От кого, от кого - но от своих не ожидали // Чистосердечное признание бизнесмена из 🇺🇸 США
Бехруз Мохтари, 72-летний уроженец 🇺🇸 США, признал себя виновным в сговоре с целью нарушения санкций в отношении экспорта в 🇮🇷 Иран.
С марта 2018 по сентябрь 2020 Мохтари вступил в сговор с другими обвиняемыми, занимаясь предпринимательской деятельностью от имени иранских юридических лиц без предварительного получения лицензий от Управления по контролю за зарубежными активами Минфина 🇺🇸 США (любимый OFAC). Он занимал руководящую должность, которая позволяла ему сохранять контроль над предприятиями в 🇮🇷 Иране и 🇦🇪 ОАЭ, которые именуют “The FSR Network”. Схема Мохтари довольно проста: он вместе с сообщниками использовали The FSR Network для предоставления определенных услуг иранским нефтегазовым организациям, а для обработки транзакций в💲долларах Бехруз использовал банковские счета The FSR Network в ОАЭ.
72-летний мужчина признал, что с февраля 2013 по июнь 2017 он участвовал в незаконных поставках нефтехимической продукции с Ирана и в Иран, тем самым нарушая санкционный режим, введенный против Ирана. Здесь хитрый Мохтари использовал подставную компанию в 🇵🇦 Панаме East & West Shipping Inc, с помощью которой приобрел 2 танкера.
Мохтари заявил, что ему было известно о запрете гражданам 🇺🇸 США и иранским организациям совместно вести бизнес, а также предоставлять услуги без нужной лицензии. В связи с признанием мужчине грозит максимальное наказание в виде 5 лет лишения свободы и конфискация активов, включая резиденцию в Кэмпбелле и 💲 2 862 598,2.
#наказание
Бехруз Мохтари, 72-летний уроженец 🇺🇸 США, признал себя виновным в сговоре с целью нарушения санкций в отношении экспорта в 🇮🇷 Иран.
С марта 2018 по сентябрь 2020 Мохтари вступил в сговор с другими обвиняемыми, занимаясь предпринимательской деятельностью от имени иранских юридических лиц без предварительного получения лицензий от Управления по контролю за зарубежными активами Минфина 🇺🇸 США (любимый OFAC). Он занимал руководящую должность, которая позволяла ему сохранять контроль над предприятиями в 🇮🇷 Иране и 🇦🇪 ОАЭ, которые именуют “The FSR Network”. Схема Мохтари довольно проста: он вместе с сообщниками использовали The FSR Network для предоставления определенных услуг иранским нефтегазовым организациям, а для обработки транзакций в💲долларах Бехруз использовал банковские счета The FSR Network в ОАЭ.
72-летний мужчина признал, что с февраля 2013 по июнь 2017 он участвовал в незаконных поставках нефтехимической продукции с Ирана и в Иран, тем самым нарушая санкционный режим, введенный против Ирана. Здесь хитрый Мохтари использовал подставную компанию в 🇵🇦 Панаме East & West Shipping Inc, с помощью которой приобрел 2 танкера.
Мохтари заявил, что ему было известно о запрете гражданам 🇺🇸 США и иранским организациям совместно вести бизнес, а также предоставлять услуги без нужной лицензии. В связи с признанием мужчине грозит максимальное наказание в виде 5 лет лишения свободы и конфискация активов, включая резиденцию в Кэмпбелле и 💲 2 862 598,2.
#наказание
"Мы сожгли последний мост" // Последствия нарушения санкций в 🇳🇱 Нидерландах
🇳🇱 Голландская прокуратура оштрафовала на общую сумму €160 000 4 голландских компании и 8 физических лиц, которым были назначены также общественные работы на срок от 20 до 60 часов, в связи с нарушением режима санкций 🇪🇺 ЕС за события 2014-2017. Также у одной из компаний конфисковали €71 330, которые были получены «в результате незаконной выгоды». А провинились компании в следующем:
✔️Оказание помощи 🇷🇺 России при строительстве крымского моста
✔️Поставка станков, запчастей и спецтехники
Отметим, в марте Голландская прокуратура возбудила 45 уголовных дел против юридических и физических лиц, которых подозревают в обходе антироссийских санкций, где 29 из них были связаны непосредственно с нарушением 🔃 импортных и экспортных санкций.
#наказание #casestudy
🇳🇱 Голландская прокуратура оштрафовала на общую сумму €160 000 4 голландских компании и 8 физических лиц, которым были назначены также общественные работы на срок от 20 до 60 часов, в связи с нарушением режима санкций 🇪🇺 ЕС за события 2014-2017. Также у одной из компаний конфисковали €71 330, которые были получены «в результате незаконной выгоды». А провинились компании в следующем:
✔️Оказание помощи 🇷🇺 России при строительстве крымского моста
✔️Поставка станков, запчастей и спецтехники
Отметим, в марте Голландская прокуратура возбудила 45 уголовных дел против юридических и физических лиц, которых подозревают в обходе антироссийских санкций, где 29 из них были связаны непосредственно с нарушением 🔃 импортных и экспортных санкций.
#наказание #casestudy