14-й пакет ЕС. Часть 9 компенсаторный механизм 🇪🇺 ЕС или их ответ статьям 248.1 и 248.2 🇷🇺 АПК
Новая статья 11а Регламента 833 наделяет европейский бизнес правом взыскать в ⚖️ государственном суде страны члена 🇪🇺 по месту своего нахождения в качестве убытков всё присуждённое их подсанкционному контрагенту в ⚖️ российском суде 🇷🇺 вместе с судебными издержками и расходами на юридических представителей. Как вы поняли, речь идёт о процессах по #248_1АПК и #248_2АПК. Чуствуем, нужно приготовится Банку Санкт-Петербург, Росбанку, МТС-Банку и иным оппонентам 🇧🇪 Euroclear.
Новая статья 11b позволяет европейским инвесторам при отсутствии иных правовых оснований для восстановления нарушенного права или иных средств правовой защиты подать иск в суд по месту своего нахождения к 🇷🇺 бенефициарам, получившим в России их бывший актив в связи с применением указа Президента № 302 от 25.04.2023 и аналогичного законодательства.
Для принятия иска к производству заявителю нужно доказать незаконность принудительной передачи актива по общему международному праву, положениям двух- или многостороннего соглашения о защите инвестиций.
Условием принятие таких исков к производству будет необходимость предоставления доказательств лишения доступа к эффективным средствам правовой защиты по российскому праву в России.
Данный механизм в 🇪🇺 ЕС не нов. Вспомним т.н. блокировочный статут – Регламент 2271/96, действие которого было восстановлено в 2018 после выхода 🇺🇸 США из СВПД.
#контрмеры #ответственность #международноеправо
Новая статья 11а Регламента 833 наделяет европейский бизнес правом взыскать в ⚖️ государственном суде страны члена 🇪🇺 по месту своего нахождения в качестве убытков всё присуждённое их подсанкционному контрагенту в ⚖️ российском суде 🇷🇺 вместе с судебными издержками и расходами на юридических представителей. Как вы поняли, речь идёт о процессах по #248_1АПК и #248_2АПК. Чуствуем, нужно приготовится Банку Санкт-Петербург, Росбанку, МТС-Банку и иным оппонентам 🇧🇪 Euroclear.
Новая статья 11b позволяет европейским инвесторам при отсутствии иных правовых оснований для восстановления нарушенного права или иных средств правовой защиты подать иск в суд по месту своего нахождения к 🇷🇺 бенефициарам, получившим в России их бывший актив в связи с применением указа Президента № 302 от 25.04.2023 и аналогичного законодательства.
Для принятия иска к производству заявителю нужно доказать незаконность принудительной передачи актива по общему международному праву, положениям двух- или многостороннего соглашения о защите инвестиций.
Условием принятие таких исков к производству будет необходимость предоставления доказательств лишения доступа к эффективным средствам правовой защиты по российскому праву в России.
Данный механизм в 🇪🇺 ЕС не нов. Вспомним т.н. блокировочный статут – Регламент 2271/96, действие которого было восстановлено в 2018 после выхода 🇺🇸 США из СВПД.
#контрмеры #ответственность #международноеправо
«Фильм, фильм, фильм…» // Штраф OFAC 🇮🇹 мультипликационной студии
26 июня 🇺🇸 OFAC объявило о штрафе в отношении Mondo TV, S.p.a - 🇮🇹 студии, занимающейся производством и выпуском мультипликационных фильмов, в связи с нарушением режима санкций США в отношении 🇰🇵 КНДР.
В 1990-х Mondo стала сотрудничать с северокорейской государственной научно-образовательной студией (Scientific Educational Korea Studiо), которой передала на аутсорсинг часть анимационной работы.
Оплата за выполненную работу осуществлялась в долларах США через третьи компании, расположенные в 🇨🇳 Китае и 🇺🇸 США. С мая 2019 по ноябрь 2021 финансовая система США обработала платежи на сумму более 💲500 000.
За нарушение режима санкций 🇺🇸 США в отношении 🇰🇵 КНДР Mondo обязалась выплатить штраф в размере 💲538 000.
#ответственность
26 июня 🇺🇸 OFAC объявило о штрафе в отношении Mondo TV, S.p.a - 🇮🇹 студии, занимающейся производством и выпуском мультипликационных фильмов, в связи с нарушением режима санкций США в отношении 🇰🇵 КНДР.
В 1990-х Mondo стала сотрудничать с северокорейской государственной научно-образовательной студией (Scientific Educational Korea Studiо), которой передала на аутсорсинг часть анимационной работы.
Оплата за выполненную работу осуществлялась в долларах США через третьи компании, расположенные в 🇨🇳 Китае и 🇺🇸 США. С мая 2019 по ноябрь 2021 финансовая система США обработала платежи на сумму более 💲500 000.
За нарушение режима санкций 🇺🇸 США в отношении 🇰🇵 КНДР Mondo обязалась выплатить штраф в размере 💲538 000.
#ответственность
Незнание закона не освобождает от ответственности // 🇷🇺 Россияне признали вину в обходе режимов 🇺🇸 санкций
9 июля гражданин 🇷🇺 России и 🇨🇦 Канады Николай Гольцев и гражданин 🇷🇺 России и 🇹🇯 Таджикистана Салимджон Насриддинов признали вину во вступлении в тайный сговор с целью обхода режима санкций 🇺🇸 США и нарушении правил экспортного контроля. 10 и 11 декабря ожидается оглашение приговора. Каждому из них грозит максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы.
Согласно Министерству юстиции США, Николай Гольцев, Салимджон Насриддинов вместе с гражданкой 🇷🇺 России и 🇨🇦 Канады Кристиной Пузыревой осуществили закупку 300 партий товаров двойного назначения на сумму около 💲 10 миллионов и поставили их в 🇷🇺 Россию через третьи страны, в том числе через 🇮🇳 Индию, 🇨🇳 Китай, 🇦🇪 ОАЭ. При этом в схему обхода режима санкций США были вовлечены 2 компании, зарегистрированные в 🇺🇸 Бруклине SH Brothers Inc и SN Electronics Inc.
Ранее Кристина Пузырева также признала себя виновной по данному делу и ожидает оглашение приговора.
#ответственность
9 июля гражданин 🇷🇺 России и 🇨🇦 Канады Николай Гольцев и гражданин 🇷🇺 России и 🇹🇯 Таджикистана Салимджон Насриддинов признали вину во вступлении в тайный сговор с целью обхода режима санкций 🇺🇸 США и нарушении правил экспортного контроля. 10 и 11 декабря ожидается оглашение приговора. Каждому из них грозит максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы.
Согласно Министерству юстиции США, Николай Гольцев, Салимджон Насриддинов вместе с гражданкой 🇷🇺 России и 🇨🇦 Канады Кристиной Пузыревой осуществили закупку 300 партий товаров двойного назначения на сумму около 💲 10 миллионов и поставили их в 🇷🇺 Россию через третьи страны, в том числе через 🇮🇳 Индию, 🇨🇳 Китай, 🇦🇪 ОАЭ. При этом в схему обхода режима санкций США были вовлечены 2 компании, зарегистрированные в 🇺🇸 Бруклине SH Brothers Inc и SN Electronics Inc.
Ранее Кристина Пузырева также признала себя виновной по данному делу и ожидает оглашение приговора.
#ответственность
«Берегись автомобиля» // Первый приговор в 🇨🇿 Чехии за обход санкций
В 3-й пакет санкций ЕС была добавлена статья 3h, которая запрещает экспорт из 🇪🇺 ЕС в 🇷🇺 Россию автомобилей стоимостью выше 50,000 Евро.
Российский гражданин Владимир Литухин с видом на жительство в 🇨🇿 городе Теплице получил от неназванных российских клиентов 132,000 Евро аванса за поставку им 3 люксовых автомобилей. Он приобрёл в 🇩🇪 Германии 3 автомобиля марок BMW, Mercedes-Benz и Audi и попытался их вывести с таможенной территории ЕС в направлении России.
Указанному не удалось свершиться. Было возбуждено уголовное дело об обходе санкций. Согласно ⚖️ приговору суда 🇨🇿 на осужденного наложен штраф в размере 300,000 крон (1,150,000 рублей); в доход казны конфискована сумма внесённой предоплаты; ему в течение 20 месяцев запрещено заниматься торговлей автомобилями.
#ответственность
В 3-й пакет санкций ЕС была добавлена статья 3h, которая запрещает экспорт из 🇪🇺 ЕС в 🇷🇺 Россию автомобилей стоимостью выше 50,000 Евро.
Российский гражданин Владимир Литухин с видом на жительство в 🇨🇿 городе Теплице получил от неназванных российских клиентов 132,000 Евро аванса за поставку им 3 люксовых автомобилей. Он приобрёл в 🇩🇪 Германии 3 автомобиля марок BMW, Mercedes-Benz и Audi и попытался их вывести с таможенной территории ЕС в направлении России.
Указанному не удалось свершиться. Было возбуждено уголовное дело об обходе санкций. Согласно ⚖️ приговору суда 🇨🇿 на осужденного наложен штраф в размере 300,000 крон (1,150,000 рублей); в доход казны конфискована сумма внесённой предоплаты; ему в течение 20 месяцев запрещено заниматься торговлей автомобилями.
#ответственность
"Не спрятаться, не скрыться" // Мягкий приговор в 🇳🇱 Нидерландах за нарушение режима санкций
⚖️ Районный суд Роттердама 🇳🇱 вынес приговор мужчине, чьё имя не разглашается, за нарушение режима санкций 🇪🇺 ЕС.
По 3️⃣ пункту обвинения была доказана вина в предоставлении денег женщине, включенной в 🇳🇱 национальный террористический санкционный список, путём перевода 350 евро в 🇸🇾 Сирию, который он сделал через неофициальную систему денежных переводов «Хавала». За это его приговорили к 60 часам общественных работ за вычетом времени, проведенного под стражей.
По 4 другим пунктам:
1️⃣ финансирование терроризма
2️⃣ предоставление денег ИГИЛ* в нарушение законодательства о санкциях 🇪🇺 ЕС и 🇳🇱 Нидерландов
4️⃣ осуществление банковской деятельности без лицензии
5️⃣ участие в деятельности преступной организации
обвинение было снято в связи с «недостаточностью доказательств того, что подозреваемый знал или должен был подозревать, что деньги, которые он переводил в Сирию и Турцию, могли попасть в ИГИЛ*». Приговор здесь.
* Признано в РФ террористической организацией, её деятельность запрещена
#ответственность #комплаенс
⚖️ Районный суд Роттердама 🇳🇱 вынес приговор мужчине, чьё имя не разглашается, за нарушение режима санкций 🇪🇺 ЕС.
По 3️⃣ пункту обвинения была доказана вина в предоставлении денег женщине, включенной в 🇳🇱 национальный террористический санкционный список, путём перевода 350 евро в 🇸🇾 Сирию, который он сделал через неофициальную систему денежных переводов «Хавала». За это его приговорили к 60 часам общественных работ за вычетом времени, проведенного под стражей.
По 4 другим пунктам:
1️⃣ финансирование терроризма
2️⃣ предоставление денег ИГИЛ* в нарушение законодательства о санкциях 🇪🇺 ЕС и 🇳🇱 Нидерландов
4️⃣ осуществление банковской деятельности без лицензии
5️⃣ участие в деятельности преступной организации
обвинение было снято в связи с «недостаточностью доказательств того, что подозреваемый знал или должен был подозревать, что деньги, которые он переводил в Сирию и Турцию, могли попасть в ИГИЛ*». Приговор здесь.
* Признано в РФ террористической организацией, её деятельность запрещена
#ответственность #комплаенс
"Под напряжением" // +1 уголовное дело за экспорт 🇺🇸 товаров в Иран 🇮🇷
18 июля стало известно, что 70 летний Рэй Хант из 🇺🇸 штата Алабама признал вину во вступлении в тайный сговор с целью нарушения правил экспортного контроля США в отношении 🇮🇷 Ирана.
В мае 2014 года обвиняемый зарегистрировал в штате Алабама компанию Vega Tools LLC, основной деятельностью которой являлась «покупка и перепродажа оборудования для энергетического сектора».
Согласно Министерству юстиции 🇺🇸 США, в 2015 Рэй Хант вступил в тайный сговор с двумя 🇮🇷 иранскими компаниями с целью экспорта промышленного оборудования, произведенного в США, предназначенных для использования в нефтяной, газовой и нефтехимической промышленности Ирана.
В товарно-транспортной документации в качестве конечных пользователей Рэй Хант указывал компании из 🇦🇪 ОАЭ и 🇹🇷 Турции, а во время допроса в 2020 по прибытии из Ирана в США он отрицал свою причастность к экспорту товаров в запрещенную юрисдикцию.
Обвиняемому грозит максимальное наказание в виде пяти лет тюремного заключения. Дата вынесения приговора в ⚖️ федеральном суде Алабамы 🇺🇸 пока не определена.
#ответственность
18 июля стало известно, что 70 летний Рэй Хант из 🇺🇸 штата Алабама признал вину во вступлении в тайный сговор с целью нарушения правил экспортного контроля США в отношении 🇮🇷 Ирана.
В мае 2014 года обвиняемый зарегистрировал в штате Алабама компанию Vega Tools LLC, основной деятельностью которой являлась «покупка и перепродажа оборудования для энергетического сектора».
Согласно Министерству юстиции 🇺🇸 США, в 2015 Рэй Хант вступил в тайный сговор с двумя 🇮🇷 иранскими компаниями с целью экспорта промышленного оборудования, произведенного в США, предназначенных для использования в нефтяной, газовой и нефтехимической промышленности Ирана.
В товарно-транспортной документации в качестве конечных пользователей Рэй Хант указывал компании из 🇦🇪 ОАЭ и 🇹🇷 Турции, а во время допроса в 2020 по прибытии из Ирана в США он отрицал свою причастность к экспорту товаров в запрещенную юрисдикцию.
Обвиняемому грозит максимальное наказание в виде пяти лет тюремного заключения. Дата вынесения приговора в ⚖️ федеральном суде Алабамы 🇺🇸 пока не определена.
#ответственность
«Когда я банковал, жизнь разменяна» // Новый штраф от 🇺🇸 OFAC
26 июля 🇺🇸 финансовое учреждение State Street Bank and Trust Company и ее дочерняя компания Charles River Systems заключили соглашение об урегулировании административной ответственности с OFAС.
Директива 1 к указу 13662 предполагает запрет американским лицам совершать сделки с новыми долговыми обязательствами, предоставлением финансирования и иными долговыми инструментами со сроком погашения 90, 30 или 14 дней, выпущенными после 12 сентября 2014, но до 28 ноября 2017.
Согласно OFAC, Charles River Systems до 2022 совершала запрещенные сделки с долговыми обязательствами дочерних компаний 🇷🇺 Сбербанка и 🇷🇺 ВТБ, в отношении которых распространяются секторальные санкции 🇺🇸 США по директиве 1 к указу 13662.
В результате чего, за 38 эпизодов нарушения режимов санкций США в отношении России State Street Bank and Trust Company и Charles River Systems согласились выплатить штраф в размере 💲7,4 млн.
#ответственность
26 июля 🇺🇸 финансовое учреждение State Street Bank and Trust Company и ее дочерняя компания Charles River Systems заключили соглашение об урегулировании административной ответственности с OFAС.
Директива 1 к указу 13662 предполагает запрет американским лицам совершать сделки с новыми долговыми обязательствами, предоставлением финансирования и иными долговыми инструментами со сроком погашения 90, 30 или 14 дней, выпущенными после 12 сентября 2014, но до 28 ноября 2017.
Согласно OFAC, Charles River Systems до 2022 совершала запрещенные сделки с долговыми обязательствами дочерних компаний 🇷🇺 Сбербанка и 🇷🇺 ВТБ, в отношении которых распространяются секторальные санкции 🇺🇸 США по директиве 1 к указу 13662.
В результате чего, за 38 эпизодов нарушения режимов санкций США в отношении России State Street Bank and Trust Company и Charles River Systems согласились выплатить штраф в размере 💲7,4 млн.
#ответственность
«Срыв греческих каникул» // Гражданин Болгарии экстрадирован в 🇺🇸 США из 🇬🇷 Греции
18 декабря 2020 🇺🇸 Минюст США предъявил обвинение 50-летнему гражданину 🇧🇬 Болгарии Милану Димитрову и его сообщникам: гражданину 🇷🇺 России Ильясу Сабирову и гражданину 🇧🇬 Болгарии Димитару Димитрову в нарушении законодательства США о санкциях и экспортном контроле.
12 августа 2024 Милан Димитров был экстрадирован из 🇬🇷 Греции по запросу 🇺🇸 США.
В рамках осуществления схемы в 🇺🇸 США в период с мая 2014 по май 2018 членами группы были закуплены радиационно стойкие интегральные схемы, которые в отсутствие соответствующей лицензии Минторга США были вывезены сначала на территорию 🇧🇬 Болгарии, а потом на территорию 🇷🇺 России.
Для осуществления плана один из сообщников, Ильяс Сабиров, учредил на территории Болгарии подставную компанию - Multi Technology Integration Group. Поставки микроэлектроники из 🇧🇬 Болгарии осуществлялись в пользу 🇷🇺 российских компаний Ильяса Сабирова - Cosmos Complect и Sovtest Comp.
В соответствии с обвинительным заключением, Милану Димитрову вменяются 3 пункта обвинения: нарушение положений IEEPA, отмывание денег и сообщение ложных сведений должностным лицам 🇺🇸 Минторга США в нарушение ECRA. По каждому пункту обвинения максимальное наказание - 20 лет лишения свободы.
Нахождение 2-х сообщников Милана Димитрова не известно правоохранительным органам 🇺🇸 США.
#экспортныйконтроль #ответственность
18 декабря 2020 🇺🇸 Минюст США предъявил обвинение 50-летнему гражданину 🇧🇬 Болгарии Милану Димитрову и его сообщникам: гражданину 🇷🇺 России Ильясу Сабирову и гражданину 🇧🇬 Болгарии Димитару Димитрову в нарушении законодательства США о санкциях и экспортном контроле.
12 августа 2024 Милан Димитров был экстрадирован из 🇬🇷 Греции по запросу 🇺🇸 США.
В рамках осуществления схемы в 🇺🇸 США в период с мая 2014 по май 2018 членами группы были закуплены радиационно стойкие интегральные схемы, которые в отсутствие соответствующей лицензии Минторга США были вывезены сначала на территорию 🇧🇬 Болгарии, а потом на территорию 🇷🇺 России.
Для осуществления плана один из сообщников, Ильяс Сабиров, учредил на территории Болгарии подставную компанию - Multi Technology Integration Group. Поставки микроэлектроники из 🇧🇬 Болгарии осуществлялись в пользу 🇷🇺 российских компаний Ильяса Сабирова - Cosmos Complect и Sovtest Comp.
В соответствии с обвинительным заключением, Милану Димитрову вменяются 3 пункта обвинения: нарушение положений IEEPA, отмывание денег и сообщение ложных сведений должностным лицам 🇺🇸 Минторга США в нарушение ECRA. По каждому пункту обвинения максимальное наказание - 20 лет лишения свободы.
Нахождение 2-х сообщников Милана Димитрова не известно правоохранительным органам 🇺🇸 США.
#экспортныйконтроль #ответственность
«Как тебе такое, Илон Маск?» // 🇺🇸 О правовых последствиях поставки Tesla Cybertruck в Россию 🇷🇺
Коллеги неплохо осветили возможные пути попадания электромобиля Tesla Cybertruck в Чеченскую Республику. Мы не комментируем диспут её главы с Илоном Маском, был ли здесь факт дарения? Нас интересует вопрос о потенциальных правовых последствиях такой ситуации.
Рамзан Кадыров в личном качестве попал в SDN 21 декабря 2017 по основаниям GLOMAG (указ 13818). Илону Маску, как американскому гражданину, и его 🇺🇸 компаниям статьёй 4 этого указа запрещено предоставлять фигуранту SDN или в его пользу какие-либо товары. За нарушение – административная ответственность в форме штрафа на сумму💲 368,136 или двойная сумма стоимости автомобиля.
Кроме того, электрокар Tesla Cybertruck подходит под экспортный запрет в Россию, установленный властями США 16 марта 2022: ТН ВЭД 8703700070 – новые легковые автомобили, дизельные или электрические, объёмом двигателя >2,500 куб. см, не включённые в другие группировки.
Американский производитель вправе экспортировать товар только по получению от импортёра сертификата конечного пользователя, в котором тот принимает на себя обязательство не поставлять его в санкционные юрисдикции, включая Россию, или санкционным лицам и проследить, чтобы так не делали его контрагенты.
Нарушение законодательства об экспортном контроле влечёт ту же ответственность, что и выше. Но поскольку здесь, вероятнее всего, группа лиц по предварительному сговору, объединённая целью и умыслом поставить электрокар в нарушение 🇺🇸 законодательства – для импортёра, поставщика и реэкспортёра имеется состав уголовного преступления, где по 1 пункту обвинения грозят 20 лет тюрьмы, штраф – 💲 миллион или и то, и другое, вместе.
#экспортныйконтроль #санкции #ответственность
Коллеги неплохо осветили возможные пути попадания электромобиля Tesla Cybertruck в Чеченскую Республику. Мы не комментируем диспут её главы с Илоном Маском, был ли здесь факт дарения? Нас интересует вопрос о потенциальных правовых последствиях такой ситуации.
Рамзан Кадыров в личном качестве попал в SDN 21 декабря 2017 по основаниям GLOMAG (указ 13818). Илону Маску, как американскому гражданину, и его 🇺🇸 компаниям статьёй 4 этого указа запрещено предоставлять фигуранту SDN или в его пользу какие-либо товары. За нарушение – административная ответственность в форме штрафа на сумму💲 368,136 или двойная сумма стоимости автомобиля.
Кроме того, электрокар Tesla Cybertruck подходит под экспортный запрет в Россию, установленный властями США 16 марта 2022: ТН ВЭД 8703700070 – новые легковые автомобили, дизельные или электрические, объёмом двигателя >2,500 куб. см, не включённые в другие группировки.
Американский производитель вправе экспортировать товар только по получению от импортёра сертификата конечного пользователя, в котором тот принимает на себя обязательство не поставлять его в санкционные юрисдикции, включая Россию, или санкционным лицам и проследить, чтобы так не делали его контрагенты.
Нарушение законодательства об экспортном контроле влечёт ту же ответственность, что и выше. Но поскольку здесь, вероятнее всего, группа лиц по предварительному сговору, объединённая целью и умыслом поставить электрокар в нарушение 🇺🇸 законодательства – для импортёра, поставщика и реэкспортёра имеется состав уголовного преступления, где по 1 пункту обвинения грозят 20 лет тюрьмы, штраф – 💲 миллион или и то, и другое, вместе.
#экспортныйконтроль #санкции #ответственность
«Хотели как лучше, а получилось как всегда» // Уголовка за обход режима санкций 🇺🇸 США
20 августа Министерство юстиции 🇺🇸 США объявило, что гражданин 🇻🇪 Венесуэлы Джордж Семерен Кинтеро признал себя виновным во вступлении в тайный сговор с целью нарушить законодательство США о санкциях и экспортном контроле.
Согласно ведомству, с января 2019 по декабрь 2021 обвиняемый, будучи сотрудником отдела закупок государственной нефтегазовой компании 🇻🇪 Венесуэлы (PDVSA), и его сообщники разработали схему закупки 🇺🇸 деталей с целью обслуживания парка 🛩 самолетов, принадлежащих 🇻🇪 PDVSA, которая на тот момент уже была включена в SDN.
В рамках уголовного дела было установлено: Кинтеро и его сообщники предоставили 🇺🇸 производителям запчастей и таможенным органам поддельные сертификаты конечного пользователя, счета-фактуры и товарораспорядительные документы. В схему поставки деталей также были вовлечены компании, расположенные в 🇪🇸 Испании и 🇨🇷 Коста-Рике.
Обвинительное заключение в отношении Джорджа Семерена Кинтеро было обнародовано в апреле 2024 после его ареста в 🇺🇸 США. Обвиняемому грозит лишение свободы сроком до 20 лет. Приговор будет вынесен судьей ⚖️ федерального суда по Южному округу Флориды 🇺🇸 5 ноября.
#ответственность
20 августа Министерство юстиции 🇺🇸 США объявило, что гражданин 🇻🇪 Венесуэлы Джордж Семерен Кинтеро признал себя виновным во вступлении в тайный сговор с целью нарушить законодательство США о санкциях и экспортном контроле.
Согласно ведомству, с января 2019 по декабрь 2021 обвиняемый, будучи сотрудником отдела закупок государственной нефтегазовой компании 🇻🇪 Венесуэлы (PDVSA), и его сообщники разработали схему закупки 🇺🇸 деталей с целью обслуживания парка 🛩 самолетов, принадлежащих 🇻🇪 PDVSA, которая на тот момент уже была включена в SDN.
В рамках уголовного дела было установлено: Кинтеро и его сообщники предоставили 🇺🇸 производителям запчастей и таможенным органам поддельные сертификаты конечного пользователя, счета-фактуры и товарораспорядительные документы. В схему поставки деталей также были вовлечены компании, расположенные в 🇪🇸 Испании и 🇨🇷 Коста-Рике.
Обвинительное заключение в отношении Джорджа Семерена Кинтеро было обнародовано в апреле 2024 после его ареста в 🇺🇸 США. Обвиняемому грозит лишение свободы сроком до 20 лет. Приговор будет вынесен судьей ⚖️ федерального суда по Южному округу Флориды 🇺🇸 5 ноября.
#ответственность