«Фигаро здесь, Фигаро там» // 🇳🇱 Новый приговор за обход санкций
Подписчик обратил внимание на свежий приговор в 🇳🇱 Нидерландах за нарушение режима 🇪🇺 секторальных санкций по Регламенту 833.
Подсудимый, чьё имя не приводится, проживал в 🇳🇱 Арнеме, 1969 года рождения, уроженец СССР, ранее не был судим. Посредством своей 🇳🇱 компании с конца февраля 2022 по середину 2023 осуществил 25 поставок компаниям «Уральские авиалинии», «С7 Инжиниринг» и АО Авиакомпания «Сибирь» через компании в третьих странах ряда товарных номенклатур 88 группы, запрещённых к поставкам в Россию.
За это ⚖️ окружной суд Роттердама 🇳🇱 приговорил его к 32 месяцам тюрьмы. В доход казны взысканы обнаруженные у него при обыске наличные денежные средства в размере 250,000 Евро и 8,000 долларов. Доказательствами вины выступили:
✅ переписка в чатах мессенджера WhatsApp, где обвиняемый был замечен в активном поиске альтернативных маршрутов поставки «запрещёнки» в Россию
✅ через посредников использовались и даже создавались компании в 🇹🇯 Таджикистане, 🇷🇸 Сербии, 🇹🇷 Турции и 🇰🇬 Кыргызстане. На бумаге указывалось, что эти компании являются конечными получателями, но на самом деле конечным пунктом назначения была Россия
✅ установленный прокуратурой факт размещения вышеназванными 🇷🇺 компаниями заказов на запчасти и авиационное оборудование в третьих странах
✅ один и тот же неназванный россиянин был неоднократно замечен в таджикском поставщике и как получатель комиссии 5% за посредничество
Из "несанкционных" пунктов обвинения мужчине предъявлены: отмывание денег и незаконное хранение оружия. Из интересного – в сейфе обвиняемого найдены 250,000 Евро налички, 180,000 из которых якобы принадлежат его другу, и которые тот якобы получил от продажи автомобиля, но по сведениям прокуратуры, заработал в качестве 🕺 жиголо 🙈.
Ещё из интересного: в своё оправдание обвиняемый ссылался на опасность, которой будет подвержена его семья в России, если он не продолжит поставки, «а его двоюродному брату придется пойти на военную службу». Полный текст приговора здесь.
#ответственность #AML #casestudy
Подписчик обратил внимание на свежий приговор в 🇳🇱 Нидерландах за нарушение режима 🇪🇺 секторальных санкций по Регламенту 833.
Подсудимый, чьё имя не приводится, проживал в 🇳🇱 Арнеме, 1969 года рождения, уроженец СССР, ранее не был судим. Посредством своей 🇳🇱 компании с конца февраля 2022 по середину 2023 осуществил 25 поставок компаниям «Уральские авиалинии», «С7 Инжиниринг» и АО Авиакомпания «Сибирь» через компании в третьих странах ряда товарных номенклатур 88 группы, запрещённых к поставкам в Россию.
За это ⚖️ окружной суд Роттердама 🇳🇱 приговорил его к 32 месяцам тюрьмы. В доход казны взысканы обнаруженные у него при обыске наличные денежные средства в размере 250,000 Евро и 8,000 долларов. Доказательствами вины выступили:
✅ переписка в чатах мессенджера WhatsApp, где обвиняемый был замечен в активном поиске альтернативных маршрутов поставки «запрещёнки» в Россию
✅ через посредников использовались и даже создавались компании в 🇹🇯 Таджикистане, 🇷🇸 Сербии, 🇹🇷 Турции и 🇰🇬 Кыргызстане. На бумаге указывалось, что эти компании являются конечными получателями, но на самом деле конечным пунктом назначения была Россия
✅ установленный прокуратурой факт размещения вышеназванными 🇷🇺 компаниями заказов на запчасти и авиационное оборудование в третьих странах
✅ один и тот же неназванный россиянин был неоднократно замечен в таджикском поставщике и как получатель комиссии 5% за посредничество
Из "несанкционных" пунктов обвинения мужчине предъявлены: отмывание денег и незаконное хранение оружия. Из интересного – в сейфе обвиняемого найдены 250,000 Евро налички, 180,000 из которых якобы принадлежат его другу, и которые тот якобы получил от продажи автомобиля, но по сведениям прокуратуры, заработал в качестве 🕺 жиголо 🙈.
Ещё из интересного: в своё оправдание обвиняемый ссылался на опасность, которой будет подвержена его семья в России, если он не продолжит поставки, «а его двоюродному брату придется пойти на военную службу». Полный текст приговора здесь.
#ответственность #AML #casestudy
"Вот так подарок" // +1 кейс нарушения режима санкций США в отношении Ирана
Министерство юстиции 🇺🇸 США сообщило о задержании гражданина 🇺🇸 США и 🇮🇷 Ирана Камбиза Эгбали, которому было предъявлено обвинение по следующим пунктам:
✅ нарушение положений закона IEEPA
✅ вступление в тайный сговор с целью совершения банковского мошенничества и отмывания денег
Согласно обвинительному заключению, предположительно с марта 2014 по сентябрь 2019 обвиняемый вступил в тайный сговор с целью незаконной отправки в 🇮🇷 Иран цифровых и физических 💳 подарочных карт с номиналом в валюте доллар США. В качестве продавца таких карт указывалась 🇺🇸 компания Камбиза Эгбали, деятельность которой связана с оптовой продажей видеоигр.
Оплата за карты происходила через подставные компании, средства поступали на счет обвиняемого, открытого в одном из 🏦 банков США.
IEEPA и Регламент "О торговле с Ираном и санкциях" (ITSR), среди прочего, запрещают экспорт, реэкспорт, продажу или поставку, прямо или косвенно, из США любых товаров, технологий или услуг, включая финансовые услуги без получения специальной лицензии OFAC.
Обвиняемому грозит следующее наказание:
✔️ до 20 лет тюремного заключения за нарушение положений IEEPA
✔️ до 30 лет тюремного заключения за совершение банковского мошенничества
✔️ до 20 лет тюремного заключения за отмывание денег
В ближайшее время судья ⚖️ федерального суда округа Калифорния 🇺🇸 огласит приговор.
#ответственность
Министерство юстиции 🇺🇸 США сообщило о задержании гражданина 🇺🇸 США и 🇮🇷 Ирана Камбиза Эгбали, которому было предъявлено обвинение по следующим пунктам:
✅ нарушение положений закона IEEPA
✅ вступление в тайный сговор с целью совершения банковского мошенничества и отмывания денег
Согласно обвинительному заключению, предположительно с марта 2014 по сентябрь 2019 обвиняемый вступил в тайный сговор с целью незаконной отправки в 🇮🇷 Иран цифровых и физических 💳 подарочных карт с номиналом в валюте доллар США. В качестве продавца таких карт указывалась 🇺🇸 компания Камбиза Эгбали, деятельность которой связана с оптовой продажей видеоигр.
Оплата за карты происходила через подставные компании, средства поступали на счет обвиняемого, открытого в одном из 🏦 банков США.
IEEPA и Регламент "О торговле с Ираном и санкциях" (ITSR), среди прочего, запрещают экспорт, реэкспорт, продажу или поставку, прямо или косвенно, из США любых товаров, технологий или услуг, включая финансовые услуги без получения специальной лицензии OFAC.
Обвиняемому грозит следующее наказание:
✔️ до 20 лет тюремного заключения за нарушение положений IEEPA
✔️ до 30 лет тюремного заключения за совершение банковского мошенничества
✔️ до 20 лет тюремного заключения за отмывание денег
В ближайшее время судья ⚖️ федерального суда округа Калифорния 🇺🇸 огласит приговор.
#ответственность
«Меня не пугают ни волны, ни ветер» // Капитан 🇷🇺 судна оправдан во 🇫🇷 Франции
25 февраля 2022 контейнеровоз-ролкер Baltic Leader водоизмещением 7100 тонн зашёл в порт Руан, а затем отплыл в Санкт-Петербург гружённым по одним данным – автомобилями, а по другим – деталями для ветряных электростанций.
Французские ВМС перехватили судно и направили его в 🇫🇷 Булонь-сюр-Мер, где оно было задержано за предполагаемые нарушения 🇪🇺 режима санкций ЕС: судно принадлежало ПСБ Лизинг – «дочке» попавшего под блокирующие санкции ЕС Промсвязьбанка.
По утверждениям прокуратуры, капитан знал или должен был знать о принадлежности судна 🇷🇺 санкционному лицу и действовал по его указаниям. За это она просила заочно приговорить капитана к 10 месяцам тюремного заключения.
Однако капитан был полностью оправдан судом 10 октября. Основание – в другом процессе в 🇫🇷 апелляционном суде города Дуэ было установлено, что за несколько дней до попадания под санкции ПСБ Лизинг передал права собственности на судно Трансморфлоту.
#casestudy #ответственность
25 февраля 2022 контейнеровоз-ролкер Baltic Leader водоизмещением 7100 тонн зашёл в порт Руан, а затем отплыл в Санкт-Петербург гружённым по одним данным – автомобилями, а по другим – деталями для ветряных электростанций.
Французские ВМС перехватили судно и направили его в 🇫🇷 Булонь-сюр-Мер, где оно было задержано за предполагаемые нарушения 🇪🇺 режима санкций ЕС: судно принадлежало ПСБ Лизинг – «дочке» попавшего под блокирующие санкции ЕС Промсвязьбанка.
По утверждениям прокуратуры, капитан знал или должен был знать о принадлежности судна 🇷🇺 санкционному лицу и действовал по его указаниям. За это она просила заочно приговорить капитана к 10 месяцам тюремного заключения.
Однако капитан был полностью оправдан судом 10 октября. Основание – в другом процессе в 🇫🇷 апелляционном суде города Дуэ было установлено, что за несколько дней до попадания под санкции ПСБ Лизинг передал права собственности на судно Трансморфлоту.
#casestudy #ответственность
⚡️ Турецкий государственный банк можно преследовать в уголовном порядке за обход санкций 🇺🇸
Закончилась сага о возможности спрятаться за суверенный иммунитет в уголовном деле об обходе санкций.
⚖️ Верховный суд США 🇺🇸 сначала 3 октября 2022 принял дело к своему производству, а затем 19 апреля 2023 отправил дело назад в апелляционный суд по 2-му округу в части определения – есть ли суверенные иммунитеты по общему праву, способные защитить государственный банк от уголовного преследования.
Вечером 22 октября ⚖️ апелляционный суд по 2-му округу 🇺🇸 поставил точку в этом вопросе:
✅ общее и прецедентное право не содержат норм о суверенных иммунитетах, способных освободить банк от уголовной ответственности
✅ иностранное государственное юридическое лицо не обладает абсолютным иммунитетом в вопросах уголовной ответственности за свою коммерческую деятельность
✅ общее право не защищает Halkbank от привлечения к ответственности
Все 3 судьи высказались за это решение. Особых мнений не последовало. Уголовное преследование 🇹🇷 банка на территории США за обход санкций на 💲 20 млрд будет продолжено. Постановление в деле United States v. Zarrab (Turkiye Halk Bankasi) здесь.
#ответственность #casestudy
Закончилась сага о возможности спрятаться за суверенный иммунитет в уголовном деле об обходе санкций.
⚖️ Верховный суд США 🇺🇸 сначала 3 октября 2022 принял дело к своему производству, а затем 19 апреля 2023 отправил дело назад в апелляционный суд по 2-му округу в части определения – есть ли суверенные иммунитеты по общему праву, способные защитить государственный банк от уголовного преследования.
Вечером 22 октября ⚖️ апелляционный суд по 2-му округу 🇺🇸 поставил точку в этом вопросе:
✅ общее и прецедентное право не содержат норм о суверенных иммунитетах, способных освободить банк от уголовной ответственности
✅ иностранное государственное юридическое лицо не обладает абсолютным иммунитетом в вопросах уголовной ответственности за свою коммерческую деятельность
✅ общее право не защищает Halkbank от привлечения к ответственности
Все 3 судьи высказались за это решение. Особых мнений не последовало. Уголовное преследование 🇹🇷 банка на территории США за обход санкций на 💲 20 млрд будет продолжено. Постановление в деле United States v. Zarrab (Turkiye Halk Bankasi) здесь.
#ответственность #casestudy
«Без меня, меня женили» // 🇺🇸 Апелляция подтвердила 💲 318 млн за неявку на допрос по Zoom
В 2010 суды США присудили 💲 318 млн компенсации 4 🇺🇸 жертвам 🇨🇴 Революционных вооруженных сил Колумбии (FARC) за совершенные ими теракты и акты насилия.
В феврале 2017 в 🇺🇸 SDN по «наркотическим» основаниям и за отмывание денег в интересах 🇻🇪 Тарека Эль-Айссами попадёт венесуэльский олигарх Самарк Хосе Лопес Белло. В 2019 против последнего и 9 его компаний в Нью-Йорке будет возбуждено уголовное дело.
Жертвы FARC попытались исполнить судебные акты за счёт заблокированных в США активов Лопеса Белло и его компаний. Однако в отсутствие прямых доказательств связи это дело было передано на рассмотрение Жюри присяжных, при подготовке к которому 👨⚖️ судья Роберт Скола обязал Лопеса Белло явиться свидетельствовать в суд под присягой, а его и его компании – раскрыть определённые сведения, документы и доказательства.
Поскольку приезд в США означал неминуемый арест – личное присутствие заменили на видеоконференцию по Zoom. Но даже на неё он не вышел, а его компании также отказались сотрудничать с правосудием. Судье Сколе не осталось ничего иного как вынести заочный приказ о привлечении их к ответственности за неуважение к суду.
При отсутствии доказательств обратного судья установил, что Лопес Белло и 9 связанных с ним компаний входят с FARC в одну группу, связаны и, таким образом, солидарно отвечают по их обязательствам.
Сторона Лопеса Белло оспорила этот приказ в апелляцию. 30 октября ⚖️ Апелляционный суд по 11-му округу 🇺🇸 оставил приказ без изменения, а апелляционную жалобу без удовлетворения. Дело Stansell v. López Bello.
#курьёз #ответственность #санкции
В 2010 суды США присудили 💲 318 млн компенсации 4 🇺🇸 жертвам 🇨🇴 Революционных вооруженных сил Колумбии (FARC) за совершенные ими теракты и акты насилия.
В феврале 2017 в 🇺🇸 SDN по «наркотическим» основаниям и за отмывание денег в интересах 🇻🇪 Тарека Эль-Айссами попадёт венесуэльский олигарх Самарк Хосе Лопес Белло. В 2019 против последнего и 9 его компаний в Нью-Йорке будет возбуждено уголовное дело.
Жертвы FARC попытались исполнить судебные акты за счёт заблокированных в США активов Лопеса Белло и его компаний. Однако в отсутствие прямых доказательств связи это дело было передано на рассмотрение Жюри присяжных, при подготовке к которому 👨⚖️ судья Роберт Скола обязал Лопеса Белло явиться свидетельствовать в суд под присягой, а его и его компании – раскрыть определённые сведения, документы и доказательства.
Поскольку приезд в США означал неминуемый арест – личное присутствие заменили на видеоконференцию по Zoom. Но даже на неё он не вышел, а его компании также отказались сотрудничать с правосудием. Судье Сколе не осталось ничего иного как вынести заочный приказ о привлечении их к ответственности за неуважение к суду.
При отсутствии доказательств обратного судья установил, что Лопес Белло и 9 связанных с ним компаний входят с FARC в одну группу, связаны и, таким образом, солидарно отвечают по их обязательствам.
Сторона Лопеса Белло оспорила этот приказ в апелляцию. 30 октября ⚖️ Апелляционный суд по 11-му округу 🇺🇸 оставил приказ без изменения, а апелляционную жалобу без удовлетворения. Дело Stansell v. López Bello.
#курьёз #ответственность #санкции
🇮🇱 Израиль криминализирует призывы к санкциям
Министр юстиции Израиля Ярив Левин в письме на имя генерального прокурора Гали Бахарав-Миаре потребовал: «срочно предоставить мне проект закона, предусматривающий, что действия израильских граждан по содействию или поощрению международных санкций в отношении Израиля, его лидеров, сил безопасности и граждан будут представлять собой уголовное преступление, наказуемое 10 годами тюремного заключения».
«Я также прошу, чтобы такое правонарушение во время войны считалось отягчающим обстоятельством, позволяющим удвоить наказание», — добавил он, отметив: «Призывы к санкциям против Израиля… представляют собой серьезное нарушение основополагающего долга гражданина быть лояльным к своей стране. Такие действия способствуют курсу, направленному на лишение Израиля права на самооборону».
Это стало реакцией на статью издателя левой газеты Haaretz Амоса Шокена, в которой он призвал ввести санкции против Израиля из-за геноцида, который он в настоящее время осуществляет в секторе 🇵🇸 Газа, назвав происходящее в Газе «второй Накбой (исход)».
Напомним, что в этом году целый режим антиизраильских санкций был введён администрацией Байдена в 🇺🇸 США.
#ответственность #санкции
Министр юстиции Израиля Ярив Левин в письме на имя генерального прокурора Гали Бахарав-Миаре потребовал: «срочно предоставить мне проект закона, предусматривающий, что действия израильских граждан по содействию или поощрению международных санкций в отношении Израиля, его лидеров, сил безопасности и граждан будут представлять собой уголовное преступление, наказуемое 10 годами тюремного заключения».
«Я также прошу, чтобы такое правонарушение во время войны считалось отягчающим обстоятельством, позволяющим удвоить наказание», — добавил он, отметив: «Призывы к санкциям против Израиля… представляют собой серьезное нарушение основополагающего долга гражданина быть лояльным к своей стране. Такие действия способствуют курсу, направленному на лишение Израиля права на самооборону».
Это стало реакцией на статью издателя левой газеты Haaretz Амоса Шокена, в которой он призвал ввести санкции против Израиля из-за геноцида, который он в настоящее время осуществляет в секторе 🇵🇸 Газа, назвав происходящее в Газе «второй Накбой (исход)».
Напомним, что в этом году целый режим антиизраильских санкций был введён администрацией Байдена в 🇺🇸 США.
#ответственность #санкции
«Окольный путь» // Уголовное дело за нарушение правил экспортного контроля 🇺🇸
Министерство юстиции 🇺🇸 США предъявило обвинение двум топ-менеджерам компании Eleview International Inc. (Eleview) из Вирджинии Виталию Борисенко и Олегу Наяндину в нарушении правил экспортного контроля США.
По данным ведомства, в период с марта 2022 по июнь 2023 обвиняемые вступили в тайный сговор с целью экспорта товаров и технологий из 🇺🇸 США в 🇷🇺 Россию.
Согласно Министерству юстиции США, Виталий Борисенко и Олег Наяндин создали сайт, позволяющий 🇷🇺 российским клиентам заказывать товары и технологии напрямую из США. Сотрудники Eleview в товарораспорядительных документах в качестве конечных получателей товаров указывали лиц из 🇹🇷 Турции, 🇫🇮 Финляндии и 🇰🇿 Казахстана, зная, что товары действительно предназначались лицам из 🇷🇺 России.
В рамках одной из поставок обвиняемые направили телекоммуникационное оборудование на сумму💲1,48 млн в 🇹🇷 Турцию, однако конечным получателем была российская компания, которая предположительно сотрудничает с 🇷🇺 государственными органами.
4 ноября Виталий Борисенко и Олег Наяндин предстали перед ⚖️ Восточным федеральным судом штата Вирджиния 🇺🇸. Обвиняемым грозит до 20 лет тюремного заключения.
#ответственность #экспортныйконтроль
Министерство юстиции 🇺🇸 США предъявило обвинение двум топ-менеджерам компании Eleview International Inc. (Eleview) из Вирджинии Виталию Борисенко и Олегу Наяндину в нарушении правил экспортного контроля США.
По данным ведомства, в период с марта 2022 по июнь 2023 обвиняемые вступили в тайный сговор с целью экспорта товаров и технологий из 🇺🇸 США в 🇷🇺 Россию.
Согласно Министерству юстиции США, Виталий Борисенко и Олег Наяндин создали сайт, позволяющий 🇷🇺 российским клиентам заказывать товары и технологии напрямую из США. Сотрудники Eleview в товарораспорядительных документах в качестве конечных получателей товаров указывали лиц из 🇹🇷 Турции, 🇫🇮 Финляндии и 🇰🇿 Казахстана, зная, что товары действительно предназначались лицам из 🇷🇺 России.
В рамках одной из поставок обвиняемые направили телекоммуникационное оборудование на сумму💲1,48 млн в 🇹🇷 Турцию, однако конечным получателем была российская компания, которая предположительно сотрудничает с 🇷🇺 государственными органами.
4 ноября Виталий Борисенко и Олег Наяндин предстали перед ⚖️ Восточным федеральным судом штата Вирджиния 🇺🇸. Обвиняемым грозит до 20 лет тюремного заключения.
#ответственность #экспортныйконтроль
«Инициатива наказуема» // +1 кейс нарушения режима санкций 🇺🇸 США
Гражданину 🇹🇷 Турции Таскину Торлаку предъявлено обвинение в нарушении режима 🇺🇸 санкций в отношении 🇻🇪 Венесуэлы.
Согласно Министерству юстиции 🇺🇸 США, примерно с ноября 2020 обвиняемый вместе с сообщниками разработал схему по транспортировке нефти в 🇮🇷 Иран в интересах, включенной в SDN, государственной нефтегазовой компании 🇻🇪 Венесуэлы (PDVSA). Схема предполагала сокрытие идентификационных данных танкеров, перевозящих венесуэльскую 🛢 нефть, через переименование судов и смену флага, отключение электроники, отслеживающей местоположение.
По мнению 🇺🇸 ведомства, Таскин Торлак и его сообщники получили десятки миллионов долларов 💵 от PDVSA в качестве оплаты за транспортировку нефти. Кроме того, они открыто обсуждали необходимость скрывать свои действия от государственных органов США.
2 ноября Таскин Торлак был задержан в Майами при попытке покинуть США и вернуться в 🇹🇷 Турцию. Расследование данного дела продолжается.
#ответственность
Гражданину 🇹🇷 Турции Таскину Торлаку предъявлено обвинение в нарушении режима 🇺🇸 санкций в отношении 🇻🇪 Венесуэлы.
Согласно Министерству юстиции 🇺🇸 США, примерно с ноября 2020 обвиняемый вместе с сообщниками разработал схему по транспортировке нефти в 🇮🇷 Иран в интересах, включенной в SDN, государственной нефтегазовой компании 🇻🇪 Венесуэлы (PDVSA). Схема предполагала сокрытие идентификационных данных танкеров, перевозящих венесуэльскую 🛢 нефть, через переименование судов и смену флага, отключение электроники, отслеживающей местоположение.
По мнению 🇺🇸 ведомства, Таскин Торлак и его сообщники получили десятки миллионов долларов 💵 от PDVSA в качестве оплаты за транспортировку нефти. Кроме того, они открыто обсуждали необходимость скрывать свои действия от государственных органов США.
2 ноября Таскин Торлак был задержан в Майами при попытке покинуть США и вернуться в 🇹🇷 Турцию. Расследование данного дела продолжается.
#ответственность
«Свернул не туда» // Приговор россиянину в 🇳🇱 Нидерландах за обход санкций 🇪🇺
⚖️ Окружной суд Роттердама 🇳🇱 приговорил проживающего в Нидерландах ранее несудимого россиянина к 450 дням лишения свободы, 240 часам общественных работ и нахождению 2 года под наблюдением за обход 🇪🇺 санкций. В доход казны были конфискованы 298,310 Евро незаконно полученной прибыли, хотя прокурор просил конфисковать 500,391 Евро.
Согласно материалам уголовного дела, 🇳🇱 компания россиянина в период с марта 2022 по конец июля 2023 отправила 10 партий товаров двойного назначения в 🇷🇺 Россию в нарушение запретов, установленных Приложениями к Регламенту 833, хотя его таможенный брокер ещё 9 марта 2022 уведомлял, что экспортируемые товары подпадают под санкции ЕС.
Партии отправлялись по договорам с дочерними компаниями из 🇰🇿 Казахстана, 🇺🇿 Узбекистана и 🇰🇬 Кыргызстана своих прежних российских клиентов.
Суд пришёл к выводу, что подозреваемый знал или должен был знать, исходя из кодов ТН ВЭД продукции и вышеупомянутых предупреждений от таможенного брокера, что он экспортировал санкционные товары.
Доказательством вины также выступили предоставленные в обслуживающий Rabobank сфальсифицированные с помощью Фотошопа версии договоров, где предусматривался запрет реэкспорта товаров в Россию, а также ложные заверения, что компании из указанных 3 стран являются конечными получателями.
Как заявил адвокат обвиняемого «после марта 2022 мой клиент потерял значительную часть рынка, поэтому свернул не туда». Также доказательствами вины выступила переписка по электронной почте, WhatsApp, Telegram и Signal. При этом арест с акций компании осуждённого был снят, чтобы она могла продолжить свою деятельность.
Приговор здесь, решение о конфискации здесь.
#ответственность #экспортныйконтроль
⚖️ Окружной суд Роттердама 🇳🇱 приговорил проживающего в Нидерландах ранее несудимого россиянина к 450 дням лишения свободы, 240 часам общественных работ и нахождению 2 года под наблюдением за обход 🇪🇺 санкций. В доход казны были конфискованы 298,310 Евро незаконно полученной прибыли, хотя прокурор просил конфисковать 500,391 Евро.
Согласно материалам уголовного дела, 🇳🇱 компания россиянина в период с марта 2022 по конец июля 2023 отправила 10 партий товаров двойного назначения в 🇷🇺 Россию в нарушение запретов, установленных Приложениями к Регламенту 833, хотя его таможенный брокер ещё 9 марта 2022 уведомлял, что экспортируемые товары подпадают под санкции ЕС.
Партии отправлялись по договорам с дочерними компаниями из 🇰🇿 Казахстана, 🇺🇿 Узбекистана и 🇰🇬 Кыргызстана своих прежних российских клиентов.
Суд пришёл к выводу, что подозреваемый знал или должен был знать, исходя из кодов ТН ВЭД продукции и вышеупомянутых предупреждений от таможенного брокера, что он экспортировал санкционные товары.
Доказательством вины также выступили предоставленные в обслуживающий Rabobank сфальсифицированные с помощью Фотошопа версии договоров, где предусматривался запрет реэкспорта товаров в Россию, а также ложные заверения, что компании из указанных 3 стран являются конечными получателями.
Как заявил адвокат обвиняемого «после марта 2022 мой клиент потерял значительную часть рынка, поэтому свернул не туда». Также доказательствами вины выступила переписка по электронной почте, WhatsApp, Telegram и Signal. При этом арест с акций компании осуждённого был снят, чтобы она могла продолжить свою деятельность.
Приговор здесь, решение о конфискации здесь.
#ответственность #экспортныйконтроль
«Чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно сначала купить что-нибудь ненужное» // Новый штраф 🇺🇸 OFAC 🇩🇪 компании
3 декабря 🇩🇪 компания Aiotec GmbH, которая занимается поставками промышленного оборудования для энергетического сектора, заключила соглашение об урегулировании административной ответственности с 🇺🇸 OFAС и согласилась выплатить штраф в размере более 💵 14 млн. долларов США.
В 2015 компания из 🇦🇺 Австралии наняла неназванную компанию-брокера, учрежденную в 🇺🇸 США, для посредничества при продаже, выведенного из эксплуатации завода по производству полипропилена.
Aiotec согласилась приобрести завод и сообщила американскому брокеру, что он будет разобран и отправлен в 🇹🇷 Турцию, где его снова соберут и введут в эксплуатацию. Между 🇺🇸 брокером и Aiotec было заключено соглашение, в котором 🇩🇪 компания заверила, что будет соблюдать режимы санкций США, а конечным местом назначения оборудования является 🇹🇷 Турция и оно не будет поставляться в санкционные юрисдикции.
В 2018 🇺🇸 брокер узнал, что между Aiotec и 🇮🇷 иранской компанией Petro-Iranian Downstream Industries Development Co заключено секретное соглашение о перепродаже и передаче оборудования. Выяснилось также, что по указанию Aiotec экспедиторы не указывали в товарораспорядительных документах в качестве конечного местоназначения 🇮🇷 Иран, а вместо этого 🇦🇪 ОАЭ или 🇹🇷 Турцию.
Согласно OFAC, Aiotec вступила в тайный сговор с целью заставить американскую компанию косвенно продать и поставить 🇦🇺 завод по производству полипропилена в Иран, тем самым нарушив законодательство США о санкциях, в частности Регламент «О торговле с Ираном и санкциях» (ITSR).
#ответственность
3 декабря 🇩🇪 компания Aiotec GmbH, которая занимается поставками промышленного оборудования для энергетического сектора, заключила соглашение об урегулировании административной ответственности с 🇺🇸 OFAС и согласилась выплатить штраф в размере более 💵 14 млн. долларов США.
В 2015 компания из 🇦🇺 Австралии наняла неназванную компанию-брокера, учрежденную в 🇺🇸 США, для посредничества при продаже, выведенного из эксплуатации завода по производству полипропилена.
Aiotec согласилась приобрести завод и сообщила американскому брокеру, что он будет разобран и отправлен в 🇹🇷 Турцию, где его снова соберут и введут в эксплуатацию. Между 🇺🇸 брокером и Aiotec было заключено соглашение, в котором 🇩🇪 компания заверила, что будет соблюдать режимы санкций США, а конечным местом назначения оборудования является 🇹🇷 Турция и оно не будет поставляться в санкционные юрисдикции.
В 2018 🇺🇸 брокер узнал, что между Aiotec и 🇮🇷 иранской компанией Petro-Iranian Downstream Industries Development Co заключено секретное соглашение о перепродаже и передаче оборудования. Выяснилось также, что по указанию Aiotec экспедиторы не указывали в товарораспорядительных документах в качестве конечного местоназначения 🇮🇷 Иран, а вместо этого 🇦🇪 ОАЭ или 🇹🇷 Турцию.
Согласно OFAC, Aiotec вступила в тайный сговор с целью заставить американскую компанию косвенно продать и поставить 🇦🇺 завод по производству полипропилена в Иран, тем самым нарушив законодательство США о санкциях, в частности Регламент «О торговле с Ираном и санкциях» (ITSR).
#ответственность
«Их ответ Луговому» // Законопроект о защите санкционного комплаенса прошёл 🇺🇸 Палату представителей
12 сентября 7 законодателей во главе с республиканцем Уэсли Хантом (Техас) внесли в обе палаты 🇺🇸 Конгресса законопроект «О защите американцев от российских судебных разбирательств». В нижней палате Конгресса законопроект зарегистрирован за № H.R. 9563.
Согласно Ханту: "законопроект защитит американские компании и их интересы, чтобы они не подвергались судебным тяжбам за добросовестное соблюдение режимов санкций США и правил экспортного контроля. Федеральное законодательство США не предоставляет никакой защиты отечественным компаниям, соблюдающим указанные режимы и правила, в то время как законодательство 🇬🇧 Великобритании и 🇪🇺 ЕС предоставляет. Этот законопроект закроет эту лазейку и даст гарантию, что американские компании не будут несправедливо наказываться".
В качестве обоснования инициативы указываются многочисленные иски против американских компаний в ⚖️ российских судах 🇷🇺.
3 декабря законопроект H.R. 9563 прошёл нижнюю палату.
Если он станет законом иностранные лица не смогут потребовать в суде США компенсацию за действия или бездействие американских лиц, связанные с добросовестным соблюдением ими режимов санкций США или правил экспортного контроля.
#комплаенс #экспортныйконтроль #санкции #ответственность
12 сентября 7 законодателей во главе с республиканцем Уэсли Хантом (Техас) внесли в обе палаты 🇺🇸 Конгресса законопроект «О защите американцев от российских судебных разбирательств». В нижней палате Конгресса законопроект зарегистрирован за № H.R. 9563.
Согласно Ханту: "законопроект защитит американские компании и их интересы, чтобы они не подвергались судебным тяжбам за добросовестное соблюдение режимов санкций США и правил экспортного контроля. Федеральное законодательство США не предоставляет никакой защиты отечественным компаниям, соблюдающим указанные режимы и правила, в то время как законодательство 🇬🇧 Великобритании и 🇪🇺 ЕС предоставляет. Этот законопроект закроет эту лазейку и даст гарантию, что американские компании не будут несправедливо наказываться".
В качестве обоснования инициативы указываются многочисленные иски против американских компаний в ⚖️ российских судах 🇷🇺.
3 декабря законопроект H.R. 9563 прошёл нижнюю палату.
Если он станет законом иностранные лица не смогут потребовать в суде США компенсацию за действия или бездействие американских лиц, связанные с добросовестным соблюдением ими режимов санкций США или правил экспортного контроля.
#комплаенс #экспортныйконтроль #санкции #ответственность
«В Европу прорубить окно» // +1 кейс нарушения режима санкций 🇪🇺 ЕС
В 🇳🇱 Нидерландах Министр по вопросам убежища и миграции 6 декабря вынес запрет на въезд 🇷🇺 инженеру Герману Аксенову, бывшему сотруднику компании производителя полупроводникового оборудования ASML на срок 20 лет.
Гражданину 🇷🇺 России в августе 2024 было также предъявлено обвинение в нарушении законодательства 🇪🇺 ЕС о санкциях.
Его подозревают в краже конфиденциальной информации, в частности, руководств по проектированию микрочипов, и технологий двойного назначения, которая предположительно была продана российским государственным компаниям не менее чем за 💶 43 900 евро.
9 декабря в ⚖️ окружном суде Роттердама 🇳🇱 состоялись слушания по данному делу. Содержание подозреваемого под стражей продлено до февраля 2025.
#ответственность #AML
В 🇳🇱 Нидерландах Министр по вопросам убежища и миграции 6 декабря вынес запрет на въезд 🇷🇺 инженеру Герману Аксенову, бывшему сотруднику компании производителя полупроводникового оборудования ASML на срок 20 лет.
Гражданину 🇷🇺 России в августе 2024 было также предъявлено обвинение в нарушении законодательства 🇪🇺 ЕС о санкциях.
Его подозревают в краже конфиденциальной информации, в частности, руководств по проектированию микрочипов, и технологий двойного назначения, которая предположительно была продана российским государственным компаниям не менее чем за 💶 43 900 евро.
9 декабря в ⚖️ окружном суде Роттердама 🇳🇱 состоялись слушания по данному делу. Содержание подозреваемого под стражей продлено до февраля 2025.
#ответственность #AML
🇬🇧 Великобритания поможет 🇨🇾 Кипру создать санкционное ведомство
Во время первого за более чем 50 летний период визита премьер-министра 🇬🇧 Великобритании на Кипр было объявлено об оказании 🇨🇾 Никосии помощи в создании собственного Подразделения по применению санкций. Причины такого шага объясняются так:
✅ необходимость предотвращения движения потоков «грязных» 🇷🇺 денег через Кипр в Европу
✅ борьба с т.н. теневым флотом в рамках продвигаемой среди 46 государств 🇬🇧 инициативы
✅ содействие в предотвращении практик обхода санкций
Согласно коммюнике встречи, с 2022 года на Кипре было заморожено 💷1,5 млрд связанных с Россией средств. OFSI, OTSI и Национальное агентство по борьбе с преступностью установят межведомственный обмен информацией и будут оказывать содействие 🇨🇾 коллегам.
У Кипра как страны-члена 🇪🇺 ЕС остаётся менее 5 месяцев на имплементацию Директивы ЕС о криминализации нарушения режимов санкций и их обхода.
#комплаенс #ответственность #AML
Во время первого за более чем 50 летний период визита премьер-министра 🇬🇧 Великобритании на Кипр было объявлено об оказании 🇨🇾 Никосии помощи в создании собственного Подразделения по применению санкций. Причины такого шага объясняются так:
✅ необходимость предотвращения движения потоков «грязных» 🇷🇺 денег через Кипр в Европу
✅ борьба с т.н. теневым флотом в рамках продвигаемой среди 46 государств 🇬🇧 инициативы
✅ содействие в предотвращении практик обхода санкций
Согласно коммюнике встречи, с 2022 года на Кипре было заморожено 💷1,5 млрд связанных с Россией средств. OFSI, OTSI и Национальное агентство по борьбе с преступностью установят межведомственный обмен информацией и будут оказывать содействие 🇨🇾 коллегам.
У Кипра как страны-члена 🇪🇺 ЕС остаётся менее 5 месяцев на имплементацию Директивы ЕС о криминализации нарушения режимов санкций и их обхода.
#комплаенс #ответственность #AML