Решение суда Гонконг 🇭🇰 о дружественности юрисдикции Гонконга

27 сентября было опубликовано решение по делу между LINDE GMBH, LINDE PLC против RUSCHEMALLIANCE LLC о возможности рассмотрения дела в Гонконге.

Центральным вопросом было утверждение RUSCHEMALLIANCE LLC о том, что компании будет отказано в доступе к правосудию и что она не получит справедливого судебного разбирательства в арбитраже Гонконга из-за якобы «значительного влияния», которое Великобритании 🇬🇧(которое ответчик охарактеризовал как недружественную юрисдикцию), как утверждается, продолжает оказывать на Гонконг.

Компания утверждала, что в результате спор подпадает под исключительную юрисдикцию российского суда в соответствии с российским законодательством.

Судья Мимми Чан Дж. резко отвергла аргумент о доступе к правосудию, назвав его «весьма причудливым», «сильно преувеличенным, если не полностью основанным на ложных предпосылках» и «необоснованным утверждением».

Судья отметила, что санкции не имели юридической силы в Гонконге, и владелец смог получить эффективное юридическое представительство в Гонконге с самого начала судебного запрета.

Более того, компания успешно добилась назначения арбитром бывшего главного судьи Гонконга Джеффри Ма. Не было никаких предположений о том, что компания столкнулась с какими-либо трудностями с HKIAC, его представительством или проведением арбитража.

Суд также отклонил утверждение компании о том, что арбитраж в Гонконге будет бесполезен, поскольку санкции ЕС имели предполагаемое последствие, что любое решение не могло быть исполнено ни в каком другом месте, кроме России.

Подрядчик и его материнская компания были частью корпоративной группы с глобальным присутствием и активами за пределами ЕС. Будет ли исполнено решение о выплате какой-либо суммы копании, будет зависеть от государственной политики каждой страны и ее отношения к санкциям или их признания.

В любом случае, даже по доводам компании, любое решение в ее пользу могло быть исполнено в России, где у подрядчика и его материнской компании были активы. На этом основании нельзя сказать, что арбитраж будет бесполезным в том смысле, что он не приведет к вынесению решения, подлежащего исполнению.

#compliancepractice #antisuit #court #sanction

В Украине 🇺🇦 создаётся реестр санкций

Указом президента Украины №36/2024 от 29 января 2024 г. создается публичный реестр санкций на украинском и английском языках.

Реестр будет вестись под управление Совета нацбезопасности. Предполагается, что данный реестр будет пересекаться с другими информационными системами государства.

#sanction #compliancepractice #Ukraine_sanction

Экспертный семинар МТТП: Право и Арбитраж в Гонконге

Место проведения семинара: Московская ТПП, онлайн-трансляция на платформе ZOOM.

Дата и время: 29 мая 2024 г. с 13:00 до 15:30 (Москва), с 18:00 до 20:30 (Гонконг).

На семинаре будут обсуждены следующие темы:

🇭🇰что нужно знать о праве Гонконга российским компаниям;

🇭🇰изменения в связи с переходом под юрисдикцию Китая;

🇭🇰особенности санкционного комплаенса в Гонконге;

🇭🇰риски и актуальные возможности российского бизнеса получить эффективное юридическое представительство в Гонконгском международном арбитражном центре (HKIAC).

• Павел Трощинский, Руководитель Центра политических исследований и прогнозов Института Китая и современной Азии РАН, кандидат юридических наук.
• Сергей Гландин, Партнер юридической фирмы BGP Litigation, Адвокат, к.ю.н. — комплаенс и санкционное право.
• Ольга Болтенко, LL.M., Профессор арбитражного права Университета Гонконга, юридическая фирма Boltenko Partners (Гонконг).

‼️Участникам мероприятия будет выдано Сертификат об участии в семинаре МТПП.

Промокод: MosTPP52024

Реклама. Московская ТПП, МТПП. ИНН 7710104913 ERID: 2VfnxwVVJeU

#sanction #training #webinar

Траст сам себе бенефициар

Высокий суд Англии 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 и Уэльса 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 не отдал жене Аркадия Ротенберга его имущество. Спор длился 10 лет.

Но в этом решении интересно одно утверждение, которое, конечно, связано с санкционным статусом А. Ротенберга.

Высокий суд отказался по просьбе защиты Ротенберга сделать заявление о том, что бизнесмен не является бенефициарным владельцем спорной недвижимости в Англии – особняка Аппер Рибсден. Такую просьбу адвокаты Ротенберга и реальный, как утверждается, бенефициар собственности – офшор Ravendark Holdings (BVI) – объяснили Высокому суду намерением продать недвижимость. Суд этого делать не стал, поскольку предметом данного спора были исключительно взаимоотношения между бывшими супругами.

#case #sanction #UK #compliancepractice #court

Новые санкции Украины 🇺🇦

Указом Президента Украины 601/2024 введены санкции в отношении 164 физических лиц и 11 юридических лиц Украины и десятка юридических лиц РФ.

Указом Президента Украины 602/2024 введены санкции в отношении 74 физических лиц и 73 юридических лиц включая большинство аэропортов России и 1С.

#compliancepractice #sanction #Ukraine_sanction

Санкции в странах Ближнего Востока

Опрометчиво думать, что в странах Ближнего Востока нету собственных санкционных режимов.

Государства-члены ООН выполняют резолюции Совета Безопасности ООН о санкциях. Обычно эти санкции попадают в раздел списков-терористов, которые ведут компетентные органы. Смотрите, например, как подробно все описывается в ОАЭ 🇦🇪 относительно имплементации санкций ООН.

Также в Катаре 🇶🇦 администрированием санкций занимается Министерство торговли и промышленности.

Отдельно видим реестры:

1) санкции ООН
2) локальные санкции (последнее обновление в 2020 году)
3) и консолидированные списки.

Саудовская Аравия 🇸🇦 кроме санкций ООН, также администрирует и ведет локальный список санкций в соответствии с законом о ПОД/ФТ.

В Египте 🇪🇬 также выполняют санкции ООН и ведут локальный список. Местные ограничения вводятся до 5 лет с санкции суда и по предложению Генпрокурора.

Самой закрытой в этом контексте страной является Бахрейн 🇧🇭 - в публичном доступе вы не найдете санкционные списки.

‼️Относительно кого вводят санкции?

Две страны были целями местных санкций: Катар 🇶🇦, когда страны Залива и Египет ввели ограничения в отношении этой страны и Израиль 🇮🇱 - ограничения сохраняются в Саудовской Аравии.

В отношении Ирана 🇮🇷 - все куда сложнее. Например, в ОАЭ 🇦🇪 продолжают функционировать иранские банки, которые в санкциях США, но в Саудовской Аравии до последнего времени сохранялся гласный и негласный запрет на взаимодействие с этой юрисдикцией.

🚩Односторонние санкции других стран

В отношении односторонних санкций других стран ни одна из стран БВ не присоединилась к ним, однако эти санкции (включая украинские списки) рассматриваются как red flag 🚩 финансовыми институтами и как результат - отказ от взаимодействия с такими лицами (под санкциями разных стран)

#sanction #ME_law