"ASAP" // Арбитражный протокол для повышения доступности правосудия
19 ноября на ежегодной конференции Российской Арбитражной ассоциации (РАА) был представлен анти-санкционный арбитражный протокол.
Он был разработан РАА в ответ на санкционные ограничения, которые затрудняют доступ к международному коммерческому арбитражу (МКА). В частности, коллеги по цеху МКА наблюдают следующие сложности:
✅ необходимость получения лицензий арбитражными учреждениями, арбитрами, представителями и экспертами
✅ сложности с банками при оплате арбитражных сборов и расходов
✅ сложности при выборе места слушаний из-за визовых ограничений
✅ предвзятое отношение судов по месту арбитража
Основные положения Протокола:
📌 стороны соглашаются на его применение в дополнение к 🇺🇳 Арбитражному регламенту ЮНСИТРАЛ
📌 если назначение арбитра компетентным органом затруднительно в силу действия санкций, стороны могут обратиться в 🇳🇱 PCA, 🇪🇬 Каирский центр или 🇲🇾 AIAC
📌 стороны соглашаются, что арбитры могут изменить место арбитража и lex arbitri из-за санкционных ограничений
📌 арбитры предварительно раскрывают всю информацию о влиянии на них санкций
📌 сборы могут быль оплачены в любой согласованной валюте
Протокол здесь, а декларация о независимости и доступности арбитра здесь. Оба документа на 🇬🇧 английском языке.
19 ноября на ежегодной конференции Российской Арбитражной ассоциации (РАА) был представлен анти-санкционный арбитражный протокол.
Он был разработан РАА в ответ на санкционные ограничения, которые затрудняют доступ к международному коммерческому арбитражу (МКА). В частности, коллеги по цеху МКА наблюдают следующие сложности:
✅ необходимость получения лицензий арбитражными учреждениями, арбитрами, представителями и экспертами
✅ сложности с банками при оплате арбитражных сборов и расходов
✅ сложности при выборе места слушаний из-за визовых ограничений
✅ предвзятое отношение судов по месту арбитража
Основные положения Протокола:
📌 стороны соглашаются на его применение в дополнение к 🇺🇳 Арбитражному регламенту ЮНСИТРАЛ
📌 если назначение арбитра компетентным органом затруднительно в силу действия санкций, стороны могут обратиться в 🇳🇱 PCA, 🇪🇬 Каирский центр или 🇲🇾 AIAC
📌 стороны соглашаются, что арбитры могут изменить место арбитража и lex arbitri из-за санкционных ограничений
📌 арбитры предварительно раскрывают всю информацию о влиянии на них санкций
📌 сборы могут быль оплачены в любой согласованной валюте
Протокол здесь, а декларация о независимости и доступности арбитра здесь. Оба документа на 🇬🇧 английском языке.
Расширение санкционного списка 🇺🇸 США
21 ноября по основаниям указа 14024 США ввели санкции в отношении более 50 🇷🇺 российских банков и их дочерних структур, 40 российских регистраторов ценных бумаг, а также 15 официальных лиц из ЦБ РФ
В санкционный список, в том числе, включены:
✔️ Газпромбанк и его зарубежные подразделения
✔️ Банк Дом.РФ
✔️ БКС банк
✔️ Фора Банк
✔️ Межрегиональный регистраторский центр
✔️ Независимый специализированный депозитарий
✔️ Владимир Чистюхин
✔️ Дмитрий Тулин
✔️ Алла Бакина
Помимо санкций 🇺🇸 OFAC выпустил и ряд генеральных лицензий
📌 Генеральная лицензия 53 A позволяет осуществлять операции с участием Газпромбанка, которые необходимы для выплаты вознаграждения сотрудникам 🇷🇺 российских дипломатических представительств
📌 Генеральная лицензия 113 до 20 декабря 2024 разрешает операции, необходимые для прекращения правоотношений с 🇷🇺 лицами, которые включены в SDN 21 ноября, а также с принадлежащими им на 50 % структурами
📌 Генеральная лицензия 114 до 20 декабря 2024 позволяет выйти из капитала, долговых инструментов следующих лиц:
✔️ Газпромбанк
✔️ Межгосударственный банк
📌 Генеральная лицензия 55 С до 28 июня 2025 позволяет осуществлять сделки, связанные с проектом Сахалин-2 или Sakhalin Energy Ltd, с участием Газпромбанка или с компаниями, в которых банк имеет долю владения 50 % и больше.
#санкции
21 ноября по основаниям указа 14024 США ввели санкции в отношении более 50 🇷🇺 российских банков и их дочерних структур, 40 российских регистраторов ценных бумаг, а также 15 официальных лиц из ЦБ РФ
В санкционный список, в том числе, включены:
✔️ Газпромбанк и его зарубежные подразделения
✔️ Банк Дом.РФ
✔️ БКС банк
✔️ Фора Банк
✔️ Межрегиональный регистраторский центр
✔️ Независимый специализированный депозитарий
✔️ Владимир Чистюхин
✔️ Дмитрий Тулин
✔️ Алла Бакина
Помимо санкций 🇺🇸 OFAC выпустил и ряд генеральных лицензий
📌 Генеральная лицензия 53 A позволяет осуществлять операции с участием Газпромбанка, которые необходимы для выплаты вознаграждения сотрудникам 🇷🇺 российских дипломатических представительств
📌 Генеральная лицензия 113 до 20 декабря 2024 разрешает операции, необходимые для прекращения правоотношений с 🇷🇺 лицами, которые включены в SDN 21 ноября, а также с принадлежащими им на 50 % структурами
📌 Генеральная лицензия 114 до 20 декабря 2024 позволяет выйти из капитала, долговых инструментов следующих лиц:
✔️ Газпромбанк
✔️ Межгосударственный банк
📌 Генеральная лицензия 55 С до 28 июня 2025 позволяет осуществлять сделки, связанные с проектом Сахалин-2 или Sakhalin Energy Ltd, с участием Газпромбанка или с компаниями, в которых банк имеет долю владения 50 % и больше.
#санкции
⚡️🇺🇸 OFAC выпустил новый Alert
21 ноября в дополнение к обновлению режима санкций 🇺🇸OFAC выпустил специальное предупреждение для иностранных финансовых учреждений и банков, использующих 🇷🇺 российскую систему СПФС, аналог SWIFT, о риске введения против них блокирующих санкций США в соответствии с положениями указа 14024.
По мнению OFAC использование системы СПФС способствует обходу российскими лицами, относящимися к военно-промышленному комплексу 🇷🇺 РФ или связанными с ним, а также включенными в SDN, режима санкций 🇺🇸 США.
Напомним, что к военно-промышленному комплексу 🇷🇺 РФ Минфин США относит всех лиц, включенных в SDN по основанию указа 14024, осуществляющих деятельность в технологическом, военном и других секторах экономики РФ, определённых для целей введения санкций в соответствии с указом 14024.
#санкции
21 ноября в дополнение к обновлению режима санкций 🇺🇸OFAC выпустил специальное предупреждение для иностранных финансовых учреждений и банков, использующих 🇷🇺 российскую систему СПФС, аналог SWIFT, о риске введения против них блокирующих санкций США в соответствии с положениями указа 14024.
По мнению OFAC использование системы СПФС способствует обходу российскими лицами, относящимися к военно-промышленному комплексу 🇷🇺 РФ или связанными с ним, а также включенными в SDN, режима санкций 🇺🇸 США.
Напомним, что к военно-промышленному комплексу 🇷🇺 РФ Минфин США относит всех лиц, включенных в SDN по основанию указа 14024, осуществляющих деятельность в технологическом, военном и других секторах экономики РФ, определённых для целей введения санкций в соответствии с указом 14024.
#санкции
Forwarded from The Sanctions Times
🇬🇧 Великобритания усиливает борьбу с «грязными» деньгами и коррупцией
Вчера Министерство иностранных дел Великобритании объявило о новых санкциях против известных коррупционеров и их пособников. Эти меры — первый шаг в масштабной кампании нового министра иностранных дел Дэвида Лэмми по борьбе с коррупцией и незаконными финансовыми потоками.
Ключевые фигуры под санкциями:
1️⃣ Дмитрий Фирташ — 🇺🇦 украинский олигарх, который через коррупционные схемы вывел сотни миллионов фунтов из экономики Украины. В Великобритании Фирташ скрывал незаконно нажитые средства через инвестиции в недвижимость, включая участок бывшей станции метро Brompton Road. Санкции также наложены на его жену Ладу Фирташ и финансиста Дениса Горбуненко.
2️⃣ Изабель душ Сантуш — дочь бывшего президента 🇦🇴 Анголы, которая систематически использовала должностные полномочия для хищения национального богатства. Она присвоила как минимум £350 миллионов, лишив Анголу средств на развитие. Под санкции также попали ее партнер Паола Оливейра и финансовый директор Сарджу Райкундалия, которые помогали скрывать незаконные доходы.
3️⃣ Айварс Лембергс — один из богатейших людей 🇱🇻 Латвии, злоупотреблявший политическим положением для взяточничества и отмывания денег. Лембергс пытался спрятать средства через инвестиционные фонды, зарегистрированные на имя его дочери Лиги Лемберги, которая также попала под санкции.
Эти меры направлены на защиту британской экономики и демократии от влияния коррупции, а также на создание более сложных условий для операций клептократов и их пособников.
#санкции
Вчера Министерство иностранных дел Великобритании объявило о новых санкциях против известных коррупционеров и их пособников. Эти меры — первый шаг в масштабной кампании нового министра иностранных дел Дэвида Лэмми по борьбе с коррупцией и незаконными финансовыми потоками.
Ключевые фигуры под санкциями:
1️⃣ Дмитрий Фирташ — 🇺🇦 украинский олигарх, который через коррупционные схемы вывел сотни миллионов фунтов из экономики Украины. В Великобритании Фирташ скрывал незаконно нажитые средства через инвестиции в недвижимость, включая участок бывшей станции метро Brompton Road. Санкции также наложены на его жену Ладу Фирташ и финансиста Дениса Горбуненко.
2️⃣ Изабель душ Сантуш — дочь бывшего президента 🇦🇴 Анголы, которая систематически использовала должностные полномочия для хищения национального богатства. Она присвоила как минимум £350 миллионов, лишив Анголу средств на развитие. Под санкции также попали ее партнер Паола Оливейра и финансовый директор Сарджу Райкундалия, которые помогали скрывать незаконные доходы.
3️⃣ Айварс Лембергс — один из богатейших людей 🇱🇻 Латвии, злоупотреблявший политическим положением для взяточничества и отмывания денег. Лембергс пытался спрятать средства через инвестиционные фонды, зарегистрированные на имя его дочери Лиги Лемберги, которая также попала под санкции.
Эти меры направлены на защиту британской экономики и демократии от влияния коррупции, а также на создание более сложных условий для операций клептократов и их пособников.
#санкции
Рекомендация нашего канала
Новости российского рынка слияний и поглощений (M&A), IPO, особых ситуаций, изменений в корпоративном законодательстве мы узнаём на канале M&A Новости.
На данный канал как на первоисточник периодически ссылаются «Коммерсант», «РБК», «Фонтанка», VC.ru.
Они первыми написали про закрытые сделки ФрутоНяни структурами Лисина, о продаже российский активов производителя строительного оборудования Doka, «Завод Слоистых Пластиков» и т.д.
Канал ведут профессионалы рынка M&A, обладающие богатым опытом заключения сделок и отлично знающие все нюансы данной отрасли изнутри. Довольно часто они выкладывают аналитические материалы, а иногда и делятся инсайдерской информацией. Как и у нас, по пятницам они публикуют забавные шутки.
Мы подписаны и вам рекомендуем — M&A Новости
Новости российского рынка слияний и поглощений (M&A), IPO, особых ситуаций, изменений в корпоративном законодательстве мы узнаём на канале M&A Новости.
На данный канал как на первоисточник периодически ссылаются «Коммерсант», «РБК», «Фонтанка», VC.ru.
Они первыми написали про закрытые сделки ФрутоНяни структурами Лисина, о продаже российский активов производителя строительного оборудования Doka, «Завод Слоистых Пластиков» и т.д.
Канал ведут профессионалы рынка M&A, обладающие богатым опытом заключения сделок и отлично знающие все нюансы данной отрасли изнутри. Довольно часто они выкладывают аналитические материалы, а иногда и делятся инсайдерской информацией. Как и у нас, по пятницам они публикуют забавные шутки.
Мы подписаны и вам рекомендуем — M&A Новости
Telegram
M&A Новости
M&A Новости - канал с обзором российских M&A сделок, IPO, спецситуаций, изменений законодательства, аналитики и инсайдов.
Канал ведут профессионалы рынка M&A с опытом закрытия сделок и знающие, что происходит на рынке, изнутри.
Канал ведут профессионалы рынка M&A с опытом закрытия сделок и знающие, что происходит на рынке, изнутри.
"Я пригласил вас, господа, чтобы сообщить вам пренеприятнейшее известие" // Все российские регистраторы попали в 🇺🇸 SDN
21 ноября США ввели санкции против более чем 50 банков и 40 регистраторов и депозитариев. Самый часто задаваемый 22 ноября вопрос – а остались ли ещё в России регистраторы, которые не попали в санкционный список?
Мы проверили – больше ни одного не осталось. Все (31) имеющиеся в России теперь в SDN.
Это следствие издания указа 🇷🇺 Президента от 2 октября № 840 «О временном порядке учета некоторых ценных бумаг», который разрешил переводить учитываемые в НРД ценные бумаги напрямую к регистратору соответствующего эмитента. Об этом прямо говорится в ответе OFAC на часто задаваемые вопросы №1197.
#санкции
21 ноября США ввели санкции против более чем 50 банков и 40 регистраторов и депозитариев. Самый часто задаваемый 22 ноября вопрос – а остались ли ещё в России регистраторы, которые не попали в санкционный список?
Мы проверили – больше ни одного не осталось. Все (31) имеющиеся в России теперь в SDN.
Это следствие издания указа 🇷🇺 Президента от 2 октября № 840 «О временном порядке учета некоторых ценных бумаг», который разрешил переводить учитываемые в НРД ценные бумаги напрямую к регистратору соответствующего эмитента. Об этом прямо говорится в ответе OFAC на часто задаваемые вопросы №1197.
#санкции
⚡️ Удовлетворен один из самых больших исков 🇷🇺 частных инвесторов
Как сообщает наш корреспондент из зала суда - 22 ноября ⚖️ АСгМ 🇷🇺 полностью удовлетворил иск частного инвестора Суходоева А.Н. и взыскал с 🇧🇪 Euroclear Bank SA/NV убытки в размере 💲 9 млн долларов США. Дело А40-87051/24.
Решение пока не опубликовано, но на текущий момент нам известно следующее:
✅ в этом деле истец отказался от выплат по Указу № 665 и суд удовлетворил иск несмотря на такой отказ
✅ истец заявил ко взысканию стоимость ценных бумаг по данным иностранной биржи и суд принял такой расчет
✅ в этом деле суд впервые разрешил вопрос о судьбе титула на ценные бумаги и принял решение о прекращении права собственности на ценные бумаги с даты фактического исполнения решения со стороны Евроклир
Это уже 4 судебный акт, в котором суд встал на сторону российского инвестора и взыскал убытки по «телу» ценных бумаг. Но здесь, в отличие от дел Гольдман и Кауфмана, суд закрыл вопрос о судьбе бумаг, оставив право до момента исполнения решения суда Евроклиром.
Интересно, что это решение приняла судья Е.А. Большебратская, которая рассматривает иски УК Альфа-Капитал к Евроклиру на общую сумму 500 млрд руб. Дела А40-30826/24 и А40-116748/24.
#разблокировка #Euroclear #НРД
Как сообщает наш корреспондент из зала суда - 22 ноября ⚖️ АСгМ 🇷🇺 полностью удовлетворил иск частного инвестора Суходоева А.Н. и взыскал с 🇧🇪 Euroclear Bank SA/NV убытки в размере 💲 9 млн долларов США. Дело А40-87051/24.
Решение пока не опубликовано, но на текущий момент нам известно следующее:
✅ в этом деле истец отказался от выплат по Указу № 665 и суд удовлетворил иск несмотря на такой отказ
✅ истец заявил ко взысканию стоимость ценных бумаг по данным иностранной биржи и суд принял такой расчет
✅ в этом деле суд впервые разрешил вопрос о судьбе титула на ценные бумаги и принял решение о прекращении права собственности на ценные бумаги с даты фактического исполнения решения со стороны Евроклир
Это уже 4 судебный акт, в котором суд встал на сторону российского инвестора и взыскал убытки по «телу» ценных бумаг. Но здесь, в отличие от дел Гольдман и Кауфмана, суд закрыл вопрос о судьбе бумаг, оставив право до момента исполнения решения суда Евроклиром.
Интересно, что это решение приняла судья Е.А. Большебратская, которая рассматривает иски УК Альфа-Капитал к Евроклиру на общую сумму 500 млрд руб. Дела А40-30826/24 и А40-116748/24.
#разблокировка #Euroclear #НРД
⚡️ Суд ЕС отказал 🇮🇹 UniCredit в обеспечительных мерах по делу своей 🇷🇺 «дочки»
22 ноября Марк ван дер Вуде, единолично рассмотревший ходатайство материнского 🇮🇹 Unicredit SpA о приостановке оспариваемого предписания 🇪🇺 ЕЦБ в отношении его 🇷🇺 «дочки» до момента вынесения решения по существу, отказал во временных обеспечительных мерах.
👨⚖️ Председатель ⚖️ Первой инстанции Суда ЕС 🇪🇺 счёл ходатайство prima facie необоснованным, а серьезный и непоправимый характер предполагаемого ущерба, если запрошенные меры не будут приняты, – не доказанным. Некоторые выводы:
✅ заявитель не вправе ссылаться на 🇷🇺 законодательство и особенности его применения российскими властями, чтобы избежать своих обязательств, вытекающих из права ЕС 🇪🇺
✅ заявитель сослался на неблагоприятные последствия по 🇷🇺 законодательству, однако не привёл ни единого случая привлечения к ответственности за его неисполнение или нарушение
✅ оспариваемое решение не обязывает заявителя создать «Белый список», а предлагает его в качестве инструмента управления рисками и, следовательно, в качестве альтернативы оказания определенных услуг
✅ заявитель не привёл примеров менее обременительных мер, принятие которых ЕЦБ мог бы предписать 🇷🇺 «дочке»
✅ оспариваемое предписание адресовано исключительно материнскому банку, но не его 🇷🇺 «дочке»
Согласно практике ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺, если даётся отказ в обеспечительных мерах, то с высокой вероятностью истец проиграет и основной иск по существу. Определение в деле Т‑324/24 R доступно на 🇮🇹 итальянском и 🇫🇷 французском языках.
#обеспечительныемеры #СудЕС
22 ноября Марк ван дер Вуде, единолично рассмотревший ходатайство материнского 🇮🇹 Unicredit SpA о приостановке оспариваемого предписания 🇪🇺 ЕЦБ в отношении его 🇷🇺 «дочки» до момента вынесения решения по существу, отказал во временных обеспечительных мерах.
👨⚖️ Председатель ⚖️ Первой инстанции Суда ЕС 🇪🇺 счёл ходатайство prima facie необоснованным, а серьезный и непоправимый характер предполагаемого ущерба, если запрошенные меры не будут приняты, – не доказанным. Некоторые выводы:
✅ заявитель не вправе ссылаться на 🇷🇺 законодательство и особенности его применения российскими властями, чтобы избежать своих обязательств, вытекающих из права ЕС 🇪🇺
✅ заявитель сослался на неблагоприятные последствия по 🇷🇺 законодательству, однако не привёл ни единого случая привлечения к ответственности за его неисполнение или нарушение
✅ оспариваемое решение не обязывает заявителя создать «Белый список», а предлагает его в качестве инструмента управления рисками и, следовательно, в качестве альтернативы оказания определенных услуг
✅ заявитель не привёл примеров менее обременительных мер, принятие которых ЕЦБ мог бы предписать 🇷🇺 «дочке»
✅ оспариваемое предписание адресовано исключительно материнскому банку, но не его 🇷🇺 «дочке»
Согласно практике ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺, если даётся отказ в обеспечительных мерах, то с высокой вероятностью истец проиграет и основной иск по существу. Определение в деле Т‑324/24 R доступно на 🇮🇹 итальянском и 🇫🇷 французском языках.
#обеспечительныемеры #СудЕС
⚡️ НРД подал апелляцию
20 ноября канцелярия ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 получила апелляционную жалобу НРД на решение первой инстанции отказать в аннулировании НПА, которыми 🇷🇺 депозитарий был включён в санкционный список и его нахождение там продлялось.
Это значит - решение от 11 сентября в силу пока не вступило.
Дело называется так же NSD v Council. Зарегистрировано 22 ноября за № C-801/24 P. Выдержки из жалобы пока не опубликованы, хотя легко угадываются.
#НРД #Euroclear #разблокировка
20 ноября канцелярия ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 получила апелляционную жалобу НРД на решение первой инстанции отказать в аннулировании НПА, которыми 🇷🇺 депозитарий был включён в санкционный список и его нахождение там продлялось.
Это значит - решение от 11 сентября в силу пока не вступило.
Дело называется так же NSD v Council. Зарегистрировано 22 ноября за № C-801/24 P. Выдержки из жалобы пока не опубликованы, хотя легко угадываются.
#НРД #Euroclear #разблокировка
#редакционное
Мы очень просим Аллу Токареву и всех других журналистов FrankMedia отписаться от нашего канала. Мы уже знаем, что ред.политика вам позволяет ссылаться только на Reuters и Bloomberg. Но тут незадача – про дело UniCredit банка не написал ни Блумберг, ни Ройтерс, а только наш канал.
Увидели в вашем материале ну уж очень много знакомых фраз, а как знают наши подписчики, на просторах Европы и РФ эту новость отследили и первыми написали только мы.
Не зазорным для себя сослаться на наш канал считают Ведомости, Право.ру, РБК, РБК.Инвестиции и много кто ещё. Всё бы ничего, но на вас как на первоисточник по новости про Юникредит начали ссылаться другие СМИ, а это, мягко говоря, несправедливо. Не вы отследили инфоповод, и не вы написали о нём первыми.
Поэтому или ждём извинений и подтверждения неповторения такого поведения. Или мы с нашими подписчиками начнём вас рассматривать как воровскую организацию. А среди наших подписчиков не только юристы, но и много очень уважаемых людей.
Мы очень просим Аллу Токареву и всех других журналистов FrankMedia отписаться от нашего канала. Мы уже знаем, что ред.политика вам позволяет ссылаться только на Reuters и Bloomberg. Но тут незадача – про дело UniCredit банка не написал ни Блумберг, ни Ройтерс, а только наш канал.
Увидели в вашем материале ну уж очень много знакомых фраз, а как знают наши подписчики, на просторах Европы и РФ эту новость отследили и первыми написали только мы.
Не зазорным для себя сослаться на наш канал считают Ведомости, Право.ру, РБК, РБК.Инвестиции и много кто ещё. Всё бы ничего, но на вас как на первоисточник по новости про Юникредит начали ссылаться другие СМИ, а это, мягко говоря, несправедливо. Не вы отследили инфоповод, и не вы написали о нём первыми.
Поэтому или ждём извинений и подтверждения неповторения такого поведения. Или мы с нашими подписчиками начнём вас рассматривать как воровскую организацию. А среди наших подписчиков не только юристы, но и много очень уважаемых людей.
"Подарочки не отдарочки" // Новые санкции Украины 🇺🇦
22 ноября президент 🇺🇦 Украины своими указами утвердил и ввёл в действие 2 решения СНБОУ. Указом 778 введены санкции против 3 юрлиц:
🇺🇸 Alpha Bravo Aviation LLC
🇺🇸 G200 203 LLC
🇰🇾 Cascade Holding
а также в отношении 28 физических лиц. Нахождение большинства из которых – представителей 🇷🇺 спецслужб и силовиков из ЛНР и ДНР было на 10 лет продлено под санкциями, ранее введёнными в 2021 на 3 года, срок которых истёк 21 ноября
Указом 779 был предусмотрен лишь 1 вид санкций – лишение государственных наград 🇺🇦 Украины и иных знаков отличия. Согласно приложению № 1 таковых лишились 10 украинских и экс-украинских государственных деятелей. Самый известный из которых Вадим Зиновьевич Рабинович
Согласно приложению 2 без 🇺🇦 госнаград оставлены:
✅ экс-премьер Украины Николай Азаров, экс-генпрокурор Украины Виктор Пшонка
✅ российские государственные деятели: Борис Грызлов, Валентина Матвиенко, Анатолий Сердюков
✅ певцы Николай Басков, Филипп Киркоров, Ани Лорак (Каролина Куек), Александр Малинин, Таисия Повалий
✅ режиссёр Владимир Бортко
✅ композитор Игорь Крутой
✅ дирижёры Валерий Гергиев, Владимир Спиваков
✅ Патриарх Кирилл (Гундяев)
#санкции
22 ноября президент 🇺🇦 Украины своими указами утвердил и ввёл в действие 2 решения СНБОУ. Указом 778 введены санкции против 3 юрлиц:
🇺🇸 Alpha Bravo Aviation LLC
🇺🇸 G200 203 LLC
🇰🇾 Cascade Holding
а также в отношении 28 физических лиц. Нахождение большинства из которых – представителей 🇷🇺 спецслужб и силовиков из ЛНР и ДНР было на 10 лет продлено под санкциями, ранее введёнными в 2021 на 3 года, срок которых истёк 21 ноября
Указом 779 был предусмотрен лишь 1 вид санкций – лишение государственных наград 🇺🇦 Украины и иных знаков отличия. Согласно приложению № 1 таковых лишились 10 украинских и экс-украинских государственных деятелей. Самый известный из которых Вадим Зиновьевич Рабинович
Согласно приложению 2 без 🇺🇦 госнаград оставлены:
✅ экс-премьер Украины Николай Азаров, экс-генпрокурор Украины Виктор Пшонка
✅ российские государственные деятели: Борис Грызлов, Валентина Матвиенко, Анатолий Сердюков
✅ певцы Николай Басков, Филипп Киркоров, Ани Лорак (Каролина Куек), Александр Малинин, Таисия Повалий
✅ режиссёр Владимир Бортко
✅ композитор Игорь Крутой
✅ дирижёры Валерий Гергиев, Владимир Спиваков
✅ Патриарх Кирилл (Гундяев)
#санкции
⚡️ «Страховые» санкции Великобритании 🇬🇧
25 ноября Великобритания внезапно внесла в санкционный список:
1️⃣ Альфастрахование
2️⃣ Страховой дом ВСК
У обоих идентичное обоснование санкций: является вовлеченным лицом в соответствии с Регламентом 855, поскольку участвуют или участвовали в получении выгоды от 🇷🇺 Правительства России или в оказании ему поддержки путем осуществления деятельности в секторе, имеющем стратегическое значение для Правительства России, а именно в российском секторе финансовых услуг.
Документ здесь.
#санкции
25 ноября Великобритания внезапно внесла в санкционный список:
1️⃣ Альфастрахование
2️⃣ Страховой дом ВСК
У обоих идентичное обоснование санкций: является вовлеченным лицом в соответствии с Регламентом 855, поскольку участвуют или участвовали в получении выгоды от 🇷🇺 Правительства России или в оказании ему поддержки путем осуществления деятельности в секторе, имеющем стратегическое значение для Правительства России, а именно в российском секторе финансовых услуг.
Документ здесь.
#санкции
«Систематическая бессистемность» // Дело о пробелах в толковании критерия «контроля» в 🇪🇺 ЕС
⚖️ Верховный суд Литвы 🇱🇹 в рамках рассмотрения кассационной жалобы обратился в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺, в порядке статьи 267 ДФЕС в связи с несовершенством санкционного регулирования ЕС. Дело зарегистрировано за № C-84/24 EM SYSTEM.
У компании EM System были открыты счета в следующих 🇱🇹 банках: Citadele banka AS и SEB bankas AB. 17 декабря 2020 акционер EM System, которому принадлежит 50 % акций, был включен в санкционный список 🇪🇺 ЕС по основаниям 🇧🇾 «белорусского» Регламента 765/2006.
18 декабря 2020 литовские банки заморозили денежные средства, находящиеся на счетах компании, в связи с санкциями в отношении ее акционера. EM System обратилась в ⚖️ районный суд Вильнюса 🇱🇹 с требованием предоставить доступ к денежным средствам. Однако, в удовлетворении иска было отказано.
В мае 2023 апелляционная инстанция постановила, что суд первой инстанции обоснованно пришел к выводу, что на EM System распространяются ограничительные меры 🇪🇺 ЕС по критерию контроля и, следовательно, все средства и экономические ресурсы, принадлежащие юридическому лицу, должны быть заморожены.
⚖️ Верховный суд Литвы 🇱🇹 в рамках рассмотрения дела обратился в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 с целью получения разъяснений касательно положений Регламента 765/2006. Перед судом поставлены следующие вопросы:
1️⃣ В случае если лицу, включенному в санкционный список 🇪🇺 ЕС, принадлежит ровно 50 % акций в юридическом лице, то такая компания находится в собственности, владении или под контролем санкционного лица в соответствии со статьей 2 Регламента 765/2006
2️⃣ Может ли компания, ровно 50 % акций в которой принадлежит лицу, включенному в санкционный список ЕС, просить суд обязать банки исполнить соглашения о банковском обслуживании и оспорить решение банков о замораживании денежных средств, утверждая, что средства не используются санкционным лицом или в его интересах
3️⃣ Принимая во внимание ответ на вопрос 2, могут ли следующие критерии рассматриваться как исключающие использование средств компании в интересах санкционного лица, доля которого составляет ровно 50%:
✔️ активы компании отделены от активов ее акционеров
✔️ руководитель компании не включен в санкционный список ЕС
✔️ доступ к банковским счетам компании предоставляется только ее руководителю
Мы будем следить за развитием этого дела в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺.
#СудЕС #267_ДФЕС
⚖️ Верховный суд Литвы 🇱🇹 в рамках рассмотрения кассационной жалобы обратился в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺, в порядке статьи 267 ДФЕС в связи с несовершенством санкционного регулирования ЕС. Дело зарегистрировано за № C-84/24 EM SYSTEM.
У компании EM System были открыты счета в следующих 🇱🇹 банках: Citadele banka AS и SEB bankas AB. 17 декабря 2020 акционер EM System, которому принадлежит 50 % акций, был включен в санкционный список 🇪🇺 ЕС по основаниям 🇧🇾 «белорусского» Регламента 765/2006.
18 декабря 2020 литовские банки заморозили денежные средства, находящиеся на счетах компании, в связи с санкциями в отношении ее акционера. EM System обратилась в ⚖️ районный суд Вильнюса 🇱🇹 с требованием предоставить доступ к денежным средствам. Однако, в удовлетворении иска было отказано.
В мае 2023 апелляционная инстанция постановила, что суд первой инстанции обоснованно пришел к выводу, что на EM System распространяются ограничительные меры 🇪🇺 ЕС по критерию контроля и, следовательно, все средства и экономические ресурсы, принадлежащие юридическому лицу, должны быть заморожены.
⚖️ Верховный суд Литвы 🇱🇹 в рамках рассмотрения дела обратился в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 с целью получения разъяснений касательно положений Регламента 765/2006. Перед судом поставлены следующие вопросы:
1️⃣ В случае если лицу, включенному в санкционный список 🇪🇺 ЕС, принадлежит ровно 50 % акций в юридическом лице, то такая компания находится в собственности, владении или под контролем санкционного лица в соответствии со статьей 2 Регламента 765/2006
2️⃣ Может ли компания, ровно 50 % акций в которой принадлежит лицу, включенному в санкционный список ЕС, просить суд обязать банки исполнить соглашения о банковском обслуживании и оспорить решение банков о замораживании денежных средств, утверждая, что средства не используются санкционным лицом или в его интересах
3️⃣ Принимая во внимание ответ на вопрос 2, могут ли следующие критерии рассматриваться как исключающие использование средств компании в интересах санкционного лица, доля которого составляет ровно 50%:
✔️ активы компании отделены от активов ее акционеров
✔️ руководитель компании не включен в санкционный список ЕС
✔️ доступ к банковским счетам компании предоставляется только ее руководителю
Мы будем следить за развитием этого дела в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺.
#СудЕС #267_ДФЕС
Forwarded from Compliance practice
Кабинет министров Израиля единогласно проголосовал в воскресенье за бойкот старейшей газеты страны Haaretz, сославшись на ее критическое освещение конфликта между Израилем и ХАМАСом и комментарии издателя издания, призывающего к санкциям в отношении высших должностных лиц правительства.
В заявлении в воскресенье офис министра коммуникаций Шломо Кархи сообщил, что его предложение против Haaretz было единогласно одобрено другими министрами.
«Мы не допустим реальности, в которой издатель официальной газеты в государстве Израиль будет призывать к введению санкций против него и будет поддерживать врагов государства в разгар войны и будет финансироваться ею», — говорится в заявлении.
Предложение положит конец правительственной рекламе в газете левого толка, принадлежащей семье Шокен, и отменит все подписки для государственных служащих и сотрудников государственных компаний
#compliancepractice #Israel #sanctions #комплаенс
В заявлении в воскресенье офис министра коммуникаций Шломо Кархи сообщил, что его предложение против Haaretz было единогласно одобрено другими министрами.
«Мы не допустим реальности, в которой издатель официальной газеты в государстве Израиль будет призывать к введению санкций против него и будет поддерживать врагов государства в разгар войны и будет финансироваться ею», — говорится в заявлении.
Предложение положит конец правительственной рекламе в газете левого толка, принадлежащей семье Шокен, и отменит все подписки для государственных служащих и сотрудников государственных компаний
#compliancepractice #Israel #sanctions #комплаенс
Voice of America
Israel sanctions oldest newspaper over critical coverage
Israeli government has faced criticism over its press freedom record since latest Israel-Hamas war began
"Крипторасчеты из РФ" // 🇷🇺 ЦБ дал указание насчет внешнеторговых контрактов, осуществляемых в криптовалюте
С 11 января 2025 вступает в силу новое указание 🇷🇺 Центрального банка, вносящее поправки в Инструкцию №181-И от 16 августа 2017, подробно регулирующее порядок отчетности и предоставления документов резидентами и нерезидентами РФ по операциям с цифровыми финансовыми активами, утилитарными цифровыми правами, цифровыми правами, включающими одновременно цифровые финансовые активы и утилитарные цифровые права.
Указание распространяется на операции по внешнеторговым договорам, заключенным с нерезидентами и предусматривающими передачу товаров, выполнение работ, оказание услуг, передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности (в том числе исключительных прав на них).
Требования относятся к российским резидентам (физическим и юридическим лицам), а также нерезидентам - юридическим лицам, за исключением физических лиц и аккредитованных 🇷🇺 ЦБ филиалов иностранных банков.
Для таких договоров сохранен подход по постановке на учет: по импортным — от 3 млн. рублей, по экспортным — от 10 млн. рублей.
Среди запрашиваемой для совершения операции информации принимается отчет о справедливой стоимости цифровых активов на дату их передачи в качестве средства платежа по контракту, определенной в соответствии с международным стандартом IFRS (Оценка справедливой стоимости).
#валютноерегулирование
#комплаенс
С 11 января 2025 вступает в силу новое указание 🇷🇺 Центрального банка, вносящее поправки в Инструкцию №181-И от 16 августа 2017, подробно регулирующее порядок отчетности и предоставления документов резидентами и нерезидентами РФ по операциям с цифровыми финансовыми активами, утилитарными цифровыми правами, цифровыми правами, включающими одновременно цифровые финансовые активы и утилитарные цифровые права.
Указание распространяется на операции по внешнеторговым договорам, заключенным с нерезидентами и предусматривающими передачу товаров, выполнение работ, оказание услуг, передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности (в том числе исключительных прав на них).
Требования относятся к российским резидентам (физическим и юридическим лицам), а также нерезидентам - юридическим лицам, за исключением физических лиц и аккредитованных 🇷🇺 ЦБ филиалов иностранных банков.
Для таких договоров сохранен подход по постановке на учет: по импортным — от 3 млн. рублей, по экспортным — от 10 млн. рублей.
Среди запрашиваемой для совершения операции информации принимается отчет о справедливой стоимости цифровых активов на дату их передачи в качестве средства платежа по контракту, определенной в соответствии с международным стандартом IFRS (Оценка справедливой стоимости).
#валютноерегулирование
#комплаенс
«Я к вам пишу – чего же боле?» // Об инициативах по исключению номинальных владельцев из санкционного Регламента ЕС 🇪🇺
18 ноября мы написали пост с призывом подписать петицию к Евробюрократам об инициации изменений в Регламент 269 в части исключения оттуда номинальных владельцев, вроде НРД, из-за которых страдает огромное количество 🇷🇺 частных инвесторов.
Пост заметили в Forbes и 26 ноября со ссылкой на нас написали об этой инициативе подробнее.
Также 26 ноября стало известно про инициативу Еврокомиссии внести в Регламент 269 изменения, позволяющие центральным депозитариям 🇪🇺 ЕС разморозить часть хранящихся у них денежных средств в связи с ростом судебных разбирательств в 🇷🇺 России.
Однако это пока предложение, а в силу статьи 31 ДЕС за такое решение единогласно должны проголосовать все 27 стран-членов. Зная довольно негативное отношение к 🇷🇺 России в Прибалтике и 🇵🇱 Польше, мы относимся к прохождению этих изменений через Совет ЕС довольно скептически.
#разблокировка #НРД #Euroclear
18 ноября мы написали пост с призывом подписать петицию к Евробюрократам об инициации изменений в Регламент 269 в части исключения оттуда номинальных владельцев, вроде НРД, из-за которых страдает огромное количество 🇷🇺 частных инвесторов.
Пост заметили в Forbes и 26 ноября со ссылкой на нас написали об этой инициативе подробнее.
Также 26 ноября стало известно про инициативу Еврокомиссии внести в Регламент 269 изменения, позволяющие центральным депозитариям 🇪🇺 ЕС разморозить часть хранящихся у них денежных средств в связи с ростом судебных разбирательств в 🇷🇺 России.
Однако это пока предложение, а в силу статьи 31 ДЕС за такое решение единогласно должны проголосовать все 27 стран-членов. Зная довольно негативное отношение к 🇷🇺 России в Прибалтике и 🇵🇱 Польше, мы относимся к прохождению этих изменений через Совет ЕС довольно скептически.
#разблокировка #НРД #Euroclear
«Ты не пройдешь!» // Новые санкции от 🇷🇺 МИД РФ против 🇬🇧 Великобритании
26 ноября МИД России принял решение о включении в санкционный список ряда представителей политического истеблишмента, военного блока, предприятий высокотехнологичного сектора, а также журналистского корпуса 🇬🇧 Великобритании.
Меры приняты в ответ на «на непрекращающуюся агрессивную антироссийскую риторику властей Великобритании, системно вводимые Лондоном против нашей страны нелегитимные односторонние ограничения…»
Для следующих лиц закрыт въезд в 🇷🇺 Россию:
✔️ Анджела Рейнер - заместитель премьер-министра и министр по делам жилищного строительства, общин и местного самоуправления
✔️ Ивет Купер - министр внутренних дел
✔️ Рэйчел Джейн Ривз - министр финансов
✔️ Мария Игл - заместитель министра обороны
✔️ Анджела Эванс Смит - лидер Палаты лордов парламента Великобритании и лорд-хранитель малой печати
✔️ Люси Мария Пауэлл - лидер Палаты общин парламента Великобритании и лорд-председатель Тайного совета
✔️ Том Болл - журналист, газета TIMES
✔️ Дэн Вудланд - журналист, газета DAILY MAIL
Согласно 🇷🇺 МИД России работа над расширением российского «стоп-листа» в ответ на враждебные действия властей 🇬🇧 Великобритании будет продолжена.
#ответныемеры
26 ноября МИД России принял решение о включении в санкционный список ряда представителей политического истеблишмента, военного блока, предприятий высокотехнологичного сектора, а также журналистского корпуса 🇬🇧 Великобритании.
Меры приняты в ответ на «на непрекращающуюся агрессивную антироссийскую риторику властей Великобритании, системно вводимые Лондоном против нашей страны нелегитимные односторонние ограничения…»
Для следующих лиц закрыт въезд в 🇷🇺 Россию:
✔️ Анджела Рейнер - заместитель премьер-министра и министр по делам жилищного строительства, общин и местного самоуправления
✔️ Ивет Купер - министр внутренних дел
✔️ Рэйчел Джейн Ривз - министр финансов
✔️ Мария Игл - заместитель министра обороны
✔️ Анджела Эванс Смит - лидер Палаты лордов парламента Великобритании и лорд-хранитель малой печати
✔️ Люси Мария Пауэлл - лидер Палаты общин парламента Великобритании и лорд-председатель Тайного совета
✔️ Том Болл - журналист, газета TIMES
✔️ Дэн Вудланд - журналист, газета DAILY MAIL
Согласно 🇷🇺 МИД России работа над расширением российского «стоп-листа» в ответ на враждебные действия властей 🇬🇧 Великобритании будет продолжена.
#ответныемеры
«Мужик, купи слона!?» // Продолжение саги об оспаривании обязанности декларировать активы 🇪🇺
Если помните, в «русский» день 11 сентября 2 решения было вынесено ⚖️ Судом ЕС 🇪🇺 в отношении оспаривания обязанности попавших под санкции лиц в течение 6 недель отчитаться обо всех своих активах, компаниях и счетах в 🇪🇺 ЕС. Суд тогда:
✅ подтвердил право Совета ЕС вводить такие обязанности в рамках режима антироссийских санкций
✅ отметил высочайший уровень усмотрения Совета ЕС для принятия таких мер для достижения целей Общей внешней политики и безопасности ЕС
✅ не усмотрел превышения полномочий или вмешательство в предмет ведения государств-членов
Истцами по первому делу выступили Михаил Фридман, Пётр Авен и Герман Хан. По второму делу супруги Геннадий и Елена Тимченко.
27 ноября ⚖️ канцелярия Суда ЕС 🇪🇺 зарегистрировала за № C-805/24 P дело по апелляционной жалобе четы Тимченко. В суд она поступила 21 ноября. Хоть выдержки из жалобы пока не опубликованы, кроме банального несогласия с решением - ну нет никаких правовых оснований для отмены сентябрьского решения.
А мы полезли гуглить, не проводят ли адвокаты супругов Тимченко мастер-классы по повышению продаж.
#СудЕС #ограничительныемеры
Если помните, в «русский» день 11 сентября 2 решения было вынесено ⚖️ Судом ЕС 🇪🇺 в отношении оспаривания обязанности попавших под санкции лиц в течение 6 недель отчитаться обо всех своих активах, компаниях и счетах в 🇪🇺 ЕС. Суд тогда:
✅ подтвердил право Совета ЕС вводить такие обязанности в рамках режима антироссийских санкций
✅ отметил высочайший уровень усмотрения Совета ЕС для принятия таких мер для достижения целей Общей внешней политики и безопасности ЕС
✅ не усмотрел превышения полномочий или вмешательство в предмет ведения государств-членов
Истцами по первому делу выступили Михаил Фридман, Пётр Авен и Герман Хан. По второму делу супруги Геннадий и Елена Тимченко.
27 ноября ⚖️ канцелярия Суда ЕС 🇪🇺 зарегистрировала за № C-805/24 P дело по апелляционной жалобе четы Тимченко. В суд она поступила 21 ноября. Хоть выдержки из жалобы пока не опубликованы, кроме банального несогласия с решением - ну нет никаких правовых оснований для отмены сентябрьского решения.
А мы полезли гуглить, не проводят ли адвокаты супругов Тимченко мастер-классы по повышению продаж.
#СудЕС #ограничительныемеры
Forwarded from Citizenship Master 🌐
🇨🇾 #Кипр рассекретил имена иностранцев, у которых аннулировали «золотые» паспорта
Проверка паспортов, выданных в рамках закрытой программы «Гражданство за инвестиции» продолжается. Как оказалось, на сегодняшний день их изъяли у 86 иностранцев.
Имена 77 из них стали известны. В понедельник, 25 ноября, был обнародован список лиц, у которых забрали кипрские паспорта. В него также вошла информация о юридических фирмах, предоставлявших помощь в подаче документов и получении гражданства инвесторам.
Проверка паспортов, выданных в рамках закрытой программы «Гражданство за инвестиции» продолжается. Как оказалось, на сегодняшний день их изъяли у 86 иностранцев.
Имена 77 из них стали известны. В понедельник, 25 ноября, был обнародован список лиц, у которых забрали кипрские паспорта. В него также вошла информация о юридических фирмах, предоставлявших помощь в подаче документов и получении гражданства инвесторам.