«Небо в алмазах» // Запоздалое решение ЕС 🇪🇺
3 января был опубликован Регламент 🇪🇺 Совета ЕС 196, который ввел ограничительные меры в отношении 🇷🇺 1 физического и 1 юридического лица.
📌 ПАО «АЛРОСА» - крупнейшая 💎 алмазодобывающая компания в мире, на долю которой приходится более 90% всей добычи алмазов в 🇷🇺 России
📌 Павел Маринычев – генеральный директор ПАО «АЛРОСА». Включен в санкционный список ЕС как ведущий 🇷🇺 бизнесмен в соответствии с критерием g Регламента 269.
Ранее ЕС в рамках 12-го пакета уже ввел запрет в отношении 💎 алмазов из России.
#ограничительныемеры
3 января был опубликован Регламент 🇪🇺 Совета ЕС 196, который ввел ограничительные меры в отношении 🇷🇺 1 физического и 1 юридического лица.
📌 ПАО «АЛРОСА» - крупнейшая 💎 алмазодобывающая компания в мире, на долю которой приходится более 90% всей добычи алмазов в 🇷🇺 России
📌 Павел Маринычев – генеральный директор ПАО «АЛРОСА». Включен в санкционный список ЕС как ведущий 🇷🇺 бизнесмен в соответствии с критерием g Регламента 269.
Ранее ЕС в рамках 12-го пакета уже ввел запрет в отношении 💎 алмазов из России.
#ограничительныемеры
⚡️ «А мы пойдём другим путём» // 🇷🇺 Президент запретил взыскивать у 🇧🇪 Euroclear со счетов типа «С» и «И»
3 января 🇷🇺 Президент своим указом № 8 запретил обращать взыскание по исполнительным документам, а ⚖️ судам накладывать арест и принимать иные обеспечительные меры в отношении средств и ценных бумаг, учитываемых на счетах типа «С» и «И».
Указ был опубликован и вступил в силу тоже 3 января. Это значит, все те частные инвесторы, которые "побежали" за 200 млрд денег 🇧🇪 Euroclear, заблокированных в 🇷🇺 НРД, имеют минус одну опцию для исполнения решений ⚖️ арбитражных судов 🇷🇺. В январе как раз ожидались первые решения по искам и коллективным искам пострадавших 🇷🇺 физических лиц. Но у частных инвесторов остаются следующие опции исполнить вступившие в силу судебные акты:
1️⃣ ожидать добровольного исполнения со стороны Euroclear и Clearstream
2️⃣ в странах СНГ за счёт находящегося там имущества (активов) Euroclear по Соглашению стран СНГ от 20.03.1992 о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности
3️⃣ за счёт банкротства имущественной массы Euroclear в 🇷🇺 России
#НРД #Euroclear
3 января 🇷🇺 Президент своим указом № 8 запретил обращать взыскание по исполнительным документам, а ⚖️ судам накладывать арест и принимать иные обеспечительные меры в отношении средств и ценных бумаг, учитываемых на счетах типа «С» и «И».
Указ был опубликован и вступил в силу тоже 3 января. Это значит, все те частные инвесторы, которые "побежали" за 200 млрд денег 🇧🇪 Euroclear, заблокированных в 🇷🇺 НРД, имеют минус одну опцию для исполнения решений ⚖️ арбитражных судов 🇷🇺. В январе как раз ожидались первые решения по искам и коллективным искам пострадавших 🇷🇺 физических лиц. Но у частных инвесторов остаются следующие опции исполнить вступившие в силу судебные акты:
1️⃣ ожидать добровольного исполнения со стороны Euroclear и Clearstream
2️⃣ в странах СНГ за счёт находящегося там имущества (активов) Euroclear по Соглашению стран СНГ от 20.03.1992 о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности
3️⃣ за счёт банкротства имущественной массы Euroclear в 🇷🇺 России
#НРД #Euroclear
«Зима в сердце, на душе вьюга» // 🇺🇸 Привлечение к административной ответственности из-за В.Ф. Вексельберга
Страховая компания Privilege Underwriters Reciprocal Exchange (PURE) из Нью-Йорка специализируется на страховании элитных объектов. В 2010 её клиентом стала 🇵🇦 панамская компания Medallion, Inc, чьим конечным бенефициаром был заявлен Виктор Вексельберг. Тогда компания оплатила 4 полиса страхования парка дорогих автомобилей, ювелирных изделий и картин, а также 2 элитных объектов недвижимости. Страховки затем продлевались каждый год.
6 апреля 2018 В.Ф. Вексельберг впервые попал в SDN по основаниям указа 13662. Несмотря на правило 50+, компания после указанной даты и по июль 2020 получила 38 платежей в 💲 долларах США от Medallion на сумму 308,391. Кроме того 22 июля 2020 PURE выплатила по одному из полисов возмещение на сумму 💲7,500.
OFAC насчитало 39 эпизодов нарушения 🇺🇸 Регламента 589 о санкциях против 🇷🇺 России. PURE добровольно не сообщила о нарушениях законодательства, однако нарушения были признаны не вопиющими. Максимальный штраф, который грозил компании, мог составить 💲13,906,581. Однако:
1️⃣ за предшествующие 5 лет в отношении PURE не составлялось протоколов о совершении административных правонарушений
2️⃣ компания сотрудничала с властями в расследовании нарушения
3️⃣ PURE установила программу скрининга по санкционным спискам; ввела политику обязательного эскалирования потенциальных нарушений руководству и комплаенсу
В данной связи удалось снизить сумму штрафа до 💲466,200.
#комплаенс #ответственность #casestudy
Страховая компания Privilege Underwriters Reciprocal Exchange (PURE) из Нью-Йорка специализируется на страховании элитных объектов. В 2010 её клиентом стала 🇵🇦 панамская компания Medallion, Inc, чьим конечным бенефициаром был заявлен Виктор Вексельберг. Тогда компания оплатила 4 полиса страхования парка дорогих автомобилей, ювелирных изделий и картин, а также 2 элитных объектов недвижимости. Страховки затем продлевались каждый год.
6 апреля 2018 В.Ф. Вексельберг впервые попал в SDN по основаниям указа 13662. Несмотря на правило 50+, компания после указанной даты и по июль 2020 получила 38 платежей в 💲 долларах США от Medallion на сумму 308,391. Кроме того 22 июля 2020 PURE выплатила по одному из полисов возмещение на сумму 💲7,500.
OFAC насчитало 39 эпизодов нарушения 🇺🇸 Регламента 589 о санкциях против 🇷🇺 России. PURE добровольно не сообщила о нарушениях законодательства, однако нарушения были признаны не вопиющими. Максимальный штраф, который грозил компании, мог составить 💲13,906,581. Однако:
1️⃣ за предшествующие 5 лет в отношении PURE не составлялось протоколов о совершении административных правонарушений
2️⃣ компания сотрудничала с властями в расследовании нарушения
3️⃣ PURE установила программу скрининга по санкционным спискам; ввела политику обязательного эскалирования потенциальных нарушений руководству и комплаенсу
В данной связи удалось снизить сумму штрафа до 💲466,200.
#комплаенс #ответственность #casestudy
Коллега Сергей Гландин опубликовал в своём новогоднем блоге исследование основных трендов ⚖️ судебной практики за 2023 год по категории дел об исключении из санкционных списков. Были проанализированы такие юрисдикции, как 🇺🇸 США, 🇨🇦 Канада, 🇦🇺 Австралия, 🇳🇿 Новая Зеландия, 🇬🇧 Великобритания и 🇪🇺 Европейский союз. Очень рекомендуем данный материал всем интересующимся категорией дел о снятии санкций в судебном и административном порядках.
#почитатьнавыходных
#почитатьнавыходных
«Продолжение следует» // Александр Абрамов пошёл в 🇦🇺 апелляцию
Если помните, мы разбирали дело крупного 🇷🇺 бизнесмена, которому удалось признать первичное включение в санкционный список 🇦🇺 Австралии необоснованным, но продление с новым обоснованием – уже не удалось. ⚖️ Суд тогда встал на сторону главы МИД.
Теперь в этом деле продолжение. Истец 1 декабря 2023 подал апелляцию через канцелярию ⚖️ федерального суда штата Виктория 🇦🇺. Дело зарегистрировано за № VID1009/2023. Называется также – Alexander Grigoryevich Abramov v Minister for foreign affairs. 18 декабря апелляционная жалоба с приложениями были вручены ответчику. 20 декабря свою апелляцию подал и ответчик. Видимо, он не согласен с частичным удовлетворением иска россиянина.
Тексты апелляционных жалоб пока не выложили. Мы будем следить за развитием этого дела.
Александр Абрамов – долларовый миллиардер, № 27 в 🇷🇺 российском списке Forbes, крупный совладелец ЕВРАЗ. Имеет интересы в 🇦🇺 Австралии и 🇳🇿 Новой Зеландии.
#снятиесанкций #Австралия
Если помните, мы разбирали дело крупного 🇷🇺 бизнесмена, которому удалось признать первичное включение в санкционный список 🇦🇺 Австралии необоснованным, но продление с новым обоснованием – уже не удалось. ⚖️ Суд тогда встал на сторону главы МИД.
Теперь в этом деле продолжение. Истец 1 декабря 2023 подал апелляцию через канцелярию ⚖️ федерального суда штата Виктория 🇦🇺. Дело зарегистрировано за № VID1009/2023. Называется также – Alexander Grigoryevich Abramov v Minister for foreign affairs. 18 декабря апелляционная жалоба с приложениями были вручены ответчику. 20 декабря свою апелляцию подал и ответчик. Видимо, он не согласен с частичным удовлетворением иска россиянина.
Тексты апелляционных жалоб пока не выложили. Мы будем следить за развитием этого дела.
Александр Абрамов – долларовый миллиардер, № 27 в 🇷🇺 российском списке Forbes, крупный совладелец ЕВРАЗ. Имеет интересы в 🇦🇺 Австралии и 🇳🇿 Новой Зеландии.
#снятиесанкций #Австралия
Forwarded from The Sanctions Times
🔍🇺🇸 США внедрили Реестр Бенефициарных Владельцев
Этот шаг стал возможен благодаря Закону о Корпоративной Прозрачности 2021 года. Данный закон требует от компаний, работающих в США, предоставлять информацию об их конечных владельцах или контролирующих лицах. Целью является препятствие отмыванию денег, наркоторговле, терроризму и коррупции.
Регистрация в реестре проста и не требует оплаты. Компаниям, подпадающим под требования закона, необходимо соблюдать установленные сроки подачи отчётности:
– Действующие компании (созданные до 1 января 2024 года): подать документы до 1 января 2025 года.
– Новые компании, зарегистрированные в 2024 году: подать документы в течение 90 дней после уведомления о регистрации.
Предоставление информации о бенефициарных владельцах не является ежегодным требованием. Отчет необходимо подавать только один раз, если только не требуется обновить или исправить информацию. Как правило, отчитывающиеся компании должны предоставить имя, дату рождения, адрес и идентификационный номер каждого бенефициарного владельца.
Регулирующий орган – подразделение Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), которое в прошлом году воглавила Андреа Гацки, также руководящая OFAC.
#compliance
Этот шаг стал возможен благодаря Закону о Корпоративной Прозрачности 2021 года. Данный закон требует от компаний, работающих в США, предоставлять информацию об их конечных владельцах или контролирующих лицах. Целью является препятствие отмыванию денег, наркоторговле, терроризму и коррупции.
Регистрация в реестре проста и не требует оплаты. Компаниям, подпадающим под требования закона, необходимо соблюдать установленные сроки подачи отчётности:
– Действующие компании (созданные до 1 января 2024 года): подать документы до 1 января 2025 года.
– Новые компании, зарегистрированные в 2024 году: подать документы в течение 90 дней после уведомления о регистрации.
Предоставление информации о бенефициарных владельцах не является ежегодным требованием. Отчет необходимо подавать только один раз, если только не требуется обновить или исправить информацию. Как правило, отчитывающиеся компании должны предоставить имя, дату рождения, адрес и идентификационный номер каждого бенефициарного владельца.
Регулирующий орган – подразделение Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), которое в прошлом году воглавила Андреа Гацки, также руководящая OFAC.
#compliance
«Свет мой, зеркальце! Скажи, да всю правду доложи» // 🇺🇸 Корпоративная прозрачность и санкции
Сегодня основная тема на смежных каналах – начало применения закона США «О корпоративной прозрачности». Цель его принятия – не только и не столько борьба с отмыванием денег, сколько необходимость перерезать доступ различным санкционным личностям к возможностям использования 🇺🇸 корпоративной и финансово-экономической системы. Когда принимался закон, а это был 2020 год, основной целью были 🇮🇷 иранцы и 🇻🇪 венесуэльцы, обходившие санкции, например через покупку элитной недвижимости в 🌴 Майами-Дейд.
Если помните, осенью 2022 мы первыми написали про решение 🇺🇸 Управления Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) утвердить правила ведения реестра бенефициарных владельцев компаний.
Как это будет работать, о сроках и составе подаваемой информации несколько подробнее написали коллеги из канала Offshore Channel. Также они дали ссылку на Руководство о соблюдении требований указанного закона на разных языках мира, включая 🇷🇺 русский язык.
#комплаенс
Сегодня основная тема на смежных каналах – начало применения закона США «О корпоративной прозрачности». Цель его принятия – не только и не столько борьба с отмыванием денег, сколько необходимость перерезать доступ различным санкционным личностям к возможностям использования 🇺🇸 корпоративной и финансово-экономической системы. Когда принимался закон, а это был 2020 год, основной целью были 🇮🇷 иранцы и 🇻🇪 венесуэльцы, обходившие санкции, например через покупку элитной недвижимости в 🌴 Майами-Дейд.
Если помните, осенью 2022 мы первыми написали про решение 🇺🇸 Управления Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) утвердить правила ведения реестра бенефициарных владельцев компаний.
Как это будет работать, о сроках и составе подаваемой информации несколько подробнее написали коллеги из канала Offshore Channel. Также они дали ссылку на Руководство о соблюдении требований указанного закона на разных языках мира, включая 🇷🇺 русский язык.
#комплаенс
«Смех, да грех» // Год применения санкционного закона 🇨🇿 Чехии
3 января прошёл ровно год с момента официального опубликования и вступления в силу закона 🇨🇿 Чехии об автономных санкциях. Необходимость его принятия объяснялась желанием властей страны оперативно вводить санкции против определённых лиц, когда таковые не могут быть введены на уровне 🇪🇺 ЕС или если процесс согласования затягивается.
Но что мы видим за год его применения? 6 физических и 1 юридическое лицо:
✅ Патриарх Кирилл (Гундяев)
✅ Отец и сын Владимир и Феликс Евтушенковы. Причём чехи то ли умышленно, то ли нет, в 🇨🇿 транскрипции удалили в их фамилии последнюю букву. Получилось JEVTUŠENKO
✅ Борис Обносов, генеральный директор российской Корпорации «Тактическое ракетное вооружение»
✅ Супруги Ростислав и Ольга Зориковы, за то, что просто являются родственниками Б. Обносова
✅ ФГУП «Госзагрансобственность»
Не в пример Чехии соседи из 🇵🇱 Польши, в чьём автономном списке на дату последнего расширения 13 декабря 2023 – 427 физических и 82 юридических лица.
#санкции
3 января прошёл ровно год с момента официального опубликования и вступления в силу закона 🇨🇿 Чехии об автономных санкциях. Необходимость его принятия объяснялась желанием властей страны оперативно вводить санкции против определённых лиц, когда таковые не могут быть введены на уровне 🇪🇺 ЕС или если процесс согласования затягивается.
Но что мы видим за год его применения? 6 физических и 1 юридическое лицо:
✅ Патриарх Кирилл (Гундяев)
✅ Отец и сын Владимир и Феликс Евтушенковы. Причём чехи то ли умышленно, то ли нет, в 🇨🇿 транскрипции удалили в их фамилии последнюю букву. Получилось JEVTUŠENKO
✅ Борис Обносов, генеральный директор российской Корпорации «Тактическое ракетное вооружение»
✅ Супруги Ростислав и Ольга Зориковы, за то, что просто являются родственниками Б. Обносова
✅ ФГУП «Госзагрансобственность»
Не в пример Чехии соседи из 🇵🇱 Польши, в чьём автономном списке на дату последнего расширения 13 декабря 2023 – 427 физических и 82 юридических лица.
#санкции
«Ничего не говори» // О судьбе соратника президента 🇻🇪Венесуэлы
В конце декабря 2023 🇨🇴 колумбийский бизнесмен 🇱🇧 ливанского происхождения и соратник президента 🇻🇪 Венесуэлы Николаса Мадуро Алекс Сааб был освобожден из 🇺🇸 американской тюрьмы в рамках сделки по обмену заключенными.
В июле 2019 США ввели санкции в отношении Алекса Сааба. По мнению OFAC, он в рамках обеспечения населения Венесуэлы продовольствием участвовал в коррупционных схемах и отмыл 💵 миллионы долларов США.
Кроме того, в 🇺🇸 США в отношении Алекса Сааба было возбуждено уголовное дело. Предположительно с ноября 2011 по сентябрь 2015, Сааб и Альваро Пулидо действовали в тайном сговоре с целью отмывания денежных средств. Например, в ноябре 2011 они заключили контракт с правительством 🇻🇪 Венесуэлы на строительство жилья для малообеспеченных. Обвиняемые чтобы воспользоваться выгодным курсом 💲 доллара США представили сфальсифицированные товаро-транспортные накладные на импортные товары и материалы, которые никогда не ввозились в Венесуэлу. В результате схемы и дачи взяток, около 💲350 миллионов было переведено из Венесуэлы на зарубежные банковские счета с использованием 🏦 финансовой системы США.
Алекс Сааб, имея дипломатический паспорт и обладая статусом специального посланника, был задержан в июне 2020 по требованию 🇺🇸 США в 🇨🇻 Кабо-Верде, где его самолет сделал техническую посадку для заправки топливом, направляясь из 🇻🇪 Венесуэлы в 🇮🇷 Иран. Местные ⚖️ суды 2 инстанций постановили о его выдаче в США. Власти США надеялись получить от Алекса Сааба информацию о маршрутах, которые Венесуэла предположительно использовала для обхода санкций США.
После освобождения Алекс Сааб подчеркнул, что он на протяжении нескольких месяцев подвергался пыткам со стороны властей США, поскольку он не раскрывал никакой информации о том, как 🇻🇪 Венесуэла нарушает режим санкций США.
#Венесуэла #casestudy #ответственность
В конце декабря 2023 🇨🇴 колумбийский бизнесмен 🇱🇧 ливанского происхождения и соратник президента 🇻🇪 Венесуэлы Николаса Мадуро Алекс Сааб был освобожден из 🇺🇸 американской тюрьмы в рамках сделки по обмену заключенными.
В июле 2019 США ввели санкции в отношении Алекса Сааба. По мнению OFAC, он в рамках обеспечения населения Венесуэлы продовольствием участвовал в коррупционных схемах и отмыл 💵 миллионы долларов США.
Кроме того, в 🇺🇸 США в отношении Алекса Сааба было возбуждено уголовное дело. Предположительно с ноября 2011 по сентябрь 2015, Сааб и Альваро Пулидо действовали в тайном сговоре с целью отмывания денежных средств. Например, в ноябре 2011 они заключили контракт с правительством 🇻🇪 Венесуэлы на строительство жилья для малообеспеченных. Обвиняемые чтобы воспользоваться выгодным курсом 💲 доллара США представили сфальсифицированные товаро-транспортные накладные на импортные товары и материалы, которые никогда не ввозились в Венесуэлу. В результате схемы и дачи взяток, около 💲350 миллионов было переведено из Венесуэлы на зарубежные банковские счета с использованием 🏦 финансовой системы США.
Алекс Сааб, имея дипломатический паспорт и обладая статусом специального посланника, был задержан в июне 2020 по требованию 🇺🇸 США в 🇨🇻 Кабо-Верде, где его самолет сделал техническую посадку для заправки топливом, направляясь из 🇻🇪 Венесуэлы в 🇮🇷 Иран. Местные ⚖️ суды 2 инстанций постановили о его выдаче в США. Власти США надеялись получить от Алекса Сааба информацию о маршрутах, которые Венесуэла предположительно использовала для обхода санкций США.
После освобождения Алекс Сааб подчеркнул, что он на протяжении нескольких месяцев подвергался пыткам со стороны властей США, поскольку он не раскрывал никакой информации о том, как 🇻🇪 Венесуэла нарушает режим санкций США.
#Венесуэла #casestudy #ответственность
👩⚖️ Судья Серусси: санкции 🇪🇺 ЕС не применяются в 🇮🇱 Израиле
5 января в ⚖️ районном суде Тель-Авива 🇮🇱 прошли слушания в отношении ходатайства Романа Абрамовича принять срочные обеспечительные меры в форме обязания местного 🏦 банка Mizrahi Tefahot осуществить перевод 8 млн шекелей со счёта бизнесмена в пользу благотворительно-спасательной организации ZAKA. Счёт последней открыт в другом израильском банке.
Банк обосновал свой отказ необходимостью соблюдать режимы введённых против бизнесмена санкций 🇪🇺 ЕС и 🇬🇧 Великобритании согласно внутренней комплаенс политике.
👩⚖️ Судья Ярдена Серусси спросила ответчика: «разве является разумным для банка соблюдать законодательство о санкциях ЕС, когда нет спора о том, что они не применимы в Израиле?».
«Вы ссылаетесь на необходимость соблюдать режим санкций ЕС, но разве в этом случае нельзя сделать исключение?» - отчитала судья представителя ответчика.
Перед окончанием слушаний судья настоятельно рекомендовала банку исполнить платёжное поручение Р.А. Абрамовича, иначе она сама удовлетворит ходатайство заявителя.
#обеспечительныемеры #комплаенс
5 января в ⚖️ районном суде Тель-Авива 🇮🇱 прошли слушания в отношении ходатайства Романа Абрамовича принять срочные обеспечительные меры в форме обязания местного 🏦 банка Mizrahi Tefahot осуществить перевод 8 млн шекелей со счёта бизнесмена в пользу благотворительно-спасательной организации ZAKA. Счёт последней открыт в другом израильском банке.
Банк обосновал свой отказ необходимостью соблюдать режимы введённых против бизнесмена санкций 🇪🇺 ЕС и 🇬🇧 Великобритании согласно внутренней комплаенс политике.
👩⚖️ Судья Ярдена Серусси спросила ответчика: «разве является разумным для банка соблюдать законодательство о санкциях ЕС, когда нет спора о том, что они не применимы в Израиле?».
«Вы ссылаетесь на необходимость соблюдать режим санкций ЕС, но разве в этом случае нельзя сделать исключение?» - отчитала судья представителя ответчика.
Перед окончанием слушаний судья настоятельно рекомендовала банку исполнить платёжное поручение Р.А. Абрамовича, иначе она сама удовлетворит ходатайство заявителя.
#обеспечительныемеры #комплаенс
«Альфа-истец» // Об основаниях требований 🇱🇺 ABHH к 🇺🇦 Украине в 🇺🇳 МЦУИС
Комментарий The Sanctions Law в отношении требования 🇱🇺 ABH Holdings S.A. 💲1 млрд с Украины за национализацию Sense Bank.
20 мая 1996 в Киеве правительство 🇺🇦 Украины с одной стороны и экономический союз 🇧🇪 Бельгии и 🇱🇺 Люксембурга с другой подписали Соглашение о взаимном поощрении и защите инвестиций (BIT). Оно вступило в силу 27 июля 2001. Статья 4 BIT допускает национализацию при одновременном соблюдении 3 условий:
1️⃣ Меры принимаются в соответствии с действующим законодательством. Условие выполнено – в мае 2022 в статью 4(1) профильного закона 🇺🇦 Украины «О санкциях» добавлен пункт о возможности «взыскания в доход государства активов, принадлежащих физическому или юридическому лицу, а также активов, в отношении которых такое лицо может прямо или косвенно (через других физических или юридических лиц) совершать действия, тождественные по содержанию осуществлению права распоряжения ими». Для этого было достаточно известных бенефициаров актива внести в санкционный список. На этом основании летом 2023 в доход Украины «взыскан», а по сути, конфискован банк Sense, бывший Альфа-Банк Украина
2️⃣ Они не являются дискриминационными и не противоречат каким-либо отдельным обязательствам. Вот здесь проблема, т.к. Украина как страна-участник должна соблюдать требования статьи 1 Протокола 1 к ЕКПЧ об уважении частной собственности
3️⃣ Меры должны сопровождаться адекватной и эффективной компенсацией. Этого, как мы знаем, сделано не было
Статья 9 BIT предусматривает альтернативную подсудность споров. 🇱🇺 Люксембургский истец решил пойти в 🇺🇳 МЦУИС по Вашингтонской конвенции 1965 года. С нашей точки зрения, его шансы на успех очень велики.
#конфискация
Комментарий The Sanctions Law в отношении требования 🇱🇺 ABH Holdings S.A. 💲1 млрд с Украины за национализацию Sense Bank.
20 мая 1996 в Киеве правительство 🇺🇦 Украины с одной стороны и экономический союз 🇧🇪 Бельгии и 🇱🇺 Люксембурга с другой подписали Соглашение о взаимном поощрении и защите инвестиций (BIT). Оно вступило в силу 27 июля 2001. Статья 4 BIT допускает национализацию при одновременном соблюдении 3 условий:
1️⃣ Меры принимаются в соответствии с действующим законодательством. Условие выполнено – в мае 2022 в статью 4(1) профильного закона 🇺🇦 Украины «О санкциях» добавлен пункт о возможности «взыскания в доход государства активов, принадлежащих физическому или юридическому лицу, а также активов, в отношении которых такое лицо может прямо или косвенно (через других физических или юридических лиц) совершать действия, тождественные по содержанию осуществлению права распоряжения ими». Для этого было достаточно известных бенефициаров актива внести в санкционный список. На этом основании летом 2023 в доход Украины «взыскан», а по сути, конфискован банк Sense, бывший Альфа-Банк Украина
2️⃣ Они не являются дискриминационными и не противоречат каким-либо отдельным обязательствам. Вот здесь проблема, т.к. Украина как страна-участник должна соблюдать требования статьи 1 Протокола 1 к ЕКПЧ об уважении частной собственности
3️⃣ Меры должны сопровождаться адекватной и эффективной компенсацией. Этого, как мы знаем, сделано не было
Статья 9 BIT предусматривает альтернативную подсудность споров. 🇱🇺 Люксембургский истец решил пойти в 🇺🇳 МЦУИС по Вашингтонской конвенции 1965 года. С нашей точки зрения, его шансы на успех очень велики.
#конфискация
Forwarded from Итальянская забастовка
Работа не волк, то ли дело контрактная служба!
✨Новый год всегда привносит в нашу жизнь что-то неожиданное...✨
2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ год, как оказалось, не стал исключением.
Новые санкционные ограничения против России коснулись несвойственной для этого сферы — трудовой миграции.
👉🏻 Теперь гражданам Непала не разрешается выезжать на заработки в Россию, выдача разрешений на работу приостановлена. Аналогичная ситуация для планирующих подработать в Украине.
🪖 Причиной нового вида санкционных ограничений сталапривлекательность службы по контракту (и в России, и в Украине).
⛔️ По мотиву обеспечения безопасности собственных граждан Непал фактически ограничивает их право распоряжаться своими способностями к труду.
За весь период активного применения санкций против России "трудовые" санкции встречаем впервые.
😎 Это ли не показатель значимости трудовых отношений?
✨Новый год всегда привносит в нашу жизнь что-то неожиданное...✨
2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ год, как оказалось, не стал исключением.
Новые санкционные ограничения против России коснулись несвойственной для этого сферы — трудовой миграции.
👉🏻 Теперь гражданам Непала не разрешается выезжать на заработки в Россию, выдача разрешений на работу приостановлена. Аналогичная ситуация для планирующих подработать в Украине.
🪖 Причиной нового вида санкционных ограничений стала
⛔️ По мотиву обеспечения безопасности собственных граждан Непал фактически ограничивает их право распоряжаться своими способностями к труду.
За весь период активного применения санкций против России "трудовые" санкции встречаем впервые.
😎 Это ли не показатель значимости трудовых отношений?
#деньвисториисанкций
Ровно год назад закончился специальный срок, установленный регулятором Бельгии для направления заявлений об индивидуальной разблокировке ценных бумаг и денег, зависших на Euroclear из-за санкций НРД. В этот день большинство юристов-санкционщиков направляли заявления в интересах своих клиентов. Некоторые заявления были направлены ближе к 2:00 8 января (из-за разницы во времени).
Намомним, в силу общих условий на разблокировку от 22 декабря 2022 до указанной даты должны быть прекращены правоотношения с НРД в целях получения разрешения соответствующего национального компетентного органа государства-члена на разблокировку имущества, учет которого осуществлял НРД от лица своих депонентов.
Важно отметить, что практика национальных компетентных органов государств-членов, связанная с выдачей разрешений, существенно различается. Если Министерство финансов 🇱🇺 Люксембурга выдало Общее разрешение и даже не намерено рассматривать индивидуальные заявления инвесторов, то Казначейство 🇧🇪 Бельгии напротив подробно рассматривает каждое заявление. В связи с этим Казначейство Бельгии до сих пор выдает и даже принимает заявления на разблокировку даже после обозначенной даты.
Обратим внимание читателей, что бельгийский депозитарий Euroclear неоднократно осуществлял перевод ценных бумаг на основании разрешений, которые были выпущены после 7 января 2023. Clearstream также анализировал возможность переводов после 7 января 2023 в рамках Общего разрешения, но, к сожалению, выполнение всех условий данного разрешения в настоящий момент затруднительно.
Ровно год назад закончился специальный срок, установленный регулятором Бельгии для направления заявлений об индивидуальной разблокировке ценных бумаг и денег, зависших на Euroclear из-за санкций НРД. В этот день большинство юристов-санкционщиков направляли заявления в интересах своих клиентов. Некоторые заявления были направлены ближе к 2:00 8 января (из-за разницы во времени).
Намомним, в силу общих условий на разблокировку от 22 декабря 2022 до указанной даты должны быть прекращены правоотношения с НРД в целях получения разрешения соответствующего национального компетентного органа государства-члена на разблокировку имущества, учет которого осуществлял НРД от лица своих депонентов.
Важно отметить, что практика национальных компетентных органов государств-членов, связанная с выдачей разрешений, существенно различается. Если Министерство финансов 🇱🇺 Люксембурга выдало Общее разрешение и даже не намерено рассматривать индивидуальные заявления инвесторов, то Казначейство 🇧🇪 Бельгии напротив подробно рассматривает каждое заявление. В связи с этим Казначейство Бельгии до сих пор выдает и даже принимает заявления на разблокировку даже после обозначенной даты.
Обратим внимание читателей, что бельгийский депозитарий Euroclear неоднократно осуществлял перевод ценных бумаг на основании разрешений, которые были выпущены после 7 января 2023. Clearstream также анализировал возможность переводов после 7 января 2023 в рамках Общего разрешения, но, к сожалению, выполнение всех условий данного разрешения в настоящий момент затруднительно.
«Санкции бьют по паспорту» // 🇵🇹 Изменения в предоставлении гражданства потомкам евреев-сефардов
Как сообщает профильный канал о гражданстве 5 января парламент 🇵🇹 Португалии принял изменения в правила предоставления гражданства страны потомкам евреев-сефардов.
Если ранее достаточно было справки от местного 🕎 раввина, то теперь заявителю нужно 3 года прожить в стране, а окончательное решение будет за комиссией по натурализации.
Комиссия будет состоять из «представителей соответствующих миграционных служб, исследователей или преподавателей высших учебных заведений, занимающихся сефардскими исследованиями, и представителей португальских еврейских общин».
❗️Среди важных изменений – введение приостановки процедуры приобретения гражданства, когда к заявителю применяются ограничительные меры, принятые 🇺🇳 ООН или 🇪🇺 ЕС. Здесь сразу угадывается желание властей не наступать на те же грабли, как и в кейсе Романа Абрамовича.
#комплаенс #санкции
Как сообщает профильный канал о гражданстве 5 января парламент 🇵🇹 Португалии принял изменения в правила предоставления гражданства страны потомкам евреев-сефардов.
Если ранее достаточно было справки от местного 🕎 раввина, то теперь заявителю нужно 3 года прожить в стране, а окончательное решение будет за комиссией по натурализации.
Комиссия будет состоять из «представителей соответствующих миграционных служб, исследователей или преподавателей высших учебных заведений, занимающихся сефардскими исследованиями, и представителей португальских еврейских общин».
❗️Среди важных изменений – введение приостановки процедуры приобретения гражданства, когда к заявителю применяются ограничительные меры, принятые 🇺🇳 ООН или 🇪🇺 ЕС. Здесь сразу угадывается желание властей не наступать на те же грабли, как и в кейсе Романа Абрамовича.
#комплаенс #санкции
«Виновны в своем милосердии» // Новое 🇺🇸уголовное дело по сирийским основаниям
Благотворительная организация NuDay из 🇺🇸 Нью-Гэмпшире была приговорена 28 декабря 2023 к штрафу в размере 💲25 000, а также к административному надзору сроком на 5 лет, в федеральном суде за незаконный экспорт в 🇸🇾 Сирию. Так NuDay нарушила законодательство США, направив более 100 партий гуманитарных товаров в Сирию в период с 2018 по 2021. Также организация скрыла конечное место поставки продукции. Эти поставки стоили более 💲100 млн.
Следует отметить, что благотворительная организация не напрямую ввозила товары в 🇸🇾 Сирию. Так NuDay сначала отправляла их в 🇹🇷 Турцию, где уже другие компании перевозили все в Сирию, хотя в отчетах указывала конечным пунктом назначения поставок именно первую страну. Более того организация искусственно ↘️ снизила стоимость товаров до порога отчетности в 💲2500. ⚖️ Судом было установлено также то, что NuDay знала о всех экспортных ограничениях, включая необходимость в получении специальной экспортной лицензии, однако проигнорировала все.
#casestudy
Благотворительная организация NuDay из 🇺🇸 Нью-Гэмпшире была приговорена 28 декабря 2023 к штрафу в размере 💲25 000, а также к административному надзору сроком на 5 лет, в федеральном суде за незаконный экспорт в 🇸🇾 Сирию. Так NuDay нарушила законодательство США, направив более 100 партий гуманитарных товаров в Сирию в период с 2018 по 2021. Также организация скрыла конечное место поставки продукции. Эти поставки стоили более 💲100 млн.
Следует отметить, что благотворительная организация не напрямую ввозила товары в 🇸🇾 Сирию. Так NuDay сначала отправляла их в 🇹🇷 Турцию, где уже другие компании перевозили все в Сирию, хотя в отчетах указывала конечным пунктом назначения поставок именно первую страну. Более того организация искусственно ↘️ снизила стоимость товаров до порога отчетности в 💲2500. ⚖️ Судом было установлено также то, что NuDay знала о всех экспортных ограничениях, включая необходимость в получении специальной экспортной лицензии, однако проигнорировала все.
#casestudy
"Палка о двух концах" // 🇪🇺 О компенсации расходов если сам ответчик добровольно исключил вас из cписка
Мы писали, как 13 сентября 2023 🇪🇺 Совет ЕС в административном порядке удовлетворил 2 заявления: 🇦🇿 Фархада Ахмедова и 🇷🇺 Григория Березкина об исключении из санкционного списка ЕС.
При этом после попадания в список Г. Берёзкин и Ф. Ахмедов и подали иски об этом же. Делам были присвоены №№ T-360/22 и T-363/22 соответственно. Через 5 дней после исключения от Г. Берёзкина поступило ходатайство о прекращении производству по делу, которое было удовлетворено 23 октября 2023. Однако Ф. Ахмедов пошёл по пути Ольги Айзиман.
9 января в 11-30 по Москве в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺 общей юрисдикции начались слушания по делу Ф. Ахмедова. Вероятная причина его нежелания отзывать иск, следующая: вместе с ходатайством Г. Берёзкина об отзыве иска он требовал возложить на ответчика оплату судебных издержек и расходов на представителей. 21 сентября 2023 🇪🇺 Совет ЕС согласился на прекращение производства по его делу, однако возражал на компенсацию расходов и судебных издержек стороны истца.
В соответствии со статьей 136(1) Регламента Суда ЕС общей юрисдикции сторона, которая ходатайствует о прекращении производства по делу, должна оплатить все расходы, если другая сторона просит об этом в своём отзыве на ходатайство об отказе от иска. На этом основании 👨⚖️ председатель Первой палаты Суда ЕС общей Юрисдикции 🇱🇺 Дин Шпильманн прекратил производство по делу и возложил компенсацию расходов на Григория Берёзкина.
В деле О. Айзиман после добровольного исключения из списка 14 сентября 2022 истица пошла до конца – и в её пользу за счёт ответчика была присуждена компенсация расходов и судебных издержек. Видимо, этого же добивается и истец в деле T-363/22.
#СудЕС #снятиесанкций #casestudy
Мы писали, как 13 сентября 2023 🇪🇺 Совет ЕС в административном порядке удовлетворил 2 заявления: 🇦🇿 Фархада Ахмедова и 🇷🇺 Григория Березкина об исключении из санкционного списка ЕС.
При этом после попадания в список Г. Берёзкин и Ф. Ахмедов и подали иски об этом же. Делам были присвоены №№ T-360/22 и T-363/22 соответственно. Через 5 дней после исключения от Г. Берёзкина поступило ходатайство о прекращении производству по делу, которое было удовлетворено 23 октября 2023. Однако Ф. Ахмедов пошёл по пути Ольги Айзиман.
9 января в 11-30 по Москве в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺 общей юрисдикции начались слушания по делу Ф. Ахмедова. Вероятная причина его нежелания отзывать иск, следующая: вместе с ходатайством Г. Берёзкина об отзыве иска он требовал возложить на ответчика оплату судебных издержек и расходов на представителей. 21 сентября 2023 🇪🇺 Совет ЕС согласился на прекращение производства по его делу, однако возражал на компенсацию расходов и судебных издержек стороны истца.
В соответствии со статьей 136(1) Регламента Суда ЕС общей юрисдикции сторона, которая ходатайствует о прекращении производства по делу, должна оплатить все расходы, если другая сторона просит об этом в своём отзыве на ходатайство об отказе от иска. На этом основании 👨⚖️ председатель Первой палаты Суда ЕС общей Юрисдикции 🇱🇺 Дин Шпильманн прекратил производство по делу и возложил компенсацию расходов на Григория Берёзкина.
В деле О. Айзиман после добровольного исключения из списка 14 сентября 2022 истица пошла до конца – и в её пользу за счёт ответчика была присуждена компенсация расходов и судебных издержек. Видимо, этого же добивается и истец в деле T-363/22.
#СудЕС #снятиесанкций #casestudy
«Турецкий гамбит» // ⚖️ Верховный суд 🇺🇸 не взыщет с 🇹🇷 Halkbank компенсацию пострадавшим от действия 🇮🇷 Ирана
В марте 2020 перед началом пандемии 876 (!) истцов обратились в ⚖️ федеральный суд Нью-Йорка 🇺🇸 с гражданским иском против 🇹🇷 государственного Halkbank. Дело James Owens et al v. Turkiye Halk Bankasi A.S. У истцов есть подтверждённые судебными актами требования к 🇮🇷 Исламской республике Иран по различным эпизодам террористической деятельности, начиная со взрыва 🇺🇸 казарм в 🇱🇧 Бейруте в 1983. По имеющейся у них информации, на балансе Halkbank есть средства, принадлежащие иранским государственным предприятиям, которые предположительно являются частью масштабной схемы по обходу санкций США.
Первая инстанция 16 февраля 2021 отказала в иске по основаниям доктрины forum non conveniens – истцы обратились не в надлежащий суд, имущественный и моральный вред они понесли не на территории 🇺🇸 США, договорных отношений у них с банком нет, а на подсудность дела судам США последний не согласился. ⚖️ Апелляционный суд по 2-му округу 🇺🇸 2 мая 2023 оставил судебный акт нижестоящего суда без изменений, а апелляционную жалобу без удовлетворения. Истцам предложено за защитой нарушенных прав обращаться в ⚖️ суды Турции 🇹🇷.
В своей кассационной жалобе истцы выразили несогласие с выводами апелляции, просили принять жалобу к рассмотрению и пересмотреть судебные акты. ⚖️ Верховный суд США 🇺🇸 8 января отказался принимать к своему рассмотрению кассационную жалобу на постановление апелляционного суда по 2-му округу вместе с материалами дела. В таких случаях высшая судебная инстанция даже не обязана мотивировать своё решение.
#ответственность #casestudy
В марте 2020 перед началом пандемии 876 (!) истцов обратились в ⚖️ федеральный суд Нью-Йорка 🇺🇸 с гражданским иском против 🇹🇷 государственного Halkbank. Дело James Owens et al v. Turkiye Halk Bankasi A.S. У истцов есть подтверждённые судебными актами требования к 🇮🇷 Исламской республике Иран по различным эпизодам террористической деятельности, начиная со взрыва 🇺🇸 казарм в 🇱🇧 Бейруте в 1983. По имеющейся у них информации, на балансе Halkbank есть средства, принадлежащие иранским государственным предприятиям, которые предположительно являются частью масштабной схемы по обходу санкций США.
Первая инстанция 16 февраля 2021 отказала в иске по основаниям доктрины forum non conveniens – истцы обратились не в надлежащий суд, имущественный и моральный вред они понесли не на территории 🇺🇸 США, договорных отношений у них с банком нет, а на подсудность дела судам США последний не согласился. ⚖️ Апелляционный суд по 2-му округу 🇺🇸 2 мая 2023 оставил судебный акт нижестоящего суда без изменений, а апелляционную жалобу без удовлетворения. Истцам предложено за защитой нарушенных прав обращаться в ⚖️ суды Турции 🇹🇷.
В своей кассационной жалобе истцы выразили несогласие с выводами апелляции, просили принять жалобу к рассмотрению и пересмотреть судебные акты. ⚖️ Верховный суд США 🇺🇸 8 января отказался принимать к своему рассмотрению кассационную жалобу на постановление апелляционного суда по 2-му округу вместе с материалами дела. В таких случаях высшая судебная инстанция даже не обязана мотивировать своё решение.
#ответственность #casestudy
«Под грифом «секретно» // ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 частично разрешает не предоставлять документы SBK Art 🇭🇷 Хорватии
Ранее мы писали о вступлении Хорватии в санкционное дело SBK Art в качестве третьего лица.
В ответ на это заявитель ходатайствовал, чтобы документы, касающиеся продажи доли в Fortenova и ее покупателя, не были предоставлены Хорватии с целью сохранения коммерческой тайны.
Заявитель утверждал, что Хорватия может использовать эти документы для дискредитации участников сделки.
Суд ЕС частично удовлетворил ходатайство. Дело в том, что некоторые документы и сведения были уже раскрыты в иных материалах дела (включая материалы Совета ЕС), так что непредоставление их Хорватии не имело смысла. В любом случае, ходатайство частично удовлетворено, и Хорватия не увидит части документов по сделке.
Наша редакция впервые встречается с таким случаем.
#СудЕC #ограничительныемеры
Ранее мы писали о вступлении Хорватии в санкционное дело SBK Art в качестве третьего лица.
В ответ на это заявитель ходатайствовал, чтобы документы, касающиеся продажи доли в Fortenova и ее покупателя, не были предоставлены Хорватии с целью сохранения коммерческой тайны.
Заявитель утверждал, что Хорватия может использовать эти документы для дискредитации участников сделки.
Суд ЕС частично удовлетворил ходатайство. Дело в том, что некоторые документы и сведения были уже раскрыты в иных материалах дела (включая материалы Совета ЕС), так что непредоставление их Хорватии не имело смысла. В любом случае, ходатайство частично удовлетворено, и Хорватия не увидит части документов по сделке.
Наша редакция впервые встречается с таким случаем.
#СудЕC #ограничительныемеры
«Жё не манж па сис жур» // 🇺🇸 Конфискованные деньги 🇷🇺 К. Малофеева переданы 🇺🇦 Украине
29 декабря 2022 после подписания Джо Байденом вступил в силу закон США «Об общих ассигнованиях» (H.R. 2617–742). В его рамках прошла норма о праве 🇺🇸 Генпрокурора направлять Госсекретарю для перечисления 🇺🇦 Украине конфискованные в рамках уголовных дел средства и активы российских физических и юридических лиц, попавших под санкции.
В частности, норма пункта § 1708(c)(2) указанного закона покрывает имущество и активы, задействованные в нарушении режима санкций по указу 14024 и иным указам, изданным в его продолжение.
В марте 2014 посредством своей компании с 🇸🇨 Сейшельских островов Константин Малофеев инвестировал 💲 5 млн в США. 19 декабря того же года он попал в SDN по основаниям указа 13660. Впоследствии он переписал права требования указанных инвестиций на своего 🇬🇷 греческого компаньона. Поскольку на сделку не была получена специальная лицензия OFAC, власти США возбудили уголовное дело. Согласно опубликованному 4 апреля 2022 обвинительному заключению К. Малофееву вменяется нарушение профильного закона IEEPA. В рамках данного дела прокуратура ходатайствовала о изъятии в доход казны всей суммы инвестиций как орудия совершения преступления.
Сумма инвестиций была конфискована 2 февраля 2023 в ⚖️ федеральном суде на Манхэттене. На этой неделе стало известно о перечислении властями 🇺🇸 США всей суммы 🇺🇦 Украине. Это первый случай применения новых полномочий.
#конфискация #ответственность
29 декабря 2022 после подписания Джо Байденом вступил в силу закон США «Об общих ассигнованиях» (H.R. 2617–742). В его рамках прошла норма о праве 🇺🇸 Генпрокурора направлять Госсекретарю для перечисления 🇺🇦 Украине конфискованные в рамках уголовных дел средства и активы российских физических и юридических лиц, попавших под санкции.
В частности, норма пункта § 1708(c)(2) указанного закона покрывает имущество и активы, задействованные в нарушении режима санкций по указу 14024 и иным указам, изданным в его продолжение.
В марте 2014 посредством своей компании с 🇸🇨 Сейшельских островов Константин Малофеев инвестировал 💲 5 млн в США. 19 декабря того же года он попал в SDN по основаниям указа 13660. Впоследствии он переписал права требования указанных инвестиций на своего 🇬🇷 греческого компаньона. Поскольку на сделку не была получена специальная лицензия OFAC, власти США возбудили уголовное дело. Согласно опубликованному 4 апреля 2022 обвинительному заключению К. Малофееву вменяется нарушение профильного закона IEEPA. В рамках данного дела прокуратура ходатайствовала о изъятии в доход казны всей суммы инвестиций как орудия совершения преступления.
Сумма инвестиций была конфискована 2 февраля 2023 в ⚖️ федеральном суде на Манхэттене. На этой неделе стало известно о перечислении властями 🇺🇸 США всей суммы 🇺🇦 Украине. Это первый случай применения новых полномочий.
#конфискация #ответственность