⚖️ Суд не может заставить 🇳🇱 Нидерланды ввести оружейное эмбарго против 🇮🇱 Израиля
10 истцов, в основном европейские пропалестинские общественные организации и фонды по защите прав человека, обратились в порядке упрощённого производства в ⚖️ окружной суд Амстердама 🇳🇱 с иском к правительству Нидерландов с целью обязать его ввести против 🇮🇱 Израиля оружейное эмбарго; прекратить все контакты по военной линии и прекратить поставки F-35 и запчастей к нему.
Основанием их требований выступили 2 определения ⚖️ МС ООН 🇺🇳 от 26 января и 28 марта 2024 о временных мерах в деле 🇿🇦 ЮАР vs 🇮🇱 Израиль, а также консультативное заключение ⚖️ МС ООН 🇺🇳 от 19 июля 2024.
Суд полностью отклонил иск. Главные выводы:
1️⃣ истцы могут привлечь государство к гражданско-правовой ответственности, однако действующее законодательство не даёт им права оспаривать действия 🇳🇱 Правительства в области внешней политики и обороны
2️⃣ у суда нет компетенции обязать 🇳🇱 Правительство ввести общее эмбарго или запретить экспорт оружия и товаров двойного назначения в 🇮🇱 Израиль
3️⃣ государство в каждом конкретном случае на основании внутренних правил обязано оценить, разрешен ли экспорт определённых ТН ВЭД, а также оценить, существует ли явный риск того, что номенклатуры будут использованы Израилем в нарушение международных обязательств Нидерландов, вытекающих из МГП. Доказательств, что 🇳🇱 Правительство не выполняет это обязательство истцами не представлено.
Решение от 13 декабря 2024 здесь.
#экспортныйконтроль #casestudy #международноеправо #эмбарго
10 истцов, в основном европейские пропалестинские общественные организации и фонды по защите прав человека, обратились в порядке упрощённого производства в ⚖️ окружной суд Амстердама 🇳🇱 с иском к правительству Нидерландов с целью обязать его ввести против 🇮🇱 Израиля оружейное эмбарго; прекратить все контакты по военной линии и прекратить поставки F-35 и запчастей к нему.
Основанием их требований выступили 2 определения ⚖️ МС ООН 🇺🇳 от 26 января и 28 марта 2024 о временных мерах в деле 🇿🇦 ЮАР vs 🇮🇱 Израиль, а также консультативное заключение ⚖️ МС ООН 🇺🇳 от 19 июля 2024.
Суд полностью отклонил иск. Главные выводы:
1️⃣ истцы могут привлечь государство к гражданско-правовой ответственности, однако действующее законодательство не даёт им права оспаривать действия 🇳🇱 Правительства в области внешней политики и обороны
2️⃣ у суда нет компетенции обязать 🇳🇱 Правительство ввести общее эмбарго или запретить экспорт оружия и товаров двойного назначения в 🇮🇱 Израиль
3️⃣ государство в каждом конкретном случае на основании внутренних правил обязано оценить, разрешен ли экспорт определённых ТН ВЭД, а также оценить, существует ли явный риск того, что номенклатуры будут использованы Израилем в нарушение международных обязательств Нидерландов, вытекающих из МГП. Доказательств, что 🇳🇱 Правительство не выполняет это обязательство истцами не представлено.
Решение от 13 декабря 2024 здесь.
#экспортныйконтроль #casestudy #международноеправо #эмбарго
«Все же можно или нельзя?» // Об экспорте запчастей из 🇳🇱 Нидерландов в 🇮🇱 Израиль
Да, это было не первое дело о запрете через суд властям 🇳🇱 Нидерландов экспортировать в 🇮🇱 Израиль запчасти к истребителям F-35. Хоть оно зашло несколько дальше, в нём не ставится вопрос о полном оружейном эмбарго.
Это дело касается вопросов, может ли ⚖️ суд в рамках гражданского судопроизводства:
✅ и если да, то в каком объёме пересматривать действия государства в области внешней политики и обороны, в частности политики вооружений?
✅ обязать государство вмешаться в разрешение на экспорт и транзит запчастей истребителя F-35 в Израиль в случае, если существует явный риск того, что эти запчасти будут использоваться для серьезных нарушений норм международного гуманитарного права (МГП)?
⚖️ Окружной суд Гааги 🇳🇱 отклонил иск 3 НКО. Но ⚖️ апелляционный суд Гааги 🇳🇱 отменил это решение и принял новый судебный акт об удовлетворении исковых требований: Нидерланды должны прекратить экспорт запчастей F-35 в 🇮🇱 Израиль.
Правительство подало кассационную жалобу в Верховный суд. Тот привлёк Генерального прокурора при ⚖️ ВС Нидерландов 🇳🇱. Мы рекомендуем ознакомиться с его пространным заключением. Он рекомендует высшей судебной инстанции оставить без изменений постановление апелляции. Его выводы следующие:
1️⃣ в свете международных событий после атаки на 🇮🇱 Израиль и его ответных действий 🇳🇱 Министр внешней торговли и сотрудничества стала обязанной пересмотреть экспортную лицензию
2️⃣ главной в этом пересмотре должна стать проверка на соответствие обязательствам по международным договорам 🇳🇱 Королевства
3️⃣ в случае установления явного риска использования запчастей к F-35 для совершения серьезных нарушений МГП министр была обязана вмешаться
Теперь слово в этом деле за ⚖️ Верховным судом Нидерландов 🇳🇱.
#экспортныйконтроль #casestudy #международноеправо #эмбарго
Да, это было не первое дело о запрете через суд властям 🇳🇱 Нидерландов экспортировать в 🇮🇱 Израиль запчасти к истребителям F-35. Хоть оно зашло несколько дальше, в нём не ставится вопрос о полном оружейном эмбарго.
Это дело касается вопросов, может ли ⚖️ суд в рамках гражданского судопроизводства:
✅ и если да, то в каком объёме пересматривать действия государства в области внешней политики и обороны, в частности политики вооружений?
✅ обязать государство вмешаться в разрешение на экспорт и транзит запчастей истребителя F-35 в Израиль в случае, если существует явный риск того, что эти запчасти будут использоваться для серьезных нарушений норм международного гуманитарного права (МГП)?
⚖️ Окружной суд Гааги 🇳🇱 отклонил иск 3 НКО. Но ⚖️ апелляционный суд Гааги 🇳🇱 отменил это решение и принял новый судебный акт об удовлетворении исковых требований: Нидерланды должны прекратить экспорт запчастей F-35 в 🇮🇱 Израиль.
Правительство подало кассационную жалобу в Верховный суд. Тот привлёк Генерального прокурора при ⚖️ ВС Нидерландов 🇳🇱. Мы рекомендуем ознакомиться с его пространным заключением. Он рекомендует высшей судебной инстанции оставить без изменений постановление апелляции. Его выводы следующие:
1️⃣ в свете международных событий после атаки на 🇮🇱 Израиль и его ответных действий 🇳🇱 Министр внешней торговли и сотрудничества стала обязанной пересмотреть экспортную лицензию
2️⃣ главной в этом пересмотре должна стать проверка на соответствие обязательствам по международным договорам 🇳🇱 Королевства
3️⃣ в случае установления явного риска использования запчастей к F-35 для совершения серьезных нарушений МГП министр была обязана вмешаться
Теперь слово в этом деле за ⚖️ Верховным судом Нидерландов 🇳🇱.
#экспортныйконтроль #casestudy #международноеправо #эмбарго
«Крутое пике» // США арестовали самолет, принадлежащий 🇻🇪 нефтегазовой компании
Министерство юстиции 🇺🇸 США объявило, что власти 🇩🇴 Доминиканской Республики по запросу США арестовали самолет Dassault Falcon 2000EX, принадлежащий государственной нефтегазовой компании 🇻🇪 Венесуэлы (PDVSA), в связи с возможными нарушениями режимов санкций США и правил экспортного контроля.
В июле 2017 🇻🇪 PDVSA приобрела 🛩 Dassault Falcon 2000EX в США и экспортировала его в Венесуэлу, где он был зарегистрирован под номером YV-3360. После введения санкций в отношении 🇻🇪 нефтегазовой компании и признания самолета в качестве заблокированного имущества PDVSA, он неоднократно проходил техническое обслуживание с использованием 🇺🇸 запчастей в нарушение правил экспортного контроля США.
По крайней мере с января 2019 самолет перевозил министра нефти 🇻🇪 Венесуэлы Мануэля Сальвадора Кеведо Фернандеса, который также включен в SDN.
Напомним, 2 сентября 2024 в связи с возможным нарушением законодательства о санкциях и экспортном контроле по запросу США в 🇩🇴 Доминиканской Республике был арестован самолет Dassault Falcon 900EX, который принадлежит президенту Венесуэлы Николасу Мадуро.
#экспортныйконтроль
Министерство юстиции 🇺🇸 США объявило, что власти 🇩🇴 Доминиканской Республики по запросу США арестовали самолет Dassault Falcon 2000EX, принадлежащий государственной нефтегазовой компании 🇻🇪 Венесуэлы (PDVSA), в связи с возможными нарушениями режимов санкций США и правил экспортного контроля.
В июле 2017 🇻🇪 PDVSA приобрела 🛩 Dassault Falcon 2000EX в США и экспортировала его в Венесуэлу, где он был зарегистрирован под номером YV-3360. После введения санкций в отношении 🇻🇪 нефтегазовой компании и признания самолета в качестве заблокированного имущества PDVSA, он неоднократно проходил техническое обслуживание с использованием 🇺🇸 запчастей в нарушение правил экспортного контроля США.
По крайней мере с января 2019 самолет перевозил министра нефти 🇻🇪 Венесуэлы Мануэля Сальвадора Кеведо Фернандеса, который также включен в SDN.
Напомним, 2 сентября 2024 в связи с возможным нарушением законодательства о санкциях и экспортном контроле по запросу США в 🇩🇴 Доминиканской Республике был арестован самолет Dassault Falcon 900EX, который принадлежит президенту Венесуэлы Николасу Мадуро.
#экспортныйконтроль
«День радио» // 🇺🇸 Суд не прекратил уголовное дело за обход антироссийских санкций
23 августа 2024 в международный аэропорт 🇺🇸 Сан-Франциско прилетел 🇭🇺 Бенце Хорват. После прохождения паспортного контроля 👮♂️ надели на него наручники: против венгра по 4 пунктам обвинения возбуждено уголовное дело об обходе антироссийских санкций и правил экспортного контроля.
Согласно материалам дела, обвиняемый и его сообщники заключили прямые контракты с 🇷🇺 российскими государственными компаниями на поставку товаров военного назначения – 200 радиоприёмников реэкспортом в Россию через 🇦🇪 ОАЭ. Для реализации плана использовались компании из 🇪🇸 Испании, 🇷🇸 Сербии, 🇭🇺 Венгрии и 🇱🇻 Латвии.
Подозреваемый оспорил возбуждение уголовного дела в ⚖️ федеральный суд округа Колумбия 🇺🇸, т.к. именно его Большое жюри присяжных утвердило обвинительное заключение. С точки зрения бизнесмена, состав преступления отсутствует, а обвинения – не доказаны: на поставку в Россию номенклатур ТН ВЭД не нужно получать спецлицензию.
Однако BIS доказало, что – нужно, товар c ECCN 5A992.c – контролируемый, под исключения не подпадает. На этих основаниях судья по делу пороков в обвинении или нарушения прав обвиняемого не установил. Дело движется дальше в сторону вынесения приговора.
Решение 👨⚖️ Джона Бейтса от 11 февраля в деле USA v. Horvath здесь.
#экспортныйконтроль #ответственность #комплаенс
23 августа 2024 в международный аэропорт 🇺🇸 Сан-Франциско прилетел 🇭🇺 Бенце Хорват. После прохождения паспортного контроля 👮♂️ надели на него наручники: против венгра по 4 пунктам обвинения возбуждено уголовное дело об обходе антироссийских санкций и правил экспортного контроля.
Согласно материалам дела, обвиняемый и его сообщники заключили прямые контракты с 🇷🇺 российскими государственными компаниями на поставку товаров военного назначения – 200 радиоприёмников реэкспортом в Россию через 🇦🇪 ОАЭ. Для реализации плана использовались компании из 🇪🇸 Испании, 🇷🇸 Сербии, 🇭🇺 Венгрии и 🇱🇻 Латвии.
Подозреваемый оспорил возбуждение уголовного дела в ⚖️ федеральный суд округа Колумбия 🇺🇸, т.к. именно его Большое жюри присяжных утвердило обвинительное заключение. С точки зрения бизнесмена, состав преступления отсутствует, а обвинения – не доказаны: на поставку в Россию номенклатур ТН ВЭД не нужно получать спецлицензию.
Однако BIS доказало, что – нужно, товар c ECCN 5A992.c – контролируемый, под исключения не подпадает. На этих основаниях судья по делу пороков в обвинении или нарушения прав обвиняемого не установил. Дело движется дальше в сторону вынесения приговора.
Решение 👨⚖️ Джона Бейтса от 11 февраля в деле USA v. Horvath здесь.
#экспортныйконтроль #ответственность #комплаенс
🇺🇸 США усиливают контроль за экспортом в 🇨🇳 КНР
Конгрессмен Марк Грин представил законопроект (China Technology Transfer Control Act), направленный на усиление контроля за экспортом/реэкспортом в 🇨🇳 КНР определенных технологий и результатов интеллектуальной деятельности (РИД), имеющих стратегическое значение для национальных интересов 🇺🇸 США.
В частности, контроль будет осуществлен над:
📌 технологиями или РИД, которые могут способствовать развитию военного потенциала 🇨🇳 Китая
📌 технологиями или РИД, включенными в список компонентов продукции, составленный торговым представителем США
📌 технологиями, используемыми 🇨🇳правительством в целях нарушения прав человека
Если законопроект станет законом, то президент США сможет вводить санкции в отношении:
1️⃣ иностранных лиц, которые сознательно продают или иным образом предоставляют 🇨🇳 КНР, контролируемые 🇺🇸 технологии или РИД
2️⃣ лиц 🇨🇳 КНР, которые используют технологии и РИД в нарушение положений какого-либо закона США об экспортном контроле
Законопроект находится на рассмотрении в комитете Палаты представителей по иностранным делам.
#экспортныйконтроль
Конгрессмен Марк Грин представил законопроект (China Technology Transfer Control Act), направленный на усиление контроля за экспортом/реэкспортом в 🇨🇳 КНР определенных технологий и результатов интеллектуальной деятельности (РИД), имеющих стратегическое значение для национальных интересов 🇺🇸 США.
В частности, контроль будет осуществлен над:
📌 технологиями или РИД, которые могут способствовать развитию военного потенциала 🇨🇳 Китая
📌 технологиями или РИД, включенными в список компонентов продукции, составленный торговым представителем США
📌 технологиями, используемыми 🇨🇳правительством в целях нарушения прав человека
Если законопроект станет законом, то президент США сможет вводить санкции в отношении:
1️⃣ иностранных лиц, которые сознательно продают или иным образом предоставляют 🇨🇳 КНР, контролируемые 🇺🇸 технологии или РИД
2️⃣ лиц 🇨🇳 КНР, которые используют технологии и РИД в нарушение положений какого-либо закона США об экспортном контроле
Законопроект находится на рассмотрении в комитете Палаты представителей по иностранным делам.
#экспортныйконтроль
"Держите меня семеро" // Удержание вещи в счёт урегулирования будущей ответственности - законно
В мае 2024 компания 🇩🇪 Nona Trade Corporation GmbH приобрела б/у авиационный двигатель у 🇮🇪 ирландской компании Falcon Wings Ltd с целью его перепродажи в 🇮🇷 Иран. Перевезти его в Иран было поручено 🇳🇱 AIR CARGO CONSULTANTS BV (ACC).
Однако 🇳🇱 таможня не разрешила экспорт, поскольку начала проверку по факту возможного нарушения 🇪🇺 Регламента ЕС 2023/1529 «Об ограничительных мерах в связи с военной поддержкой Ираном агрессивной войны России против Украины». В данной связи ACC сделал самораскрытие в 🇺🇸 BIS и в OFAC.
Нарушение было установлено, а 28.11.2024 таможня по согласованию с 🇳🇱 прокуратурой вынесла предупреждение.
Отказ поставить товар уже не в Иран, а в 🇱🇹 Литву другому покупателю, выступил основанием для обращения Nona Trade в суд с иском о признании удержания вещи незаконным.
По мнению истца, 🇺🇸 законодательство не применяется в 🇪🇺 ЕС и не может выступить основанием для удержания авиадвигателя в счёт урегулирования будущих претензий властей США за нарушение EAR. Выводы суда:
✅ применив право удержания, чтобы обеспечить выплату возможных штрафов от 🇺🇸 регулятора, ACC действовал законно
✅ установленный срок в 180 дней на ответ 🇺🇸 BIS ещё не прошёл
✅ ссылка на отсутствие предшествующей практики привлечения к административной ответственности за подобные деяния в 🇳🇱 Нидерландах опровергается наличием таковой в 🇩🇪 ФРГ
На этих основаниях иск Nona Trade был отклонен. Решение ⚖️ Окружного суда Северной Голландии 🇳🇱 от 26 февраля здесь.
#экспортныйконтроль #комплаенс #ответственность
В мае 2024 компания 🇩🇪 Nona Trade Corporation GmbH приобрела б/у авиационный двигатель у 🇮🇪 ирландской компании Falcon Wings Ltd с целью его перепродажи в 🇮🇷 Иран. Перевезти его в Иран было поручено 🇳🇱 AIR CARGO CONSULTANTS BV (ACC).
Однако 🇳🇱 таможня не разрешила экспорт, поскольку начала проверку по факту возможного нарушения 🇪🇺 Регламента ЕС 2023/1529 «Об ограничительных мерах в связи с военной поддержкой Ираном агрессивной войны России против Украины». В данной связи ACC сделал самораскрытие в 🇺🇸 BIS и в OFAC.
Нарушение было установлено, а 28.11.2024 таможня по согласованию с 🇳🇱 прокуратурой вынесла предупреждение.
Отказ поставить товар уже не в Иран, а в 🇱🇹 Литву другому покупателю, выступил основанием для обращения Nona Trade в суд с иском о признании удержания вещи незаконным.
По мнению истца, 🇺🇸 законодательство не применяется в 🇪🇺 ЕС и не может выступить основанием для удержания авиадвигателя в счёт урегулирования будущих претензий властей США за нарушение EAR. Выводы суда:
✅ применив право удержания, чтобы обеспечить выплату возможных штрафов от 🇺🇸 регулятора, ACC действовал законно
✅ установленный срок в 180 дней на ответ 🇺🇸 BIS ещё не прошёл
✅ ссылка на отсутствие предшествующей практики привлечения к административной ответственности за подобные деяния в 🇳🇱 Нидерландах опровергается наличием таковой в 🇩🇪 ФРГ
На этих основаниях иск Nona Trade был отклонен. Решение ⚖️ Окружного суда Северной Голландии 🇳🇱 от 26 февраля здесь.
#экспортныйконтроль #комплаенс #ответственность