⚡️ «Нечего мне там делать» // ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 удовлетворил иск Фархада Ахмедова
13 сентября 2023 🇪🇺 ЕС исключил 🇦🇿 Фархада Ахмедова из санкционного списка. Туда он попал 8 апреля 2022 как близкий к Кремлю ведущий российский бизнесмен, существенно наполняющий бюджет РФ. Но с июня 2022 в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺 у него было дело T-363/22 о снятии санкций.
Первичное решение о включении бизнесмена в санкционный список было основано всего лишь на 4 источниках: страничка в Wikipedia, материалы Forbes, Rumafia.net и статья в The Times.
Решением от 29 мая судом первичные НПА и акты о продлении его нахождения по санкциями от сентября 2022 и марта 2023 аннулированы. Решение о включении в санкционный список и продления признаны основанными на устаревшей и неактуальной информации:
✅ заявитель продал долю в Northgas в 2012 и с того же года не занимает там никаких постов
✅ компания Tansley Trading была ликвидирована ещё в 1999
✅ весной 2022 истец не занимал никаких постов в Bechtel Energy
✅ статус сенатора был прекращён в 2009, а введение санкций весной 2022 нельзя обосновывать событиями 15-летней давности
Таким образом ответчик признан судом не доказавшим близость заявителя к Кремлю. Решение по делу здесь.
#снятиесанкций #casestudy
13 сентября 2023 🇪🇺 ЕС исключил 🇦🇿 Фархада Ахмедова из санкционного списка. Туда он попал 8 апреля 2022 как близкий к Кремлю ведущий российский бизнесмен, существенно наполняющий бюджет РФ. Но с июня 2022 в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺 у него было дело T-363/22 о снятии санкций.
Первичное решение о включении бизнесмена в санкционный список было основано всего лишь на 4 источниках: страничка в Wikipedia, материалы Forbes, Rumafia.net и статья в The Times.
Решением от 29 мая судом первичные НПА и акты о продлении его нахождения по санкциями от сентября 2022 и марта 2023 аннулированы. Решение о включении в санкционный список и продления признаны основанными на устаревшей и неактуальной информации:
✅ заявитель продал долю в Northgas в 2012 и с того же года не занимает там никаких постов
✅ компания Tansley Trading была ликвидирована ещё в 1999
✅ весной 2022 истец не занимал никаких постов в Bechtel Energy
✅ статус сенатора был прекращён в 2009, а введение санкций весной 2022 нельзя обосновывать событиями 15-летней давности
Таким образом ответчик признан судом не доказавшим близость заявителя к Кремлю. Решение по делу здесь.
#снятиесанкций #casestudy
«А мне летать охота» // ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 отказал в удовлетворении исковых требований ОАО «Белавиа»
29 мая было вынесено решение по исковому заявлению беларусской авиакомпании ОАО «Белавиа» ✈️ об оспаривании НПА ЕС 🇪🇺 о введении ограничительных мер. Слушания по делу состоялись еще 25 октября 2023.
Впервые ограничительные меры против 🇧🇾 беларусской государственной авиакомпании были приняты 2 декабря 2021 в соответствии со статьей 8(1) Регламента 🇪🇺 Совета ЕС 765 по основаниям «поддержки режима президента Беларуси, Григория Лукашенко и извлечения соответствующей выгоды, в частности после закрытия воздушного пространства ЕС, президент Беларуси пообещал помочь компании в открытии новых воздушных путей ...». В частности, 🇪🇺 Совет ЕС, считает, что государственная компания была задействована в открытии и использовании в дальнейшем новых воздушных маршрутов для перевозки мигрантов из Ближнего Востока, а также руководство авиакомпании запретило своим сотрудникам участвовать в митингах и протестах против «режима президента Беларуси».
В поданном 3 марта 2022 исковом заявлении истец ссылался на следующие доводы:
📎 ошибка 🇪🇺 Совета ЕС при оценке фактических обстоятельств при принятии решения о введении ограничительных мер против истца;
📎 нелегитимность принятых ограничительных мер;
📎 непредоставление 🇪🇺 Советом ЕС правовых гарантий, регламентированных законодательством ЕС, при при принятии решения о введении ограничительных мер.
В результате рассмотрения искового заяления в судебном заседании ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 общей юрисдикции отказал в удовлетворении требований истца, объяснив это тем, что представленных Советом ЕС доказательств связи авиакомпании с правительством 🇧🇾 Беларуси достаточно для принятия решения о введении ограничительных мер, вне зависимости от того, что доказательства перевозки авиакомпанией граждан из Ближнего Востока представляются Суду неубедительными, так как режим ограничительных мер носит предупредительный и временный характер.
Таким образом, истец не смог нивелировать первичные основания введения ограничительных мер.
В удовлетворениии ходатайства о частичном аннулировании правовых актов ЕС от 24 ноября 2022, в соответствии с которыми устанавливается режим ограничительных мер против ОАО «Белавиа», было также отказано.
Дело T‑116/22 Belarusian Airlines AAT v. Council
#СудЕС
29 мая было вынесено решение по исковому заявлению беларусской авиакомпании ОАО «Белавиа» ✈️ об оспаривании НПА ЕС 🇪🇺 о введении ограничительных мер. Слушания по делу состоялись еще 25 октября 2023.
Впервые ограничительные меры против 🇧🇾 беларусской государственной авиакомпании были приняты 2 декабря 2021 в соответствии со статьей 8(1) Регламента 🇪🇺 Совета ЕС 765 по основаниям «поддержки режима президента Беларуси, Григория Лукашенко и извлечения соответствующей выгоды, в частности после закрытия воздушного пространства ЕС, президент Беларуси пообещал помочь компании в открытии новых воздушных путей ...». В частности, 🇪🇺 Совет ЕС, считает, что государственная компания была задействована в открытии и использовании в дальнейшем новых воздушных маршрутов для перевозки мигрантов из Ближнего Востока, а также руководство авиакомпании запретило своим сотрудникам участвовать в митингах и протестах против «режима президента Беларуси».
В поданном 3 марта 2022 исковом заявлении истец ссылался на следующие доводы:
📎 ошибка 🇪🇺 Совета ЕС при оценке фактических обстоятельств при принятии решения о введении ограничительных мер против истца;
📎 нелегитимность принятых ограничительных мер;
📎 непредоставление 🇪🇺 Советом ЕС правовых гарантий, регламентированных законодательством ЕС, при при принятии решения о введении ограничительных мер.
В результате рассмотрения искового заяления в судебном заседании ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 общей юрисдикции отказал в удовлетворении требований истца, объяснив это тем, что представленных Советом ЕС доказательств связи авиакомпании с правительством 🇧🇾 Беларуси достаточно для принятия решения о введении ограничительных мер, вне зависимости от того, что доказательства перевозки авиакомпанией граждан из Ближнего Востока представляются Суду неубедительными, так как режим ограничительных мер носит предупредительный и временный характер.
Таким образом, истец не смог нивелировать первичные основания введения ограничительных мер.
В удовлетворениии ходатайства о частичном аннулировании правовых актов ЕС от 24 ноября 2022, в соответствии с которыми устанавливается режим ограничительных мер против ОАО «Белавиа», было также отказано.
Дело T‑116/22 Belarusian Airlines AAT v. Council
#СудЕС
«Акуна Матата» // Санкции 🇺🇸 США компаниям из 🇨🇫 ЦАР
30 мая 🇺🇸 США ввели блокирующие санкции в отношении двух юридических лиц из 🇨🇫 Центрально-Африканской республики по основаниям указа 14024.
Согласно пресс-релизу OFAC, в SDN включены лица, которые предположительно связаны с частной военной компанией «Вагнер».
✅ Mining Industries SARLU - горнодобывающая компания, которая арендовала ✈️ самолеты у Kratol Aviation, ранее включенной в санкционной список США по основаниям указа 13667. По мнению 🇺🇸 OFAC, ЧВК «Вагнер» использовала самолеты, арендованные Mining Industries SARLU, для перемещения персонала и оборудования по 🇨🇫 ЦАР и другим регионам Африки.
✅ Logistique Economique Etrangere SARLU – в 2021 получила партии товаров, предназначенных для добычи полезных ископаемых, от 🇷🇺 компании «Брокер Эксперт», связанной с Евгением Пригожиным и включенной в 🇺🇸 SDN 8 марта 2024.
#санкции
30 мая 🇺🇸 США ввели блокирующие санкции в отношении двух юридических лиц из 🇨🇫 Центрально-Африканской республики по основаниям указа 14024.
Согласно пресс-релизу OFAC, в SDN включены лица, которые предположительно связаны с частной военной компанией «Вагнер».
✅ Mining Industries SARLU - горнодобывающая компания, которая арендовала ✈️ самолеты у Kratol Aviation, ранее включенной в санкционной список США по основаниям указа 13667. По мнению 🇺🇸 OFAC, ЧВК «Вагнер» использовала самолеты, арендованные Mining Industries SARLU, для перемещения персонала и оборудования по 🇨🇫 ЦАР и другим регионам Африки.
✅ Logistique Economique Etrangere SARLU – в 2021 получила партии товаров, предназначенных для добычи полезных ископаемых, от 🇷🇺 компании «Брокер Эксперт», связанной с Евгением Пригожиным и включенной в 🇺🇸 SDN 8 марта 2024.
#санкции
730 дней в сапогах санкционном списке // О судьбе НРД
3 июня 2022 года в отношении НРД были введены блокирующие санкции 🇪🇺 ЕС. В результате была нормативно закреплена практика европейских депозитариев 🇧🇪 Euroclear и 🇱🇺 Clearstream, связанная с полным отказом от осуществления операций по счетам НРД. Уже 25 февраля 2022 года в соответствии со статьей 5b Регламента 833 Euroclear и Clearstream прекратили начислять доходы по ценным бумагам. Любые иные операции с ценными бумагами также были прекращены, так как европейские депозитарии опасались нарушить режимы санкций США, ЕС и Великобритании - многие из депонентов НРД попали под санкции сразу после начала СВО.
После 3 июня 2022 года было много попыток преодолеть блокировку активов миллионов российских инвесторов. НРД обжаловал санкции в Суд ЕС (делу присвоен номер T-494/22). Многие депоненты НРД (российские брокеры) организовали направления коллективных заявлений в Казначейство 🇧🇪 Бельгии и Министерство финансов 🇱🇺 Люксембурга. Несмотря на то, что по большинству этих заявлений получен отказ, но сам факт их направления до сих пор позволяет российским инвесторам заниматься разблокировкой активов (восстановить сроки).
НРД также был задействован во многих контрсанкционных инициативах. НРД занимает центральное место в организации выплат по еврооблигациям российских эмитентов, 🇷🇺 Министерства финансов РФ, именно через НРД происходят выплаты в рамках Указа Президента РФ от 08.09.2023 №665, то есть НРД уже в данный момент задействован в процедурах по обмену активами. Полагаем, что число процедур по обмену активами будет только расти.
#деньвисториисанкций
3 июня 2022 года в отношении НРД были введены блокирующие санкции 🇪🇺 ЕС. В результате была нормативно закреплена практика европейских депозитариев 🇧🇪 Euroclear и 🇱🇺 Clearstream, связанная с полным отказом от осуществления операций по счетам НРД. Уже 25 февраля 2022 года в соответствии со статьей 5b Регламента 833 Euroclear и Clearstream прекратили начислять доходы по ценным бумагам. Любые иные операции с ценными бумагами также были прекращены, так как европейские депозитарии опасались нарушить режимы санкций США, ЕС и Великобритании - многие из депонентов НРД попали под санкции сразу после начала СВО.
После 3 июня 2022 года было много попыток преодолеть блокировку активов миллионов российских инвесторов. НРД обжаловал санкции в Суд ЕС (делу присвоен номер T-494/22). Многие депоненты НРД (российские брокеры) организовали направления коллективных заявлений в Казначейство 🇧🇪 Бельгии и Министерство финансов 🇱🇺 Люксембурга. Несмотря на то, что по большинству этих заявлений получен отказ, но сам факт их направления до сих пор позволяет российским инвесторам заниматься разблокировкой активов (восстановить сроки).
НРД также был задействован во многих контрсанкционных инициативах. НРД занимает центральное место в организации выплат по еврооблигациям российских эмитентов, 🇷🇺 Министерства финансов РФ, именно через НРД происходят выплаты в рамках Указа Президента РФ от 08.09.2023 №665, то есть НРД уже в данный момент задействован в процедурах по обмену активами. Полагаем, что число процедур по обмену активами будет только расти.
#деньвисториисанкций
«Белеет парус одинокий в тумане моря голубом» // Ограничительные меры 🇪🇺 ЕС 🇷🇺 лицам
31 мая Совет 🇪🇺 ЕС ввел ограничительные меры в отношении 9 лиц из 🇰🇵 КНДР и 🇷🇺 России по основаниям Регламента 2017/1509 «Об ограничительных мерах в отношении КНДР».
В санкционный список в том числе включены:
✅ Губернатор Приморского края – Олег Кожемяко. Согласно Совету 🇪🇺 ЕС, «он сыграл важную роль в официальном визите Ким Чен Ына в Россию в сентябре 2023. Во время визита Олег Кожемяко в нарушение резолюций СБ 🇺🇳 ООН преподнес в качестве подарков Ким Чен Ыну оружие и военную форму. Тем самым он помог обходить режимы санкций ООН в отношении КНДР».
✅ Восточная стивидорная компания – «в качестве оператора порта «Восточный» компания участвовала в поставках оружия из 🇰🇵 КНДР в 🇷🇺 Россию в нарушение резолюций СБ ООН 1718 (2006) и 1874 (2009)».
Отметим, что 17 мая Восточная стивидорная компания была также включена в санкционный список 🇬🇧 Великобритании в соответствии с Регламентом 855, так как осуществляет деятельность в транспортном секторе экономики 🇷🇺 России.
#ограничительныемеры #санкции
31 мая Совет 🇪🇺 ЕС ввел ограничительные меры в отношении 9 лиц из 🇰🇵 КНДР и 🇷🇺 России по основаниям Регламента 2017/1509 «Об ограничительных мерах в отношении КНДР».
В санкционный список в том числе включены:
✅ Губернатор Приморского края – Олег Кожемяко. Согласно Совету 🇪🇺 ЕС, «он сыграл важную роль в официальном визите Ким Чен Ына в Россию в сентябре 2023. Во время визита Олег Кожемяко в нарушение резолюций СБ 🇺🇳 ООН преподнес в качестве подарков Ким Чен Ыну оружие и военную форму. Тем самым он помог обходить режимы санкций ООН в отношении КНДР».
✅ Восточная стивидорная компания – «в качестве оператора порта «Восточный» компания участвовала в поставках оружия из 🇰🇵 КНДР в 🇷🇺 Россию в нарушение резолюций СБ ООН 1718 (2006) и 1874 (2009)».
Отметим, что 17 мая Восточная стивидорная компания была также включена в санкционный список 🇬🇧 Великобритании в соответствии с Регламентом 855, так как осуществляет деятельность в транспортном секторе экономики 🇷🇺 России.
#ограничительныемеры #санкции
«Тополиный пух, гроза, белые хлопья снега» // О единственном процессе в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺 4 июня
4 июня в 9-30 по люксембургскому времени (10-30 по Москве) в ⚖️ зале имени Фернанду Пессоа Суда ЕС 🇪🇺 начнутся слушания по делу T-732/22 Deripaska v Council.
Это единственный процесс, поставленный в расписание на этот день. Один процесс в день был и ранее, но в категории дел о снятии санкций видим такое впервые. В расписании нет даже заседаний, на которых сторонам вручается изготовленный полный текст судебных актов.
Олег Владимирович Дерипаска ведомый 🇧🇪 бельгийским юристом Тьерри Бонтинком заявил 3 аргумента:
1️⃣ не исполнение ответчиком своей обязанности изложить причины и предпосылки включения в санкционный список
2️⃣ серьёзная ошибка в оценке фактических обстоятельств, из-за чего он не подпадает под критерии из 3 статьи Регламента 269
3️⃣ нарушение 🇪🇺 Советом ЕС принципа пропорциональности и основополагающих прав заявителя
Мы не просили кого-то сходить корреспондентом на эти слушания, но если повезёт канцелярия суда запустит здесь стриминг процесса.
#СудЕС
4 июня в 9-30 по люксембургскому времени (10-30 по Москве) в ⚖️ зале имени Фернанду Пессоа Суда ЕС 🇪🇺 начнутся слушания по делу T-732/22 Deripaska v Council.
Это единственный процесс, поставленный в расписание на этот день. Один процесс в день был и ранее, но в категории дел о снятии санкций видим такое впервые. В расписании нет даже заседаний, на которых сторонам вручается изготовленный полный текст судебных актов.
Олег Владимирович Дерипаска ведомый 🇧🇪 бельгийским юристом Тьерри Бонтинком заявил 3 аргумента:
1️⃣ не исполнение ответчиком своей обязанности изложить причины и предпосылки включения в санкционный список
2️⃣ серьёзная ошибка в оценке фактических обстоятельств, из-за чего он не подпадает под критерии из 3 статьи Регламента 269
3️⃣ нарушение 🇪🇺 Советом ЕС принципа пропорциональности и основополагающих прав заявителя
Мы не просили кого-то сходить корреспондентом на эти слушания, но если повезёт канцелярия суда запустит здесь стриминг процесса.
#СудЕС
«Перемен требуют наши сердца» // Изменение в 🇬🇧 законодательстве о санкциях
23 мая 2024 🇬🇧 Министерство иностранных дел, по делам содружества и развития внесло изменения в Регламент 855, устанавливающий режим санкций в отношении 🇷🇺 России.
В статью 6 Регламента добавлены 2 новых критерия для введения санкций.
1️⃣ Согласно критерию (h) санкции могут быть введены в отношении «лица, которое владеет или контролирует прямо или косвенно или осуществляет деятельность в качестве директора (исполнительного или неисполнительного), доверенного лица или менеджера или лицо, занимающее аналогичную позицию, кроме физического лица, которое соответствует критериям (а) – (g) статьи 6 (3) Регламента»;
2️⃣ Критерий (i) предусматривает, что в санкционный список может быть включено «лицо, которое обладает правом, прямо или косвенно, назначить по крайней мере одного директора (исполнительного или неисполнительного), доверенного лица или лицо, занимающее аналогичную позицию, кроме физического лица, которое соответствует критериям (а) – (g) статьи 6 (3) Регламента»;
📌 Поправки вступили в силу 28 мая 2024.
#комплаенс
23 мая 2024 🇬🇧 Министерство иностранных дел, по делам содружества и развития внесло изменения в Регламент 855, устанавливающий режим санкций в отношении 🇷🇺 России.
В статью 6 Регламента добавлены 2 новых критерия для введения санкций.
1️⃣ Согласно критерию (h) санкции могут быть введены в отношении «лица, которое владеет или контролирует прямо или косвенно или осуществляет деятельность в качестве директора (исполнительного или неисполнительного), доверенного лица или менеджера или лицо, занимающее аналогичную позицию, кроме физического лица, которое соответствует критериям (а) – (g) статьи 6 (3) Регламента»;
2️⃣ Критерий (i) предусматривает, что в санкционный список может быть включено «лицо, которое обладает правом, прямо или косвенно, назначить по крайней мере одного директора (исполнительного или неисполнительного), доверенного лица или лицо, занимающее аналогичную позицию, кроме физического лица, которое соответствует критериям (а) – (g) статьи 6 (3) Регламента»;
📌 Поправки вступили в силу 28 мая 2024.
#комплаенс
«Экскомьюникадо» // Санкции и статус адвоката
Гражданин 🇷🇺, проживающий с 2013 во 🇫🇷 Франции в статусе беженца, в ноябре 2022 попросил Национальный совет адвокатов Франции (НСАФ) допустить его к сдаче экзамена на получение статуса 🇫🇷 адвоката на основании членства в адвокатской палате 🇷🇺 Чеченской Республики.
Ему было отказано со ссылкой на принцип взаимности: законодательство России об адвокатской деятельности и адвокатуре не даёт французскому адвокату права получить в России статус адвоката на основании наличия аналогичного статуса во Франции.
Не согласившись с отказом, он оспорил его в ⚖️ апелляционный суд Парижа 🇫🇷. Суд установил:
✅ 4-м пакетом санкций 🇪🇺 ЕС в отношении России прекращён режим наибольшего благоприятствования. Однако запреты и ограничения по статье 5n Регламента 833 для французских адвокатов консультировать российские компании и госорганы, равно как и отсутствие зеркальных ограничений в России, не имеют правового значения.
✅ Внесение французского адвоката в реестр 🇷🇺 Министерства юстиции для занятия адвокатской деятельностью даёт ему лишь право консультировать по французскому праву и не дает ему полного доступа к профессии.
На этом основании решение НСАФ оставлено в силе. Благодарим подписчика за обращение внимания на судебный акт.
#комплаенс #секторальныесанкции
Гражданин 🇷🇺, проживающий с 2013 во 🇫🇷 Франции в статусе беженца, в ноябре 2022 попросил Национальный совет адвокатов Франции (НСАФ) допустить его к сдаче экзамена на получение статуса 🇫🇷 адвоката на основании членства в адвокатской палате 🇷🇺 Чеченской Республики.
Ему было отказано со ссылкой на принцип взаимности: законодательство России об адвокатской деятельности и адвокатуре не даёт французскому адвокату права получить в России статус адвоката на основании наличия аналогичного статуса во Франции.
Не согласившись с отказом, он оспорил его в ⚖️ апелляционный суд Парижа 🇫🇷. Суд установил:
✅ 4-м пакетом санкций 🇪🇺 ЕС в отношении России прекращён режим наибольшего благоприятствования. Однако запреты и ограничения по статье 5n Регламента 833 для французских адвокатов консультировать российские компании и госорганы, равно как и отсутствие зеркальных ограничений в России, не имеют правового значения.
✅ Внесение французского адвоката в реестр 🇷🇺 Министерства юстиции для занятия адвокатской деятельностью даёт ему лишь право консультировать по французскому праву и не дает ему полного доступа к профессии.
На этом основании решение НСАФ оставлено в силе. Благодарим подписчика за обращение внимания на судебный акт.
#комплаенс #секторальныесанкции
"Шаланды полные кефали ..." // 🇳🇱 Нидерланды не пустят 🇷🇺 морские суда в свои порты
Министр инфраструктуры и водного хозяйства 🇳🇱 Нидерландов уведомил Парламент, что Правительство прекратит разрешать вход 🇷🇺 морским судам в порты страны разгрузки продуктов питания.
Такое решение было принято после публикации расследования, в котором утверждалось, что российские ⛴ суда, доставляющие продовольствие в 🇳🇱 Нидерланды, могут использоваться в целях шпионажа.
Напомним, режим ограничительных мер 🇪🇺 ЕС в отношении России, в частности статья 3ea Регламента 833 содержит запрет предоставлять доступ в порты и к шлюзам судам
📌 имеющим 🇷🇺 российский флаг
📌 сертифицированным Российским морским регистром судоходства
Однако, в качестве исключения государства-члены ЕС могут предоставить 🇷🇺 судам доступ к 🇪🇺 портам и шлюзам, если они перевозят продукты питания, в отношении которых не применяются секторальные ограничительные меры.
#ограничительныемеры #комплаенс
Министр инфраструктуры и водного хозяйства 🇳🇱 Нидерландов уведомил Парламент, что Правительство прекратит разрешать вход 🇷🇺 морским судам в порты страны разгрузки продуктов питания.
Такое решение было принято после публикации расследования, в котором утверждалось, что российские ⛴ суда, доставляющие продовольствие в 🇳🇱 Нидерланды, могут использоваться в целях шпионажа.
Напомним, режим ограничительных мер 🇪🇺 ЕС в отношении России, в частности статья 3ea Регламента 833 содержит запрет предоставлять доступ в порты и к шлюзам судам
📌 имеющим 🇷🇺 российский флаг
📌 сертифицированным Российским морским регистром судоходства
Однако, в качестве исключения государства-члены ЕС могут предоставить 🇷🇺 судам доступ к 🇪🇺 портам и шлюзам, если они перевозят продукты питания, в отношении которых не применяются секторальные ограничительные меры.
#ограничительныемеры #комплаенс
«Коралловые санкции» // 🇲🇻 Мальдивы не впустят израильтян 🇮🇱
Мальдивские острова, самое маленькое государство в Азии, запретили въезд всем владельцам 🇮🇱 израильских паспортов.
Об этом решении объявила администрация президента Мохаммеда Муизу из-за продолжающихся действий Израиля в секторе Газа.
После запрета, введенного Мальдивами, правительство Израиля призвало своих граждан покинуть данное архипелажное государство так быстро как как только они смогут.
#визовыесанкции
Мальдивские острова, самое маленькое государство в Азии, запретили въезд всем владельцам 🇮🇱 израильских паспортов.
Об этом решении объявила администрация президента Мохаммеда Муизу из-за продолжающихся действий Израиля в секторе Газа.
После запрета, введенного Мальдивами, правительство Израиля призвало своих граждан покинуть данное архипелажное государство так быстро как как только они смогут.
#визовыесанкции
«Под одну гребёнку» // Изменение обоснования не равно новым санкциям
Как вы думаете, что общего у Игоря Кесаева и Артёма Усса? Оба находятся в санкционном списке 🇪🇺 ЕС. Оба оспаривают своё нахождение там. У обоих один адвокат Руланд Мойерсонс. И оба с его помощью 29 августа 2023 подали по дополнительному заявлению, но не об оспаривании своего нахождения в списке, а об аннулировании НПА ЕС от 5 июня того года, которыми был изменен и дополнен критерий «ведущий бизнесмен».
Наш канал, кстати, тогда первым обратил внимание на эти изменения, после чего со ссылкой на нас написали многие ведущие 🇷🇺 деловые СМИ.
Согласно их исковым заявлениям, оспариваемые 🇪🇺 НПА:
1️⃣ определяют всех ведущих бизнесменов, действующих в России, как «физических лиц, поддерживающих материально или финансово или получающих выгоду от Правительства России», независимо от того, делают они это на самом деле или нет
2️⃣ классифицируют ближайших родственников или других физических лиц, получающих выгоду от ведущих бизнесменов, действующих в России, как лиц, которые помогают этим предпринимателям обойти санкции, независимо от того, делают ли они это на самом деле или нет
Ответчик потребовал признать оба иска неприемлемыми и возвратить их заявителям. ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 удовлетворил данное требование: оспариваются общие нормы, которые не могут быть классифицированы как ограничительные меры в отношении физических или юридических лиц по смыслу 275(2) ДФЕС. В частности, они не включают имён заявителей в санкционный список.
Написанные под копирку отказные определения от 3 июня по делам Т-542/23 Uss v Council и Т-543/23 Kesaev v Council здесь и здесь.
Из интересного – в дело Усса на стороне ответчика третьим лицом пыталась войти 🇪🇪 Эстония, но поскольку иск признан неприемлемым – cуд не стал разрешать вопрос о её вхождении в процесс.
#СудЕС #ограничительныемеры
Как вы думаете, что общего у Игоря Кесаева и Артёма Усса? Оба находятся в санкционном списке 🇪🇺 ЕС. Оба оспаривают своё нахождение там. У обоих один адвокат Руланд Мойерсонс. И оба с его помощью 29 августа 2023 подали по дополнительному заявлению, но не об оспаривании своего нахождения в списке, а об аннулировании НПА ЕС от 5 июня того года, которыми был изменен и дополнен критерий «ведущий бизнесмен».
Наш канал, кстати, тогда первым обратил внимание на эти изменения, после чего со ссылкой на нас написали многие ведущие 🇷🇺 деловые СМИ.
Согласно их исковым заявлениям, оспариваемые 🇪🇺 НПА:
1️⃣ определяют всех ведущих бизнесменов, действующих в России, как «физических лиц, поддерживающих материально или финансово или получающих выгоду от Правительства России», независимо от того, делают они это на самом деле или нет
2️⃣ классифицируют ближайших родственников или других физических лиц, получающих выгоду от ведущих бизнесменов, действующих в России, как лиц, которые помогают этим предпринимателям обойти санкции, независимо от того, делают ли они это на самом деле или нет
Ответчик потребовал признать оба иска неприемлемыми и возвратить их заявителям. ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 удовлетворил данное требование: оспариваются общие нормы, которые не могут быть классифицированы как ограничительные меры в отношении физических или юридических лиц по смыслу 275(2) ДФЕС. В частности, они не включают имён заявителей в санкционный список.
Написанные под копирку отказные определения от 3 июня по делам Т-542/23 Uss v Council и Т-543/23 Kesaev v Council здесь и здесь.
Из интересного – в дело Усса на стороне ответчика третьим лицом пыталась войти 🇪🇪 Эстония, но поскольку иск признан неприемлемым – cуд не стал разрешать вопрос о её вхождении в процесс.
#СудЕС #ограничительныемеры
«По тому же месту» // 🇨🇳 Китай вводит разрешительный порядок экспорта ряда 🛫 ТН ВЭД
Китай объявил о введении новых правил экспортного контроля в отношении авиационных и аэрокосмических технологий и компонентов.
Согласно сообщению 🇨🇳 Министерства торговли, «оборудование, программное обеспечение и технологии, связанные с производством аэрокосмических конструкций и двигателей», не могут быть экспортированы без разрешения.
Эти меры принимаются «в целях защиты национальной безопасности и интересов, а также выполнения международных обязательств, таких как нераспространение ОМУ».
«Инструменты, красители, приспособления и другое технологическое оборудование, специально разработанное для сверхпластической формовки/диффузионной сварки титана, алюминия и их сплавов», используемые для производства конструкций, двигателей или компонентов самолетов и космических аппаратов, также будут ограничены к экспорту, включая программное обеспечение и сопутствующие технологии.
Адресат мер прямо не указан, но легко угадывается – 🇺🇸 США.
Новые правила вступят в силу с 1 июля.
#экспортныйконтроль #Китай
Китай объявил о введении новых правил экспортного контроля в отношении авиационных и аэрокосмических технологий и компонентов.
Согласно сообщению 🇨🇳 Министерства торговли, «оборудование, программное обеспечение и технологии, связанные с производством аэрокосмических конструкций и двигателей», не могут быть экспортированы без разрешения.
Эти меры принимаются «в целях защиты национальной безопасности и интересов, а также выполнения международных обязательств, таких как нераспространение ОМУ».
«Инструменты, красители, приспособления и другое технологическое оборудование, специально разработанное для сверхпластической формовки/диффузионной сварки титана, алюминия и их сплавов», используемые для производства конструкций, двигателей или компонентов самолетов и космических аппаратов, также будут ограничены к экспорту, включая программное обеспечение и сопутствующие технологии.
Адресат мер прямо не указан, но легко угадывается – 🇺🇸 США.
Новые правила вступят в силу с 1 июля.
#экспортныйконтроль #Китай
⚡️ «Повторение – мать учения» // ВЭБ.РФ не удалось оспорить санкции 🇪🇺 ЕС в суде
В день 🇷🇺 России ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 отметился одним «русским» решением. На этот раз по юридическому лицу – отказ получил ВЭБ.РФ. Решение по делу T-288/22 доступно на 🇪🇸 испанском и 🇫🇷 французском языках.
ВЭБ попал под блокирующие санкции ЕС 23 февраля 2022. Оспорил их, а также отключение себя от SWIFT и аналогов, в Суд ЕС. В поддержку требования заявил довольно стандартные аргументы. Слушания по делу VEB.RF v Council прошли 17 января.
Истцу не удалось опровергнуть своё соответствие критерию «лицо, активно материально или финансово поддерживающее или получающее выгоду от принимающих решения высокопоставленных российских лиц, ответственных за аннексию Крыма или дестабилизацию Восточной Украины» или превышение полномочий при принятии оспариваемых ограничительных мер.
Это не первый поход 🇷🇺 института развития в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺. В 2014 ВЭБ также оспорил своё включение в секторальный санкционный список 🇪🇺 ЕС. Дело T-737/14. Просил обеспечительные меры в форме временного приостановления действия санкционных НПА. В сентябре 2017 было отказано в мерах, а через год – в удовлетворении иска. В апелляцию ВЭБ тогда пошёл, но не добился успеха.
И тогда, и сейчас неудачливого истца представляла одна и та же команда 🇪🇸 испанских юристов из фирмы Lupicinio.
#СудЕС
В день 🇷🇺 России ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 отметился одним «русским» решением. На этот раз по юридическому лицу – отказ получил ВЭБ.РФ. Решение по делу T-288/22 доступно на 🇪🇸 испанском и 🇫🇷 французском языках.
ВЭБ попал под блокирующие санкции ЕС 23 февраля 2022. Оспорил их, а также отключение себя от SWIFT и аналогов, в Суд ЕС. В поддержку требования заявил довольно стандартные аргументы. Слушания по делу VEB.RF v Council прошли 17 января.
Истцу не удалось опровергнуть своё соответствие критерию «лицо, активно материально или финансово поддерживающее или получающее выгоду от принимающих решения высокопоставленных российских лиц, ответственных за аннексию Крыма или дестабилизацию Восточной Украины» или превышение полномочий при принятии оспариваемых ограничительных мер.
Это не первый поход 🇷🇺 института развития в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺. В 2014 ВЭБ также оспорил своё включение в секторальный санкционный список 🇪🇺 ЕС. Дело T-737/14. Просил обеспечительные меры в форме временного приостановления действия санкционных НПА. В сентябре 2017 было отказано в мерах, а через год – в удовлетворении иска. В апелляцию ВЭБ тогда пошёл, но не добился успеха.
И тогда, и сейчас неудачливого истца представляла одна и та же команда 🇪🇸 испанских юристов из фирмы Lupicinio.
#СудЕС
«Вооружён и очень опасен» // Новое уголовное дело в 🇺🇸 США за обход санкций
Дмитрий Тимашев, обладатель 🇷🇺 и 🇺🇸 паспортов, в ⚖️ Восточном федеральном суде штата Вирджиния 🇺🇸 признал вину в нарушении законодательства об экспортном контроле, выразившимся в экспорте деталей, запчастей боевого оружия и боеприпасов к нему без получения специальной лицензии Минторга.
С июля 2020 и до июля 2022 Тимашев отправлял указанные номенклатуры своему неназванному деловому партнёру напрямую в Россию. После июля 2022 он стал посылать их уже в 🇰🇿 Казахстан на адрес родственника этого делового партнёра.
Взамен деловой партнёр оплачивал обучение и проживание дочери Тимашёва в Екатеринбурге.
В результате признания вины максимальный срок тюремного заключения по статье за нарушение закона «О реформе экспортного контроля» составит 5 лет. Приговор будет вынесен 8 ноября.
#ответственность #экспортныйконтроль
Дмитрий Тимашев, обладатель 🇷🇺 и 🇺🇸 паспортов, в ⚖️ Восточном федеральном суде штата Вирджиния 🇺🇸 признал вину в нарушении законодательства об экспортном контроле, выразившимся в экспорте деталей, запчастей боевого оружия и боеприпасов к нему без получения специальной лицензии Минторга.
С июля 2020 и до июля 2022 Тимашев отправлял указанные номенклатуры своему неназванному деловому партнёру напрямую в Россию. После июля 2022 он стал посылать их уже в 🇰🇿 Казахстан на адрес родственника этого делового партнёра.
Взамен деловой партнёр оплачивал обучение и проживание дочери Тимашёва в Екатеринбурге.
В результате признания вины максимальный срок тюремного заключения по статье за нарушение закона «О реформе экспортного контроля» составит 5 лет. Приговор будет вынесен 8 ноября.
#ответственность #экспортныйконтроль
Санкции 🇺🇸 США на День России // Часть 1. Юрлица
12 июня США по основаниям указа 14024 расширили блокирующие санкции. В список попали:
Мосбиржа
Национальный расчетный депозитарий
Национальный клиринговый центр
АО Казанское опытное бюро СОЮЗ
АО Русгаздобыча
Синара Транспортные Машины
Технопарк Мордовия
Белогородская судоверфь
«Движение первых»
Арктик СПГ 1, Арктик СПГ 3
ЗАО Мекаминефть
СОГАЗ
Газпром Инвест
Гознак
АО Конар из Челябинска
ПАО Селигдар
АО Уралредмет
#санкции
12 июня США по основаниям указа 14024 расширили блокирующие санкции. В список попали:
Мосбиржа
Национальный расчетный депозитарий
Национальный клиринговый центр
АО Казанское опытное бюро СОЮЗ
АО Русгаздобыча
Синара Транспортные Машины
Технопарк Мордовия
Белогородская судоверфь
«Движение первых»
Арктик СПГ 1, Арктик СПГ 3
ЗАО Мекаминефть
СОГАЗ
Газпром Инвест
Гознак
АО Конар из Челябинска
ПАО Селигдар
АО Уралредмет
#санкции
Санкции 🇺🇸 США на День России // Часть 2. Физические лица.
12 июня США ввели блокирующие санкции в отношении российских лиц в соответствии с Указом 14024. Из физических лиц можно выделить:
📌 Главу Гагаузии - Евгению Гуцул
📌 Российского гимнаста - Никиту Нагорного
📌 члена совета директоров - Русхимальянс Кирилла Селезнева
📌 Российские и китайские предприниматели, которые по мнению OFAC, содействуют обходу санкций.
#санкции
12 июня США ввели блокирующие санкции в отношении российских лиц в соответствии с Указом 14024. Из физических лиц можно выделить:
📌 Главу Гагаузии - Евгению Гуцул
📌 Российского гимнаста - Никиту Нагорного
📌 члена совета директоров - Русхимальянс Кирилла Селезнева
📌 Российские и китайские предприниматели, которые по мнению OFAC, содействуют обходу санкций.
#санкции
Санкции 🇺🇸 США на День России // Часть 3. IT.
В дополнение к блокирующим санкциям OFAC опубликовало также определение, которое в рамках Указа 14071 запрещает экспорт в 🇷🇺 Российскую Федерацию:
📌 консультационных услуг и услуг по проектированию в области информационных технологий (ИТ)
📌 услуг по обслуживанию ИТ и облачных услуг для следующих категорий программного обеспечения: (i) программное обеспечение для управления предприятием; и (ii) программное обеспечение для проектирования и производства.
Определение не распространяется на услуги, предоставляемые российским подразделениям американских и иных нероссийских компаний, а также на те услуги, которые подпадают под регулирование об экспортном контроле и экспорт которых разрешен Министерством торговли 🇺🇸 США (как в рамках общих разрешений / исключений, так и в рамках специальных).
Кроме того, была опубликована генеральная лицензия 25D, которая разрешает экспорт в Россию:
📌 услуг, связанных получением или передачей телекоммуникации с участием 🇷🇺 Российской Федерации
📌 услуг по обмену мгновенными сообщениями (чаты, электронная почта, социальные сети, и т.д.) (WA не запретили!)
📌 программного обеспечения, аппаратных средств или технологий, связанных с обменом сообщениями через Интернет, при условии соблюдения законодательства об экспортном контроле.
#санкции
В дополнение к блокирующим санкциям OFAC опубликовало также определение, которое в рамках Указа 14071 запрещает экспорт в 🇷🇺 Российскую Федерацию:
📌 консультационных услуг и услуг по проектированию в области информационных технологий (ИТ)
📌 услуг по обслуживанию ИТ и облачных услуг для следующих категорий программного обеспечения: (i) программное обеспечение для управления предприятием; и (ii) программное обеспечение для проектирования и производства.
Определение не распространяется на услуги, предоставляемые российским подразделениям американских и иных нероссийских компаний, а также на те услуги, которые подпадают под регулирование об экспортном контроле и экспорт которых разрешен Министерством торговли 🇺🇸 США (как в рамках общих разрешений / исключений, так и в рамках специальных).
Кроме того, была опубликована генеральная лицензия 25D, которая разрешает экспорт в Россию:
📌 услуг, связанных получением или передачей телекоммуникации с участием 🇷🇺 Российской Федерации
📌 услуг по обмену мгновенными сообщениями (чаты, электронная почта, социальные сети, и т.д.) (WA не запретили!)
📌 программного обеспечения, аппаратных средств или технологий, связанных с обменом сообщениями через Интернет, при условии соблюдения законодательства об экспортном контроле.
#санкции