“Wild Wild West” // По 248.2 АПК нельзя обязать оппонента осуществить определённые действия
Если помните, огульные запросы на применение т.н. «закона Лугового» имели место в 2022 году. Доходило до абсурда, когда некто Александр Кузнецов пытался перенести в Россию по статье 248.2 АПК даже свой потребительский спор против Amazon 🙈
Сейчас коллеги обратили внимание на дело А40-139350/25 в ⚖️ АСгМ 🇷🇺 в котором АКБ "Пересвет" (ПАО) на основании статей 248.1 и 248.2 АПК ходатайствовал о принятии обеспечительных мер в форме обязания оппонента 🇱🇺 Fonds Rusnano Capital S.A.:
✅ предпринять все зависящие от него меры, чтобы приостановить разбирательство на 🇨🇾 Кипре
✅ отложить слушания, назначенные на 23-37 июня в ⚖️ Окружном суде города Никосия 🇨🇾
✅ не осуществлять иные свои процессуальные права
В запрошенных мерах 6 июня было отказано по следующим основаниям:
1️⃣ в силу статей 248.1 и 248.2 АПК РФ в компетенции российского государственного арбитражного суда не находится возможность запрета иностранному суду продолжать рассмотрение спора
2️⃣ заявитель не представил доказательств того, что иностранный суд может ускорить рассмотрение спора по существу
3️⃣ заявитель недостаточно обосновал как непринятие обеспечительных мер может повлечь последствия, указанные в пункте 2 статьи 90 АПК РФ.
От себя добавим, что статья 248.2 АПК позволяет лишь запретить своему процессуальному оппоненту инициировать или продолжать разбирательства за рубежом, но не выступает инструментом для запрета таковому совершать определённые действия или воздержаться от их совершения.
#248_2АПК #248_1АПК #комплаенс
Если помните, огульные запросы на применение т.н. «закона Лугового» имели место в 2022 году. Доходило до абсурда, когда некто Александр Кузнецов пытался перенести в Россию по статье 248.2 АПК даже свой потребительский спор против Amazon 🙈
Сейчас коллеги обратили внимание на дело А40-139350/25 в ⚖️ АСгМ 🇷🇺 в котором АКБ "Пересвет" (ПАО) на основании статей 248.1 и 248.2 АПК ходатайствовал о принятии обеспечительных мер в форме обязания оппонента 🇱🇺 Fonds Rusnano Capital S.A.:
✅ предпринять все зависящие от него меры, чтобы приостановить разбирательство на 🇨🇾 Кипре
✅ отложить слушания, назначенные на 23-37 июня в ⚖️ Окружном суде города Никосия 🇨🇾
✅ не осуществлять иные свои процессуальные права
В запрошенных мерах 6 июня было отказано по следующим основаниям:
1️⃣ в силу статей 248.1 и 248.2 АПК РФ в компетенции российского государственного арбитражного суда не находится возможность запрета иностранному суду продолжать рассмотрение спора
2️⃣ заявитель не представил доказательств того, что иностранный суд может ускорить рассмотрение спора по существу
3️⃣ заявитель недостаточно обосновал как непринятие обеспечительных мер может повлечь последствия, указанные в пункте 2 статьи 90 АПК РФ.
От себя добавим, что статья 248.2 АПК позволяет лишь запретить своему процессуальному оппоненту инициировать или продолжать разбирательства за рубежом, но не выступает инструментом для запрета таковому совершать определённые действия или воздержаться от их совершения.
#248_2АПК #248_1АПК #комплаенс
👍6❤4🔥2👌1
«В логове врага» // Уроки из 🇺🇸 административного дела GVA Capital Ltd
🇺🇸 Управление по контролю за зарубежным активами Министерства финансов США 12 июня привлекло к административной ответственности компанию GVA Capital Ltd из Сан-Франциско за нарушение режима санкций против 🇷🇺 России и связанных с ним обязательств по сдаче отчетности о заблокированных активах.
Фабула дела: после попадания под 🇺🇸 санкции Сулеймана Керимова 06.04.2018 GVA Capital должна была тут же заморозить находящиеся у себя его активы и отчитаться перед OFAC, однако не только этого не сделала, но и продолжила управлять активами бизнесмена вплоть до мая 2021.
В частности, OFAC выявил 4 попытки вывода и распоряжения указанными активами.
Компании назначен штраф в размере 💲215,988,868 долларов США. Это максимально возможная сумма штрафа. На размер повлиял отказ предоставить все сведения и документы по запросу OFAC; квалификация нарушения как вопиющего и отсутствие добровольного раскрытия нарушения.
Документ здесь.
#ответственность #комплаенс
🇺🇸 Управление по контролю за зарубежным активами Министерства финансов США 12 июня привлекло к административной ответственности компанию GVA Capital Ltd из Сан-Франциско за нарушение режима санкций против 🇷🇺 России и связанных с ним обязательств по сдаче отчетности о заблокированных активах.
Фабула дела: после попадания под 🇺🇸 санкции Сулеймана Керимова 06.04.2018 GVA Capital должна была тут же заморозить находящиеся у себя его активы и отчитаться перед OFAC, однако не только этого не сделала, но и продолжила управлять активами бизнесмена вплоть до мая 2021.
В частности, OFAC выявил 4 попытки вывода и распоряжения указанными активами.
Компании назначен штраф в размере 💲215,988,868 долларов США. Это максимально возможная сумма штрафа. На размер повлиял отказ предоставить все сведения и документы по запросу OFAC; квалификация нарушения как вопиющего и отсутствие добровольного раскрытия нарушения.
Документ здесь.
#ответственность #комплаенс
🔥3🙏2👍1👏1
⚖️ Верховный суд Украины признал экстерриториальность санкций 🇺🇦
Бенефициар «Киевского картонно-бумажного комбината» Владимир Крупчак как гражданин 🇷🇺 РФ 19.10.2022 попал под санкции 🇺🇦 Украины. За месяц до этого он же, но как гражданин 🇨🇾 Кипра, заключил сделку о продаже холдинговой компании актива Pulp Mill Holding GmbH частному фонду 🇦🇹 австрийца Хайнца Циннера по австрийскому праву.
🇺🇦 Нотариус в установленном порядке зарегистрировал переход права собственности на актив, за что Минюст Украины лишил его права совершать регистрационные действия в госреестрах юр- и физлиц.
Нотариус успешно оспорил решение регулятора в ⚖️ Киевский окружной административный суд 🇺🇦. ⚖️ 6-й Апелляционный административный суд 🇺🇦 оставил решение в силе.
⚖️ Коллегия по административным делам Верховного суда Украины 🇺🇦 почему-то рассмотрела дело в порядке упрощённого производства без вызова сторон в заседание; отменила акты нижестоящих судов и приняла новый судебный акт о полном удовлетворении требований Минюста. Главные выводы:
✅ Закон Украины № 1644-VII «О санкциях» экстерриториально распространяется на находящиеся за рубежом активы лиц под санкциями, в т.ч. на сделки и операции, осуществляемые за пределами Украины в соответствии с иностранным правом
✅ находящееся под санкциями лицо не может прямо или косвенно отчуждать акции или менять конечного бенефициарного владельца юридического лица. Любая такая сделка может считаться обходом санкций и недействительной с точки зрения украинского публичного порядка
✅ нельзя обойти украинские санкции через оформление сделки за рубежом. Если смена контроля произведена в соответствии с иностранным законодательством и отражена в иностранных корпоративных реестрах – это не связывает украинские власти
✅ украинские правоприменители (нотариусы, регистраторы и т.д.) обязаны проводить проверки на санкционность и отказать в регистрации изменений конечного бенефициара, если предыдущий конечный бенефициар является лицом, находящимся под санкциями
Однако как подтвердил сам 🇺🇦 Минюст в процессе – отсутствуют четкие правила или методика идентификации физических лиц, в отношении которых применяются санкции, а суд не дал оценки доводу нотариуса об отсутствии у него на момент совершения регистрационных действий законной обязанности проверять на санкционность.
Постановление от 14 мая по делу № 320/14459/24 здесь.
#casestudy #толкование #комплаенс
Бенефициар «Киевского картонно-бумажного комбината» Владимир Крупчак как гражданин 🇷🇺 РФ 19.10.2022 попал под санкции 🇺🇦 Украины. За месяц до этого он же, но как гражданин 🇨🇾 Кипра, заключил сделку о продаже холдинговой компании актива Pulp Mill Holding GmbH частному фонду 🇦🇹 австрийца Хайнца Циннера по австрийскому праву.
🇺🇦 Нотариус в установленном порядке зарегистрировал переход права собственности на актив, за что Минюст Украины лишил его права совершать регистрационные действия в госреестрах юр- и физлиц.
Нотариус успешно оспорил решение регулятора в ⚖️ Киевский окружной административный суд 🇺🇦. ⚖️ 6-й Апелляционный административный суд 🇺🇦 оставил решение в силе.
⚖️ Коллегия по административным делам Верховного суда Украины 🇺🇦 почему-то рассмотрела дело в порядке упрощённого производства без вызова сторон в заседание; отменила акты нижестоящих судов и приняла новый судебный акт о полном удовлетворении требований Минюста. Главные выводы:
✅ Закон Украины № 1644-VII «О санкциях» экстерриториально распространяется на находящиеся за рубежом активы лиц под санкциями, в т.ч. на сделки и операции, осуществляемые за пределами Украины в соответствии с иностранным правом
✅ находящееся под санкциями лицо не может прямо или косвенно отчуждать акции или менять конечного бенефициарного владельца юридического лица. Любая такая сделка может считаться обходом санкций и недействительной с точки зрения украинского публичного порядка
✅ нельзя обойти украинские санкции через оформление сделки за рубежом. Если смена контроля произведена в соответствии с иностранным законодательством и отражена в иностранных корпоративных реестрах – это не связывает украинские власти
✅ украинские правоприменители (нотариусы, регистраторы и т.д.) обязаны проводить проверки на санкционность и отказать в регистрации изменений конечного бенефициара, если предыдущий конечный бенефициар является лицом, находящимся под санкциями
Однако как подтвердил сам 🇺🇦 Минюст в процессе – отсутствуют четкие правила или методика идентификации физических лиц, в отношении которых применяются санкции, а суд не дал оценки доводу нотариуса об отсутствии у него на момент совершения регистрационных действий законной обязанности проверять на санкционность.
Постановление от 14 мая по делу № 320/14459/24 здесь.
#casestudy #толкование #комплаенс
😁10🔥4❤3🙏1👌1🤣1
«И пусть в моих поступках не было логики» // Санкции Канады от 17 июня. Часть 1
Главный вопрос прошедшего дня и этого утра – а что такое курят в канадском 🇨🇦 МИД? По-другому нельзя назвать их новый пакет, и почему именно сейчас, и главное за что, в их список попал … Анатолий Чубайс с ещё рядом лиц ельцинской эпохи.
Канада принимает у себя G7. Рассчитывали под это выкатить всем блоком мощные антироссийские санкции. Но геополитическая ситуация несколько поменялась. Из-за конфликта на Ближнем востоке 🇺🇦 Украина далеко ушла с первого плана повестки. 🇺🇸 Дональд Трамп досрочно покинул форум и высказался о нежелании вводить новые санкции против России, а заодно и разогнал межведомственную группу по оказанию давления на Россию.
Не считая 🇬🇧 британских "недосанкций", пришлось Канаде исполнять в одиночку. Включила она в свой список, к кому применяются специальные экономические меры (да, в Канаде, как и в 🇷🇺 РФ, официально нет санкций, есть СЭМ): 77 физических лиц, 39 юридических лиц, 201 ⛴ морское судно, а также ввела торговые запреты и ограничения в отношении почти 1000 номенклатур товаров и сопутствующих услуг.
Ниже мы разберём пакет подробнее.
Ну а если вы не хотите мириться с включением вашего имени в санкционный список обращайтесь – успешный опыт оспаривания канадских санкций у нас есть 😎
#СЭМ #комплаенс
Главный вопрос прошедшего дня и этого утра – а что такое курят в канадском 🇨🇦 МИД? По-другому нельзя назвать их новый пакет, и почему именно сейчас, и главное за что, в их список попал … Анатолий Чубайс с ещё рядом лиц ельцинской эпохи.
Канада принимает у себя G7. Рассчитывали под это выкатить всем блоком мощные антироссийские санкции. Но геополитическая ситуация несколько поменялась. Из-за конфликта на Ближнем востоке 🇺🇦 Украина далеко ушла с первого плана повестки. 🇺🇸 Дональд Трамп досрочно покинул форум и высказался о нежелании вводить новые санкции против России, а заодно и разогнал межведомственную группу по оказанию давления на Россию.
Не считая 🇬🇧 британских "недосанкций", пришлось Канаде исполнять в одиночку. Включила она в свой список, к кому применяются специальные экономические меры (да, в Канаде, как и в 🇷🇺 РФ, официально нет санкций, есть СЭМ): 77 физических лиц, 39 юридических лиц, 201 ⛴ морское судно, а также ввела торговые запреты и ограничения в отношении почти 1000 номенклатур товаров и сопутствующих услуг.
Ниже мы разберём пакет подробнее.
Ну а если вы не хотите мириться с включением вашего имени в санкционный список обращайтесь – успешный опыт оспаривания канадских санкций у нас есть 😎
#СЭМ #комплаенс
🔥8🤣7❤3👏1
Ладно, закрываем мы эти «дни 🇨🇦 Канады в Макдоналдс на нашем канале».
Такую вот измерительную линейку оценки рисков обхода санкций и отмывания денег разработал главный методолог оценки рисков 🇬🇧 Правительства.
Опубликована она Службой по применению финансовых санкций 18 июня в докладе «Об оценке рисков участников рынка произведений искусства и торговцев люксовыми товарами».
В докладе определены основные угрозы и риски обхода или нарушения режимов санкций в указанных областях, перечислены 🚩 красные флажки, о которых следует знать участникам рынка, а также даны рекомендации как улучшить комплаенс.
Интересны выводы, сделанные на основании этой линейки:
1️⃣ О находящихся в Великобритании дорогостоящих предметах, принадлежащих подсанкционным лицам, весьма вероятно не сообщалось в установленном порядке в OFSI
2️⃣ 🇷🇺 подсанкционные лица и их пособники вероятно использовали или совершали операции с замороженными дорогостоящими предметами в Великобритании в нарушение режима санкций
#комплаенс #AML
Такую вот измерительную линейку оценки рисков обхода санкций и отмывания денег разработал главный методолог оценки рисков 🇬🇧 Правительства.
Опубликована она Службой по применению финансовых санкций 18 июня в докладе «Об оценке рисков участников рынка произведений искусства и торговцев люксовыми товарами».
В докладе определены основные угрозы и риски обхода или нарушения режимов санкций в указанных областях, перечислены 🚩 красные флажки, о которых следует знать участникам рынка, а также даны рекомендации как улучшить комплаенс.
Интересны выводы, сделанные на основании этой линейки:
1️⃣ О находящихся в Великобритании дорогостоящих предметах, принадлежащих подсанкционным лицам, весьма вероятно не сообщалось в установленном порядке в OFSI
2️⃣ 🇷🇺 подсанкционные лица и их пособники вероятно использовали или совершали операции с замороженными дорогостоящими предметами в Великобритании в нарушение режима санкций
#комплаенс #AML
😁4🔥3❤2👌1
"Это сладкое слово "Камчатка" "Сахалин" // OFAC продлевает генеральную лицензию по проекту Сахалин-2
OFAC вновь продлевает генеральную лицензию по 🇷🇺 российской санкционной программе.
Генеральная лицензия №55D разрешает некоторые операции, относящиеся к проекту "Сахалин-2":
1️⃣ услуги по перевозке российской нефти морским транспортом для целей ее импорта в 🇯🇵 Японию
2️⃣ транзакции с участием Газпромбанка и его дочерними компаниями
3️⃣ нефтесервисные услуги (не было в предыдущей генеральной лицензии, так как запрета на нефтесервисные услуги тогда еще не было).
Новая генеральная лицензия действует до 19 декабря 2025.
#санкции #комплаенс
OFAC вновь продлевает генеральную лицензию по 🇷🇺 российской санкционной программе.
Генеральная лицензия №55D разрешает некоторые операции, относящиеся к проекту "Сахалин-2":
1️⃣ услуги по перевозке российской нефти морским транспортом для целей ее импорта в 🇯🇵 Японию
2️⃣ транзакции с участием Газпромбанка и его дочерними компаниями
3️⃣ нефтесервисные услуги (не было в предыдущей генеральной лицензии, так как запрета на нефтесервисные услуги тогда еще не было).
Новая генеральная лицензия действует до 19 декабря 2025.
#санкции #комплаенс
🔥6👍4👏2
⚡️ Юрфирма Steptoe привлечена к ответственности за нарушения режима антироссийских санкций 🇬🇧
🇬🇧 Управление по регулированию деятельности солиситоров Великобритании установило множественные нарушения Регламента 855 о санкциях против России, совершенные Steptoe International (UK) LLP при работе на 2 неназванных 🇷🇺 российских клиентов.
Основанием выступило самораскрытие. Нарушение допустил один конкретный неназванный сотрудник. Юрфирма признала нарушения условий выданных лицензий об оказании юрпомощи 2 подсанкционным лицам и не оспаривала их.
Согласно соглашению об урегулировании дисциплинарной ответственности, Steptoe:
1️⃣ Получила выговор
2️⃣ Компенсирует 600 фунтов за рассмотрение своего дела
Столь мягкий вид ответственности имел место по следующим основаниям:
✅ не было причинено никакого существенного вреда потребителям или третьим лицам. Нарушения были вызваны административной и человеческой ошибкой; являются оконченными и не нанесут серьезного или отложенного ущерба целям 🇬🇧 политики антироссийских санкций
✅ фирма внедрила дополнительные политики для предотвращения повторения нарушений и провела тщательное расследование, чтобы гарантировать выявление всех схожих проблем
✅ благодаря внедренным в фирме дополнительным политикам и запуску сопутствующих процессов, риск повторения ситуации невелик
✅ необходима публичная реакция на правонарушение для поддержания общественного доверия к предоставлению юридических услуг. Привлечение к менее серьезному виду ответственности не уместно при данном нарушении общественных интересов
#ответственность #комплаенс
🇬🇧 Управление по регулированию деятельности солиситоров Великобритании установило множественные нарушения Регламента 855 о санкциях против России, совершенные Steptoe International (UK) LLP при работе на 2 неназванных 🇷🇺 российских клиентов.
Основанием выступило самораскрытие. Нарушение допустил один конкретный неназванный сотрудник. Юрфирма признала нарушения условий выданных лицензий об оказании юрпомощи 2 подсанкционным лицам и не оспаривала их.
Согласно соглашению об урегулировании дисциплинарной ответственности, Steptoe:
1️⃣ Получила выговор
2️⃣ Компенсирует 600 фунтов за рассмотрение своего дела
Столь мягкий вид ответственности имел место по следующим основаниям:
✅ не было причинено никакого существенного вреда потребителям или третьим лицам. Нарушения были вызваны административной и человеческой ошибкой; являются оконченными и не нанесут серьезного или отложенного ущерба целям 🇬🇧 политики антироссийских санкций
✅ фирма внедрила дополнительные политики для предотвращения повторения нарушений и провела тщательное расследование, чтобы гарантировать выявление всех схожих проблем
✅ благодаря внедренным в фирме дополнительным политикам и запуску сопутствующих процессов, риск повторения ситуации невелик
✅ необходима публичная реакция на правонарушение для поддержания общественного доверия к предоставлению юридических услуг. Привлечение к менее серьезному виду ответственности не уместно при данном нарушении общественных интересов
#ответственность #комплаенс
❤7🔥6👍2👏1
🇵🇹 О португальской практике уголовного преследования за нарушение режима антироссийских санкций 🇪🇺
Благодаря практике ⚖️ Лиссабонского апелляционного суда 🇵🇹 стало известно о 3 оспариваниях возбуждения уголовных дел и приостановки операций по счетам за нарушение и обход секторальных антироссийских санкций. Речь идёт о нарушении статьи 5b Регламента 833 о запрете для 🇪🇺 банков принимать из 🇷🇺 России или держать на депозите россиян свыше 100,000 евро.
По всем 3 делам было отказано в закрытии уголовных дел:
1️⃣ дело. Находящаяся в Португалии по «Золотой визе», но в статусе налогового резидента России, чьё имя анонимизировано как YS, в 2022 приняла на свой счёт около 2 млн евро от 2 россиян для покупки им недвижимости. Первый - топ-менеджер ПАО Газпром, а второй - топ-менеджер Газпромбанка.
2️⃣ дело. 2 россиянина в 2022 за 2 итерации каждый перевели в Португалию 6 млн и 4,7 млн евро соответственно в интересах Татьяны Голиковой.
3️⃣ дело. Ещё 2 постоянно проживающих в России супругов обвиняются в приёме переводов на несколько сотен тысяч евро каждый и в отмывании денег в интересах 🇷🇺 третьих лиц. В Португалии на момент совершения вменённых деяний они находились по обычной визе и имели лишь договор аренды недвижимости.
Нынешнее уголовное законодательство 🇵🇹 Португалии предусматривает ответственность за нарушение и обход санкций от 1 до 5 лет тюрьмы. Такая же ответственность предусмотрена и за отмывание денег.
#ответственность #комплаенс #AML
Благодаря практике ⚖️ Лиссабонского апелляционного суда 🇵🇹 стало известно о 3 оспариваниях возбуждения уголовных дел и приостановки операций по счетам за нарушение и обход секторальных антироссийских санкций. Речь идёт о нарушении статьи 5b Регламента 833 о запрете для 🇪🇺 банков принимать из 🇷🇺 России или держать на депозите россиян свыше 100,000 евро.
По всем 3 делам было отказано в закрытии уголовных дел:
1️⃣ дело. Находящаяся в Португалии по «Золотой визе», но в статусе налогового резидента России, чьё имя анонимизировано как YS, в 2022 приняла на свой счёт около 2 млн евро от 2 россиян для покупки им недвижимости. Первый - топ-менеджер ПАО Газпром, а второй - топ-менеджер Газпромбанка.
2️⃣ дело. 2 россиянина в 2022 за 2 итерации каждый перевели в Португалию 6 млн и 4,7 млн евро соответственно в интересах Татьяны Голиковой.
3️⃣ дело. Ещё 2 постоянно проживающих в России супругов обвиняются в приёме переводов на несколько сотен тысяч евро каждый и в отмывании денег в интересах 🇷🇺 третьих лиц. В Португалии на момент совершения вменённых деяний они находились по обычной визе и имели лишь договор аренды недвижимости.
Нынешнее уголовное законодательство 🇵🇹 Португалии предусматривает ответственность за нарушение и обход санкций от 1 до 5 лет тюрьмы. Такая же ответственность предусмотрена и за отмывание денег.
#ответственность #комплаенс #AML
🤯9🔥7👏1🙏1👌1
«Дай списать!» // Украина добавит в свой санкционный список фигурантов списков стран G7
27 июня 🇺🇦 Владимир Зеленский своим указом № 422 утвердил и ввёл в действие решение СНБОУ «О синхронизации санкционного давления Украины, ЕС и других участников Группы семи на РФ и связанных с ней субъектов».
Объясняется шаг необходимостью «создания максимально жестких последствий для РФ, ограничения её военно-промышленного потенциала». Согласно решению:
1️⃣ Кабмин, СБУ и Нацбанк должны обеспечить полную имплементацию в юрисдикции Украины ограничительных мер и санкций, утвержденных международными партнерами
2️⃣ Ограничительные меры (санкции), утвержденные государствами-партнерами, должны быть синхронизированы в юрисдикции Украины путем их представления на рассмотрение и утверждение СНБОУ не позднее 15-го дня после вступления в силу соответствующего решения государства-партнера или объединения государств
3️⃣ Кабмину, СБУ, Службе внешней разведки Украины вместе с Офисом Генерального прокурора обеспечить синхронизацию с 🇪🇺 ЕС, 🇺🇸 США и другими государствами ограничительных мер (санкций), применяемых Украиной против РФ
Это внутренний акт Украины. Каких-либо правовых последствий для указанных международных партнёров из G7 и 🇪🇺 ЕС он не влечёт.
#санкции #комплаенс
27 июня 🇺🇦 Владимир Зеленский своим указом № 422 утвердил и ввёл в действие решение СНБОУ «О синхронизации санкционного давления Украины, ЕС и других участников Группы семи на РФ и связанных с ней субъектов».
Объясняется шаг необходимостью «создания максимально жестких последствий для РФ, ограничения её военно-промышленного потенциала». Согласно решению:
1️⃣ Кабмин, СБУ и Нацбанк должны обеспечить полную имплементацию в юрисдикции Украины ограничительных мер и санкций, утвержденных международными партнерами
2️⃣ Ограничительные меры (санкции), утвержденные государствами-партнерами, должны быть синхронизированы в юрисдикции Украины путем их представления на рассмотрение и утверждение СНБОУ не позднее 15-го дня после вступления в силу соответствующего решения государства-партнера или объединения государств
3️⃣ Кабмину, СБУ, Службе внешней разведки Украины вместе с Офисом Генерального прокурора обеспечить синхронизацию с 🇪🇺 ЕС, 🇺🇸 США и другими государствами ограничительных мер (санкций), применяемых Украиной против РФ
Это внутренний акт Украины. Каких-либо правовых последствий для указанных международных партнёров из G7 и 🇪🇺 ЕС он не влечёт.
#санкции #комплаенс
😁9🔥3❤2👏2
"Я свидетель! А что случилось?" // ⚖️ Высокий суд 🇬🇧 о конфиденциальности документов в санкционно-чувствительном споре
В ⚖️ Высоком суде 🏴 Англии и 🏴 Уэльса слушается дело о получении выплат по 6 шести облигациям, выпущенным группами SocGen и ING в пользу Eurochem NW2 и Eurochem AG – холдинговой компании группы и фактического получателя выплат по ним. Третье лицо – компания Tecnimont приобрела облигации и может быть признана ответственной по встречным гарантиям, если ответчики будут обязаны платить не смотря на действие санкций.
Tecnimont оспорил конфиденциальность 55 документов в материалах дела и потребовал от суда их раскрытия, в особенности протокол допроса Андрея Фокина, Гендиректора ООО «Еврохим». SocGen и ING поддержали ходатайство третьего лица.
👨⚖️ Судья Роберт Брайт пришёл к таким выводам:
✅ документы, относящиеся к разбирательствам, инициированным в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺 супругами Мельниченко об оспаривании санкций, остаются конфиденциальными в силу права ЕС
✅ информация об остатках денежных средств на счетах по состоянию на март 2022 не может по-прежнему считаться конфиденциальной в июне 2025
✅ а вот сами номера счетов могут быть замараны
✅ со стенограммы показаний свидетеля нельзя снимать гриф конфиденциальности если об этом договорились юристы сторон до его допроса. Довод о том, что Tecnimont хочет положиться на показания г-на Фокина в неких связанных разбирательствах не является основанием для их раскрытия - иначе это отвадит свидетелей от участиях в процессах в английских судах
Решение от 26 июня в деле LLC Eurochem North-West-2 & Anor v Societe Generale SA & Ors [2025] EWHC 1614 (Comm) здесь.
#casestudy #комплаенс
В ⚖️ Высоком суде 🏴 Англии и 🏴 Уэльса слушается дело о получении выплат по 6 шести облигациям, выпущенным группами SocGen и ING в пользу Eurochem NW2 и Eurochem AG – холдинговой компании группы и фактического получателя выплат по ним. Третье лицо – компания Tecnimont приобрела облигации и может быть признана ответственной по встречным гарантиям, если ответчики будут обязаны платить не смотря на действие санкций.
Tecnimont оспорил конфиденциальность 55 документов в материалах дела и потребовал от суда их раскрытия, в особенности протокол допроса Андрея Фокина, Гендиректора ООО «Еврохим». SocGen и ING поддержали ходатайство третьего лица.
👨⚖️ Судья Роберт Брайт пришёл к таким выводам:
✅ документы, относящиеся к разбирательствам, инициированным в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺 супругами Мельниченко об оспаривании санкций, остаются конфиденциальными в силу права ЕС
✅ информация об остатках денежных средств на счетах по состоянию на март 2022 не может по-прежнему считаться конфиденциальной в июне 2025
✅ а вот сами номера счетов могут быть замараны
✅ со стенограммы показаний свидетеля нельзя снимать гриф конфиденциальности если об этом договорились юристы сторон до его допроса. Довод о том, что Tecnimont хочет положиться на показания г-на Фокина в неких связанных разбирательствах не является основанием для их раскрытия - иначе это отвадит свидетелей от участиях в процессах в английских судах
Решение от 26 июня в деле LLC Eurochem North-West-2 & Anor v Societe Generale SA & Ors [2025] EWHC 1614 (Comm) здесь.
#casestudy #комплаенс
❤5🔥2👌2