынес решение по делу T‑115/22 Belshyna AAT v Council.
2 марта 2022 ОАО "Белшина" обратилось с исковым заявлением в ⚖️ Суд ЕС. Требования заявителя о снятии ограничительных мер основывались на следующих доводах:
1️⃣ ошибка Совета ЕС в оценке фактических обстоятельств при включении юридического лица в санкционный список
2️⃣ Совет ЕС не смог соблюсти необходимый стандарт доказывания
ОАО "Белшина" было включено в 🇪🇺 санкционный список 2 декабря 2021 со следующим обоснованием: "ОАО "Белшина является крупным производителем автомобильных шин в 🇧🇾 Беларуси. Таким образом, ОАО "Белшина" представляет собой важный источник дохода для режима Лукашенко".
В результате рассмотрения дела ⚖️ Суд ЕС общей юрисдикции удовлетворил заявление ОАО "Белшина" и аннулировал как первоначальные НПА, вводящие 🇪🇺 ограничительные меры в отношении заявителя, так и НПА от 24 февраля 2023, продлившие действие ограничительных мер до 28 февраля 2024.
#СудЕС #снятиесанкций
20 марта ⚖️ Суд ЕС общей юрисдикции вынес решение по делу T‑115/22 Belshyna AAT v Council.
2 марта 2022 ОАО "Белшина" обратилось с исковым заявлением в ⚖️ Суд ЕС. Требования заявителя о снятии ограничительных мер основывались на следующих доводах:
1️⃣ ошибка Совета ЕС в оценке фактических обстоятельств при включении юридического лица в санкционный список
2️⃣ Совет ЕС не смог соблюсти необходимый стандарт доказывания
ОАО "Белшина" было включено в 🇪🇺 санкционный список 2 декабря 2021 со следующим обоснованием: "ОАО "Белшина является крупным производителем автомобильных шин в 🇧🇾 Беларуси. Таким образом, ОАО "Белшина" представляет собой важный источник дохода для режима Лукашенко".
В результате рассмотрения дела ⚖️ Суд ЕС общей юрисдикции удовлетворил заявление ОАО "Белшина" и аннулировал как первоначальные НПА, вводящие 🇪🇺 ограничительные меры в отношении заявителя, так и НПА от 24 февраля 2023, продлившие действие ограничительных мер до 28 февраля 2024.
#СудЕС #снятиесанкций
«Пути разошлись» // 🇪🇺 «дочку» ВТБ исключили из 🇺🇸 SDN
2 апреля OFAC исключило из санкционного списка бывший дочерний банк ВТБ в 🇩🇪 Германии - Ost-WestHandelsbank AG, который ранее носил наименования VTB Bank Europe SE, VTB Bank Deutschland AG.
VTB Bank Europe SE был включен в 🇺🇸 SDN 24 февраля 2022 по основаниям указа 14024, как дочерний банк 🇷🇺 ВТБ, расположенный в Германии.
9 апреля 2022 Федеральное управление финансового надзора 🇩🇪 Германии (BaFin) ввело запрет на использование банком ВТБ права голоса через дочернее подразделение VTB Bank Europe SE. Согласно заявлению ведомства «меры приводят к полной изоляции VTB Bank Europe SE от материнской компании».
С 1 апреля 2023 VTB Bank Europe SE проводит процесс сворачивания операций путем прекращения всех оставшихся деловых и клиентских отношений.
#снятиесанкций
2 апреля OFAC исключило из санкционного списка бывший дочерний банк ВТБ в 🇩🇪 Германии - Ost-WestHandelsbank AG, который ранее носил наименования VTB Bank Europe SE, VTB Bank Deutschland AG.
VTB Bank Europe SE был включен в 🇺🇸 SDN 24 февраля 2022 по основаниям указа 14024, как дочерний банк 🇷🇺 ВТБ, расположенный в Германии.
9 апреля 2022 Федеральное управление финансового надзора 🇩🇪 Германии (BaFin) ввело запрет на использование банком ВТБ права голоса через дочернее подразделение VTB Bank Europe SE. Согласно заявлению ведомства «меры приводят к полной изоляции VTB Bank Europe SE от материнской компании».
С 1 апреля 2023 VTB Bank Europe SE проводит процесс сворачивания операций путем прекращения всех оставшихся деловых и клиентских отношений.
#снятиесанкций
«Улетай, туча, улетай, туча, улетай!» // Снятие 🇪🇺 санкций с Arvan Cloud 🇮🇷
14 ноября 2022 по «иранским» основаниям в санкционный список 🇪🇺 ЕС попала компания Arvan Cloud за содействие 🇮🇷 правительству в контроле за иранским интранетом – суверенной версией иранского сегмента сети интернет. Также компании вменялась цензура и блокировка распространения информации во время протестов, разразившихся из-за смерти в отделении полиции нравов Махсы Амини.
2 июня 2023 компания с +/- таким же обоснованием попадёт в 🇺🇸 SDN.
В установленный срок в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 был подан иск. Дело зарегистрировано за № T-23/23 Noyan Abr Arvan v Council. 4 апреля 🇪🇺 Совет ЕС исключил компанию из списка. Как объяснили в Arvan Cloud – суду была предоставлена соответствующая правовая и техническая документация, что убедило ответчика пойти на снятие санкций.
Прецедент будет важен для российских облачных сервисов и IT-компаний под санкциями 🇪🇺 ЕС.
#снятиесанкций #casestudy
14 ноября 2022 по «иранским» основаниям в санкционный список 🇪🇺 ЕС попала компания Arvan Cloud за содействие 🇮🇷 правительству в контроле за иранским интранетом – суверенной версией иранского сегмента сети интернет. Также компании вменялась цензура и блокировка распространения информации во время протестов, разразившихся из-за смерти в отделении полиции нравов Махсы Амини.
2 июня 2023 компания с +/- таким же обоснованием попадёт в 🇺🇸 SDN.
В установленный срок в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 был подан иск. Дело зарегистрировано за № T-23/23 Noyan Abr Arvan v Council. 4 апреля 🇪🇺 Совет ЕС исключил компанию из списка. Как объяснили в Arvan Cloud – суду была предоставлена соответствующая правовая и техническая документация, что убедило ответчика пойти на снятие санкций.
Прецедент будет важен для российских облачных сервисов и IT-компаний под санкциями 🇪🇺 ЕС.
#снятиесанкций #casestudy
«Выбирай себе, дружок, один какой-нибудь кружок» // Аркадий Волож отказался от иска в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺
Как вы знаете, ЕС исключил Аркадия Воложа из санкционного списка 12 марта. Но у него с августа 2022 в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺 есть дело T-522/22 QU v Council об отмене НПА, которыми его имя было добавлено в санкционный список ЕС и продления того же и следующего года.
Изначально истец анонимизировал своё имя, но с заданием определить истца в деле QU v Council с лёгкостью справлялись даже стажёры к нам в редакцию.
Слушания в этом деле прошли 13 декабря прошлого года. 20 марта он подал ходатайство о прекращении производства по этому делу. Ответчик не возражал, но попросил возложить на истца судебные издержки. 30 апреля суд удовлетворил ходатайство, прекратил производство по делу и обязал истца оплатить судебные издержки.
Поэтому мы с вами так и не узнаем - признал ли суд первичные санкции против Воложа необоснованными.
#СудЕС #снятиесанкций
Как вы знаете, ЕС исключил Аркадия Воложа из санкционного списка 12 марта. Но у него с августа 2022 в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺 есть дело T-522/22 QU v Council об отмене НПА, которыми его имя было добавлено в санкционный список ЕС и продления того же и следующего года.
Изначально истец анонимизировал своё имя, но с заданием определить истца в деле QU v Council с лёгкостью справлялись даже стажёры к нам в редакцию.
Слушания в этом деле прошли 13 декабря прошлого года. 20 марта он подал ходатайство о прекращении производства по этому делу. Ответчик не возражал, но попросил возложить на истца судебные издержки. 30 апреля суд удовлетворил ходатайство, прекратил производство по делу и обязал истца оплатить судебные издержки.
Поэтому мы с вами так и не узнаем - признал ли суд первичные санкции против Воложа необоснованными.
#СудЕС #снятиесанкций
⚡️ «Нечего мне там делать» // ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 удовлетворил иск Фархада Ахмедова
13 сентября 2023 🇪🇺 ЕС исключил 🇦🇿 Фархада Ахмедова из санкционного списка. Туда он попал 8 апреля 2022 как близкий к Кремлю ведущий российский бизнесмен, существенно наполняющий бюджет РФ. Но с июня 2022 в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺 у него было дело T-363/22 о снятии санкций.
Первичное решение о включении бизнесмена в санкционный список было основано всего лишь на 4 источниках: страничка в Wikipedia, материалы Forbes, Rumafia.net и статья в The Times.
Решением от 29 мая судом первичные НПА и акты о продлении его нахождения по санкциями от сентября 2022 и марта 2023 аннулированы. Решение о включении в санкционный список и продления признаны основанными на устаревшей и неактуальной информации:
✅ заявитель продал долю в Northgas в 2012 и с того же года не занимает там никаких постов
✅ компания Tansley Trading была ликвидирована ещё в 1999
✅ весной 2022 истец не занимал никаких постов в Bechtel Energy
✅ статус сенатора был прекращён в 2009, а введение санкций весной 2022 нельзя обосновывать событиями 15-летней давности
Таким образом ответчик признан судом не доказавшим близость заявителя к Кремлю. Решение по делу здесь.
#снятиесанкций #casestudy
13 сентября 2023 🇪🇺 ЕС исключил 🇦🇿 Фархада Ахмедова из санкционного списка. Туда он попал 8 апреля 2022 как близкий к Кремлю ведущий российский бизнесмен, существенно наполняющий бюджет РФ. Но с июня 2022 в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺 у него было дело T-363/22 о снятии санкций.
Первичное решение о включении бизнесмена в санкционный список было основано всего лишь на 4 источниках: страничка в Wikipedia, материалы Forbes, Rumafia.net и статья в The Times.
Решением от 29 мая судом первичные НПА и акты о продлении его нахождения по санкциями от сентября 2022 и марта 2023 аннулированы. Решение о включении в санкционный список и продления признаны основанными на устаревшей и неактуальной информации:
✅ заявитель продал долю в Northgas в 2012 и с того же года не занимает там никаких постов
✅ компания Tansley Trading была ликвидирована ещё в 1999
✅ весной 2022 истец не занимал никаких постов в Bechtel Energy
✅ статус сенатора был прекращён в 2009, а введение санкций весной 2022 нельзя обосновывать событиями 15-летней давности
Таким образом ответчик признан судом не доказавшим близость заявителя к Кремлю. Решение по делу здесь.
#снятиесанкций #casestudy