«Врагу не сдаётся наш гордый Варяг» // Движение в 🇺🇸 деле Khokhlov v Euroclear
В установленный срок до 12 октября в ⚖️ нью-йоркский районный суд 🇺🇸 своё возражение на ходатайство ответчика предоставил Денис Хохлов. Напомним, судья по делу установил этот срок, чтобы получить от истца объяснения, почему его спор против другого иностранного лица должен рассматривать американский, а не 🇧🇪 бельгийский суд? Основные доводы россиянина:
1️⃣ американский Euroclear Bank – является alter ego бельгийской материнской организации
2️⃣ на его счету депо ответчиком заблокированы ценные бумаги американских эмитентов, поэтому убытки понесены в США
3️⃣ истец платит налоги с купонного дохода в США, что опять же привязывает спор к 🇺🇸 юрисдикции
4️⃣ ни одна из заблокированных ценных бумаг не выпущена эмитентами из 🇪🇺 ЕС
5️⃣ рынок торговли ценными бумагами подлинно международный. Он не привязан к какой-либой конкретной стране
6️⃣ за период с конца февраля и до 3 июня 2022, когда НРД попал под санкции ЕС, ответчик пальца о палец не ударил чтобы объяснить частным инвесторам, почему и на каких основаниях заблокированы их бумаги
7️⃣ ответчик своими действиями по блокировке нарушает универсальный запрет любых форм расовой дискриминации. Здесь под таковой истец понимает наличие у себя 🇷🇺 паспорта
8️⃣ экстерриториальное применение санкций ЕС на территории США против американских эмитентов нарушает суверенитет США
Теперь ⚖️ суду придётся рассмотреть этот документ вместе с ходатайством ответчика от 7 сентября. Остается пожелать удачи соотечественнику: он сражается в одиночку против несоизмеримого более крупного и богатого оппонента, когда на стороне последнего вся судебная команда нью-йоркского Clifford Chance. Все процессуальные документы в этом деле любезно предоставил нам американский коллега Игорь Слабых.
#НРД #Euroclear
В установленный срок до 12 октября в ⚖️ нью-йоркский районный суд 🇺🇸 своё возражение на ходатайство ответчика предоставил Денис Хохлов. Напомним, судья по делу установил этот срок, чтобы получить от истца объяснения, почему его спор против другого иностранного лица должен рассматривать американский, а не 🇧🇪 бельгийский суд? Основные доводы россиянина:
1️⃣ американский Euroclear Bank – является alter ego бельгийской материнской организации
2️⃣ на его счету депо ответчиком заблокированы ценные бумаги американских эмитентов, поэтому убытки понесены в США
3️⃣ истец платит налоги с купонного дохода в США, что опять же привязывает спор к 🇺🇸 юрисдикции
4️⃣ ни одна из заблокированных ценных бумаг не выпущена эмитентами из 🇪🇺 ЕС
5️⃣ рынок торговли ценными бумагами подлинно международный. Он не привязан к какой-либой конкретной стране
6️⃣ за период с конца февраля и до 3 июня 2022, когда НРД попал под санкции ЕС, ответчик пальца о палец не ударил чтобы объяснить частным инвесторам, почему и на каких основаниях заблокированы их бумаги
7️⃣ ответчик своими действиями по блокировке нарушает универсальный запрет любых форм расовой дискриминации. Здесь под таковой истец понимает наличие у себя 🇷🇺 паспорта
8️⃣ экстерриториальное применение санкций ЕС на территории США против американских эмитентов нарушает суверенитет США
Теперь ⚖️ суду придётся рассмотреть этот документ вместе с ходатайством ответчика от 7 сентября. Остается пожелать удачи соотечественнику: он сражается в одиночку против несоизмеримого более крупного и богатого оппонента, когда на стороне последнего вся судебная команда нью-йоркского Clifford Chance. Все процессуальные документы в этом деле любезно предоставил нам американский коллега Игорь Слабых.
#НРД #Euroclear
«Свистать всех наверх» // Меморандум Euroclear в поддержку своего ходатайства прекратить производство по делу против Дениса Хохлова
Мы продолжаем обзор кейса Дениса Хохлова против Euroclear.
В ответ на характеристику их клиента как 🏴☠️«ватаги пиратов» и «пиратов наших дней» представители Euroclear Bank 18 октября назвали доводы истца беспорядочной смесью разнородных юридических аргументов (в оригинале hodge-podge). Снизошли они ответить не на все, а только на те доводы, которые, с их точки зрения, уместны и заслуживают внимания:
1️⃣ У 🇺🇸 американского суда нет юрисдикции ratione personae рассматривать спор между сторонами - иностранными лицами. Закон «О причинении вреда иностранцам» (Alien Tort Statute) не предусматривает ответственности иностранных частных компаний.
Более того, вред иностранцам должен признаваться таковым по международному праву. Как упомянутое пиратство. Euroclear подобных деяний не совершал.
Кроме того, неприменим и американский Закон «О рынке ценных бумаг» (Securities Exchange Act) он требует умышленного вреда со стороны депозитария.
2️⃣ У Суда нет юрисдикции ratione materiae. Истец и ответчик - иностранцы, а предмет спора не связан со штатом Нью-Йорк, ведь ценные бумаги учитываются в 🇧🇪Бельгии и блокированы именно там.
По нашему мнению, до конца года судья примет решение, прекращать ли производство по делу с полным отказом истцу в заявленных требованиях.
#НРД #Euroclear
Мы продолжаем обзор кейса Дениса Хохлова против Euroclear.
В ответ на характеристику их клиента как 🏴☠️«ватаги пиратов» и «пиратов наших дней» представители Euroclear Bank 18 октября назвали доводы истца беспорядочной смесью разнородных юридических аргументов (в оригинале hodge-podge). Снизошли они ответить не на все, а только на те доводы, которые, с их точки зрения, уместны и заслуживают внимания:
1️⃣ У 🇺🇸 американского суда нет юрисдикции ratione personae рассматривать спор между сторонами - иностранными лицами. Закон «О причинении вреда иностранцам» (Alien Tort Statute) не предусматривает ответственности иностранных частных компаний.
Более того, вред иностранцам должен признаваться таковым по международному праву. Как упомянутое пиратство. Euroclear подобных деяний не совершал.
Кроме того, неприменим и американский Закон «О рынке ценных бумаг» (Securities Exchange Act) он требует умышленного вреда со стороны депозитария.
2️⃣ У Суда нет юрисдикции ratione materiae. Истец и ответчик - иностранцы, а предмет спора не связан со штатом Нью-Йорк, ведь ценные бумаги учитываются в 🇧🇪Бельгии и блокированы именно там.
По нашему мнению, до конца года судья примет решение, прекращать ли производство по делу с полным отказом истцу в заявленных требованиях.
#НРД #Euroclear
Залечь бы на дно как подводная лодка // О текущей ситуации с заявлениями на разблокировку в Казначейство 🇧🇪 Бельгии
Коллеги, специализирующиеся на вопросах разблокировки активов в европейских депозитариях, сообщают, что более 2 месяцев Казначейство 🇧🇪 Бельгии не выдает финальные решения (ни разрешения, ни отказы). При этом коммуникация по рассматриваемым заявлениям продолжается, Казначейство продолжает рассматривать заявления, уточняет неясные моменты.
Почему же молчит Казначейство? Возможно, стоит посмотреть на то, что говорит само Казначейство. В одном из писем было указано, что финальное решение следует ожидать не ранее января 2024 года, до этого времени у Казначейства много работы. Что же это за работа? Представляется, что можно выделить 2 основных направления:
📌 Казначейство рассматривает заявления на конвертацию депозитарных расписок в соответствии со статьей 6b(5aa) Регламента 269/2014. Казначейству необходимо выдать бельгийцам разрешения на проведение конвертации депозитарных расписок в акции 🇷🇺 российских эмитентов таким образом, чтобы конвертацию было возможно провести до 25 декабря, то есть разрешения должны быть выданы несколько раньше этого срока, чтобы у заявителей были шансы фактически их исполнить. Важно отметить, что данные случаи не так просты для Казначейства, так как ему необходимо также определить условия дальнейшей продажи российских акций.
📌 Казначейство задействовано в выработке 12 пакета санкций 🇪🇺 ЕС и как компетентный орган государства-члена формировало предложения по новым ограничениям, высказывало свою позицию, участвовало в согласованиях.
В любом случае, судя по имеющимся данным, заявления россиян вновь были отложены в еще более долгий ящик.
#Euroclear
Коллеги, специализирующиеся на вопросах разблокировки активов в европейских депозитариях, сообщают, что более 2 месяцев Казначейство 🇧🇪 Бельгии не выдает финальные решения (ни разрешения, ни отказы). При этом коммуникация по рассматриваемым заявлениям продолжается, Казначейство продолжает рассматривать заявления, уточняет неясные моменты.
Почему же молчит Казначейство? Возможно, стоит посмотреть на то, что говорит само Казначейство. В одном из писем было указано, что финальное решение следует ожидать не ранее января 2024 года, до этого времени у Казначейства много работы. Что же это за работа? Представляется, что можно выделить 2 основных направления:
📌 Казначейство рассматривает заявления на конвертацию депозитарных расписок в соответствии со статьей 6b(5aa) Регламента 269/2014. Казначейству необходимо выдать бельгийцам разрешения на проведение конвертации депозитарных расписок в акции 🇷🇺 российских эмитентов таким образом, чтобы конвертацию было возможно провести до 25 декабря, то есть разрешения должны быть выданы несколько раньше этого срока, чтобы у заявителей были шансы фактически их исполнить. Важно отметить, что данные случаи не так просты для Казначейства, так как ему необходимо также определить условия дальнейшей продажи российских акций.
📌 Казначейство задействовано в выработке 12 пакета санкций 🇪🇺 ЕС и как компетентный орган государства-члена формировало предложения по новым ограничениям, высказывало свою позицию, участвовало в согласованиях.
В любом случае, судя по имеющимся данным, заявления россиян вновь были отложены в еще более долгий ящик.
#Euroclear
⚡️ АСгМ полностью удовлетворил иск Росбанка против 🇧🇪 Euroclear
Как сообщает наш корреспондент из зала ⚖️ суда только что судья Мороз Карине Гагиковна вынесла решение по делу А40-203965/2023:
✅ иск удовлетворить полностью
✅ взыскать с Euroclear в пользу ПАО «Росбанк» 98,215,983 рублей и 💲 57,986,461 по курсу ЦБ РФ на дату исполнения решения суда
После побед Банка "Санкт-Петербург" в конце мая и "МТС Банка" 5 дней назад это третье дело юридического лица о взыскании напрямую с Euroclear в российском контуре по статье 248.1 АПК.
#НРД #Euroclear #248_1АПК
Как сообщает наш корреспондент из зала ⚖️ суда только что судья Мороз Карине Гагиковна вынесла решение по делу А40-203965/2023:
✅ иск удовлетворить полностью
✅ взыскать с Euroclear в пользу ПАО «Росбанк» 98,215,983 рублей и 💲 57,986,461 по курсу ЦБ РФ на дату исполнения решения суда
После побед Банка "Санкт-Петербург" в конце мая и "МТС Банка" 5 дней назад это третье дело юридического лица о взыскании напрямую с Euroclear в российском контуре по статье 248.1 АПК.
#НРД #Euroclear #248_1АПК
⚡️ «А мы пойдём другим путём» // 🇷🇺 Президент запретил взыскивать у 🇧🇪 Euroclear со счетов типа «С» и «И»
3 января 🇷🇺 Президент своим указом № 8 запретил обращать взыскание по исполнительным документам, а ⚖️ судам накладывать арест и принимать иные обеспечительные меры в отношении средств и ценных бумаг, учитываемых на счетах типа «С» и «И».
Указ был опубликован и вступил в силу тоже 3 января. Это значит, все те частные инвесторы, которые "побежали" за 200 млрд денег 🇧🇪 Euroclear, заблокированных в 🇷🇺 НРД, имеют минус одну опцию для исполнения решений ⚖️ арбитражных судов 🇷🇺. В январе как раз ожидались первые решения по искам и коллективным искам пострадавших 🇷🇺 физических лиц. Но у частных инвесторов остаются следующие опции исполнить вступившие в силу судебные акты:
1️⃣ ожидать добровольного исполнения со стороны Euroclear и Clearstream
2️⃣ в странах СНГ за счёт находящегося там имущества (активов) Euroclear по Соглашению стран СНГ от 20.03.1992 о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности
3️⃣ за счёт банкротства имущественной массы Euroclear в 🇷🇺 России
#НРД #Euroclear
3 января 🇷🇺 Президент своим указом № 8 запретил обращать взыскание по исполнительным документам, а ⚖️ судам накладывать арест и принимать иные обеспечительные меры в отношении средств и ценных бумаг, учитываемых на счетах типа «С» и «И».
Указ был опубликован и вступил в силу тоже 3 января. Это значит, все те частные инвесторы, которые "побежали" за 200 млрд денег 🇧🇪 Euroclear, заблокированных в 🇷🇺 НРД, имеют минус одну опцию для исполнения решений ⚖️ арбитражных судов 🇷🇺. В январе как раз ожидались первые решения по искам и коллективным искам пострадавших 🇷🇺 физических лиц. Но у частных инвесторов остаются следующие опции исполнить вступившие в силу судебные акты:
1️⃣ ожидать добровольного исполнения со стороны Euroclear и Clearstream
2️⃣ в странах СНГ за счёт находящегося там имущества (активов) Euroclear по Соглашению стран СНГ от 20.03.1992 о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности
3️⃣ за счёт банкротства имущественной массы Euroclear в 🇷🇺 России
#НРД #Euroclear
"В борьбе отстоишь ты право своё" // ЕБР добился справедливости в 🇧🇪 Бельгии по разблокировке
Коллеги обратили внимание на постановление 🇧🇪 Государственного совета Бельгии в деле Евразийский банк развития против 🇧🇪 Казначейства. ЕБР в установленном порядке подал заявление о разблокировке своих активов, зависших на Euroclear из-за санкций 🇪🇺 ЕС против 🇷🇺 НРД. Казначейство ответило отказом – "Россия оказывает решающее влияние на деятельность ЕБР через Совет и Правление Банка, так как в них входят представители от РФ".
7 апреля 2023 ЕБР оспорил отказ в Госсовет. Однако Казначейство Бельгии когда поняло, что "запахло жаренным", 10 ноября отозвало свое отказное решение – ЕБР является международной межправительственной организацией с полным набором соответствующих иммунитетов, а не чисто 🇷🇺 банком.
Госсовет постановил: отзыв решения административным органом власти имеет те же последствия, что и его аннулирование вышестоящим органом. Поэтому заявление признано утратившим свой предмет, а требование ЕБР – исполненным по существу.
Ссылка на франкоязычный текст постановления здесь. Дело называется l’organisation internationale EURASIAN DEVELOPMENT BANK c. l’État belge, représenté par le ministre des Finances.
#НРД #Euroclear
Коллеги обратили внимание на постановление 🇧🇪 Государственного совета Бельгии в деле Евразийский банк развития против 🇧🇪 Казначейства. ЕБР в установленном порядке подал заявление о разблокировке своих активов, зависших на Euroclear из-за санкций 🇪🇺 ЕС против 🇷🇺 НРД. Казначейство ответило отказом – "Россия оказывает решающее влияние на деятельность ЕБР через Совет и Правление Банка, так как в них входят представители от РФ".
7 апреля 2023 ЕБР оспорил отказ в Госсовет. Однако Казначейство Бельгии когда поняло, что "запахло жаренным", 10 ноября отозвало свое отказное решение – ЕБР является международной межправительственной организацией с полным набором соответствующих иммунитетов, а не чисто 🇷🇺 банком.
Госсовет постановил: отзыв решения административным органом власти имеет те же последствия, что и его аннулирование вышестоящим органом. Поэтому заявление признано утратившим свой предмет, а требование ЕБР – исполненным по существу.
Ссылка на франкоязычный текст постановления здесь. Дело называется l’organisation internationale EURASIAN DEVELOPMENT BANK c. l’État belge, représenté par le ministre des Finances.
#НРД #Euroclear
«Победитель в непобежденной войне» // Первое физлицо прошло путем банка «Санкт-Петербург»
28 июля 2023 было принято исковое заявление Романа Прудентова о взыскании убытков в размере 💲630 894 к производству против Euroclear Bank. Истец совместно с иском направил заявление о принятии обеспечительных мер в виде ареста имущества Euroclear на сумму иска. Эти меры допускаются в случае, если непринятие их затрудняет положение заявитель, или если есть риск невозможности исполнения судебного акта, или заявитель понесет непредотвратимый ущерб. В виду того, что Прудентов не предоставил достаточное количество доказательств для удовлетворения заявления, суд 🙅отказал.
13 октября дело назначили к судебному разбирательству. 30 января 2024 суд выделил из основного дела в отдельное производство в части взыскания вреда, выраженного в невыплате дивидендов, купонов и непогашенных ценных бумаг на общую сумму 💲30 058. 16 февраля Арбитражный суд г. Москвы частично удовлетворил иск Прудентова о взыскании с Euroclear денежных средств в размере 💲10 113. В остальной части требований истцу было 🙅 отказано.
Следует отметить, что это ☝️ первый случай, когда суд удовлетворил иск частного инвестора. Наша редакция следит за ходом данного дела, и с нетерпением ждёт мотивировочный части данного дела в 🗂️ картотеке арбитражных дел.
#Euroclear #casestudy
28 июля 2023 было принято исковое заявление Романа Прудентова о взыскании убытков в размере 💲630 894 к производству против Euroclear Bank. Истец совместно с иском направил заявление о принятии обеспечительных мер в виде ареста имущества Euroclear на сумму иска. Эти меры допускаются в случае, если непринятие их затрудняет положение заявитель, или если есть риск невозможности исполнения судебного акта, или заявитель понесет непредотвратимый ущерб. В виду того, что Прудентов не предоставил достаточное количество доказательств для удовлетворения заявления, суд 🙅отказал.
13 октября дело назначили к судебному разбирательству. 30 января 2024 суд выделил из основного дела в отдельное производство в части взыскания вреда, выраженного в невыплате дивидендов, купонов и непогашенных ценных бумаг на общую сумму 💲30 058. 16 февраля Арбитражный суд г. Москвы частично удовлетворил иск Прудентова о взыскании с Euroclear денежных средств в размере 💲10 113. В остальной части требований истцу было 🙅 отказано.
Следует отметить, что это ☝️ первый случай, когда суд удовлетворил иск частного инвестора. Наша редакция следит за ходом данного дела, и с нетерпением ждёт мотивировочный части данного дела в 🗂️ картотеке арбитражных дел.
#Euroclear #casestudy
«Движение первых» // О деле физического лица против Euroclear в 🇷🇺 суде
13 мая ⚖️ Арбитражный суд города Москвы в полном объеме удовлетворил иск 🇷🇺 физического лица – индивидуального предпринимателя Элиды Хасановой к 🇧🇪 Euroclear Bank SA/NV.
Сумма взыскания по данному делу составила 💲17,8 тысяч.
Напомним, 4 июля 2023 ⚖️ Арбитражный суд города Москвы принял к производству исковое заявление Элиды Хасановой. Это было первое обращение физического лица в 🇷🇺 арбитражный суд против 🇧🇪 Euroclear Bank SA/NV.
19 апреля 2024 суд выделил в отдельное производство требования в части взыскания вреда, в размере💲2691 по невыплаченным купонам, обязательства по выплате которых возникли с 1 февраля 2022 по 9 сентября 2023.
#НРД #Euroclear
13 мая ⚖️ Арбитражный суд города Москвы в полном объеме удовлетворил иск 🇷🇺 физического лица – индивидуального предпринимателя Элиды Хасановой к 🇧🇪 Euroclear Bank SA/NV.
Сумма взыскания по данному делу составила 💲17,8 тысяч.
Напомним, 4 июля 2023 ⚖️ Арбитражный суд города Москвы принял к производству исковое заявление Элиды Хасановой. Это было первое обращение физического лица в 🇷🇺 арбитражный суд против 🇧🇪 Euroclear Bank SA/NV.
19 апреля 2024 суд выделил в отдельное производство требования в части взыскания вреда, в размере💲2691 по невыплаченным купонам, обязательства по выплате которых возникли с 1 февраля 2022 по 9 сентября 2023.
#НРД #Euroclear
⚡️ Казначейство 🇧🇪 Бельгии изменило способ подачи заявлений на разблокировку
Обращение на электронную почту [email protected] больше не проходят. Сначала с утра приходила отбивка о возврате письма если превышен максимум 10 мб на весь пакет.
Теперь просит подать заявление через ресурс MyMinFin. Объясняется это заботой о безопасности поданной информации и персональных данных.
Небельгийские лица смогут зарегистрироваться там, используя мануал по ссылке.
#НРД #Euroclear
Обращение на электронную почту [email protected] больше не проходят. Сначала с утра приходила отбивка о возврате письма если превышен максимум 10 мб на весь пакет.
Теперь просит подать заявление через ресурс MyMinFin. Объясняется это заботой о безопасности поданной информации и персональных данных.
Небельгийские лица смогут зарегистрироваться там, используя мануал по ссылке.
#НРД #Euroclear
«Этот парень был из тех, кто просто любит жизнь» // О движении 🇺🇸 дела Хохлов против Euroclear
Невесёлые новости поступают из Нью-Йорка в деле Дениса Хохлова v. 🇧🇪 Euroclear, в котором истец пытается в качестве убытков взыскать 💲 300,000, замороженных в этом депозитарии из-за санкций 🇪🇺 ЕС против 🇷🇺 НРД.
Напомним предысторию дела: в начале года 👩⚖️ федеральная судья Джессика Кларк спустила в магистрат (их аналог наших мировых судей) решение нескольких процессуальных вопросов о приемлемости иска, наличии компетенции на его рассмотрение по существу. Процессуальное право США допускает частичную передачу дела или его отдельных аспектов из федеральных судов в магистраты.
27 июня мировая судья Сара Нэтбёрн вынесла определение с рекомендацией возвратить исковое заявление истцу, отказать ему в ходатайстве изменить предмет и основания иска и не рассматривать дело по существу. Главное из определения:
✅ доводы истца о нарушения требований о надлежащем процессе при заморозке активов являются явно необоснованными. Соблюдение требований о надлежащем правовом процессе – обязанность государства США, но Euroclear - частная компания
✅ ответчиком по требованиям, вытекающим из закона «О правонарушениях в отношении иностранных граждан», может быть только американское лицо т.к. в силу прецедентной правовой позиции ⚖️ Верховного суда 🇺🇸 из дела Jesner v. Arab Bank на иностранные компании распространяется иммунитет от применения к ним этого закона.
Как отмечает американский коллега: «финальное слово за федеральным судьей, но логика судьи магистрата звучит убедительно, поэтому вряд ли у федерального судьи будет другое видение».
#Euroclear #НРД
Невесёлые новости поступают из Нью-Йорка в деле Дениса Хохлова v. 🇧🇪 Euroclear, в котором истец пытается в качестве убытков взыскать 💲 300,000, замороженных в этом депозитарии из-за санкций 🇪🇺 ЕС против 🇷🇺 НРД.
Напомним предысторию дела: в начале года 👩⚖️ федеральная судья Джессика Кларк спустила в магистрат (их аналог наших мировых судей) решение нескольких процессуальных вопросов о приемлемости иска, наличии компетенции на его рассмотрение по существу. Процессуальное право США допускает частичную передачу дела или его отдельных аспектов из федеральных судов в магистраты.
27 июня мировая судья Сара Нэтбёрн вынесла определение с рекомендацией возвратить исковое заявление истцу, отказать ему в ходатайстве изменить предмет и основания иска и не рассматривать дело по существу. Главное из определения:
✅ доводы истца о нарушения требований о надлежащем процессе при заморозке активов являются явно необоснованными. Соблюдение требований о надлежащем правовом процессе – обязанность государства США, но Euroclear - частная компания
✅ ответчиком по требованиям, вытекающим из закона «О правонарушениях в отношении иностранных граждан», может быть только американское лицо т.к. в силу прецедентной правовой позиции ⚖️ Верховного суда 🇺🇸 из дела Jesner v. Arab Bank на иностранные компании распространяется иммунитет от применения к ним этого закона.
Как отмечает американский коллега: «финальное слово за федеральным судьей, но логика судьи магистрата звучит убедительно, поэтому вряд ли у федерального судьи будет другое видение».
#Euroclear #НРД